オーエスジー【6136】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/212018/12/262019/2/182020/2/25
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人8人8人
社外役員数5人5人5人5人
役員数(定款)22人22人22人22人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役社長

(代表取締役)

最高経営責任者(CEO)、
グローバルマーケティング部、中華圏、経営監査室及び経営企画室担当

石  川  則  男

昭和30年12月23日生

昭和53年3月

当社へ入社

(注)3

92

昭和58年5月

OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)出向

平成7年10月

同社副社長

平成11年8月

OSG Europe S.A.取締役社長

平成13年2月

取締役

平成15年2月

執行役員

平成16年2月

取締役

平成16年12月

デザインセンター長

平成18年12月

デザインセンター、海外営業本部
担当

 

経営監査室担当(現任)

平成19年2月

代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)

平成21年6月

経営企画室担当(現任)

平成25年12月

企画部担当

平成26年6月

グローバルマーケティング部担当(現任)

平成28年10月

新ビジネス開発室担当

平成29年2月

代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

大  沢  吾  平

昭和21年12月14日生

昭和47年6月

オーエスジー販売㈱へ入社

(注)4

526

昭和51年2月

OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)取締役副社長

平成4年2月

同社取締役社長

平成4年12月

国際部参事

平成7年2月

取締役

平成12年12月

OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)取締役会長

平成15年2月

執行役員

平成16年2月

取締役

平成17年2月

常務取締役

平成24年2月

常勤監査役

平成28年2月

取締役(常勤監査等委員)

平成30年2月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

中  川  威  雄

昭和13年10月12日生

平成11年5月

東京大学名誉教授(現任)

(注)4

9

平成12年10月

ファインテック㈱代表取締役社長

平成14年4月

㈶大澤科学技術振興財団(現(公財)大澤科学技術振興財団)理事(現任)

平成26年2月

取締役

平成27年4月

ファインテック㈱代表取締役会長(現任)

平成28年2月

取締役(監査等委員)(現任)

平成28年8月

シャープ㈱取締役

取締役

(監査等委員)

 

大  森  宏  幸

昭和15年10月17日生

昭和40年1月

大森木材㈱へ入社

(注)4

724

昭和41年5月

同社取締役

昭和44年5月

同社専務取締役

昭和61年5月

同社代表取締役社長

平成7年2月

監査役

平成27年5月

大森木材㈱代表取締役会長(現任)

平成28年2月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

小 野 喬 四 朗

昭和15年1月29日生

昭和37年12月

㈱小野工務店(現㈱オノコム)へ入社

(注)4

36

昭和41年12月

同社代表取締役常務

昭和42年4月

同社代表取締役専務

平成10年10月

㈱オノコム代表取締役社長

平成18年2月

監査役

平成22年6月

㈱オノコム代表取締役会長

平成28年2月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

榊   佳  之

昭和17年9月9日生

平成16年5月

東京大学名誉教授(現任)

(注)4

4

平成20年4月

国立大学法人豊橋技術科学大学学長

平成24年4月

(公財)大澤科学技術振興財団評議員(現任)

平成26年4月

監査役

平成26年7月

㈻静岡雙葉学園理事長(現任)

平成28年2月

取締役(監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

高  橋  明  人

昭和50年3月30日生

平成12年4月

弁護士登録

(注)4

-

平成17年4月

ニューヨーク州弁護士登録

平成21年9月

高橋・片山法律事務所開設(現任)

平成27年3月

日本カーボン㈱社外取締役(現任)

平成27年12月

㈱ACKグループ社外取締役(現任)

平成30年2月

取締役(監査等委員)(現任)

1,393

 

(注) 1  取締役中川威雄、大森宏幸、小野喬四朗、榊佳之及び高橋明人は、社外取締役であります。

2  監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長:大沢吾平   委員:中川威雄、大森宏幸、小野喬四朗、榊佳之、高橋明人

3  監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員である取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役社長

(代表取締役)

最高経営責任者(CEO)、
中華圏、経営企画室及び経営監査室担当

石  川  則  男

1955年12月23日生

1978年3月

当社へ入社

1983年5月

OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)出向

1995年10月

同社副社長

1999年8月

OSG Europe S.A.取締役社長

2001年2月

取締役

2003年2月

執行役員

2004年2月

取締役

2004年12月

デザインセンター長

2006年12月

デザインセンター、海外営業本部
担当

経営監査室担当(現任)

2007年2月

代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)

2009年6月

経営企画室担当(現任)

2013年12月

企画部担当

2014年6月

グローバルマーケティング部担当

2016年10月

新ビジネス開発室担当

2017年2月

代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)3

96

取締役

専務執行役員、国内営業本部、グローバルマーケティング部、企画部担当及び南アジア統括

大  沢  伸  朗

1968年4月1日生

1991年4月

オーエスジー販売㈱へ入社

1997年11月

Norman Taps and Dies Limited(現OSG UK Limited)出向

2003年10月

OSG UK Limited代表取締役(現任)

2004年12月

OSG Europe S.A.代表取締役社長

2006年2月

執行役員欧州担当

2010年2月

常務取締役

2011年12月

南アジア担当(現任)

2013年12月

国内営業担当(現任)

2014年1月

OSG Europe S.A.代表取締役会長(現任)

2015年12月

企画部担当(現任)

2016年9月

(公財)大澤科学技術振興財団理事長(現任)

2018年2月

常務執行役員

2018年12月

グローバルマーケティング部担当(現任)

2019年2月

取締役専務執行役員(現任)

(注)3

422

取締役

(監査等委員)

 

大  沢  吾  平

1946年12月14日生

1972年6月

オーエスジー販売㈱へ入社

1976年2月

OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)取締役副社長

1992年2月

同社取締役社長

1992年12月

国際部参事

1995年2月

取締役

2000年12月

OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)取締役会長

2003年2月

執行役員

2004年2月

取締役

2005年2月

常務取締役

2012年2月

常勤監査役

2016年2月

取締役(常勤監査等委員)

2018年2月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

514

取締役

(監査等委員)

 

中  川  威  雄

1938年10月12日生

1999年5月

東京大学名誉教授(現任)

2000年10月

ファインテック㈱代表取締役社長

2002年4月

㈶大澤科学技術振興財団(現(公財)大澤科学技術振興財団)理事(現任)

2014年2月

取締役

2015年4月

ファインテック㈱代表取締役会長(現任)

2016年2月

取締役(監査等委員)(現任)

2016年8月

シャープ㈱取締役

(注)4

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

大  森  宏  幸

1940年10月17日生

1965年1月

大森木材㈱へ入社

1966年5月

同社取締役

1969年5月

同社専務取締役

1986年5月

同社代表取締役社長

1995年2月

監査役

2015年5月

大森木材㈱代表取締役会長(現任)

2016年2月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

725

取締役

(監査等委員)

 

小 野 喬 四 朗

1940年1月29日生

1962年12月

㈱小野工務店(現㈱オノコム)へ入社

1966年12月

同社代表取締役常務

1967年4月

同社代表取締役専務

1998年10月

㈱オノコム代表取締役社長

2006年2月

監査役

2010年6月

㈱オノコム代表取締役会長

2016年2月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

36

取締役

(監査等委員)

 

榊   佳  之

1942年9月9日生

2004年5月

東京大学名誉教授(現任)

2008年4月

国立大学法人豊橋技術科学大学学長

2012年4月

(公財)大澤科学技術振興財団評議員(現任)

2014年4月

監査役

2014年7月

㈻静岡雙葉学園理事長(現任)

2016年2月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

5

取締役

(監査等委員)

 

高  橋  明  人

1975年3月30日生

2000年4月

弁護士登録

2005年4月

ニューヨーク州弁護士登録

2009年9月

高橋・片山法律事務所開設(現任)

2015年3月

日本カーボン㈱社外取締役(現任)

2015年12月

㈱ACKグループ(現㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス)社外取締役(現任)

2018年2月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

1,811

 

(注) 1  取締役中川威雄、大森宏幸、小野喬四朗、榊佳之及び高橋明人は、社外取締役であります。

2  監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長:大沢吾平   委員:中川威雄、大森宏幸、小野喬四朗、榊佳之、高橋明人

3  監査等委員以外の取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2019年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員である取締役の任期は、2017年11月期に係る定時株主総会終結の時から2019年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役社長(代表取締役)
最高経営責任者(CEO)

石  川  則  男

1955年12月23日生

1983年5月

OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)出向

1995年10月

同社副社長

1999年8月

OSG Europe S.A.取締役社長

2001年2月

取締役

2003年2月

執行役員

2004年2月

取締役

2007年2月

代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)

2017年2月

代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)3

110

取締役
専務執行役員
 (営業本部及び南アジア統括担当兼社長補佐)

大  沢  伸  朗

1968年4月1日生

1997年11月

Norman Taps and Dies Limited(現OSG UK Limited)出向

2003年10月

OSG UK Limited代表取締役(現任)

2004年12月

OSG Europe S.A.代表取締役社長

2006年2月

執行役員欧州統括担当

2010年2月

常務取締役

2011年12月

南アジア統括担当(現任)

2014年1月

OSG Europe S.A.代表取締役会長(現任)

2016年9月

(公財)大澤科学技術振興財団理事長(現任)

2018年2月

常務執行役員

2019年2月

取締役専務執行役員(現任)

2019年12月

営業本部及び南アジア統括担当兼社長補佐(現任)

(注)3

432

取締役(監査等委員)

大  沢  吾  平

1946年12月14日生

1976年2月

OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)取締役副社長

1992年2月

同社取締役社長

1992年12月

国際部参事

1995年2月

取締役

2000年12月

OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)取締役会長

2003年2月

執行役員

2004年2月

取締役

2005年2月

常務取締役

2012年2月

常勤監査役

2016年2月

取締役(常勤監査等委員)

2018年2月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

505

取締役(監査等委員)

中  川  威  雄

1938年10月12日生

1999年5月

(大)東京大学名誉教授(現任)

2000年10月

ファインテック㈱代表取締役社長

2002年4月

㈶大澤科学技術振興財団(現(公財)大澤科学技術振興財団)理事(現任)

2007年6月

ファナック㈱社外監査役

2008年6月

㈱ツガミ社外取締役

2014年2月

取締役

2015年4月

ファインテック㈱代表取締役会長(現任)

2016年2月

取締役(監査等委員)(現任)

2016年8月

シャープ㈱取締役

(注)4

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役(監査等委員)

小 野 喬 四 朗

1940年1月29日生

1966年12月

㈱小野工務店(現㈱オノコム)代表取締役常務

1967年4月

同社代表取締役専務

1993年1月

㈱オノコム代表取締役副社長

1998年10月

同社代表取締役社長

2006年2月

監査役

2010年6月

㈱オノコム代表取締役会長

2016年1月

同社取締役辞任

2016年2月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

37

取締役(監査等委員)

榊   佳  之

1942年9月9日生

2004年5月

(大)東京大学名誉教授(現任)

2008年4月

(大)豊橋技術科学大学学長

2012年4月

(公財)大澤科学技術振興財団評議員(現任)

2014年4月

監査役

2014年7月

㈻静岡雙葉学園理事長(現任)

2016年2月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

6

取締役(監査等委員)

高  橋  明  人

1975年3月30日生

2000年4月

弁護士登録

2005年4月

ニューヨーク州弁護士登録

2009年9月

高橋・片山法律事務所開設(現任)

2015年3月

日本カーボン㈱社外取締役(現任)

2015年12月

㈱ACKグループ(現㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス)社外取締役(現任)

2018年2月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

原   邦  彦

1947年1月2日生

1998年6月

㈱デンソー取締役

2002年6月

同社取締役退任

2010年7月

(大)豊橋技術科学大学テーラーメイド・バトンゾーン教育推進本部特命教授

2016年4月

同大学副学長(研究力強化担当)

2018年5月

(大)名古屋大学特任教授(イノベーション戦略室)(現任)

2018年6月

(大)豊橋技術科学大学名誉教授(現任)

2020年2月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

1,104

 

(注) 1  取締役中川威雄、小野喬四朗、榊佳之、高橋明人及び原邦彦は、社外取締役であります。

2  監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長:大沢吾平   委員:中川威雄、小野喬四朗、榊佳之、高橋明人、原邦彦

3  監査等委員以外の取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員である取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役を5名(何れも監査等委員である取締役)選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。

当社は、社外取締役の選任に関する基準又は方針について明文化しておりませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。

社外取締役中川威雄氏は、長年にわたる学識経験者及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督できる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。

社外取締役小野喬四朗氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。なお、小野喬四朗氏が2016年1月まで代表取締役に就任していました株式会社オノコムと当社の間には設備の購入に関する取引がありますが、法人間の通常の商取引であり、小野氏個人が直接利害関係を有するものではなく一般株主との利益相反のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。

社外取締役榊佳之氏は、長年にわたる学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。 

社外取締役高橋明人氏は、長年にわたる弁護士経験者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。 

社外取締役原邦彦氏は、長年にわたる学識経験者及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督できる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、社外取締役と取締役会開催時に意見交換を行っており、そこで得た情報を活かし、取締役会にて経営の監督を行っております。社外取締役は他の取締役と常に連携を図るとともに、会計監査人及び内部監査部門と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

社外役員の選任

2018/2/212018/12/262019/2/182020/2/25選任の理由
中川威雄長年にわたる学識経験者及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場で取締役会に出席し当社の経営の監査・監督に寄与するものと判断しております。 また、関係会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないと判断致しました。
小野喬四朗長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場で取締役会に出席し当社の経営の監査・監督に寄与するものと判断しております。 また、関係会社、主要な取引先の出身者等ではなく一般株主との利益相反性のおそれがないと判断致しました。
榊佳之長年にわたる学識経験者としての幅広い知識と見識を有しており、独立した立場で取締役会に出席し当社の経営の監査・監督に寄与するものと判断しております。 また、関係会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないと判断致しました。
高橋明人長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として、独立した立場で取締役会に出席し当社の経営の監査・監督に寄与するものと判断しております。 また、関係会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないと判断致しました。
原邦彦---
大森宏幸-他の会社の業務執行者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場で取締役会に出席し当社の経営の監査・監督に寄与するものと判断しております。 また、関係会社、主要な取引先の出身者等ではなく一般株主との利益相反性のおそれがないと判断致しました。