小池酸素工業【6137】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

小池 康洋

昭和41年8月4日生

 

平成4年1月

当社入社

12年5月

コイケアロンソン株式会社出向

13年7月

コイケヨーロッパ・ビー・ブイ出向

16年2月

コイケヨーロッパ・ビー・ブイCOO

22年6月

当社取締役

22年9月

当社国際技術部長補佐

24年6月

当社国際部副部長

25年6月

当社東京支店長兼東日本グループ長

25年9月

当社東京支店長、溶材商品部長兼東日本グループ長

28年6月

28年6月

28年10月

 

29年6月

当社常務取締役

当社機械事業部長兼機械販売部長

小池酸素(唐山)有限公司董事長

(現任)

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

173

取締役副社長

(代表取締役)

管理部長

冨岡 恭三

昭和32年6月30日生

 

昭和55年4月

株式会社千葉銀行入行

平成22年6月

同行うすい支店長

23年6月

25年6月

同行地域営業部主任調査役

同行広報CSR部主任調査役

26年4月

当社入社、管理部次長

27年6月

当社取締役

27年6月

28年6月

29年6月

当社管理部長(現任)

当社常務取締役

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)4

48

常務取締役

機械生産部長兼機械技術部長

石田 孝道

昭和31年7月5日生

 

 

昭和54年4月

当社入社

平成13年8月

当社生産部製造グループ部長代理

14年10月

当社機械生産部次長

15年6月

当社取締役

15年7月

16年6月

 

19年5月

 

20年6月

20年9月

 

26年9月

 

 

28年4月

28年6月

29年6月

当社機械生産部精機工場長

当社機械生産部長兼機械生産部

精機工場長

当社機械生産部長兼生産部KOIKE

テクノセンター長

当社常務取締役(現任)

当社機械生産部長兼機械生産部製造部長

コイケカッティングアンドウェルディング(インド)株式会社代表取締役社長(現任)

当社機械事業部長兼機械生産部長

当社機械生産部長

当社機械生産部長兼機械技術部長

(現任)

 

(注)4

44

常務取締役

国際部長兼ガス部統括

小池 英夫

昭和48年11月26日生

 

平成8年4月

当社入社

15年6月

コイケアロンソン株式会社出向

23年11月

当社機械事業部業務企画室長

26年6月

当社取締役

26年6月

29年6月

29年6月

当社国際部長

当社常務取締役(現任)

当社国際部長兼ガス部統括(現任)

 

(注)4

33

常務取締役

機械販売部長

保坂 清仁

昭和27年10月20日生

 

昭和50年4月

平成8年11月

当社入社

当社静岡営業所長

13年12月

当社環境システム部部長代理

21年1月

当社機械販売部次長

24年6月

当社機械販売部長

26年4月

当社機械生産部副部長

26年6月

27年5月

29年6月

29年6月

当社取締役

当社機械技術部長

当社常務取締役(現任)

当社機械販売部長(現任)

 

(注)4

8

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

営業部長兼溶材商品部長

横野 健一

昭和43年1月2日生

 

 

平成3年4月

当社入社

13年10月

当社西関東営業所長

17年10月

当社機械販売部溶接グループ部長代理

20年8月

当社機械販売部次長

21年9月

25年6月

26年4月

26年6月

28年6月

コイケアロンソン株式会社出向

当社機械販売部次長

当社機械販売部長

当社取締役(現任)

当社営業部長兼溶材商品部長(現任)

 

(注)4

9

取締役

ガス部長

林  智志

昭和36年3月6日生

 

昭和59年4月

 

平成4年4月

日本総合信用株式会社(現株式会社セディナ)入社

テイサン株式会社(現日本エア・リキード株式会社)入社

26年5月

当社入社

26年11月

当社ガス部部長代理

28年6月

当社取締役(現任)

28年6月

当社ガス部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

東京支店長兼東日本グループ長

坪井  亮

昭和42年8月6日生

 

昭和61年3月

平成18年6月

当社入社

当社長崎営業所長

24年6月

当社中国支店長兼尾道工場長

28年6月

当社取締役(現任)

28年6月

当社東京支店長兼東日本グループ長(現任)

 

(注)4

9

取締役

大阪支店長兼西日本グループ長

平尾 公治

昭和38年12月16日生

 

昭和61年4月

平成14年11月

山川産業株式会社入社

株式会社サーンテック山川(現大陽日酸ガス&ウェルディング株式会社)入社

16年2月

当社入社

23年8月

当社大阪支店長代理

28年6月

当社取締役(現任)

28年6月

当社大阪支店長兼西日本グループ長(現任)

 

(注)4

4

取締役

 

大久保 義孝

昭和34年5月3日生

 

 

昭和57年3月

当社入社

平成9年10月

14年10月

15年12月

当社福山営業所長

当社中国支店長代理

当社中国支店長

20年6月

当社大阪支店長

22年6月

当社取締役 (現任)

22年6月

24年6月

 

25年6月

25年9月

当社大阪支店長兼西日本グループ長

当社東京支店長、溶材商品部長兼東日本グループ長

当社営業部長

小池酸素(唐山)有限公司総経理 (現任)

 

(注)4

17

取締役

 

羽田 知所

昭和22年7月18日生

 

 

昭和45年4月

大阪商船三井船舶株式会社(現株式

会社商船三井)入社

平成13年6月

同社執行役員

15年6月

南日本造船株式会社専務取締役

19年6月

株式会社商船三井顧問

20年6月

株式会社エム・オー・シップテック(現株式会社MOLシップテック)代表取締役社長

24年6月

25年6月

27年6月

同社相談役

同社退社

当社取締役(現任)

 

(注)4

4

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

小坂 敏夫

昭和27年11月21日生

 

昭和50年4月

株式会社神戸製鋼所入社

平成17年4月

コベルコ建機株式会社入社、理事

18年4月

同社執行役員理事

19年6月

同社取締役執行役員

23年6月

27年6月

27年6月

29年3月

同社監査役

同社顧問(非常勤)

当社取締役(現任)

コベルコ建機株式会社退社

 

(注)4

2

常勤監査役

 

清水 一馬

昭和23年11月29日生

 

昭和46年3月

当社入社

平成6年12月

管理部財務・経理担当部長代理

11年3月

東京酸商株式会社(現コイケ酸商株式会社)取締役社長兼当社経理部部長代理

12年7月

15年6月

当社管理部部長代理兼経理部長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

51

監査役

 

藤原  猛

昭和25年4月21日生

 

 

昭和49年4月

川鉄商事株式会社(現JFE商事株式会社)入社

平成18年4月

同社執行役員

21年4月

同社常務執行役員

22年4月

26年4月

 

27年6月

28年3月

JFE商事鉄鋼建材株式会社取締役社長

JFE商事株式会社顧問、JFE商事鉄鋼建材株式会社顧問

当社監査役(現任)

JFE商事株式会社、JFE商事鉄鋼建材株式会社退社

 

(注)5

監査役

 

佐藤 育夫

昭和25年4月22日生

 

昭和48年4月

神鋼商事株式会社入社

平成16年6月

同社執行役員、タイエスコープ社長

20年4月

20年6月

神鋼商貿(上海)有限公司董事長

神鋼商事株式会社常務執行役員

22年6月

同社取締役常務執行役員

24年6月

同社取締役専務執行役員

25年6月

同社顧問

26年6月

27年6月

同社退社

当社監査役(現任)

 

(注)5

2

監査役

 

冨本 音丸

昭和34年7月7日生

 

昭和58年4月

新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社

平成14年3月

日鉄鋼管株式会社(現日鉄住金鋼管株式会社)出向

24年4月

 

27年4月

日鐵商事株式會社(現日鉄住金物産株式会社)執行役員

同社執行役員、九州支店長

29年4月

同社顧問(現任)

29年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

406

 (注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。

2.取締役羽田知所氏および小坂敏夫氏は、社外取締役であります。

3.監査役藤原猛氏、佐藤育夫氏および冨本音丸氏は、社外監査役であります。

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会にて選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

  定時株主総会の終結の時まで。

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会にて選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

  定時株主総会の終結の時まで。

6.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、定款32条第2項により、平成29年6月28日開

  催の定時株主総会の終結の時から2年間。

7.代表取締役副社長冨岡恭三氏は、代表取締役社長小池康洋氏の義兄であります。

5【役員の状況】

男性16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

小池 康洋

昭和41年8月4日生

 

平成4年1月

当社入社

12年5月

コイケアロンソン株式会社出向

13年7月

コイケヨーロッパ・ビー・ブイ出向

16年2月

コイケヨーロッパ・ビー・ブイCOO

22年6月

当社取締役

22年9月

当社国際技術部長補佐

24年6月

当社国際部副部長

25年6月

当社東京支店長兼東日本グループ長

25年9月

当社東京支店長、溶材商品部長兼東日本グループ長

28年6月

28年6月

28年10月

29年6月

当社常務取締役

当社機械事業部長兼機械販売部長

小池酸素(唐山)有限公司董事長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

174

取締役副社長

(代表取締役)

管理部長

冨岡 恭三

昭和32年6月30日生

 

昭和55年4月

株式会社千葉銀行入行

平成22年6月

同行うすい支店長

23年6月

25年6月

同行地域営業部主任調査役

同行広報CSR部主任調査役

26年4月

当社入社、管理部次長

27年6月

当社取締役

27年6月

28年6月

29年6月

当社管理部長(現任)

当社常務取締役

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)4

50

常務取締役

機械生産部長兼機械技術部長

石田 孝道

昭和31年7月5日生

 

 

昭和54年4月

当社入社

平成13年8月

当社生産部製造グループ部長代理

14年10月

当社機械生産部次長

15年6月

当社取締役

15年7月

16年6月

 

19年5月

 

20年6月

20年9月

 

26年9月

 

 

28年4月

28年6月

29年6月

当社機械生産部精機工場長

当社機械生産部長兼機械生産部

精機工場長

当社機械生産部長兼生産部KOIKE

テクノセンター長

当社常務取締役(現任)

当社機械生産部長兼機械生産部製造部長

コイケカッティングアンドウェルディング(インド)株式会社代表取締役社長(現任)

当社機械事業部長兼機械生産部長

当社機械生産部長

当社機械生産部長兼機械技術部長

(現任)

 

(注)4

46

常務取締役

グローバル販売部長兼ガス部統括

小池 英夫

昭和48年11月26日生

 

平成8年4月

当社入社

15年6月

コイケアロンソン株式会社出向

23年11月

当社機械事業部業務企画室長

26年6月

当社取締役

26年6月

29年6月

29年6月

29年8月

 

30年4月

 

当社国際部長

当社常務取締役(現任)

当社国際部長兼ガス部統括

小池酸素(唐山)有限公司董事長

(現任)

当社グローバル販売部長兼ガス部統括

(現任)

 

(注)4

99

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

常務取締役

グローバル販売部担当

保坂 清仁

昭和27年10月20日生

 

昭和50年4月

平成8年11月

当社入社

当社静岡営業所長

13年12月

当社環境システム部部長代理

21年1月

当社機械販売部次長

24年6月

当社機械販売部長

26年4月

当社機械生産部副部長

26年6月

27年5月

29年6月

29年6月

30年4月

当社取締役

当社機械技術部長

当社常務取締役(現任)

当社機械販売部長

当社グローバル販売部担当(現任)

 

(注)4

12

取締役

営業部長兼溶材商品部長兼西日本グループ長

横野 健一

昭和43年1月2日生

 

 

平成3年4月

当社入社

13年10月

当社西関東営業所長

17年10月

当社機械販売部溶接グループ部長代理

20年8月

当社機械販売部次長

21年9月

25年6月

26年4月

26年6月

28年6月

29年10月

コイケアロンソン株式会社出向

当社機械販売部次長

当社機械販売部長

当社取締役(現任)

当社営業部長兼溶材商品部長

当社営業部長兼溶材商品部長兼西日本グループ長(現任)

 

(注)4

11

取締役

ガス部長

林  智志

昭和36年3月6日生

 

昭和59年4月

 

平成4年4月

日本総合信用株式会社(現株式会社セディナ)入社

テイサン株式会社(現日本エア・リキード株式会社)入社

26年5月

当社入社

26年11月

当社ガス部部長代理

28年6月

当社取締役(現任)

28年6月

当社ガス部長(現任)

 

(注)4

4

取締役

東京支店長兼東日本グループ長

坪井  亮

昭和42年8月6日生

 

昭和61年3月

平成18年6月

当社入社

当社長崎営業所長

24年6月

当社中国支店長兼尾道工場長

28年6月

当社取締役(現任)

28年6月

当社東京支店長兼東日本グループ長(現任)

 

(注)4

11

取締役

 

大久保 義孝

昭和34年5月3日生

 

 

昭和57年3月

当社入社

平成9年10月

14年10月

15年12月

当社福山営業所長

当社中国支店長代理

当社中国支店長

20年6月

当社大阪支店長

22年6月

当社取締役(現任)

22年6月

24年6月

 

25年6月

25年9月

当社大阪支店長兼西日本グループ長

当社東京支店長、溶材商品部長兼東日本グループ長

当社営業部長

小池酸素(唐山)有限公司総経理 (現任)

 

(注)4

19

取締役

 

小坂 敏夫

昭和27年11月21日生

 

昭和50年4月

株式会社神戸製鋼所入社

平成17年4月

コベルコ建機株式会社入社、理事

18年4月

同社執行役員理事

19年6月

同社取締役執行役員

23年6月

27年6月

27年6月

29年3月

同社監査役

同社顧問(非常勤)

当社取締役(現任)

コベルコ建機株式会社退社

 

(注)4

3

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役

 

横田 健二

昭和28年4月19日生

 

 

昭和52年4月

大阪商船三井船舶株式会社(現株式

会社商船三井)入社

平成19年6月

同社執行役員

20年6月

神戸発動機株式会社(現株式会社ジャパンエンジンコーポレーション)社外監査役

21年6月

株式会社商船三井常務執行役員

24年6月

株式会社MOLシップテック代表取締役社長

29年6月

30年6月

30年6月

同社相談役

同社顧問(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

清水 一馬

昭和23年11月29日生

 

昭和46年3月

当社入社

平成6年12月

管理部財務・経理担当部長代理

11年3月

東京酸商株式会社(現コイケ酸商株式会社)取締役社長兼当社経理部部長代理

12年7月

15年6月

当社管理部部長代理兼経理部長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

54

常勤監査役

 

飯吉 浩志

昭和36年3月22日生

 

昭和57年6月

  59年7月

丸善無線電機株式会社入社

株式会社小池メディカル入社

平成25年6月

同社監査役

29年6月

同社監査役退任

29年9月

当社入社

30年3月

当社内部監査室部長代理

30年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

監査役

 

藤原  猛

昭和25年4月21日生

 

 

昭和49年4月

川鉄商事株式会社(現JFE商事株式会社)入社

平成18年4月

同社執行役員

21年4月

同社常務執行役員

22年4月

26年4月

 

27年6月

28年3月

JFE商事鉄鋼建材株式会社取締役社長

JFE商事株式会社顧問、JFE商事鉄鋼建材株式会社顧問

当社監査役(現任)

JFE商事株式会社、JFE商事鉄鋼建材株式会社退社

 

(注)5

1

監査役

 

佐藤 育夫

昭和25年4月22日生

 

昭和48年4月

神鋼商事株式会社入社

平成16年6月

同社執行役員、タイエスコープ社長

20年4月

20年6月

神鋼商貿(上海)有限公司董事長

神鋼商事株式会社常務執行役員

22年6月

同社取締役常務執行役員

24年6月

同社取締役専務執行役員

25年6月

同社顧問

26年6月

27年6月

同社退社

当社監査役(現任)

 

(注)5

4

監査役

 

冨本 音丸

昭和34年7月7日生

 

昭和58年4月

新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社

平成14年3月

日鉄鋼管株式会社(現日鉄住金鋼管株式会社)出向

24年4月

 

27年4月

日鐵商事株式會社(現日鉄住金物産株式会社)執行役員

同社執行役員、九州支店長

29年4月

同社顧問(現任)

29年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

 

 

 

 

 

488

 (注)1.所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。

2.取締役小坂敏夫氏および横田健二氏は、社外取締役であります。

3.監査役藤原猛氏、佐藤育夫氏および冨本音丸氏は、社外監査役であります。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会にて選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

  定時株主総会の終結の時まで。

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会にて選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

  定時株主総会の終結の時まで。

6.平成30年6月27日開催の定時株主総会にて選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

  定時株主総会の終結の時まで。

7.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、定款32条第2項により、平成29年6月28日開

  催の定時株主総会の終結の時から2年間。

8.代表取締役副社長冨岡恭三氏は、代表取締役社長小池康洋氏の義兄であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

社長

小池 英夫

1973年11月26日

 

1996年4月

当社入社

2003年6月

コイケアロンソン株式会社出向

2011年11月

当社機械事業部業務企画室長

2014年6月

当社取締役

2014年6月

2017年6月

2017年6月

2017年8月

2018年4月

2019年3月

当社国際部長

当社常務取締役

当社国際部長兼ガス部統括

小池酸素(唐山)有限公司董事長

当社グローバル販売部長兼ガス部統括

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

185

代表取締役

副社長

(管理部長)

冨岡 恭三

1957年6月30日

 

1980年4月

株式会社千葉銀行入行

2010年6月

同行うすい支店長

2011年6月

2013年6月

同行地域営業部主任調査役

同行広報CSR部主任調査役

2014年4月

当社入社、管理部次長

2015年6月

当社取締役

2015年6月

2016年6月

2017年6月

2019年6月

当社管理部長(現任)

当社常務取締役

当社代表取締役副社長

当社代表取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)5

52

取締役

(グローバル販売部長)

保坂 清仁

1952年10月20日

 

1975年4月

1996年11月

当社入社

当社静岡営業所長

2001年12月

当社環境システム部部長代理

2009年1月

当社機械販売部次長

2012年6月

当社機械販売部長

2014年4月

当社機械生産部副部長

2014年6月

2015年5月

2017年6月

2017年6月

2018年4月

2019年3月

2019年6月

当社取締役

当社機械技術部長

当社常務取締役

当社機械販売部長

当社グローバル販売部担当

当社グローバル販売部長(現任)

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)5

17

取締役

(営業部長兼溶材商品部長)

横野 健一

1968年1月2日

 

1991年4月

当社入社

2001年10月

当社西関東営業所長

2005年10月

当社機械販売部溶接グループ部長代理

2008年8月

当社機械販売部次長

2009年9月

2013年6月

2014年4月

2014年6月

2016年6月

2017年10月

 

2019年6月

2019年6月

コイケアロンソン株式会社出向

当社機械販売部次長

当社機械販売部長

当社取締役

当社営業部長兼溶材商品部長

当社営業部長兼溶材商品部長兼西日本グループ長

当社取締役常務執行役員(現任)

当社営業部長兼溶材商品部長(現任)

 

(注)5

13

取締役

小坂 敏夫

1952年11月21日

 

1975年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2005年4月

コベルコ建機株式会社入社、理事

2006年4月

同社執行役員理事

2007年6月

同社取締役執行役員

2011年6月

2015年6月

2015年6月

2017年3月

同社監査役

同社顧問(非常勤)

当社取締役(現任)

コベルコ建機株式会社退社

 

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

横田 健二

1953年4月19日

 

1977年4月

大阪商船三井船舶株式会社(現株式

会社商船三井)入社

2007年6月

同社執行役員

2008年6月

神戸発動機株式会社(現株式会社ジャパンエンジンコーポレーション)社外監査役

2009年6月

株式会社商船三井常務執行役員

2012年6月

株式会社MOLシップテック代表取締役社長

2017年6月

2018年6月

2018年6月

2018年7月

同社相談役

同社顧問(現任)

当社取締役(現任)

株式会社メック顧問(現任)

 

(注)5

1

取締役

(常勤監査等委員)

飯吉 浩志

1961年3月22日

 

1982年6月

1984年7月

丸善無線電機株式会社入社

株式会社小池メディカル入社

2013年6月

同社監査役

2017年6月

同社監査役退任

2017年9月

当社入社

2018年3月

当社内部監査室部長代理

2018年6月

2019年6月

当社常勤監査役

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)6

1

取締役

(監査等委員)

冨本 音丸

1959年7月7日

 

1983年4月

新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

2002年3月

日鉄鋼管株式会社出向

2012年4月

 

2015年4月

日鐵商事株式會社(現日鉄物産株式会社)執行役員

同社執行役員、九州支店長

2017年4月

同社顧問(現任)

2017年6月

2019年6月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

飯塚 学

1952年10月6日

 

1975年4月

川鉄商事株式会社(現JFE商事株式会社)入社

2008年4月

同社理事

2010年4月

2013年4月

同社執行役員

同社常務執行役員

2014年3月

同社退社

2014年4月

 

2017年3月

 

2019年6月

水島鋼板工業株式会社取締役社長、水島メタルプロダクツ株式会社取締役社長

水島鋼板工業株式会社退社、水島メタルプロダクツ株式会社退社

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

廣野 安生

1954年1月4日

 

1977年4月

神鋼商事株式会社入社

2010年6月

同社執行役員

2013年6月

2017年6月

同社取締役常務執行役員

同社顧問

2018年6月

同社退社

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

272

 (注)1.所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会にて定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

3.取締役小坂敏夫氏、横田健二氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏は、社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 飯吉浩志、委員 冨本音丸、委員 飯塚学、委員 廣野安生

5.2019年6月26日開催の定時株主総会にて選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.2019年6月26日開催の定時株主総会にて選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

 

② 社外役員の状況

イ.社外役員の独立性

 当社においては、社外役員を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、社外役員がいずれの基準にも該当しない場合に独立性を有すると判断します。

(ⅰ)当社を主要な仕入先(過去3年間において相手先連結売上高の2%以上)とする企業等の業務執行者

(ⅱ)当社の主要な販売先(過去3年間において当社連結売上高の2%以上)とする企業等の業務執行者

(ⅲ)当社から役員報酬以外に過去3年間において年間1,000万円以上の支払いを受けているコンサルタント、

 会計専門家、または法律専門家

(ⅳ)以下に掲げる者の配偶者、2親等内の親族もしくは同居の親族に該当する者
(ア) (ⅰ)~(ⅲ)までに掲げる者
(イ) 過去3年間において当社グループの業務執行者に該当していた者

 

ロ.社外取締役

 提出日現在当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名、監査等委員である社外取締役は3名であります。

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の小坂敏夫氏は、元コベルコ建機株式会社の取締役執行役員、横田健二氏は、株式会社MOLシップテックの顧問であります。

 監査等委員である社外取締役の冨本音丸氏は、日鉄物産株式会社の顧問、飯塚学氏は、元JFE商事株式会社の常務執行役員、廣野安生氏は、元神鋼商事株式会社の取締役常務執行役員であります。

 当社は、小坂敏夫氏、横田健二氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

 当社は、社外取締役が公平的・客観的な立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の場において一般株主の利益のために行動することを期待しております。就任いただいている社外取締役は、当社事業に対する十分な知識と経営または財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識・知見等に基づき、客観的な立場から発言をいただき、当社の経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されると考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  監査等委員である社外取締役が客観的な立場から経営への監督と監査を有効に実施するため、内部監査規程に基づき、内部監査結果を定期的に報告する体制および監査等委員会が必要に応じ内部監査室に調査・報告を要請できる体制を整えております。また、常勤監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行います。

 

社外役員の選任

'17 6/28'18 6/25'18 11/28'19 6/26選任の理由
小坂 敏夫---小坂敏夫氏は、企業経営に関する豊富な経験と見識を有するとともに、当社関係業界に精通していることから、当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断しております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
横田 健二---横田健二氏は、企業経営に関する豊富な経験と見識を有するとともに、当社関係業界に精通していることから、当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断しております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
冨本 音丸---冨本音丸氏は、企業経営に関する豊富な経験と見識を有するとともに、当社関係業界に精通していることから、当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断しております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
飯塚 学---飯塚学氏は、企業経営に関する豊富な経験と見識を有するとともに、当社関係業界に精通していることから、当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断しております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
廣野 安生---廣野安生氏は、企業経営に関する豊富な経験と見識を有するとともに、当社関係業界に精通していることから、当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断しております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
小坂敏夫-小坂敏夫氏は、企業経営に関する豊富な経験と見識を有するとともに、当社関係業界に精通しております。また、当社の経営に対して客観的な立場から意見・助言を積極的に行っており、経営の重要事項の決定および経営陣に対する監督等の役割を適切に果たしていることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。さらに、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
横田健二--横田健二氏は、企業経営に関する豊富な経験と見識を有するとともに、当社関係業界に精通していることから、当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
羽田知所---羽田知所氏は、企業経営に関する豊富な経験と見識を有するとともに、当社関係業界に精通しております。また、当社の経営に対して客観的な立場から意見・助言を積極的に行っており、経営の重要事項の決定および経営陣に対する監督等の役割を適切に果たしていることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。さらに、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。