オウチーノ【6084】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/3
外国人保有比率10%未満
親会社
役員数6人
社外役員数-
役員数(定款)8人
役員任期1年
社外役員の選任選任していない
買収防衛×
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率17%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

井端  純一

昭和27年5月23日生

昭和52年4月  (株)平和堂貿易入社

昭和52年10月  (株)日本リクルートセンター

             (現 ㈱リクルートホールディングス)入社

昭和55年10月  (株)アイズ設立 代表取締役

平成7年4月  (株)賃貸住宅ニュース社

              (現 ㈱CHINTAI)入社

平成13年10月  同社取締役編集部長

平成15年4月  当社設立

              代表取締役社長 就任

平成18年6月  当社代表取締役社長退任

平成18年12月  当社代表取締役社長就任

             (現任)

(注)2

288,200

取締役

竹内    徳

昭和53年3月25日生

平成15年2月  (有)フーディーズ 入社

平成17年3月  (株)アドパークコミュニケー

              ションズ 入社

平成18年12月  当社入社

平成21年3月  当社取締役メディアマーケティング部長就任

平成26年3月 当社常務取締役就任

平成27年3月 当社取締役就任(現任)

(注)2

4,000

取締役

清水 菜保子

昭和62年9月22日生

平成22年4月 ㈱光通信 入社

平成24年5月 当社入社

平成27年3月 当社執行役員女性活躍推進担当 兼 オウチーノ総研主任研究員就任

平成27年8月 当社執行役員女性活躍推進担当 兼 メディアコミニュケーション部長 兼 ブランドマーケティング部長 兼 オウチーノ総研主任研究員就任

平成28年3月 当社取締役就任(現任)

(注)2

 
監査役
(常勤)

田丸 正敏

昭和23年1月6日生

昭和46年4月 (株)日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

昭和63年6月 同行ニューヨーク支店経理部長

平成6年5月 同行日本橋支店副支店長

平成9年6月 同行検査役

平成12年4月 興和不動産(株)(現 新日鉄興和不動産㈱)入行

平成16年11月 同社執行役員財務本部副本部長兼経理部長

平成19年7月 同社常勤監査役

平成23年12月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

飯島 一郎

昭和35年3月23日生

昭和59年7月 学校法人大原簿記学校 入社

昭和62年7月 治田会計事務所 入所

平成7年6月 飯島会計事務所(現 飯島総合会計事務所) 所長(現任)

平成19年2月 当社監査役就任(現任)

(注)3

監査役

 

 

 

永井 正孝

 

 

 

昭和20年4月1日生

昭和43年4月 古河電気工業(株)入社

平成5年5月  同社新機能製品事業部 メモリーディスク部長

平成7年1月 ComputerMemory(米)取締役
(兼任)

       Stormex(墨)取締役(兼任)

平成8年5月 新機能製品事業部 企画管理部長(兼)メモリーディスク部長

平成11年6月 原子燃料工業(株)入社 取締役

平成15年6月 同社常務取締役

平成16年6月 同社常任監査役

平成20年6月 同社常勤顧問  

平成23年3月 当社監査役就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

292,200

 

 

(注)1.監査役田丸正敏、飯島一郎及び永井正孝は、社外監査役であります。 

   2.平成28年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。        

   3.平成28年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。      

   4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

     

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

堀口 育代

昭和39年5月16日生

昭和62年4月 ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

平成7年8月 ぴあ㈱入社

平成9年6月 ㈱ベネッセコーポレーション入社

平成19年4月 同社執行役員

平成25年3月 ヤフー㈱入社

平成26年5月 クックパッド㈱執行役

(注)2

25,000

取締役会長

穐田 誉輝

昭和44年4月29日生

平成5年4月 ㈱日本合同ファイナンス(現 ㈱ジャフコ)入社

平成8年4月 ㈱ジャック(現 ㈱カーチスホールディングス)入社

平成11年9月 ㈱アイシーピー代表取締役

平成12年5月 ㈱カカクコム取締役

平成13年12月 同社代表取締役社長

平成18年6月 同社取締役相談役

平成19年7月 クックパッド㈱取締役

平成24年5月 同社代表執行役

平成27年7月 ㈱みんなのウェディング取締役会長(現任)

平成27年12月 ㈱リアルワールド社外取締役(現任)

平成28年3月 クックパッド㈱取締役兼執行役

平成29年1月 同社取締役

(注)2

1,332,000

取締役

竹内    徳

昭和53年3月25日生

平成15年2月  ㈲フーディーズ 入社

平成17年3月  ㈱アドパークコミュニケーションズ 入社

平成18年12月  当社入社

平成21年3月  当社取締役メディアマーケティング部長就任

平成26年3月 当社常務取締役就任

平成27年3月 当社取締役就任(現任)

(注)2

4,000

取締役

菅間 淳

昭和46年7月26日生

平成5年10月 公認会計士第2次試験合格

平成7年4月 山一證券㈱入社

平成10年2月 プライスウォーターハウスコンサルタント㈱(現 日本アイ・ビー・エム㈱)入社

平成12年4月 メリルリンチ証券 東京支店入社

平成15年10月 リーマンブラザーズ証券 東京支店入社

平成18年7月 ドイツ証券㈱入社

平成26年5月 クックパッド㈱執行役

(注)2

25,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

林 展宏

昭和36年1月10日生

昭和59年4月 安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社

平成17年4月 日本テレコム㈱(現 ソフトバンク㈱)執行役員人事本部長

平成20年7月 ㈱シグマクシス パートナー兼人事ダイレクター

平成27年2月 クックパッド㈱執行役

(注)2

25,000

 
監査役
(常勤)

田丸 正敏

昭和23年1月6日生

昭和46年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

昭和63年6月 同行ニューヨーク支店経理部長

平成6年5月 同行日本橋支店副支店長

平成9年6月 同行検査役

平成12年4月 興和不動産㈱(現 新日鉄興和不動産㈱)入行

平成16年11月 同社執行役員財務本部副本部長兼経理部長

平成19年7月 同社常勤監査役

平成23年12月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)3

監査役

飯島 一郎

昭和35年3月23日生

昭和59年7月 学校法人大原簿記学校 入社

昭和62年7月 治田会計事務所 入所

平成7年6月 飯島会計事務所(現 飯島総合会計事務所) 所長(現任)

平成19年2月 当社監査役就任(現任)

(注)3

監査役

 

 

 

永井 正孝

 

 

 

昭和20年4月1日生

昭和43年4月 古河電気工業㈱入社

平成5年5月  同社新機能製品事業部 メモリーディスク部長

平成7年1月 ComputerMemory(米)取締役
(兼任)

       Stormex(墨)取締役(兼任)

平成8年5月 新機能製品事業部 企画管理部長(兼)メモリーディスク部長

平成11年6月 原子燃料工業(株)入社 取締役

平成15年6月 同社常務取締役

平成16年6月 同社常任監査役

平成20年6月 同社常勤顧問  

平成23年3月 当社監査役就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

1,411,000

 

 

(注)1.監査役田丸正敏、飯島一郎及び永井正孝は、社外監査役であります。 

   2.平成29年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。        

   3.平成28年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。      

   4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

     

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

堀口 育代

1964年5月16日

1987年4月 ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

1995年8月 ぴあ㈱入社

1997年6月 ㈱ベネッセコーポレーション入社

2007年4月 同社執行役員

2013年3月 ヤフー㈱入社

2014年5月 クックパッド㈱執行役

2017年3月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

25,000

取締役会長

穐田 誉輝

1969年4月29日生

1993年4月 ㈱日本合同ファイナンス(現 ㈱ジャフコ)入社

1996年4月 ㈱ジャック(現 ㈱カーチスホールディングス)入社

1999年9月 ㈱アイシーピー代表取締役

2000年5月 ㈱カカクコム取締役

2001年12月 同社代表取締役社長

2006年6月 同社取締役相談役

2007年7月 クックパッド㈱取締役

2012年5月 同社代表執行役

2015年7月 ㈱みんなのウェディング取締役会長(現任)

2016年3月 クックパッド㈱取締役兼執行役

2017年1月 同社取締役

2017年3月 当社取締役会長就任(現任)

2017年6月 ㈱LITALICO取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

1,332,000

取締役

竹内    徳

1978年3月25日生

2003年2月  ㈲フーディーズ 入社

2005年3月  ㈱アドパークコミュニケーションズ 入社

2006年12月 当社入社

2009年3月 当社取締役メディアマーケティング部長就任

2014年3月 当社常務取締役就任

2015年3月 当社取締役就任(現任)

(注)2

4,000

取締役

菅間 淳

1971年7月26日生

1993年10月 公認会計士第2次試験合格

1995年4月 山一證券㈱入社

1998年2月 プライスウォーターハウスコンサルタント㈱(現 日本アイ・ビー・エム㈱)入社

2000年4月 メリルリンチ証券 東京支店入社

2003年10月 リーマンブラザーズ証券 東京支店入社

2006年7月 ドイツ証券㈱入社

2014年5月 クックパッド㈱執行役

2017年3月 当社取締役就任(現任)

(注)2

25,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

林 展宏

1961年1月10日生

1984年4月 安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社

2005年4月 日本テレコム㈱(現 ソフトバンク㈱)執行役員人事本部長

2008年7月 ㈱シグマクシス パートナー兼人事ダイレクター

2015年2月 クックパッド㈱執行役

2017年3月 当社取締役就任(現任)

(注)2

25,000

取締役

吉川 崇倫

1983年8月9日生

2008年4月 ㈱サイバーエージェント入社

2012年6月 クックパッド㈱入社

2015年1月 クックパッド㈱技術部開発基盤グループグループ長

2017年5月 当社執行役員CTO

2018年3月 当社取締役就任(現任)

(注)2

 
監査役
(常勤)

田丸 正敏

1948年1月6日生

1971年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

1988年6月 同行ニューヨーク支店経理部長

1994年5月 同行日本橋支店副支店長

1997年6月 同行検査役

2000年4月 興和不動産㈱(現 新日鉄興和不動産㈱)入社

2004年11月 同社執行役員財務本部副本部長兼経理部長

2007年7月 同社常勤監査役

2011年12月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)3

監査役

飯島 一郎

1960年3月23日生

1984年7月 学校法人大原簿記学校 入社

1987年7月 治田会計事務所 入所

1995年6月 飯島会計事務所(現 飯島総合会計事務所) 所長(現任)

2007年2月 当社監査役就任(現任)

(注)3

監査役

永井 正孝

1945年4月1日生

1968年4月 古河電気工業㈱入社

1993年5月 同社新機能製品事業部 メモリーディスク部長

1995年1月 ComputerMemory(米)取締役
(兼任)

       Stormex(墨)取締役(兼任)

1996年5月 新機能製品事業部 企画管理部長(兼)メモリーディスク部長

1999年6月 原子燃料工業(株)入社 取締役

2003年6月 同社常務取締役

2004年6月 同社常任監査役

2008年6月 同社常勤顧問  

2011年3月 当社監査役就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

1,411,000

 

 

(注)1.監査役田丸正敏、飯島一郎及び永井正孝は、社外監査役であります。 

   2.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。        

   3.2016年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。      

   4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

     

社外役員の選任

2018/4/3選任の理由