シンメンテホールディングス【6086】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/312019/5/302020/6/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長兼社長

内藤  秀雄

 昭和18年6月1日

昭和41年4月

㈱吉野組 入社

(注)2

1,276,800

昭和58年10月

㈱タック設立 代表取締役

平成11年10月

当社 入社

平成14年7月

当社 代表取締役

平成19年3月

㈱ShuManagement 取締役(現任)

平成19年11月

当社 代表取締役会長

平成28年3月

当社 代表取締役会長兼社長
(現任)

平成29年3月

シンプロメンテ㈱ 代表取締役社長(現任)

平成29年7月

㈱テスコ 取締役会長

平成29年9月

㈱テスコ 代表取締役社長(現任)

 

 

専務取締役

村山  政昭

 昭和41年9月25日

昭和62年4月

㈱松英 入社

(注)2

60,000

平成8年5月

同社 取締役

平成12年9月

㈱開成サンテック 代表取締役

平成17年7月

当社 入社

平成18年7月

当社 取締役オペレーション部
マネジャー

平成20年5月

当社 取締役営業本部長

平成21年10月

当社 常務取締役事業本部長

平成24年3月

当社 専務取締役事業本部長

平成29年3月

シンプロメンテ㈱ 取締役

平成29年9月

当社 専務取締役(現任)

平成29年9月

シンプロメンテ㈱ 専務取締役事業本部長(現任)

平成29年9月

㈱テスコ 取締役(現任)

 

 

取締役

大崎  秀文

 昭和47年11月3日

平成8年4月

日本食研㈱ 入社

(注)2

78,000

平成11年8月

茂木会計事務所 入所

平成14年9月

谷古宇公認会計士事務所 入所

平成15年6月

当社 入社

平成17年7月

当社 管理部マネジャー

平成18年7月

当社 取締役管理部マネジャー

平成20年5月

当社 取締役管理本部長

平成29年9月

当社 取締役(現任)

平成29年9月

シンプロメンテ㈱ 取締役管理本部長(現任)

平成29年9月

㈱テスコ 取締役(現任)

 

 

取締役

内藤 剛

昭和47年5月10日

平成7年4月

エレクトロニック・データ・システムズ 入社

(注)2

390,000

平成21年7月

日本ヒューレット・パッカード㈱ 転籍

平成28年11月

当社 入社

平成29年5月

㈱TNP 取締役(現任)

平成29年5月

当社 取締役 (現任)

平成29年9月

㈱テスコ 取締役副社長(現任)

平成29年9月

シンプロメンテ㈱ 取締役(現任)

平成30年1月

㈱ShuManagement 代表取締役(現任)

 

 

取締役

脇本  源一

(注)1

 昭和37年4月26日

昭和61年4月

大和証券㈱ 入社

(注)2

平成11年5月

㈱プライムシステム開発 入社

平成16年11月

楽天証券㈱ 入社

平成20年12月

㈱トシュカ 取締役

平成21年1月

当社 取締役(現任)

平成23年9月

フィリップ証券㈱入社(現任)

 

 

監査役
(常勤)

上野  満雄

 昭和22年2月20日

昭和40年4月

日本電気㈱ 入社

(注)3

18,000

昭和48年5月

㈱青森木村コーヒー 入社

平成16年4月

キーコーヒー㈱入社

平成19年3月

当社入社

平成21年1月

当社 監査役(現任)

平成29年9月

シンプロメンテ㈱ 監査役(現任)

 

 

監査役

山縣  有徳

(注)1

 昭和23年10月4日

昭和47年4月

日本航空㈱入社

(注)3

21,000

昭和55年5月

㈱山縣エンタープライズ取締役

昭和57年2月

栃木産業㈱ 専務取締役(現任)

昭和60年1月

公益財団法人山縣有朋記念館 副理事長(現任)

平成14年7月

当社 監査役(現任)

 

 

監査役

田村  稔郎

(注)1

 昭和27年3月9日

昭和51年8月

小宮宗太郎公認会計士事務所入所

(注)3

13,800

昭和55年11月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

平成11年6月

監査法人トーマツ入社

平成14年8月

監査法人トーマツ代表社員

平成17年12月

田村公認会計士事務所所長
(現任)

平成20年7月

当社 監査役(現任)

平成28年2月

㈱キャンドゥ取締役(監査等委員)(現任)

 

 

1,857,600

 

 (注) 1.取締役脇本源一は社外取締役であります。また、監査役山縣有徳及び田村稔郎は社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成29年5月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役の任期は、平成29年5月26日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

内藤 秀雄

1943年 6月 1日

1966年 4月

㈱吉野組 入社

(注)3

1,226,800

1983年10月

㈱タック設立 代表取締役

1999年10月

当社 入社

2002年 7月

当社 代表取締役

2007年 3月

㈱ShuManagement 取締役(現任)

2007年11月

当社 代表取締役会長

2016年 3月

当社 代表取締役会長兼社長

(現任)

2017年 3月

シンプロメンテ㈱ 代表取締役社長(現任)

2017年 7月

㈱テスコ 取締役会長

2017年 9月

㈱テスコ 代表取締役社長(現任)

専務取締役

村山 政昭

1966年 9月25日

1987年 4月

㈱松英 入社

(注)3

60,000

1996年 5月

同社 取締役

2000年 9月

㈱開成サンテック 代表取締役

2005年 7月

当社 入社

2006年 7月

当社 取締役オペレーション部

マネジャー

2008年 5月

当社 取締役営業本部長

2009年10月

当社 常務取締役事業本部長

2012年 3月

当社 専務取締役事業本部長

2017年 3月

シンプロメンテ㈱ 取締役

2017年 9月

当社 専務取締役(現任)

2017年 9月

シンプロメンテ㈱ 専務取締役事業本部長(現任)

2017年 9月

㈱テスコ 取締役(現任)

常務取締役

CFO

大崎 秀文

1972年11月 3日

1996年 4月

日本食研㈱ 入社

(注)3

78,000

1999年 8月

茂木会計事務所 入所

2002年 9月

谷古宇公認会計士事務所 入所

2003年 6月

当社 入社

2005年 7月

当社 管理部マネジャー

2006年 7月

当社 取締役管理部マネジャー

2008年 5月

当社 取締役管理本部長

2017年 9月

当社 取締役

2017年 9月

シンプロメンテ㈱ 取締役管理本部長

2017年 9月

2019年 5月

 

2019年 5月

㈱テスコ 取締役(現任)

シンプロメンテ㈱ 常務取締役管理本部長(現任)

当社 常務取締役CFO(現任)

常務取締役

内藤 剛

(注)1

1972年 5月10日

1995年 4月

エレクトロニック・データ・システムズ 入社

(注)3

390,000

2009年 7月

日本ヒューレット・パッカード㈱ 転籍

2016年11月

当社 入社

2017年 5月

㈱TNP 取締役(現任)

2017年 5月

当社 取締役

2017年 9月

㈱テスコ 取締役副社長(現任)

2017年 9月

シンプロメンテ㈱ 取締役(現任)

2018年 1月

 

2019年 5月

㈱ShuManagement 代表取締役(現任)

当社 常務取締役(現任)

取締役

脇本 源一

(注)2

1962年 4月26日

1986年 4月

大和証券㈱ 入社

(注)3

1999年 5月

㈱プライムシステム開発 入社

2004年11月

楽天証券㈱ 入社

2008年12月

㈱トシュカ 取締役

2009年 1月

当社 取締役(現任)

2011年 9月

フィリップ証券㈱ 入社(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

上野 満雄

1947年 2月20日

1965年 4月

日本電気㈱ 入社

(注)4

18,000

1973年 5月

㈱青森木村コーヒー 入社

2004年 4月

キーコーヒー㈱ 入社

2007年 3月

当社 入社

2009年 1月

当社 監査役(現任)

2017年 9月

シンプロメンテ㈱ 監査役(現任)

監査役

山縣 有徳

(注)2

1948年10月 4日

1972年 4月

日本航空㈱ 入社

(注)4

1980年 5月

㈱山縣エンタープライズ 取締役

1982年 2月

栃木産業㈱ 専務取締役(現任)

1985年 1月

公益財団法人山縣有朋記念館 副理事長(現任)

2002年 7月

当社 監査役(現任)

監査役

田村 稔郎

(注)2

1952年 3月 9日

1976年 8月

小宮宗太郎公認会計士事務所 入所

(注)4

13,800

1980年11月

プライスウォーターハウス会計事務所 入所

1999年 6月

監査法人トーマツ 入社

2002年 8月

監査法人トーマツ 代表社員

2005年12月

田村公認会計士事務所所長(現任)

2008年 7月

当社 監査役(現任)

2016年 2月

㈱キャンドゥ 取締役(監査等委員)(現任)

1,786,600

(注)1.常務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。

2.取締役脇本源一は社外取締役であります。また、監査役山縣有徳及び田村稔郎は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年5月26日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

内藤 秀雄

1943年6月1日

 

1966年 4月

㈱吉野組 入社

1983年10月

㈱タック設立 代表取締役

1999年10月

当社 入社

2002年 7月

当社 代表取締役

2007年 3月

㈱ShuManagement 取締役(現任)

2007年11月

当社 代表取締役会長

2016年 3月

当社 代表取締役会長兼社長

(現任)

2017年 3月

シンプロメンテ㈱ 代表取締役社長(現任)

2017年 7月

㈱テスコ 取締役会長

2017年 9月

2020年 3月

㈱テスコ 代表取締役社長

㈱テスコ 代表取締役会長(現任)

 

(注)3

1,167,800

専務取締役

村山 政昭

1966年9月25日

 

1987年 4月

㈱松英 入社

1996年 5月

同社 取締役

2000年 9月

㈱開成サンテック 代表取締役

2005年 7月

当社 入社

2006年 7月

当社 取締役オペレーション部

マネジャー

2008年 5月

当社 取締役営業本部長

2009年10月

当社 常務取締役事業本部長

2012年 3月

当社 専務取締役事業本部長

2017年 3月

シンプロメンテ㈱ 取締役

2017年 9月

当社 専務取締役(現任)

2017年 9月

シンプロメンテ㈱ 専務取締役事業本部長(現任)

2017年 9月

㈱テスコ 取締役(現任)

 

(注)3

61,000

常務取締役

CFO

大崎 秀文

1972年11月3日

 

1996年 4月

日本食研㈱ 入社

1999年 8月

茂木会計事務所 入所

2002年 9月

谷古宇公認会計士事務所 入所

2003年 6月

当社 入社

2005年 7月

当社 管理部マネジャー

2006年 7月

当社 取締役管理部マネジャー

2008年 5月

当社 取締役管理本部長

2017年 9月

当社 取締役

2017年 9月

シンプロメンテ㈱ 取締役管理本部長

2017年 9月

㈱テスコ 取締役(現任)

2019年 5月

シンプロメンテ㈱ 常務取締役管理本部長(現任)

2019年 5月

当社 常務取締役CFO(現任)

 

(注)3

79,000

常務取締役

内藤 剛

(注)1

1972年5月10日

 

1995年 4月

エレクトロニック・データ・システムズ 入社

2009年 7月

日本ヒューレット・パッカード㈱ 転籍

2016年11月

当社 入社

2017年 5月

㈱TNP 取締役(現任)

2017年 5月

当社 取締役

2017年 9月

㈱テスコ 取締役副社長(現任)

2017年 9月

シンプロメンテ㈱ 取締役(現任)

2018年 1月

㈱ShuManagement 代表取締役(現任)

2019年 5月

2020年 3月

当社 常務取締役(現任)

㈱テスコ 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

391,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

脇本 源一

(注)2

1962年4月26日

 

1986年 4月

大和証券㈱ 入社

1999年 5月

㈱プライムシステム開発 入社

2004年11月

楽天証券㈱ 入社

2008年12月

㈱トシュカ 取締役

2009年 1月

当社 取締役(現任)

2011年 9月

フィリップ証券㈱ 入社(現任)

 

(注)3

14,200

監査役

(常勤)

上野 満雄

1947年2月20日

 

1965年 4月

日本電気㈱ 入社

1973年 5月

㈱青森木村コーヒー 入社

2004年 4月

キーコーヒー㈱ 入社

2007年 3月

当社 入社

2009年 1月

当社 監査役(現任)

2017年 9月

シンプロメンテ㈱ 監査役(現任)

 

(注)4

18,000

監査役

山縣 有徳

(注)2

1948年10月4日

 

1972年 4月

日本航空㈱ 入社

1980年 5月

㈱山縣エンタープライズ 取締役

1982年 2月

栃木産業㈱ 専務取締役(現任)

1985年 1月

公益財団法人山縣有朋記念館 副理事長(現任)

2002年 7月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

監査役

田村 稔郎

(注)2

1952年3月9日

 

1976年 8月

小宮宗太郎公認会計士事務所 入所

1980年11月

プライスウォーターハウス会計事務所 入所

1999年 6月

監査法人トーマツ 入社

2002年 8月

監査法人トーマツ 代表社員

2005年12月

田村公認会計士事務所所長(現任)

2008年 7月

当社 監査役(現任)

2016年 2月

㈱キャンドゥ 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

13,800

1,744,800

(注)1.常務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。

2.取締役脇本源一は社外取締役であります。また、監査役山縣有徳及び田村稔郎は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年5月26日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 社外取締役及び社外監査役

イ 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

 当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また、社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。

 社外取締役脇本源一氏は14,200株を所有し、社外監査役田村稔郎氏は13,800株を所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

ロ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

 当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、社長室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況等に関する報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。

 社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的で効果的な監査役監査を行うために、会計監査人及び社長室との情報交換を含む協力関係を維持しております。

 

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/312019/5/302020/6/1選任の理由
脇本 源一同氏がこれまでに培ってきた豊富な知識・経験 等をもとに、当社の企業価値向上にむけ深く関 与していただき、また、当社の経営上の重要事 項の決定及び業務執行の監督に十分な役割 を果たしていただけると考え選任しました。 また、同氏は、独立性の基準及び開示加重要 件に該当しておらず、一般株主との利益相反 が生ずるおそれがないことから、独立役員に適 任であると判断しております。