アビスト【6087】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252017/12/252018/12/252019/12/23
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人11人10人
社外役員数1人1人4人3人
役員数(定款)9人9人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略    歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

進    勝博

昭和13年8月7日

昭和37年 4月

東邦生命保険相互会社入社

(注) 2

600,000

昭和60年 5月

東邦整備株式会社代表取締役

平成 9年 9月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成13年 3月

同社執行役員

平成15年 3月

同社取締役

平成16年 3月

同社常務取締役

平成17年 3月

同社代表取締役副社長

平成18年 3月
 
 

平成25年 3月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)設立
当社代表取締役社長(現任)

株式会社アビストH&F取締役(現任)

取締役専務執行役員

事業本部長

柴山  憲司

昭和48年3月23日

平成 9年 4月

株式会社ワールドファニシング入社

(注) 2

2,400

平成12年 9月

ワールド東海株式会社入社

平成13年11月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社  名古屋支店長

平成20年10月

当社執行役員中部関西支社長

平成21年10月

当社常務執行役員経営推進部門長

平成21年12月

当社取締役常務執行役員経営推進部門長

平成23年12月
 

当社専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長

平成24年10月

当社専務取締役経営推進部門長

平成27年10月

当社専務取締役事業本部長

平成29年12月

当社取締役専務執行役員事業本部長(現任)

取締役専務執行役員

新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当

島村  恒基

昭和23年1月19日

昭和45年 4月

東邦生命保険相互会社入社

(注) 2

平成11年 7月

株式会社エコ計画入社

平成12年 7月

トロイカアウスランズホールディングGmbH日本支店代表者

平成16年 1月

トロイカ株式会社代表取締役

平成19年 4月

当社入社  財務企画部長

平成19年10月

当社執行役員管理本部長兼社長室・経営企画部長

平成20年10月

当社執行役員社長室・経営企画部長

平成20年12月

当社取締役社長室・経営企画部長

平成21年10月

当社取締役経営管理部門長

平成21年12月

当社取締役常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部長

平成22年12月

当社常務取締役経営管理部門長兼経営企画部長

平成23年12月

当社専務取締役経営管理部門長兼経営企画部長

平成24年10月
 

当社専務取締役経営管理部門長兼経営管理企画部長

平成25年10月

当社専務取締役経営管理部門長

平成27年10月

当社専務取締役経営管理本部長

平成28年10月

当社専務取締役新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当

平成29年12月

当社取締役専務執行役員新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当(現任)

取締役執行役員

久留島秀彦

昭和47年8月3日

平成10年 3月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

(注) 2

60,000

平成17年 4月

同社東京支店長

平成18年 1月

同社関東支社長

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社  関東支社長

平成18年10月

当社事業部長

平成18年12月

当社取締役事業部長

平成19年10月

当社取締役横浜支店長

平成19年12月

当社横浜支店長

平成22年12月

当社取締役横浜支店長

平成23年10月

当社取締役関連事業部担当部長

平成24年10月

当社取締役新規事業開発部長

平成25年 3月

株式会社アビストH&F専務取締役(現任)

平成25年 4月

当社取締役

平成29年12月

当社取締役執行役員(現任)

取締役

眞木 正喜

昭和22年 9月29日

昭和45年 4月

株式会社日立製作所入社

(注) 2

平成 3年 2月

同社情報システム開発本部長技術部長

平成11年 4月

同社情報・通信グループ情報システム事業部システム技術統括本部長

平成15年 6月

株式会社日立システムアンドサービス執行役員オープンソリューション事業部長

平成17年 6月

同社執行役常務企画本部長

平成20年 4月

同社執行役専務企画本部長

平成20年 6月

同社取締役執行役専務企画本部長

平成22年10月

株式会社日立ソリューションズ監査役

平成27年12月

当社取締役(現任)

常勤監査役

金山  誠一

昭和29年 1月15日

平成17年12月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

(注) 3

3,700

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社経理担当マネージャー

平成19年 4月

当社経理部長

平成21年10月

当社執行役員経理部長

平成24年10月

当社常務執行役員経理部長

平成27年10月

当社執行役員経理部付

平成27年12月

当社常勤監査役(現任)

平成27年12月

株式会社アビストH&F監査役(現任)

監査役

丸山  聡史

昭和42年12月21日

平成 3年 4月

日本鉱業株式会社(現JX日鉱日石エネルギー株式会社)入社

(注) 4

平成10年 1月

日鉱金属株式会社(現JX日鉱日石金属株式会社)退社

平成20年 3月

株式会社MTIPS設立
同社代表取締役社長(現任)

平成22年12月

当社監査役(現任)

監査役

三澤  貞一

昭和24年3月10日

昭和48年12月

銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所)勤務(インターンシップ)

(注) 4

昭和60年 2月

更生会社リッカー株式会社管財人補佐

昭和62年11月

株式会社エム・エル・デイ代表取締役(現任)

平成 3年 1月

阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ(現任)

平成 3年12月

更生会社株式会社マルコー管財人補佐

平成11年11月

有限会社経営法学倶楽部取締役(現任)

平成17年11月

株式会社セットアップ監査役

平成17年11月

株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役

平成23年12月

当社監査役(現任)

平成23年12月

一般社団法人M.L.Dシニアオフィス代表理事(現任)

666,100

 

(注) 1.取締役眞木正喜は社外取締役、監査役丸山聡史及び三澤貞一は社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.常勤監査役金山誠一の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役丸山聡史及び三澤貞一の任期は、平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は執行役員東日本事業部長石井祐吾、執行役員東日本受託設計事業部長金井孝宣、執行役員西日本受託設計事業部長大竹誠治、執行役員第一トヨタ事業部長藤田知哲、執行役員第二トヨタ事業部長靍純一、執行役員西日本事業部長山浦雅生、執行役員3Dプリント事業部長湯田光紀、執行役員ロボット開発部長横井康二、執行役員総務部長丸山範和、執行役員経営管理企画部長兼広報室長高橋紀和の10名で構成されております。

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略    歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

進    勝博

昭和13年8月7日

昭和37年 4月

東邦生命保険相互会社入社

昭和60年 5月

東邦整備株式会社代表取締役

平成 9年 9月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成13年 3月

同社 執行役員

平成15年 3月

同社 取締役

平成16年 3月

同社 常務取締役

平成17年 3月

同社 代表取締役副社長

平成18年 3月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)設立
当社 代表取締役社長(現任)

平成25年 3月

株式会社アビストH&F 取締役(現任)

(注) 2

650,000

常務取締役

社長付新規事業開発/アビストH&F担当

進 顕

昭和45年11月13日

平成 5年 4月

株式会社明治屋入社

平成18年12月

明治屋商事株式会社転籍

平成23年10月

三菱食品株式会社転籍

平成24年10月

当社 新規事業開発担当部長

平成25年 3月

株式会社アビストH&F代表取締役社長

平成30年12月

当社 常務取締役(現任)

(注) 2

75,000

取締役専務執行役員

事業本部長

柴山  憲司

昭和48年3月23日

平成 9年 4月

株式会社ワールドファニシング入社

平成12年 9月

ワールド東海株式会社入社

平成13年11月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社  名古屋支店長

平成20年10月

当社 執行役員中部関西支社長

平成21年10月

当社 常務執行役員経営推進部門長

平成21年12月

当社 取締役常務執行役員経営推進部門長

平成23年12月
 

当社 専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長

平成24年10月

当社 専務取締役経営推進部門長

平成27年10月

当社 専務取締役事業本部長

平成29年12月

当社 取締役専務執行役員事業本部長(現任)

(注) 2

2,400

取締役専務執行役員

新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当

島村  恒基

昭和23年1月19日

昭和45年 4月

東邦生命保険相互会社入社

平成11年 7月

株式会社エコ計画入社

平成12年 7月

トロイカアウスランズホールディングGmbH日本支店代表者

平成16年 1月

トロイカ株式会社代表取締役

平成19年 4月

当社入社  財務企画部長

平成19年10月

当社 執行役員管理本部長兼社長室・経営企画部長

平成20年10月

当社 執行役員社長室・経営企画部長

平成20年12月

当社 取締役社長室・経営企画部長

平成21年10月

当社 取締役経営管理部門長

平成21年12月

当社 取締役常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部長

平成22年12月

当社 常務取締役経営管理部門長兼経営企画部長

平成23年12月

当社 専務取締役経営管理部門長兼経営企画部長

平成24年10月
 

当社 専務取締役経営管理部門長兼経営管理企画部長

平成25年10月

当社 専務取締役経営管理部門長

平成27年10月

当社 専務取締役経営管理本部長

平成28年10月

当社 専務取締役新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当

平成29年12月

当社 取締役専務執行役員新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当(現任)

(注) 2

取締役執行役員

久留島秀彦

昭和47年8月3日

平成10年 3月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成17年 4月

同社 東京支店長

平成18年 1月

同社 関東支社長

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社  関東支社長

平成18年10月

当社 事業部長

平成18年12月

当社 取締役事業部長

平成19年10月

当社 取締役横浜支店長

平成19年12月

当社 横浜支店長

平成22年12月

当社 取締役横浜支店長

平成23年10月

当社 取締役関連事業部担当部長

平成24年10月

当社 取締役新規事業開発部長

平成25年 3月

株式会社アビストH&F 専務取締役

平成25年 4月

当社 取締役

平成29年12月

当社 取締役執行役員(現任)

平成30年12月

株式会社アビストH&F 代表取締役社長(現任)

(注) 2

30,000

取締役執行役員

総務部長

丸山 範和

昭和45年 3月10日

平成 4年 4月

神鋼電機株式会社(現シンフォニアテクノロジー株式会社)入社

平成12年 5月

株式会社エブリネット入社

平成13年 4月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社

平成25年10月

当社 総務部長

平成26年10月

当社 経営管理企画部長

平成28年10月

当社 執行役員総務部長

平成30年12月

当社 取締役執行役員総務部長(現任)

(注) 2

3,000

取締役執行役員

経営管理企画部長

髙橋 紀和

昭和52年 8月10日

平成13年 4月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社

平成25年10月

当社 経営管理企画部長

平成26年10月

当社 総務部長

平成27年10月

当社 経理部長

平成28年10月

当社 執行役員経営管理企画部長兼広報室長

平成30年12月

当社 取締役執行役員経営管理企画部長兼広報室長(現任)

平成30年12月

株式会社アビストH&F社外取締役(現任)

(注) 2

600

取締役

眞木 正喜

昭和22年 9月29日

昭和45年 4月

株式会社日立製作所入社

平成 3年 2月

同社情報システム開発本部長技術部長

平成11年 4月

同社情報・通信グループ情報システム事業部システム技術統括本部長

平成15年 6月

株式会社日立システムアンドサービス 執行役員オープンソリューション事業部長

平成17年 6月

同社 執行役常務企画本部長

平成20年 4月

同社 執行役専務企画本部長

平成20年 6月

同社 取締役執行役専務企画本部長

平成22年10月

株式会社日立ソリューションズ 監査役

平成27年12月

当社 取締役(現任)

(注) 2

取締役

山本 守

昭和31年 5月 1日

昭和56年 4月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)東京事務所入社

平成 7年 5月

同法人 社員就任(現パートナー)

平成14年 5月

同法人 代表社員就任(現パートナー)

平成30年 7月

株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長(現任)

平成30年 7月

株式会社エータイ 取締役(現任)

平成30年12月

当社 取締役(現任)

(注) 2

取締役

筧 悦子

昭和32年 2月 5日

昭和56年 6月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成14年 1月

同社 サービス事業部プロセス&IT企画担当部長

平成22年12月

日本アイ・ビー・エム・スタッフオペレーションズ株式会社出向 取締役

平成25年 4月

日本アイ・ビー・エム株式会社CIOサービスJapan担当理事

平成29年 9月

データライブ株式会社顧問

平成30年12月

当社 取締役(現任)

(注) 2

取締役

横溝 惠子

昭和37年11月16日

昭和60年 4月

株式会社博報堂入社

平成16年 4月

日産自動車株式会社入社

平成24年 4月

同社 宣伝部部長

平成26年 4月

同社 総合メディア宣伝部担当部長

平成28年 4月

E-グラフィックスコミュニケーションズ株式会社 取締役第2営業本部長(現任)

平成30年12月

当社 取締役(現任)

(注) 2

常勤監査役

金山  誠一

昭和29年 1月15日

平成17年12月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社経理担当マネージャー

平成19年 4月

当社 経理部長

平成21年10月

当社 執行役員経理部長

平成24年10月

当社 常務執行役員経理部長

平成27年10月

当社 執行役員経理部付

平成27年12月

当社 常勤監査役(現任)

平成27年12月

株式会社アビストH&F監査役(現任)

(注) 3

3,700

監査役

丸山  聡史

昭和42年12月21日

平成 3年 4月

日本鉱業株式会社(現JX日鉱日石エネルギー株式会社)入社

平成10年 1月

日鉱金属株式会社(現JX日鉱日石金属株式会社)退社

平成20年 3月

株式会社MTIPS設立
同社 代表取締役社長(現任)

平成22年12月

当社 監査役(現任)

(注) 4

監査役

三澤  貞一

昭和24年3月10日

昭和48年12月

銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所)勤務(インターンシップ)

昭和60年 2月

更生会社リッカー株式会社管財人補佐

昭和62年11月

株式会社エム・エル・デイ代表取締役(現任)

平成 3年 1月

阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ(現任)

平成 3年12月

更生会社株式会社マルコー管財人補佐

平成11年11月

有限会社経営法学倶楽部取締役(現任)

平成17年11月

株式会社セットアップ監査役

平成17年11月

株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役

平成23年12月

当社 監査役(現任)

平成23年12月

一般社団法人M.L.Dシニアオフィス代表理事(現任)

(注) 4

764,700

 

(注) 1.取締役眞木正喜、山本守、筧悦子及び横溝惠子は社外取締役、監査役丸山聡史及び三澤貞一は社外監査役であります。

2.取締役(山本守を除く)の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。ただし、山本守の任期は、平成30年12月22日から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.常勤監査役金山誠一の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役丸山聡史及び三澤貞一の任期は、平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は執行役員東日本事業部長石井祐吾、執行役員東日本受託設計事業部長金井孝宣、執行役員西日本受託設計事業部長大竹誠治、執行役員第一トヨタ事業部長藤田知哲、執行役員第二トヨタ事業部長靍純一、執行役員西日本事業部長山浦雅生、執行役員3Dプリント事業部長湯田光紀、執行役員経理部長西川真衣の8名で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15.4%)

役 職 名

氏  名

生年月日

略    歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

進    勝博

昭和13年8月7日

昭和37年 4月

東邦生命保険相互会社入社

昭和60年 5月

東邦整備株式会社代表取締役

平成 9年 9月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成13年 3月

同社 執行役員

平成15年 3月

同社 取締役

平成16年 3月

同社 常務取締役

平成17年 3月

同社 代表取締役副社長

平成18年 3月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)設立
当社 代表取締役社長(現任)

平成25年 3月

株式会社アビストH&F 取締役(現任)

(注) 3

650,000

常務取締役
社長付新規事業担当/
AIソリューション事業担当/アビストH&F担当

進  顕

昭和45年11月13日

平成 5年 4月

株式会社明治屋入社

平成18年12月

明治屋商事株式会社転籍

平成23年10月

三菱食品株式会社転籍

平成24年10月

当社 新規事業開発担当部長

平成25年 3月

株式会社アビストH&F代表取締役社長

平成30年12月

当社 常務取締役社長付新規事業担当/アビストH&F担当

令和元年10月

当社 常務取締役社長付新規事業担当/AIソリューション事業担当/アビスト H&F担当(現任)

(注) 3

75,000

取締役専務執行役員
管理部門担当/新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当

島村  恒基

昭和23年1月19日

昭和45年 4月

東邦生命保険相互会社入社

平成11年 7月

株式会社エコ計画入社

平成12年 7月

トロイカアウスランズホールディングGmbH日本支店代表者

平成16年 1月

トロイカ株式会社代表取締役

平成19年 4月

当社入社  財務企画部長

平成19年10月

当社 執行役員管理本部長兼社長室・経営企画部長

平成20年10月

当社 執行役員社長室・経営企画部長

平成20年12月

当社 取締役社長室・経営企画部長

平成21年10月

当社 取締役経営管理部門長

平成21年12月

当社 取締役常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部長

平成22年12月

当社 常務取締役経営管理部門長兼経営企画部長

平成23年12月

当社 専務取締役経営管理部門長兼経営企画部長

平成24年10月
 

当社 専務取締役経営管理部門長兼経営管理企画部長

平成25年10月

当社 専務取締役経営管理部門長

平成27年10月

当社 専務取締役経営管理本部長

平成28年10月

当社 専務取締役新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当

平成29年12月

当社 取締役専務執行役員新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当

令和元年10月

当社 取締役専務執行役員管理部門担当/新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当(現任)

(注) 3

取締役常務執行役員
AIソリューション事業本部長

丸山 範和

昭和45年 3月10日

平成 4年 4月

神鋼電機株式会社(現シンフォニアテクノロジー株式会社)入社

平成12年 5月

株式会社エブリネット入社

平成13年 4月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社

平成25年10月

当社 総務部長

平成26年10月

当社 経営管理企画部長

平成28年10月

当社 執行役員総務部長

平成30年12月

当社 取締役執行役員総務部長

令和元年10月

当社 取締役常務執行役員/AIソリューション事業本部長(現任)

(注) 3

6,700

取締役常務執行役員
総合企画部長

髙橋 紀和

昭和52年 8月10日

平成13年 4月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社

平成25年10月

当社 経営管理企画部長

平成26年10月

当社 総務部長

平成27年10月

当社 経理部長

平成28年10月

当社 執行役員経営管理企画部長兼広報室長

平成30年12月

当社 取締役執行役員経営管理企画部長兼広報室長

平成30年12月

株式会社アビストH&F社外取締役(現任)

令和元年10月

当社 取締役常務執行役員総合企画部長兼経理部長兼広報室長(現任)

(注) 3

4,300

取締役執行役員
社長特命担当

柴山  憲司

昭和48年3月23日

平成 9年 4月

株式会社ワールドファニシング入社

平成12年 9月

ワールド東海株式会社入社

平成13年11月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社  名古屋支店長

平成20年10月

当社 執行役員中部関西支社長

平成21年10月

当社 常務執行役員経営推進部門長

平成21年12月

当社 取締役常務執行役員経営推進部門長

平成23年12月
 

当社 専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長

平成24年10月

当社 専務取締役経営推進部門長

平成27年10月

当社 専務取締役事業本部長

平成29年12月

当社 取締役専務執行役員事業本部長

令和元年10月

当社 取締役執行役員社長特命担当(現任)

(注) 3

2,400

取締役執行役員

久留島 秀彦

昭和47年8月3日

平成10年 3月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成17年 4月

同社 東京支店長

平成18年 1月

同社 関東支社長

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社  関東支社長

平成18年10月

当社 事業部長

平成18年12月

当社 取締役事業部長

平成19年10月

当社 取締役横浜支店長

平成19年12月

当社 横浜支店長

平成22年12月

当社 取締役横浜支店長

平成23年10月

当社 取締役関連事業部担当部長

平成24年10月

当社 取締役新規事業開発部長

平成25年 3月

株式会社アビストH&F 専務取締役

平成25年 4月

当社 取締役

平成29年12月

当社 取締役執行役員(現任)

平成30年12月

株式会社アビストH&F 代表取締役社長(現任)

(注) 3

30,000

取締役

山本 守

昭和31年 5月 1日

昭和56年 4月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)東京事務所入社

平成 7年 5月

同法人 社員就任(現パートナー)

平成14年 5月

同法人 代表社員就任(現パートナー)

平成30年 7月

株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長(現任)

平成30年 7月

株式会社エータイ 取締役(現任)

平成30年12月

当社 取締役(現任)

(注) 3

取締役

筧 悦子

昭和32年 2月 5日

昭和57年 6月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成14年 1月

同社 サービス事業部プロセス&IT企画担当部長

平成22年12月

日本アイ・ビー・エム・スタッフオペレーションズ株式会社出向 取締役

平成25年 4月

日本アイ・ビー・エム株式会社CIOサービスJapan担当理事

平成29年 9月

データライブ株式会社顧問

平成30年12月

当社 取締役(現任)

(注) 3

取締役

横溝 惠子

昭和37年11月16日

昭和60年 4月

株式会社博報堂入社

平成16年 4月

日産自動車株式会社入社

平成24年 4月

同社 宣伝部部長

平成26年 4月

同社 総合メディア宣伝部担当部長

平成28年 4月

E-グラフィックスコミュニケーションズ株式会社 取締役第2営業本部長(現任)

平成30年12月

当社 取締役(現任)

(注) 3

常勤監査役

金山  誠一

昭和29年 1月15日

平成17年12月

旧日本ビジネス開発株式会社入社

平成18年 4月

JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社経理担当マネージャー

平成19年 4月

当社 経理部長

平成21年10月

当社 執行役員経理部長

平成24年10月

当社 常務執行役員経理部長

平成27年10月

当社 執行役員経理部付

平成27年12月

当社 常勤監査役(現任)

平成27年12月

株式会社アビストH&F監査役(現任)

(注) 4

3,700

監査役

丸山  聡史

昭和42年12月21日

平成 3年 4月

日本鉱業株式会社(現JX日鉱日石エネルギー株式会社)入社

平成10年 1月

日鉱金属株式会社(現JX日鉱日石金属株式会社)退社

平成20年 3月

株式会社MTIPS設立
同社 代表取締役社長(現任)

平成22年12月

当社 監査役(現任)

(注) 5

監査役

三澤  貞一

昭和24年3月10日

昭和48年12月

銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所)勤務(インターンシップ)

昭和60年 2月

更生会社リッカー株式会社管財人補佐

昭和62年11月

株式会社エム・エル・デイ代表取締役(現任)

平成 3年 1月

阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ(現任)

平成 3年12月

更生会社株式会社マルコー管財人補佐

平成11年11月

有限会社経営法学倶楽部取締役(現任)

平成17年11月

株式会社セットアップ監査役

平成17年11月

株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役

平成23年12月

当社 監査役(現任)

平成23年12月

一般社団法人M.L.Dシニアオフィス代表理事(現任)

(注) 5

772,100

 

(注) 1.常務取締役進顕は、代表取締役社長進勝博の実子であります。

2.取締役山本守、筧悦子及び横溝惠子は社外取締役、監査役丸山聡史及び三澤貞一は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、令和元年12月20日開催の定時株主総会終結の時から令和2年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.常勤監査役金山誠一の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から令和3年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役丸山聡史及び三澤貞一の任期は、令和元年12月20日開催の定時株主総会終結の時から令和5年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は執行役員東日本事業本部長石井祐吾、執行役員受託設計事業本部長金井孝宣、執行役員受託設計事業副本部長大竹誠治、執行役員トヨタ事業本部長藤田知哲、執行役員トヨタ事業副本部長靍純一、執行役員トヨタ事業本部技術担当部長岡嘉之、執行役員西日本事業本部長山浦雅生、執行役員3Dプリント事業本部長湯田光紀、執行役員西川真衣の9名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であり、山本守取締役、筧悦子取締役及び横溝惠子取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引その他利害関係はありません。また、当社の社外監査役は2名であり、丸山聡史監査役は、代表取締役社長進勝博の三親等の姻族に該当いたしますが、それ以外の当社との人的関係、資本的関係又は取引その他利害関係はありません。また、三澤貞一監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引その他利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2017/12/252017/12/252018/12/252019/12/23選任の理由
山本 守--有限責任あずさ監査法人にて上場企業支援に多数携わり、公認会計士として豊富な知識と経験を有しています。当社における財務及びM&A分野全般に関する指導・助言を期待し、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定するものであります。
筧 悦子--日本アイ・ビー・エム株式会社及びその関連会社にて要職を歴任し、ITシステムの最適化やIT戦略分野の豊富な知識と経験を有しています。当社におけるITシステム及びIT戦略全般に関する指導・助言を期待し、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定するものであります。
横溝 惠子--日産自動車株式会社にて広告宣伝関連の要職を歴任し、広告及びマーケティング領域に関する豊富な知識と経験を有しています。当社におけるIR、広告及びマーケティング全般に関する指導・助言を期待し、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定するものであります。
眞木 正喜-株式会社日立製作所にて情報・通信グループ情報システム事業部システム技術統括本部長を経て、同社グループ企業2社において取締役ならびに監査役を歴任され、幅広いフィールで活躍されてきました。当社におけるシステム開発関連事業の成長戦略と共に、多角的な視点から経営全般に関する指導・助言を期待し、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定するものであります。