シグマクシス【6088】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/52018/6/282018/12/72019/7/12019/11/72020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人13人13人12人12人12人
社外役員数6人7人7人7人7人7人
役員数(定款)14人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

倉重 英樹

1942年9月11日

 

1966年4月

日本IBM株式会社入社

1993年1月

同社取締役副社長

1993年11月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会

社代表取締役会長

2002年10月

IBM Business Consulting Services,Asia

Pacific Managing Partner 兼 IBMビジネスコン

サルティングサービス株式会社代表取締役会長

2004年2月

日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長

2006年6月

同社代表取締役社長

2006年10月

株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・

アジア代表取締役社長

2007年12月

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表

取締役会長

2008年5月

当社代表取締役CEO

2010年4月

当社代表取締役会長

2013年4月

当社代表取締役会長兼社長

2013年9月

株式会社アダストリア取締役(現任)

2016年5月

イオンペット株式会社取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役会長兼CEO

2019年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

注3

220,000

取締役

副会長

兼CCO

鍋島 英幸

1950年1月22日

 

1972年4月

三菱商事株式会社入社

2004年4月

同社執行役員経営企画部長

2007年4月

同社常務執行役員機械グループCO-CEO

2007年6月

同社取締役常務執行役員機械グループCO-CEO

2008年6月

同社常務執行役員機械グループCO-CEO

2010年4月

同社副社長執行役員ビジネスサービス部門CEO,コーポレート担当役員(広報),チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO),環境・CSR担当

2010年6月

当社社外取締役

三菱商事株式会社取締役副社長執行役員ビジネスサービス部門CEO,コーポレート担当役員(広報),CCO,環境・CSR担当

2011年4月

同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),CCO,環境・CSR担当

2012年4月

同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),ビジネスサービス部門CEO,CCO,環境・CSR担当,チーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO),自動車事業関係担当

2013年4月

同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),CCO,環境・CSR担当,CIO,自動車事業関係担当

2013年9月

当社社外取締役退任

2014年4月

三菱商事株式会社取締役

2014年6月

同社常任監査役(常勤)

2018年6月

当社取締役副会長兼CCO(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

富村 隆一

1959年2月17日

 

1983年10月

日本IBM株式会社入社

1991年10月

株式会社リクルート入社

1994年1月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役

2002年10月

IBMコーポレーション Vice President(アジアパシフィック ビジネスコンサルティングサービス ストラテジー/マーケティング/オペレーション担当)

2004年2月

日本テレコム株式会社代表執行役副社長

2006年6月

同社取締役副社長

2006年10月

株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役副社長

2007年12月

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役

2008年5月

当社取締役コーポレートスタッフ担当パートナー

2010年4月

当社取締役副社長

2012年8月

株式会社プラン・ドゥ・シー取締役

2015年6月

株式会社新生銀行取締役(現任)

2016年6月

当社代表取締役副社長

2018年6月

当社代表取締役社長兼COO

2019年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

注3

常務取締役CFO

田端 信也

1963年3月5日

 

1985年4月

石川島播磨重工業株式会社入社

1989年9月

日本IBM株式会社入社

2004年2月

同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当

2006年7月

同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社執行役員CFO

2006年10月

日本IBM株式会社グローバルファイナンシング事業管理担当

2008年9月

当社CFO兼経営企画部ダイレクター

2013年9月

2019年6月

当社取締役CFO

当社常務取締役CFO(現任)

 

注3

40,800

取締役

法務部

ディレクター

柴田 憲一

1964年11月26日

 

1988年4月

日本国際通信株式会社入社

1997年10月

日本テレコム株式会社社長室

2000年8月

同社国際事業部

2002年4月

同社社長補佐

2004年4月

同社副社長補佐

2005年4月

同社デジタルオフィス事業部企画部長

2008年6月

当社法務部シニアマネージャー

2011年7月

当社法務部ダイレクター

2015年4月

当社法務部ディレクター

2016年6月

当社取締役法務部ディレクター(現任)

 

注3

33,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中原 広

(注1)

1958年7月24日

 

1981年4月

大蔵省入省

2002年7月

金融庁監督局参事官

2004年7月

財務省理財局計画官

2005年7月

大臣官房政策金融課長

2009年7月

主計局次長

2013年6月

会計センター所長兼財務総合政策研究所長

2014年7月

理財局長

2015年7月

国税庁長官(2016年6月退職)

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年10月

信金中央金庫専務理事(現任)

2018年3月

公益財団法人教育資金融資保証基金理事(現任)

 

注3

取締役

網谷 充弘

(注1)

1956年6月2日

 

1985年4月

弁護士登録

外立法律事務所入所

1989年11月

脇田法律事務所入所

1990年3月

島田・瀬野・網谷法律事務所(現一橋綜合法律事務所)弁護士(現任)

2006年6月

スタンレー電気株式会社社外監査役(現任)

2013年5月

株式会社ハブ社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

注3

取締役

疋田 秀三

(注1)

1964年10月24日

 

1988年4月

株式会社インテック入社

2007年6月

同社西日本地区本部第一営業部長

2009年4月

同社西日本地区本部サービスソリューション営業部長

2011年10月

同社西日本地区本部サービスソリューション事業部長 兼 サービスソリューション営業部長

2012年4月

同社クラウドインテグレーション部長

2014年4月

同社クラウドサービス事業部長

2015年4月

同社ネットワーク&アウトソーシング事業本部副本部長 兼 クラウドサービス事業部長 兼 N&O事業推進部長

2015年6月

同社MCI事業部長 兼 MCI営業部長

2017年10月

同社首都圏産業本部副本部長 兼 MCI営業部長

2018年4月

同社執行役員首都圏産業本部副本部長 兼 MCI営業部長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

2019年6月

同社常務執行役員(現任)

株式会社アット東京社外取締役(現任)

 

注3

取締役

山本 麻記子

(戸籍上の氏名:安川 麻記子)
(注1)

1971年5月29日

 

1995年7月

TMI総合法律事務所入所

1999年4月

最高裁判所司法研修所

2000年10月

東京弁護士会登録

2005年9月

シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)

2006年9月

TMI総合法律事務所

2012年2月

英国弁護士ソリシタ資格登録

2012年6月

シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)

2014年9月

TMI総合法律事務所(現任)

2016年6月

スターゼン株式会社社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

武蔵精密工業株式会社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

角南 文夫

(注2)

1949年5月10日

 

1972年4月

三菱商事株式会社入社

1981年6月

同社主計部

1987年7月

同社社長室会事務局

1989年12月

米国三菱商事会社経理部長代行

1994年3月

三菱商事株式会社国際人財開発室

1996年3月

同社ジャカルタ駐在事務所

1999年3月

同社主計部長代行

1999年12月

米国三菱商事会社上級副社長

2002年12月

株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員CFO 管理担当役員

2004年4月

同社取締役執行役員副社長兼CFO兼管理統括本部長

2007年4月

同社代表取締役執行役員副社長兼CFO

2012年4月

当社監査役

2013年2月

当社監査役(常勤)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

畑 伸郎

(注2)

1956年6月4日

 

1979年4月

三菱商事株式会社入社

2004年9月

同社コントローラーオフィス コーポレート部門CIO

2006年10月

同社業務改革・内部統制推進部長 コーポレート部門CIO

2008年3月

同社情報戦略統括部長 コーポレート部門CIO(2008年4月より情報企画部に呼称変更)

2008年4月

同社情報企画部長

コーポレート部門CIO

2009年4月

同社ITサービス事業開発管掌役員補佐 CIO補佐 コーポレート部門CIO

2010年4月

同社連結経営基盤整備担当補佐

ビジネスサービス部門CEO補佐 コーポレート部門CIO

2010年11月

同社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 同部門コンプライアンス・オフィサー 同部門CIO

2012年2月

当社取締役

2013年6月

当社監査役

2014年4月

三菱商事株式会社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長

2015年4月

同社ビジネスサービス部門CEO補佐

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

大久保 丈二

(注2)

1947年1月27日

 

1970年2月

プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所

1989年7月

プライスウォーターハウス・インターナショナルパートナー

1989年7月

青山監査法人代表社員

1992年7月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役

1995年7月

同社常務取締役CFO

2002年10月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役

2003年2月

公認会計士事務所開業

2013年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年12月

株式会社ロックオン社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注4

294,700

 

 (注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の中原広、網谷充弘、疋田秀三及び山本麻記子は社外取締役であります。

2.取締役の角南文夫、畑伸郎及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小見山 満

1954年7月28日

1977年8月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所

1979年3月 公認会計士登録

1984年11月 小見山公認会計士事務所開設

2007年1月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員(現任)

2010年7月 日本公認会計士協会副会長

2015年6月 日東工器株式会社社外取締役(現任)

 

(ご参考)当社では執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

氏名

役職名

担当業務等

早坂 保彦

常務執行役員

第一インダストリーシェルパ担当

上田 悦史

常務執行役員

第二インダストリーシェルパ担当

太田  寛

常務執行役員

プラットフォームシェルパ担当

大賀  憲

常務執行役員

P2シェルパ担当

松岡 竜大

常務執行役員

デジタルシェルパ担当

柴沼 俊一

常務執行役員

ヒューリスティックシェルパ兼アライアンス担当

渡邊 達雄

常務執行役員

クラウド担当

三宅 利洋

常務執行役員

クライアント担当

溝端 清栄

常務執行役員

クライアント担当

吉本 康二

常務執行役員

クライアント担当

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在、当社は社外取締役7名を選任しております。

社外取締役疋田秀三は、株式会社インテックの常務執行役員であります。兼職先は当社の発行済株式の9.5%を保有する株主であり、直近事業年度における取引金額はの同社の年間連結売上高の5%を超えません。

 社外取締役山本麻記子は、TMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同法律事務所より役務の提供等を受けており、直近事業年度における取引金額は同法律事務所の年間売上高の5%を超えません。

 社外取締役角南文夫及び畑伸郎は、当社の主要な取引先の三菱商事株式会社の出身者でありますが角南文夫は2005年12月、畑伸郎は2016年6月に三菱商事株式会社を退職しております。

 なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役と当社との間に資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 当該社外取締役は企業統治において、経験や知見等を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言を行い、当社におけるガバナンスの強化を果たしております。

当社において、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は以下のとおりであります。

〔社外役員の独立性についての当社の考え方〕

・当社は、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」(注)を策定し、この基準の各要件のいずれにも該当しない社外取締役は独立性が十分保たれていると判断します。

 

(注)「独立社外取締役の独立性判断基準」

・当社における社外取締役のうち、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断します。

(1)当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者

(2)当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結売上高の5%を超える取引先又はその業務執行者

(3)当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結売上高の5%を超えるもの又はその業務執行者

(4)当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員

(5)当社から、直近事業年度において年間10百万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者

(6)弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

(7)過去3年間において、上記(1)~(6)のいずれかに該当していた者

(8)上記(1)~(7)のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族

(9)当社又は子会社の業務執行取締役等(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)の二親等以内の親族

(10)過去3年間において、当社又は子会社の業務執行取締役等(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)であった者の二親等以内の親族

 

 本書提出日現在、当社の取締役12名のうち独立社外取締役を半数以上選任しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。監査等委員会は監査を効率的に進めるため内部監査担当者及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報交換を密に行い、監査室における内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図ります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

倉重 英樹

1942年9月11日

 

1966年4月

日本IBM株式会社入社

1993年1月

同社取締役副社長

1993年11月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会

社代表取締役会長

2002年10月

IBM Business Consulting Services,Asia

Pacific Managing Partner 兼 IBMビジネスコン

サルティングサービス株式会社代表取締役会長

2004年2月

日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長

2006年6月

同社代表取締役社長

2006年10月

株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・

アジア代表取締役社長

2007年12月

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表

取締役会長

2008年5月

当社代表取締役CEO

2010年4月

当社代表取締役会長

2013年4月

当社代表取締役会長兼社長

2013年9月

株式会社アダストリア取締役(現任)

2016年5月

イオンペット株式会社取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役会長兼CEO

2019年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

注3

220,000

取締役

副会長

兼CCO

鍋島 英幸

1950年1月22日

 

1972年4月

三菱商事株式会社入社

2004年4月

同社執行役員経営企画部長

2007年4月

同社常務執行役員機械グループCO-CEO

2007年6月

同社取締役常務執行役員機械グループCO-CEO

2008年6月

同社常務執行役員機械グループCO-CEO

2010年4月

同社副社長執行役員ビジネスサービス部門CEO,コーポレート担当役員(広報),チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO),環境・CSR担当

2010年6月

当社社外取締役

三菱商事株式会社取締役副社長執行役員ビジネスサービス部門CEO,コーポレート担当役員(広報),CCO,環境・CSR担当

2011年4月

同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),CCO,環境・CSR担当

2012年4月

同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),ビジネスサービス部門CEO,CCO,環境・CSR担当,チーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO),自動車事業関係担当

2013年4月

同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),CCO,環境・CSR担当,CIO,自動車事業関係担当

2013年9月

当社社外取締役退任

2014年4月

三菱商事株式会社取締役

2014年6月

同社常任監査役(常勤)

2018年6月

当社取締役副会長兼CCO(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

富村 隆一

1959年2月17日

 

1983年10月

日本IBM株式会社入社

1991年10月

株式会社リクルート入社

1994年1月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役

2002年10月

IBMコーポレーション Vice President(アジアパシフィック ビジネスコンサルティングサービス ストラテジー/マーケティング/オペレーション担当)

2004年2月

日本テレコム株式会社代表執行役副社長

2006年6月

同社取締役副社長

2006年10月

株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役副社長

2007年12月

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役

2008年5月

当社取締役コーポレートスタッフ担当パートナー

2010年4月

当社取締役副社長

2012年8月

株式会社プラン・ドゥ・シー取締役

2015年6月

株式会社新生銀行取締役(現任)

2016年6月

当社代表取締役副社長

2018年6月

当社代表取締役社長兼COO

2019年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

注3

常務取締役CFO

田端 信也

1963年3月5日

 

1985年4月

石川島播磨重工業株式会社入社

1989年9月

日本IBM株式会社入社

2004年2月

同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当

2006年7月

同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社執行役員CFO

2006年10月

日本IBM株式会社グローバルファイナンシング事業管理担当

2008年9月

当社CFO兼経営企画部ダイレクター

2013年9月

2019年6月

当社取締役CFO

当社常務取締役CFO(現任)

 

注3

40,800

取締役

法務部

ディレクター

柴田 憲一

1964年11月26日

 

1988年4月

日本国際通信株式会社入社

1997年10月

日本テレコム株式会社社長室

2000年8月

同社国際事業部

2002年4月

同社社長補佐

2004年4月

同社副社長補佐

2005年4月

同社デジタルオフィス事業部企画部長

2008年6月

当社法務部シニアマネージャー

2011年7月

当社法務部ダイレクター

2015年4月

当社法務部ディレクター

2016年6月

当社取締役法務部ディレクター(現任)

 

注3

33,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中原 広

(注1)

1958年7月24日

 

1981年4月

大蔵省入省

2002年7月

金融庁監督局参事官

2004年7月

財務省理財局計画官

2005年7月

大臣官房政策金融課長

2009年7月

主計局次長

2013年6月

会計センター所長兼財務総合政策研究所長

2014年7月

理財局長

2015年7月

国税庁長官(2016年6月退職)

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年10月

信金中央金庫専務理事(現任)

2018年3月

公益財団法人教育資金融資保証基金理事(現任)

 

注3

取締役

網谷 充弘

(注1)

1956年6月2日

 

1985年4月

弁護士登録

外立法律事務所入所

1989年11月

脇田法律事務所入所

1990年3月

島田・瀬野・網谷法律事務所(現一橋綜合法律事務所)弁護士(現任)

2006年6月

スタンレー電気株式会社社外監査役(現任)

2013年5月

株式会社ハブ社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

注3

取締役

疋田 秀三

(注1)

1964年10月24日

 

1988年4月

株式会社インテック入社

2007年6月

同社西日本地区本部第一営業部長

2009年4月

同社西日本地区本部サービスソリューション営業部長

2011年10月

同社西日本地区本部サービスソリューション事業部長 兼 サービスソリューション営業部長

2012年4月

同社クラウドインテグレーション部長

2014年4月

同社クラウドサービス事業部長

2015年4月

同社ネットワーク&アウトソーシング事業本部副本部長 兼 クラウドサービス事業部長 兼 N&O事業推進部長

2015年6月

同社MCI事業部長 兼 MCI営業部長

2017年10月

同社首都圏産業本部副本部長 兼 MCI営業部長

2018年4月

同社執行役員首都圏産業本部副本部長 兼 MCI営業部長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

2019年6月

同社常務執行役員(現任)

株式会社アット東京社外取締役(現任)

 

注3

取締役

山本 麻記子

(戸籍上の氏名:安川 麻記子)
(注1)

1971年5月29日

 

1995年7月

TMI総合法律事務所入所

1999年4月

最高裁判所司法研修所

2000年10月

東京弁護士会登録

2005年9月

シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)

2006年9月

TMI総合法律事務所

2012年2月

英国弁護士ソリシタ資格登録

2012年6月

シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)

2014年9月

TMI総合法律事務所(現任)

2016年6月

スターゼン株式会社社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

武蔵精密工業株式会社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

角南 文夫

(注2)

1949年5月10日

 

1972年4月

三菱商事株式会社入社

1981年6月

同社主計部

1987年7月

同社社長室会事務局

1989年12月

米国三菱商事会社経理部長代行

1994年3月

三菱商事株式会社国際人財開発室

1996年3月

同社ジャカルタ駐在事務所

1999年3月

同社主計部長代行

1999年12月

米国三菱商事会社上級副社長

2002年12月

株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員CFO 管理担当役員

2004年4月

同社取締役執行役員副社長兼CFO兼管理統括本部長

2007年4月

同社代表取締役執行役員副社長兼CFO

2012年4月

当社監査役

2013年2月

当社監査役(常勤)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

畑 伸郎

(注2)

1956年6月4日

 

1979年4月

三菱商事株式会社入社

2004年9月

同社コントローラーオフィス コーポレート部門CIO

2006年10月

同社業務改革・内部統制推進部長 コーポレート部門CIO

2008年3月

同社情報戦略統括部長 コーポレート部門CIO(2008年4月より情報企画部に呼称変更)

2008年4月

同社情報企画部長

コーポレート部門CIO

2009年4月

同社ITサービス事業開発管掌役員補佐 CIO補佐 コーポレート部門CIO

2010年4月

同社連結経営基盤整備担当補佐

ビジネスサービス部門CEO補佐 コーポレート部門CIO

2010年11月

同社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 同部門コンプライアンス・オフィサー 同部門CIO

2012年2月

当社取締役

2013年6月

当社監査役

2014年4月

三菱商事株式会社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長

2015年4月

同社ビジネスサービス部門CEO補佐

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

大久保 丈二

(注2)

1947年1月27日

 

1970年2月

プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所

1989年7月

プライスウォーターハウス・インターナショナルパートナー

1989年7月

青山監査法人代表社員

1992年7月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役

1995年7月

同社常務取締役CFO

2002年10月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役

2003年2月

公認会計士事務所開業

2013年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年12月

株式会社ロックオン社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注4

294,700

 

 (注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の中原広、網谷充弘、疋田秀三及び山本麻記子は社外取締役であります。

2.取締役の角南文夫、畑伸郎及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小見山 満

1954年7月28日

1977年8月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所

1979年3月 公認会計士登録

1984年11月 小見山公認会計士事務所開設

2007年1月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員(現任)

2010年7月 日本公認会計士協会副会長

2015年6月 日東工器株式会社社外取締役(現任)

 

(ご参考)当社では執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

氏名

役職名

担当業務等

早坂 保彦

常務執行役員

第一インダストリーシェルパ担当

上田 悦史

常務執行役員

第二インダストリーシェルパ担当

太田  寛

常務執行役員

プラットフォームシェルパ担当

大賀  憲

常務執行役員

P2シェルパ担当

松岡 竜大

常務執行役員

デジタルシェルパ担当

柴沼 俊一

常務執行役員

ヒューリスティックシェルパ兼アライアンス担当

渡邊 達雄

常務執行役員

クラウド担当

三宅 利洋

常務執行役員

クライアント担当

溝端 清栄

常務執行役員

クライアント担当

吉本 康二

常務執行役員

クライアント担当

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在、当社は社外取締役7名を選任しております。

社外取締役疋田秀三は、株式会社インテックの常務執行役員であります。兼職先は当社の発行済株式の9.5%を保有する株主であり、直近事業年度における取引金額はの同社の年間連結売上高の5%を超えません。

 社外取締役山本麻記子は、TMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同法律事務所より役務の提供等を受けており、直近事業年度における取引金額は同法律事務所の年間売上高の5%を超えません。

 社外取締役角南文夫及び畑伸郎は、当社の主要な取引先の三菱商事株式会社の出身者でありますが角南文夫は2005年12月、畑伸郎は2016年6月に三菱商事株式会社を退職しております。

 なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役と当社との間に資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 当該社外取締役は企業統治において、経験や知見等を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言を行い、当社におけるガバナンスの強化を果たしております。

当社において、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は以下のとおりであります。

〔社外役員の独立性についての当社の考え方〕

・当社は、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」(注)を策定し、この基準の各要件のいずれにも該当しない社外取締役は独立性が十分保たれていると判断します。

 

(注)「独立社外取締役の独立性判断基準」

・当社における社外取締役のうち、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断します。

(1)当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者

(2)当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結売上高の5%を超える取引先又はその業務執行者

(3)当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結売上高の5%を超えるもの又はその業務執行者

(4)当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員

(5)当社から、直近事業年度において年間10百万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者

(6)弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

(7)過去3年間において、上記(1)~(6)のいずれかに該当していた者

(8)上記(1)~(7)のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族

(9)当社又は子会社の業務執行取締役等(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)の二親等以内の親族

(10)過去3年間において、当社又は子会社の業務執行取締役等(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)であった者の二親等以内の親族

 

 本書提出日現在、当社の取締役12名のうち独立社外取締役を半数以上選任しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。監査等委員会は監査を効率的に進めるため内部監査担当者及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報交換を密に行い、監査室における内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図ります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

倉重 英樹

1942年9月11日

 

1966年4月

日本IBM株式会社入社

1993年1月

同社取締役副社長

1993年11月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会

社代表取締役会長

2002年10月

IBM Business Consulting Services,Asia

Pacific Managing Partner 兼 IBMビジネスコン

サルティングサービス株式会社代表取締役会長

2004年2月

日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長

2006年6月

同社代表取締役社長

2006年10月

株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・

アジア代表取締役社長

2007年12月

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表

取締役会長

2008年5月

当社代表取締役CEO

2010年4月

当社代表取締役会長

2013年4月

当社代表取締役会長兼社長

2013年9月

株式会社アダストリア取締役(現任)

2016年5月

イオンペット株式会社取締役

2018年6月

当社代表取締役会長兼CEO

2019年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

注3

220,000

取締役

副会長

兼CCO

鍋島 英幸

1950年1月22日

 

1972年4月

三菱商事株式会社入社

2004年4月

同社執行役員経営企画部長

2007年4月

同社常務執行役員機械グループCO-CEO

2007年6月

同社取締役常務執行役員機械グループCO-CEO

2008年6月

同社常務執行役員機械グループCO-CEO

2010年4月

同社副社長執行役員ビジネスサービス部門CEO,コーポレート担当役員(広報),チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO),環境・CSR担当

2010年6月

当社社外取締役

三菱商事株式会社取締役副社長執行役員ビジネスサービス部門CEO,コーポレート担当役員(広報),CCO,環境・CSR担当

2011年4月

同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),CCO,環境・CSR担当

2012年4月

同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),ビジネスサービス部門CEO,CCO,環境・CSR担当,チーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO),自動車事業関係担当

2013年4月

同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),CCO,環境・CSR担当,CIO,自動車事業関係担当

2013年9月

当社社外取締役退任

2014年4月

三菱商事株式会社取締役

2014年6月

同社常任監査役(常勤)

2018年6月

当社取締役副会長兼CCO(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

富村 隆一

1959年2月17日

 

1983年10月

日本IBM株式会社入社

1991年10月

株式会社リクルート入社

1994年1月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役

2002年10月

IBMコーポレーション Vice President(アジアパシフィック ビジネスコンサルティングサービス ストラテジー/マーケティング/オペレーション担当)

2004年2月

日本テレコム株式会社代表執行役副社長

2006年6月

同社取締役副社長

2006年10月

株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役副社長

2007年12月

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役

2008年5月

当社取締役コーポレートスタッフ担当パートナー

2010年4月

当社取締役副社長

2012年8月

株式会社プラン・ドゥ・シー取締役

2015年6月

株式会社新生銀行取締役(現任)

2016年6月

当社代表取締役副社長

2018年6月

当社代表取締役社長兼COO

2019年3月

当社代表取締役社長(現任)

2020年5月

株式会社ベクトル取締役(現任)

 

注3

常務取締役CFO

田端 信也

1963年3月5日

 

1985年4月

石川島播磨重工業株式会社入社

1989年9月

日本IBM株式会社入社

2004年2月

同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当

2006年7月

同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社執行役員CFO

2006年10月

日本IBM株式会社グローバルファイナンシング事業管理担当

2008年9月

当社CFO兼経営企画部ダイレクター

2013年9月

2019年6月

当社取締役CFO

当社常務取締役CFO(現任)

 

注3

40,800

取締役

法務・コンプライ

アンス部門

ディレクター

 

柴田 憲一

1964年11月26日

 

1988年4月

日本国際通信株式会社入社

1997年10月

日本テレコム株式会社社長室

2000年8月

同社国際事業部

2002年4月

同社社長補佐

2004年4月

同社副社長補佐

2005年4月

同社デジタルオフィス事業部企画部長

2008年6月

当社法務部シニアマネージャー

2011年7月

当社法務部ダイレクター

2015年4月

当社法務部ディレクター

2016年6月

当社取締役法務部ディレクター

2020年4月

当社取締役法務・コンプライアンス部門ディレクター(現任)

 

注3

18,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中原 広

(注1)

1958年7月24日

 

1981年4月

大蔵省入省

2002年7月

金融庁監督局参事官

2004年7月

財務省理財局計画官

2005年7月

大臣官房政策金融課長

2009年7月

主計局次長

2013年6月

会計センター所長兼財務総合政策研究所長

2014年7月

理財局長

2015年7月

国税庁長官(2016年6月退職)

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年10月

信金中央金庫専務理事(現任)

 

注3

取締役

網谷 充弘

(注1)

1956年6月2日

 

1985年4月

弁護士登録

外立法律事務所入所

1989年11月

脇田法律事務所入所

1990年3月

島田・瀬野・網谷法律事務所(現一橋綜合法律事務所)弁護士(現任)

2006年6月

スタンレー電気株式会社社外監査役(現任)

2013年5月

株式会社ハブ社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

注3

取締役

疋田 秀三

(注1)

1964年10月24日

 

1988年4月

株式会社インテック入社

2007年6月

同社西日本地区本部第一営業部長

2009年4月

同社西日本地区本部サービスソリューション営業部長

2011年10月

同社西日本地区本部サービスソリューション事業部長 兼 サービスソリューション営業部長

2012年4月

同社クラウドインテグレーション部長

2014年4月

同社クラウドサービス事業部長

2015年4月

同社ネットワーク&アウトソーシング事業本部副本部長 兼 クラウドサービス事業部長 兼 N&O事業推進部長

2015年6月

同社MCI事業部長 兼 MCI営業部長

2017年10月

同社首都圏産業本部副本部長 兼 MCI営業部長

2018年4月

同社執行役員首都圏産業本部副本部長 兼 MCI営業部長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

同社常務執行役員産業事業本部長

2019年5月

同社常務執行役員ネットワーク&アウトソーシング事業本部長(現任)

2019年6月

株式会社アット東京社外取締役(現任)

 

注3

取締役

山本 麻記子

(戸籍上の氏名:安川 麻記子)
(注1)

1971年5月29日

 

1995年7月

TMI総合法律事務所入所

1999年4月

最高裁判所司法研修所

2000年10月

東京弁護士会登録

2005年9月

シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)

2006年9月

TMI総合法律事務所

2012年2月

英国弁護士ソリシタ資格登録

2012年6月

シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)

2014年9月

TMI総合法律事務所(現任)

2016年6月

スターゼン株式会社社外監査役

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

武蔵精密工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年3月

株式会社アシックス社外取締役(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

角南 文夫

(注2)

1949年5月10日

 

1972年4月

三菱商事株式会社入社

1981年6月

同社主計部

1987年7月

同社社長室会事務局

1989年12月

米国三菱商事会社経理部長代行

1994年3月

三菱商事株式会社国際人財開発室

1996年3月

同社ジャカルタ駐在事務所

1999年3月

同社主計部長代行

1999年12月

米国三菱商事会社上級副社長

2002年12月

株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員CFO 管理担当役員

2004年4月

同社取締役執行役員副社長兼CFO兼管理統括本部長

2007年4月

同社代表取締役執行役員副社長兼CFO

2012年4月

当社監査役

2013年2月

当社監査役(常勤)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

畑 伸郎

(注2)

1956年6月4日

 

1979年4月

三菱商事株式会社入社

2004年9月

同社コントローラーオフィス コーポレート部門CIO

2006年10月

同社業務改革・内部統制推進部長 コーポレート部門CIO

2008年3月

同社情報戦略統括部長 コーポレート部門CIO(2008年4月より情報企画部に呼称変更)

2008年4月

同社情報企画部長

コーポレート部門CIO

2009年4月

同社ITサービス事業開発管掌役員補佐 CIO補佐 コーポレート部門CIO

2010年4月

同社連結経営基盤整備担当補佐

ビジネスサービス部門CEO補佐 コーポレート部門CIO

2010年11月

同社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 同部門コンプライアンス・オフィサー 同部門CIO

2012年2月

当社取締役

2012年4月

三菱商事株式会社理事ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 CIO補佐

2013年6月

当社監査役

2015年4月

三菱商事株式会社理事ビジネスサービス部門CEO補佐(事業投資、環境・CSR担当)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

大久保 丈二

(注2)

1947年1月27日

 

1970年2月

プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所

1989年7月

プライスウォーターハウス・インターナショナルパートナー

1989年7月

青山監査法人代表社員

1992年7月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役

1995年7月

同社常務取締役CFO

2002年10月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役

2003年2月

公認会計士事務所開業

2013年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年12月

株式会社イルグルム社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注4

279,700

 

 (注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の中原広、網谷充弘、疋田秀三及び山本麻記子は社外取締役であります。

2.取締役の角南文夫、畑伸郎及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小見山 満

1954年7月28日

1977年8月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所

1979年3月 公認会計士登録

1984年11月 小見山公認会計士事務所開設

2007年1月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員(現任)

2010年7月 日本公認会計士協会副会長

2015年6月 日東工器株式会社社外取締役(現任)

 

(ご参考)当社では執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

氏名

役職名

担当業務等

早坂 保彦

常務執行役員

インダストリーシェルパ1担当

上田 悦史

常務執行役員

インダストリーシェルパ2担当

松岡 竜大

常務執行役員

インダストリーシェルパ3担当

太田  寛

常務執行役員

PSシェルパ担当

大賀  憲

常務執行役員

デジタルシェルパ担当

齋藤  立

常務執行役員

ヒューリスティックシェルパ担当

柴沼 俊一

常務執行役員

アライアンス担当

渡邊 達雄

常務執行役員

クラウド担当

溝端 清栄

常務執行役員

クライアント担当

吉本 康二

常務執行役員

クライアント担当

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在、当社は社外取締役7名を選任しております。

社外取締役疋田秀三は、株式会社インテックの常務執行役員であります。兼職先は当社の発行済株式の9.6%を保有する株主であり、直近事業年度における取引金額はの同社の年間連結売上高の1%を超えません。

 社外取締役山本麻記子は、TMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同法律事務所より役務の提供等を受けており、直近事業年度における取引金額は同法律事務所の年間売上高の1%を超えません。

 社外取締役角南文夫及び畑伸郎は、当社の主要な取引先の三菱商事株式会社の出身者でありますが角南文夫は2005年12月、畑伸郎は2016年6月に三菱商事株式会社を退職しております。

 なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役と当社との間に資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 当該社外取締役は企業統治において、経験や知見等を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言を行い、当社におけるガバナンスの強化を果たしております。

当社において、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は以下のとおりであります。

〔社外役員の独立性についての当社の考え方〕

・当社は、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」(注)を策定し、この基準の各要件のいずれにも該当しない社外取締役は独立性が十分保たれていると判断します。

(注)「独立社外取締役の独立性判断基準」

・当社における社外取締役のうち、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断します。

(1)当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者

(2)当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結売上高の5%を超える取引先又はその業務執行者

(3)当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結売上高の5%を超えるもの又はその業務執行者

(4)当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員

(5)当社から、直近事業年度において年間10百万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者

(6)弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

(7)過去3年間において、上記(1)~(6)のいずれかに該当していた者

(8)上記(1)~(7)のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族

(9)当社又は子会社の業務執行取締役等(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)の二親等以内の親族

(10)過去3年間において、当社又は子会社の業務執行取締役等(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)であった者の二親等以内の親族

 

 本書提出日現在、当社の取締役12名のうち独立社外取締役を半数以上選任しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。監査等委員会は監査を効率的に進めるため内部監査担当者及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報交換を密に行い、監査室における内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図ります。

 

社外役員の選任

2018/2/52018/6/282018/12/72019/7/12019/11/72020/6/29選任の理由
中原 広中原広氏は、国税庁長官、理財局長、金融庁監督局参事官、信金中央金庫専務理事等を歴任し、財務、金融など幅広い分野の深い知識と豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しています。また、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」の各要件のいずれにも該当しておらず、独立性を有しております。
網谷 充弘-網谷充弘氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」の各要件のいずれにも該当しておらず、独立性を有しております。
疋田 秀三-疋田秀三氏は、IT事業における豊富な業務経験と見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」の各要件のいずれにも該当しておらず、独立性を有しております。
山本 麻記子-山本麻記子氏は国内外での弁護士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」の各要件のいずれにも該当しておらず、独立性を有しております。
角南 文夫角南文夫氏は、財務及び会計部門並びに会社経営における長年の経験があり、財務及び会計並びに経営に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役として選任しています。なお、主要取引先である三菱商事株式会社出身者ではありますが、同社を退職後3年以上経過し、2012年4月より当社監査役として、公正不偏の態度を一貫しており、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」の各要件のいずれにも該当しておらず、独立性を有しております。
畑 伸郎畑伸郎氏は、財務及び会計部門並びに会社経営における長年の経験があり、財務及び会計並びに経営に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役として選任しています。なお、主要取引先である三菱商事株式会社出身者ではありますが、同社を退職後3年以上経過しており、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」の各要件のいずれにも該当しておらず、独立性を有しております。
大久保 丈二大久保丈二氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人での代表社員の経験やコンサルティング事業会社で常務取締役を務めた経験もあり、企業会計及び企業経営に関する専門的な知識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」の各要件のいずれにも該当しておらず、独立性を有しております。
菊池 武志-----通信事業における豊富な業務経験と、企業経営に関する見識を当社で活かしていただくため
日下 剛-----IT事業における豊富な業務経験と、企業経営に関する見識を当社で活かしていただくため