M&Aキャピタルパートナーズ【6080】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/112018/12/142019/1/92019/8/152019/12/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人6人6人6人
社外役員数1人1人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

中  村      悟

昭和48年3月30日生

平成7年4月

積水ハウス株式会社入社

(注)3

7,026,200

平成17年10月

当社設立、代表取締役社長就任
(現任)

平成28年10月

株式会社レコフ取締役就任(現任)

平成28年10月

株式会社レコフデータ取締役就任(現任)

取締役

十  亀  洋  三

昭和50年6月7日生

平成15年9月

株式会社平沢コミュニケーションズ入社

(注)3

1,077,400

平成17年6月

スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任

平成17年10月

当社取締役就任

平成17年12月

グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任

平成19年10月

当社営業企画部長

平成20年3月

当社取締役辞任

平成20年9月

当社取締役就任(現任)

平成28年6月

当社取締役兼企業情報第一部長

取締役

企画管理
部長

上 原  大 輔

昭和54年9月11日生

平成13年8月

同風会法律事務所入所

(注)3

108,000

平成19年6月

株式会社ブロード・レジデンシャル・インベストメント(現株式会社BRI)入社

平成22年1月

当社入社

平成23年10月

当社企画管理部次長

平成27年12月

当社取締役企画管理部長(現任)

平成28年10月

株式会社レコフ取締役就任(現任)

平成28年10月

株式会社レコフデータ取締役就任(現任)

取締役

稲 田 洋 一

昭和34年9月7日生

昭和59年4月

山一證券株式会社入社

(注)3

平成6年5月

株式会社レコフ入社

平成12年4月

同社執行役員

平成14年4月

同社上席執行役員

平成16年5月

同社主席執行役員

平成25年4月

同社営業本部長兼業界開発チームリーダー

平成28年10月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成28年12月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西  澤  民  夫

昭和18年6月17日生

昭和41年4月

中小企業金融公庫(現株式会社日本政策金融公庫)入庫

(注)3

60,000

昭和60年4月

山一證券株式会社入社同社より山一ユニベン株式会社へ出向

昭和62年11月

山一ユニベン・ロサンゼルス支店長

平成2年11月

山一ファイナンス・アメリカ・インク社長

平成4年6月

山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長

平成10年2月

日本エスアンドティー株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成12年3月

中小企業総合事業団(現独立行政法人中小企業基盤整備機構)新事業支援部統括プロジェクトマネージャー

平成18年4月

株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任

平成18年11月

当社取締役就任(現任)

平成21年8月

ラオックス株式会社監査役就任
(現任)

平成26年2月

独立行政法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー(現任)

常勤監査役

出 川 敬 司

昭和30年4月24日生

昭和59年4月

株式会社ナムコ(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)入社

(注)4

平成7年4月

同社営業政策室長

平成12年4月

同社西日本営業本部長

平成13年4月

同社執行役員西日本営業本部長

平成14年5月

同社執行役員管理本部長

平成16年4月

同社常務執行役員経営戦略副本部長

平成17年4月

同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長

平成19年4月

株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長

平成23年4月

株式会社ナムコ取締役就任

平成28年10月

株式会社レコフ監査役就任(現任)

平成28年10月

株式会社レコフデータ監査役就任(現任)

平成28年12月

当社監査役就任(現任)

監査役

藤  本  幸  弘

昭和36年10月20日生

平成元年4月

弁護士登録

(注)4

平成5年9月

桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

平成6年3月

米国シドリー・オースティン法律事務所入所

平成9年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成19年7月

西村あさひ法律事務所パートナー

平成22年12月

当社監査役就任(現任)

平成25年1月

シティユーワ法律事務所パートナー(現任)

平成26年11月

株式会社農業総合研究所監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

中  森  真紀子

昭和38年8月18日生

平成62年4月

日本電信電話株式会社入社

(注)4

平成3年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成8年4月

公認会計士登録

平成9年7月

中森公認会計士事務所所長就任
(現任)

平成12年8月

日本オラクル株式会社監査役就任

平成18年12月

株式会社アイスタイル監査役就任
(現任)

平成20年8月

日本オラクル株式会社取締役就任

平成22年3月

株式会社グローバルダイニング監査役就任

平成22年12月

株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任

平成23年9月

株式会社ジェイド(現株式会社ロコンド)監査役就任

平成23年12月

当社監査役就任(現任)

平成24年9月

税理士法人フィデス会計社代表社員就任

平成25年6月

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任(現任)

平成25年6月

株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL)監査役就任
(現任)

平成27年11月

株式会社チームスピリット監査役就任(現任)

8,271,600

 

(注)1.取締役西澤民夫は、社外取締役であります。

2.監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。

3.任期は、平成29年12月22日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

4.任期は、平成28年12月21日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

中  村      悟

昭和48年3月30日生

平成7年4月

積水ハウス株式会社入社

平成17年10月

当社設立、代表取締役社長就任
(現任)

平成28年10月

株式会社レコフ取締役就任(現任)

平成28年10月

株式会社レコフデータ取締役就任(現任)

(注)3

7,026,200

取締役

営業企画

部長

十  亀  洋  三

昭和50年6月7日生

平成15年9月

株式会社平沢コミュニケーションズ入社

平成17年6月

スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任

平成17年10月

当社取締役就任

平成17年12月

グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任

平成19年10月

当社営業企画部長

平成20年3月

当社取締役辞任

平成20年9月

当社取締役就任

平成28年6月

当社取締役兼企業情報第一部長

平成30年10月

当社取締役兼営業企画部長(現任)

(注)3

1,077,400

取締役

企画管理
部長

上 原  大 輔

昭和54年9月11日生

平成13年8月

同風会法律事務所入所

平成19年6月

株式会社ブロード・レジデンシャル・インベストメント(現株式会社BRI)入社

平成22年1月

当社入社

平成23年10月

当社企画管理部次長

平成27年12月

当社取締役企画管理部長(現任)

平成28年10月

株式会社レコフ取締役就任(現任)

平成28年10月

株式会社レコフデータ取締役就任(現任)

(注)3

108,000

取締役

稲 田 洋 一

昭和34年9月7日生

昭和59年4月

山一證券株式会社入社

平成6年5月

株式会社レコフ入社

平成12年4月

同社執行役員

平成14年4月

同社上席執行役員

平成16年5月

同社主席執行役員

平成25年4月

同社営業本部長兼業界開発チームリーダー

平成28年10月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成28年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西  澤  民  夫

昭和18年6月17日生

昭和41年4月

中小企業金融公庫(現株式会社日本政策金融公庫)入庫

昭和60年4月

山一證券株式会社入社同社より山一ユニベン株式会社へ出向

昭和62年11月

山一ユニベン・ロサンゼルス支店長

平成2年11月

山一ファイナンス・アメリカ・インク社長

平成4年6月

山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長

平成10年2月

日本エスアンドティー株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成12年3月

中小企業総合事業団(現独立行政法人中小企業基盤整備機構)新事業支援部統括プロジェクトマネージャー

平成18年4月

株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任

平成18年11月

当社取締役就任(現任)

平成21年8月

ラオックス株式会社監査役就任
(現任)

平成26年2月

独立行政法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー(現任)

(注)3

10,000

取締役

松 岡   昇

昭和29年10月10日生

昭和54年4月

大同コーポレーション入社

平成元年6月

インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社

平成5年12月

同社日本支社長就任

平成13年5月

同社代表取締役社長就任

平成17年12月

オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任

平成18年7月

オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任

平成20年9月

ショットAG(現株式会社モリテックス) 
ライティング&イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任

平成22年6月

同社代表取締役社長就任

平成25年3月

DHLサプライチェーン株式会社取締役副社長就任

平成25年10月

同社代表取締役社長就任

平成26年9月

同社取締役会長就任

平成26年11月

ビアメカニクス株式会社取締役就任

平成26年12月

同社代表取締役社長就任

平成29年4月

同社取締役副会長

平成29年9月

ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成30年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

出 川 敬 司

昭和30年4月24日生

昭和59年4月

株式会社ナムコ(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)入社

平成7年4月

同社営業政策室長

平成12年4月

同社西日本営業本部長

平成13年4月

同社執行役員西日本営業本部長

平成14年5月

同社執行役員管理本部長

平成16年4月

同社常務執行役員経営戦略副本部長

平成17年4月

同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長

平成19年4月

株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長

平成23年4月

株式会社ナムコ取締役就任

平成28年10月

株式会社レコフ監査役就任(現任)

平成28年10月

株式会社レコフデータ監査役就任(現任)

平成28年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

藤  本  幸  弘

昭和36年10月20日生

平成元年4月

弁護士登録

平成5年9月

桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

平成6年3月

米国シドリー・オースティン法律事務所入所

平成9年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成19年7月

西村あさひ法律事務所パートナー

平成22年12月

当社監査役就任(現任)

平成25年1月

シティユーワ法律事務所パートナー(現任)

平成26年11月

株式会社農業総合研究所監査役就任(現任)

(注)4

監査役

中  森  真紀子

昭和38年8月18日生

昭和62年4月

日本電信電話株式会社入社

平成3年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成8年4月

公認会計士登録

平成9年7月

中森公認会計士事務所所長就任
(現任)

平成12年8月

日本オラクル株式会社監査役就任

平成18年12月

株式会社アイスタイル監査役就任
(現任)

平成20年8月

日本オラクル株式会社取締役就任

平成22年3月

株式会社グローバルダイニング監査役就任

平成22年12月

株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任

平成23年9月

株式会社ジェイド(現株式会社ロコンド)監査役就任

平成23年12月

当社監査役就任(現任)

平成24年9月

税理士法人フィデス会計社代表社員就任

平成25年6月

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任(現任)

平成25年6月

株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL)監査役就任
(現任)

平成27年11月

株式会社チームスピリット監査役就任(現任)

(注)4

8,221,600

 

(注)1.取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。

2.監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。

 

3.任期は、平成30年12月22日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

4.任期は、平成28年12月21日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

中  村      悟

1973年3月30日生

1995年4月

積水ハウス株式会社入社

2005年10月

当社設立、代表取締役社長就任(現任)

2016年10月

株式会社レコフ取締役就任(現任)

2016年10月

株式会社レコフデータ取締役就任

(現任)

(注)3

14,052,400

取締役
営業企画
部長

十  亀  洋  三

1975年6月7日生

2003年9月

株式会社平沢コミュニケーションズ入社

2005年6月

スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任

2005年10月

当社取締役就任

2005年12月

グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任

2007年10月

当社営業企画部長

2008年3月

当社取締役辞任

2008年9月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役兼企業情報第一部長

2018年10月

当社取締役兼営業企画部長(現任)

(注)3

2,154,800

取締役
企画管理
部長

上 原  大 輔

1979年9月11日生

2001年8月

同風会法律事務所入所

2007年6月

株式会社ブロード・レジデンシャル・インベストメント(現株式会社BRI)入社

2010年1月

当社入社

2011年10月

当社企画管理部次長

2015年12月

当社取締役企画管理部長(現任)

2016年10月

株式会社レコフ取締役就任(現任)

2016年10月

株式会社レコフデータ取締役就任(現任)

(注)3

180,000

取締役

稲 田 洋 一

1959年9月7日生

1984年4月

山一證券株式会社入社

1994年5月

株式会社レコフ入社

2000年4月

同社執行役員

2002年4月

同社上席執行役員

2004年5月

同社主席執行役員

2013年4月

同社営業本部長兼業界開発チームリーダー

2016年10月

同社代表取締役社長就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西  澤  民  夫

1943年6月17日生

1966年4月

中小企業金融公庫(現株式会社日本政策金融公庫)入庫

1985年4月

山一證券株式会社入社同社より山一ユニベン株式会社へ出向

1987年11月

山一ユニベン・ロサンゼルス支店長

1990年11月

山一ファイナンス・アメリカ・インク社長

1992年6月

山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長

1998年2月

日本エスアンドティー株式会社代表取締役社長就任(現任)

2000年3月

中小企業総合事業団(現独立行政法人中小企業基盤整備機構)新事業支援部統括プロジェクトマネージャー

2006年4月

株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任

2006年11月

当社取締役就任(現任)

2009年8月

ラオックス株式会社監査役就任
(現任)

2014年2月

独立行政法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー(現任)

2019年8月

株式会社アールエスシー代表取締役就任(現任)

2019年9月

株式会社ディー・エル・イー取締役就任(現任)

(注)3

20,000

取締役

松 岡   昇

1954年10月10日生

1979年4月

大同コーポレーション入社

1989年6月

インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社

1993年12月

同社日本支社長就任

2001年5月

同社代表取締役社長就任

2005年12月

オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任

2006年7月

オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任

2008年9月

ショットAG(現株式会社モリテックス) 
ライティング&イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任

2010年6月

同社代表取締役社長就任

2013年3月

DHLサプライチェーン株式会社取締役副社長就任

2013年10月

同社代表取締役社長就任

2014年9月

同社取締役会長就任

2014年11月

ビアメカニクス株式会社取締役就任

2014年12月

同社代表取締役社長就任

2017年4月

同社取締役副会長

2017年9月

ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任

2018年12月

当社取締役就任(現任)

2019年5月

株式会社レナウン取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

出 川 敬 司

1955年4月24日生

1984年4月

株式会社ナムコ(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)入社

1995年4月

同社営業政策室長

2000年4月

同社西日本営業本部長

2001年4月

同社執行役員西日本営業本部長

2002年5月

同社執行役員管理本部長

2004年4月

同社常務執行役員経営戦略副本部長

2005年4月

同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長

2007年4月

株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長

2011年4月

株式会社ナムコ取締役就任

2016年10月

株式会社レコフ監査役就任(現任)

2016年10月

株式会社レコフデータ監査役就任(現任)

2016年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

藤  本  幸  弘

1961年10月20日生

1989年4月

弁護士登録

1993年9月

桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1994年3月

米国シドリー・オースティン法律事務所入所

1997年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2007年7月

西村あさひ法律事務所パートナー

2010年12月

当社監査役就任(現任)

2013年1月

シティユーワ法律事務所パートナー(現任)

2014年11月

株式会社農業総合研究所監査役就任(現任)

2016年8月

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員就任(現任)

(注)4

監査役

中  森  真紀子

1963年8月18日生

1987年4月

日本電信電話株式会社入社

1991年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1996年4月

公認会計士登録

1997年7月

中森公認会計士事務所所長就任
(現任)

2000年8月

日本オラクル株式会社監査役就任

2006年12月

株式会社アイスタイル監査役就任
 

2008年8月

日本オラクル株式会社取締役就任

2010年3月

株式会社グローバルダイニング監査役就任

2010年12月

株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任

2011年9月

株式会社ジェイド(現株式会社ロコンド)監査役就任

2011年12月

当社監査役就任(現任)

2012年9月

税理士法人フィデス会計社代表社員就任

2013年6月

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任

2013年6月

株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL)監査役就任(現任)

2015年11月

株式会社チームスピリット監査役就任(現任)

2019年6月

伊藤忠商事株式会社取締役就任(現任)

(注)4

16,407,200

 

(注)1.取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。

2.監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年12月20日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

4.任期は、2016年12月21日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

 

②  社外役員の状況

当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。

社外取締役である西澤民夫は、当社株式20,000株を有する株主でありますが、これ以外に当社と役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

また、同氏は、ラオックス株式会社の監査役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、当社と同社らとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役である松岡昇は、株式会社レナウンの取締役でありますが、当該兼任先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である藤本幸弘は、シティユーワ法律事務所の弁護士であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役である中森真紀子は、伊藤忠商事株式会社の取締役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、当社と同社らとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役である西澤民夫は、金融業界における職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、取締役会に出席し意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外取締役である松岡昇は、国内外の大手製造業で取締役を歴任し、取締役としての豊富な経験と、その在任期間中に培った知見を有していることから、取締役会の意思決定において適切な助言と社外取締役としての監督機能を十分に果たせるものと考えております。

社外監査役である出川敬司は、上場企業の管理部門としての豊富な職務経験を有しており、取締役会や重要な会議体へ出席するなど事業活動全般に関する助言・提言を行っております。

社外監査役である藤本幸弘は、弁護士としての専門的な法律知識を有しており、主にコンプライアンスなどの法務面について助言・提言を行っております。

社外監査役である中森真紀子は、公認会計士としての専門的な会計知識と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、主に会社の会計を始めとした計数面について助言・提言を行っております。

当社は、社外役員を選任するに当たり、独立性に関する基準または方針等を特別に定めておりませんが、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としております。

また、社外役員は、取締役会または監査役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを実施して、相互連携を図っております。

なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役西澤民夫及び社外監査役藤本幸弘を独立役員として指定しております。

 

社外役員の選任

2018/1/112018/12/142019/1/92019/8/152019/12/26選任の理由
西澤 民夫 金融業界における職務経験と他の会社における取締役又は監査役としての豊富な経験により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立性の基準及び開示加重要件に該当しておらず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。
松岡 昇-- 複数の事業会社において代表取締役社長を歴任するなどの豊富な経営経験により、、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。