IBJ【6071】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/262018/12/272019/3/262020/3/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人11人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率 16%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

石坂 茂

昭和46年9月6日生

平成7年4月  株式会社日本興業銀行

(現株式会社みずほ銀行)入行

平成13年1月  株式会社ブライダルネット

代表取締役社長

平成18年2月  当社代表取締役社長(現任)

平成18年10月  株式会社フルスピード監査役

平成19年10月  株式会社フルスピード取締役

平成29年4月  株式会社ウインドアンドサン

        取締役(現任)

(注)3

8,362,600

代表取締役

副社長

中本 哲宏

昭和48年4月13日生

平成8年4月  株式会社日本興業銀行

(現株式会社みずほ銀行)入行

平成18年2月  当社取締役

平成18年7月  株式会社ブライダルネット

取締役

平成19年10月  株式会社ブライダルネット

代表取締役

平成20年12月  当社代表取締役副社長(現任)

平成28年6月  株式会社ウインドアンドサン

取締役

平成28年12月  株式会社かもめ

代表取締役社長(現任)

平成28年12月  株式会社かもめ&アールスドリーム代表取締役社長(現任)

平成29年4月  株式会社ウインドアンドサン

代表取締役社長(現任)

(注)3

3,632,800

常務取締役

土谷 健次郎

昭和48年4月22日生

平成10年4月  株式会社商工ファンド

(現株式会社SFCG)入社

平成14年3月  株式会社ブライダルネット入社

平成19年5月  株式会社ブライダルネット取締役

平成19年10月  当社取締役

平成28年10月  連盟事業部統括マネジャー(現任)

連盟事業部担当(現任)

ラウンジ事業部担当

平成29年4月  当社常務取締役(現任)

(注)3

2,240,000

取締役

桑原 元就

昭和55年1月7日生

平成14年10月  監査法人トーマツ(現有限責任

監査法人トーマツ)入社

平成18年4月  公認会計士登録

平成23年6月  当社監査役

平成25年3月  当社取締役(現任)

管理部門担当(現任)

平成28年6月  株式会社ウインドアンドサン

監査役(現任)

平成28年12月  株式会社かもめ監査役(現任)

平成28年12月  株式会社かもめ&アールスドリーム監査役(現任)

平成29年10月  当社関西支社 支社長(現任)

(注)3

118,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

桑原 英太郎

昭和52年6月28日生

平成12年4月  株式会社プロトコーポレーション入社

平成23年4月  当社入社

平成23年6月  メディア事業部(現コーポレート事業部)部長

平成25年4月  コミュニティ事業部部長

平成26年1月  メディア本部(現企画制作開発部)部長

平成27年3月  当社取締役(現任)

企画制作開発部担当

平成27年6月  制作開発部担当

制作開発部統括マネジャー

平成29年10月  東海支社 支社長(現任)

(注)3

6,000

取締役

小野 雅弘

昭和37年12月18日生

昭和60年4月  株式会社日本興業銀行

(現株式会社みずほ銀行)入行

平成24年8月  株式会社ヨックモック入社

株式会社クローバー常務取締役

平成27年3月  当社取締役(現任)

平成28年4月  コーポレート事業部統括マネジャ

平成28年7月  FC事業部統括マネジャー

コーポレート事業部担当(現任)

FC事業部担当

平成29年10月  コーポレート事業部統括マネジャー(現任)

(注)3

165,600

取締役

横川 泰之

昭和56年1月31日生

平成21年10月  株式会社アイヴィジョン代表取締役社長

平成24年3月  株式会社スタイル・エッジ取締役副社長

平成28年6月  当社入社

事業企画室付統括マネジャー

平成28年10月  ラウンジ事業部統括マネジャー(現任)

平成29年3月  当社取締役(現任)

平成29年4月  ラウンジ事業部担当(現任)

(注)3

7,000

取締役

(注)1

残間 里江子

昭和25年3月21日生

昭和45年4月  静岡放送株式会社入社

昭和48年6月  株式会社光文社入社

昭和55年5月  株式会社キャンディッド(現株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ)

代表取締役社長

平成16年4月  株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ

代表取締役会長

平成17年7月  株式会社クリエイティブ・シニア(現株式会社キャンディッド・プロデュース)代表取締役社長

平成22年3月  藤田観光株式会社社外取締役(現任)

平成26年3月  当社社外取締役(現任)

平成28年6月  株式会社島精機製作所社外取締役(現任)

平成28年9月  株式会社トラスト・テック社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

大橋 康宏

昭和32年3月1日生

平成13年3月  株式会社テイツー代表取締役社長

平成23年5月  株式会社テイツー取締役相談役

平成25年3月  当社社外監査役

平成27年10月  株式会社ラストリゾートジャパン代表取締役(現任)

平成28年3月  当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

川口 哲司

昭和47年6月20日生

平成7年4月  三井物産株式会社入社

平成12年5月  General Electric Company入社

平成17年1月  グロービス・キャピタル・パートナーズ

ベンチャーパートナー

平成19年10月  当社社外取締役就任

平成24年3月  当社社外取締役退任

平成27年3月  当社監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

 

寺村 信行

昭和12年3月24日生

昭和36年4月  大蔵省(現財務省)入省

平成6年7月  国税庁長官

平成17年9月  日本興亜損害保険株式会社顧問

平成18年7月  株式会社サンシャインシティ

取締役相談役

平成19年3月  株式会社ミツトヨ取締役

平成19年10月  当社社外監査役(現任)

平成26年1月  株式会社ポイントスリー監査役(現任)

(注)5

30,000

監査役

(注)2

八木 香

昭和37年4月9日生

昭和60年4月  ソニー株式会社入社

平成17年3月  ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社(現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)

パートナー

平成22年8月  株式会社パラスアテナ

代表取締役(現任)

平成26年3月  当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

14,562,800

(注)1取締役残間里江子、大橋康宏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

監査役寺村信行および八木香は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

平成30年3月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

平成27年3月25日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

平成28年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

 

5【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率 16%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

石坂 茂

昭和46年9月6日生

平成7年4月 株式会社日本興業銀行

(現株式会社みずほ銀行)入行

平成13年1月 株式会社ブライダルネット

代表取締役社長

平成18年2月 当社代表取締役社長(現任)

平成26年4月 愛婚活股份有限公司 取締役(現任)

平成28年1月 IBJファイナンシャルアドバイザリー

株式会社 代表取締役(現任)

平成29年3月 株式会社K Village Tokyo 代表取締役(現任)

平成30年7月 株式会社Diverse 取締役(現任)

平成31年1月 株式会社サンマリエ 取締役(現任)

(平成31年1月4日付でハピライズ株式会社より商号変更しております。)

(注)3

8,315,300

代表取締役

副社長

中本 哲宏

昭和48年4月13日生

平成8年4月 株式会社日本興業銀行

(現株式会社みずほ銀行)入行

平成18年2月 当社取締役

平成18年7月 株式会社ブライダルネット 取締役

平成19年10月 株式会社ブライダルネット

代表取締役

平成20年12月 当社代表取締役副社長(現任)

平成26年4月 愛婚活股份有限公司 取締役(現任)

平成28年1月 IBJファイナンシャルアドバイザリー

株式会社 取締役

    6月 株式会社IBJウエディング 取締役

(平成31年1月1日付で株式会社ウインドアンドサンより商号変更しております。)

    12月 株式会社かもめ 代表取締役(現任)

       株式会社かもめ&アールスドリーム

代表取締役(現任)

平成29年3月 株式会社IBJライフデザインサポート

代表取締役(現任)

    4月 株式会社IBJウエディング

       代表取締役(現任)

(注)3

3,632,800

常務取締役

土谷 健次郎

昭和48年4月22日生

平成10年4月 株式会社商工ファンド

(現株式会社SFCG)入社

平成14年3月 株式会社ブライダルネット入社

平成19年5月 株式会社ブライダルネット 取締役

平成19年10月 当社取締役

平成28年10月 連盟事業部 統括マネジャー

連盟事業部、ラウンジ事業部 担当

平成29年4月 当社常務取締役(現任)

平成30年1月 連盟事業部 部長(現任)

連盟事業部 統括

    7月 コーポレート事業部 統括(現任)

FC事業部 統括(現任)

(注)3

2,240,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

桑原 元就

昭和55年1月7日生

平成14年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人

トーマツ)入所

平成18年4月 公認会計士登録

平成23年6月 当社監査役

平成25年3月 当社取締役(現任)

管理部門担当

平成28年6月 株式会社IBJウエディング 監査役

(平成31年1月1日付で株式会社ウインドアンドサンより商号変更しておりす。)

    12月 株式会社かもめ監査役(現任)

       株式会社かもめ&アールスドリーム

監査役(現任)

平成29年3月 株式会社IBJライフデザインサポート

監査役(現任)

    10月 当社関西支社 支社長(現任)

平成30年7月 株式会社Diverse 監査役(現任)

(注)3

748,800

取締役

桑原 英太郎

昭和52年6月28日生

平成12年4月 株式会社プロトコーポレーション入社

平成23年4月 当社入社

    6月 メディア事業部(現コーポレート事業部)部長

平成25年4月 コミュニティ事業部部長

平成26年1月 メディア本部 部長

平成27年3月 当社取締役(現任)

企画制作開発部、イベント事業部、コミュニティ事業部、マーケティング室担当

平成29年10月 東海支社 支社長(現任)

(注)3

6,000

取締役

小野 雅弘

昭和37年12月18日生

昭和60年4月 株式会社日本興業銀行

(現株式会社みずほ銀行)入行

平成24年8月 株式会社ヨックモック入社

株式会社クローバー常務取締役

平成27年3月 当社取締役(現任)

平成28年4月 コーポレート事業部統括マネジャー

    7月 FC事業部統括マネジャー

コーポレート事業部、FC事業部

担当

平成29年10月 コーポレート事業部 担当(現任)

平成30年7月 コーポレート事業部 部長(現任)

(注)3

165,600

取締役

横川 泰之

昭和56年1月31日生

平成21年10月 株式会社アイヴィジョン

代表取締役社長

平成24年3月 株式会社スタイル・エッジ

取締役副社長

平成28年6月 当社入社

事業企画室付統括マネジャー

平成28年10月 ラウンジ事業部統括マネジャー

平成29年3月 当社取締役(現任)

    4月 ラウンジ事業部 担当(現任)

平成30年5月 ラウンジ事業部 部長

    7月 イベント事業部 担当(現任)

平成31年1月 株式会社サンマリエ

代表取締役(現任)

(平成31年1月4日付でハピライズ株式会社より商号変更しております。)

(注)3

7,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(注)1

残間 里江子

昭和25年3月21日生

昭和45年4月 静岡放送株式会社入社

昭和48年6月 株式会社光文社入社

昭和55年5月 株式会社キャンディッド(現株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ)代表取締役社長

平成16年4月 株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ 代表取締役会長

平成17年7月 株式会社クリエイティブ・シニア

(現株式会社キャンディッド・プロデュース)代表取締役社長

平成22年3月 藤田観光株式会社 社外取締役(現任)

平成26年3月 当社社外取締役(現任)

平成28年6月 株式会社島精機製作所

社外取締役(現任)

    9月 株式会社トラスト・テック

社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

大橋 康宏

昭和32年3月1日生

平成13年3月 株式会社テイツー 代表取締役社長

平成23年5月 株式会社テイツー 取締役相談役

平成25年3月 当社社外監査役

平成27年10月 株式会社ラストリゾートジャパン

代表取締役(現任)

平成28年3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

川口 哲司

昭和47年6月20日生

平成7年4月 三井物産株式会社入社

平成12年5月 GE米国本社 Corporate Audit Staff

平成17年1月 グロービス・キャピタル・パートナーズ パートナー

平成19年5月 株式会社日本動物高度医療センター

社外取締役

10月 当社社外取締役就任

平成24年3月 当社社外取締役退任

平成27年3月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

 

寺村 信行

昭和12年3月24日生

昭和36年4月 大蔵省(現財務省)入省

平成6年7月 国税庁長官

平成17年9月 日本興亜損害保険株式会社顧問

平成18年7月 株式会社サンシャインシティ

取締役相談役

平成19年3月 株式会社ミツトヨ取締役

    10月 当社社外監査役(現任)

平成26年1月 株式会社ポイントスリー

監査役(現任)

(注)5

30,000

監査役

(注)2

八木 香

昭和37年4月9日生

昭和60年4月 ソニー株式会社入社

平成17年3月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社(現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)入社

平成22年8月 株式会社パラスアテナ

代表取締役(現任)

平成26年3月 当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

15,145,500

(注)1取締役残間里江子、大橋康宏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

監査役寺村信行および八木香は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

平成31年3月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

平成31年3月25日開催の定時株主総会終結の時から平成34年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

平成28年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率 21%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

石坂 茂

1971年9月6日

1995年4月 株式会社日本興業銀行

      (現株式会社みずほ銀行)入行

2001年1月 株式会社ブライダルネット

      代表取締役社長

2006年2月 当社代表取締役社長(現任)

      会社事業全般の業務遂行の統括

2014年4月 愛婚活股份有限公司 取締役(現任)

2016年1月 IBJファイナンシャルアドバイザリー

      株式会社 代表取締役(現任)

2017年3月 株式会社K Village Tokyo 代表取締役

      株式会社K Village Tokyo

      取締役(現任)

2018年7月 株式会社Diverse 取締役(現任)

2019年1月 株式会社サンマリエ 取締役(現任)

(注)3

7,815,300

代表取締役

副社長

中本 哲宏

1973年4月13日

1996年4月 株式会社日本興業銀行

      (現株式会社みずほ銀行)入行

2006年2月 当社取締役

   7月 株式会社ブライダルネット 取締役

2007年10月 株式会社ブライダルネット

      代表取締役

2008年12月 当社代表取締役副社長(現任)

      会社事業全般の業務遂行の統括

2014年4月 愛婚活股份有限公司 取締役(現任)

2016年1月 IBJファイナンシャルアドバイザリー

      株式会社 取締役(現任)

   6月 株式会社IBJウエディング 取締役

   12月 株式会社かもめ 代表取締役(現任)

      株式会社かもめ&アールスドリーム

      代表取締役(現任)

2017年3月 株式会社IBJライフデザインサポート

      代表取締役(現任)

   4月 株式会社IBJウエディング

      代表取締役(現任)

(注)3

3,632,800

常務取締役

土谷 健次郎

1973年4月22日

1998年4月 株式会社商工ファンド入社

2002年3月 株式会社ブライダルネット入社

2007年5月 株式会社ブライダルネット 取締役

   10月 当社取締役

2016年10月 連盟事業部(現加盟店本部)

      統括マネジャー

      連盟事業部(現加盟店本部)、

      ラウンジ事業部 担当

2017年4月 当社常務取締役(現任)

2018年1月 連盟事業部(現加盟店本部)

      統括兼本部長(現任)

   7月 FC事業部 統括(現任)

(注)3

2,240,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

桑原 英太郎

1977年6月28日

2000年4月 株式会社プロトコーポレーション入社

2011年4月 当社入社

   6月 メディア事業部(現営業本部)部長

2013年4月 コミュニティ事業部 部長

2015年3月 当社取締役(現任)

      企画制作開発部、イベント事業部、

      コミュニティ事業部、

      マーケティング室 担当

2017年10月 東海支社 支社長

2019年7月 株式会社Diverse 取締役(現任)

(注)3

218,000

取締役

小野 雅弘

1962年12月18日

1985年4月 株式会社日本興業銀行

      (現株式会社みずほ銀行)入行

2012年8月 株式会社ヨックモック入社

      株式会社クローバー 常務取締役

2015年3月 当社取締役(現任)

2016年4月 コーポレート事業部(現営業本部)

      統括マネジャー

   7月 FC事業部 統括マネジャー

      コーポレート事業部(現営業本部)、

      FC事業部 担当

2018年1月 コーポレート事業部(現営業本部)

      統括兼本部長(現任)

   7月 営業本部 営業1部 部長(現任)

(注)3

165,600

取締役

横川 泰之

1981年1月31日

2009年10月 株式会社アイヴィジョン

      代表取締役社長

2012年3月 株式会社スタイル・エッジ

      取締役副社長

2016年6月 当社入社

      事業企画室付 統括マネジャー

   10月 ラウンジ事業部 統括マネジャー

2017年3月 当社取締役(現任)

2018年1月 ラウンジ事業部 統括

2019年1月 株式会社サンマリエ

      代表取締役(現任)

(注)3

7,000

取締役

二ツ矢 有紀

1972年10月22日

2010年9月 当社入社

2013年7月 ラウンジ事業部 部長

2015年4月 コミュニティ事業部 部長

2017年1月 ライフデザイン事業部 部長(現任)

2017年3月 株式会社IBJライフデザインサポート

      取締役(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)3

30,100

取締役

中野 大助

1979年10月28日

2003年4月 株式会社セレブリックス入社

2009年4月 株式会社グッドラック・コーポレーション

      入社

2013年4月 株式会社グッドラック・コーポレーション

      取締役営業本部長兼アジアマーケティング

      本部長

2019年1月 当社入社

      ラウンジ事業部 部長(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(注)1

残間 里江子

1950年3月21日

1970年4月 静岡放送株式会社入社

1973年6月 株式会社光文社入社

1980年5月 株式会社キャンディッド(現株式会社キ

      ャンディッド・コミュニケーションズ)

      代表取締役社長

2004年4月 株式会社キャンディッド・コミュニケー

      ションズ 代表取締役会長

2005年7月 株式会社クリエイティブ・シニア

     (現株式会社キャンディッド・プロデュー

      ス) 代表取締役社長

2010年3月 藤田観光株式会社 社外取締役(現任)

2014年3月 当社社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社島精機製作所

      社外取締役(現任)

   9月 株式会社トラスト・テック

     (現株式会社ビーテックステクノロジーズ)

      社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

大橋 康宏

1957年3月1日

2001年3月 株式会社テイツー 代表取締役社長

2011年5月 株式会社テイツー 取締役相談役

   12月 株式会社テイツー 取締役相談役退任

2013年3月 当社社外監査役

2015年10月 株式会社ラストリゾートジャパン

      代表取締役(現任)

2016年3月 当社社外取締役(現任)

2019年3月 ピナクル株式会社 社外監査役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

関本 哲也

1956年2月26日

1989年4月 東京弁護士会弁護士登録

      北・木村法律税務事務所入所

1991年4月 さくら綜合法律会計事務所

     (現デルソーレさくら法律事務所) 設立

2012年1月 公洋ケミカル株式会社 監査役(現任)

   11月 デルソーレ・コンサルティング株式会社

      代表取締役

2013年6月 ミツミ電機株式会社 社外取締役

2014年3月 SBSホールディングス株式会社

      社外取締役(現任)

   5月 株式会社プレミアムバリューバンク

      社外監査役

2015年5月 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッ

      ド 社外取締役

2020年3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

川口 哲司

1972年6月20日

1995年4月 三井物産株式会社入社

2000年5月 GE米国本社 Corporate Audit Staff

2005年1月 グロービス・キャピタル・パートナーズ パートナー

2007年5月 株式会社日本動物高度医療センター

      社外取締役

   10月 当社社外取締役

2012年3月 当社社外取締役退任

2015年3月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

寺村 信行

1937年3月24日

1961年4月 大蔵省(現財務省)入省

1994年7月 国税庁長官

2005年9月 日本興亜損害保険株式会社 顧問

2006年7月 株式会社サンシャインシティ

      取締役相談役

2007年3月 株式会社ミツトヨ 取締役

   10月 当社社外監査役(現任)

2014年1月 株式会社ポイントスリー

      監査役(現任)

(注)5

30,000

監査役

(注)2

八木 香

1962年4月9日

1985年4月 ソニー株式会社入社

2005年3月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス

      株式会社(現ポラリス・キャピタル・グ

      ループ株式会社)入社

2010年8月 株式会社パラスアテナ

      代表取締役(現任)

2014年3月 当社社外監査役(現任)

(注)5

14,138,800

(注)1取締役残間里江子、大橋康宏、関本哲也は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

監査役寺村信行および八木香は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

2020年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

2019年3月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

2020年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役は3名、社外監査役は2名を選任しております。

 社外取締役残間里江子氏は、株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長でありますが、株式会社キャンディッドプロデュースと当社との間には、取引その他特別な関係はありません。藤田観光株式会社の社外取締役でありますが、藤田観光株式会社と当社との間には、営業上のイベント会場の賃借取引がありますが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。株式会社島精機製作所の社外取締役でありますが、株式会社島精機製作所と当社との間には、取引その他特別な関係はありません。株式会社ビーテックステクノロジーズの社外取締役でありますが、株式会社ビーテックステクノロジーズと当社との間には、取引その他特別な関係はありません。

 社外取締役大橋康宏氏は、株式会社ラストリゾートジャパンの代表取締役でありますが、株式会社ラストリゾートジャパンと当社との間には、取引その他特別な関係はありません。ピナクル株式会社の社外監査役でありますが、ピナクル株式会社と当社との間には、取引その他特別な関係はありません。

 社外取締役関本哲也氏は、SBSホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、SBSホールディングス株式会社と当社との間には、取引その他特別な関係はありません。

 社外監査役寺村信行氏は、株式会社ポイントスリーの監査役でありますが、株式会社ポイントスリーと当社との間には、取引その他特別な関係はありません。

 社外監査役八木香氏は、株式会社パラスアテナの代表取締役でありますが、株式会社パラスアテナと当社との間には、取引その他特別な関係はありません。

 社外監査役のうち、寺村信行氏は当社の株式30,000株を保有しております。なお、その他には、社外監査役と当社との間には記載すべき利害関係はありません。

 当社では、社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)を独立役員候補者として取締役会又は監査役会で選定するにあたっては、以下のいずれにも該当することなく、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立役員の候補者として取締役会で選定しております。

1.当社及び当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行者であった者、業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る)

2.当社グループを主要な取引先とする者又はその執行者

3.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に帰属する者をいう)

5.当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

6.当社グループから多額の寄付を受けている者又はその執行者

7.過去3年間において、上記1から6までに該当していた者

8.上記1から7までに挙げる者(重要でない者を除く)については、その近親者

9.その他、上記1から8までに該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者

また、社外取締役につきましては、一般株主の代表として企業価値の向上を追求する他、業務執行に直接携わらない立場から、全体的かつ客観的に経営判断の妥当性を監督することを期待しており、監査役につきましては、より独立した立場から実効的な監査を実現するため、社外監査役2名のほか当社元社外取締役経験者1名で構成しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査は、当社の重要な営業所への立入調査および重要な取引については独立性を踏まえた中立の立場から取締役または担当者、関与者への聴取等が行われます。監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制との関係は、監査役監査報告書、会計監査報告書、内部統制報告書等に記載されている重要な事項について各作成責任者から説明を受け、独立性を踏まえた中立の立場から重要な事項については事実確認等が行われ、その承認が行われます。

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/3/262018/12/272019/3/262020/3/24選任の理由
残間 里江子(社外取締役選任理由) 異業種・他業界の経営者としての経験と従来の枠組みにとらわれることのない視点から取締役会で積極的にご発言頂くことが期待できるため、社外取締役に選任しております。 (独立役員に指定した理由) 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、取引所が定める独立性判断基準に該当する事項がないため、独立役員として指定しております。
大橋 康宏(社外取締役選任理由) 弁護士としての経験と従来の枠組みにとらわれることのない視点から取締役会で積極的にご発言頂くことが期待できるため、社外取締役に選任しております。 (独立役員に指定した理由) 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、取引所が定める独立性判断基準に該当する事項がないため、独立役員として指定しております。
関本 哲也---