レアジョブ【6096】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222019/6/242020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人6人
社外役員数4人4人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

中村 岳

昭和55年9月11日

平成17年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(現 株式会社NTTドコモ)入社

平成20年2月

当社代表取締役

平成24年6月

当社代表取締役副社長

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年6月

株式会社リップル・キッズパーク取締役(現任)

(注)2

480,300

取締役
副社長

管理担当

藤田 利之

昭和46年9月4日

平成7年11月

株式会社ソニークリエイティブプロダクツ入社

平成8年9月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成11年3月

公認会計士登録

平成12年9月

株式会社フレームワークス入社

平成12年12月

同社取締役管理本部長

平成17年4月

株式会社KPMG FAS入社

平成21年4月

同社シニアマネージャー

平成24年4月

当社入社 経営企画室長

平成24年6月

当社取締役

平成27年6月

当社取締役副社長(現任)

(注)2

54,700

取締役

安永 成志

昭和53年7月20日

平成12年4月

株式会社エスワイエス入社

平成15年11月

株式会社光通信入社

平成18年4月

株式会社インフィニティーソリューション設立 代表取締役

平成20年5月

株式会社グローバルホットライン入社

平成21年8月

株式会社アクセルジャパン設立 代表取締役

平成22年5月

株式会社カカクコム入社

平成26年4月

フォートラベル株式会社出向 代表取締役

平成29年1月

当社入社 執行役員(現任)
     事業企画室長

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

君和田 卓之

昭和48年12月5日

平成9年4月

三井物産株式会社入社

平成16年6月

米国Harvard Business School修了(MBA)

平成25年4月

Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc.,
 General Manager

平成27年10月

三井物産株式会社サービス事業部
ヒューマンキャピタル事業室長(現任)

平成28年1月

米国The Delta Companies 取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年7月

米国Accountable Healthcare Staffing取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

三原 宇雄

昭和50年8月20日

平成13年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成17年9月

株式会社レコフ入社

平成19年3月

三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成22年7月

株式会社みずほ銀行入行

平成26年4月

三原公認会計士事務所 所長(現任)

平成28年1月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

成松 淳

昭和43年11月14日

平成8年11月

監査法人原会計事務所入所

平成10年5月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成16年12月

株式会社東京証券取引所上場部出向

平成19年1月

クックパッド株式会社入社

平成19年6月

同社取締役

平成19年7月

同社執行役

平成25年4月

ミューゼオ株式会社設立 代表取締役社長(現任)

平成25年10月

当社社外監査役

平成25年12月

株式会社ヘリオス社外監査役

平成27年11月

ウォンテッドリー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年3月

株式会社クロス・マーケティンググループ取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月

株式会社ヘリオス社外取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

五十嵐 幹

昭和48年5月10日

平成8年4月

日本アジア投資株式会社入社

平成15年4月

株式会社クロス・マーケティング設立 代表取締役社長

平成18年12月

株式会社リサーチパネル取締役(現任)

平成23年3月

株式会社クロス・マーケティング代表取締役社長(現任)

平成23年7月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役

平成23年12月

株式会社クロス・コミュニケーション代表取締役社長

平成24年2月

Cross Marketing China Inc.董事長

平成25年6月

株式会社クロス・マーケティンググループ代表取締役社長兼CEO(現任)

平成26年1月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント代表取締役

平成26年6月

当社取締役

平成27年1月

株式会社クロス・コミュニケーション取締役会長(現任)

平成29年8月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役会長(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

535,000

 

(注)  1.取締役君和田卓之、三原宇雄、成松淳及び五十嵐幹は、社外取締役であります。

2.平成30年6月に行われた定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成30年6月に行われた定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
 委員長 三原宇雄、委員 成松淳、委員 五十嵐幹 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

中村 岳

1980年9月11日

2005年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(現 株式会社NTTドコモ)入社

2008年2月

当社代表取締役

2012年6月

当社代表取締役副社長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

480,800

取締役
副社長

藤田 利之

1971年9月4日

1995年11月

株式会社ソニークリエイティブプロダクツ入社

1996年9月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年3月

公認会計士登録

2000年9月

株式会社フレームワークス入社

2000年12月

同社取締役管理本部長

2005年4月

株式会社KPMG FAS入社

2009年4月

同社シニアマネージャー

2012年4月

当社入社 経営企画室長

2012年6月

当社取締役

2015年6月

当社取締役副社長(現任)

(注)2

68,700

取締役

安永 成志

1978年7月20日

2000年4月

株式会社エスワイエス入社

2003年11月

株式会社光通信入社

2006年4月

株式会社インフィニティーソリューション設立 代表取締役

2008年5月

株式会社グローバルホットライン入社

2009年8月

株式会社アクセルジャパン設立 代表取締役

2010年5月

株式会社カカクコム入社

2014年4月

フォートラベル株式会社出向 代表取締役

2017年1月

当社入社 執行役員(現任)
     事業企画室長

2017年6月

株式会社フューチャーワークス 取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年2月

株式会社エンビジョン 取締役(現任)

(注)2

取締役

君和田 卓之

1973年12月5日

1997年4月

三井物産株式会社入社

2004年6月

米国Harvard Business School修了(MBA)

2013年4月

Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc.,
 General Manager

2015年10月

三井物産株式会社サービス事業部
ヒューマンキャピタル事業室長(現任)

2016年1月

米国The Delta Companies 取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年7月

米国Accountable Healthcare Staffing取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

三原 宇雄

1975年8月20日

2001年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年9月

株式会社レコフ入社

2007年3月

三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2010年7月

株式会社みずほ銀行入行

2014年4月

三原公認会計士事務所 所長(現任)

2016年1月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

成松 淳

1968年11月14日

1996年11月

監査法人原会計事務所入所

1998年5月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2004年12月

株式会社東京証券取引所上場部出向

2007年1月

クックパッド株式会社入社

2007年6月

同社取締役

2007年7月

同社執行役

2013年4月

ミューゼオ株式会社設立 代表取締役社長(現任)

2013年10月

当社社外監査役

2013年12月

株式会社ヘリオス社外監査役

2015年11月

ウォンテッドリー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年3月

株式会社クロス・マーケティンググループ取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月

株式会社ヘリオス社外取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

五十嵐 幹

1973年5月10日

1996年4月

日本アジア投資株式会社入社

2003年4月

株式会社クロス・マーケティング設立 代表取締役社長

2006年12月

株式会社リサーチパネル取締役(現任)

2011年3月

株式会社クロス・マーケティング代表取締役社長(現任)

2011年7月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役

2011年12月

株式会社クロス・コミュニケーション代表取締役社長

2012年2月

Cross Marketing China Inc.董事長

2013年6月

株式会社クロス・マーケティンググループ代表取締役社長兼CEO(現任)

2014年1月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント代表取締役

2014年6月

当社取締役

2015年1月

株式会社クロス・コミュニケーション取締役会長(現任)

2017年8月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役会長(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

549,500

 

(注)  1.取締役君和田卓之、三原宇雄、成松淳及び五十嵐幹は、社外取締役であります。

2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
 委員長 三原宇雄、委員 成松淳、委員 五十嵐幹

当社は、社外取締役のみで監査等委員会を構成することとしているため、常勤の監査等委員を選定しておりませんが、内部監査担当者が監査等委員の職務を補助しており、監査等委員と緊密な連携を取ることで、監査の実効性を確保しております。

5.2019年4月11日開催の取締役会決議による、2019年6月1日付株式分割(1株につき2株)は反映されておりません。

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役4名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。

また、社外取締役は内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて相互に意見交換を行い、それぞれ連携して監査の効率化・合理化を図り、その機能の強化に努めております。

当社の社外取締役である君和田卓之、三原宇雄、成松淳及び五十嵐幹の各氏との間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員には三原宇雄、成松淳及び五十嵐幹の各氏を選任しております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にしております。

社外取締役であります君和田卓之は、総合商社における経歴を通じて培われたグローバルな事業経営に関する見識を有しております。なお、君和田卓之は、本書提出日現在において当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役であります三原宇雄は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、三原宇雄は、本書提出日現在において当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役であります成松淳は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験豊富な経営者の観点を有しております。なお、成松淳は、本書提出日現在において当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役であります五十嵐幹は、IT業界の会社経営等につき、豊富な経験と幅広い識見を有しております。なお、五十嵐幹は、本書提出日現在において当社の発行済株式は保有しておりません。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

 との関係

監査等委員会と内部監査担当は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査担当の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

中村 岳

1980年9月11日

2005年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(現 株式会社NTTドコモ)入社

2008年2月

当社代表取締役

2012年6月

当社代表取締役副社長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

1,923,700

取締役
副社長

藤田 利之

1971年9月4日

1995年11月

株式会社ソニークリエイティブプロダクツ入社

1996年9月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年3月

公認会計士登録

2000年9月

株式会社フレームワークス入社

2000年12月

同社取締役管理本部長

2005年4月

株式会社KPMG FAS入社

2009年4月

同社シニアマネージャー

2012年4月

当社入社 経営企画室長

2012年6月

当社取締役

2015年6月

当社取締役副社長(現任)

(注)2

275,300

取締役

安永 成志

1978年7月20日

2000年4月

株式会社エスワイエス入社

2003年11月

株式会社光通信入社

2006年4月

株式会社インフィニティーソリューション設立 代表取締役

2008年5月

株式会社グローバルホットライン入社

2009年8月

株式会社アクセルジャパン設立 代表取締役

2010年5月

株式会社カカクコム入社

2014年4月

フォートラベル株式会社出向 代表取締役

2017年1月

当社入社 執行役員(現任)
     事業企画室長

2017年6月

株式会社フューチャーワークス 取締役

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年2月

株式会社エンビジョン 取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

三原 宇雄

1975年8月20日

2001年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年9月

株式会社レコフ入社

2007年3月

三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2010年7月

株式会社みずほ銀行入行

2014年4月

三原公認会計士事務所 所長(現任)

2016年1月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

成松 淳

1968年11月14日

1996年11月

監査法人原会計事務所入所

1998年5月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2004年12月

株式会社東京証券取引所上場部出向

2007年1月

クックパッド株式会社入社

2007年6月

同社取締役

2007年7月

同社執行役

2013年4月

ミューゼオ株式会社設立 代表取締役社長(現任)

2013年10月

当社社外監査役

2013年12月

株式会社ヘリオス社外監査役

2015年11月

ウォンテッドリー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年3月

株式会社クロス・マーケティンググループ取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月

株式会社ヘリオス社外取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

五十嵐 幹

1973年5月10日

1996年4月

日本アジア投資株式会社入社

2003年4月

株式会社クロス・マーケティング設立 代表取締役社長

2006年12月

株式会社リサーチパネル取締役(現任)

2011年3月

株式会社クロス・マーケティング代表取締役社長(現任)

2011年7月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役

2011年12月

株式会社クロス・コミュニケーション代表取締役社長

2012年2月

Cross Marketing China Inc.董事長

2013年6月

株式会社クロス・マーケティンググループ代表取締役社長兼CEO(現任)

2014年1月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント代表取締役

2014年6月

当社取締役

2015年1月

株式会社クロス・コミュニケーション取締役会長(現任)

2017年8月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役会長(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,199,000

 

(注)  1.取締役三原宇雄、成松淳及び五十嵐幹は、社外取締役であります。

2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
 委員長 三原宇雄、委員 成松淳、委員 五十嵐幹

当社は、社外取締役のみで監査等委員会を構成することとしております。また、常勤の監査等委員を選定しておりませんが、専任の補助者が監査等委員の職務を補助しており、監査等委員と緊密な連携を取ることで、監査の実効性を確保しております。

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役3名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。

また、社外取締役は内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて相互に意見交換を行い、それぞれ連携して監査の効率化・合理化を図り、その機能の強化に努めております。

当社の社外取締役である三原宇雄、成松淳及び五十嵐幹の各氏との間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員には三原宇雄、成松淳及び五十嵐幹の各氏を選任しております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にしております。

社外取締役であります三原宇雄は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、三原宇雄は、本書提出日現在において当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役であります成松淳は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験豊富な経営者の観点を有しております。なお、成松淳は、本書提出日現在において当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役であります五十嵐幹は、IT業界の会社経営等につき、豊富な経験と幅広い識見を有しております。なお、五十嵐幹は、本書提出日現在において当社の発行済株式は保有しておりません。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

 との関係

監査等委員会と内部監査担当は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査担当の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/222019/6/242020/6/23選任の理由
三原 宇雄社外取締役であります三原宇雄氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通している点から当社の独立性を有する社外取締役として適任であります。 当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は三原公認会計士事務所所長を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
成松 淳社外取締役であります成松淳氏は、公認会計士及び経験豊富な経営者の経験を有している点から当社の独立性を有する社外取締役として適任であります。 当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は株式会社ヘリオスの社外取締役、ウォンテッドリー株式会社及び株式会社クロス・マーケティンググループの社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
五十嵐 幹社外取締役であります五十嵐幹氏は、IT業界の会社経営等につき、豊富な経験と幅広い見識を有している点から当社の独立性を有する社外取締役として適任であります。 当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在株式会社クロス・マーケティンググループの代表取締役社長兼CEO、株式会社クロス・マーケティングの代表取締役社長を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
君和田 卓之-社外取締役であります君和田卓之氏は、総合商社における経歴を通じて培われたグローバルな事業経営に関する見識を有している点から当社の独立性を有する社外取締役として適任であります。