フリークアウト・ホールディングス【6094】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/152018/2/142018/12/262019/12/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人7人7人8人
社外役員数3人3人3人4人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.28%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

Global CEO

本田 謙

昭和49年9月6日生

平成17年9月

株式会社ブレイナー設立 代表取締役就任

(注)3

5,214,000

平成20年4月

ヤフー株式会社入社 広告本部

コンテンツマッチ広告開発部長

平成20年11月

popIn株式会社 取締役就任

平成22年10月

当社設立 代表取締役CEO就任

平成27年12月

 

M.T.Burn株式会社 取締役就任(現任)

平成29年1月

当社 代表取締役Global CEO就任(現任)

平成29年8月

株式会社adGeek 代表取締役就任(現任)

代表取締役

社長

佐藤 裕介

昭和59年4月25日生

平成20年4月

グーグル株式会社 入社

(注)3

50,000

平成23年5月

当社 入社

平成24年6月

当社 取締役COO就任

平成24年9月

株式会社イグニス 取締役就任(現任)

平成25年12月

M.T.Burn株式会社 代表取締役就任(現任)

平成28年9月

株式会社電子広告社 取締役就任(現任)

平成28年12月

株式会社PKSHA Technology 監査役就任(現任)

平成29年1月

当社 代表取締役社長就任(現任)

株式会社フリークアウト 取締役就任(現任)

取締役

Global COO

安倉 知弘

昭和61年1月31日生

平成20年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

(注)3

1,500

平成23年7月

株式会社ディー・エヌ・エー 入社

平成25年6月

当社 入社

平成29年12月

当社 取締役Global COO就任(現任)

取締役

CFO

永井 秀輔

昭和55年10月23日生

平成16年4月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

(注)3

平成23年3月

エンデバー・パートナーズ株式会社入社

平成25年6月

ペットゴー株式会社 取締役就任

平成28年11月

当社 入社

平成29年12月

 

当社 取締役CFO就任(現任)

株式会社インティメート・マージャー 取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 取締役(常勤監査等委員)

栁澤 文夫

昭和21年12月2日生

昭和45年4月

昭和60年10月

 

平成17年6月

平成26年2月

株式会社大沢商会入社

建設ファスナー株式会社(現 株式会社ケー・エフ・シー)入社

同社 監査役就任

当社 監査役就任

(注)4

平成28年12月

 

平成29年1月

当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

株式会社フリークアウト 監査役就任(現任)

 取締役(監査等委員)

片井 ふみ

昭和57年11月9日生

平成20年12月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)4

平成24年9月

当社 監査役就任

平成25年11月

公認会計士登録

平成28年12月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

取締役(監査等委員)

渡辺 英治

昭和44年8月21日生

平成12年10月

税理士登録
渡辺税理士事務所設立 所長就任(現任)

(注)4

 

平成24年9月

平成27年12月

株式会社イグニス 監査役就任

同社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

当社 監査役就任

平成28年12月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

5,265,500

 

 

(注) 1.平成28年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2.栁澤文夫、片井ふみ及び渡辺英治は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 栁澤文夫 委員 片井ふみ 委員 渡辺英治

6.平成29年9月15日付で、本田謙氏とドイツ証券株式会社との間で、本田謙氏が保有する当社株式1,190,000株について、平成29年9月15日から平成32年11月30日までを貸借期間として、ドイツ証券株式会社が賃借する旨の株券貸借取引に関する契約が締結されております。上表につきましては、同契約に基づく当社株式1,190,000株の本田謙氏からドイツ証券株式会社への所有権の移転が反映されたものとなっておりますが、契約終了時にはドイツ証券株式会社から本田謙氏に当社株式1,190,000株は返還される予定です。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長
Global CEO

本田 謙

昭和49年9月6日生

平成17年9月

株式会社ブレイナー設立 代表取締役

平成20年4月

ヤフー株式会社入社 広告本部

コンテンツマッチ広告開発部長

平成22年10月

当社設立 代表取締役CEO

平成29年1月

当社 代表取締役Global CEO

平成30年2月

当社 代表取締役社長 Global CEO(現任)

(注)3

5,214,000

取締役

新領域事業
管掌

佐藤 裕介

昭和59年4月25日生

平成20年4月

グーグル株式会社入社

平成23年5月

当社入社

平成24年6月

当社 取締役COO

平成24年9月

株式会社イグニス 取締役(現任)

平成25年12月

M.T.Burn株式会社 代表取締役(現任)

平成28年12月

株式会社PKSHA Technology 社外監査役(現任)

平成29年1月

当社 代表取締役社長

平成30年2月

当社 取締役国内広告事業管掌 兼 新領域事業管掌

平成30年2月

ヘイ株式会社 代表取締役(現任)

平成30年12月

当社 取締役新領域事業管掌(現任)

(注)3

50,000

取締役

広告事業管掌

安倉 知弘

昭和61年1月31日生

平成20年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

平成23年7月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

平成25年6月

当社入社

平成29年12月

当社 取締役Global COO

平成30年12月

当社 取締役広告事業管掌(現任)

(注)3

取締役

CFO

永井 秀輔

昭和55年10月23日生

平成16年4月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成23年3月

エンデバー・パートナーズ株式会社入社

平成25年6月

ペットゴー株式会社 取締役CFO

平成28年11月

当社 入社

平成29年12月

当社 取締役CFO(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 取締役(常勤監査等委員)

栁澤 文夫

昭和21年12月2日生

昭和45年4月

株式会社大沢商会入社

昭和60年10月

建設ファスナー株式会社(現 株式会社ケー・エフ・シー)入社

平成17年6月

同社 監査役

平成26年2月

当社 監査役

平成28年12月

当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

 

取締役(監査等委員)

渡辺 英治

昭和44年8月21日生

平成12年1月

税理士登録

平成12年10月

渡辺税理士事務所設立 代表税理士(現任)

平成24年9月

平成27年12月

株式会社イグニス 監査役

同社 取締役(監査等委員)(現任)

当社 監査役

平成28年12月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 取締役(監査等委員)

高田 祐史

昭和55年1月27日生

平成15年10月

弁護士登録

平成27年1月

島田法律事務所 パートナー(現任)

平成30年12月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

5,264,000

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。

2.栁澤文夫、渡辺英治及び高田祐史は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 栁澤文夫 委員 渡辺英治 委員 高田祐史

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

片井 ふみ

昭和57年11月9日生

平成20年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成24年9月 当社監査役就任

平成25年11月 公認会計士登録

平成28年12月 当社取締役(監査等委員)

 

7.平成29年9月15日付で、本田謙氏とドイツ証券株式会社との間で、本田謙氏が保有する当社株式1,190,000株について、平成29年9月15日から平成32年11月30日までを貸借期間として、ドイツ証券株式会社が賃借する旨の株券貸借取引に関する契約が締結されております。上表につきましては、同契約に基づく当社株式1,190,000株の本田謙氏からドイツ証券株式会社への所有権の移転が反映されたものとなっておりますが、契約終了時にはドイツ証券株式会社から本田謙氏に当社株式1,190,000株は返還される予定です。

8.平成30年12月17日付で、本田謙氏と伊藤忠商事株式会社との間で、本田謙氏が保有する当社株式258,300株を伊藤忠商事株式会社に対して平成31年1月9日付で譲渡する旨の株式譲渡契約が締結されておりますが、上表につきましては、この有価証券報告書提出日現在の株式数を表しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
Global CEO

本田 謙

1974年9月6日生

2005年9月

株式会社ブレイナー設立 代表取締役

2008年4月

ヤフー株式会社入社 広告本部

コンテンツマッチ広告開発部長

2010年10月

当社設立 代表取締役CEO

2017年1月

当社 代表取締役Global CEO

2018年2月

当社 代表取締役社長 Global CEO(現任)

(注)3

4,755,700

取締役
新領域事業
管掌

佐藤 裕介

1984年4月25日生

2008年4月

グーグル株式会社入社

2011年5月

当社入社

2012年6月

当社 取締役COO

2012年9月

株式会社イグニス 取締役

2013年12月

M.T.Burn株式会社 代表取締役

2016年12月

株式会社PKSHA Technology 社外監査役(現任)

2017年1月

当社 代表取締役社長

2018年2月

当社 取締役国内広告事業管掌 兼 新領域事業管掌

2018年2月

ヘイ株式会社 代表取締役(現任)

2018年12月

当社 取締役新領域事業管掌(現任)

(注)3

50,000

取締役
広告事業管掌

安倉 知弘

1986年1月31日生

2008年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2011年7月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

2013年6月

当社入社

2017年12月

当社 取締役Global COO

2018年12月

当社 取締役広告事業管掌(現任)

(注)3

取締役
CFO

永井 秀輔

1980年10月23日生

2004年4月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2011年3月

エンデバー・パートナーズ株式会社入社

2013年6月

ペットゴー株式会社 取締役CFO

2016年11月

当社 入社

2017年12月

当社 取締役CFO(現任)

(注)3

取締役

堀内 真人

1967年5月27日生

1992年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2009年4月

エキサイト株式会社 取締役執行役員

2017年4月

伊藤忠商事株式会社 情報産業ビジネス部長(現任)

2019年12月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 取締役(常勤監査等委員)

栁澤 文夫

1946年12月2日生

1970年4月

株式会社大沢商会入社

1985年10月

建設ファスナー株式会社(現 株式会社ケー・エフ・シー)入社

2005年6月

同社 監査役

2014年2月

当社 監査役

2016年12月

当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

渡辺 英治

1969年8月21日生

2000年1月

税理士登録

2000年10月

渡辺税理士事務所設立 代表税理士(現任)

2012年9月

株式会社イグニス 監査役

2015年12月

同社 取締役(監査等委員)(現任)

当社 監査役

2016年12月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 取締役(監査等委員)

高田 祐史

1980年1月27日生

2003年10月

弁護士登録

2015年1月

島田法律事務所 パートナー(現任)

2018年12月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

4,805,700

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。

2.堀内真人、栁澤文夫、渡辺英治及び高田祐史は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 栁澤文夫 委員 渡辺英治 委員 高田祐史

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

片井 ふみ

1982年11月9日生

2008年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2012年9月 当社監査役就任

2013年11月 公認会計士登録

2016年12月 当社取締役(監査等委員)

 

7.2017年9月15日付で、本田謙氏とドイツ証券株式会社との間で、本田謙氏が保有する当社株式1,190,000株について、2017年9月15日から2020年11月30日までを貸借期間として、ドイツ証券株式会社が賃借する旨の株券貸借取引に関する契約が締結されております。上表につきましては、同契約に基づく当社株式1,190,000株の本田謙氏からドイツ証券株式会社への所有権の移転が反映されたものとなっておりますが、契約終了時にはドイツ証券株式会社から本田謙氏に当社株式1,190,000株は返還される予定です。

 

② 社外取締役の状況

当社は、社外取締役を4名選任しております。なお、当社と社外取締役堀内真人、社外取締役(監査等委員)栁澤文夫、渡辺英治及び高田祐史との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。

社外取締役堀内真人は、伊藤忠グループ企業において会社役員の経験を有しており、幅広い知見から当社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

社外取締役(監査等委員)栁澤文夫は、長年にわたる経理業務経験及び上場企業の監査役として財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

社外取締役(監査等委員)渡辺英治は、税理士であり、税務及び会計に関する専門的な知識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

社外取締役(監査等委員)高田祐史は、弁護士であり、法令及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

 

社外役員の選任

2017/12/152018/2/142018/12/262019/12/26選任の理由
柳澤 文夫柳澤氏は、東京証券取引所第二部上場企業に おける経理業務経験及び監査役としての豊富 な経験と幅広い知見を有しており、当社監査等委員としての役割を果たして頂くことが期待でき、また、独立基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として選任しております。
渡辺 英治渡辺氏は、税理士であり、税務及び会計に関する専門的な知識を有しております。この経験及び知見に基づき当社監査等委員としての役割を果たして頂くことが期待でき、また、独立基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として選任しております。
高田 祐史--高田氏は、弁護士であり、法令及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識を有しており、その知識経験に基づき当社監査等委員としての役割を果たして頂くことを期待して選任しております。
堀内 真人---堀内氏は、伊藤忠グループ企業において会社役員の経験を有しており、幅広い見地から当社経営者に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して社外取締役として選任しております。
片井 ふみ--片井氏は公認会計士であり、監査法人におけ る会計監査経験と公認会計士としての専門的 知見を有しております。この経験及び知見に基 づき当社監査等委員としての役割を果たして頂くことが期待期待でき、また、独立基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として選任しております。