ERIホールディングス【6083】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/302018/12/252019/8/292020/8/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

中 澤 芳 樹

昭和26年5月5日生

平成12年4月

日本ERI株式会社入社

平成12年5月

同社取締役

平成13年5月

同社常務取締役

平成14年11月

同社代表取締役社長

平成16年2月

同社代表取締役副社長

平成21年6月

同社代表取締役社長

平成25年12月

当社代表取締役社長

平成27年8月

当社代表取締役会長(現任)

平成27年8月

日本ERI株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

234,400

代表取締役
社長

増 田 明 世

昭和33年7月28日生

平成15年4月

日本ERI株式会社入社

平成15年7月

同社執行役員

平成16年5月

日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ERIソリューション)代表取締役社長

平成17年6月

日本ERI株式会社取締役

平成24年8月

同社代表取締役専務

平成24年8月

株式会社ERIソリューション取締役

平成25年12月

当社代表取締役専務経営企画グループ長

平成27年8月

当社代表取締役社長(現任)

平成27年8月

日本ERI株式会社取締役(現任)

平成29年3月

株式会社イーピーエーシステム取締役(現任)

平成29年11月

株式会社住宅性能評価センター取締役(現任)

平成30年8月

株式会社東京建築検査機構取締役(現任)

(注)3

24,400

取締役

馬 野 俊 彦

昭和39年3月15日生

平成14年1月

日本ERI株式会社入社

平成14年11月

同社執行役員

平成15年4月

同社上級執行役員

平成17年6月

同社取締役

平成21年6月

同社常務取締役

平成24年8月

同社代表取締役専務

平成25年12月

当社代表取締役専務

平成27年8月

当社取締役(現任)

平成27年8月

日本ERI株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

23,300

取締役

経営企画

グループ長兼広報IR

グループ長

竹之内 哲 次

昭和39年4月8日生

平成23年11月

日本ERI株式会社入社

平成23年11月

株式会社ERIソリューション取締役

平成24年9月

同社常務取締役

平成27年8月

当社執行役員経営企画グループ長

平成29年8月

当社取締役経営企画グループ長

平成29年11月

当社取締役経営企画グループ長兼広報IRグループ長(現任)

(注)3

0

取締役

山 宮 慎一郎

昭和45年2月4日生

平成7年4月

弁護士登録(東京弁護士会)
新東京総合法律事務所入所

平成18年1月

新東京法律事務所パートナー

平成18年6月

日本ERI株式会社社外監査役

平成19年10月

ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー

平成25年12月

当社社外監査役

平成27年4月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

平成27年6月

元気寿司株式会社社外監査役(現任)

平成27年8月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

菅 野   寛

昭和33年11月14日生

平成58年4月

株式会社日建設計入社

平成3年8月

ボストンコンサルティンググループ入社
同社最終役職パートナー&マネージング・ディレクター

平成20年7月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

平成23年6月

オムロンヘルスケア株式会社社外取締役(現任)

平成24年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

平成26年6月

株式会社WOWOW社外取締役(現任)

平成27年6月

スタンレー電気株式会社社外監査役(現任)

平成28年3月

三井海洋開発株式会社社外取締役(現任)

平成28年9月

早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任)

平成29年8月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

常勤監査役

金 澤 秀 一

昭和25年3月9日生

平成22年4月

日本ERI株式会社入社

平成22年8月

同社取締役

平成25年8月

同社常勤監査役

平成25年12月

当社常勤監査役(現任)

平成27年8月

日本ERI株式会社監査役(現任)

(注)4

3,200

監査役

大 塚 和 彦

昭和22年4月5日生

平成12年9月

日本ERI株式会社入社

平成14年6月

同社取締役

平成16年5月

 

 

日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ERIソリューション)監査役(現任)

平成21年8月

平成25年6月

 

平成25年8月

 

平成25年12月

日本ERI株式会社常勤監査役

株式会社東京建築検査機構監査役(現任)

日本ERI株式会社監査役(現任)

当社監査役(現任)

平成26年12月

株式会社ERIアカデミー監査役(現任)

(注)5

32,700

監査役

太 田 裕 士

昭和45年10月3日生

平成13年9月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成18年1月

ジェイ・ブリッジ株式会社(現アジア開発キャピタル株式会社)入社

平成18年11月

 

公認会計士太田裕士事務所代表(現任)

平成19年6月

日本ERI株式会社社外監査役

平成21年5月

東陽監査法人社員

平成25年12月

当社社外監査役(現任)

平成26年6月

東陽監査法人代表社員(現任)

平成27年8月

日本ERI株式会社監査役(現任)

(注)6

0

監査役

西 村   賢

昭和48年2月25日生

平成12年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)成和共同法律事務所(現成和明哲法律事務所)入所

平成18年10月

同所パートナー(現任)

平成27年6月

株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役(現任)

平成27年8月

当社社外監査役(現任)

平成27年8月

日本ERI株式会社監査役(現任)

(注)7

0

318,000

 

 

(注) 1 取締役のうち山宮慎一郎、菅野寛は、社外取締役であります。

   2 監査役のうち太田裕士、西村賢は、社外監査役であります。

   3 取締役の任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   4 常勤監査役金澤秀一の任期は、平成29年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   5 監査役大塚和彦の任期は、平成29年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   6 社外監査役太田裕士の任期は、平成29年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   7 社外監査役西村賢の任期は、平成29年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   8 当社は執行役員制度を導入しております。なお、平成30年8月30日現在の執行役員は次のとおりです。

 

役名

氏名

職名

代表取締役会長代表執行役員

中 澤 芳 樹

 

代表取締役社長代表執行役員

増 田 明 世

 

取締役上級執行役員

馬 野 俊 彦

 

取締役上級執行役員

竹之内 哲 次

経営企画グループ長 兼 広報IRグループ長

執行役員

小 林 勝 一

株式会社東京建築検査機構 代表取締役社長

執行役員

藤 村 孝 夫

株式会社ERIアカデミー 代表取締役社長

執行役員

加 藤   茂

経理財務グループ長

執行役員

松 嶋 直 美

人事総務グループ長

執行役員

坂   辰 三

システムグループ長

執行役員

相 原 和 義

株式会社イーピーエーシステム 代表取締役社長

執行役員

田 中    裕

株式会社ERIソリューション 代表取締役社長

執行役員

庄 子 猛 宏

株式会社住宅性能評価センター 代表取締役社長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

中 澤 芳 樹

1951年5月5日生

2000年4月

日本ERI株式会社入社

2000年5月

同社取締役

2001年5月

同社常務取締役

2002年11月

同社代表取締役社長

2004年2月

同社代表取締役副社長

2009年6月

同社代表取締役社長

2013年12月

当社代表取締役社長

2015年8月

当社代表取締役会長(現任)

2015年8月

日本ERI株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

234,400

代表取締役
社長

増 田 明 世

1958年7月28日生

2003年4月

日本ERI株式会社入社

2003年7月

同社執行役員

2004年5月

日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ERIソリューション)代表取締役社長

2005年6月

日本ERI株式会社取締役

2012年8月

同社代表取締役専務

2012年8月

株式会社ERIソリューション取締役

2013年12月

当社代表取締役専務経営企画グループ長

2015年8月

当社代表取締役社長(現任)

2015年8月

日本ERI株式会社取締役(現任)

2017年3月

株式会社イーピーエーシステム取締役(現任)

2017年11月

株式会社住宅性能評価センター取締役(現任)

2018年8月

株式会社東京建築検査機構取締役(現任)

(注)3

25,300

常務取締役
経営企画グループ長 兼
広報IRグループ長

竹之内 哲 次

1964年4月8日生

2011年11月

日本ERI株式会社入社

2011年11月

株式会社ERIソリューション取締役

2012年9月

同社常務取締役

2015年8月

当社執行役員経営企画グループ長

2017年8月

当社取締役経営企画グループ長

2017年11月

当社取締役経営企画グループ長兼広報IRグループ長(現任)

(注)3

10,200

取締役

馬 野 俊 彦

1964年3月15日生

2002年1月

日本ERI株式会社入社

2002年11月

同社執行役員

2003年4月

同社上級執行役員

2005年6月

同社取締役

2009年6月

同社常務取締役

2012年8月

同社代表取締役専務

2013年12月

当社代表取締役専務

2015年8月

当社取締役(現任)

2015年8月

日本ERI株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

23,400

取締役

山 宮 慎一郎

1970年2月4日生

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会)
新東京総合法律事務所入所

2006年1月

新東京法律事務所パートナー

2006年6月

日本ERI株式会社社外監査役

2007年10月

ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー

2013年12月

当社社外監査役

2015年4月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2015年6月

元気寿司株式会社社外監査役

2015年8月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

菅 野   寛

1958年11月14日生

1983年4月

株式会社日建設計入社

1991年8月

ボストンコンサルティンググループ入社
同社最終役職パートナー&マネージング・ディレクター

2008年7月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2011年6月

オムロンヘルスケア株式会社社外取締役(現任)

2012年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2014年6月

株式会社WOWOW社外取締役

2015年6月

スタンレー電気株式会社社外監査役(現任)

2016年3月

三井海洋開発株式会社社外取締役(現任)

2016年9月

早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任)

2017年8月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

常勤監査役

堂 山 俊 介

1958年4月4日生

2002年2月

日本ERI株式会社入社

2010年4月

同社執行役員住宅評価本部副本部長

2010年8月

同社取締役住宅評価本部副本部長

2013年8月

同社取締役住宅評価本部長

2013年12月

当社取締役

2017年8月

日本ERI株式会社取締役営業本部長

2019年8月

当社監査役(現任)

2019年8月

日本ERI株式会社監査役(現任)

(注)4

5,200

監査役

加 藤   茂

1953年9月9日生

2008年4月

日本ERI株式会社入社

2015年8月

当社執行役員経理財務グループ長

2017年3月

 

株式会社イーピーエーシステム監査役

2018年8月

株式会社ERIアカデミー監査役

2019年5月

株式会社構造総合技術研究所監査役(現任)

2019年8月

株式会社東京建築検査機構監査役(現任)

2019年8月

株式会社ERIソリューション監査役(現任)

2019年8月

当社監査役(現任)

2019年8月

日本ERI株式会社監査役(現任)

(注)5

19,300

監査役

太 田 裕 士

1970年10月3日生

2001年9月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2006年1月

ジェイ・ブリッジ株式会社(現アジア開発キャピタル株式会社)入社

2006年11月

 

公認会計士太田裕士事務所代表(現任)

2007年6月

日本ERI株式会社社外監査役

2009年5月

東陽監査法人社員

2013年12月

当社社外監査役(現任)

2014年6月

東陽監査法人代表社員(現任)

2015年8月

日本ERI株式会社監査役(現任)

(注)6

0

監査役

西 村   賢

1973年2月25日生

2000年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)成和共同法律事務所入所

2006年10月

成和明哲法律事務所パートナー

2015年6月

株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役(現任)

2015年8月

当社社外監査役(現任)

2015年8月

日本ERI株式会社監査役(現任)

2018年9月

法律事務所Comm&Pathパートナー(現任)

(注)7

0

317,800

 

 

(注) 1 取締役のうち山宮慎一郎及び菅野寛は、社外取締役であります。

   2 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。

   3 取締役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   4 常勤監査役堂山俊介の任期は、当社定款第31条第2項の規定により、退任した監査役の任期の満了する時までとなり、2017年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   5 監査役加藤茂の任期は、当社定款第31条第2項の規定により、退任した監査役の任期の満了する時までとなり、2017年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

     6 社外監査役太田裕士の任期は、2017年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   7 社外監査役西村賢の任期は、2017年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   8 当社は執行役員制度を導入しております。なお、2019年8月29日現在の執行役員は次のとおりです。

 

役名

氏名

職名

代表取締役会長代表執行役員

中 澤 芳 樹

 

代表取締役社長代表執行役員

増 田 明 世

 

常務取締役上級執行役員

竹之内 哲 次

経営企画グループ長 兼 広報IRグループ長

取締役上級執行役員

馬 野 俊 彦

 

執行役員

松 嶋 直 美

人事総務グループ長

執行役員

坂   辰 三

システムグループ長

執行役員

相 原 和 義

株式会社イーピーエーシステム 代表取締役社長

執行役員

田 中    裕

株式会社ERIソリューション 代表取締役社長

執行役員

庄 子 猛 宏

株式会社住宅性能評価センター 代表取締役社長

執行役員

濵 田 信 彦

株式会社東京建築検査機構 代表取締役社長

執行役員

高 井 俊 次

株式会社構造総合技術研究所 代表取締役社長

執行役員

藤 村 孝 夫

株式会社ERIアカデミー 代表取締役社長

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。(2019年8月29日現在)

 

ロ 社外取締役及び社外監査役の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

(社外取締役)

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

山宮 慎一郎
(2015年8月就任)

山宮氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、独立した立場から当社の経営を監督することを期待しております。

菅野 寛
(2017年8月就任)

菅野氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏には、経営コンサルタントとしての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を活かし、独立した立場から当社の経営を監督することを期待しております。

 

 

 

(社外監査役)

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

太田 裕士
(2013年12月就任)

太田氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての専門的知見を活かし、内部統制の強化を含め、当社の監査を行うことを期待しております。

西村 賢
(2015年8月就任)

西村氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、監査体制の強化を含め、当社の監査を行うことを期待しております。

 

 

ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方

当社における社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
 
(a) 現在又は過去における当社グループの業務執行者(注1)であった者
 
(b) 現在又は過去3事業年度において、以下の要件に該当する者
   ⅰ.当社グループの主要な取引企業(注2)の業務執行者
     ⅱ.当社グループの主要な借入先(注3)又はその業務執行者
     ⅲ.当社の大株主(注4)又はその業務執行者
     ⅳ.当社と社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
     ⅴ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ている法律専門家、会計専門
         家又はコンサルタント等(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該団
         体に所属する者をいう)
     ⅵ.当社グループから多額の寄付(注6)を受けるもの又はその業務執行者
   
(c) 以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族もしくは同居の親族
     ⅰ.現在又は過去5事業年度における当社グループの業務執行者であった者
     ⅱ.上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
 
(注)1 取締役(社外取締役を除く)・執行役員又は使用人
   2 取引の支払額又は受取額が、当社グループ又は取引先の連結売上高の2%以上を占める 

   3 当社連結貸借対照表の資産合計額の2%以上の長期借入がある場合 

   4 議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者
    5 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当社の連結売上高の2%を超える場合

            6 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当社の連結売上高の2%を超える場合

 

ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係

社外監査役は常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに会計監査人や内部監査部門との定期的会合や、定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、内部統制システムの整備を図る目的に設置されたグループコンプライアンス委員会(四半期に1回開催)にも出席し、提言・勧告等行っております。
 社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

中 澤 芳 樹

1951年5月5日生

2000年4月

日本ERI株式会社入社

2000年5月

同社取締役

2001年5月

同社常務取締役

2002年11月

同社代表取締役社長

2004年2月

同社代表取締役副社長

2009年6月

同社代表取締役社長

2013年12月

当社代表取締役社長

2015年8月

当社代表取締役会長(現任)

2015年8月

日本ERI株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

234,400

代表取締役
社長

増 田 明 世

1958年7月28日生

2003年4月

日本ERI株式会社入社

2003年7月

同社執行役員

2004年5月

日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ERIソリューション)代表取締役社長

2005年6月

日本ERI株式会社取締役

2012年8月

同社代表取締役専務

2012年8月

株式会社ERIソリューション取締役

2013年12月

当社代表取締役専務経営企画グループ長

2015年8月

当社代表取締役社長(現任)

2015年8月

日本ERI株式会社取締役(現任)

2017年3月

株式会社イーピーエーシステム取締役(現任)

2017年11月

株式会社住宅性能評価センター取締役(現任)

2018年8月

株式会社東京建築検査機構取締役(現任)

2020年8月

株式会社ERIソリューション取締役(現任)

(注)3

26,400

常務取締役
経営企画グループ長 兼
広報IRグループ長

竹之内 哲 次

1964年4月8日生

2011年11月

日本ERI株式会社入社

2011年11月

株式会社ERIソリューション取締役

2012年9月

同社常務取締役

2015年8月

当社執行役員経営企画グループ長

2017年8月

当社取締役経営企画グループ長

2017年11月

当社取締役経営企画グループ長兼広報IRグループ長

2019年8月

当社常務取締役経営企画グループ長兼広報IRグループ長(現任)

(注)3

10,200

取締役

馬 野 俊 彦

1964年3月15日生

2002年1月

日本ERI株式会社入社

2002年11月

同社執行役員

2003年4月

同社上級執行役員

2005年6月

同社取締役

2009年6月

同社常務取締役

2012年8月

同社代表取締役専務

2013年12月

当社代表取締役専務

2015年8月

当社取締役(現任)

2015年8月

日本ERI株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

23,500

取締役

山 宮 慎一郎

1970年2月4日生

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会)
新東京総合法律事務所入所

2006年1月

新東京法律事務所パートナー

2006年6月

日本ERI株式会社社外監査役

2007年10月

ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー

2013年12月

当社社外監査役

2015年4月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2015年6月

元気寿司株式会社社外監査役

2015年8月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

菅 野   寛

1958年11月14日生

1983年4月

株式会社日建設計入社

1991年8月

ボストンコンサルティンググループ入社
同社最終役職パートナー&マネージング・ディレクター

2008年7月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2011年6月

オムロンヘルスケア株式会社社外取締役(現任)

2012年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2014年6月

株式会社WOWOW社外取締役

2015年6月

スタンレー電気株式会社社外監査役(現任)

2016年3月

三井海洋開発株式会社社外取締役

2016年9月

早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任)

2017年8月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

常勤監査役

堂 山 俊 介

1958年4月4日生

2002年2月

日本ERI株式会社入社

2010年4月

同社執行役員住宅評価本部副本部長

2010年8月

同社取締役住宅評価本部副本部長

2013年8月

同社取締役住宅評価本部長

2013年12月

当社取締役

2017年8月

日本ERI株式会社取締役営業本部長

2019年8月

当社監査役(現任)

2019年8月

日本ERI株式会社監査役(現任)

(注)4

5,600

監査役

加 藤   茂

1953年9月9日生

2008年4月

日本ERI株式会社入社

2015年8月

当社執行役員経理財務グループ長

2017年3月

 

株式会社イーピーエーシステム監査役

2018年8月

株式会社ERIアカデミー監査役

2019年5月

株式会社構造総合技術研究所監査役(現任)

2019年8月

株式会社東京建築検査機構監査役(現任)

2019年8月

株式会社ERIソリューション監査役(現任)

2019年8月

当社監査役(現任)

2019年8月

日本ERI株式会社監査役(現任)

(注)4

24,100

監査役

太 田 裕 士

1970年10月3日生

2001年9月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2006年1月

ジェイ・ブリッジ株式会社(現アジア開発キャピタル株式会社)入社

2006年11月

 

公認会計士太田裕士事務所代表(現任)

2007年6月

日本ERI株式会社社外監査役

2009年5月

東陽監査法人社員

2013年12月

当社社外監査役(現任)

2014年6月

東陽監査法人代表社員

2015年8月

日本ERI株式会社監査役(現任)

2020年8月

東陽監査法人シニアパートナー(現任)

(注)4

0

監査役

西 村   賢

1973年2月25日生

2000年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)成和共同法律事務所入所

2006年10月

成和明哲法律事務所パートナー

2015年6月

株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役(現任)

2015年8月

当社社外監査役(現任)

2015年8月

日本ERI株式会社監査役(現任)

2018年9月

法律事務所Comm&Pathパートナー(現任)

(注)4

0

324,200

 

 

(注) 1 取締役のうち山宮慎一郎及び菅野寛は、社外取締役であります。

   2 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。

   3 取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   4 監査役の任期は、2017年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   5 当社は執行役員制度を導入しております。なお、2020年8月28日現在の執行役員は次のとおりです。

 

役名

氏名

職名

代表取締役会長代表執行役員

中 澤 芳 樹

 

代表取締役社長代表執行役員

増 田 明 世

 

常務取締役上級執行役員

竹之内 哲 次

経営企画グループ長 兼 広報IRグループ長

取締役上級執行役員

馬 野 俊 彦

 

執行役員

坂   辰 三

システムグループ長

執行役員

相 原 和 義

株式会社イーピーエーシステム 代表取締役社長

執行役員

田 中    裕

株式会社ERIソリューション 代表取締役社長

執行役員

吉 川   到

株式会社住宅性能評価センター 代表取締役社長

執行役員

濵 田 信 彦

株式会社東京建築検査機構 代表取締役社長

執行役員

大久保 員 良

株式会社構造総合技術研究所 代表取締役社長

執行役員

千 田 夏 生

株式会社ERIアカデミー 代表取締役社長

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。(2020年8月28日現在)

 

ロ 社外取締役及び社外監査役の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

(社外取締役)

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

山宮 慎一郎
(2015年8月就任)

山宮氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、独立した立場から当社の経営を監督することを期待しております。

菅野 寛
(2017年8月就任)

菅野氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏には、経営コンサルタントとしての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を活かし、独立した立場から当社の経営を監督することを期待しております。

 

 

(社外監査役)

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

太田 裕士
(2013年12月就任)

太田氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての専門的知見を活かし、内部統制の強化を含め、当社の監査を行うことを期待しております。

西村 賢
(2015年8月就任)

西村氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、監査体制の強化を含め、当社の監査を行うことを期待しております。

 

 

 

ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方

当社における社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
 
(a) 現在又は過去における当社グループの業務執行者(注1)であった者
 
(b) 現在又は過去3事業年度において、以下の要件に該当する者
   ⅰ.当社グループの主要な取引企業(注2)の業務執行者
     ⅱ.当社グループの主要な借入先(注3)又はその業務執行者
     ⅲ.当社の大株主(注4)又はその業務執行者
     ⅳ.当社と社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
     ⅴ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ている法律専門家、会計専門
         家又はコンサルタント等(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該団
         体に所属する者をいう)
     ⅵ.当社グループから多額の寄付(注6)を受けるもの又はその業務執行者
   
(c) 以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族もしくは同居の親族
     ⅰ.現在又は過去5事業年度における当社グループの業務執行者であった者
     ⅱ.上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
 
(注)1 取締役(社外取締役を除く)・執行役員又は使用人
   2 取引の支払額又は受取額が、当社グループ又は取引先の連結売上高の2%以上を占める 

   3 当社連結貸借対照表の資産合計額の2%以上の長期借入がある場合 

   4 議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者
    5 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当社の連結売上高の2%を超える場合

            6 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当社の連結売上高の2%を超える場合

 

ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係

社外監査役は常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに会計監査人や内部監査部門との定期的会合や、定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、内部統制システムの整備を図る目的に設置されたグループコンプライアンス委員会(四半期に1回開催)にも出席し、提言・勧告等行っております。
 社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/8/302018/12/252019/8/292020/8/28選任の理由
山宮 慎一郎同氏は、弁護士としての高度の専門的知識と企業法務や事業再生等の実務を通じて培われた企業経営に関する幅広い知見を有しており、取締役会における業務執行の監督機能を強化することができると共に幅広い視点からの提言を得られると判断したものであります。また、その属性から、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
菅野 寛同氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と企業戦略立案の研究者として企業経営に関する高度の専門知識と幅広い知見を有しており、取締役会における業務執行の監督機能を強化することができると共に幅広い視点からの提言を得られると判断したものであります。また、その属性から、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。