エスクロー・エージェント・ジャパン【6093】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/12018/12/142019/5/292019/6/182020/5/282020/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

本間 英明

昭和32年11月24日生

昭和57年2月 本間英明土地家屋調査士事務所開設

昭和60年11月 ㈱中央調査設計 取締役社長就任

平成16年7月 ㈱アイディーユー総合事務所(現 当社) 代表取締役就任

平成19年4月 当社 代表取締役社長就任(現任)

平成21年5月 ㈱中央グループホールディングス 代表取締役会長就任

平成26年5月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・トラスト(現 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託) 取締役就任(現任)

平成29年11月 ㈱中央グループ 代表取締役就任(現任)

平成30年4月 ㈱ネグプラン 取締役就任(現任)

(注)3

8,200,000

専務取締役

喜沢 弘幸

昭和30年7月21日

昭和53年4月 ㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行(梅田支店)

平成6年4月 同行 池袋西口支店長就任

平成14年3月 ㈱大和銀ホールディングス(現 ㈱りそなホールディングス)企画部部付部長就任

平成15年8月 ㈱りそな銀行 大手町営業部営業第三部長就任

平成15年10月 同行 執行役ローン事業部担当就任

平成17年6月 同行 常務執行役員ローン事業部長就任

平成18年6月 同行 専務執行役員住宅ローンビジネス部担当兼不動産ビジネス部、不動産営業部担当就任

平成19年6月 同行 専務執行役員コンプライアンス統括部担当兼サービス改革部担当就任

平成20年6月 同行 取締役専務執行役員コンプライアンス統括部担当兼サービス改革部担当就任

平成22年6月 同行 取締役専務執行役員審査部担当就任

平成25年4月 りそなビジネスサービス㈱ 代表取締役社長就任

平成28年5月 当社 取締役就任

平成28年6月 コクサイエアロマリン㈱ 非常勤監査役就任(現任)
㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 取締役会長就任(現任)

平成29年1月 ㈱高田屋 非常勤監査役就任(現任)

平成29年5月 当社 専務取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務取締役

営業本部長

成宮 正一郎

昭和52年1月26日生

平成12年4月 雪印乳業㈱入社

平成15年1月 日本ミルクコミュニティ㈱転籍

平成16年1月 司法書士中村合同事務所入所

平成17年1月 ㈱プラスワン入社

平成19年5月 ㈱マザーズエスクロー(現 当社)入社

平成19年9月 当社転籍

平成21年6月 当社 執行役員就任(現任)

平成26年5月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・トラスト(現 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託) 取締役就任

平成26年7月 当社 経営企画室長就任

平成27年5月 当社 取締役就任

平成28年3月 当社 営業本部長就任(現任)

平成29年7月 当社 常務取締役就任(現任)

(注)3

15,500

取締役

管理本部長

太田 昌景

昭和50年5月2日生

平成12年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

平成16年3月 公認会計士試験第3次試験合格

平成18年8月 ユニファイド・パートナーズ㈱入社

平成19年1月 ㈱ジャスダック証券取引所(現 ㈱日本取引所グループ)入社

平成22年7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局

平成26年7月 当社入社

平成26年10月 当社 管理本部長就任(現任)

平成27年5月 当社 取締役就任(現任)

平成27年6月 当社 執行役員就任(現任)

平成28年6月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 取締役就任(現任)

平成29年7月 ㈱中央グループ 取締役就任(現任)

平成30年4月 ㈱ネグプラン 取締役就任(現任)

(注)3

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

道野 清

昭和27年2月18日生

昭和49年4月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱埼玉りそな銀行)入行

昭和59年4月 同行 吉川支店 支店長代理就任

平成5年7月 ㈱あさひ銀行 業務統括部 主任調査役就任

平成7年1月 同行 東大宮支店 副支店長就任

平成9年7月 同行 ローン事業部 次長就任

平成15年4月 ㈱埼玉りそな銀行 浦和住宅金融業務センター所長就任

平成19年6月 りそなビジネスサービス㈱ 浦和テレビ電話センター所長就任

平成23年10月 当社入社

平成24年3月 当社 業務本部長就任

平成26年5月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・トラスト(現 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託) 取締役就任(現任)

平成26年7月 当社 執行役員就任

平成29年5月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

150,000

取締役

臺 祐二

昭和30年1月20日生

昭和53年11月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

昭和57年9月 公認会計士登録

平成13年5月 代表社員登用

平成14年8月 新潟事務所長

平成23年7月 東京事務所第2事業部副事業部長

平成25年6月 有限責任 あずさ監査法人 退社

平成25年7月 公認会計士臺祐二事務所 所長(現任)

平成26年6月 当社 取締役就任(現任)

平成27年12月 ㈱ニーズウェル 監査役就任(現任)

平成28年6月 ㈱コロナ 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

千原 一成

昭和22年4月1日生

昭和40年4月 ㈱泉州銀行(現 ㈱池田泉州銀行)入行

昭和63年4月 同行 藤井寺支店 支店長就任

平成2年5月 日本デベロップインベストメント㈱(現 ㈱ケーシー・プラン) 代表取締役就任

平成8年2月 大樹建設㈱ 代表取締役就任

平成13年1月 ㈲ケーシー・プラン(現 ㈱ケーシー・プラン) 代表取締役就任(現任)

平成24年10月 ㈱STAM 代表取締役就任(現任)

平成27年5月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

250,000

取締役

宍戸 信哉

昭和23年9月29日生

昭和46年4月 住宅金融公庫(現 独立行政法人住宅金融支援機構)入社

昭和63年4月 同社 名古屋支所総務課長就任

平成2年4月 同社 総務部広報課長就任

平成13年5月 同社 大阪支店長就任

平成15年6月 同社 理事就任

平成19年4月 ㈱エイチ・ジイ・エス 専務取締役就任

平成19年6月 ㈱住宅債権管理回収機構 代表取締役就任

平成23年4月 独立行政法人住宅金融支援機構 理事長就任

平成27年4月 学校法人東北学院 評議員(現任)

平成28年5月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

水落 一

昭和29年2月18日生

昭和52年4月 住宅金融公庫(現 独立行政法人住宅金融支援機構)入社

平成19年4月 同社 中国支店長就任

平成20年4月 ㈱住宅債権管理回収機構入社

平成20年6月 同社 取締役就任

平成22年6月 同社 常務取締役就任

平成26年6月 同社 常務執行役員就任

平成27年3月 当社入社

平成27年5月 当社 監査役就任(現任)

平成28年6月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 監査役就任(現任)

平成29年月 ㈱中央グループ 監査役就任(現任)

平成30年4月 ㈱ネグプラン 監査役就任(現任)

(注)4

監査役

本井 文夫

昭和19年7月26日生

昭和44年4月 裁判官任官(東京地方裁判所判事補)

昭和50年6月 弁護士登録(大阪弁護士会)

平成3年2月 財団法人ロームミュージックファンデーション監事(現任)

平成6年6月 中外炉工業㈱ 監査役就任

平成15年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員

平成18年3月 ㈱熊谷組法遵守監査委員会委員(現任)

平成18年5月 日本ハム㈱ 社会企業価値評価委員会委員

平成19年3月 社会福祉法人北慶会 理事兼評議員

平成23年6月 日本ハム㈱ 監査役就任

平成23年12月 当社 監査役就任(現任)

平成26年4月 学校法人大阪歯科大学 監事(現任)

平成27年7月 中外炉工業㈱ 特別顧問(現任)

平成27年7月 日本ハム㈱ 顧問

平成28年4月 学校法人帝塚山学院 監事(現任)

(注)4

監査役

山本 隆

昭和25年4月22日生

昭和58年4月 東京地方検察庁検事

平成元年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

平成2年8月 海事補佐人登録(現任)

平成5年9月 山本隆法律事務所設立 所長弁護士(現任)

平成11年4月 東京弁護士会監事

平成12年4月 東京簡易裁判所調停委員

平成13年4月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官

平成23年12月 当社 監査役就任(現任)

平成28年5月 東京人権擁護委員協議会会長(現任)

(注)4

 

8,616,000

 

(注)1.取締役臺祐二、千原一成及び宍戸信哉は、社外取締役であります。

2.監査役本井文夫及び山本隆は、社外監査役であります。

3.平成29年5月25日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年5月25日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

本間 英明

1957年11月24日生

1982年2月 本間英明土地家屋調査士事務所開設

1985年11月 ㈱中央調査設計 取締役社長就任

2004年7月 ㈱アイディーユー総合事務所(現当社) 代表取締役就任

2007年4月 当社 代表取締役社長就任(現任)

2009年5月 ㈱中央グループホールディングス 代表取締役会長就任

2014年5月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・トラスト(現㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託) 取締役就任(現任)

2017年7月 ㈱中央グループ 取締役就任

2017年11月 ㈱中央グループ 代表取締役就任(現任)

2018年4月 ㈱ネグプラン 取締役就任

(注)3

206,172

専務取締役

喜沢 弘幸

1955年7月21日生

1978年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行(梅田支店)

1994年4月 同行 池袋西口支店長就任

2002年3月 ㈱大和銀ホールディングス(現㈱りそなホールディングス)企画部部付部長就任

2003年8月 ㈱りそな銀行 大手町営業部営業第三部長就任

2003年10月 同行 執行役 ローン事業部担当就任

2005年6月 同行 常務執行役員 ローン事業部長就任

2006年6月 同行 専務執行役員 住宅ローンビジネス部担当兼不動産ビジネス部、不動産営業部担当就任

2007年6月 同行 専務執行役員 コンプライアンス統括部担当兼サービス改革部担当就任

2008年6月 同行 取締役専務執行役員 コンプライアンス統括部担当兼サービス改革部担当就任

2010年6月 同行 取締役専務執行役員 審査部担当就任

2013年4月 りそなビジネスサービス㈱ 代表取締役社長就任

2016年5月 当社 取締役就任

2016年6月 コクサイエアロマリン㈱ 非常勤監査役就任(現任)
㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 取締役会長就任(現任)

2017年1月 ㈱高田屋 非常勤監査役就任(現任)

2017年5月 当社 専務取締役就任(現任)

(注)3

3,086

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務取締役

不動産事業本部長

不動産営業部長

成宮 正一郎

1977年1月26日生

2000年4月 雪印乳業㈱入社

2003年1月 日本ミルクコミュニティ㈱転籍

2004年1月 司法書士中村合同事務所入所

2005年1月 ㈱プラスワン入社

2007年5月 ㈱マザーズエスクロー(現当社)入社

2007年9月 当社転籍

2009年6月 当社 執行役員就任(現任)

2014年5月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・トラスト(現㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託) 取締役就任

2014年7月 当社 経営企画室長就任

2015年5月 当社 取締役就任

2016年3月 当社 営業本部長就任

2017年7月 当社 常務取締役就任(現任)

2018年6月 当社 不動産事業本部長兼不動産営業部長就任(現任)

(注)3

2,969

取締役

管理本部長

人事部長

太田 昌景

1975年5月2日生

2000年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2004年3月 公認会計士試験第3次試験合格

2006年8月 ユニファイド・パートナーズ㈱入社

2007年1月 ㈱ジャスダック証券取引所(現㈱日本取引所グループ)入社

2010年7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局

2014年7月 当社入社

2014年10月 当社 管理本部長就任(現任)

2015年5月 当社 取締役就任(現任)

2015年6月 当社 執行役員就任(現任)

2016年6月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 取締役就任(現任)

2017年7月 ㈱中央グループ 取締役就任(現任)

2018年4月 ㈱ネグプラン 取締役就任

2018年6月 当社 人事部長就任(現任)

(注)3

2,557

取締役

金融事業本部長

業務企画部長

オペレーションセンター部長

増山 雄一

1964年2月13日生

1987年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行

1996年7月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行) 業革推進部 調査役就任

2001年7月 同行 仙台支店 副支店長就任

2003年10月 ㈱りそな銀行 ローン事業部 次長就任

2005年4月 同行 ローンサポート統括室 室長就任

2008年5月 同行 本郷・茗荷谷エリア営業第二部 エリア営業第二部長就任

2012年4月 同行 信託サポートオフィス 所長就任

2016年11月 当社出向
当社 業務本部 部付部長就任

2017年10月 当社 業務本部 オペレーションセンター部長就任

2018年3月 当社入社
当社 執行役員就任
当社 業務本部長兼情報システム室長兼オペレーションセンター部長就任

2018年6月 当社 金融事業本部長兼業務企画部長兼オペレーションセンター部長就任(現任)

2019年5月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

2,057

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

臺 祐二

1955年1月20日生

1978年11月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1982年9月 公認会計士登録

2001年5月 代表社員登用

2002年8月 新潟事務所長

2011年7月 東京事務所第2事業部副事業部長

2013年6月 有限責任 あずさ監査法人 退社

2013年7月 公認会計士臺祐二事務所 所長(現任)

2014年6月 当社 取締役就任(現任)

2015年12月 ㈱ニーズウェル 監査役就任(現任)

2016年6月 ㈱コロナ 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1,028

取締役

千原 一成

1947年4月1日生

1965年4月 ㈱泉州銀行(現 ㈱池田泉州銀行)入行

1988年4月 同行 藤井寺支店 支店長就任

1990年5月 日本デベロップインベストメント㈱(現㈱ケーシー・プラン) 代表取締役就任

1996年2月 大樹建設㈱ 代表取締役就任

2001年1月 ㈲ケーシー・プラン(現㈱ケーシー・プラン) 代表取締役就任(現任)

2012年10月 ㈱STAM 代表取締役就任(現任)

2015年5月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

251,028

取締役

前中 潔

1950年7月19日生

1974年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行(向島支店)

1991年1月 同行 箕面支店長就任

1993年1月 同行 市岡支店長就任

1995年1月 同行 システム部次長兼システム企画室長就任

1999年11月 同行 システム企画部長就任

2002年4月 同行 執行役員 システム企画部長就任

2003年3月 ㈱りそな銀行 執行役員 システム部長就任

2004年3月 NTTコミュニケーションズ㈱入社

2005年6月 ㈱DACS 代表取締役社長就任

2013年4月 同社 相談役就任

2014年4月 同社 顧問就任(現任)

2015年4月 ㈱トーホー 社外取締役(独立役員)就任(現任)

2019年5月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

4,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

水落 一

1954年2月18日生

1977年4月 住宅金融公庫(現 独立行政法人住宅金融支援機構)入社

2007年4月 同社 中国支店長就任

2008年4月 ㈱住宅債権管理回収機構入社

2008年6月 同社 取締役就任

2010年6月 同社 常務取締役就任

2014年6月 同社 常務執行役員就任

2015年3月 当社入社

2015年5月 当社 監査役就任(現任)

2016年6月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 監査役就任(現任)

2017年7月 ㈱中央グループ 監査役就任(現任)

2018年4月 ㈱ネグプラン 監査役就任

(注)4

監査役

本井 文夫

1944年7月26日生

1969年4月 裁判官任官(東京地方裁判所判事補)

1975年6月 弁護士登録(大阪弁護士会)

1991年2月 財団法人ロームミュージックファンデーション監事(現任)

1994年6月 中外炉工業㈱ 監査役就任

2003年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員

2006年3月 ㈱熊谷組法遵守監査委員会委員(現任)

2006年5月 日本ハム㈱ 社会企業価値評価委員会委員

2007年3月 社会福祉法人北慶会 理事兼評議員

2011年6月 日本ハム㈱ 監査役就任

2011年12月 当社 監査役就任(現任)

2014年4月 学校法人大阪歯科大学 監事(現任)

2015年7月 中外炉工業㈱ 特別顧問(現任)

2015年7月 日本ハム㈱ 顧問

2016年4月 学校法人帝塚山学院 監事(現任)

(注)4

監査役

山本 隆

1950年4月22日生

1983年4月 東京地方検察庁検事

1989年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

1990年8月 海事補佐人登録(現任)

1993年9月 山本隆法律事務所設立 所長弁護士(現任)

1999年4月 東京弁護士会監事

2000年4月 東京簡易裁判所調停委員

2001年4月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官

2011年12月 当社 監査役就任(現任)

2018年6月 東京都人権擁護委員連合会副会長(現任)

(注)4

 

473,397

(注)1.取締役臺祐二、千原一成及び前中潔は、社外取締役であります。

2.監査役本井文夫及び山本隆は、社外監査役であります。

3.2019年5月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年5月25日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

本間 英明

1957年11月24日

1982年2月 本間英明土地家屋調査士事務所開設

1985年11月 ㈱中央調査設計 取締役社長就任

2004年7月 ㈱アイディーユー総合事務所(現当社) 代表取締役就任

2007年4月 当社 代表取締役社長就任(現任)

2009年5月 ㈱中央グループホールディングス 代表取締役会長就任

2014年5月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・トラスト(現㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託) 取締役就任(現任)

2017年7月 ㈱中央グループ 取締役就任

2017年11月 ㈱中央グループ 代表取締役就任(現任)

2018年4月 ㈱ネグプラン 取締役就任

(注)3

217,492

専務取締役

経営企画本部長

喜沢 弘幸

1955年7月21日

1978年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行(梅田支店)

1994年4月 同行 池袋西口支店長就任

2002年3月 ㈱大和銀ホールディングス(現㈱りそなホールディングス)企画部部付部長就任

2003年8月 ㈱りそな銀行 大手町営業部営業第三部長就任

2003年10月 同行 執行役 ローン事業部担当就任

2005年6月 同行 常務執行役員 ローン事業部長就任

2006年6月 同行 専務執行役員 住宅ローンビジネス部担当兼不動産ビジネス部、不動産営業部担当就任

2007年6月 同行 専務執行役員 コンプライアンス統括部担当兼サービス改革部担当就任

2008年6月 同行 取締役専務執行役員 コンプライアンス統括部担当兼サービス改革部担当就任

2010年6月 同行 取締役専務執行役員 審査部担当就任

2013年4月 りそなビジネスサービス㈱ 代表取締役社長就任

2016年5月 当社 取締役就任

2016年6月 コクサイエアロマリン㈱ 非常勤監査役就任(現任)

      ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 取締役会長就任(現任)

2017年1月 ㈱高田屋 非常勤監査役就任(現任)

2017年5月 当社 専務取締役就任(現任)

2019年9月 経営企画本部長就任(現任)

(注)3

8,746

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務取締役

不動産事業本部長

成宮 正一郎

1977年1月26日

2000年4月 雪印乳業㈱入社

2003年1月 日本ミルクコミュニティ㈱転籍

2004年1月 司法書士中村合同事務所入所

2005年1月 ㈱プラスワン入社

2007年5月 ㈱マザーズエスクロー(現当社)入社

2007年9月 当社転籍

2009年6月 当社 執行役員就任(現任)

2014年5月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・トラスト(現㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託) 取締役就任(現任)

2014年7月 当社 経営企画室長就任

2015年5月 当社 取締役就任

2016年3月 当社 営業本部長就任

2017年7月 当社 常務取締役就任(現任)

2018年6月 当社 不動産事業本部長就任(現任)

2019年5月 ㈱中央グループ 取締役就任(現任)

(注)3

7,497

取締役

管理本部長

人事総務部長

太田 昌景

1975年5月2日

2000年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2004年3月 公認会計士試験第3次試験合格

2006年8月 ユニファイド・パートナーズ㈱入社

2007年1月 ㈱ジャスダック証券取引所(現㈱日本取引所グループ)入社

2010年7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局

2014年7月 当社入社

2014年10月 当社 管理本部長就任(現任)

2015年5月 当社 取締役就任(現任)

2015年6月 当社 執行役員就任(現任)

2016年6月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 取締役就任(現任)

2017年7月 ㈱中央グループ 取締役就任(現任)

2018年4月 ㈱ネグプラン 取締役就任

2018年6月 当社 人事部長就任

2019年9月 当社 人事総務部長就任(現任)

(注)3

6,330

取締役

金融事業本部長

増山 雄一

1964年2月13日

1987年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行

1996年7月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行) 業革推進部 調査役就任

2001年7月 同行 仙台支店 副支店長就任

2003年10月 ㈱りそな銀行 ローン事業部 次長就任

2005年4月 同行 ローンサポート統括室 室長就任

2008年5月 同行 本郷・茗荷谷エリア営業第二部 エリア営業第二部長就任

2012年4月 同行 信託サポートオフィス 所長就任

2016年11月 当社出向

      当社 業務本部 部付部長就任

2017年10月 当社 業務本部 オペレーションセンター部長就任

2018年3月 当社入社

      当社 執行役員就任(現任)

      当社 業務本部長兼情報システム室長兼オペレーションセンター部長就任

2018年6月 当社 金融事業本部長兼業務企画部長就任

2019年5月 当社 取締役兼金融事業本部長就任(現任)

2019年7月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 取締役就任(現任)

2020年4月 当社 業務企画部長就任(現任)

(注)3

5,830

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

臺 祐二

1955年1月20日

1978年11月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1982年9月 公認会計士登録

2001年5月 代表社員登用

2002年8月 新潟事務所長

2011年7月 東京事務所第2事業部副事業部長

2013年6月 有限責任 あずさ監査法人 退社

2013年7月 公認会計士臺祐二事務所 所長(現任)

2014年6月 当社 取締役就任(現任)

2015年12月 ㈱ニーズウェル 監査役就任(現任)

2016年6月 ㈱コロナ 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1,782

取締役

千原 一成

1947年4月1日

1965年4月 ㈱泉州銀行(現 ㈱池田泉州銀行)入行

1988年4月 同行 藤井寺支店 支店長就任

1990年5月 日本デベロップインベストメント㈱(現㈱ケーシー・プラン) 代表取締役就任

1996年2月 大樹建設㈱ 代表取締役就任

2001年1月 ㈲ケーシー・プラン(現㈱ケーシー・プラン) 代表取締役就任(現任)

2012年10月 ㈱STAM 代表取締役就任(現任)

2015年5月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

251,405

取締役

前中 潔

1950年7月19日

1974年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行(向島支店)

1991年1月 同行 箕面支店長就任

1993年1月 同行 市岡支店長就任

1995年1月 同行 システム部次長兼システム企画室長就任

1999年11月 同行 システム企画部長就任

2002年4月 同行 執行役員 システム企画部長就任

2003年3月 ㈱りそな銀行 執行役員 システム部長就任

2004年3月 NTTコミュニケーションズ㈱入社

2005年6月 ㈱DACS 代表取締役社長就任

2013年4月 同社 相談役就任

2014年4月 同社 顧問就任(現任)

2015年4月 ㈱トーホー 社外取締役(独立役員)就任(現任)

2019年5月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

5,254

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

水落 一

1954年2月18日

1977年4月 住宅金融公庫(現 独立行政法人住宅金融支援機構)入社

2007年4月 同社 中国支店長就任

2008年4月 ㈱住宅債権管理回収機構入社

2008年6月 同社 取締役就任

2010年6月 同社 常務取締役就任

2014年6月 同社 常務執行役員就任

2015年3月 当社入社

2015年5月 当社 監査役就任(現任)

2016年6月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 監査役就任(現任)

2017年7月 ㈱中央グループ 監査役就任(現任)

2018年4月 ㈱ネグプラン 監査役就任

(注)4

-

監査役

本井 文夫

1944年7月26日

1969年4月 裁判官任官(東京地方裁判所判事補)

1975年6月 弁護士登録(大阪弁護士会)

1991年2月 財団法人ロームミュージックファンデーション監事(現任)

1994年6月 中外炉工業㈱ 監査役就任

2003年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員

2006年3月 ㈱熊谷組法遵守監査委員会委員(現任)

2006年5月 日本ハム㈱ 社会企業価値評価委員会委員

2007年3月 社会福祉法人北慶会 理事兼評議員

2011年6月 日本ハム㈱ 監査役就任

2011年12月 当社 監査役就任(現任)

2014年4月 学校法人大阪歯科大学 監事(現任)

2015年7月 中外炉工業㈱ 特別顧問(現任)

2015年7月 日本ハム㈱ 顧問

2016年4月 学校法人帝塚山学院 監事(現任)

(注)4

-

監査役

山本 隆

1950年4月22日

1983年4月 東京地方検察庁検事

1989年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

1990年8月 海事補佐人登録(現任)

1993年9月 山本隆法律事務所設立 所長弁護士(現任)

1999年4月 東京弁護士会監事

2000年4月 東京簡易裁判所調停委員

2001年4月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官

2011年12月 当社 監査役就任(現任)

2018年6月 東京都人権擁護委員連合会副会長(現任)

(注)4

-

504,336

(注)1.取締役臺祐二、千原一成及び前中潔は、社外取締役であります。

2.監査役本井文夫及び山本隆は、社外監査役であります。

3.2019年5月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年5月25日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 なお、社外取締役及び社外監査役が役員を兼務しております会社等と当社との間に、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。

 社外取締役である臺祐二氏は、長年、公認会計士の職務に携わっていることから、その経歴を通じて培った専門家としての経験に基づく業務執行を期待し選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,782株を所有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 社外取締役である千原一成氏は、長年における金融業界及び不動産業界での経験を期待し選任しております。なお、同氏は当社の株式251,405株を所有しております。当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役である前中潔氏は、長年における金融業界での豊富な経験・実績・見識を有しており、金融機関において要職を歴任した実績と豊富な業務経験を活かし、適切な助言をいただけるものと期待し選任しております。なお、同氏は当社の株式5,254株を所有しております。当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 社外監査役である本井文夫氏は、過去、裁判官に従事しており、また監査役としての豊富な経験と弁護士としての高度な専門的知識が当社の監査体制の強化に適していると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役である山本隆氏は、過去検事として検察官に従事しており、公益を保護するための知見に精通しており、また、弁護士としての専門的知識が当社の監査体制の強化に適していると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 なお、当社は独立社外取締役を選任するにあたり、当社が以下のとおり定めた判断基準に基づき実績・経験・知見も鑑み取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を候補者として選定しております。

 [独立社外取締役の独立性判断基準]

a.当社(当社の子会社を含む。以下同じ。)を主要な取引先とする者あるいはその業務執行者でないこと。過去にこれらの者であった場合には、退任または退職から5年以上経過していること。

*「主要な取引先」とは、過去3年間の各事業年度において、当社とその者との取引の年間取引額平均が、当社またはその者の連結売上高の2%を超える者をいう。以下同じ。

b.当社の主要な取引先あるいはその業務執行者でないこと。過去にこれらの者であった場合には、退任または退職から5年以上経過していること。

c.コンサルタント、会計専門家または法律専門家であって、過去3年間の各事業年度における当社の年間取引額平均が、当社またはその者の連結売上高の2%を超えていないこと。

d.上記に掲げる者の近親者でないこと。

e.当社または当社子会社の取締役、監査役及び執行役員(退任または退職から10年以上経過していない者を含む。)の近親者でないこと。

f.その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、重要意思決定や業務執行状況を監督又は監査しております。取締役会では内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告並びに監査役監査の計画及び結果の報告が行われております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、定期的に意見交換を踏まえた情報共有、協議を行うことで、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/12018/12/142019/5/292019/6/182020/5/282020/6/19選任の理由
臺 祐二臺祐二氏は長年、公認会計士として勤務しており、その経験及び見識から当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得るために社外取締役として選任しております。 また、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人を退所されてから相当期間が経過しており、取引所の定める独立性を十分に確保していると考えられるため、独立役員として選任しております。
千原 一成千原氏は長年、金融業界及び不動産業界に携わっており、その知見を活かし、当社の経営判断の合理性・妥当性を確保するための指導・助言を期待して選任しております。
前中 潔--前中潔氏は長年における金融業界での豊富な経験・実績・見識を有しており、適切な意見を当社の経営に活かすことが期待できるため、社外取締役として選任しております。 また、取引所の定める独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、前中氏を独立役員として指定しました。
宍戸 信哉----宍戸氏は、(独)住宅金融支援機構の理事長を務め上げ、当社グループが属する不動産業界及び金融業界に関する知見を有していることに加え、経営に関する全般的に指導・助言を期待して、平成28年5月より社外取締役として選任しております。 宍戸氏は、取引所の定める独立性の基準を満たしており、また、社外取締役として厳しい目で当社経営の全般に関する事項について指導・助言をいただいていることから、独立役員として適切な人物と判断いたしましたので、指定いたしました。