エラン【6099】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272018/12/212019/3/262019/7/182020/4/12020/4/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人8人8人9人9人
社外役員数1人1人1人1人4人4人
役員数(定款)8人8人8人8人12人12人
役員任期2年2年2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

櫻井 英治

昭和45年3月28日生

昭和63年4月 株式会社ホンダクリオ相模原(現 株式会社ホンダカーズ神奈川西)入社

平成2年1月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社

平成3年2月 有限会社嘉豊(現 株式会社ぴーぷる)入社

平成7年2月 当社設立 代表取締役就任

平成20年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任

平成28年10月 当社代表取締役社長営業本部長

平成29年2月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任(現任)

平成30年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

4,320,000

取締役副社長

営業本部長兼

運営管理本部長

安藤 剛照

昭和22年4月5日生

昭和45年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

平成9年6月 同行取締役総務部長

平成11年5月 株式会社キョウデン 連結管理本部長

平成12年6月 同社常務取締役

平成13年6月 株式会社九九プラス代表取締役副社長

平成18年6月 昭和KDE株式会社代表取締役社長

平成27年3月 当社取締役就任

平成28年10月 当社取締役副社長就任

平成29年4月 当社取締役副社長運営管理本部長

平成30年1月 当社取締役副社長営業本部長兼運営管理本部長(現任)

(注)3

専務取締役

中島 信弘

昭和44年11月11日生

平成2年1月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社

平成3年8月 有限会社嘉豊(現 株式会社ぴーぷる)入社

平成7年2月 当社取締役就任

平成21年2月 当社専務取締役管理部長

平成27年11月 当社専務取締役(業務部管掌)

平成28年8月 当社専務取締役運営管理部長(業務部・運営管理部管掌)

平成29年2月 株式会社エルタスク 代表取締役社長就任(現任)

平成29年4月 当社専務取締役(現任)

(注)3

3,380,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

業務本部長

峯崎 友宏

昭和47年9月7日生

平成9年4月 中島雄三税理士事務所入所

平成11年12月 有限会社アイ・エス・オー入社

平成15年8月 当社入社

平成21年1月 当社営業部長

平成23年7月 当社取締役就任営業部長

平成24年10月 当社取締役東日本エリア営業部長

平成26年3月 当社取締役(営業管掌)

平成28年2月 当社取締役営業部長

平成28年10月 当社取締役営業副本部長

平成29年2月 株式会社エルタスク 取締役就任(現任)

平成30年1月 当社取締役業務本部長(現任)

(注)3

112,000

取締役CFO

管理本部長

原 秀雄

昭和38年4月16日

昭和61年3月 株式会社リコー入社

平成21年4月 同社経理本部経理企画室次長

平成23年7月 日本フローサーブ株式会社コントローラー

平成26年2月 株式会社ミスミグループ本社ファイナンス室副ジェネラルマネージャー

平成28年7月 当社入社

平成28年11月 当社経営管理部長

平成29年1月 当社管理本部長兼経営管理部長

平成29年2月 株式会社エルタスク 監査役就任(現任)

平成29年3月 当社取締役就任管理本部長兼経営管理部長

平成29年4月 当社取締役CFO管理本部長(現任)

(注)3

取締役

藤田 幸司

昭和28年1月29日

昭和51年4月 第一中央汽船株式会社入社

平成18年6月 同社取締役就任

平成21年6月 同社取締役常務執行役員

平成25年6月 同社代表取締役専務執行役員

平成29年3月 当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

林 憲司

昭和27年3月28日生

昭和45年4月 日本フェンオール株式会社入社

平成14年6月 当社入社

平成24年3月 当社監査役就任

平成26年3月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

髙木 伸行

昭和28年2月25日生

昭和52年4月 野村證券株式会社入社

平成9年6月 同社金融研究所企業調査部長

平成10年12月 同社引受審査部長

平成16年7月 同社金融経済研究所企業調査部長

平成19年7月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長

平成21年2月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター

平成21年3月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授

平成21年4月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師

平成25年3月 当社監査役就任(現任)

平成25年6月 名糖運輸株式会社監査役就任

平成27年10月 株式会社C&Fロジホールディングス監査役就任(現任)

平成28年2月 株式会社ラクト・ジャパン取締役就任(現任)

平成29年5月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任(現任)

(注)4

監査役

愛川 直秀

昭和52年9月17日生

平成16年10月 三浦法律事務所入所

平成19年9月 愛川法律事務所開設

同事務所所長(現任)

平成19年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師

平成23年4月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授

平成26年3月 当社監査役就任(現任)

(注)4

7,812,000

(注)1.取締役藤田幸司は、社外取締役であります。

2.監査役髙木伸行及び愛川直秀は、社外監査役であります。

3.平成30年3月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

宮田 旭

昭和47年6月23日

平成18年10月 有村総合法律事務所入所

平成19年10月 宮田旭法律事務所開設

       同事務所所長(現任)

 

 

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

櫻井 英治

1970年3月28日生

1988年4月 株式会社ホンダクリオ相模原(現 株式会社ホンダカーズ神奈川西)入社

1990年1月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社

1991年2月 有限会社嘉豊(現 株式会社ぴーぷる)入社

1995年2月 当社設立 代表取締役就任

2008年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任

2016年10月 当社代表取締役社長営業本部長

2017年2月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任

2018年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

8,160,000

取締役副社長

営業本部長

安藤 剛照

1947年4月5日生

1970年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

1997年6月 同行取締役総務部長

1999年5月 株式会社キョウデン 連結管理本部長

2000年6月 同社常務取締役

2001年6月 株式会社九九プラス 代表取締役副社長

2006年6月 昭和KDE株式会社 代表取締役社長

2015年3月 当社取締役就任

2016年10月 当社取締役副社長就任(現任)

2017年4月 当社取締役副社長運営管理本部長

2018年1月 当社取締役副社長営業本部長兼運営管理本部長

2018年9月 株式会社エランサービス 監査役就任

2019年1月 株式会社エルタスク 代表取締役社長就任(現任)

      当社取締役副社長営業本部長
(現任)

(注)3

20,000

専務取締役

中島 信弘

1969年11月11日生

1990年1月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社

1991年8月 有限会社嘉豊(現 株式会社ぴーぷる)入社

1995年2月 当社取締役就任

2009年2月 当社専務取締役管理部長

2015年11月 当社専務取締役(業務部管掌)

2016年8月 当社専務取締役運営管理部長(業務部・運営管理部管掌)

2017年2月 株式会社エルタスク 代表取締役社長就任

2017年4月 当社専務取締役

2018年9月 株式会社エランサービス 取締役就任(現任)

2019年1月 当社専務取締役(事業開発部・情報システム部管掌)(現任)

(注)3

6,440,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業副本部長

峯崎 友宏

1972年9月7日生

1997年4月 中島雄三税理士事務所入所

1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社

2003年8月 当社入社

2009年1月 当社営業部長

2011年7月 当社取締役就任営業部長

2012年10月 当社取締役東日本エリア営業部長

2014年3月 当社取締役(営業管掌)

2016年2月 当社取締役営業部長

2016年10月 当社取締役営業副本部長

2017年2月 株式会社エルタスク 取締役就任

2018年1月 当社取締役業務本部長

2018年9月 株式会社エランサービス 取締役就任(現任)

2019年1月 当社取締役営業副本部長(現任)

(注)3

240,000

取締役

業務本部長

原 秀雄

1963年4月16日生

1986年3月 株式会社リコー入社

2009年4月 同社経理本部経理企画室次長

2011年7月 日本フローサーブ株式会社コントローラー

2014年2月 株式会社ミスミグループ本社ファイナンス室副ジェネラルマネージャー

2016年7月 当社入社

2016年11月 当社経営管理部長

2017年1月 当社管理本部長兼経営管理部長

2017年2月 株式会社エルタスク 監査役就任

2017年3月 当社取締役就任管理本部長兼経営管理部長

2017年4月 当社取締役CFO管理本部長

2018年9月 株式会社エランサービス 代表取締役社長就任(現任)

2019年1月 当社取締役業務本部長(現任)

(注)3

取締役

営業本部部長(東北エリア
担当)

鈴木 隆二

1983年8月23日生

2006年4月 当社入社

2017年4月 当社営業本部西日本エリア次長

2017年8月 当社営業本部部長(西日本エリア担当)

2019年1月 当社営業本部部長(東北エリア担当)

      株式会社エルタスク 常務取締役就任(現任)

2019年3月 当社取締役就任 営業本部部長(東北エリア担当)(現任)

(注)4

28,000

取締役

管理本部長兼

経営管理部長

秋山 大樹

1978年9月17日生

2003年11月 税理士法人山田&パートナーズ入所

2012年3月 当社入社

2017年2月 株式会社エルタスク 取締役就任

2017年4月 当社管理本部経営管理部長

2019年1月 当社管理本部長兼経営管理部長

株式会社エルタスク 監査役就任(現任)

2019年3月 当社取締役就任 管理本部長兼
経営管理部長(現任)

(注)4

20,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

藤田 幸司

1953年1月29日生

1976年4月 第一中央汽船株式会社入社

2006年6月 同社取締役就任

2009年6月 同社取締役常務執行役員

2013年6月 同社代表取締役専務執行役員

2017年3月 当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

江山 弘

1970年2月2日生

2007年11月 当社入社

2012年4月 株式会社総合会計入社

2014年11月 税理士法人総合会計入所

2016年10月 当社入社

2018年1月 当社内部監査室室長

2019年1月 当社専務取締役付次長

2019年3月 当社監査役就任(現任)
株式会社エランサービス 監査役就任(現任)

(注)6

監査役

髙木 伸行

1953年2月25日生

1977年4月 野村證券株式会社入社

1997年6月 同社金融研究所企業調査部長

1998年12月 同社引受審査部長

2004年7月 同社金融経済研究所企業調査部長

2007年7月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長

2009年2月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター

2009年3月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授

2009年4月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師

2013年3月 当社監査役就任(現任)

2013年6月 名糖運輸株式会社監査役就任

2015年10月 株式会社C&Fロジホールディングス監査役就任(現任)

2016年2月 株式会社ラクト・ジャパン取締役就任

2017年5月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任(現任)

(注)5

監査役

愛川 直秀

1977年9月17日生

2004年10月 三浦法律事務所入所

2007年9月 愛川法律事務所開設

同事務所所長(現任)

2007年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師

2011年4月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授

2014年3月 当社監査役就任(現任)

(注)5

14,908,000

(注)1.取締役藤田幸司は、社外取締役であります。

2.監査役髙木伸行及び愛川直秀は、社外監査役であります。

3.2018年3月23日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年3月22日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年3月23日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2019年3月22日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

宮田 旭

1972年6月23日

2006年10月 有村総合法律事務所入所

2007年10月 宮田旭法律事務所開設

同事務所所長(現任)

 

 

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

代表執行役員

櫻井 英治

1970年3月28日

1988年4月 株式会社ホンダクリオ相模原(現 株式会社ホンダカーズ神奈川西)入社

1990年1月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社

1991年2月 有限会社嘉豊(現 株式会社ぴーぷる)入社

1995年2月 当社設立 代表取締役就任

2008年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任

2016年10月 当社代表取締役社長営業本部長

2017年2月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任

2018年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)2

6,300,000

取締役副社長

執行役員

安藤 剛照

1947年4月5日

1970年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

1997年6月 同行取締役総務部長

1999年5月 株式会社キョウデン 連結管理本部長

2000年6月 同社常務取締役

2001年6月 株式会社九九プラス 代表取締役副社長

2006年6月 昭和KDE株式会社 代表取締役社長

2015年3月 当社社外取締役就任

2016年10月 当社取締役副社長

2017年4月 当社取締役副社長運営管理本部長

2018年1月 当社取締役副社長営業本部長兼運営管理本部長

2018年9月 株式会社エランサービス 監査役就任

2019年1月 株式会社エルタスク 代表取締役社長就任

2020年1月 当社取締役副社長(現任)

(注)2

20,000

取締役執行役員

営業本部長

峯崎 友宏

1972年9月7日

1997年4月 中島雄三税理士事務所入所

1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社

2003年8月 当社入社

2009年1月 当社営業部長

2011年7月 当社取締役就任 営業部長

2012年10月 当社取締役東日本エリア営業部長

2014年3月 当社取締役(営業管掌)

2016年2月 当社取締役営業部長

2016年10月 当社取締役営業副本部長

2017年2月 株式会社エルタスク取締役就任

2018年1月 当社取締役業務本部長

2018年9月 株式会社エランサービス 取締役就任

2019年1月 当社取締役営業副本部長

2020年1月 当社取締役営業本部長(現任)

(注)2

240,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役執行役員

管理本部長

秋山 大樹

1978年9月17日

2003年11月 税理士法人山田&パートナーズ入所

2012年3月 当社入社

2017年2月 株式会社エルタスク取締役就任

2017年4月 当社管理本部経営管理部長

2019年1月 当社管理本部長兼経営管理部長

      株式会社エルタスク 監査役就任

2019年3月 当社取締役就任 管理本部長兼

      経営管理部長

2020年1月 当社取締役管理本部長(現任)

(注)2

20,000

取締役

江守 直美

1959年2月21日

1980年4月 京都第一赤十字病院 入職

1983年4月 福井医科大学医学部附属病院 入職

      富山医科薬科大学医学部附属病院 出向

1989年4月 福井医科大学医学部附属病院 副看護婦長

1991年4月 同院 看護婦長

2013年4月 福井大学医学部付属病院 副看護部長

2015年4月 同院 看護部長・副病院長

2019年6月 公益社団法人日本看護協会 地区理事(現任)

      公益社団法人福井県看護協会 会長(現任)

2020年3月 当社社外取締役就任(現任)

(注)2

取締役

常勤監査等委員

江山 弘

1970年2月2日

2007年11月 当社入社

2012年4月 株式会社総合会計入社

2014年11月 税理士法人総合会計入所

2016年10月 当社入社

2018年1月 当社内部監査室室長

2019年1月 当社専務取締役付次長

2019年3月 株式会社エルタスク監査役就任

      株式会社エランサービス 監査役就任(現任)

2019年3月 当社常勤監査役就任

2020年3月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)3

1,000

取締役

監査等委員

藤田 幸司

1953年1月29日

1976年4月 第一中央汽船株式会社入社

2006年6月 同社取締役就任

2009年6月 同社取締役常務執行役員

2013年6月 同社代表取締役専務執行役員

2017年3月 当社社外取締役就任

2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

髙木 伸行

1953年2月25日

1977年4月 野村證券株式会社入社

1997年6月 同社金融研究所企業調査部長

1998年12月 同社引受審査部長

2004年7月 同社金融経済研究所企業調査部長

2007年7月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長

2009年2月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター

2009年3月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授

2009年4月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師

2013年3月 当社社外監査役就任

2013年6月 名糖運輸株式会社社外監査役就任

2015年10月 株式会社C&Fロジホールディングス社外監査役就任

2016年2月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役就任

2017年5月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任(現任)

2019年3月 中野冷機株式会社社外取締役就任(現任)

2019年6月 株式会社C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

監査等委員

愛川 直秀

1977年9月17日

2004年10月 三浦法律事務所入所

2007年9月 愛川法律事務所開設

      同事務所所長(現任)

2007年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師

2011年4月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授

2014年3月 当社社外監査役就任

2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

6,581,000

(注)1.取締役である江守直美及び取締役監査等委員である藤田幸司、髙木伸行、愛川直秀は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月25日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

5.当社では、以下の目的により、執行役員制度を導入しております。

①経営の監督機能と業務執行の分離を図ることにより、経営意思決定の迅速化及び機動的な業務執行を実現する。

②業務執行を担当する取締役の員数を削減し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を強化し、当社のガバナンス体制の強化を図る。

③人材登用の機会を拡大し、次世代経営層を育成する。

業務執行取締役以外の執行役員は5名で、専務執行役員中島信弘、執行役員業務本部長鈴木隆二、執行役員IR室長原秀雄、執行役員経営戦略本部長石塚明、執行役員営業副本部長櫻井貴夫で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であります。いずれの社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

 社外取締役の江守直美は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、長年にわたり大型急性期病院の看護業務に従事し、看護実践、看護管理、看護教育、研究活動、学会・社会活動に幅広く活躍しており、看護や医療に関する幅広い見識と経験を有しております。その経歴と経験を活かし、看護や医療の観点からの助言指導等を行っております。

 監査等委員である社外取締役の藤田幸司は、上場会社において取締役の立場で経営に長年にわたって携わってきており、長年にわたる経営の経験により、社外の立場からの当社の業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。

 監査等委員である社外取締役の髙木伸行は、幅広い資本市場に関する見識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場から当社の業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。

 監査等委員である社外取締役の愛川直秀は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場から当社の業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。

 社外取締役は、原則として毎月開催される定例の取締役会に出席のうえ、意思決定に参加し、そのプロセスの妥当性や適法性を確保するための助言・提言等を行っております。監査等委員である社外取締役は、毎月開催される監査等委員会に加えて取締役会にも出席し、当社の経営状況や経営判断を監査・監督しております。

 なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたっては、経験や知識、能力を勘案し、当社経営上適任と考えられる人材を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会に、監査等委員である社外取締役はこれに加え監査等委員会に出席し、内部統制部門による当社の内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制評価結果に関する報告等を受けております。

 社外取締役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しております。

 また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けております。

社外役員の選任

2018/3/272018/12/212019/3/262019/7/182020/4/12020/4/23選任の理由
江守 直美----江守直美氏は、長年にわたり大型急性期病院の看護業務に従事され、看護実践、看護管理、看護教育、研究活動、学会・社会活動に幅広く活躍されております。同氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、看護や医療に関する幅広い見識と経験を有しており、その経歴と経験を活かし、看護や医療の観点からの助言指導等により、当社の事業拡大に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
藤田 幸司藤田幸司氏は、上場会社において取締役の立場で経営に長年にわたって携わられていることから、当社の社外取締役に就任していただいております。長年にわたる経営の経験により、社外の立場から当社の業務執行を監督する職務を適切に遂行いただけると判断し、監査等委員の候補者といたしました。
髙木 伸行----髙木伸行氏は、証券会社出身であり、幅広い資本市場に関する見識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、当社の監査役として、当社の監査体制の充実・強化に貢献しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、今後も引き続き、資本市場に関する幅広い見識、経験を活かして、社外の立場から当社の業務執行を監督する職務を適切に遂行していただけると判断したため、監査等委員の候補者といたしました。
愛川 直秀----愛川直秀氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、当社の監査役として、当社の監査体制の充実・強化に貢献しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、今後も引き続き、弁護士としての幅広い見識、経験を活かして、社外の立場から当社の業務執行を監督する職務を適切に遂行していただけると判断したため、監査等委員の候補者といたしました。