FUJI【6134】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/182019/6/282020/6/262020/9/1
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人8人9人8人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

曽 我 信 之

昭和27年2月26日生

 

昭和50年4月

 

当社入社

(注)4

23

 

平成9年4月

 

当社経営企画室室長

平成18年4月

当社ハイテック事業本部事業企画室室長

平成19年6月

当社取締役

当社執行役員

平成20年6月

当社取締役

当社常務執行役員

平成21年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

副社長執行役員

ロボットソリューション事業本部本部長

須 原 信 介

昭和32年10月3日生

 

昭和56年4月

 

当社入社

(注)4

4

平成16年4月

当社精機事業本部第一開発部部長

平成20年6月

当社執行役員 ハイテック事業本部副本部長、第一技術統括部部長

平成22年6月

当社取締役

当社執行役員

平成24年6月

当社取締役

当社常務執行役員

平成25年6月

当社取締役

当社常務執行役員 ハイテック事業本部(現 ロボットソリューション事業本部)本部長

平成27年6月

当社取締役

当社専務執行役員

平成30年6月

当社取締役(現任)

当社副社長執行役員 ロボットソリューション事業本部本部長(現任)

(主要な兼職)

平成27年1月

 

昆山之富士機械製造有限公司 董事長(現任)

取締役

専務執行役員

開発センター長

児 玉 誠 吾

昭和29年3月12日生

 

昭和54年4月

 

当社入社

(注)4

10

平成16年4月

当社精機事業本部ソフト開発部部長

平成20年6月

当社執行役員 技術開発センター(現 開発センター)長

平成24年6月

当社取締役

当社執行役員

平成27年6月

当社取締役

当社常務執行役員

平成30年6月

当社取締役(現任)

当社専務執行役員 開発センター長(現任)

(主要な兼職)

平成27年6月

 

株式会社アドテック富士 代表取締役社長(現任)

取締役

専務執行役員

マシンツール事業本部本部長

豊田工場工場長

河 合 孝 昌

昭和29年7月14日生

 

昭和53年4月

 

当社入社

(注)4

9

平成16年4月

当社精機事業本部制御技術開発部部長

平成20年6月

当社執行役員 ハイテック事業本部副本部長、第二技術統括部部長

平成22年5月

株式会社エデックリンセイシステム代表取締役社長

平成25年6月

当社ハイテック事業本部生産統括部

生産管理部部長

平成25年6月

当社取締役

当社執行役員

平成27年6月

当社取締役

当社常務執行役員 工作機械事業本部(現 マシンツール事業本部)本部長、藤岡工場(現 豊田工場)工場長

平成30年6月

当社取締役(現任)

当社専務執行役員 マシンツール事業本部本部長、豊田工場工場長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

経理部部長

巽   光 司

昭和33年4月12日生

昭和57年4月

大日本スクリーン製造株式会社

(現 株式会社SCREENホールディングス)入社

(注)4

8

平成21年12月

当社入社

平成22年4月

平成24年7月

当社管理本部経理部部長

当社執行役員 経理部部長

平成26年6月

当社取締役(現任)

当社執行役員 経理部部長(現任)

取締役

執行役員

マシンツール事業本部副本部長

営業部部長

江 崎   一

昭和32年10月5日生

昭和55年4月

日綿實業株式会社(現 双日株式会社)入社

(注)4

1

平成15年11月

当社入社

平成19年4月

当社ハイテック事業本部第二海外営業部部長

平成23年6月

当社執行役員 経営企画室室長

平成26年3月

当社執行役員 市場戦略部部長

平成27年6月

 

平成30年1月

 

 

 

(主要な兼職)

平成30年4月

当社取締役

当社執行役員

当社取締役(現任)

当社執行役員 工作機械事業本部(現 マシンツール事業本部)副本部長、営業部部長(現任)

 

フジ マシン アメリカ コーポレイション 会長(現任)

取締役

執行役員

ロボットソリューション事業本部副本部長

第一営業部部長

杉 浦 昌 明

昭和36年8月10日生

 

昭和61年4月

 

当社入社

(注)4

1

平成5年4月

当社欧州駐在員事務所所長

平成16年4月

フジ マシン マニュファクチュアリング(ヨーロッパ)ゲーエムベーハー社長

平成23年4月

当社ハイテック事業本部第三営業部部長

平成27年4月

当社執行役員 ハイテック事業本部(現 ロボットソリューション事業本部)第一営業部部長

平成30年6月

当社取締役(現任)

当社執行役員 ロボットソリューション事業本部副本部長、第一営業部部長(現任)

(主要な兼職)

 

平成27年4月

富社(上海)商貿有限公司 董事長(現任)

取締役

川 合 伸 子

昭和36年12月5日生

 

平成4年4月

 

弁護士登録

(注)4

0

 

西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

平成10年4月

川合伸子法律事務所設立(代表者)(現任)

平成14年4月

公益財団法人交通事故紛争処理センター嘱託(現任)

平成21年4月

愛知県弁護士会副会長

平成21年10月

春日井市公平委員会委員長(現任)

平成24年4月

国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科教授

平成27年6月

(主要な兼職)

平成29年6月

当社社外取締役(現任)

 

イビデン株式会社 社外取締役(現任)

取締役

佐 々 木 元

昭和26年9月17日生

昭和50年4月

株式会社ビジネスコンサルタント入社

(注)4

昭和56年5月

社団法人中部産業連盟入職

平成12年4月

名城大学大学院経営学研究科非常勤講師(現任)

平成18年5月

天津大学管理・経済学部客員教授(現任)

平成28年11月

株式会社日本プロセスウェア・マネジメント研究所設立(代表取締役)(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

畔 柳 泰 明

昭和34年8月21日生

 

昭和58年1月

 

小島産業株式会社入社

(注)7

2

平成元年8月

当社入社

平成19年4月

当社ハイテック事業本部事業企画室室長

平成22年4月

当社ハイテック事業本部生産管理部部長

平成23年6月

株式会社エデックリンセイシステム取締役

平成27年4月

当社監査部部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

松 田 茂 樹

昭和36年5月21日生

 

昭和61年10月

 

監査法人 丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人 トーマツ)入社

(注)6

7

平成2年3月

公認会計士登録

平成5年12月

税理士登録

平成6年1月

松田公認会計士事務所設立(代表者)(現任)

平成16年1月

税理士法人あいき設立(代表者)(現任)

平成24年4月

国立大学法人名古屋工業大学監事

平成25年6月

当社社外監査役(現任)

(主要な兼職)

 

平成27年6月

ローランドディー.ジー.株式会社 社外監査役(現任)

監査役

山 下 佳 代 子

昭和40年7月1日生

 

平成4年10月

 

中央新光監査法人入所

(注)5

0

平成8年4月

公認会計士登録

平成9年4月

公認会計士三宅事務所入所

平成18年6月

山下公認会計士事務所設立(代表者)(現任)

平成20年4月

税理士登録

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

(主要な兼職)

 

平成27年6月

株式会社ソトー 社外監査役(現任)

70

(注)1.千株未満の端数は切り捨てて表示しております。

2.取締役川合伸子及び佐々木元は社外取締役であります。

3.監査役松田茂樹及び山下佳代子は社外監査役であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

8.所有株式数は、当事業年度末(平成30年3月31日)現在の株式数を記載しております。また、当社役員持株会または社員持株会における本人持分を含めて記載しております。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数(千株)

安 部 正 明

昭和35年10月31日生

 

平成2年4月

 

公認会計士登録

平成4年4月

公認会計士安部正明事務所設立(代表者)

平成4年11月

税理士登録

安部正明税理士事務所設立(代表者)

平成23年12月

税理士法人安部会計設立(代表者)(現任)

 

10.当社は、経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員のほか、下記のとおりであります。

役名

氏名

職名

上席執行役員

片 山 正 己

調達本部本部長

上席執行役員

勝 見 裕 司

ロボットソリューション事業本部第二生産部部長、岡崎工場工場長

執行役員

真 下 勝 浩

開発センター知的財産部部長

執行役員

加 納 淳 一

経営管理部部長

執行役員

今 井 美 津 男

ロボットソリューション事業本部システムソフト部部長、営業技術部部長

執行役員

長 戸 一 義

マシンツール事業本部技術部部長

執行役員

鈴 木 隆 紀

総務部部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

曽 我 信 之

1952年2月26日

 

 

1975年4月

 

当社入社

 

1997年4月

 

当社経営企画室室長

2006年4月

当社ハイテック事業本部事業企画室室長

2007年6月

当社取締役 執行役員

2008年6月

当社取締役 常務執行役員

2009年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

24

代表取締役社長

ロボットソリューション事業本部本部長

須 原 信 介

1957年10月3日

 

 

1981年4月

 

当社入社

2004年4月

当社精機事業本部第一開発部部長

2008年6月

当社執行役員 ハイテック事業本部副本部長、第一技術統括部部長

2010年6月

当社取締役 執行役員

2012年6月

当社取締役 常務執行役員

2013年6月

当社取締役 常務執行役員 ハイテック事業本部(現 ロボットソリューション事業本部)本部長

2015年6月

当社取締役 専務執行役員

2018年6月

当社取締役 副社長執行役員

2019年6月

当社代表取締役社長 ロボットソリューション事業本部本部長(現任)

(主要な兼職)

2015年1月

 

昆山之富士機械製造有限公司 董事長(現任)

 

(注)4

5

取締役

専務執行役員

マシンツール事業本部本部長

豊田工場工場長

河 合 孝 昌

1954年7月14日

 

 

1978年4月

 

当社入社

2004年4月

当社精機事業本部制御技術開発部部長

2008年6月

当社執行役員 ハイテック事業本部副本部長、第二技術統括部部長

2010年5月

株式会社エデックリンセイシステム代表取締役社長

2013年6月

当社ハイテック事業本部生産統括部

生産管理部部長

2013年6月

当社取締役 執行役員

2015年6月

当社取締役 常務執行役員 工作機械事業本部(現 マシンツール事業本部)本部長、藤岡工場(現 豊田工場)工場長

2018年6月

当社取締役 専務執行役員 マシンツール事業本部本部長、豊田工場工場長(現任)

 

(注)4

10

取締役

常務執行役員

マシンツール事業本部副本部長、

営業部部長

江 崎   一

1957年10月5日

 

1980年4月

日綿實業株式会社(現 双日株式会社)入社

2003年11月

当社入社

2007年4月

当社ハイテック事業本部第二海外営業部部長

2011年6月

当社執行役員 経営企画室室長

2014年3月

当社執行役員 市場戦略部部長

2015年6月

当社取締役 執行役員

2018年1月

当社取締役 執行役員 工作機械事業本部(現 マシンツール事業本部)副本部長、営業部部長

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 マシンツール事業本部副本部長、営業部部長(現任)

(主要な兼職)

 

2018年4月

フジ マシン アメリカ コーポレイション 会長(現任)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

経理部部長

巽   光 司

1958年4月12日

 

1982年4月

大日本スクリーン製造株式会社

(現 株式会社SCREENホールディングス)入社

2009年12月

当社入社

2010年4月

2012年7月

当社管理本部経理部部長

当社執行役員 経理部部長

2014年6月

当社取締役 執行役員 経理部部長(現任)

 

(注)4

10

取締役

執行役員

ロボットソリューション事業本部副本部長、

第一営業部部長

杉 浦 昌 明

1961年8月10日

 

 

1986年4月

 

当社入社

1993年4月

当社欧州駐在員事務所所長

2004年4月

フジ マシン マニュファクチュアリング(ヨーロッパ)ゲーエムベーハー社長

2011年4月

当社ハイテック事業本部第三営業部部長

2015年4月

当社執行役員 ハイテック事業本部(現 ロボットソリューション事業本部)第一営業部部長

2018年6月

当社取締役 執行役員 ロボットソリューション事業本部副本部長、第一営業部部長(現任)

(主要な兼職)

 

2015年4月

富社(上海)商貿有限公司 董事長(現任)

 

(注)4

2

取締役

川 合 伸 子

1961年12月5日

 

 

1992年4月

 

弁護士登録

 

西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

1998年4月

川合伸子法律事務所設立(代表者)(現任)

2002年4月

公益財団法人交通事故紛争処理センター嘱託(現任)

2009年4月

愛知県弁護士会副会長

2009年10月

春日井市公平委員会委員長(現任)

2012年4月

国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科教授

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(主要な兼職)

 

2017年6月

イビデン株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)4

1

取締役

玉 田 秀 彰

1947年1月2日

 

1970年4月

三洋電機株式会社入社

1995年5月

SANYO ENERGY EUROPE社長

2006年10月

SANYO EUROPE社長

2011年11月

TONG SAN ELECTRIC CO.LTD顧問(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

1

常勤監査役

畔 柳 泰 明

1959年8月21日

 

 

1983年1月

 

小島産業株式会社入社

1989年8月

当社入社

2007年4月

当社ハイテック事業本部事業企画室室長

2010年4月

当社ハイテック事業本部生産管理部部長

2011年6月

株式会社エデックリンセイシステム取締役

2015年4月

当社監査部部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

3

監査役

松 田 茂 樹

1961年5月21日

 

 

1986年10月

 

監査法人 丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人 トーマツ)入社

1990年3月

公認会計士登録

1993年12月

税理士登録

1994年1月

松田公認会計士事務所設立(代表者)(現任)

2004年1月

税理士法人あいき設立(代表者)(現任)

2012年4月

国立大学法人名古屋工業大学監事

2013年6月

当社社外監査役(現任)

(主要な兼職)

 

2015年6月

ローランドディー.ジー.株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)5

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

山 下 佳 代 子

1965年7月1日

 

 

1992年10月

 

中央新光監査法人入所

1996年4月

公認会計士登録

1997年4月

公認会計士三宅事務所入所

2006年6月

山下公認会計士事務所設立(代表者)(現任)

2008年4月

税理士登録

2015年6月

当社社外監査役(現任)

(主要な兼職)

 

2015年6月

株式会社ソトー 社外監査役(現任)

 

(注)7

1

69

(注)1.千株未満の端数は切り捨てて表示しております。

2.取締役川合伸子及び玉田秀彰は社外取締役であります。

3.監査役松田茂樹及び山下佳代子は社外監査役であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

8.所有株式数は、当事業年度末(2019年3月31日)現在の株式数を記載しております。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数(千株)

安 部 正 明

1960年10月31日生

 

1990年4月

 

公認会計士登録

1992年4月

公認会計士安部正明事務所設立(代表者)

1992年11月

税理士登録

安部正明税理士事務所設立(代表者)

2011年12月

税理士法人安部会計設立(代表者)(現任)

10.当社は、経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員のほか、下記のとおりであります。

役名

氏名

職名

上席執行役員

片 山 正 己

調達本部本部長

上席執行役員

勝 見 裕 司

ロボットソリューション事業本部第二生産部部長、岡崎工場工場長

上席執行役員

真 下 勝 浩

開発センター長、知的財産部部長

執行役員

加 納 淳 一

経営管理部部長

執行役員

今 井 美 津 男

ロボットソリューション事業本部第一ソフト技術部部長、営業技術部部長

執行役員

鈴 木 隆 紀

総務部部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 

(イ) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役と当社との間には役員持株会等を通じての一部当社株式の保有を除き人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(ロ) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。なお、当社は取締役川合伸子及び取締役玉田秀彰ならびに監査役松田茂樹及び監査役山下佳代子を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。

 

(ハ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

(ニ) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社においては監査役3名のうち2名が社外監査役であります。監査役は会計監査人及び内部統制担当部門と都度情報交換を実施しており、相互の連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

曽 我 信 之

1952年2月26日

 

 

1975年4月

 

当社入社

 

1997年4月

 

当社経営企画室室長

2006年4月

当社ハイテック事業本部事業企画室室長

2007年6月

当社取締役 執行役員

2008年6月

当社取締役 常務執行役員

2009年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

25

代表取締役社長

須 原 信 介

1957年10月3日

 

 

1981年4月

 

当社入社

2004年4月

当社精機事業本部第一開発部部長

2008年6月

当社執行役員 ハイテック事業本部副本部長、第一技術統括部部長

2010年6月

当社取締役 執行役員

2012年6月

当社取締役 常務執行役員

2013年6月

当社取締役 常務執行役員 ハイテック事業本部(現 ロボットソリューション事業本部)本部長

2015年6月

当社取締役 専務執行役員

2018年6月

当社取締役 副社長執行役員

2019年6月

当社代表取締役社長 ロボットソリューション事業本部本部長

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

5

取締役

常務執行役員

マシンツール事業本部本部長、

営業部部長

江 崎   一

1957年10月5日

 

1980年4月

日綿實業株式会社(現 双日株式会社)入社

2003年11月

当社入社

2007年4月

当社ハイテック事業本部海外統括部第二海外営業部部長

2011年6月

当社執行役員 経営企画室室長

2014年3月

当社執行役員 市場戦略部部長

2015年6月

当社取締役 執行役員

2018年1月

当社取締役 執行役員 工作機械事業本部(現 マシンツール事業本部)副本部長、営業部部長

2019年6月

当社取締役 常務執行役員

2020年6月

当社取締役 常務執行役員 マシンツール事業本部本部長、営業部部長(現任)

(主要な兼職)

 

2018年4月

フジ マシン アメリカ コーポレイション 会長(現任)

2019年7月

昆山之富士機械製造有限公司 董事長(現任)

 

(注)4

3

取締役

常務執行役員

ロボットソリューション事業本部本部長

杉 浦 昌 明

1961年8月10日

 

 

1986年4月

 

当社入社

1993年4月

当社欧州駐在員事務所所長

2004年4月

フジ マシン マニュファクチュアリング(ヨーロッパ)ゲーエムベーハー社長

2011年4月

当社ハイテック事業本部営業統括部第三営業部部長

2015年4月

当社執行役員 ハイテック事業本部(現 ロボットソリューション事業本部)第一営業部部長

2018年6月

当社取締役 執行役員 ロボットソリューション事業本部副本部長、第一営業部部長

2020年6月

当社取締役 常務執行役員 ロボットソリューション事業本部本部長(現任)

(主要な兼職)

 

2015年4月

富社(上海)商貿有限公司 董事長(現任)

2019年12月

フジ インディア コーポレイション プライベート リミテッド 会長(現任)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

経理部部長

巽   光 司

1958年4月12日

 

1982年4月

大日本スクリーン製造株式会社

(現 株式会社SCREENホールディングス)入社

2009年12月

当社入社

2010年4月

2012年7月

当社管理本部経理部部長

当社執行役員 経理部部長

2014年6月

当社取締役 執行役員 経理部部長(現任)

 

(注)4

11

取締役

執行役員

経営管理部部長

加 納 淳 一

1963年4月17日

 

1986年4月

オーエスジー販売株式会社

(現 オーエスジー株式会社)入社

1987年2月

当社入社

2012年4月

当社ハイテック事業本部営業統括部第二営業部部長、フジ アメリカ コーポレイション会長

2015年4月

当社ハイテック事業本部第二営業部部長、フジ アメリカ コーポレイション会長、フジ マシン マニュファクチュアリング(ヨーロッパ)ゲーエムベーハー会長

2017年4月

当社秘書部部長

2017年7月

当社執行役員 秘書部(現 経営管理部)部長

2020年6月

当社取締役 執行役員 経営管理部部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

川 合 伸 子

1961年12月5日

 

 

1992年4月

 

弁護士登録

 

西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

1998年4月

川合伸子法律事務所設立(代表者)(現任)

2002年4月

公益財団法人交通事故紛争処理センター嘱託(現任)

2009年4月

愛知県弁護士会副会長

2012年4月

国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科教授

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(主要な兼職)

 

2017年6月

イビデン株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)4

1

取締役

玉 田 秀 彰

1947年1月2日

 

1970年4月

三洋電機株式会社入社

1995年5月

SANYO ENERGY EUROPE社長

2006年10月

SANYO EUROPE社長

2011年11月

TONG SAN ELECTRIC CO.LTD顧問

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

1

取締役

水 野 象 司

1955年2月28日

 

1977年4月

丸文株式会社入社

2005年3月

丸文セミコン株式会社代表取締役社長

2011年6月

丸文株式会社代表取締役専務取締役

2012年1月

丸文株式会社代表取締役副社長

2013年6月

丸文株式会社代表取締役社長

2020年1月

丸文株式会社代表取締役相談役

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

畔 柳 泰 明

1959年8月21日

 

 

1983年1月

 

小島産業株式会社入社

1989年8月

当社入社

2007年4月

当社ハイテック事業本部事業企画室室長

2010年4月

当社ハイテック事業本部生産管理部部長

2011年6月

株式会社エデックリンセイシステム取締役

2015年4月

当社監査部部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

松 田 茂 樹

1961年5月21日

 

 

1986年10月

 

監査法人 丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所

1990年3月

公認会計士登録

1993年12月

税理士登録

1994年1月

松田公認会計士事務所設立(代表者)(現任)

2004年1月

税理士法人あいき設立(代表者)(現任)

2012年4月

国立大学法人名古屋工業大学監事

2013年6月

当社社外監査役(現任)

(主要な兼職)

 

2015年6月

ローランドディー.ジー.株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)5

10

監査役

山 下 佳 代 子

1965年7月1日

 

 

1992年10月

 

中央新光監査法人入所

1996年4月

公認会計士登録

1997年4月

公認会計士三宅事務所入所

2006年6月

山下公認会計士事務所設立(代表者)(現任)

2008年4月

税理士登録

2015年6月

当社社外監査役(現任)

(主要な兼職)

 

2015年6月

株式会社ソトー 社外監査役(現任)

 

(注)7

1

68

(注)1.千株未満の端数は切り捨てて表示しております。

2.取締役川合伸子、玉田秀彰及び水野象司は社外取締役であります。

3.監査役松田茂樹及び山下佳代子は社外監査役であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

8.所有株式数は、当事業年度末(2020年3月31日)現在の株式数を記載しております。また、当社役員持株会または社員持株会における本人持分を含めて記載しております。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数(千株)

安 部 正 明

1960年10月31日生

 

1990年4月

 

公認会計士登録

1992年4月

公認会計士安部正明事務所設立(代表者)

1992年11月

税理士登録

安部正明税理士事務所設立(代表者)

2011年12月

税理士法人安部会計設立(代表者)(現任)

10.当社は、経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員のほか、下記のとおりであります。

役名

氏名

職名

上席執行役員

安 田 公 彦

開発センター長

上席執行役員

片 山 正 己

調達本部本部長

上席執行役員

勝 見 裕 司

ロボットソリューション事業本部副本部長、岡崎工場長、検査部部長

(主要な兼職)

FUJIリニア株式会社 代表取締役社長

執行役員

鈴 木 隆 紀

総務部部長

執行役員

村 上 浩

ロボットソリューション事業本部営業技術部部長

執行役員

酒 井 一 俊

マシンツール事業本部副本部長、生産管理部部長、生産部部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

(イ) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役と当社との間には役員持株会等を通じての一部当社株式の保有を除き人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(ロ) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。なお、当社は取締役川合伸子、取締役玉田秀彰及び取締役水野象司ならびに監査役松田茂樹及び監査役山下佳代子を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。

 

(ハ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任については、経歴、当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で職務が遂行できる十分な客観性・中立性を確保できることを前提に選定しております。

 

(ニ) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社においては監査役3名のうち2名が社外監査役であります。監査役は会計監査人及び内部統制担当部門と都度情報交換を実施しており、相互の連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/182019/6/282020/6/262020/9/1選任の理由
川合 伸子川合氏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かし、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたします。 また、同氏は、東京証券取引所及び当社が定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたします。
玉田 秀彰--玉田氏は、国内及び海外での豊富な営業経験と経営者としての知見を得ております。その経験を活かし、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたします。 また、同氏は、東京証券取引所及び当社が定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたします。
水野 象司---水野氏は、豊富な営業経験と経営者としての知見を得ております。その経験を活かし、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたします。 また、同氏は、東京証券取引所及び当社が定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたします。
佐々木 元---ビジネスコンサルタントとしての専門知識・経験等を活かし、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため。 [独立役員の確保の状況] 佐々木氏は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、また、当社と現在顧問契約・コンサルティング契約等一切なく何ら利害関係がありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、同氏のビジネスコンサルタントとしての知識や経験等を経営事項の決定及び業務の執行の監督等に活かしていただけると判断しております。