バリューHR【6078】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/32018/12/282019/4/82020/4/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数3人3人4人4人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

藤田 美智雄

昭和35年1月20日生

昭和57年4月 アーサー・アンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成3年2月 メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券株式会社)東京支店入社

平成7年4月 青山監査法人(現PwC監査法人)入所

平成10年4月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍

平成13年7月 当社設立

代表取締役社長就任(現任)

平成15年2月 株式会社バリューネットワークス取締役就任(現任)

平成17年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任(現任)

平成28年7月 株式会社バリューHRベンチャーズ取締役就任(現任)

平成29年5月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任(現任)

(注)4

545,800

専務取締役

ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長

飯塚 功

昭和29年11月8日生

昭和52年4月 財団法人日本がん知識普及協会(現一般財団法人日本がん知識普及協会)入職

平成10年4月 同協会医療事業部長就任

平成17年5月 当社入社、健康管理事業本部本部長

平成19年9月 執行役員健康管理事業部長

平成20年6月 取締役健康管理事業部長就任

平成22年12月 取締役ヘルスケア事業本部

       長

       株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任(現任)

平成23年9月 取締役健康管理本部長

平成26年3月 専務取締役健康管理事業本部長就任

平成27年6月 専務取締役ヘルスケアサポート事業本部管掌

平成28年7月 株式会社バリューHRベンチャーズ取締役就任(現任)

平成29年2月 専務取締役ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長(現任)

平成29年5月 株式会社健診予約.com取締役就任(現任)

(注)4

19,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

情報システム本部管掌

大村 祐司

昭和36年1月23日生

昭和61年4月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業

平成13年9月 当社取締役情報システム本部長就任

平成19年1月 株式会社バリューネットワークス取締役就任(現任)

株式会社バリューヘルスケア取締役就任(現任)

平成19年9月 当社取締役バリューカフェテリア企画室長

平成20年6月 取締役情報システム部長

平成23年9月 取締役カフェテリア・システム本部長

平成26年2月 取締役情報システム本部長

平成26年3月 常務取締役情報システム本部長就任

平成29年2月 常務取締役情報システム本部管掌(現任)

(注)4

6,700

取締役

HRマネジメント事業本部管掌

佐々木 康介

昭和44年7月5日生

平成6年7月 ヘキストジャパン株式会社入社

平成9年3月 株式会社光通信入社

平成12年3月 サイエント株式会社入社

平成14年1月 株式会社光通信入社

平成15年7月 当社入社

平成18年1月 カフェテリア事業部長

平成19年4月 営業本部長

平成19年9月 営業部長

平成20年6月 執行役員カフェテリア事業部長

平成22年6月 執行役員営業推進部長

平成23年1月 執行役員カフェテリア事業本部長

平成23年9月 執行役員営業本部長

平成25年3月 取締役営業本部長就任

平成28年2月 取締役営業本部管掌

平成29年2月 取締役HRマネジメント事業本部管掌(現任)

(注)4

3,200

取締役

経営管理本部長

遠藤 良恵

昭和48年9月12日生

平成14年4月 当社入社

平成19年4月 経営企画室兼カフェテリア事業部長

平成19年9月 執行役員カフェテリア事業部長兼コーポレート室マネージャー

平成20年6月 執行役員コーポレート室マネージャー

平成21年6月 執行役員コーポレート室長

平成23年9月 執行役員経営管理本部長

平成25年3月 取締役経営管理本部長就任(現任)

(注)4

16,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

カフェテリア事業推進本部長

藤田 源太郎

昭和60年9月22日生

平成20年4月 当社入社

平成23年10月 社長室長

平成25年4月 執行役員社長室長

平成26年2月 執行役員カフェテリア事業推進本部長

平成26年3月 取締役カフェテリア事業推進本部長就任(現任)

平成28年7月 株式会社バリューHRベンチャーズ代表取締役就任(現任)

平成29年5月 株式会社健診予約.com取締役就任(現任)

(注)4

5,600

取締役

(監査等委員)

吉益 裕二

昭和23年12月6日生

昭和49年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所

昭和53年1月 合併により等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)へ移籍

平成26年1月 吉益公認会計士事務所代表(現任)

平成26年6月 みずほ証券株式会社社外監査役

平成27年3月 当社取締役就任

平成27年6月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)

       ニッセイ・リース株式会社社外監査役(現任)

平成29年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年6月 みずほ証券株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

4,000

取締役

(監査等委員)

中西 明典

昭和21年11月11日生

昭和44年7月 厚生省入省

平成11年8月 厚生大臣官房長

平成13年1月 社会保険庁長官

平成14年9月 社会保険診療報酬支払基金理事長

平成21年3月 当社特別顧問

平成21年9月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長

平成28年3月 当社取締役就任

平成29年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

8,000

取締役

(監査等委員)

吉成 外史

昭和25年2月19日生

昭和63年4月 東京弁護士会弁護士登録

昭和63年4月 山本栄則法律事務所入所

平成3年4月 吉成・城内法律事務所(現あかつき総合法律事務所)開設(現任)

平成4年6月 株式会社タカラトミー社外監査役(現任)

平成18年12月 株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役(現任)

平成29年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

57,500

666,600

(注)1.平成29年3月29日開催の第16回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役吉益裕二、中西明典及び吉成外史は、社外取締役であります。

3.代表取締役社長藤田美智雄と取締役藤田源太郎は、親子関係にあります。

4.平成30年3月28日開催の第17回定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年3月29日開催の第16回定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

経営管理本部管掌

藤田 美智雄

1960年1月20日生

1982年4月 アーサー・アンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

1991年2月 メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券株式会社)東京支店入社

1995年4月 青山監査法人(現PwC監査法人)入所

1998年4月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍

2001年7月 当社設立

代表取締役社長就任

2003年2月 株式会社バリューネットワークス取締役就任(現任)

2005年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任(現任)

2016年7月 株式会社バリューHRベンチャーズ取締役就任(現任)

2017年5月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任(現任)

2019年3月 代表取締役社長 経営管理本部管掌(現任)

(注)3

1,153,600

取締役副社長

ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌

飯塚 功

1954年11月8日生

1977年4月 財団法人日本がん知識普及協会(現一般財団法人日本がん知識普及協会)入職

1998年4月 同協会医療事業部長就任

2005年5月 当社入社 健康管理事業本部本部長

2007年9月 執行役員 健康管理事業部長

2008年6月 当社取締役就任 健康管理事業部長

2010年12月 取締役 ヘルスケア事業本部長

株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任(現任)

2011年9月 取締役 健康管理本部長

2014年3月 専務取締役就任 健康管理事業本部長

2015年6月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部管掌

2016年7月 株式会社バリューHRベンチャーズ取締役就任(現任)

2017年2月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長

2017年5月 株式会社健診予約.com取締役就任(現任)

2019年3月 取締役副社長就任 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌(現任)

(注)3

38,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

カフェテリア事業推進本部管掌兼経営企画室長

藤田 源太郎

1985年9月22日生

2008年4月 当社入社

2011年10月 社長室長

2013年4月 執行役員 社長室長

2014年2月 執行役員 カフェテリア事業推進本部長

2014年3月 当社取締役就任 カフェテリア事業推進本部長

2016年7月 株式会社バリューHRベンチャーズ代表取締役就任(現任)

2017年5月 株式会社健診予約.com取締役就任(現任)

2019年3月 専務取締役就任 カフェテリア事業推進本部管掌兼経営企画室長(現任)

(注)3

11,600

常務取締役

情報システム本部管掌

大村 祐司

1961年1月23日生

1986年4月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業

2001年9月 当社取締役就任 情報システム本部長

2007年1月 株式会社バリューネットワークス取締役就任(現任)

      株式会社バリューヘルスケア取締役就任(現任)

2007年9月 取締役 バリューカフェテリア企画室長

2008年6月 取締役 情報システム部長

2011年9月 取締役 カフェテリア・システム本部長

2014年2月 取締役 情報システム本部長

2014年3月 常務取締役就任 情報システム本部長

2017年2月 常務取締役 情報システム本部管掌(現任)

(注)3

61,000

取締役

HRマネジメント事業本部管掌兼西日本事業本部長

佐々木 康介

1969年7月5日生

1994年7月 ヘキストジャパン株式会社入社

1997年3月 株式会社光通信入社

2000年3月 サイエント株式会社入社

2002年1月 株式会社光通信入社

2003年7月 当社入社

2006年1月 カフェテリア事業部長

2007年4月 営業本部長

2007年9月 営業部長

2008年6月 執行役員 カフェテリア事業部長

2010年6月 執行役員 営業推進部長

2011年1月 執行役員 カフェテリア事業本部長

2011年9月 執行役員 営業本部長

2013年3月 当社取締役就任 営業本部長

2016年2月 取締役 営業本部管掌

2017年2月 取締役 HRマネジメント事業本部管掌

2018年10月 取締役 HRマネジメント事業本部兼西日本事業本部管掌

2019年3月 取締役 HRマネジメント事業本部管掌兼西日本事業本部長(現任)

(注)3

6,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

唐澤 剛

1956年8月29日生

1980年4月 厚生省(現厚生労働省)入省

2012年9月 同省政策統括官(社会保障担当)

2014年7月 同省保険局長

2016年6月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生統括官

2018年10月 佐久大学客員教授(現任)

2018年12月 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任)

      シミックホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2019年1月 当社入社、顧問

2019年3月 当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

吉益 裕二

1948年12月6日生

1974年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所

1978年1月 合併により等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)へ移籍

2014年1月 吉益公認会計士事務所代表(現任)

2014年6月 みずほ証券株式会社社外監査役

2015年3月 当社社外取締役就任

2015年6月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)

ニッセイ・リース株式会社社外監査役(現任)

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月 みずほ証券株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

8,000

取締役

(監査等委員)

中西 明典

1946年11月11日生

1969年7月 厚生省(現厚生労働省)入省

1999年8月 厚生大臣官房長

2001年1月 社会保険庁長官

2002年9月 社会保険診療報酬支払基金理事長

2009年3月 当社入社、特別顧問

2009年9月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長

2016年3月 当社社外取締役就任

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

16,000

取締役

(監査等委員)

吉成 外史

1950年2月19日生

1988年4月 東京弁護士会弁護士登録

1988年4月 山本栄則法律事務所入所

1991年4月 吉成・城内法律事務所(現あかつき総合法律事務所)開設(現任)

1992年6月 株式会社タカラトミー社外監査役(現任)

2006年12月 株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役(現任)

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月 アドソル日進株式会社社外監査役(現任)

(注)4

119,000

1,413,600

 

(注)1.取締役唐澤剛、吉益裕二、中西明典及び吉成外史は、社外取締役であります。

2.代表取締役社長藤田美智雄と専務取締役藤田源太郎は、親子関係にあります。

3.2019年3月27日開催の第18回定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年3月27日開催の第18回定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

HRマネジメント事業本部管掌兼経営管理本部管掌

藤田 美智雄

1960年1月20日

1982年4月 アーサー・アンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

1991年2月 メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券株式会社)東京支店入社

1995年4月 青山監査法人(現PwC監査法人)入所

1998年4月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍

2001年7月 当社設立

      代表取締役社長就任

2003年2月 株式会社バリューネットワークス取締役就任(現任)

2005年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任(現任)

2016年7月 株式会社バリューHRベンチャーズ取締役就任(現任)

2017年5月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任(現任)

2019年3月 代表取締役社長 経営管理本部管掌

2020年2月 代表取締役社長 HRマネジメント事業本部管掌兼経営管理本部管掌(現任)

(注)3

1,160,600

取締役副社長

ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌

飯塚 功

1954年11月8日

1977年4月 財団法人日本がん知識普及協会(現一般財団法人日本がん知識普及協会)入職

1998年4月 同協会医療事業部長就任

2005年5月 当社入社 健康管理事業本部本部長

2007年9月 執行役員 健康管理事業部長

2008年6月 当社取締役就任 健康管理事業部長

2010年12月 取締役 ヘルスケア事業本部長

      株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任(現任)

2011年9月 取締役 健康管理本部長

2014年3月 専務取締役就任 健康管理事業本部長

2015年6月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部管掌

2016年7月 株式会社バリューHRベンチャーズ取締役就任(現任)

2017年2月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長

2017年5月 株式会社健診予約.com取締役就任(現任)

2019年3月 取締役副社長就任 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌(現任)

(注)3

38,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

経営企画室管掌

藤田 源太郎

1985年9月22日

2008年4月 当社入社

2011年10月 社長室長

2013年4月 執行役員 社長室長

2014年2月 執行役員 カフェテリア事業推進本部長

2014年3月 当社取締役就任 カフェテリア事業推進本部長

2016年7月 株式会社バリューHRベンチャーズ代表取締役就任(現任)

2017年5月 株式会社健診予約.com取締役就任(現任)

2019年3月 専務取締役就任 カフェテリア事業推進本部管掌兼経営企画室長

2020年2月 専務取締役 経営企画室管掌(現任)

(注)3

13,600

常務取締役

情報システム本部管掌兼

カフェテリア事業推進本部長

大村 祐司

1961年1月23日

1986年4月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業

2001年9月 当社取締役就任 情報システム本部長

2007年1月 株式会社バリューネットワークス取締役就任(現任)

      株式会社バリューヘルスケア取締役就任(現任)

2007年9月 取締役 バリューカフェテリア企画室長

2008年6月 取締役 情報システム部長

2011年9月 取締役 カフェテリア・システム本部長

2014年2月 取締役 情報システム本部長

2014年3月 常務取締役就任 情報システム本部長

2017年2月 常務取締役 情報システム本部管掌

2020年2月 常務取締役 情報システム本部管掌兼カフェテリア事業推進本部長(現任)

(注)3

61,000

取締役

西日本事業本部長

佐々木 康介

1969年7月5日

1994年7月 ヘキストジャパン株式会社入社

1997年3月 株式会社光通信入社

2000年3月 サイエント株式会社入社

2002年1月 株式会社光通信入社

2003年7月 当社入社

2006年1月 カフェテリア事業部長

2007年4月 営業本部長

2007年9月 営業部長

2008年6月 執行役員 カフェテリア事業部長

2010年6月 執行役員 営業推進部長

2011年1月 執行役員 カフェテリア事業本部長

2011年9月 執行役員 営業本部長

2013年3月 当社取締役就任 営業本部長

2016年2月 取締役 営業本部管掌

2017年2月 取締役 HRマネジメント事業本部管掌

2018年10月 取締役 HRマネジメント事業本部兼西日本事業本部管掌

2019年3月 取締役 HRマネジメント事業本部管掌兼西日本事業本部長

2020年2月 取締役 西日本事業本部長(現任)

(注)3

6,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

唐澤 剛

1956年8月29日

1980年4月 厚生省(現厚生労働省)入省

2012年9月 同省政策統括官(社会保障担当)

2014年7月 同省保険局長

2016年6月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生統括官

2018年10月 佐久大学客員教授(現任)

2018年12月 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任)

      シミックホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2019年1月 当社入社、顧問

2019年3月 当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

吉益 裕二

1948年12月6日

1974年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所

1978年1月 合併により等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)へ移籍

2014年1月 吉益公認会計士事務所代表(現任)

2014年6月 みずほ証券株式会社社外監査役

2015年3月 当社社外取締役就任

2015年6月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)

      ニッセイ・リース株式会社社外監査役(現任)

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月 みずほ証券株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

8,000

取締役

(監査等委員)

中西 明典

1946年11月11日

1969年7月 厚生省(現厚生労働省)入省

1999年8月 厚生大臣官房長

2001年1月 社会保険庁長官

2002年9月 社会保険診療報酬支払基金理事長

2009年3月 当社入社、特別顧問

2009年9月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長

2016年3月 当社社外取締役就任

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

16,000

取締役

(監査等委員)

吉成 外史

1950年2月19日

1988年4月 東京弁護士会弁護士登録

1988年4月 山本栄則法律事務所入所

1991年4月 吉成・城内法律事務所(現あかつき総合法律事務所)開設(現任)

1992年6月 株式会社タカラトミー社外監査役(現任)

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月 アドソル日進株式会社社外監査役(現任)

(注)4

119,000

1,422,600

 

(注)1.取締役唐澤剛氏、吉益裕二氏、中西明典氏及び吉成外史氏は、社外取締役であります。

2.代表取締役社長藤田美智雄氏と専務取締役藤田源太郎氏は、親子関係にあります。

3.2020年3月27日開催の第19回定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年3月27日開催の第18回定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役4名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役4名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、当社取締役会に貴重な提言をいただいています。

 吉益裕二氏は公認会計士であり、豊富な専門的知識と幅広い見識から、当社の経営全般に助力をいただくとともに、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、選任しております。同氏は当社株式を8,000株保有しておりますが、その他当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 中西明典氏は厚生大臣官房長や社会保険庁長官等の要職を歴任され、その後も企業経営に携わるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏は当社株式を16,000株保有しておりますが、その他当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 吉成外史氏は弁護士としての専門的な知識や経験を活かし、当社の経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏は当社株式を119,000株保有、また、同氏が社外監査役を務めているアドソル日進株式会社と資本業務提携を締結しておりますが、その他当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 唐澤剛氏は厚生労働省保険局長等の要職を歴任され、その後も事業会社の社外取締役を務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし当社の経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 また、当社は社外取締役4名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

 <社外取締役の独立性基準>

  当社は、独立社外取締役の候補者選定にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社が定める独立性基準を満たす候補者を選定しております。社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりです。当社の社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。

a. 当社(当社グループ会社を含む。以下「当社グループ」という。)を主要な取引先とする者

b. 当社グループを主要な取引先(ⅰ)とする会社の業務執行者(ⅱ)

c. 当社グループから役員報酬以外に、一定額(ⅲ)以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

d. 当社グループから、一定額(ⅳ)を超える多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人、組合等の団体に所属する者

e. 当社グループから一定額(ⅳ)を超える寄付または助成を受けている者

f. 当社グループから一定額(ⅳ)を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

g. 現在または過去における当社グループの業務執行者

h. 当社の大株主(ⅴ)またはその業務執行者、もしくは当社グループが大株主となっている会社の業務執行者

i. 当社グループと役員の相互就任関係(ⅵ)にある者

j. 上記aからiに該当する者の近親者、または当社グループの業務執行者の近親者(ⅶ)

 

(ⅰ)「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループからの支払額が取引先の連結売上高の2%以上を超える取引先、または当社グループへの支払額が当社グループの連結売上高の2%を超える取引先をいう

(ⅱ)「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう

(ⅲ)「一定額」とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円とする

(ⅳ)「一定額」とは、直近事業年度における当該法人その他の団体の総売上高の2%以上または1,000万円のいずれか高い方とする

(ⅴ)「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう

(ⅵ)「相互就任関係」とは、当社グループの取締役等が社外役員として現認している会社から社外役員を迎え入れることをいう

(ⅶ)「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/32018/12/282019/4/82020/4/3選任の理由
吉益 裕二公認会計士としての豊富な専門的知識を有し、当社の経営に対して助言・意見をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員の条件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
中西 明典厚生大臣官房長や社会保険庁長官等の要職を歴任され、また事業会社の代表取締役を務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して有益な助言等をいただくとともに、業務執行の監督機能をさらに強化するため、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員の条件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
吉成 外史弁護士としての専門的な知識や経験を生かし、当社の経営全般に対して有益な助言をいただくとともに、業務執行の監督機能をさらに強化するため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員の条件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
唐澤 剛--厚生労働省保険局長等の要職を歴任され、また、事業会社の社外取締役を努められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して有益な助言等をいただくとともに、業務執行の監督機能をさらに強化するため、社外取締役として選任しております。当社との間で、特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員の資格を満たすことから独立役員に指定しております。