アライドアーキテクツ【6081】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/32019/4/12020/3/272020/7/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人6人8人8人
社外役員数2人2人4人4人
役員数(定款)7人7人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性3名(役員のうち女性の比率33.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

 

中村 壮秀

昭和49年6月3日生

平成9年4月 住友商事株式会社入社

平成12年6月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社

平成16年7月 同社執行役員

平成17年8月 当社設立 代表取締役社長

平成31年1月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3

5,151,500

代表取締役

社長

 

豊増 貴久

昭和49年11月13日生

平成9年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成17年7月 楽天株式会社入社

平成23年1月 グリー株式会社入社

平成23年7月 株式会社ハ・ン・ド取締役

平成24年6月 ジープラ株式会社取締役

平成24年11月 ユナイテッド・シネマ株式会社入社

平成25年12月 同社取締役

平成27年2月 当社入社

平成27年3月 当社取締役

平成29年3月 当社取締役副社長

平成29年5月 株式会社大都社外取締役(現任)

平成29年12月 当社取締役副社長CFO

平成31年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

69,800

取締役

Creadits Pte. Ltd. CEO

瀧口 和宏

昭和54年1月6日生

平成12年10月 株式会社グローバルダイニング入社

平成14年11月 株式会社インテリジェンス入社

平成17年8月 当社取締役

平成21年4月 株式会社セプテーニ入社

平成26年1月 当社入社

平成26年3月 Allied Asia Pacific Pte. Ltd.(現 Creadits Pte. Ltd.) Managing Director

平成27年3月 当社取締役(現任)

平成27年6月 ReFUEL4 Pte.Ltd.(現Creadits Pte. Ltd.) CEO(現任)

(注)3

取締役

上級執行役員

松井 裕美

昭和45年12月28日生

平成3年6月 日本航空株式会社入社

平成19年1月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

平成19年9月 トランスコスモス株式会社入社

平成24年10月 株式会社アイレップ入社

平成26年1月 同社執行役員

平成28年7月 当社入社

平成29年3月 当社執行役員

平成30年1月 当社上級執行役員(現任)

平成31年3月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

 

太田 彩子

昭和50年9月12日生

平成13年6月 株式会社リクルート入社

平成18年9月 株式会社ベレフェクト設立 代表取締役(現任)

平成25年2月 一般社団法人 営業部女子課の会設立 代表理事(現任)

平成25年6月 株式会社CDG 取締役

平成28年6月 平成28年度内閣府特命担当大臣表彰「女性のチャレンジ賞」受賞

平成29年3月 当社社外取締役(現任)

平成29年6月 内閣府子ども・子育て会議 委員(現任)

平成30年12月 株式会社コナカ社外取締役(現任)

(注)3

1,500

取締役

(注)1

 

市川 祐子

昭和45年12月26日生

平成5年4月 日本電気株式会社入社

平成14年11月 NECエレクトロニクス(現 ルネサスエレクトロニクス)株式会社入社

平成17年10月 楽天株式会社入社

平成28年6月 同社IR部長

平成30年3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

800

監査役

(常勤)

(注)2

 

小副川 俊朗

昭和26年2月7日生

昭和51年4月 株式会社セイトー入社

平成4年6月 株式会社セイトー代表取締役社長

平成23年3月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社(現あおぞら証券株式会社)シニアアドバイザー

平成24年6月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役

平成28年3月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

 

原田 潤

昭和48年3月28日生

平成9年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成13年7月 野村證券株式会社入社

平成13年8月 公認会計士登録

平成15年11月 ヤフー株式会社入社

平成16年11月 株式会社ライブドア入社

平成18年8月 株式会社Prince&Partners取締役

平成23年7月 同社 代表取締役

平成24年3月 当社監査役(現任)

平成24年7月 あおばアドバイザーズ株式会社 代表取締役(現任)

平成30年8月 神宮前あおば税理士法人 社員(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

 

大村 健

昭和49年4月27日生

平成11年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成23年1月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士(現任)

平成24年12月 モーションビート株式会社(現 ユナイテッド株式会社)社外監査役(現任)

平成24年12月 当社監査役(現任)

平成27年9月 パイプドHD株式会社社外監査役(現任)

平成27年12月 株式会社イグニス社外取締役(現任)

(注)5

5,223,600

 

 (注)1.取締役太田彩子及び市川祐子は、社外取締役であります。

2.監査役小副川俊朗、原田潤及び大村健は、社外監査役であります。

3.平成31年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成29年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数は平成30年12月31日時点のものであります。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上級執行役員は2名で、インキュベーションカンパニー長 松井裕美、プロダクトカンパニー長 村岡弥真人で構成されております。執行役員は5名で、ソリューションカンパニー長 花井智、Creadits Pte. Ltd. Financial Controller 簗隼人、プロダクトカンパニー担当 藤田佳佑、ソリューションカンパニー担当 一志肇、インキュベーションカンパニー担当 金濱壮史で構成されております。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性3名(役員のうち女性の比率33.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

 

中村 壮秀

昭和49年6月3日生

平成9年4月 住友商事株式会社入社

平成12年6月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社

平成16年7月 同社執行役員

平成17年8月 当社設立 代表取締役社長

平成31年1月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3

5,151,500

代表取締役

社長

 

豊増 貴久

昭和49年11月13日生

平成9年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成17年7月 楽天株式会社入社

平成23年1月 グリー株式会社入社

平成23年7月 株式会社ハ・ン・ド取締役

平成24年6月 ジープラ株式会社取締役

平成24年11月 ユナイテッド・シネマ株式会社入社

平成25年12月 同社取締役

平成27年2月 当社入社

平成27年3月 当社取締役

平成29年3月 当社取締役副社長

平成29年5月 株式会社大都社外取締役(現任)

平成29年12月 当社取締役副社長CFO

平成31年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

69,800

取締役

Creadits Pte. Ltd. CEO

瀧口 和宏

昭和54年1月6日生

平成12年10月 株式会社グローバルダイニング入社

平成14年11月 株式会社インテリジェンス入社

平成17年8月 当社取締役

平成21年4月 株式会社セプテーニ入社

平成26年1月 当社入社

平成26年3月 Allied Asia Pacific Pte. Ltd.(現 Creadits Pte. Ltd.) Managing Director

平成27年3月 当社取締役(現任)

平成27年6月 ReFUEL4 Pte.Ltd.(現Creadits Pte. Ltd.) CEO(現任)

(注)3

取締役

上級執行役員

松井 裕美

昭和45年12月28日生

平成3年6月 日本航空株式会社入社

平成19年1月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

平成19年9月 トランスコスモス株式会社入社

平成24年10月 株式会社アイレップ入社

平成26年1月 同社執行役員

平成28年7月 当社入社

平成29年3月 当社執行役員

平成30年1月 当社上級執行役員(現任)

平成31年3月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

 

太田 彩子

昭和50年9月12日生

平成13年6月 株式会社リクルート入社

平成18年9月 株式会社ベレフェクト設立 代表取締役(現任)

平成25年2月 一般社団法人 営業部女子課の会設立 代表理事(現任)

平成25年6月 株式会社CDG 取締役

平成28年6月 平成28年度内閣府特命担当大臣表彰「女性のチャレンジ賞」受賞

平成29年3月 当社社外取締役(現任)

平成29年6月 内閣府子ども・子育て会議 委員(現任)

平成30年12月 株式会社コナカ社外取締役(現任)

(注)3

1,500

取締役

(注)1

 

市川 祐子

昭和45年12月26日生

平成5年4月 日本電気株式会社入社

平成14年11月 NECエレクトロニクス(現 ルネサスエレクトロニクス)株式会社入社

平成17年10月 楽天株式会社入社

平成28年6月 同社IR部長

平成30年3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

800

監査役

(常勤)

(注)2

 

小副川 俊朗

昭和26年2月7日生

昭和51年4月 株式会社セイトー入社

平成4年6月 株式会社セイトー代表取締役社長

平成23年3月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社(現あおぞら証券株式会社)シニアアドバイザー

平成24年6月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役

平成28年3月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

 

原田 潤

昭和48年3月28日生

平成9年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成13年7月 野村證券株式会社入社

平成13年8月 公認会計士登録

平成15年11月 ヤフー株式会社入社

平成16年11月 株式会社ライブドア入社

平成18年8月 株式会社Prince&Partners取締役

平成23年7月 同社 代表取締役

平成24年3月 当社監査役(現任)

平成24年7月 あおばアドバイザーズ株式会社 代表取締役(現任)

平成30年8月 神宮前あおば税理士法人 社員(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

 

大村 健

昭和49年4月27日生

平成11年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成23年1月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士(現任)

平成24年12月 モーションビート株式会社(現 ユナイテッド株式会社)社外監査役(現任)

平成24年12月 当社監査役(現任)

平成27年9月 パイプドHD株式会社社外監査役(現任)

平成27年12月 株式会社イグニス社外取締役(現任)

(注)5

5,223,600

 

 (注)1.取締役太田彩子及び市川祐子は、社外取締役であります。

2.監査役小副川俊朗、原田潤及び大村健は、社外監査役であります。

3.平成31年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成29年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数は平成30年12月31日時点のものであります。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上級執行役員は2名で、インキュベーションカンパニー長 松井裕美、プロダクトカンパニー長 村岡弥真人で構成されております。執行役員は5名で、ソリューションカンパニー長 花井智、Creadits Pte. Ltd. Financial Controller 簗隼人、プロダクトカンパニー担当 藤田佳佑、ソリューションカンパニー担当 一志肇、インキュベーションカンパニー担当 金濱壮史で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性3名(役員のうち女性の比率37.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

中村 壮秀

1974年6月3日

1997年4月 住友商事株式会社入社

2000年6月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社

2004年7月 同社執行役員

2005年8月 当社設立 代表取締役社長

2019年1月 当社代表取締役会長

2020年1月 当社代表取締役CEO(現任)

(注)3

5,151,500

取締役

松井 裕美

1970年12月28日

1991年6月 日本航空株式会社入社

2007年1月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

2007年9月 トランスコスモス株式会社入社

2012年10月 株式会社アイレップ入社

2014年1月 同社執行役員

2016年7月 当社入社

2017年3月 当社執行役員

2018年1月 当社上級執行役員

2019年3月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

原田 潤

1973年3月28日

1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2001年7月 野村證券株式会社入社

2001年8月 公認会計士登録

2003年11月 ヤフー株式会社入社

2004年11月 株式会社ライブドア入社

2006年3月 株式会社Prince&Partners取締役

2012年3月 当社社外監査役

2012年7月 あおばアドバイザーズ株式会社 代表取締役(現任)

2018年8月 神宮前あおば税理士法人 社員(現任)

2019年4月 SREホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

豊増 貴久

1974年11月13日

1997年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2005年7月 楽天株式会社入社

2011年1月 グリー株式会社入社

2011年7月 株式会社ハ・ン・ド取締役

2012年6月 ジープラ株式会社取締役

2012年11月 ユナイテッド・シネマ株式会社入社

2013年12月 同社取締役

2015年2月 当社入社

2015年3月 当社取締役

2017年3月 当社取締役副社長

2017年12月 当社取締役副社長CFO

2019年1月 当社代表取締役社長

2020年1月 当社代表取締役COO

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)3

71,000

取締役

(注)1

太田 彩子

(戸籍名:長谷川 彩子)

1975年9月12日

2001年6月 株式会社リクルート入社

2006年9月 株式会社ベレフェクト設立 代表取締役(現任)

2013年2月 一般社団法人 営業部女子課の会設立 代表理事(現任)

2013年6月 株式会社CDG 取締役

2017年3月 当社社外取締役(現任)

2017年6月 内閣府子ども・子育て会議 委員

2018年12月 株式会社コナカ社外取締役(現任)

2019年7月 筑波大学 働く人への心理支援開発研究センター 客員研究員(現任)

(注)3

1,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

(注)2

小副川 俊朗

1951年2月7日

1976年4月 株式会社セイトー入社

1992年6月 株式会社セイトー代表取締役社長

2011年3月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社(現 あおぞら証券株式会社)シニアアドバイザー

2012年6月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役

2016年3月 当社常勤社外監査役

2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

(注)2

大村 健

1974年4月27日

1999年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2011年1月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士(現任)

2012年12月 モーションビート株式会社(現 ユナイテッド株式会社)社外監査役(現任)

2012年12月 当社社外監査役

2015年9月 パイプドHD株式会社社外監査役(現任)

2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

(注)2

市川 祐子

1970年12月26日

1993年4月 日本電気株式会社入社

2002年11月 NECエレクトロニクス(現 ルネサスエレクトロニクス)株式会社入社

2005年10月 楽天株式会社入社

2016年6月 同社IR部長

2018年3月 当社社外取締役

2019年5月 マーケットリバー株式会社設立 代表取締役(現任)

2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

800

5,224,800

 (注)1.太田彩子は、社外取締役であります。

2.小副川俊朗、大村健及び市川祐子は、社外取締役(監査等委員であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は2019年12月31日時点のものであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役として太田彩子を選任しております。また、社外取締役(監査等委員)として、小副川俊朗、大村健(弁護士)及び市川祐子の3名を選任しております。

 当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者で、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しております。

 当社と社外取締役及びその兼職先との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。なお、社外取締役太田彩子及び社外取締役(監査等委員)市川祐子は、①役員一覧に記載のとおり、当社株式を保有しております。

 社外取締役は、取締役会においてより客観的かつ中立的な立場から発言を行うことにより、取締役会の経営監視機能を強化する役割を担っております。また、社外取締役(監査等委員)は、内部監査担当者と定期的な意見・情報交換を行い、取締役会において内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。

 

 当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、経営者及び社外監査役としての豊富な経験、会社財務及び企業法務等の専門的な知見を有する社外取締役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保すること等であります。また、社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会において定期的に内部監査及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見・情報交換を行うこととしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当者との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制を取っております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査担当者と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。

 また、社外取締役(監査等委員)は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況等についても適宜報告を受けております。

 

社外役員の選任

2018/4/32019/4/12020/3/272020/7/28選任の理由
太田彩子--大手企業での営業経験を経て起業し、女性を支援する人材育成事業を展開する中で培った豊富な知識と経験を有しております。これらのことから、当社のコーポレートガバナンスの体制強化と多様性を生かす人材・組織開発の見地から適切な助言を受けるため、社外取締役に選任しております。 当社との間に記載すべき利害関係はありません。
小副川俊朗--経営者および役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制の一層の強化とコーポレートガバナンスの向上に関する助言を受けるため、社外取締役(監査等委員)に選任しております。 当社との間に記載すべき利害関係はありません。
大村健--弁護士の資格を有しており、法務に関する高い知見から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うため、社外取締役(監査等委員)に選任しております。 当社との間に記載すべき利害関係はありません。
市川祐子--大手IT企業のIR責任者として、IRチームの立ち上げや、資金調達及び東証第一部上場準備、また政府の企業報告に関する委員を経験するなど、IR及び財務活動等に関する豊富な知識と経験を有しております。これらのことから当社のコーポレートガバナンス体制強化とIR及び財務活動等の見地から適切な助言を受けるため、社外取締役(監査等委員)に選任しております。 当社との間に記載すべき利害関係はありません。
太田 彩子 --大手企業での営業経験を得て起業し、営業職に従事する女性を支援する教育・研修事業を展開する中で培った豊富な知識と経験を有しており、当社のコーポレートガバナンス体制強化と女性活躍推進の見地から適切な助言を受けるため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断したことから、独立役員に指定しております。
市川 祐子--大手IT企業のIR責任者として、IRチームの立ち上げや、資金調達及び東京第一部上場準備を経験するなど、IR及び財務活動等に関する豊富な知識と経験を有しており、当社のコーポレートガバナンス体制強化とIR及び財務活動等の見地から適切な助言を受けるため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断したことから、独立役員に指定しております。