リクルートホールディングス【6098】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212017/7/132017/10/202018/6/202018/12/212019/6/202020/6/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数5人5人5人6人6人7人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
■原則1-5 ■原則1-5① 当社は、いわゆる買収防衛策を導入しておらず、また現時点において導入する予定はありません。当社の株式が公開買付けに付された場合は、取締役会としての考えを株主に明確に説明します。また、株主が株式を手放す権利を不当に妨げる措置は講じません。
【原則:1-5 、補充原則:1-5①】  当社は、買収防衛策を導入しておらず、また、導入する予定はありません。当社の株式が公開買付けに付された場合は、取締役会としての考えを株主に明確に説明します。また、株主が株式を手放す権利を不当に妨げる措置は講じません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

 

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

CEO

峰 岸  真 澄

1964年1月24日生

1987年4月

当社入社

(注3)

988

2003年4月

当社執行役員 IMCディビジョンカンパニー、情報編集局担当

2004年4月

当社常務執行役員 G-IMCストラテジックビジネスユニット重要戦略統括、住宅ディビジョンカンパニー、IMCディビジョンカンパニー担当

2009年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 事業開発、経営企画、住宅領域担当

2010年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 カスタマーアクションプラットフォームストラテジックビジネスユニット、事業開発、経営企画、住宅領域担当

2011年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 事業統括本部 IMC領域、事業開発、経営企画、人事担当

2012年4月

当社代表取締役社長 兼 CEO(現任)

取締役専務
執行役員

経営企画本部(CSO)・
人事本部(CHRO)担当

池 内  省 五

1962年6月6日生

1988年4月

当社入社

(注3)

994

2005年4月

当社執行役員 経営企画室、事業統括室担当

2012年6月

当社取締役 兼 執行役員 グローバル本部・アジア領域、経営企画、人事支援担当

2012年10月

当社取締役 兼 執行役員 グローバル本部、経営企画、R&D、人事担当

2013年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 中長期戦略本部、海外事業本部、R&D本部、経営企画本部、人事本部担当

2014年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 海外事業本部、R&D本部担当

2015年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 R&D本部、経営企画本部、人事本部担当

2016年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部、人事本部、R&D本部担当

2017年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部、人事本部担当

2017年5月

当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部(CSO)、人事本部(CHRO)担当 (現任)

取締役専務
執行役員


ファイナンス
本部(CFO)・
管理本部(CRO)担当

佐 川  恵 一

1966年3月7日生

1988年4月

当社入社

(注3)

748

2006年4月

当社執行役員 事業統括室担当

2011年6月

当社取締役 兼 執行役員 経理財務、法務、総務、投資マネジメント、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンス担当

2013年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 管理本部担当

2016年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部担当

2017年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部、管理本部担当

2017年5月

当社取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)、管理本部(CRO)担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

Rony Kahan

1967年11月26日

1998年8月

jobsinthemoney.com, Inc. Co-founder

(注3)

45

2004年11月

Indeed, Inc. Co-Founder, President & Chairman

2012年9月

Indeed, Inc. CEO

2013年10月

Indeed, Inc. Chairman (現任)

2018年4月

RGF OHR USA, Inc. Director and Chairman(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

取締役

泉 谷 直 木

1948年8月9日

1972年4月

アサヒビール㈱(現 アサヒグループホールディングス㈱)入社

(注3)

2000年3月

アサヒビール㈱執行役員グループ経営戦略本部長

2000年10月

アサヒビール㈱執行役員戦略企画本部長

2001年9月

アサヒビール㈱執行役員首都圏本部副本部長兼東京支社長

2003年3月

アサヒビール㈱取締役

2004年3月

アサヒビール㈱常務取締役

2006年3月

アサヒビール㈱常務取締役兼常務執行役員酒類本部長

2009年3月

アサヒビール㈱専務取締役兼専務執行役員

2010年3月

アサヒビール㈱代表取締役社長

2014年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長兼CEO

2016年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長兼CEO

2018年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

取締役

十 時 裕 樹

1964年7月17日

1987年4月

ソニー㈱入社

(注3)

2002年2月

ソニー銀行㈱代表取締役

2005年6月

ソニーコミュニケーションネットワーク㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)取締役兼執行役員 専務

2012年4月

ソネットエンタテインメント㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)代表取締役執行役員専務

2013年4月

ソネットエンタテインメント㈱代表取締役執行役員副社長 CFO

2013年12月

ソニー㈱業務執行役員 SVP

2014年11月

ソニー㈱グループ役員、ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長兼CEO

2016年4月

ソニー㈱執行役EVP、ソネット㈱(現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)代表取締役執行役員社長

2017年6月

ソニー㈱執行役EVP CSO

2018年4月

ソニー㈱代表執行役EVP CFO(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

長 嶋 由 紀 子
(戸籍上の氏名
渡邊 由紀子)

1961年4月4日生

1985年4月

当社入社

(注4)

426

2006年4月

当社執行役員 ブライダルカンパニー担当

2008年1月

㈱リクルートスタッフィング 代表取締役社長

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年4月

㈱リクルート 常勤監査役(現任)

常勤監査役

藤 原  章 一

1962年9月8日生

1986年8月

当社入社

(注5)

447

2006年4月

当社執行役員 FIT担当

2012年10月

㈱リクルートマーケティングパートナーズ執行役員

2014年4月

当社顧問

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年4月

㈱リクルート 常勤監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

井 上 広 樹

1963年12月12日生

1990年4月

第一東京弁護士会登録
長島・大野法律事務所
(現長島・大野・常松法律事務所)入所

(注6)

1996年7月

長島・大野法律事務所アセアン・オフィス(シンガポール)勤務

1998年1月

長島・大野法律事務所パートナー

2000年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー

2015年1月

長島・大野・常松法律事務所マネージング・パートナー(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

監査役

西 浦 泰 明

1952年3月28日生

1975年11月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

(注4)

1984年3月

米国公認会計士登録

1985年6月

米国ゴールデンゲート大学MBA(税務)取得

1987年6月

デロイト&トウシュ LLP パートナー

2011年6月

デロイト&トウシュ LLP 日系企業サービスグループ 米国西部地域統括リーダー

2016年6月

当社監査役(現任)

3,650

 

(注1)取締役泉谷直木氏及び十時裕樹氏は、社外取締役です。

(注2)監査役井上広樹氏及び西浦泰明氏は、社外監査役です。

(注3)2018年6月19日から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注4)2016年6月21日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注5)2018年6月19日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注6)2015年6月17日から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注7)所有株式数は、リクルートグループ役員持株会における本人の持分及び米国預託証券(ADR)による所有分を含めています。

 

 

当社では、執行役員制度を導入しています。取締役兼務執行役員を含めて執行役員は12名で構成されており、それぞれの担当は、以下のとおりです。

 

役職

氏名

担当

社長

峰岸 真澄

CEO

専務執行役員

池内 省五

経営企画本部 本部長

人事本部 本部長

専務執行役員

佐川 恵一

ファイナンス本部 本部長

管理本部 本部長

リスク本部 本部長

専務執行役員

出木場 久征

事業本部 本部長

HRテクノロジー事業

      RGF OHR USA, Inc. CEO
      Indeed, Inc. CO-Chairman 兼 CEO

メディア&ソリューション事業

      ㈱リクルート 取締役

人材派遣事業

      Recruit Global Staffing B.V. Director and Chairman

常務執行役員

北村 吉弘

メディア&ソリューション事業

      ㈱リクルート 代表取締役社長

      ㈱リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長

常務執行役員

Rob Zandbergen

人材派遣事業

      Recruit Global Staffing B.V. CEO

      ㈱リクルートスタッフィング 取締役 兼 取締役会議長

       ㈱スタッフサービス・ホールディングス 取締役 兼 取締役会議長

      Staffmark Holdings, Inc. Director and Chairman

      Chandler Mcleod Group Limited Director and Chairman

執行役員

荒井 淳一

経営企画本部

ファイナンス本部 資本市場戦略

執行役員

尾形 宏明

事業本部 ビジネスディベロップメント

執行役員

瀬名波 文野

経営企画本部 経営企画、コーポレートコミュニケーション

人事本部 人事

HRテクノロジー事業

      RGF OHR USA, Inc. Director

執行役員

野口 孝広

経営企画本部 働き方変革推進
リスク本部 総務

執行役員

谷口 岩昭

ファイナンス本部 財務・経理・税務

メディア&ソリューション事業

      ㈱リクルート 取締役

人材派遣事業

      Recruit Global Staffing B.V. Director

執行役員

 Mark Schultz

リスク本部 管理本部 法務・コンプライアンス・情報セキュリティ

人材派遣事業

      Recruit Global Staffing B.V. Director

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

 役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長 兼 CEO

峰 岸  真 澄

1964年1月24日生

1987年4月

当社入社

2003年4月

当社執行役員 IMCディビジョンカンパニー、情報編集局担当

2004年4月

当社常務執行役員 G-IMCストラテジックビジネスユニット重要戦略統括、住宅ディビジョンカンパニー、IMCディビジョンカンパニー担当

※G-IMC:グループインテグレイティッドマーケティングコミュニケーション(現 販促事業)

2009年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 事業開発、経営企画、住宅領域担当

2010年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 カスタマーアクションプラットフォームストラテジックビジネスユニット、事業開発、経営企画、住宅領域担当

※カスタマーアクションプラットフォーム:旅行・飲食・美容・学びの日常消費領域

2011年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 事業統括本部 IMC領域、事業開発、経営企画、人事担当

2012年4月

当社代表取締役社長 兼 CEO(現任)

(注3)

996

取締役 兼 専務執行役員
人事・総務本部(CHRO)
担当

池 内  省 五

1962年6月6日生

1988年4月

当社入社

2005年4月

当社執行役員 経営企画室、事業統括室担当

2012年6月

当社取締役 兼 執行役員 グローバル本部・アジア領域、経営企画、人事支援担当

2012年10月

当社取締役 兼 執行役員 グローバル本部、経営企画、R&D、人事担当

2013年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 中長期戦略本部、海外事業本部、R&D本部、経営企画本部、人事本部担当

2014年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 海外事業本部、R&D本部担当

2015年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 R&D本部、経営企画本部、人事本部担当

2016年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部、人事本部、R&D本部担当

2017年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部、人事本部担当

2017年5月

当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部(CSO)、人事本部(CHRO)担当

2019年6月

当社取締役 兼 専務執行役員 人事・総務本部(CHRO)担当(現任)

(注3)

997

 

 

 役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役 兼 専務執行役員
経営企画本部(CSO)・管理本部(CRO)・事業本部(COO)担当

出木場 久征

1975年04月22日生

1999年4月

当社入社

2012年4月

当社執行役員 R&D、グローバル本部・アジアジョブボード担当

2012年9月

Indeed, Inc. Chairman

2013年10月

Indeed, Inc. CEO & President

2015年10月

Indeed, Inc. CEO

2016年4月

当社常務執行役員 グローバルオンラインHR SBU(現 HRテクノロジーSBU)担当

2018年1月

当社専務執行役員 事業本部(COO)担当、RGF OHR USA, Inc. Director and CEO(現任)、Recruit Global Staffing B.V. Director and Chairman(現任)

2019年4月

当社専務執行役員 経営企画本部(CSO)・管理本部(CRO)・事業本部(COO)担当、Indeed, Inc. Director(現任)

2019年6月

当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部(CSO)・管理本部(CRO)・事業本部(COO)担当(現任)

(注3)

226

取締役 兼 専務執行役員
ファイナンス本部(CFO)担当

佐 川  恵 一

1966年3月7日生

1988年4月

当社入社

2006年4月

当社執行役員 事業統括室担当

2011年6月

当社取締役 兼 執行役員 経理財務、法務、総務、投資マネジメント、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンス担当

2013年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 管理本部担当

2016年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部担当

2017年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部、管理本部担当

2017年5月

当社取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)、管理本部(CRO)担当

2019年6月

当社取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)担当(現任)

(注3)

755

取締役

Rony Kahan

1967年11月26日生

1998年8月

jobsinthemoney.com, Inc.
Co-founder

2004年11月

Indeed, Inc. Co-Founder, President & Chairman

2012年9月

Indeed, Inc. CEO

2013年10月

Indeed, Inc. Chairman (現任)

2018年4月

RGF OHR USA, Inc. Director and Chairman(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注3)

45

取締役

泉 谷 直 木

1948年8月9日生

1972年4月

アサヒビール㈱(現 アサヒグループホールディングス㈱)入社

2000年3月

アサヒビール㈱執行役員グループ経営戦略本部長

2000年10月

アサヒビール㈱執行役員戦略企画本部長

2001年9月

アサヒビール㈱執行役員首都圏本部副本部長 兼 東京支社長

2003年3月

アサヒビール㈱取締役

2004年3月

アサヒビール㈱常務取締役

2006年3月

アサヒビール㈱常務取締役 兼 常務執行役員酒類本部長

2009年3月

アサヒビール㈱専務取締役 兼 専務執行役員

2010年3月

アサヒビール㈱代表取締役社長

2014年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 CEO

2016年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長 兼 CEO

2018年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年3月

アサヒグループホールディングス㈱取締役会長(現任)

(注3)

0

 

 

 役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

十 時 裕 樹

1964年7月17日生

1987年4月

ソニー㈱入社

2002年2月

ソニー銀行㈱代表取締役

2005年6月

ソニーコミュニケーションネットワーク㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)取締役 兼 執行役員 専務

2012年4月

ソネットエンタテインメント㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)代表取締役執行役員専務

2013年4月

ソネットエンタテインメント㈱代表取締役執行役員副社長 CFO

2013年12月

ソニー㈱業務執行役員 SVP

2014年11月

ソニー㈱グループ役員、ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 兼 CEO

2016年4月

ソニー㈱執行役EVP、ソネット㈱(現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)代表取締役執行役員社長

2017年6月

ソニー㈱執行役EVP CSO

2018年4月

ソニー㈱代表執行役EVP CFO

2018年6月

ソニー㈱代表執行役 専務CFO

当社取締役(現任)

2019年6月

ソニー㈱取締役 代表執行役 専務CFO(現任)

(注3)

0

常勤監査役

長 嶋 由 紀 子
(戸籍上の氏名
渡邊 由紀子)

1961年4月4日生

1985年4月

当社入社

2006年4月

当社執行役員 ブライダルカンパニー担当

2008年1月

㈱リクルートスタッフィング 代表取締役社長

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年4月

㈱リクルート 常勤監査役(現任)

2019年3月

日本たばこ産業㈱ 社外取締役(現任)

(注4)

432

常勤監査役

藤 原  章 一

1962年9月8日生

1986年8月

当社入社

2006年4月

当社執行役員 FIT担当

※FIT:Federation of ITの略。現 ㈱リクルートテクノロジーズ

2012年10月

㈱リクルートマーケティングパートナーズ執行役員

2014年4月

当社顧問

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年4月

㈱リクルート 常勤監査役(現任)

(注5)

407

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

井 上 広 樹

1963年12月12日生

1990年4月

第一東京弁護士会登録
長島・大野法律事務所
(現長島・大野・常松法律事務所)入所

1996年7月

長島・大野法律事務所アセアン・オフィス(シンガポール)勤務

1998年1月

長島・大野法律事務所パートナー

2000年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー

2015年1月

長島・大野・常松法律事務所マネージング・パートナー(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注6)

監査役

西 浦 泰 明

1952年3月28日生

1975年11月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

1984年3月

米国公認会計士登録

1985年6月

米国ゴールデンゲート大学MBA(税務)取得

1987年6月

デロイト&トウシュ LLP パートナー

2011年6月

デロイト&トウシュ LLP 日系企業サービスグループ 米国西部地域統括リーダー

2016年6月

当社監査役(現任)

(注4)

3,861

 

(注1)取締役泉谷直木氏及び十時裕樹氏は、社外取締役です。

(注2)監査役井上広樹氏及び西浦泰明氏は、社外監査役です。

(注3)2019年6月19日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注4)2016年6月21日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注5)2018年6月19日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注6)2019年6月19日から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注7)所有株式数は、リクルートグループ役員持株会における本人の持分及び米国預託証券(ADR)による所有分を含めています。

 

当社では、執行役員制度を導入しています。取締役兼務執行役員を含めて執行役員は12名で構成されており、それぞれの担当は、以下のとおりです。

 

役職

氏名

担当

社長

峰岸 真澄

CEO

専務執行役員

池内 省五

人事・総務本部  本部長

専務執行役員

出木場 久征

経営企画本部 本部長

管理本部 本部長

事業本部 本部長

HRテクノロジー事業

 RGF OHR USA, Inc. Director and CEO
 Indeed, Inc. Director

メディア&ソリューション事業

  ㈱リクルート 取締役

人材派遣事業

  Recruit Global Staffing B.V. Director and Chairman

専務執行役員

佐川 恵一

ファイナンス本部 本部長

常務執行役員

北村 吉弘

メディア&ソリューション事業

  ㈱リクルート 代表取締役社長

常務執行役員

Rob Zandbergen

人材派遣事業

  Recruit Global Staffing B.V. CEO

  ㈱リクルートスタッフィング 取締役 兼 取締役会議長

  ㈱スタッフサービス・ホールディングス 取締役 兼 取締役会議長

  Staffmark Group, LLC Director and Chairman

  Chandler Macleod Group Limited Director and Chairman

執行役員

荒井 淳一

ファイナンス本部 資本市場戦略・インベスターリレーションズ

執行役員

尾形 宏明

事業本部 ビジネスディベロップメント

執行役員

瀬名波 文野

経営企画本部 経営企画、サステナビリティ・PR

人事・総務本部 人事

HRテクノロジー事業

  RGF OHR USA, Inc. Director

執行役員

谷口 岩昭

ファイナンス本部 財務・経理・税務

メディア&ソリューション事業

  ㈱リクルート 取締役

人材派遣事業

  Recruit Global Staffing B.V. Director

執行役員

野口 孝広

人事・総務本部 働き方変革推進、総務

執行役員

 Mark Schultz

管理本部 法務・コンプライアンス・情報セキュリティ

人材派遣事業

  Recruit Global Staffing B.V. Director

 

 

 

② 社外役員の状況

ア 社外役員の機能、役割、選任について

取締役候補者の選定を行うにあたっては、多様性を担保した候補者群から、スキル、リーダーシップ、バックグラウンド、判断力、人格、見識及び経験等を考慮し、取締役の職務と責任を全うできる候補者を選定する方針です。また、現任取締役の再任にあたっては、上記要素に加えて、任期、業績、取締役会における貢献度等も考慮します。

社外取締役については、当社に対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、当社経営を俯瞰的にとらえた上で、それぞれの分野での豊富な経験を活かした助言を行うことで、企業価値向上に寄与することを期待しています。

社外取締役の選任については、本書提出日現在、グローバル企業や上場企業の経営経験のある方を優先して選任しています。なお、当社では、中立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外取締役を選任し、かつ各人が当社の期待する社外取締役としての機能及び役割を十分に果たしていると考えています。社外取締役は、取締役会において内部監査部、監査役及び会計監査人並びに内部統制部門から適宜報告を受けて相互の連携を図っています。加えて、取締役会の諮問機関である指名委員会、評価委員会、報酬委員会において委員長もしくは委員として参加することで、当社経営の透明性と公正性の向上を図っています。

監査役候補者の選定を行うにあたっては、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する適任者を選定する方針です。

社外監査役については、それぞれの分野での豊富な経験を生かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督機能を期待しています。

社外監査役の選任については、多様性を確保した候補者群から、各分野での経験を生かして監査を行える方、法律、財務及び会計に関する知見のある方を優先して選任しています。なお、当社では、中立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外監査役を選任し、かつ各人が当社の期待する社外監査役としての機能及び役割を十分に果たしていると考えています。社外監査役は監査役会において他の監査役、会計監査人及び内部監査部から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求める他、適宜個別に情報交換を行い相互の連携を図っています。また、社外監査役としての独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証し、監査の過程において必要に応じて内部統制部門の報告を受けています。

当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、原則として、以下の全てを満たす候補者を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に選定する方針です。

a.候補者又は候補者が業務執行者である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で10%を超えないこと
b.直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社グループの連結売上収益の1%未満であること

 

社外取締役及び社外監査役の4名は、いずれも当社の独立性基準及び東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしており、2019年6月20日時点で泉谷直木氏、十時裕樹氏及び西浦泰明氏を独立役員に指定しています。井上広樹氏においても東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準をいずれも満たしているものの、所属する法律事務所の方針により独立役員として指定していません。

 

イ 社外役員との関係

当社では、本書提出日現在、取締役7名中2名、監査役4名中2名を、それぞれ社外から選任しています。

泉谷氏が取締役会長を務めるアサヒグループホールディングス㈱及び社外取締役を務める㈱大林組と当社グループとの間には、人材派遣事業等において取引関係がありますが、取引額はアサヒグループホールディングス㈱の連結売上収益、㈱大林組の連結売上高及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。十時氏が取締役 代表執行役 専務 CFOを務めるソニー㈱と当社グループの間には、メディア&ソリューション事業等において取引関係がありますが、取引額はソニー㈱の連結の売上高及び営業収入並びに当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。

井上氏がマネージング・パートナーを務める長島・大野・常松法律事務所と当社グループとの間には、人材派遣事業等において取引関係がありますが、取引額は長島・大野・常松法律事務所の売上高及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。西浦氏と当社グループの間に取引関係はありません。

なお、いずれの社外取締役・社外監査役も、当社及び当社グループ会社に在籍したことはありません。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 本報告書提出日現在の当社の役員(取締役及び監査役)は、以下のとおりです。


峰岸 真澄(みねぎし ますみ)

代表取締役社長 兼 CEO

 

 1987年 当社入社。1992年 新規事業開発室にて、結婚情報誌『ゼクシィ』の立ち上げに関わる。2003年 執行役員を経て、2004年 常務執行役員。住宅情報事業の責任者として複数ブランドで運営していた住宅情報を統合し、『SUUMO』ブランドを構築。2009年 取締役兼常務執行役員。2012年より代表取締役社長兼CEOに就任し、グローバルテックカンパニーへの変革をリード。

 

・選任理由

 峰岸真澄氏は、2012年より当社CEOに就任し、強いリーダーシップを発揮してグループ全体の経営を統括しています。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2009年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えています。

 

・重要な兼職の状況

(公社)経済同友会 副代表幹事


出木場 久征(いでこば ひさゆき)

取締役 兼 副社長執行役員 兼 COO

 

 1999年 当社入社。旅行領域をはじめ、数々の情報誌のネットメディア化を実現した後、2009年 日常消費領域を管轄するカスタマーアクションプラットフォーム推進室室長。2011年 全社WEB戦略室室長、2012年 執行役員を経て、同年自身が買収を推進した米国 Indeed, Inc.のChairmanに就任。同社CEO&Presidentを経て、2016年 常務執行役員、2018年 専務執行役員。2019年 取締役兼専務執行役員として経営企画本部(CSO)、管理本部(CRO)、事業本部(COO)を担当。2020年より取締役兼副社長執行役員 ファイナンス本部、事業本部(COO)担当。

 

・選任理由

 出木場久征氏は、2012年より当社執行役員として、テクノロジーを活用して多くの事業成長を牽引し、近年はIndeed, Inc.の着実な成長と当社グループのグローバル化を牽引した豊富な経験と知識を有しています。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2019年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えています。

 

・重要な兼職の状況

Indeed, Inc. Director

RGF OHR USA, Inc. CEO and Director

㈱リクルート 取締役

RGF Staffing B.V. Chairman and Director

 

 


瀬名波 文野(せなは あやの)

取締役 兼 常務執行役員 兼 CSO, CHRO, CRO

 

 2006年当社入社。経営企画室を経て、2008年 HR領域にて大手企業の営業を担当。2012年ロンドンに赴任、2014年には買収直後の人材派遣会社Advantage Group LimitedのManaging Directorとして業績を大幅に改善。2015年 当社R&D事業開発室室長、2016年 当社人事統括室室長、2018年 当社執行役員、Indeed, Inc.のChief of Staffに就任。グループのグローバル化を牽引し、ビジネス戦略とリスクマネジメントをバランスさせるガバナンス体制の構築を推進。2020年より取締役常務執行役員 経営企画本部(CSO)、人事・総務本部(CHRO)、 リスクマネジメント本部(CRO)担当。

 

・選任理由

 瀬名波文野氏は、2018年より当社執行役員として、当社グループのグローバル化を牽引し、ビジネス戦略とリスクマネジメントを両立させるガバナンス体制の構築を推進した経験を有しております。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから、取締役として適任と考えています。

 

・重要な兼職の状況

RGF OHR USA, Inc. Director

Glassdoor, Inc. Director


Rony Kahan(ロニー カハン)

取締役

 

 1998年に金融専門家向けの大手求人サイトjobsinthemoney.comを共同経営者として設立。2003年に同社を売却後、2004年Indeed, Inc.を共同設立、President & Chairmanに就任。2012年にはCEOを務め、2013年に同社において現職であるChairmanに就任。求職者を第一に考える”We help people get jobs”のミッションのもと、世界でも有数の求人サイトへと成長させた。2018年当社取締役に就任。

 

・選任理由

 Rony Kahan氏は、当社連結子会社であるIndeed, Inc.の創業者で、HRテクノロジー事業に関する豊富な知見と業界での類まれなるネットワークを有しております。当社グループがインターネット事業のグローバル展開をさらに加速させ、持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えています。

 

・重要な兼職の状況

Indeed, Inc. Chairman

RGF OHR USA, Inc. Chairman and Director


泉谷 直木(いずみや なおき)

取締役(社外・独立役員)

 

 1972年 アサヒビール㈱に入社。広報部長、経営戦略部長、東京支社長等を経て、2010年に同社代表取締役社長。翌年にアサヒグループホールディングス㈱の 初代 代表取締役社長となる。グループの企業価値向上に向けて、国内ではアサヒビール㈱、アサヒ飲料㈱、アサヒグループ食品㈱等の成長に加えて、カルピス㈱等の買収を指揮。海外ではオセアニア、東南アジア地域に加え、欧州事業も拡大。現在、取締役会長兼取締役会議長を務める。2018年より当社社外取締役に就任。

 

・選任理由及び重要な兼職の状況は、②社外役員の状況 をご参照ください。


十時 裕樹(ととき ひろき)

取締役(社外・独立役員)

 

 ソニー㈱入社後、財務部やロンドンの駐在を経て、ソニー銀行㈱の立ち上げに携わる。その後、ソネットエンタテインメント㈱で代表取締役CFOを務め、2013年にソニー㈱の事業戦略、経営企画、財務、新規事業創出などを担当。翌年、ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱のCEOとして、スマートフォン事業の構造改革を遂行。2017年にソニー㈱で中長期経営戦略の立案を担当した後、2018年 代表執行役専務CFO、2019年 取締役に就任し、現在は取締役 代表執行役 副社長 兼 CFOを務める。2018年より当社社外取締役に就任。

 

・選任理由及び重要な兼職の状況は、②社外役員の状況 をご参照ください。

 

 


長嶋 由紀子(ながしま ゆきこ)

常勤監査役

 

 1985年 当社入社。HR事業に従事した後、1995年 人事部に異動。社内ビジネススクールなどを立ち上げる。2002年 ブライダル事業に異動し事業成長をけん引。2006年 執行役員に就任。2008年 ㈱リクルートスタッフィング代表取締役社長就任。生産性を重視する働き方を推進し、より多様な個が活躍する就業機会を創出。2016年 当社常勤監査役。

 

・選任理由

 長嶋由紀子氏は、当社にて長年執行役員等として経営に関わり、主に人事関連、及び結婚領域・派遣領域における事業執行等を通じて豊富な経験、知識を有しております。当社の経営全般の監督において適切な役割を果たしていただけると判断していることから、2016年より当社監査役に就任。引き続き、監査役として適任と考えています。

 

・重要な兼職の状況

日本たばこ産業㈱ 社外取締役


藤原 章一(ふじわら あきひと)

常勤監査役

 

 1986年 当社入社。情報ネットワーク部門・社内システム部門にてインターネットビジネスへの転換や事業システム構築等を推進。2004年 IT部門の統括組織(現 ㈱リクルートテクノロジーズ)の責任者として、ITマネジメントプロセスの確立等に従事。2006年 執行役員に就任。自動車事業、広告配信最適化事業の責任者を経て、2014年 当社常勤監査役。

 

・選任理由

 藤原章一氏は、当社のIT・システム領域の事業執行等において豊富な経験と知見を有しております。当社の経営全般の監督において適切な役割を果たしていただけると判断していることから、2014年より当社監査役に就任。引き続き、監査役として適任と考えています。


小川 陽一郎(おがわ よういちろう)

監査役(社外・非常勤)

 

 1980年 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社。米国の会計事務所にて国際会計に従事し、1993年 パートナーに就任、2007年 取締役会メンバーとなる。2011年 デロイトトウシュトーマツリミテッド取締役会副会長、2013年 有限責任監査法人トーマツDeputy CEO、2015年 デロイトトウシュトーマツリミテッド アジア太平洋代表、デロイトトーマツグループCEOとして、日本のデロイトブランドのマネジメントと価値向上、又リージョンを超えたグローバル各国との連携を牽引。2018年より小川陽一郎公認会計士事務所を開所。2020年 当社監査役に就任。

 

・選任理由及び重要な兼職の状況は、②社外役員の状況 をご参照ください。


名取 勝也(なとり かつや)

監査役(社外・非常勤)

 

 1986年 桝田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所。米国の複数の法律事務所にて国際法務の経験を積み、グローバルIT企業で法務部門をトップとして率いる。1995年 アップルコンピュータ㈱ 法務・渉外本部長、1998年 サン・マイクロシステムズ㈱ 取締役、2002年 ㈱ファーストリテイリング 執行役員、2004年 日本アイ・ビー・エム㈱ 取締役執行役員を歴任。2012年 名取法律事務所開所後、現在 オリンパス㈱、三井海洋開発㈱の社外取締役、グローバル・ワン不動産投資法人の監督役員を兼任。2020年当社監査役に就任。

 

・選任理由及び重要な兼職の状況は、②社外役員の状況 をご参照ください。

 

 

 

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20%)

 役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長 兼 CEO

峰 岸 真 澄

1964年1月24日生

1987年4月

当社入社

2003年4月

当社執行役員 IMCディビジョンカンパニー、情報編集局担当

2004年4月

当社常務執行役員 G-IMCストラテジックビジネスユニット重要戦略統括、住宅ディビジョンカンパニー、IMCディビジョンカンパニー担当

※G-IMC:グループインテグレイティッドマーケティングコミュニケーション(現 販促事業)

2009年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 事業開発、経営企画、住宅領域担当

2010年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 カスタマーアクションプラットフォームストラテジックビジネスユニット、事業開発、経営企画、住宅領域担当

※カスタマーアクションプラットフォーム:旅行・飲食・美容・学びの日常消費領域

2011年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 事業統括本部 IMC領域、事業開発、経営企画、人事担当

2012年4月

当社代表取締役社長 兼 CEO(現任)

(注3)

1,002

取締役 兼 副社長執行役員
ファイナンス本部、事業本部(COO)担当

出木場 久征

1975年4月22日生

1999年4月

当社入社

2012年4月

当社執行役員 R&D、グローバル本部・アジアジョブボード担当

2012年9月

Indeed, Inc. Chairman

2013年10月

Indeed, Inc. CEO & President

2015年10月

Indeed, Inc. CEO

2016年4月

当社常務執行役員 グローバルオンラインHR SBU(現 HRテクノロジーSBU)担当

2018年1月

当社専務執行役員 事業本部(COO)担当

RGF OHR USA, Inc. CEO and Director(現任)

RGF Staffing B.V.(2019年11月にRecruit Global Staffing B.V.から社名変更)Chairman and Director(現任)

2018年4月

㈱リクルート取締役(現任)

2019年4月

当社専務執行役員 経営企画本部(CSO)、管理本部(CRO)、事業本部(COO)担当
Indeed, Inc. Director(現任)

2019年6月

当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部(CSO)、管理本部(CRO)、事業本部(COO)担当

2020年4月

当社取締役 兼 副社長執行役員 ファイナンス本部、事業本部(COO)担当(現任)

(注3)

229

 

 

 役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

 取締役 兼 常務執行役員
 経営企画本部(CSO)、
人事・総務本部(CHRO)、
リスクマネジメント本部(CRO)担当

瀬名波 文野

1982年12月5日生

2006年4月

当社入社

2013年1月

ADVANTAGE RESOURCING UK LIMITED Director

Advantage XPO Limited Director

2014年1月

Advantage Group Limited Managing Director

ADVANTAGE PROFESSIONAL UK LIMITED Managing Director

Advantage XPO Limited Director

2015年7月

当社 R&D 事業開発室 室長

2016年4月

当社人事統括室 室長

2018年1月

当社経営企画室、人事統括室 室長

Indeed Inc. Chief of Staff

 

RGF OHR USA, Inc. Director(現任)

2018年4月

当社執行役員 経営企画、コーポレートコミュニケーション、人事担当

2020年1月

Glassdoor, Inc. Director(現任)

2020年4月

当社常務執行役員 経営企画本部(CSO)、人事・総務本部(CHRO)、リスクマネジメント本部(CRO)担当

2020年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部(CSO)、人事・総務本部(CHRO)、リスクマネジメント本部(CRO)担当 (現任)

(注3)

19

取締役

Rony Kahan

1967年11月26日生

1998年8月

jobsinthemoney.com, Inc.
Co-Founder

2004年11月

Indeed, Inc. Co-Founder, President & Chairman

2012年9月

Indeed, Inc. CEO

2013年10月

Indeed, Inc. Chairman (現任)

2018年4月

RGF OHR USA, Inc. Chairman and Director(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注3)

116

取締役

泉 谷 直 木

1948年8月9日生

1972年4月

アサヒビール㈱(現 アサヒグループホールディングス㈱)入社

2000年3月

アサヒビール㈱執行役員グループ経営戦略本部長

2000年10月

アサヒビール㈱執行役員戦略企画本部長

2001年9月

アサヒビール㈱執行役員首都圏本部副本部長 兼 東京支社長

2003年3月

アサヒビール㈱取締役

2004年3月

アサヒビール㈱常務取締役

2006年3月

アサヒビール㈱常務取締役 兼 常務執行役員酒類本部長

2009年3月

アサヒビール㈱専務取締役 兼 専務執行役員

2010年3月

アサヒビール㈱代表取締役社長

2011年7月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 COO

2014年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 CEO

2016年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長 兼 CEO

2018年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年3月

アサヒグループホールディングス㈱取締役会長 兼 取締役会議長(現任)

(注3)

0

 

 

 役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

十 時 裕 樹

1964年7月17日生

1987年4月

ソニー㈱入社

2002年2月

ソニー銀行㈱代表取締役

2005年6月

ソニーコミュニケーションネットワーク㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)取締役 兼 執行役員 専務

2012年4月

ソネットエンタテインメント㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)代表取締役執行役員専務

2013年4月

ソネットエンタテインメント㈱代表取締役執行役員副社長 CFO

2013年12月

ソニー㈱業務執行役員 SVP

2014年11月

ソニー㈱グループ役員

ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 兼 CEO

2016年4月

ソニー㈱執行役EVP

ソネット㈱(現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)代表取締役執行役員社長

2017年6月

ソニー㈱執行役EVP CSO

2018年4月

ソニー㈱代表執行役EVP CFO

2018年6月

ソニー㈱代表執行役 専務CFO(現任)

当社取締役(現任)

2019年6月

ソニー㈱取締役(現任)

2020年6月

ソニー㈱ 取締役 代表取締役 副社長 兼 CFO(現任)

(注3)

1

常勤監査役

長嶋 由紀子
(戸籍上の氏名
渡邊 由紀子)

1961年4月4日生

1985年4月

当社入社

2006年4月

当社執行役員 ブライダルカンパニー担当

2008年1月

㈱リクルートスタッフィング 代表取締役社長

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年4月

㈱リクルート 常勤監査役(現任)

2019年3月

日本たばこ産業㈱ 社外取締役(現任)

(注4)

437

常勤監査役

藤 原 章 一

1962年9月8日生

1986年8月

当社入社

2006年4月

当社執行役員 FIT担当

※FIT:Federation of ITの略。現 ㈱リクルートテクノロジーズ

2012年10月

㈱リクルートマーケティングパートナーズ執行役員

2014年4月

当社顧問

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年4月

㈱リクルート 常勤監査役(現任)

(注5)

408

監査役

小川 陽一郎

1956年2月19日生

1980年10月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1984年3月

公認会計士登録

1993年6月

パートナー 就任

2007年6月

デロイト トウシュトーマツ リミテッド 取締役会メンバー

2011年6月

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 取締役会 副会長

2013年10月

有限責任監査法人トーマツ Deputy CEO

2015年6月

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド アジア太平洋地域代表

2015年7月

デロイト トーマツ グループ CEO

2018年11月

小川陽一郎公認会計士事務所長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注4)

-

 

 

 役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

名 取 勝 也

1959年5月15日生

1986年4月

桝田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

1990年6月

Davis Wright Tremaine法律事務所 入所

1992年7月

Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所 入所

1993年7月

エッソ石油㈱(現 JXTGエネルギー㈱)入社

1995年1月

アップルコンピュータ㈱(現 Apple Japan合同会社)入社

1998年1月

サン・マイクロシステムズ㈱(現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)取締役

2002年3月

㈱ファーストリテイリング執行役員

2004年1月

日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員

2010年4月

日本アイ・ビー・エム㈱執行役員

2012年2月

名取法律事務所長(現任)

2012年4月

オリンパス㈱ 社外監査役

2015年3月

三井海洋開発㈱ 社外取締役(現任)

2016年4月

グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員(現任)

2019年6月

オリンパス㈱ 社外取締役 監査委員会委員長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注4)

-

2,215

 

(注1)取締役泉谷直木氏及び十時裕樹氏は、社外取締役です。

(注2)監査役小川陽一郎氏及び名取勝也氏は、社外監査役です。

(注3)2020年6月30日から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注4)2020年6月30日から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注5)2018年6月19日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注6)表中の所有株式数は、リクルートグループ役員持株会における本人の持分及び米国預託証券(ADR)による所有分を含めています。

 

当社では、執行役員制度を導入しています。取締役兼務執行役員を含めて執行役員は12名で構成されており、それぞれの担当は、以下のとおりです。

 

役職

氏名

担当

社長

峰岸 真澄

CEO

副社長

執行役員

出木場 久征

ファイナンス本部 本部長

事業本部 本部長

HRテクノロジー事業

 RGF OHR USA, Inc. CEO and Director

メディア&ソリューション事業

 ㈱リクルート 取締役

人材派遣事業

 RGF Staffing B.V. Chairman and Director

常務執行役員

北村 吉弘

ファイナンス本部 事業統括

メディア&ソリューション事業

 ㈱リクルート 代表取締役社長

常務執行役員

瀬名波 文野

経営企画本部 本部長

経営企画本部 経営企画、サステナビリティ

人事・総務本部 本部長

人事・総務本部 人事

リスクマネジメント本部 本部長

HRテクノロジー事業

 RGF OHR USA, Inc. Director

 Glassdoor, Inc. Director

常務執行役員

Rob Zandbergen

人材派遣事業

 RGF Staffing B.V. CEO and Director

執行役員

荒井 淳一

ファイナンス本部 資本市場戦略

執行役員

尾形 宏明

事業本部 投資

執行役員

柏村 美生

経営企画本部 PR

執行役員

谷口 岩昭

ファイナンス本部 財務・経理・税務

メディア&ソリューション事業

 ㈱リクルート 取締役

人材派遣事業

 RGF Staffing B.V. Director

執行役員

野口 孝広

人事・総務本部 総務

執行役員

森 健太郎

リスクマネジメント本部 Japan

執行役員

Lowell Brickman

リスクマネジメント本部 International

 

 

セグメント毎の執行体制については、2020年2月14日付「当社グループの新執行体制に関するお知らせ」をご参照下さい。

https://recruit-holdings.co.jp/ir/ir_news/20200214_02.html

 

 

② 社外役員の状況

(社外役員との関係と選任理由)

取締役及び監査役の選定方針については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制の概要等について(取締役会)c.取締役の選定方針、(監査役会)c.監査役の選定方針 をご参照ください。

当社では、中立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外役員を選任し、かつ各人が当社の期待する社外役員としての機能及び役割を十分に果たしていると考えています。

 

本報告書提出時点の社外役員の当社との関係及び選任理由は以下のとおりです。

社外役員の所有株式数については、(2)役員の状況 ①役員一覧 をご参照ください。

 

なお、いずれの社外取締役・社外監査役も、当社及び当社グループ会社に在籍したことはありません。

氏名

会社との関係

選任理由

泉谷 直木

(2018年6月就任)

 泉谷直木氏は、過去10年以内にアサヒグループホールディングス㈱にて代表取締役会長として業務執行していました。同社と当社グループとの間には、人材派遣事業等において取引関係がありますが、取引額はアサヒグループホールディングス㈱の連結売上収益及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。

 泉谷直木氏は、先進的な広報ブランド戦略や経営人材育成の高い実績を有することに加えて、積極的な海外企業の買収と買収に伴うシナジー創出による企業価値向上を実行した豊富な経験を有しています。経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えています。

十時 裕樹

(2018年6月就任)

 十時裕樹氏は現在、ソニー㈱にて取締役 代表執行役 副社長 兼 CFOとして業務執行しています。同社と当社グループの間には、メディア&ソリューション事業等において取引関係がありますが、取引額はソニー㈱の連結の売上高及び営業収入並びに当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。

 十時裕樹氏は、多様な事業ポートフォリオをグローバルに展開する事業グループの経営を通じて培った高い見識と、インターネット分野における新規事業開発をリードされた経験を有しています。経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えています。

小川 陽一郎

(2020年6月就任)

 小川陽一郎氏は現在、小川陽一郎公認会計士事務所にて所長として業務執行しています。また過去10年以内にデロイト トウシュ トーマツ リミテッド、有限責任監査法人トーマツ、デロイトトーマツグループにて業務執行していました。それらの企業と当社グループとの間には、人材派遣事業等において取引関係がありますが、取引額はそれらの企業の売上高及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。

 小川陽一郎氏は、公認会計士として培ってきた会計知識を有し、国際会計への豊富な知見とグローバル会計事務所での経営経験を有しています。その高い見識や豊富な国際経験に基づき、中立的かつ客観的な立場から発言をし、当社の経営全般の監督において適切な役割を果たしていただけると判断していることから、社外監査役として適任と考えています。

 

 

氏名

会社との関係

選任理由

名取 勝也

(2020年6月就任)

 名取勝也氏は現在、名取法律事務所にて事務所長として業務執行しています。同事務所と当社グループとの間には、取引関係がありません。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。

 名取勝也氏は、弁護士として培ってきた法律知識を有し、国際法務への豊富な知見とグローバルIT企業で法務部門をトップとして率いた経験を有しています。その高い見識や豊富な国際経験に基づき、社外監査役として中立的かつ客観的な立場から発言をし、当社の経営全般の監督において適切な役割を果たしていただけると判断していることから、社外監査役として適任と考えています。

 

 

 

本報告書提出時点の重要な兼職の状況は以下のとおりです。

氏名

重要な兼職

泉谷 直木

アサヒグループホールディングス㈱ 取締役会長 兼 取締役会議長

㈱大林組 社外取締役

十時 裕樹

ソニー㈱取締役 代表執行役 副社長 兼 CFO

小川 陽一郎

小川陽一郎公認会計士事務所 所長

名取 勝也

名取法律事務所 所長

三井海洋開発㈱ 社外取締役

グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員

オリンパス㈱ 社外取締役 監査委員会委員長

 

 

(社外役員の活動状況)

2020年3月期における社外役員の活動状況は以下のとおりです。

氏名

主な活動状況

泉谷 直木

・取締役会

 当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席しました。世界各地に事業を展開するメーカーであるアサヒグループホールディングス㈱の代表取締役社長及び代表取締役会長や、上場企業の社外取締役の経験を通じて培った高い見識に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行っています。

十時 裕樹

・取締役会

 当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席しました。多様な事業ポートフォリオをグローバルに展開する事業グループの取締役 代表執行役 専務 CFO及びそのグループ会社の取締役の経験を通じて培った高い見識に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行っています。

井上 広樹

・取締役会

 当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席しました。弁護士としての経験を通じて培った企業法務に関する高い見識に基づき、社外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行っています。

・監査役会

 (3) 監査の状況 ①内部監査、監査役監査、会計監査の状況及び内部統制部門との関係 イ監査役監査(監査役会の出席状況及び主な活動状況)をご参照ください。

西浦 泰明

・取締役会

 当事業年度開催の取締役会13回中12回に出席しました。米国公認会計士として培った会計知識と高い見識に加え、ビジネスアドバイザーとして培った豊富な国際経験に基づき、社外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行っています。

・監査役会

 (3) 監査の状況 ①内部監査、監査役監査、会計監査の状況及び内部統制部門との関係 イ監査役監査(監査役会の出席状況及び主な活動状況)をご参照ください。

 

 

 

 

(社外役員の独立性基準)

当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、原則として、以下の全てを満たす候補者を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に選定する方針です。

a.  候補者又は候補者が業務執行者である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で10%を超えないこと

b.  直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社グループの連結売上収益の1%未満であること

c.  直近事業年度の取引において、当社グループへの売上が、候補者又は候補者が所属する法人の連結売上収益の1%未満であること

 

(社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査等との相互連携)

・社外取締役は、取締役会において内部監査部、監査役及び会計監査人並びに内部統制部門から適宜報告を受けて相互の連携を図っています。加えて、取締役会の諮問機関である指名委員会、評価委員会、報酬委員会において委員長もしくは委員として参加することで、当社経営の透明性と公正性の向上を図っています。

・社外監査役は、監査役会において他の監査役、会計監査人及び内部監査部から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求める他、適宜個別に情報交換を行い相互の連携を図っています。また、社外監査役としての独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証し、監査の過程において必要に応じて内部統制部門の報告を受けています。

 

社外役員の選任

2017/6/212017/7/132017/10/202018/6/202018/12/212019/6/202020/6/30選任の理由
泉谷 直木---【原則:3-1(ⅴ)(開示必須)】  泉谷直木氏は、先進的な広報ブランド戦略や経営人材育成の高い実績を有することに加えて、積極的な海外企業の買収と買収に伴うシナジー創出による企業価値向上を実行した豊富な経験を有しております。経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えています。
十時 裕樹---【原則:3-1(ⅴ)(開示必須)】  十時裕樹氏は、多様な事業ポートフォリオをグローバルに展開する事業グループの経営を通じて培った高い見識と、インターネット分野における新規事業開発をリードされた経験を有しております。経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えています。
大八木 成男----【コーポレートガバナンス・コード 原則3-1(5)】 大八木成男氏は、世界各地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行っており、経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たしていただいていると判断していることから、社外取締役として適任と考えております。また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。
新貝 康司----【コーポレートガバナンス・コード 原則3-1(5)】 新貝康司氏は、海外企業の買収等を通じて培った高い見識に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行っており、経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たしていただいていると判断していることから、社外取締役として適任と考えております。また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。