日本ビューホテル【6097】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/272018/7/262018/12/52019/7/252019/7/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現在のところ買収防衛策の導入計画はありませんが、今後、買収防衛策導入の検討をする必要性が発生する可能性があります。その 必要が生じた際には、企業価値や株主共同の利益の確保や向上を第一として、顧問弁護士等も交えて慎重に検討する方針であります。
現在のところ買収防衛策の導入計画はありませんが、今後、買収防衛策導入の検討をする必要性が発生する可能性があります。その 必要が生じた際には、企業価値や株主共同の利益の確保や向上を第一として、顧問弁護士等も交えて慎重に検討する方針であります。
現在のところ買収防衛策の導入計画はありませんが、今後、買収防衛策導入の検討をする必要性が発生する可能性があります。その 必要が生じた際には、企業価値や株主共同の利益の確保や向上を第一として、顧問弁護士等も交えて慎重に検討する方針であります。
現在のところ買収防衛策の導入計画はありませんが、今後、買収防衛策導入の検討をする必要性が発生する可能性があります。その 必要が生じた際には、企業価値や株主共同の利益の確保や向上を第一として、顧問弁護士等も交えて慎重に検討する方針であります。
現在のところ買収防衛策の導入計画はありませんが、今後、買収防衛策導入の検討をする必要性が発生する可能性があります。その 必要が生じた際には、企業価値や株主共同の利益の確保や向上を第一として、顧問弁護士等も交えて慎重に検討する方針であります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

遠藤 由明

昭和34年12月4日生

昭和57年4月 当社入社

平成15年4月 当社営業部長

平成17年8月 当社執行役員 伊良湖ビューホテル総支配人

平成22年7月 当社取締役

平成24年5月 当社取締役 仕入管理室長委嘱

平成25年7月 日本ビューホテル事業株式会社

       取締役

平成26年8月 当社常務取締役 仕入管理室長委嘱

平成27年3月 当社常務取締役

平成27年5月 当社専務取締役

平成28年7月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

25,000

取締役会長

石井 一男

昭和24年3月28日生

昭和46年4月 当社入社

平成14年7月 日本ビューホテル事業株式会社

       代表取締役社長

平成22年5月 当社常務執行役員

平成22年7月 当社常務取締役

平成24年5月 当社代表取締役専務

平成25年7月 当社代表取締役社長

平成28年7月 当社取締役会長(現任)

(注)3

16,000

常務取締役

矢島 学

昭和36年11月17日生

昭和59年4月 当社入社

平成14年8月 当社経理部長

平成19年7月 当社執行役員 経理部長

平成20年7月 当社取締役 経理部長委嘱

平成25年7月 那須興業株式会社取締役(現任)

平成26年8月 日本ビューホテル事業株式会社取締役(現任)

平成27年3月 当社取締役

平成28年7月 当社常務取締役(現任)

(注)3

9,036

取締役

富永 浩仁

昭和39年8月8日生

昭和63年4月 株式会社富士銀行入行

平成18年3月 株式会社みずほ銀行 証券部付参事役

平成18年3月 みずほキャピタル株式会社 出向

平成25年4月 同行 守口支店長

平成27年4月 同行 グループ人事部付参事役

平成27年10月 当社出向 執行役員

平成28年7月 当社取締役(現任)

平成28年7月 那須興業株式会社取締役(現任)

(注)3

181

取締役

総務部長

伊丹 伸治

昭和41年8月27日生

平成元年4月 当社入社

平成25年4月 当社浅草ビューホテル副総支配人

       宿泊・営業・料飲担当

平成26年3月 当社 高崎ビューホテル総支配人

平成26年5月 当社執行役員 高崎ビューホテル総支配人

平成28年3月 当社執行役員 仕入管理室長委嘱

平成28年7月 当社取締役 仕入管理室長委嘱

平成29年3月 当社取締役 総務部長委嘱(現任)

(注)3

181

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

事業統括部長

浅野 良太

昭和42年11月28日生

昭和62年2月 金谷ホテル観光株式会社入社

昭和63年12月 当社入社

平成20年11月 当社本社営業本部本部長

平成22年5月 当社成田ビューホテル総支配人

平成23年5月 当社執行役員 成田ビューホテル総支配人

平成24年5月 当社執行役員 伊良湖ビューホテル総支配人

平成27年3月 当社執行役員 浅草ビューホテル総支配人

平成27年5月 当社上席執行役員 浅草ビューホテル総支配人

平成29年3月 当社上席執行役員

平成29年7月 当社取締役 事業統括部長委嘱(現任)

(注)3

3,678

取締役

近嵐 嘉顕

昭和32年1月7日生

昭和63年10月 株式会社M・L・T入社

平成4年8月 当社入社

平成17年4月 当社浅草ビューホテル総料理長

平成20年7月 当社執行役員 浅草ビューホテル総料理長

平成25年5月 当社執行役員 浅草ビューホテル総料理長兼全社総料理長

平成29年3月 当社執行役員 全社総料理長

平成29年5月 当社執行役員 全社兼札幌ビューホテル総料理長

平成29年7月 当社取締役(現任)

(注)3

2,461

取締役

髙木 茂

昭和34年4月17日生

平成4年4月 土釜法律事務所入所

平成6年2月 山下法律事務所入所

平成9年6月 山下髙木法律事務所開設

平成12年8月 髙木法律事務所開設

平成22年1月 銀座法律会計事務所開設(現任)

平成26年5月 当社取締役(現任)

         (重要な兼職の状況)

       バイオテック株式会社社外監査役

(注)3

取締役

西浦 三郎

昭和23年6月10日生

昭和46年4月 株式会社富士銀行入行

平成5年5月 同行 目黒支店長

平成7年5月 同行 数寄屋橋支店長

平成10年6月 同行 取締役法人開発部長

平成11年5月 同行 取締役営業第一部長

平成12年8月 同行 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長

平成14年4月 株式会社みずほ銀行 常務執行役員

平成16年4月 同行 取締役副頭取

平成18年3月 ヒューリック株式会社 代表取締役社長

平成28年3月 同社 代表取締役会長(現任)

平成28年7月 当社取締役(現任)

         (重要な兼職の状況)

       ヒューリック株式会社 代表取締役会長

       帝国繊維株式会社 社外監査役

       株式会社ニチビ 社外監査役

       一般社団法人日本経済団体連合会 常任幹事

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

須賀 一也

昭和32年2月12日生

昭和55年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成4年10月 須賀公認会計士事務所開設

平成12年4月 監査法人ネクスティ 代表社員(現任)

平成14年7月 当社監査役

平成19年7月 当社監査役退任(任期満了)

平成28年7月 当社取締役(現任)

         (重要な兼職の状況)

       監査法人ネクスティ 代表社員

       株式会社さいか屋 社外取締役

       事業再生研究機構 理事

       日本農業経営大学校 非常勤講師

(注)3

常勤監査役

岡本 雅弘

昭和37年2月15日生

昭和60年4月 株式会社富士銀行入行

平成15年3月 株式会社みずほ銀行 法務部次長

平成19年11月 同行 業務監査部 監査主任

平成20年4月 同行 いわき支店長

平成22年4月 同行 法務部参事役

平成24年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長

平成24年4月 株式会社みずほ銀行 法務部副部長

平成24年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 法務部副部長

平成25年10月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 法務部長

平成25年10月 株式会社みずほ銀行 法務部長

平成28年4月 同行 グローバル人事業務部付参事役

平成28年7月 当社常勤監査役(現任)

平成28年7月 日本ビューホテル事業株式会社監査役(現任)

平成28年7月 那須興業株式会社監査役(現任)

(注)4

監査役

井倉 研二

昭和25年12月28日生

昭和48年4月 株式会社富士銀行入行

平成15年9月 社団法人中小企業研究センター専務理事

平成23年7月 当社常勤監査役

平成23年7月 日本ビューホテル事業株式会社監査役

平成23年7月 那須興業株式会社監査役

平成28年7月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

前田 達宏

昭和36年4月21日生

平成元年9月 会計士補登録

平成元年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成6年8月 公認会計士登録

平成19年1月 前田達宏公認会計士事務所代表(現任)

平成19年2月 税理士登録

平成27年7月 当社監査役(現任)

(注)6

56,537

 (注)1.取締役髙木茂氏、西浦三郎氏および須賀一也氏は、社外取締役であります。

2.監査役岡本雅弘氏および前田達宏氏は、社外監査役であります。

3.平成29年7月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年4月期に係る定時株主総会の終結の時まで

  であります。

4.平成28年7月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年4月期に係る定時株主総会の終結の時まで

  であります。

5.平成26年5月30日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年4月期に係る定時株主総会の終結の時まで

  であります。

6.平成27年7月30日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年4月期に係る定時株主総会の終結の時まで

  であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監

  査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森 俊明

昭和41年4月28日生

昭和62年10月 会計士補登録

昭和63年4月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成3年4月 公認会計士登録

平成9年8月 椿勲公認会計士事務所入所

平成15年4月 税理士登録

平成15年9月 ブリッジ総合会計事務所代表

平成21年11月 BE1総合会計事務所代表(現任)

平成27年7月 当社監査役

平成28年7月 当社補欠監査役(現任)

        (重要な兼職の状況)

      株式会社BE1総合会計事務所代表取締役

      株式会社ひまわりホールディングス社外監査役

      株式会社文教堂ホールディングス社外取締役

      大光ビルサービス株式会社監査役

 

 

5【役員の状況】

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

遠藤 由明

昭和34年12月4日生

昭和57年4月 当社入社

平成15年4月 当社営業部長

平成17年8月 当社執行役員 伊良湖ビューホテル総支配人

平成22年7月 当社取締役

平成24年5月 当社取締役 仕入管理室長委嘱

平成25年7月 日本ビューホテル事業株式会社

       取締役

平成26年8月 当社常務取締役 仕入管理室長委嘱

平成27年3月 当社常務取締役

平成27年5月 当社専務取締役

平成28年7月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

25,000

取締役会長

石井 一男

昭和24年3月28日生

昭和46年4月 当社入社

平成14年7月 日本ビューホテル事業株式会社

       代表取締役社長

平成22年5月 当社常務執行役員

平成22年7月 当社常務取締役

平成24年5月 当社代表取締役専務

平成25年7月 当社代表取締役社長

平成28年7月 当社取締役会長(現任)

(注)3

16,000

常務取締役

矢島 学

昭和36年11月17日生

昭和59年4月 当社入社

平成14年8月 当社経理部長

平成19年7月 当社執行役員 経理部長

平成20年7月 当社取締役 経理部長委嘱

平成25年7月 那須興業株式会社取締役

平成26年8月 日本ビューホテル事業株式会社取締役

平成27年3月 当社取締役

平成28年7月 当社常務取締役(現任)

平成30年7月 那須興業株式会社代表取締役(現任)

(注)3

9,170

取締役

富永 浩仁

昭和39年8月8日生

昭和63年4月 株式会社富士銀行入行

平成18年3月 株式会社みずほ銀行 証券部付参事役

平成18年3月 みずほキャピタル株式会社 出向

平成25年4月 同行 守口支店長

平成27年4月 同行 グループ人事部付参事役

平成27年10月 当社出向 執行役員

平成28年7月 当社取締役(現任)

平成28年7月 那須興業株式会社取締役(現任)

平成30年7月 日本ビューホテル事業株式会社取締役(現任)

(注)3

425

取締役

総務部長

伊丹 伸治

昭和41年8月27日生

平成元年4月 当社入社

平成25年4月 当社浅草ビューホテル副総支配人

       宿泊・営業・料飲担当

平成26年3月 当社 高崎ビューホテル総支配人

平成26年5月 当社執行役員 高崎ビューホテル総支配人

平成28年3月 当社執行役員 仕入管理室長委嘱

平成28年7月 当社取締役 仕入管理室長委嘱

平成29年3月 当社取締役 総務部長委嘱(現任)

(注)3

425

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

浅野 良太

昭和42年11月28日生

昭和62年2月 金谷ホテル観光株式会社入社

昭和63年12月 当社入社

平成20年11月 当社本社営業本部本部長

平成22年5月 当社成田ビューホテル総支配人

平成23年5月 当社執行役員 成田ビューホテル総支配人

平成24年5月 当社執行役員 伊良湖ビューホテル総支配人

平成27年3月 当社執行役員 浅草ビューホテル総支配人

平成27年5月 当社上席執行役員 浅草ビューホテル総支配人

平成29年3月 当社上席執行役員

平成29年7月 当社取締役 事業統括部長委嘱

平成29年9月 当社取締役(現任)

(注)3

3,870

取締役

近嵐 嘉顕

昭和32年1月7日生

昭和63年10月 株式会社M・L・T入社

平成4年8月 当社入社

平成17年4月 当社浅草ビューホテル総料理長

平成20年7月 当社執行役員 浅草ビューホテル総料理長

平成25年5月 当社執行役員 浅草ビューホテル総料理長兼全社総料理長

平成29年3月 当社執行役員 全社総料理長

平成29年5月 当社執行役員 全社兼札幌ビューホテル総料理長

平成29年7月 当社取締役(現任)

(注)3

3,568

取締役

髙木 茂

昭和34年4月17日生

平成4年4月 土釜法律事務所入所

平成6年2月 山下法律事務所入所

平成9年6月 山下髙木法律事務所開設

平成12年8月 髙木法律事務所開設

平成22年1月 銀座法律会計事務所開設(現任)

平成26年5月 当社取締役(現任)

         (重要な兼職の状況)

       バイオテック株式会社社外監査役

(注)3

取締役

西浦 三郎

昭和23年6月10日生

昭和46年4月 株式会社富士銀行入行

平成5年5月 同行 目黒支店長

平成7年5月 同行 数寄屋橋支店長

平成10年6月 同行 取締役法人開発部長

平成11年5月 同行 取締役営業第一部長

平成12年8月 同行 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長

平成14年4月 株式会社みずほ銀行 常務執行役員

平成16年4月 同行 取締役副頭取

平成18年3月 ヒューリック株式会社 代表取締役社長

平成28年3月 同社 代表取締役会長(現任)

平成28年7月 当社取締役(現任)

         (重要な兼職の状況)

       ヒューリック株式会社 代表取締役会長

       帝国繊維株式会社 社外監査役

       株式会社ニチビ 社外監査役

       一般社団法人日本経済団体連合会 常任幹事

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

須賀 一也

昭和32年2月12日生

昭和55年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成4年10月 須賀公認会計士事務所開設

平成12年4月 監査法人ネクスティ 代表社員(現任)

平成14年7月 当社監査役

平成19年7月 当社監査役退任(任期満了)

平成28年7月 当社取締役(現任)

         (重要な兼職の状況)

       監査法人ネクスティ 代表社員

       株式会社さいか屋 社外取締役

       事業再生研究機構 理事

       日本農業経営大学校 非常勤講師

       松尾電器産業株式会社監査役

(注)3

常勤監査役

岡本 雅弘

昭和37年2月15日生

昭和60年4月 株式会社富士銀行入行

平成15年3月 株式会社みずほ銀行 法務部次長

平成19年11月 同行 業務監査部 監査主任

平成20年4月 同行 いわき支店長

平成22年4月 同行 法務部参事役

平成24年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長

平成24年4月 株式会社みずほ銀行 法務部副部長

平成24年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 法務部副部長

平成25年10月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 法務部長

平成25年10月 株式会社みずほ銀行 法務部長

平成28年4月 同行 グローバル人事業務部付参事役

平成28年7月 当社常勤監査役(現任)

平成28年7月 日本ビューホテル事業株式会社監査役(現任)

平成28年7月 那須興業株式会社監査役(現任)

(注)4

監査役

前田 達宏

昭和36年4月21日生

平成元年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成6年8月 公認会計士登録

平成19年1月 前田達宏公認会計士事務所代表(現任)

平成19年2月 税理士登録

平成27年7月 当社監査役(現任)

平成30年6月 オイレス工業株式会社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

関 葉子

昭和45年8月30日生

平成7年9月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成14年10月 弁護士登録

       馬場・澤田法律事務所 入所

平成18年12月 銀座プライム法律事務所 入所(現任)

平成26年4月 学校法人国士舘 国士舘大学教授(現任)

平成30年7月 当社社外監査役(現任)

        (重要な兼職の状況)

       三井生命保険株式会社社外監査役

       イオンリート投資法人監督役員

(注)4

58,458

 (注)1.取締役髙木茂氏、西浦三郎氏および須賀一也氏は、社外取締役であります。

2.監査役岡本雅弘氏、前田達宏氏および関葉子氏は、社外監査役であります。

3.平成30年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年4月期に係る定時株主総会の終結の時まで

  であります。

4.平成30年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年4月期に係る定時株主総会の終結の時まで

  であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監

  査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森 俊明

昭和41年4月28日生

昭和62年10月 会計士補登録

昭和63年4月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成3年4月 公認会計士登録

平成9年8月 椿勲公認会計士事務所入所

平成15年4月 税理士登録

平成15年9月 ブリッジ総合会計事務所代表

平成21年11月 BE1総合会計事務所代表(現任)

平成27年7月 当社監査役

平成28年7月 当社補欠監査役(現任)

        (重要な兼職の状況)

      株式会社BE1総合会計事務所代表取締役

      株式会社ひまわりホールディングス社外監査役

      株式会社文教堂ホールディングス社外取締役

      大光ビルサービス株式会社監査役

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

遠藤 由明

1959年12月4日

1982年4月 当社入社

2003年4月 当社営業部長

2005年8月 当社執行役員 伊良湖ビューホテル総支配人

2010年7月 当社取締役

2012年5月 当社取締役 仕入管理室長委嘱

2013年7月 日本ビューホテル事業株式会社

      取締役

2014年8月 当社常務取締役 仕入管理室長委嘱

2015年3月 当社常務取締役

2015年5月 当社専務取締役

2016年7月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

25,000

常務取締役

矢島 学

1961年11月17日

1984年4月 当社入社

2002年8月 当社経理部長

2007年7月 当社執行役員 経理部長

2008年7月 当社取締役 経理部長委嘱

2013年7月 那須興業株式会社取締役

2014年8月 日本ビューホテル事業株式会社取締役

2015年3月 当社取締役

2016年7月 当社常務取締役(現任)

2018年7月 那須興業株式会社代表取締役(現任)

(注)3

9,363

常務取締役

富永 浩仁

1964年8月8日

1988年4月 株式会社富士銀行入行

2006年3月 株式会社みずほ銀行 証券部付参事役

2006年3月 みずほキャピタル株式会社 出向

2013年4月 同行 守口支店長

2015年4月 同行 グループ人事部付参事役

2015年10月 当社出向 執行役員

2016年7月 当社取締役

2016年7月 那須興業株式会社取締役(現任)

2018年7月 日本ビューホテル事業株式会社取締役(現任)

2019年7月 当社常務取締役(現任)

(注)3

907

常務取締役

伊丹 伸治

1966年8月27日

1989年4月 当社入社

2013年4月 当社浅草ビューホテル副総支配人

      宿泊・営業・料飲担当

2014年3月 当社 高崎ビューホテル総支配人

2014年5月 当社執行役員 高崎ビューホテル総支配人

2016年3月 当社執行役員 仕入管理室長委嘱

2016年7月 当社取締役 仕入管理室長委嘱

2017年3月 当社取締役 総務部長委嘱

2019年4月 当社取締役

2019年7月 当社常務取締役(現任)

(注)3

907

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

浅草ビューホテル総支配人

浅野 良太

1967年11月28日

1987年2月 金谷ホテル観光株式会社入社

1988年12月 当社入社

2008年11月 当社本社営業本部本部長

2010年5月 当社成田ビューホテル総支配人

2011年5月 当社執行役員 成田ビューホテル総支配人

2012年5月 当社執行役員 伊良湖ビューホテル総支配人

2015年3月 当社執行役員 浅草ビューホテル総支配人

2015年5月 当社上席執行役員 浅草ビューホテル総支配人

2017年3月 当社上席執行役員

2017年7月 当社取締役 事業統括部長委嘱

2017年9月 当社取締役

2019年4月 当社取締役 浅草ビューホテル総支配人(現任)

(注)3

4,063

取締役

近嵐 嘉顕

1957年1月7日

1988年10月 株式会社M・L・T入社

1992年8月 当社入社

2005年4月 当社浅草ビューホテル総料理長

2008年7月 当社執行役員 浅草ビューホテル総料理長

2013年5月 当社執行役員 浅草ビューホテル総料理長兼全社総料理長

2017年3月 当社執行役員 全社総料理長

2017年5月 当社執行役員 全社兼札幌ビューホテル総料理長

2017年7月 当社取締役(現任)

(注)3

4,821

取締役

髙木 茂

1959年4月17日

1992年4月 土釜法律事務所入所

1994年2月 山下法律事務所入所

1997年6月 山下髙木法律事務所開設

2000年8月 髙木法律事務所開設

2010年1月 銀座法律会計事務所に改称

2014年5月 当社取締役(現任)

2017年1月 銀座木挽町法律事務所に改称(現任)

        (重要な兼職の状況)

      銀座木挽町法律事務所(弁護士)

      バイオテック株式会社社外監査役

(注)3

取締役

西浦 三郎

1948年6月10日

1971年4月 株式会社富士銀行入行

1993年5月 同行 目黒支店長

1995年5月 同行 数寄屋橋支店長

1998年6月 同行 取締役法人開発部長

1999年5月 同行 取締役営業第一部長

2000年8月 同行 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長

2002年4月 株式会社みずほ銀行 常務執行役員

2004年4月 同行 取締役副頭取

2006年3月 ヒューリック株式会社 代表取締役社長

2016年3月 同社 代表取締役会長(現任)

2016年7月 当社取締役(現任)

        (重要な兼職の状況)

      ヒューリック株式会社 代表取締役会長

      株式会社ニチビ 社外監査役

      一般社団法人日本経済団体連合会 常任幹事

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

須賀 一也

1957年2月12日

1980年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1992年10月 須賀公認会計士事務所開設 代表(現任)

2000年4月 監査法人ネクスティ 代表社員(現任)

2002年7月 当社監査役

2007年7月 当社監査役退任(任期満了)

2016年7月 当社取締役(現任)

        (重要な兼職の状況)

      須賀公認会計士事務所 代表

      監査法人ネクスティ 代表社員

      株式会社さいか屋 社外取締役

      事業再生研究機構 理事

      日本農業経営大学校 非常勤講師

      松尾電器産業株式会社監査役

(注)3

常勤監査役

岡本 雅弘

1962年2月15日

1985年4月 株式会社富士銀行入行

2003年3月 株式会社みずほ銀行 法務部次長

2007年11月 同行 業務監査部 監査主任

2008年4月 同行 いわき支店長

2010年4月 同行 法務部参事役

2012年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長

2012年4月 株式会社みずほ銀行 法務部副部長

2012年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 法務部副部長

2013年10月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 法務部長

2013年10月 株式会社みずほ銀行 法務部長

2016年4月 同行 グローバル人事業務部付参事役

2016年7月 当社常勤監査役(現任)

2016年7月 日本ビューホテル事業株式会社監査役(現任)

2016年7月 那須興業株式会社監査役(現任)

(注)4

監査役

前田 達宏

1961年4月21日

1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1994年8月 公認会計士登録

2007年1月 前田達宏公認会計士事務所代表(現任)

2007年2月 税理士登録

2015年7月 当社監査役(現任)

       (重要な兼職の状況)

       オイレス工業株式会社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

関 葉子

1970年8月30日

1995年9月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2002年10月 弁護士登録

      馬場・澤田法律事務所 入所

2006年12月 銀座プライム法律事務所 入所(現任)

2014年4月 学校法人国士舘 国士舘大学教授(現任)

2018年7月 当社監査役(現任)

       (重要な兼職の状況)

      大樹生命保険株式会社社外監査役

      イオンリート投資法人監督役員

      高砂熱学工業株式会社社外取締役

(注)4

45,061

 (注)1.取締役髙木茂氏、西浦三郎氏および須賀一也氏は、社外取締役であります。

2.監査役岡本雅弘氏、前田達宏氏および関葉子氏は、社外監査役であります。

3.2019年7月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会の終結の時まで

  であります。

4.2018年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会の終結の時まで

  であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監

  査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森 俊明

1966年4月28日生

1987年10月 会計士補登録

1988年4月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1991年4月 公認会計士登録

1997年8月 椿勲公認会計士事務所入所

2003年4月 税理士登録

2003年9月 ブリッジ総合会計事務所代表

2009年11月 BE1総合会計事務所代表(現任)

2015年7月 当社監査役

2016年7月 当社補欠監査役(現任)

       (重要な兼職の状況)

      株式会社BE1総合会計事務所代表取締役

      株式会社ひまわりホールディングス社外監査役

      株式会社文教堂ホールディングス社外取締役

      大光ビルサービス株式会社監査役

 

 

② 社外役員の状況

 

イ.社外取締役および社外監査役の員数

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

ロ.社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等

社外取締役髙木茂氏および須賀一也氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役西浦三郎氏は、大株主であるヒューリック株式会社の代表取締役会長を兼務しており、当社は同社との間で2015年10月28日に資本・業務提携契約を締結しております。なお、当社とヒューリック株式会社は、2019年6月7日開催のそれぞれの取締役会において、ヒューリック株式会社を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、両社の間で株式交換契約を締結いたしました。また、本株式交換契約は2019年7月25日に開催された当社第71回定時株主総会において承認可決されております。

社外監査役岡本雅弘氏は、当社監査役に就任するまで株式会社みずほ銀行の業務執行に携わっておりました。同行は、当事業年度末時点で当社発行済株式の0.34%を保有し、また当社との間に借入の取引関係がありますが、同行は複数ある主要な借入先の一つであります。当事業年度末における同行からの借入金は借入総額の24.6%であり、当社への出資比率の点からも当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではなく、またその他の利害関係はありません。

社外監査役前田達宏氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役関葉子氏は、当社が顧問契約を結んでいる馬場・澤田法律事務所の使用人でありました。また同氏が社外監査役を務める大樹生命株式会社は、当社の企業年金の運用委託先の一つとして取引がありますが、その年間取引金額および連結売上高に占める割合は、当社および同社においても僅少であり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではなく、またその他の利害関係はありません。

ハ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能および役割

当社は様々な経歴、経験等を有した社外取締役および社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化につながると考えております。

 

ニ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、選任にあたっては、会社法第2条第15号および第16号における社外取締役および社外監査役の各要件を満たし、人格に優れ、法務、財務・会計、金融等の分野における高い見識や豊富な経験を有する者、または企業経営での高い見識や豊富な経験を有する者の中から独立性の高い社外取締役又は社外監査役を選任しております。

また当社は、社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際には、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とするとともに、コーポレートガバナンスに関する基本方針において定めた「独立性に関する基準」によって判断し届け出ております。

当社の定めた「独立性に関する基準」は、以下のとおりです。

   当社の社外役員は、以下の事項に該当しない場合、当該社外役員に独立性があると判断する。

   ①当社または当社子会社の業務執行者(注1)。

   ②当社または当社子会社の主要な取引先(注2)の業務執行者。

   ③当社または当社子会社を主要な取引先とする者(法人である場合はその業務執行者)。

   ④当社または当社子会社から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受領した者(法人である場合はその業務 執行者)。

   ⑤当社の主要株主(法人である場合はその業務執行者)。

   ⑥当社または当社子会社の会計監査人である監査法人に所属する者。

   ⑦当社または当社子会社から1,000万円を超える寄付金を受領した者(法人である場合はその業務執行者)。

   ⑧当社または当社子会社から取締役を受け入れている会社の業務執行者。

   ⑨最近3年間において、上記②~⑧であった者。

   ⑩上記①~⑨に掲げる者(重要な地位にある者(注3)に限る)の2親等以内の親族。

 

   (注1)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員をいう。

   (注2)「主要な取引先」とは、当社および当社子会社との取引が、当社および当社子会社並びに当該取引先の最終事業年度における年間連結売上高の2%を超える取引先をいう。

   (注3)「重要な地位にある者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長格以上の業務執行者。またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。

 

なお、当社は、社外取締役の髙木茂氏、須賀一也氏および社外監査役の前田達宏氏、関葉子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

ホ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方

社外取締役および社外監査役は、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。

ヘ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、其々の専門分野における豊富な経験と高い見識から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。

社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役および会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/7/272018/7/262018/12/52019/7/252019/7/25選任の理由
高木 茂高木茂氏は、弁護士として破産管財人や民 事再生委員などの豊富な経験と高い見識を 持っております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有していることから、それらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。同氏は、法律の専門家として当社のコーポレート・ガバナンスの体制と運用に対し、的確な助言、提言を行い、その職責を全うしております。こうした同氏の経営陣からの独立した弁護士としての見地による活動状況および同氏と当社との間には利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。
西浦 三郎西浦三郎氏は、金融機関をはじめ、現在ヒューリック株式会社の代表取締役会長として会社経営に携わり、活躍しています。その豊富な知見と経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
須賀 一也須賀一也氏は、事業再生研究機構の理事として活躍しているほか、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を持っております。また同氏は過去に社外監査役として当社の業務内容等にも精通いただいており、それらを踏まえて社外取締役として選任しております。また同氏と当社との間には利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。