キャリアリンク【6070】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/142018/5/302018/12/192019/5/312019/8/302020/5/292020/8/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人9人11人11人10人
社外役員数4人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

近 藤 裕 彦

昭和35年7月24日生

昭和59年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

(注)2

561,400

平成元年4月

スイス・ユニオン・フィリップス・アンド・ドリュー証券会社(現 UBS証券株式会社) 入社

平成8年2月

株式会社エクセル人材派遣センター 入社

平成8年4月

同社 神戸支店長

平成8年10月

当社設立 代表取締役社長

平成25年5月

当社 代表取締役会長(現任)

平成29年3月

キャリアリンクファクトリー株式会社 代表取締役社長

平成30年3月

同社 取締役会長(現任)

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 代表取締役会長(現任)

代表取締役
社長

社長
執行役員

成 澤 素 明

昭和50年2月23日生

平成10年4月

エーシーイー・インターナショナル株式会社 入社

(注)2

105,400

平成12年6月

当社 入社

平成18年4月

当社 法人サービス本部次長

平成19年4月

当社 営業部長

平成22年5月

当社 取締役営業本部営業部長

平成23年3月

当社 取締役営業本部営業一部長

平成24年3月

当社 取締役営業本部長

平成25年4月

当社 取締役営業本部長兼営業推進部長

平成25年5月

当社 代表取締役社長

平成27年3月

当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)

平成30年3月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 取締役(現任)

取締役

副社長
執行役員

管理本部管掌

平 松 武 洋

昭和18年9月6日生

昭和41年4月

不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社) 入社

(注)2

85,800

平成12年6月

同社 常務取締役管理本部長

平成16年9月

日海不二サッシ株式会社 代表取締役社長

平成18年6月

同社 相談役

平成19年1月

当社 常勤監査役

平成20年2月

当社 常務取締役管理本部長兼管理部長

平成21年7月

当社 常務取締役管理本部長

平成24年5月

当社 専務取締役管理本部長

平成27年3月

当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長兼管理部長

平成27年9月

当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長

平成28年7月

当社 取締役専務執行役員 管理本部長

平成29年3月

キャリアリンクファクトリー株式会社 取締役(現任)

平成29年5月

当社 取締役副社長執行役員 管理本部長

平成30年5月

当社 取締役副社長執行役員 管理本部管掌(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員

管理本部長

岸 本 雅 晴

昭和19年9月23日生

昭和42年4月

不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社)入社

(注)2

50,400

平成14年6月

同社 常勤監査役

平成17年2月

不二ロール工機株式会社 代表取締役社長

平成18年6月

同社 相談役

平成20年2月

当社 常勤社外監査役

平成28年5月

当社 社外取締役 (常勤監査等委員)

平成29年3月

キャリアリンクファクトリー株式会社 監査役(現任)

平成30年3月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役(現任)

東京自動車管理株式会社 監査役(現任)

平成30年5月

当社 取締役執行役員 管理本部長(現任)

取締役

執行役員

営業本部長兼人材開発部長

島   健 人

昭和54年5月3日生

平成15年4月

当社 入社

(注)2

93,300

平成22年9月

当社 営業本部営業部第三グループ長

平成24年3月

当社営業本部営業一部長兼第二グループ長

平成25年3月

当社 営業本部営業二部長

平成27年3月

当社 執行役員営業本部長兼営業推進部長

平成29年3月

当社 執行役員営業本部長兼営業二部長

平成29年5月

当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長

平成29年9月

当社 取締役執行役員 営業本部長兼人材開発部長(現任)

取締役

前 田 直 典

昭和35年3月5日生

昭和59年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

(注)2

246,000

昭和63年4月

シンキ株式会社 取締役

平成元年5月

学校法人姫路情報学院 理事

平成3年5月

財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事

平成10年11月

シンキ株式会社 代表取締役社長兼営業統括本部長

平成16年5月

財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事長(現任)

平成17年12月

学校法人姫路情報学院 理事長(現任)

平成18年3月

株式会社CLH(現 スマートキャピタル株式会社)代表取締役(現任)

平成18年5月

当社 取締役会長

平成22年5月

当社 取締役会長退任

平成27年5月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(常勤監査等

委員)

島 田   一

昭和32年9月25日生

昭和55年4月

株式会社精工舎(現 セイコークロック株式会社・セイコープレシジョン株式会社) 入社

(注)3

昭和63年5月

日本移動通信株式会社(現 KDDI株式会社)入社

平成16年6月

株式会社日本緊急通報サービス 取締役

平成17年7月

KDDI株式会社 モバイルソリューション事業推進部長

平成20年4月

同社 法人マーケティング部長

平成22年4月

株式会社KDDIエボルバ 出向

平成25年4月

KDDI株式会社 監査部 マネージャー

平成28年5月

Syn.ホールディングス株式会社 常勤監査役

Supership株式会社 監査役

平成28年6月

Connehito株式会社 監査役

平成30年5月

当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

取締役

(監査等

委員)

 

遠 藤 今 朝 夫

昭和26年11月28日生

昭和49年4月

日興電子株式会社 入社

(注)3

2,900

昭和58年9月

公認会計士登録

昭和59年3月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

昭和61年3月

デロイトアンドトウシュ会計事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所勤務

平成3年2月

米国公認会計士登録

平成12年4月

霞が関監査法人設立 代表社員

平成17年3月

税理士登録

平成18年6月

曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役(現任)

平成24年7月

三優監査法人 代表社員

平成27年10月

遠藤公認会計士事務所開設 代表公認会計士(現任)

平成28年5月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年11月

ABS監査法人 代表社員(現任)

平成30年3月

シンバイオ製薬株式会社 社外監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等

委員)

長 谷 川 岩 男

昭和27年12月7日生

昭和46年4月

株式会社リコー 入社

(注)3

平成3年6月

山梨リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 管理部長

平成7年5月

神奈川リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 管理本部長

平成12年4月

株式会社リコー 販売事業本部 経営革新センター グループ経営推進室長

平成19年10月

リコーソフトウェア株式会社(現 リコーITソリューションズ株式会社)取締役 経営企画室長

平成21年4月

リコー関西株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 経営企画室長

平成23年10月

リコージャパン株式会社 BPR推進室長

平成25年4月

同社 常勤監査役

平成30年5月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

1,145,200

 

(注) 1.取締役島田一、同遠藤今朝夫及び同長谷川岩男は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

    委員長 島田一  委員 遠藤今朝夫  委員 長谷川岩男

5.当社は、平成30年5月30日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役河野森を選任いたしました。なお、補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。補欠の監査等委員である取締役河野森の略歴は、以下のとおりであります。 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

河 野   森

昭和52年4月5日生

平成13年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年7月

公認会計士登録

平成28年10月

河野森公認会計士事務所開設 代表公認会計士(現任)

平成29年9月

税理士登録

 

      (注)補欠の監査等委員である取締役河野森は、社外取締役であります。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。平成30年5月30日現在における執行役員は以下の6名であり、そのうち4名(※)は取締役を兼務しております。

役名

氏名

担当

※社長執行役員

成 澤 素 明

 

※副社長執行役員

平 松 武 洋

管理本部管掌

※執行役員

岸 本 雅 晴

管理本部長

※執行役員

島   健 人

営業本部長兼人材開発部長

 執行役員

森 村 夏 実

管理本部人事総務部長

 執行役員

藤 枝 宏 淑

営業本部副本部長兼営業三部長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

近 藤 裕 彦

1960年7月24日生

1984年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

1989年4月

スイス・ユニオン・フィリップス・アンド・ドリュー証券会社(現 UBS証券株式会社) 入社

1996年2月

株式会社エクセル人材派遣センター 入社

1996年4月

同社 神戸支店長

1996年10月

当社設立 代表取締役社長

2013年5月

当社 代表取締役会長(現任)

2017年3月

キャリアリンクファクトリー株式会社 代表取締役社長

2018年3月

同社 取締役会長(現任)

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 代表取締役会長(現任)

2018年6月

東京自動車管理課部始期会社 取締役会長(現任)

(注)2

561,400

代表取締役
社長

社長
執行役員

成 澤 素 明

1975年2月23日生

1998年4月

エーシーイー・インターナショナル株式会社 入社

2000年6月

当社 入社

2006年4月

当社 法人サービス本部次長

2007年4月

当社 営業部長

2010年5月

当社 取締役営業本部営業部長

2011年3月

当社 取締役営業本部営業一部長

2012年3月

当社 取締役営業本部長

2013年4月

当社 取締役営業本部長兼営業推進部長

2013年5月

当社 代表取締役社長

2015年3月

当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)

2018年3月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 取締役(現任)

(注)2

106,600

取締役

副社長

平 松 武 洋

1943年9月6日生

1966年4月

不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社) 入社

2000年6月

同社 常務取締役管理本部長

2004年9月

日海不二サッシ株式会社 代表取締役社長

2006年6月

同社 相談役

2007年1月

当社 常勤監査役

2008年2月

当社 常務取締役管理本部長兼管理部長

2009年7月

当社 常務取締役管理本部長

2012年5月

当社 専務取締役管理本部長

2015年3月

当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長兼管理部長

2015年9月

当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長

2016年7月

当社 取締役専務執行役員 管理本部長

2017年3月

キャリアリンクファクトリー株式会社 取締役(現任)

2017年5月

当社 取締役副社長執行役員 管理本部長

2018年5月

当社 取締役副社長執行役員 管理本部管掌

2019年5月

当社 取締役副社長(現任)

(注)2

87,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

常務執行役員

管理本部長兼経営企画部長

岸 本 雅 晴

1944年9月23日生

1967年4月

不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社)入社

2002年6月

同社 常勤監査役

2005年2月

不二ロール工機株式会社 代表取締役社長

2006年6月

同社 相談役

2008年2月

当社 常勤社外監査役

2016年5月

当社 社外取締役 (常勤監査等委員)

2017年3月

キャリアリンクファクトリー株式会社 監査役(現任)

2018年3月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役(現任)

東京自動車管理株式会社 監査役(現任)

2018年5月

当社 取締役執行役員 管理本部長

2019年3月

当社 取締役執行役員 管理本部長兼経営企画部長

2019年5月

当社 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長(現任)

(注)2

51,600

取締役

執行役員

営業本部長兼営業二部長兼営業四部長兼SSSカンパニー長

島   健 人

1979年5月3日生

2003年4月

当社 入社

2010年9月

当社 営業本部営業部第三グループ長

2012年3月

当社営業本部営業一部長兼第二グループ長

2013年3月

当社 営業本部営業二部長

2015年3月

当社 執行役員営業本部長兼営業推進部長

2017年3月

当社 執行役員営業本部長兼営業二部長

2017年5月

当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長

2017年9月

当社 取締役執行役員 営業本部長兼人材開発部長(現任)

2018年7月

当社 取締役執行役員 営業本部長営業四部長

2019年4月

当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長兼営業四部長兼SSSカンパニー長(現任)

(注)2

94,000

取締役

執行役員

管理本部

副本部長兼

管理部長兼

法務部長

藤 枝 宏 淑

1962年3月5日生

1984年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2002年8月

株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)ビジネスローン営業部 審査担当次長

2009年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)事務リスク管理室長

2010年12月

MU事務管理サポート株式会社 取締役社長

2012年12月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)本部審議役

2013年8月

当社 管理本部 部長

2013年10月

当社 管理本部業務推進部長

2015年3月

当社 執行役員 営業本部副本部長

2018年10月

当社 執行役員 管理本部管理部長

2019年3月

当社 執行役員 管理本部副本部長兼管理部長兼法務部長

2019年5月

当社 取締役執行役員 管理本部副本部長兼管理部長兼法務部長(現任)

(注)2

2,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員

管理本部

人事総務部長

森 村 夏 実

1966年6月8日生

1987年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社入社

1988年11月

当社 入社

2005年5月

当社 取締役法人サービス事業部長

2008年5月

当社 取締役営業本部長

2015年3月

当社 取締役執行役員 営業本部人材開発部長

2015年5月

当社 取締役退任

当社 執行役員 営業本部人材開発部長

2015年11月

当社 執行役員 研修センター長

2017年7月

当社 執行役員 管理本部人事総務部長

2019年5月

当社 取締役執行役員 管理本部人事総務部長(現任)

(注)2

139,400

取締役

前 田 直 典

1960年3月5日生

1984年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

1988年4月

シンキ株式会社 取締役

1989年5月

学校法人姫路情報学院 理事

1991年5月

財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事

1998年11月

シンキ株式会社 代表取締役社長兼営業統括本部長

2004年5月

財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事長(現任)

2005年12月

学校法人姫路情報学院 理事長(現任)

2006年3月

株式会社CLH(現 スマートキャピタル株式会社)代表取締役(現任)

2006年5月

当社 取締役会長

2010年5月

当社 取締役会長退任

2015年5月

当社 取締役(現任)

(注)2

246,000

取締役

(常勤監査等

委員)

島 田   一

1957年9月25日生

1980年4月

株式会社精工舎(現 セイコークロック株式会社・セイコープレシジョン株式会社) 入社

1988年5月

日本移動通信株式会社(現 KDDI株式会社)入社

2004年6月

株式会社日本緊急通報サービス 取締役

2005年7月

KDDI株式会社 モバイルソリューション事業推進部長

2008年4月

同社 法人マーケティング部長

2010年4月

株式会社KDDIエボルバ 出向

2013年4月

KDDI株式会社 監査部 マネージャー

2016年5月

Syn.ホールディングス株式会社(現Supershipホールディングス株式会社)常勤監査役

Supership株式会社 監査役

2016年6月

Connehito株式会社 監査役

2018年5月

当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等

委員)

 

遠 藤 今 朝 夫

1951年11月28日生

1974年4月

日興電子株式会社 入社

1983年9月

公認会計士登録

1984年3月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

1986年3月

デロイトアンドトウシュ会計事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所勤務

1991年2月

米国公認会計士登録

2000年4月

霞が関監査法人設立 代表社員

2005年3月

税理士登録

2006年6月

曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役

2012年7月

三優監査法人 代表社員

2015年10月

遠藤公認会計士事務所開設 代表公認会計士(現任)

2016年5月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年11月

ABS監査法人 代表社員(現任)

2018年3月

シンバイオ製薬株式会社 社外監査役(現任)

(注)3

3,600

取締役

(監査等

委員)

長 谷 川 岩 男

1952年12月7日生

1971年4月

株式会社リコー 入社

1991年6月

山梨リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 管理部長

1995年5月

神奈川リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 管理本部長

2000年4月

株式会社リコー 販売事業本部 経営革新センター グループ経営推進室長

2007年10月

リコーソフトウェア株式会社(現 リコーITソリューションズ株式会社)取締役 経営企画室長

2009年4月

リコー関西株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 経営企画室長

2011年10月

リコージャパン株式会社 BPR推進室長

2013年4月

同社 常勤監査役

2018年5月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

700

1,293,400

 

(注) 1.取締役島田一、同遠藤今朝夫及び同長谷川岩男は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

    委員長 島田一  委員 遠藤今朝夫  委員 長谷川岩男

5.当社は、2018年5月30日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役河野森を選任いたしました。なお、補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。補欠の監査等委員である取締役河野森の略歴は、以下のとおりであります。 

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

河 野   森

1977年4月5日生

2001年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年7月

公認会計士登録

2016年10月

河野森公認会計士事務所開設 代表公認会計士(現任)

2017年9月

税理士登録

 

      (注)補欠の監査等委員である取締役河野森は、社外取締役であります。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。2019年5月29日現在における執行役員は以下の5名であり、そのうち5名(※)は取締役を兼務しております。

役名

氏名

担当

※社長執行役員

成 澤 素 明

 

※常務執行役員

岸 本 雅 晴

管理本部長兼経営企画部長

※執行役員

島   健 人

営業本部長兼営業二部長兼営業四部長兼SSSカンパニー長

※執行役員

藤 枝 宏 淑

管理本部副本部長兼管理部長兼法務部長

※執行役員

森 村 夏 実

管理本部人事総務部長

 

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

近 藤 裕 彦

1960年7月24日生

1984年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

1989年4月

スイス・ユニオン・フィリップス・アンド・ドリュー証券会社(現 UBS証券株式会社) 入社

1996年2月

株式会社エクセル人材派遣センター 入社

1996年4月

同社 神戸支店長

1996年10月

当社設立 代表取締役社長

2013年5月

当社 代表取締役会長(現任)

2017年3月

キャリアリンクファクトリー株式会社 代表取締役社長

2018年3月

同社 取締役会長(現任)

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 代表取締役会長(現任)

2018年6月

東京自動車管理株式会社 取締役会長(現任)

(注)2

361,400

代表取締役
社長
社長
執行役員兼
 SSSカンパニー長

成 澤 素 明

1975年2月23日生

1998年4月

エーシーイー・インターナショナル株式会社 入社

2000年6月

当社 入社

2006年4月

当社 法人サービス本部次長

2007年4月

当社 営業部長

2010年5月

当社 取締役営業本部営業部長

2011年3月

当社 取締役営業本部営業一部長

2012年3月

当社 取締役営業本部長

2013年4月

当社 取締役営業本部長兼営業推進部長

2013年5月

当社 代表取締役社長

2015年3月

当社 代表取締役社長 社長執行役員

2018年3月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 取締役(現任)

2019年11月

当社 代表取締役社長 社長執行役員兼SSSカンパニー長(現任)

(注)2

107,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長
 管理本部管掌

平 松 武 洋

1943年9月6日生

1966年4月

不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社) 入社

2000年6月

同社 常務取締役管理本部長

2004年9月

日海不二サッシ株式会社 代表取締役社長

2006年6月

同社 相談役

2007年1月

当社 常勤監査役

2008年2月

当社 常務取締役管理本部長兼管理部長

2009年7月

当社 常務取締役管理本部長

2012年5月

当社 専務取締役管理本部長

2015年3月

当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長兼管理部長

2015年9月

当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長

2016年7月

当社 取締役専務執行役員 管理本部長

2017年3月

キャリアリンクファクトリー株式会社 取締役(現任)

2017年5月

当社 取締役副社長執行役員 管理本部長

2018年5月

当社 取締役副社長執行役員 管理本部管掌

2019年5月

当社 取締役副社長

2020年5月

当社 取締役副社長 管理本部管掌(現任)

(注)2

88,100

取締役
常務執行役員
営業本部長

島   健 人

1979年5月3日生

2003年4月

当社 入社

2010年9月

当社 営業本部営業部第三グループ長

2012年3月

当社営業本部営業一部長兼第二グループ長

2013年3月

当社 営業本部営業二部長

2015年3月

当社 執行役員営業本部長兼営業推進部長

2017年3月

当社 執行役員営業本部長兼営業二部長

2017年5月

当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長

2017年9月

当社 取締役執行役員 営業本部長兼人材開発部長(現任)

2018年7月

当社 取締役執行役員 営業本部長営業四部長

2019年4月

当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長兼営業四部長兼SSSカンパニー長

2019年6月

当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業四部長

2020年3月

当社 取締役執行役員 営業本部長

2020年5月

当社 取締役常務執行役員 営業本部長(現任)

(注)2

99,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
管理本部長兼
経営企画部長

藤 枝 宏 淑

1962年3月5日生

1984年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2002年8月

株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)ビジネスローン営業部 審査担当次長

2009年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)事務リスク管理室長

2010年12月

MU事務管理サポート株式会社 取締役社長

2012年12月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)本部審議役

2013年8月

当社 管理本部 部長

2013年10月

当社 管理本部業務推進部長

2015年3月

当社 執行役員 営業本部副本部長

2018年10月

当社 執行役員 管理本部管理部長

2019年3月

当社 執行役員 管理本部副本部長兼管理部長兼法務部長

2019年5月

当社 取締役執行役員 管理本部副本部長兼管理部長兼法務部長

2019年12月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役

東京自動車管理株式会社 監査役

当社 取締役執行役員 管理本部副本部長兼経営企画部長

2020年5月

当社 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長(現任)

(注)2

2,600

取締役
執行役員
管理本部
研修部長

森 村 夏 実

1966年6月8日生

1987年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社入社

1988年11月

当社 入社

2005年5月

当社 取締役法人サービス事業部長

2008年5月

当社 取締役営業本部長

2015年3月

当社 取締役執行役員 営業本部人材開発部長

2015年5月

当社 取締役退任

当社 執行役員 営業本部人材開発部長

2015年11月

当社 執行役員 研修センター長

2017年7月

当社 執行役員 管理本部人事総務部長

2019年5月

当社 取締役執行役員 管理本部人事総務部長

2019年7月

当社 取締役執行役員 管理本部人事部長

2020年3月

当社 取締役執行役員 管理本部研修部長(現任)

(注)2

142,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 人事部・研修部管掌

岸 本 雅 晴

1944年9月23日生

1967年4月

不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社)入社

2002年6月

同社 常勤監査役

2005年2月

不二ロール工機株式会社 代表取締役社長

2006年6月

同社 相談役

2008年2月

当社 常勤社外監査役

2016年5月

当社 社外取締役 (常勤監査等委員)

2017年3月

キャリアリンクファクトリー株式会社 監査役(現任)

2018年3月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役

東京自動車管理株式会社 監査役

2018年5月

当社 取締役執行役員 管理本部長

2019年3月

当社 取締役執行役員 管理本部長兼経営企画部長

2019年5月

当社 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長

2019年12月

当社 取締役常務執行役員 管理本部長

2020年5月

当社 取締役 人事部・研修部管掌(現任)

(注)2

52,700

取締役

前 田 直 典

1960年3月5日生

1984年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

1988年4月

シンキ株式会社 取締役

1989年5月

学校法人姫路情報学院 理事

1991年5月

財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事

1998年11月

シンキ株式会社 代表取締役社長兼営業統括本部長

2004年5月

財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事長(現任)

2005年12月

学校法人姫路情報学院 理事長(現任)

2006年3月

株式会社CLH(現 スマートキャピタル株式会社)代表取締役(現任)

2006年5月

当社 取締役会長

2010年5月

当社 取締役会長退任

2015年5月

当社 取締役(現任)

(注)2

246,000

取締役
(常勤監査等委員)

中 川 康 太 郎

1957年8月31日

1981年4月

ライオン株式会社 入社

2008年1月

同社 ヘルスケア事業本部 統括部 業務管理担当部長

2010年12月

同社 監査室長

2015年1月

ライオン株式会社 社長付

2015年3月

同社 常勤監査役

ライオンケミカル株式会社 非常勤監査役

ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 非常勤監査役

2019年3月

ライオン株式会社 非常勤顧問(現任)

2020年5月

当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

 

遠 藤 今 朝 夫

1951年11月28日生

1974年4月

日興電子株式会社 入社

1983年9月

公認会計士登録

1984年3月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

1986年3月

デロイトアンドトウシュ会計事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所勤務

1991年2月

米国公認会計士登録

2000年4月

霞が関監査法人設立 代表社員

2005年3月

税理士登録

2006年6月

曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役

2012年7月

三優監査法人 代表社員

2015年10月

遠藤公認会計士事務所開設 代表公認会計士(現任)

2016年5月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年11月

ABS監査法人 代表社員(現任)

2018年3月

シンバイオ製薬株式会社 社外監査役(現任)

(注)3

3,600

取締役
(監査等委員)

長 谷 川 岩 男

1952年12月7日生

1971年4月

株式会社リコー 入社

1991年6月

山梨リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 管理部長

1995年5月

神奈川リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 管理本部長

2000年4月

株式会社リコー 販売事業本部 経営革新センター グループ経営推進室長

2007年10月

リコーソフトウェア株式会社(現 リコーITソリューションズ株式会社)取締役 経営企画室長

2009年4月

リコー関西株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 経営企画室長

2011年10月

リコージャパン株式会社 BPR推進室長

2013年4月

同社 常勤監査役

2018年5月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年5月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役

東京自動車管理株式会社 監査役

2019年11月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役 退任

東京自動車管理株式会社 監査役 退任

2020年3月

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役(現任)

東京自動車管理株式会社 監査役(現任)

(注)3

2,300

1,105,900

 

(注) 1.取締役中川康太郎、同遠藤今朝夫及び同長谷川岩男は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

    委員長 中川康太郎  委員 遠藤今朝夫  委員 長谷川岩男

5.当社は、2020年5月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役河野森を選任いたしました。なお、補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。補欠の監査等委員である取締役河野森の略歴は、以下のとおりであります。 

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

河 野   森

1977年4月5日生

2001年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年7月

公認会計士登録

2016年10月

河野森公認会計士事務所開設 代表公認会計士(現任)

2017年9月

税理士登録

 

      (注)補欠の監査等委員である取締役河野森は、社外取締役であります。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。2020年5月27日現在における執行役員は以下の6名であり、そのうち4名(※)は取締役を兼務しております。

役名

氏名

担当

※社長執行役員

成 澤 素 明

SSSカンパニー長

※常務執行役員

島   健 人

営業本部長

※常務執行役員

藤 枝 宏 淑

管理本部長兼経営企画部長

※執行役員

森 村 夏 実

管理本部研修部長

 執行役員

高 岸 登 久

営業本部営業四部長

 執行役員

松 田   仁

営業本部人材開発部長

 

 

① 社外取締役について

当社は、業務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の業務執行を公正に監査する観点から、東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、一般株主と利益相反を生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。

当社は、業務執行の公正性を監督する機能を強化するため、社外取締役3名を選任し、3名全員が監査等委員である取締役であります。社外取締役3名は、当社との間に一般株主と利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、さらに、主要な取引先、大株主の出身ではない等、東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、同3名を独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役中川康太郎は、上場会社の人事部・事業本部統括部・監査室等管理部門の要職及び常勤監査役並びに関係会社の監査役を歴任するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけると判断しております。

監査等委員である社外取締役遠藤今朝夫は、公認会計士・税理士として会計及び税務に関する高い見識を有しており、経歴を通して培った専門家としての見識に基づき、経営の監督、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけると判断しております。

監査等委員である社外取締役長谷川岩男は、上場会社の関係会社の要職及び常勤監査役を歴任するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけると判断しております。

なお、社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の報酬につきましては、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、定額の基本報酬のみであります。

 

② 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会

  計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、内部監査部門として内部監査室を設置しており、代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室長を含め2名で構成されております。

内部監査室長は、内部監査計画に基づき、子会社を含め、各部門の業務執行が適正かつ合理的に行われているか、また、機密管理体制が機能しているか等の監査を行っております。内部監査終了後、内部監査報告書を作成し、代表取締役に報告することにしており、内部監査結果の改善指示事項については改善確認ができるまでフォロー監査を継続することにしております。

また、代表取締役社長の指示により、臨時に特別監査を実施することにしております。

各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画のもと、取締役会等の重要な会議に出席し、経営全般及び重要な個別案件に対して公正・不偏の立場で意見陳述を行い、また、月例の内部統制推進委員会において内部監査室から内部統制システムの整備・運用状況の監査結果を受け意見交換を行うなど、子会社を含めた経営の適法性、妥当性について取締役の職務執行の監査・監督を実施いたします。なお、各監査等委員は、監査に必要な事項について直接社内各部署に報告を求め、必要に応じて適宜、助言を行うことで経営の監督・監視機能を確保しております。

また、監査等委員会は、月1回、代表取締役と懇談会を開催し、経営方針の執行状況、対処すべき課題及び監査上の重要課題等について意見交換により情報共有を図り、また、内部監査室及び会計監査人とも随時に意見交換・情報共有を行い、監査の実効性を高めるよう努めております。

なお、監査等委員会は、監査の結果を取り纏めた監査報告書を速やかに代表取締役に提出し、適時に取締役会で報告しております。

 

社外役員の選任

2017/4/142018/5/302018/12/192019/5/312019/8/302020/5/292020/8/14選任の理由
中川康太郎-----中川康太郎氏は、上場会社の人事部・事業本部統括部・監査室等管理部門の要職及び常勤監査役並びに関係会社の監査役を歴任するなど、豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、経営の監督、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断したため、当社の監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
遠藤今朝夫遠藤今朝夫氏は、公認会計士・税理士として会計及び税務に関する高い見識を有しており、経営の監督、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断したため、当社の監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
長谷川岩男-長谷川岩男氏は、上場会社の関係会社の要職及び常勤監査役を歴任するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断したため、当社の監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
島田一---島田一氏は、上場会社の要職並びに同社の関係会社の常勤監査役を歴任するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断したため、当社の監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
三浦一郎------三浦一郎氏は、立命館大学名誉教授であり、ドラッカー経営学及びマーケティングに造詣が深いことから、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督並びにコーポレート・ガバナンスの強化等に十分な役割を果たしていただけると判断し、当社の社外取締役に選任しております。また、当社とは特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
岸本雅晴------岸本雅晴氏は、上場会社の常勤監査役などを歴任された豊富な経験、見識を有しておられることから、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけると判断したため、当社の社外取締役に選任しております。また、当社とは特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
渡邊信------渡邊信氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけると判断したため、当社の社外取締役に選任しております。また、当社とは特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。