DMG森精機【6141】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102018/12/212019/4/92020/4/14
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人11人10人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

森   雅 彦

1961年9月16日生

1985年3月

1985年4月

 京都大学工学部精密工学科卒業

 伊藤忠商事株式会社入社

(注)4

3,540

1993年4月

 当社入社

1994年6月

 取締役就任

1996年6月

 常務取締役就任

1997年6月

 専務取締役就任

1999年6月

○代表取締役社長就任

2003年10月

 東京大学工学博士号取得

2009年11月

○GILDEMEISTER AG監査役就任

 (現DMG MORI AG)

代表取締役

副社長

管理管掌

玉 井 宏 明

1960年3月20日生

1983年3月

 同志社大学商学部卒業

(注)4

22

1983年3月

 当社入社

2003年6月

 取締役就任

2007年6月

 常務取締役就任

2008年6月

 専務取締役就任

2014年6月

 

○代表取締役副社長就任

○管理管掌兼管理本部長

代表取締役

副社長

経理財務管掌

小 林 弘 武

1954年12月25日生

1977年3月

1977年4月

 

2012年3月

2015年10月

 

2016年3月

 

2017年3月

 慶應義塾大学経済学部卒業

 麒麟麦酒株式会社(現キリン

 ホールディングス株式会社)入社

 同社代表取締役常務取締役

 当社入社

 専務執行役員

 専務取締役就任

○経理財務管掌兼経理財務本部長

○代表取締役副社長就任

(注)4

5

専務取締役

開発・品質管掌

高 山 直 士

1957年9月21日生

1981年3月

 青山学院大学理工学部

 機械工学科卒業

(注)4

14

1981年4月

2002年12月

 株式会社牧野フライス製作所入社

 当社入社

2007年6月

 取締役就任

2008年6月

 常務取締役就任

2011年9月

 大阪大学工学博士号取得

2014年6月

○専務取締役就任

○開発・品質管掌兼開発本部長兼品質本部長

専務取締役

購買物流・

製造・エンジニアリング管掌

大 石 賢 司

1962年12月7日生

1987年3月

1987年3月

2012年4月

2013年4月

2014年6月

2015年12月

2017年1月

 

2017年3月

 早稲田大学法学部卒業

 当社入社

 執行役員就任

 常務執行役員就任

 取締役就任

○購買物流管掌

○製造・エンジニアリング管掌兼

 製造本部長

○専務取締役就任

(注)4

11

取締役

青 山 藤詞郎

1951年8月29日生

1974年3月

1979年3月

1989年4月

 

1995年4月

 

1996年4月

 

2009年7月

 

2015年6月

2017年3月

2017年5月

 慶應義塾大学工学部卒業

 慶應義塾大学工学博士号取得

 慶應義塾大学理工学部助教授

 (機械工学科)

 慶應義塾大学理工学部教授

 (機械工学科)

 慶應義塾大学理工学部教授

 (システムデザイン工学科)

 慶應義塾大学理工学部長・

 理工学研究科委員長

○取締役就任

○三菱鉛筆株式会社社外監査役

○学校法人慶應義塾常任理事

(注)4

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

野 村   剛

1952年12月7日生

1976年3月

1978年3月

 

1978年4月

1989年5月

1990年1月

 

2009年4月

 

 

2012年4月

 

2012年10月

2013年3月

2013年6月

2015年6月

 

 

 京都大学工学部卒業

 京都大学大学院工学研究科精密

 工学専攻博士前期課程修了

 三菱重工業株式会社入社

 株式会社村田製作所入社

 松下電器産業株式会社

 (現パナソニック株式会社)入社

 同社役員 生産革新本部長

 パナソニックファクトリー

 ソリューションズ株式会社監査役

 パナソニック株式会社常務役員

 生産革新本部長

 同社常務役員 モノづくり本部長

 大阪大学工学博士号取得

 同社常務取締役

○取締役就任

○野村テクノサイエンス株式会社

 代表取締役社長

(注)4

1

取締役

中 嶋   誠

1952年1月2日生

1974年3月

1974年4月

2001年1月

2004年6月

2005年9月

2007年7月

2008年2月

2009年4月

2009年10月

2010年6月

2014年6月

2016年6月

 

2017年3月

 東京大学法学部卒業

 通商産業省(現経済産業省)入省

 近畿経済産業局長

 経済産業省貿易経済協力局長

 特許庁長官

 退官

 住友電気工業株式会社顧問

 弁護士登録

 同社常務執行役員

 同社常務取締役

 同社専務代表取締役

○公益財団法人発明協会

 副会長・専務理事

○取締役就任

(注)4

1

取締役

御 立 尚 資

1957年1月21日生

1979年3月

1979年4月

1992年6月

 

1993年10月

 

1999年1月

2005年1月

2005年5月

2011年4月

 

2013年4月

 

2016年1月

 

 

 

 

2016年3月

2017年3月

 

2017年6月

 

2017年10月

 

 

 京都大学文学部卒業

 日本航空株式会社入社

 ハーバード大学経営大学院

 修士号取得

 株式会社ボストン・

 コンサルティング・グループ入社

 同社ヴァイスプレジデント

 同社日本代表

 同社シニア・ヴァイスプレジデント

○特定非営利活動法人

 国連世界食糧計画WFP協会理事

 公益社団法人経済同友会副代表幹事

 同観光立国委員会委員長

 株式会社ボストン・コンサル

 ティンググループ シニア・パート

 ナー・アンド・マネージング・

 ディレクターBCGフェロー

 (リスクマネジメント)

○楽天株式会社社外取締役

○取締役就任

○ユニ・チャーム株式会社社外取締役

○東京海上ホールディングス株式会社

 社外取締役

○株式会社ボストン・コンサル

 ティング・グループ

 シニアアドバイザー

(注)4

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

近 藤 達 生

1948年10月18日生

1973年3月

1973年4月

 早稲田大学商学部商学科卒業

 エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング 株式会社(現NTN株式会社)入社

(注)6

23

2007年6月

 同社代表取締役社長

2009年1月

 当社入社

2009年6月

 専務取締役就任

2010年4月

 取締役副社長就任

2011年6月

 代表取締役副社長就任

2017年3月

○常勤監査役就任

監査役

木 本 泰 行

1949年2月26日生

1971年3月

 京都大学経済学部卒業

(注)5

0

1971年4月

 株式会社住友銀行

 (現株式会社三井住友銀行)入行

1998年6月

 同行取締役

1999年6月

 同行執行役員

2002年6月

 同行常務執行役員

2004年4月

 同行常務取締役兼常務執行役員

2005年4月

 同行専務取締役兼専務執行役員

2006年5月

 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員

2012年4月

 オリンパス株式会社取締役会長

2015年6月

2016年6月

○監査役就任

○日本板硝子株式会社社外取締役

監査役

土 屋 総二郎

1949年5月17日生

1975年3月

1975年4月

 

2001年3月

2002年6月

2004年6月

2007年6月

2011年6月

2013年6月

2014年6月

2015年6月

2017年3月

 名古屋大学大学院工学研究科卒業

 日本電装株式会社

 (現株式会社デンソー)入社

 岐阜大学工学博士号取得

 株式会社デンソー取締役

 同社常務役員

 同社専務取締役

 同社取締役副社長

 同社顧問技監/顧問

○株式会社ニッセイ社外取締役

○豊田合成株式会社社外取締役

○監査役就任

(注)6

5

3,645

(注)1.略歴欄の○印は現職であります。

2.取締役 青山藤詞郎、野村剛、中嶋誠、御立尚資は、社外取締役であります。

3.監査役 木本泰行、土屋総二郎は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は22名で、開発本部電装・制御・ソフトウエア担当 藤嶋 誠、DMG森精機(天津)機床有限公司総経理 大倉 浩二、DMG MORI USA CEO兼カナダ担当 James Nudo、株式会社マグネスケール社長  藤森 徹、経理財務本部経理部担当 川山 登志雄、経理財務本部IR担当 中澤 文彦、ビー・ユー・ジーDMG森精機株式会社社長兼株式会社サキコーポレーション会長 川島 昭彦、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社社長 丹波 優、重要顧客担当 森本 浩通、開発本部ターニングセンタ担当 酒井 茂次、グループ販売会社エンジニアリング&アプリケーション担当 Ralf Riedemann、伊賀事業所長 吉川 賢治、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社副社長 西尾 豊文、伊賀副事業所長(加工・生産技術担当) 大岩 一彦、経理財務本部計画会計・業務担当 古田 稔、エンジニアリング本部長兼ICT本部長 太田 圭一、奈良事業所長 高井 康文、品質本部長 新海 洋平 DMG MORI USA CFO 武田 昭彦、マーケティング担当 Irene Bader、購買物流本部長 松本 光司、開発本部システム・小型機開発担当 安田 浩で構成されております。

 

5【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

森   雅 彦

1961年9月16日生

1985年3月

1985年4月

 京都大学工学部精密工学科卒業

 伊藤忠商事株式会社入社

(注)4

3,591

1993年4月

 当社入社

1994年6月

 取締役就任

1996年6月

 常務取締役就任

1997年6月

 専務取締役就任

1999年6月

○代表取締役社長就任

2003年10月

 東京大学工学博士号取得

2009年11月

 GILDEMEISTER AG監査役就任

 (現DMG MORI AG)

2018年5月

○DMG MORI AG監査役会議長就任

取締役

副社長

DMG MORI AG

管掌

クリスチャン

トーネス

(Christian

 Thönes)

1972年5月1日生

1998年7月

 

1998年8月

2012年1月

 

2016年4月

 

2019年3月

 

 University of Münster Business

 Management学部卒業

 GILDEMEISTER AG入社

 GILDEMEISTER AG

 Executive Board Member就任

○DMG MORI AG Chairman of the Executive Board就任

○取締役副社長就任

○DMG MORI AG管掌

(注)4

代表取締役

副社長

管理管掌

玉 井 宏 明

1960年3月20日生

1983年3月

 同志社大学商学部卒業

(注)4

55

1983年3月

 当社入社

2003年6月

 取締役就任

2007年6月

 常務取締役就任

2008年6月

 専務取締役就任

2014年6月

 

○代表取締役副社長就任

○管理管掌兼管理本部長

代表取締役

副社長

経理財務管掌

小 林 弘 武

1954年12月25日生

1977年3月

1977年4月

 

2012年3月

2015年10月

 

2016年3月

 

2017年3月

 慶應義塾大学経済学部卒業

 麒麟麦酒株式会社(現キリン

 ホールディングス株式会社)入社

 同社代表取締役常務取締役

 当社入社

 専務執行役員

 専務取締役就任

○経理財務管掌兼経理財務本部長

○代表取締役副社長就任

(注)4

37

専務取締役

研究開発管掌

藤 嶋   誠

1958年3月18日生

1981年3月

 同志社大学工学部電子工学科卒業

(注)4

23

1981年3月

2002年9月

 当社入社

 京都大学工学博士号取得

2003年6月

 取締役就任

2005年6月

 常務取締役就任

2009年6月

 取締役退任

 

 執行役員就任

2014年4月

 専務執行役員就任

2019年1月

○R&Dカンパニープレジデント

2019年3月

 

○専務取締役就任

○研究開発管掌

専務取締役

米州管掌

ジェームス

ヌド

(James Nudo)

1954年5月30日生

1981年6月

 

1981年11月

 

1982年6月

1992年8月

2003年4月

2014年7月

2017年1月

2019年1月

2019年3月

 

 Loyola University Law School

 法務博士号取得

 アメリカイリノイ州及びアメリカ

 合衆国連邦裁判所にて弁護士登録

 Law Offices of James V. Nudo設立

 Yamazen, Inc.入社

 当社入社

 執行役員就任

 常務執行役員就任

 専務執行役員就任

○専務取締役就任

○米州管掌

(注)4

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

製造管掌

古 田   稔

1972年11月22日生

1995年3月

1995年4月

2017年1月

2019年1月

 

2019年3月

 

 関西大学商学部卒業

 当社入社

 執行役員就任

 常務執行役員就任

○製造カンパニープレジデント

○常務取締役就任

○製造管掌

(注)4

11

取締役

青 山 藤詞郎

1951年8月29日生

1974年3月

1979年3月

1989年4月

 

1995年4月

 

1996年4月

 

2009年7月

 

2015年6月

2017年3月

2017年5月

 慶應義塾大学工学部卒業

 慶應義塾大学工学博士号取得

 慶應義塾大学理工学部助教授

 (機械工学科)

 慶應義塾大学理工学部教授

 (機械工学科)

 慶應義塾大学理工学部教授

 (システムデザイン工学科)

 慶應義塾大学理工学部長・

 理工学研究科委員長

○取締役就任

○三菱鉛筆株式会社社外監査役

○学校法人慶應義塾常任理事

(注)4

1

取締役

野 村   剛

1952年12月7日生

1976年3月

1978年3月

 

1978年4月

1989年5月

1990年1月

 

2009年4月

 

 

2012年4月

 

2012年10月

2013年3月

2013年6月

2015年6月

 

 

 京都大学工学部卒業

 京都大学大学院工学研究科精密

 工学専攻博士前期課程修了

 三菱重工業株式会社入社

 株式会社村田製作所入社

 松下電器産業株式会社

 (現パナソニック株式会社)入社

 同社役員 生産革新本部長

 パナソニックファクトリー

 ソリューションズ株式会社監査役

 パナソニック株式会社常務役員

 生産革新本部長

 同社常務役員 モノづくり本部長

 大阪大学工学博士号取得

 同社常務取締役

○取締役就任

○野村テクノサイエンス株式会社

 代表取締役社長

(注)4

1

取締役

中 嶋   誠

1952年1月2日生

1974年3月

1974年4月

2001年1月

2004年6月

2005年9月

2007年7月

2008年2月

2009年4月

2009年10月

2010年6月

2014年6月

2016年6月

 

2017年3月

 東京大学法学部卒業

 通商産業省(現経済産業省)入省

 近畿経済産業局長

 経済産業省貿易経済協力局長

 特許庁長官

 退官

 住友電気工業株式会社顧問

 弁護士登録

 同社常務執行役員

 同社常務取締役

 同社専務代表取締役

○公益財団法人発明協会

 副会長・専務理事

○取締役就任

(注)4

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

御 立 尚 資

1957年1月21日生

1979年3月

1979年4月

1992年6月

 

1993年10月

 

1999年1月

2005年1月

2005年5月

2016年1月

 

 

 

2016年3月

2017年3月

 

2017年6月

 

2017年10月

 

 

 京都大学文学部卒業

 日本航空株式会社入社

 ハーバード大学経営大学院

 修士号取得

 株式会社ボストン・

 コンサルティング・グループ入社

 同社ヴァイスプレジデント

 同社日本代表

 同社シニア・ヴァイスプレジデント

 同社シニア・パートナー・アンド・

 マネージング・ディレクター

 BCGフェロー

 (リスクマネジメント)

○楽天株式会社社外取締役

○取締役就任

○ユニ・チャーム株式会社社外取締役

○東京海上ホールディングス株式会社

 社外取締役

○株式会社ボストン・コンサル

 ティング・グループ

 シニアアドバイザー

(注)4

0

常勤監査役

川 山 登志雄

1960年11月16日生

1984年3月

1984年4月

 明治大学法学部卒業

 エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング 株式会社(現NTN株式会社)入社

(注)6

7

2009年1月

 当社入社

2011年4月

 執行役員就任

2015年4月

 常務執行役員就任

2019年3月

○常勤監査役就任

監査役

土 屋 総二郎

1949年5月17日生

1975年3月

1975年4月

 

2001年3月

2002年6月

2004年6月

2007年6月

2011年6月

2013年6月

2014年6月

2015年6月

2017年3月

 名古屋大学大学院工学研究科卒業

 日本電装株式会社

 (現株式会社デンソー)入社

 岐阜大学工学博士号取得

 株式会社デンソー取締役

 同社常務役員

 同社専務取締役

 同社取締役副社長

 同社顧問技監/顧問

○株式会社ニッセイ社外取締役

○豊田合成株式会社社外取締役

○監査役就任

(注)5

5

監査役

川 村 嘉 則

1952年4月15日生

1975年3月

 京都大学経済学部卒業

(注)6

1975年4月

 株式会社住友銀行

 (現株式会社三井住友銀行)入行

2002年6月

 同行執行役員

2005年6月

 同行常務執行役員

2007年4月

 株式会社三井住友フィナンシャル

 グループ常務執行役員

2008年4月

 株式会社三井住友銀行取締役兼

 専務執行役員

2009年4月

 同行取締役兼副頭取執行役員

2011年6月

 三井住友ファイナンス&リース

 株式会社代表取締役社長

2017年6月

○同社特別顧問

○阪神電気鉄道株式会社取締役

 (非常勤)

2018年6月

○株式会社国際協力銀行社外取締役

2019年3月

○監査役就任

3,738

(注)1.略歴欄の○印は現職であります。

2.取締役 青山藤詞郎、野村剛、中嶋誠、御立尚資は、社外取締役であります。

3.監査役 土屋総二郎、川村嘉則は、社外監査役であります。

 

4.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の23名であります。

氏名

役名

担当

高山 直士

専務執行役員

品質担当

大石 賢司

専務執行役員

購買物流担当

大倉 浩二

専務執行役員

DMG森精機(天津)機床有限公司総経理

藤森  徹

専務執行役員

株式会社マグネスケール社長

川島 昭彦

専務執行役員

ビー・ユー・ジーDMG森精機株式会社社長兼

テクニウム株式会社社長兼株式会社サキコーポレーション会長

丹波  優

専務執行役員

DMG森精機セールスアンドサービス株式会社社長

中澤 文彦

常務執行役員

経理財務本部IR担当

森本 浩通

常務執行役員

SSEPカンパニー重要顧客担当

酒井 茂次

常務執行役員

R&Dカンパニーヴァイスプレジデント

太田 圭一

常務執行役員

SSEPカンパニープレジデント

高井 康文

常務執行役員

製造カンパニーヴァイスプレジデント

Irene Bader

常務執行役員

マーケティング担当

安田  浩

常務執行役員

SSEPカンパニーヴァイスプレジデント

Ralf Riedemann

常務執行役員

SSEPカンパニーエンジニアリング&アプリケーション担当

吉川 賢治

執行役員

DMG森精機セールスアンドサービス株式会社副社長

(東日本担当)

西尾 豊文

執行役員

DMG森精機セールスアンドサービス株式会社副社長

(西日本担当)

大岩 一彦

執行役員

SSEPカンパニーソリューション担当

新海 洋平

執行役員

R&Dカンパニーヴァイスプレジデント

武田 昭彦

執行役員

経理財務本部財務担当

森口 一豊

執行役員

DMG MORI MANUFACTURING USA, INC.プレジデント

東  成憲

執行役員

SSEPカンパニーサービス統括部長

Marlow Knabach

執行役員

DMG MORI USA Executiveヴァイスプレジデント

堀井 賢治

執行役員

製造カンパニーヴァイスプレジデント

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

森   雅 彦

1961年9月16日

 

1985年3月

 京都大学工学部精密工学科卒業

1985年4月

 伊藤忠商事株式会社入社

1993年4月

 当社入社

1994年6月

 取締役就任

1996年6月

 常務取締役就任

1997年6月

 専務取締役就任

1999年6月

○代表取締役社長就任

2003年10月

 東京大学工学博士号取得

2009年11月

 GILDEMEISTER AG監査役就任

 (現DMG MORI AG)

2018年5月

○DMG MORI AG監査役会議長就任

 

(注)4

3,591

取締役

副社長

DMG MORI AG

管掌

クリスチャン

トーネス

(Christian

 Thönes)

1972年5月1日

 

1998年7月

 University of Münster Business

 Management学部卒業

1998年8月

 GILDEMEISTER AG入社

2012年1月

 GILDEMEISTER AG

 Executive Board Member就任

2016年4月

○DMG MORI AG Chairman of the Executive Board就任

2019年3月

 

○取締役副社長就任

○DMG MORI AG管掌

 

(注)4

代表取締役

副社長

管理・製造管掌

玉 井 宏 明

1960年3月20日

 

1983年3月

 同志社大学商学部卒業

1983年3月

 当社入社

2003年6月

 取締役就任

2007年6月

 常務取締役就任

2008年6月

 専務取締役就任

2014年6月

 

○代表取締役副社長就任

○管理管掌兼管理本部長

2020年2月

〇製造管掌兼

 製造カンパニープレジデント

 

(注)4

57

代表取締役

副社長

経理財務管掌

小 林 弘 武

1954年12月25日

 

1977年3月

 慶應義塾大学経済学部卒業

1977年4月

 麒麟麦酒株式会社(現キリン

 ホールディングス株式会社)入社

2012年3月

 同社代表取締役常務取締役

2015年10月

 当社入社

 専務執行役員

2016年3月

 専務取締役就任

〇経理財務管掌兼経理財務本部長

2017年3月

○代表取締役副社長就任

 

(注)4

40

専務取締役

研究開発管掌

藤 嶋   誠

1958年3月18日

 

1981年3月

 同志社大学工学部電子工学科卒業

1981年3月

 当社入社

2002年9月

 京都大学工学博士号取得

2003年6月

 取締役就任

2005年6月

 常務取締役就任

2009年6月

 取締役退任

 

 執行役員就任

2014年4月

 専務執行役員就任

2019年1月

○R&Dカンパニープレジデント

2019年3月

 

○専務取締役就任

○研究開発管掌

 

(注)4

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

米州管掌

ジェームス

ヌド

(James Nudo)

1954年5月30日

 

1981年6月

 Loyola University Law School

 法務博士号取得

1981年11月

 アメリカイリノイ州及びアメリカ

 合衆国連邦裁判所にて弁護士登録

1982年6月

 Law Offices of James V. Nudo設立

1992年8月

 Yamazen, Inc.入社

2003年4月

 当社入社

2014年7月

 執行役員就任

2017年1月

 常務執行役員就任

2019年1月

 専務執行役員就任

2019年3月

 

○専務取締役就任

○米州管掌

 

(注)4

3

取締役

青 山 藤詞郎

1951年8月29日

 

1974年3月

 慶應義塾大学工学部卒業

1979年3月

 慶應義塾大学工学博士号取得

1989年4月

 慶應義塾大学理工学部助教授

 (機械工学科)

1995年4月

 慶應義塾大学理工学部教授

 (機械工学科)

1996年4月

 慶應義塾大学理工学部教授

 (システムデザイン工学科)

2009年7月

 慶應義塾大学理工学部長・

 理工学研究科委員長

2015年6月

○取締役就任

2017年5月

○学校法人慶應義塾常任理事

2019年3月

〇三菱鉛筆株式会社社外取締役

 

(注)4

1

取締役

野 村   剛

1952年12月7日

 

1976年3月

 京都大学工学部卒業

1978年3月

 京都大学大学院工学研究科精密

 工学専攻博士前期課程修了

1978年4月

 三菱重工業株式会社入社

1989年5月

 株式会社村田製作所入社

1990年1月

 松下電器産業株式会社

 (現パナソニック株式会社)入社

2009年4月

 同社役員 生産革新本部長

 パナソニックファクトリー

 ソリューションズ株式会社監査役

2012年4月

 パナソニック株式会社常務役員

 生産革新本部長

2012年10月

 同社常務役員 モノづくり本部長

2013年3月

 大阪大学工学博士号取得

2013年6月

 同社常務取締役

2015年6月

 

 

○取締役就任

○野村テクノサイエンス株式会社

 代表取締役社長

 

(注)4

1

取締役

中 嶋   誠

1952年1月2日

 

1974年3月

 東京大学法学部卒業

1974年4月

 通商産業省(現経済産業省)入省

2001年1月

 近畿経済産業局長

2004年6月

 経済産業省貿易経済協力局長

2005年9月

 特許庁長官

2007年7月

 退官

2008年2月

 住友電気工業株式会社顧問

2009年4月

 弁護士登録

2009年10月

 同社常務執行役員

2010年6月

 同社常務取締役

2014年6月

 同社専務代表取締役

2016年6月

○公益社団法人発明協会

 副会長・専務理事

2017年3月

○取締役就任

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

御 立 尚 資

1957年1月21日

 

1979年3月

 京都大学文学部卒業

1979年4月

 日本航空株式会社入社

1992年6月

 ハーバード大学経営大学院

 修士号取得

1993年10月

 株式会社ボストン・

 コンサルティング・グループ入社

1999年1月

 同社ヴァイスプレジデント

2005年1月

 同社日本代表

2005年5月

 同社シニア・ヴァイスプレジデント

2016年1月

 同社シニア・パートナー・アンド・

 マネージング・ディレクター

 BCGフェロー

 (リスクマネジメント)

2016年3月

○楽天株式会社社外取締役

2017年3月

○取締役就任

○ユニ・チャーム株式会社社外取締役

2017年6月

○東京海上ホールディングス株式会社

 社外取締役

2017年10月

 

 

○株式会社ボストン・コンサル

 ティング・グループ

 シニアアドバイザー

 

(注)4

1

常勤監査役

川 山 登志雄

1960年11月16日

 

1984年3月

 明治大学法学部卒業

1984年4月

 エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング 株式会社(現NTN株式会社)入社

2009年1月

 当社入社

2011年4月

 執行役員就任

2015年4月

 常務執行役員就任

2019年3月

○常勤監査役就任

 

(注)6

10

監査役

土 屋 総二郎

1949年5月17日

 

1975年3月

 名古屋大学大学院工学研究科卒業

1975年4月

 日本電装株式会社

 (現株式会社デンソー)入社

2001年3月

 岐阜大学工学博士号取得

2002年6月

 株式会社デンソー取締役

2004年6月

 同社常務役員

2007年6月

 同社専務取締役

2011年6月

 同社取締役副社長

2013年6月

 同社顧問技監/顧問

2014年6月

○株式会社ニッセイ社外取締役

2015年6月

○豊田合成株式会社社外取締役

2017年3月

○監査役就任

 

(注)5

5

監査役

川 村 嘉 則

1952年4月15日

 

1975年3月

 京都大学経済学部卒業

1975年4月

 株式会社住友銀行

 (現株式会社三井住友銀行)入行

2002年6月

 同行執行役員

2005年6月

 同行常務執行役員

2007年4月

 株式会社三井住友フィナンシャル

 グループ常務執行役員

2008年4月

 株式会社三井住友銀行取締役兼

 専務執行役員

2009年4月

 同行取締役兼副頭取執行役員

2011年6月

 三井住友ファイナンス&リース

 株式会社代表取締役社長

2017年6月

○同社特別顧問

○阪神電気鉄道株式会社取締役

 (非常勤)

2018年6月

○株式会社国際協力銀行社外取締役

2019年3月

○監査役就任

 

(注)6

3,735

 

(注)1.略歴欄の○印は現職であります。

2.取締役 青山藤詞郎、野村剛、中嶋誠、御立尚資は、社外取締役であります。

3.監査役 土屋総二郎、川村嘉則は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の27名であります。

氏名

役名

担当

高山 直士

専務執行役員

品質本部長

藤森  徹

専務執行役員

株式会社マグネスケール社長

川島 昭彦

専務執行役員

ビー・ユー・ジーDMG森精機株式会社社長兼

テクニウム株式会社社長兼株式会社サキコーポレーション会長

丹波  優

専務執行役員

SSEPカンパニー

DMG森精機セールスアンドサービス株式会社社長

太田 圭一

常務執行役員

SSEPカンパニープレジデント兼ICT本部長

中澤 文彦

常務執行役員

経理財務本部IR担当

森本 浩通

常務執行役員

SSEPカンパニー重要顧客担当

酒井 茂次

常務執行役員

R&Dカンパニーバイスプレジデント

高井 康文

常務執行役員

製造カンパニーバイスプレジデント兼奈良事業所長

Irene Bader

常務執行役員

マーケティング担当

安田  浩

常務執行役員

SSEPカンパニーバイスプレジデント兼エンジニアリング統括部長

Ralf Riedemann

常務執行役員

グループ販売会社エンジニアリング&アプリケーション担当

森口 一豊

執行役員

製造カンパニー

DMG MORI MANUFACTURING USA, INC.プレジデント

吉川 賢治

執行役員

SSEPカンパニー

DMG森精機セールスアンドサービス株式会社副社長

西尾 豊文

執行役員

SSEPカンパニー

国内大型ターンキー担当兼テクニウム株式会社営業統括

大岩 一彦

執行役員

SSEPカンパニーソリューションセンタ統括部長

東  成憲

執行役員

SSEPカンパニー修理復旧統括部長

新海 洋平

執行役員

品質本部副本部長兼AG機担当

Marlow Knabach

執行役員

SSEPカンパニーDMG MORI USA, Inc. CTO

堀井 賢治

執行役員

製造カンパニーバイスプレジデント兼伊賀事業所長

Tian Xiaodong

執行役員

製造カンパニー

DMG森精機(天津)機床有限公司総経理兼

DMG MORI CHINAバイスプレジデント

大西 康氏

執行役員

製造カンパニー購買物流統括部長

藤田 泰典

執行役員

経理財務本部経理部長

庄  達哉

執行役員

SSEPカンパニー

DMG森精機セールスアンドサービス株式会社営業管理部長

波多野雅美

執行役員

広報・展示会、固定資産企画担当

古田  稔

執行役員

DMG森精機キャステック株式会社社長

武田 昭彦

執行役員

管理本部リスク管理部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

社外取締役及び社外監査役については、当社との人的・取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

社外取締役を4名体制とすることで経営に対する監視・監督機能を強化しております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額(報酬2年分)としております。

社外取締役青山藤詞郎氏は、学校法人慶應義塾常任理事であり、慶應義塾大学理工学部教授及び同学部長を歴任され、機械工学・生産工学をはじめとする分野について幅広く卓越した知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、学校法人慶應義塾との過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、本報告書提出日現在21名の慶應義塾大学卒業生が在籍しております。

取引高(百万円)

当社連結売上高に

占める割合(%)

2017年

9

0.00

2018年

7

0.00

2019年

26

0.01

社外取締役野村剛氏は、パナソニック株式会社の常務取締役を務められた経歴を有し、長年の経営経験と生産技術・品質・環境分野で培われた業務経験と幅広く高度な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、パナソニック株式会社との過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

取引高(百万円)

当社連結売上高に

占める割合(%)

2017年

94

0.02

2018年

2019年

30

0.01

社外取締役中嶋誠氏は、特許庁長官や住友電気工業株式会社の代表取締役等を歴任され、また弁護士資格をお持ちであることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、住友電気工業株式会社との過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

取引高(百万円)

当社連結売上高に

占める割合(%)

2017年

89

0.02

2018年

114

0.02

2019年

130

0.03

社外取締役御立尚資氏は、株式会社ボストン・コンサルティング・グループにおける長年の経営コンサルタントまた経営者としての豊富な経験・専門知識をお持ちであり、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、株式会社ボストン・コンサルティング・グループとの過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

取引高(百万円)

当社連結売上高に

占める割合(%)

2017年

174

0.04

2018年

408

0.08

2019年

490

0.10

 

社外監査役土屋総二郎氏は、株式会社デンソーの取締役副社長等を歴任され、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しておられ、これらの豊富な経験と高い見識から意思決定の妥当性・適正性を確保する意見及び企業経営の観点から監査に関する意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、株式会社デンソーとの過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

取引高(百万円)

当社連結売上高に

占める割合(%)

2017年

645

0.15

2018年

515

0.10

2019年

231

0.05

社外監査役川村嘉則氏は、三井住友ファイナンス&リース株式会社代表取締役社長等をはじめとする長年の金融機関経営に携わった業務経験、当社製品の主要な需要地である米国での豊富なビジネス経験と見識を当社の監査体制に活かし、意思決定の妥当性・適正性を確保する意見及び企業経営の観点から監査に関する意見を期待できるものと判断しております。なお、三井住友ファイナンス&リース株式会社との過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定しております。

取引高(百万円)

当社連結売上高に

占める割合(%)

2017年

2,154

0.50

2018年

1,931

0.39

2019年

1,779

0.36

なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査部が当社および当社グループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況をモニタリングし、改善を進めており、その監査結果は、監査役へ月次で報告し情報を共有しております。

監査役監査は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会をはじめとする重要会議へ出席する他、代表取締役、会計監査人及び内部監査部と定期的に面談することにより、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況の確認を行っております。

会計監査については、監査役会は会計監査人より定期的に監査結果について報告を受けるとともに意見交換を行っており、社外取締役及び社外監査役は取締役会及び監査役会において会計監査の状況を適時に把握し、会計監査人との意見交換により相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/4/102018/12/212019/4/92020/4/14選任の理由
青山 藤詞郎学校法人慶應義塾常任理事であり、またこれまで慶應義塾大学理工学部教授や同学部長を歴任されており、機械工学・生産工学をはじめとする分野について幅広く卓越した知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定しています。
野村 剛パナソニック株式会社の常務取締役を務めた経歴を有し、長年の経営経験と生産技術・品質・環境分野で培われた業務経験と幅広く高度な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定しています。
中嶋 誠特許庁長官や住友電気工業株式会社の代表取締役等を歴任され、また弁護士資格をお持ちであることから、豊富な経営経験に加え法曹としての見識を活かし社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定しています。
御立 尚資株式会社ボストン・コンサルティング・グループにおける長年の経営コンサルタントまた経営者としての豊富な経験・専門知識をお持ちであることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定しています。