牧野フライス製作所【6135】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282018/12/72019/6/262019/9/242020/6/25
外国人保有比率20%以上30%未満30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人7人7人7人6人7人
社外役員数2人2人2人2人1人3人
役員数(定款)0人0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長

代表取締役

 

井 上 真 一

(昭和41年10月18日生)

平成4年4月

当社入社

平成23年4月

当社厚木開発M開発部ゼネラルマネージャ

平成25年2月

当社開発本部副本部長

平成26年6月

当社取締役開発本部副本部長

平成27年6月

当社取締役営業本部長

平成28年6月

当社代表取締役社長(現任)

注(3)

17

取締役会長
代表取締役

 

牧 野   駿

(昭和16年4月16日生)

昭和45年3月

当社入社

昭和56年9月

レブロンド・マキノ・マシンツール社(現MAKINO INC.)副社長

昭和60年6月

当社取締役

昭和60年7月

当社取締役厚木工場長

昭和61年1月

当社取締役海外事業室長

平成元年7月

当社取締役管理本部長

平成4年12月

当社取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長

平成8年7月

当社常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長

平成11年7月

当社代表取締役常務

平成18年6月

当社代表取締役専務

平成28年6月

当社代表取締役会長(現任)

注(3)

1,882

取締役副会長代表取締役

 

上 田 良 樹

(昭和28年3月10日生)

平成20年4月

三菱商事株式会社理事

平成22年6月

三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員

平成23年6月

日本工作機械販売協会会長

平成28年6月

THK株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

新東工業株式会社社外取締役(現任)

平成28年11月

当社顧問

平成28年12月

国立大学法人静岡大学客員教授(現任)

平成30年6月

当社代表取締役副会長(現任)

注(3)

1 

専務取締役

管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

永 野 敏 之

(昭和33年4月5日生)

平成16年5月

当社入社

平成18年6月

マキノジェイ株式会社取締役

平成20年11月

当社経理部ゼネラルマネージャ

平成21年6月

当社取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長

平成23年4月

当社取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

平成26年6月

当社常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

平成28年6月

当社専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

平成29年4月

当社専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長(現任)

注(3)

10

常務取締役

生産本部長兼富士勝山事業所長

饗 場 達 明

(昭和32年5月3日生)

昭和55年4月

当社入社

平成14年11月

当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ

平成16年12月

当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ

平成17年6月

当社取締役製造本部長

平成24年10月

当社取締役生産本部長兼富士勝山事業所長

平成26年6月

当社常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長(現任)

注(3)

10

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

鈴 木   裕

(昭和26年1月25日生)

昭和62年4月

九州工業大学工学部機械工学科助教授

平成2年4月

同大学情報工学部機械システム工学科助教授

平成8年10月

同大学大学院情報工学研究院機械情報工学研究系教授

平成24年4月

公益社団法人精密工学会副会長

平成24年4月

一般社団法人型技術協会会長

平成26年4月

一般社団法人ものづくりネットワーク九州理事長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

注(3)

0

取締役

 

吉 留   真

(昭和26年9月29日生)

平成13年6月

大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員

平成16年6月

大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役

平成18年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 兼 株式会社大和証券グループ本社専務執行役

平成19年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長

平成22年1月

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長

平成23年4月

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役

平成24年4月

大和証券株式会社特別顧問 兼 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長

平成25年6月

株式会社東京金融取引所社外取締役(現任)

平成26年4月

株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問

平成26年6月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役

平成27年6月

株式会社ノジマ社外取締役

平成28年4月

大和証券株式会社顧問(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

注(3)

0

常勤監査役

 

福 井 英 次

(昭和22年12月4日生)

平成2年6月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)お茶の水支店長

平成8年6月

同行銀座支店長

平成12年12月

東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社(現エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社)代表取締役社長

平成16年6月

当社常勤監査役(現任)

注(4)

9

常勤監査役

 

蛭 田 和 夫

(昭和23年4月6日生)

昭和46年3月

当社入社

平成13年10月

当社厚木製造部ゼネラルマネージャ

平成17年6月

株式会社牧野技術サービス取締役社長

平成23年6月

当社常勤監査役(現任)

注(5)

20

監査役

 

中 島 次 郎

(昭和25年10月3日生)

昭和58年8月

公認会計士登録

昭和58年8月

公認会計士中島次郎事務所開設(現任)

昭和59月11月

監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員

平成17年7月

監査法人芹沢会計事務所代表社員

平成23年6月

仰星監査法人退職

平成24年6月

当社監査役(現任)

注(4)

13

1,962

 

 

(注) 1 取締役 鈴木裕、吉留真の2名は社外取締役であります。

2 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の2名は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の2名の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役 蛭田和夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

細 谷 義 徳

昭和20年4月9日生

昭和46年4月

弁護士登録


(6-1)

0

昭和46年4月

石井法律事務所

昭和50年8月

Graham & James法律事務所(米国・サンフランシスコ)

昭和51年9月

小中・外山・細谷法律事務所パートナー

平成14年1月

ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー

平成16年1月

敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士(現任)

平成21年6月

日本水産株式会社社外監査役

 

(注) 6-1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

6-2 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長
代表取締役

井 上 真 一

(1966年10月18日生)

1992年4月

当社入社

2011年4月

当社厚木開発M開発部ゼネラルマネージャ

2013年2月

当社開発本部副本部長

2014年6月

当社取締役開発本部副本部長

2015年6月

当社取締役営業本部長

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

注(3)

4,700

取締役会長
代表取締役

牧 野   駿

(1941年4月16日生)

1970年3月

当社入社

1981年9月

レブロンド・マキノ・マシンツール社(現MAKINO INC.)副社長

1985年6月

当社取締役

1985年7月

当社取締役厚木工場長

1986年1月

当社取締役海外事業室長

1989年7月

当社取締役管理本部長

1992年12月

当社取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長

1996年7月

当社常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長

1999年7月

当社代表取締役常務

2006年6月

当社代表取締役専務

2016年6月

当社代表取締役会長(現任)

注(3)

372,506

取締役副会長
代表取締役

上 田 良 樹

(1953年3月10日生)

2008年4月

三菱商事株式会社理事

2010年6月

三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員

2011年6月

日本工作機械販売協会会長

2016年6月

THK株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

新東工業株式会社社外取締役(現任)

2016年11月

当社顧問

2016年12月

国立大学法人静岡大学客員教授(現任)

2018年6月

当社代表取締役副会長(現任)

注(3)

2,100

専務取締役
管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

永 野 敏 之

(1958年4月5日生)

2004年5月

当社入社

2006年6月

マキノジェイ株式会社取締役

2008年11月

当社経理部ゼネラルマネージャ

2009年6月

当社取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長

2011年4月

当社取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

2014年6月

当社常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

2016年6月

当社専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

2017年4月

当社専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長(現任)

注(3)

2,300

常務取締役
生産本部長兼富士勝山事業所長

饗 場 達 明

(1957年5月3日生)

1980年4月

当社入社

2002年11月

当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ

2004年12月

当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ

2005年6月

当社取締役製造本部長

2012年10月

当社取締役生産本部長兼富士勝山事業所長

2014年6月

当社常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長(現任)

注(3)

2,300

 

 

役職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

鈴 木   裕

(1951年1月25日生)

1987年4月

九州工業大学工学部機械工学科助教授

1990年4月

同大学情報工学部機械システム工学科助教授

1996年10月

同大学大学院情報工学研究院機械情報工学研究系教授

2012年4月

公益社団法人精密工学会副会長

2012年4月

一般社団法人型技術協会会長

2014年4月

一般社団法人ものづくりネットワーク九州理事長

2017年6月

当社取締役(現任)

注(3)

100

取締役

吉 留   真

(1951年9月29日生)

2001年6月

大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員

2004年6月

大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役

2006年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 兼 株式会社大和証券グループ本社専務執行役

2007年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長

2010年1月

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長

2011年4月

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役

2012年4月

大和証券株式会社特別顧問 兼 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長

2013年6月

株式会社東京金融取引所社外取締役

2014年4月

株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問

2014年6月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役

2015年6月

株式会社ノジマ社外取締役

2016年4月

大和証券株式会社顧問(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

注(3)

100

常勤監査役

福 井 英 次

(1947年12月4日生)

1990年6月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)お茶の水支店長

1996年6月

同行銀座支店長

2000年12月

東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社(現エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社)代表取締役社長

2004年6月

当社常勤監査役(現任)

注(4)

2,000

常勤監査役

蛭 田 和 夫

(1948年4月6日生)

1971年3月

当社入社

2001年10月

当社厚木製造部ゼネラルマネージャ

2005年6月

株式会社牧野技術サービス取締役社長

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

注(5)

4,500

監査役

中 島 次 郎

(1950年10月3日生)

1983年8月

公認会計士登録

1983年8月

公認会計士中島次郎事務所開設(現任)

1984月11月

監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員

2005年7月

監査法人芹沢会計事務所代表社員

2011年6月

仰星監査法人退職

2012年6月

当社監査役(現任)

注(4)

3,100

393,706

 

 

(注) 1 取締役 鈴木裕、吉留真の2名は社外取締役であります。

2 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の2名は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の2名の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役 蛭田和夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役 吉留真は株式会社東京金融取引所の2019年3月期に係る定時株主総会締結の時を以て同社の社外取締役を退任いたしました。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

細 谷 義 徳

1945年4月9日生

1971年4月

弁護士登録


(7-1)

0

1971年4月

石井法律事務所

1975年8月

Graham & James法律事務所(米国・サンフランシスコ)

1976年9月

小中・外山・細谷法律事務所パートナー

2002年1月

ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー

2004年1月

敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士(現任)

2009年6月

日本水産株式会社社外監査役

 

(注) 7-1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

7-2 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当報告書提出日現在、社外取締役2名及び社外監査役2名が就任しております。

社外取締役吉留真は大和証券株式会社の顧問を務めております。同社は複数ある当社主幹事証券会社の一つであります。
 社外監査役福井英次は2000年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は当社株式を1.75%保有しており、当社は同行から資金の借入等の取引があります。
 社外監査役中島次郎は2011年まで仰星監査法人に勤務しておりました。同監査法人は当社の会計監査人及び独立監査人を務めております。
 そのほか、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は当社連結売上高の2%を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
 社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に当社取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。

社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、4.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長
代表取締役

井 上 真 一

(1966年10月18日生)

1992年4月

当社入社

2011年4月

当社厚木開発M開発部ゼネラルマネージャ

2013年2月

当社開発本部副本部長

2014年6月

当社取締役開発本部副本部長

2015年6月

当社取締役営業本部長

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

注(3)

5,900

取締役会長
代表取締役

上 田 良 樹

(1953年3月10日生)

2008年4月

三菱商事株式会社理事

2010年6月

三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員

2011年6月

日本工作機械販売協会会長

2016年6月

THK株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

新東工業株式会社社外取締役(現任)

2016年11月

当社顧問

2016年12月

国立大学法人静岡大学客員教授(現任)

2018年6月

当社代表取締役副会長

2020年6月

当社代表取締役会長(現任)

注(3)

4,700

専務取締役
管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

永 野 敏 之

(1958年4月5日生)

2004年5月

当社入社

2006年6月

マキノジェイ株式会社取締役

2008年11月

当社経理部ゼネラルマネージャ

2009年6月

当社取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長

2011年4月

当社取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

2014年6月

当社常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

2016年6月

当社専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長

2017年4月

当社専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長(現任)

注(3)

2,500

常務取締役

饗 場 達 明

(1957年5月3日生)

1980年4月

当社入社

2002年11月

当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ

2004年12月

当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ

2005年6月

当社取締役製造本部長

2012年10月

当社取締役生産本部長兼富士勝山事業所長

2014年6月

当社常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長

2020年6月

当社常務取締役(現任)

注(3)

2,700

 

 

役職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

吉 留   真

(1951年9月29日生)

2001年6月

大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員

2004年6月

大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役

2006年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 兼 株式会社大和証券グループ本社専務執行役

2007年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長

2010年1月

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長

2011年4月

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役

2012年4月

大和証券株式会社特別顧問 兼 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長

2013年6月

株式会社東京金融取引所社外取締役

2014年4月

株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問

2014年6月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役

2015年6月

株式会社ノジマ社外取締役

2016年4月

大和証券株式会社顧問(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

注(3)

400

取締役

増 田 直 史

(1953年8月22日生)

2008年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員(衣浦工場
長、明知工場長)

2010年6月

株式会社アドヴィックス専務取締役

2014年6月

同社取締役副社長

2017年6月

同社顧問・技監

2018年6月

同社EA(Executive Advisor)

2019年6月

株式会社安永社外取締役(監査等委員)

2020年6月

当社取締役(現任)

注(3)

0

取締役

山 崎 広 道

(1955年3月11日生)

1989年4月

高山短期大学助教授

1994年4月

高山短期大学教授

2001年4月

熊本大学教授(法学部)

2003年4月

日本税法学会常務理事

2007年4月

熊本大学法学部長

2015年4月

同大学理事・副学長

2020年4月

熊本学園大学大学院教授(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

注(3)

0

常勤監査役

蛭 田 和 夫

(1948年4月6日生)

1971年3月

当社入社

2001年10月

当社厚木製造部ゼネラルマネージャ

2005年6月

株式会社牧野技術サービス代表取締役社長

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

注(4)

5,100

常勤監査役

山 口 仁 栄

(1960年8月18日生)

1984年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2006年4月

同行シンガポール支店副支店長

2009年7月

同行国際業務部長

2011年7月

同行ロンドン支店長

2013年7月

千代田化工建設株式会社出向 企画管理本部長代行

2014年4月

同社転籍

2014年4月

同社理事企画管理本部長代行

2015年4月

同社執行役員業務本部長代行

2018年4月

同社執行役員経営企画本部長代行

2019年7月

同社執行役員財務本部長補佐

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

注(5)

0

監査役

中 島 次 郎

(1950年10月3日生)

1983年8月

公認会計士登録

1983年8月

公認会計士中島次郎事務所開設(現任)

1984月11月

監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員

2005年7月

監査法人芹沢会計事務所代表社員

2011年6月

仰星監査法人退職

2012年6月

当社監査役(現任)

注(5)

3,500

24,800

 

 

 

(注) 1 取締役 吉留真、増田直史、山崎広道の3名は社外取締役であります。

2 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の2名は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役 蛭田和夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の2名の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

細 谷 義 徳

1945年4月9日生

1971年4月

弁護士登録


(7-1)

0

1971年4月

石井法律事務所

1975年8月

Graham & James法律事務所(米国・サンフランシスコ)

1976年9月

小中・外山・細谷法律事務所パートナー

2002年1月

ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー

2004年1月

敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士(現任)

2009年6月

日本水産株式会社社外監査役

2019年6月

株式会社イワキ社外監査役(現任)

 

(注) 7-1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

7-2 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当報告書提出日現在、社外取締役3名及び社外監査役2名が就任しております。

社外取締役吉留真は大和証券株式会社の顧問を務めております。同社は複数ある当社主幹事証券会社の一つであります。
 社外監査役中島次郎は2011年まで仰星監査法人に勤務しておりました。同監査法人は当社の会計監査人及び独立監査人を務めております。

社外監査役山口仁栄は2014年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は当社株式を1.75%保有しており、当社は同行から資金の借入等の取引があります。
 そのほか、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は当社連結売上高の2%を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
 社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に当社取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。

社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、4.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282018/12/72019/6/262019/9/242020/6/25選任の理由
吉留 真- 吉留真氏は 、大和証券グループ本社及びその子会社での役員を歴任し、企業経営および金融市場に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社の取締役として適任であると判断し、社外取締役として同氏の再任をお願いするものであります。  左記のとおり、同氏が顧問を務めている大和証券株式会社は複数ある当社主幹事証券会社の一つであること、同社との取引額は僅少であることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、株主からの負託を受けた社外役員としての役割を、独立した立場から適切に行えるものと判断し、独立役員として指定するものであります。
増田 直史----- 増田直史氏は、事業会社における役員を歴任し、企業経営及び生産技術に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社の取締役として適任であると判断し、社外取締役として同氏の選任をお願いするものであります。  同氏は左記のとおり、当社との特別な関係はないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、株主からの負託を受けた社外役員としての役割を、独立した立場から適切に行えるものと判断し、独立役員として指定するものであります。
山崎 広道----- 山崎広道氏は、過去に熊本大学法学部長を務め法学に関する豊富な経験と見識を有していること、同大学理事・副学長や日本税法学会常務理事を務めるなど主導的な立場にて組織を運営する経験を有していることから、直接会社の経験に関与されたことはありませんが、当社の取締役として適任であると判断し、社外取締役として同氏の選任をお願いするものであります。  同氏は左記のとおり、当社との特別な関係はないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、株主からの負託を受けた社外役員としての役割を、独立した立場から適切に行えるものと判断し、独立役員として指定するものであります。
鈴木 裕-- 鈴木裕氏は、過去に九州工業大学大学院情報工学研究院機械情報工学研究系教授を務め機械工学に関する豊富な経験と見識を有していること、公益社団法人精密工学会副会長、一般社団法人型技術協会会長および一般社団法人ものづくりネットワーク九州理事長を歴任し組織の代表者としての経験を有していることから、直接会社の経営に関与されたことはありませんが、当社の取締役として適任であると判断し、社外取締役として同氏の再任をお願いするものであります。  同氏は左記のとおり、当社との特別な関係はないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、株主からの負託を受けた社外役員としての役割を、独立した立場から適切に行えるものと判断し、独立役員として指定するものであります。
寺東 一郎----- 寺東一郎氏は 、金融機関及び事業会社での役員を歴任し、企業経営及び財務に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社の取締役として適任であると判断し、社外取締役として同氏の再任をお願いするものであります。  同氏は左記のとおり、当社の取引銀行を退職してから相当の期間が経過していること、当社の取引銀行は複数あるため同行のみに依存していないこと、過去に代表取締役を務めていた取引先との取引額は僅少であることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、株主からの負託を受けた社外取締役としての役割を、独立した立場から適切に行えるものと判断し、独立役員として指定するものであります。