ソディック【6143】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/12018/2/62018/3/292018/3/292018/12/212019/2/142019/3/282019/7/102020/2/142020/4/22020/7/13
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数13人13人12人12人11人11人12人12人12人10人10人
社外役員数3人3人4人4人4人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 17名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

名誉会長

古川 利彦

昭和15年3月26日生

 

昭和51年8月

当社設立と同時に取締役社長に就任

平成6年12月

蘇州沙迪克特種設備有限公司董事長に就任

平成13年4月

当社取締役会長に就任

平成15年2月

株式会社ソディックハイテック取締役会長に就任

平成16年12月

当社名誉会長に就任

平成18年4月

株式会社ソディック新横(現 株式会社ソディックエフ・ティ)取締役社長に就任

平成21年1月

株式会社ソディックハイテック取締役社長に就任

平成21年1月

 

 

平成21年6月

株式会社ソディック新横(現 株式会社ソディックエフ・ティ)取締役会長に就任

当社代表取締役会長に就任

平成21年6月

株式会社ソディックプラステック取締役会長に就任

平成22年6月

株式会社ソディックプラステック取締役相談役に就任

平成23年2月

株式会社ソディックLED取締役社長に就任

平成23年6月

株式会社ソディックエフ・ティ取締役社長に就任

平成25年4月

株式会社ソディックLED取締役会長に就任(現)

平成28年6月

株式会社ソディックエフ・ティ取締役会長に就任(現)

平成30年3月

当社取締役名誉会長に就任(現)

 

(注)5,7

1,232

取締役会長

(代表取締役)

金子 雄二

昭和32年4月7日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成5年6月

当社生産本部エレクトロニクス技術部長に就任

平成11年7月

当社研究開発本部研究開発グループマネージャーに就任

平成12年2月

Sodick America Corporation取締役社長に就任

平成16年4月

当社研究開発本部長に就任

平成16年6月

当社取締役に就任

平成20年6月

当社常務取締役に就任

平成22年6月

当社専務取締役に就任

平成24年4月

Sodick America Corporation取締役会長に就任(現)

平成24年6月

当社代表取締役社長に就任

平成30年3月

当社代表取締役会長に就任(現)

 

(注)5

113

取締役社長

(代表取締役)

古川 健一

昭和47年8月5日生

 

平成11年8月

当社入社

平成19年4月

株式会社トム・ソディック取締役社長に就任

平成19年12月

当社財務部長に就任

平成20年4月

当社総合企画本部長に就任

平成20年6月

当社取締役に就任

平成22年6月

当社常務取締役に就任

平成24年6月

当社専務取締役 管理・総合企画担当に就任

平成24年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役会長に就任(現)

平成26年6月

当社代表取締役副社長に就任

平成27年6月

株式会社OPMラボラトリー取締役に就任(現)

平成30年3月

当社代表取締役社長に就任(現)

 

(注)5、7

325

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役副社長

(代表取締役)

上席執行役員

営業本部

本部長

髙木 圭介

昭和30年2月20日生

 

昭和53年4月

当社入社

昭和63年8月

当社大阪支店長に就任

平成6年1月

Sodick, Inc.取締役社長に就任

平成9年7月

当社海外営業部長に就任

平成13年6月

当社取締役に就任

平成16年4月

株式会社ソディックCPC取締役副社長に就任

平成16年11月

沙迪克機電(上海)有限公司董事長に就任(現)

平成21年3月

当社亜細亜営業本部長に就任

平成21年6月

当社常務取締役に就任

平成22年6月

当社専務取締役 営業統括担当に就任

平成24年6月

当社工作機械・産業機械販売担当に就任

平成27年7月

当社上席執行役員に就任(現)

平成30年3月

当社代表取締役副社長 営業統括担当に就任(現)

 

(注)5

117

専務取締役

上席執行役員

工作機械

事業部

事業部長

松井 孝

昭和29年11月4日生

 

昭和55年10月

当社入社

平成14年7月

株式会社ソディックエンジニアリング取締役に就任

平成16年6月

同社常務取締役に就任

平成18年4月

同社取締役社長に就任

平成18年6月

株式会社ソディックハイテック常務取締役に就任

平成21年1月

当社国内営業本部長に就任

平成21年6月

当社常務取締役に就任

平成24年6月

当社専務取締役(現)放電加工機事業担当に就任

平成27年7月

当社上席執行役員に就任(現)

平成30年3月

当社工作機械事業統括担当に就任(現)

 

(注)5

100

常務取締役

上席執行役員

コーポレート

本部

本部長

前島 裕史

昭和36年2月7日生

 

昭和59年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成5年5月

同行ロスアンゼルス支店長代理に就任

平成7年10月

同行麹町支店長代理に就任

平成11年4月

同行渋谷法人部上席部長代理に就任

平成12年7月

同行カイロ駐在員事務所長に就任

平成15年7月

同行外国業務部上席推進役に就任

平成18年4月

同行企業情報部上席推進役に就任

平成22年1月

日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)出向 第五企業情報部長に就任

平成24年4月

株式会社三井住友銀行監査部上席考査役に就任

平成25年10月

当社出向 財務部長に就任

平成26年5月

当社入社 財務部長に就任

平成26年6月

当社常務取締役(現)総合企画担当に就任

平成27年7月

当社上席執行役員に就任(現)

平成30年3月

当社コーポレート部門統括担当に就任(現)

 

(注)5

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

上席執行役員

生産統括本部

本部長

塚本 英樹

昭和37年11月29日生

 

昭和60年4月

当社入社

昭和63年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.出向

平成10年3月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役に就任

平成20年4月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役社長に就任(現)

平成24年4月

沙迪克(厦門)有限公司董事副総経理に就任

平成24年7月

当社執行役員 生産管理本部副本部長に就任

平成24年7月

蘇州沙迪克特種設備有限公司董事に就任

平成26年6月

当社取締役 生産統括担当に就任

平成26年7月

当社上席執行役員に就任(現)

平成27年6月

蘇州沙迪克特種設備有限公司董事長に就任(現)

平成27年6月

沙迪克(厦門)有限公司董事長に就任(現)

平成27年6月

当社常務取締役 生産統括担当に就任(現)

 

(注)5

14

常務取締役

上席執行役員

営業本部

副本部長 兼

開発営業室

室長

梅本 慶三

昭和29年9月30日生

 

昭和53年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成11年10月

同行人事部グループ長に就任

平成13年4月

同行上野法人営業第二部長に就任

平成15年6月

同行法人業務部長に就任

平成16年4月

同行執行役員 法人業務部長に就任

平成18年4月

同行執行役員 東日本第二法人営業本部長に就任

平成19年5月

SMBCフレンド証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)に入社

平成19年6月

同社常務取締役 法人部門担当に就任

平成22年6月

同社取締役専務執行役員 法人部門担当に就任

平成26年4月

同社取締役専務執行役員 内部管理部門担当に就任

平成27年4月

同社取締役専務執行役員 内部管理部門・人事部門担当に就任

平成29年4月

株式会社ソディックLEDに入社

同社専務取締役 営業担当に就任

平成30年3月

当社常務取締役上席執行役員 開発営業担当に就任(現)

 

(注)5

-

取締役

栗原 俊明

昭和26年11月30日生

 

昭和50年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

平成9年5月

同行ニューヨーク支店副支店長に就任

平成13年2月

同行渋谷東口支店長に就任

平成14年4月

株式会社みずほ銀行下北沢支店長に就任

平成16年12月

シマダヤ株式会社 経理部長に就任

平成18年6月

同社取締役経営情報企画部長に就任

平成22年6月

同社常勤監査役に就任

平成26年6月

日本道路株式会社 社外監査役に就任(現)

平成27年6月

当社取締役に就任(現)

 

(注)1、5

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

古田 勝久

昭和15年1月3日生

 

昭和45年6月

東京工業大学工学部助教授

昭和57年10月

同大学工学部教授

平成9年3月

米国 カリフォルニア大学バークレイ校客員教授

平成10年9月

フィンランド ヘルシンキ工科大学(現アールト大学)名誉博士

平成12年4月

東京工業大学名誉教授

東京電機大学理工学部教授

平成16年7月

学校法人東京電機大学理事

平成19年4月

東京電機大学未来科学部教授

平成20年6月

同大学学長

平成26年4月

学校法人東京電機大学参与

平成28年4月

同法人学事顧問(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

 

(注)1、5

1

取締役

稲﨑 一郎

昭和16年4月3日生

 

昭和59年4月

慶應義塾大学理工学部教授

平成10年3月

米国 カリフォルニア大学バークレイ校客員教授

平成11年11月

ドイツ ハノーバ大学名誉博士

平成13年5月

慶應義塾大学理工学部長、同大学大学院理工学研究科委員長

平成19年4月

慶應義塾大学名誉教授

中部大学教授、同大学総合工学研究所所長

平成23年4月

学校法人中部大学学監、中部大学特任教授、中部高等学術研究所所長

平成23年6月

中部大学中部高等学術研究所所長

平成24年3月

三菱鉛筆株式会社社外監査役

平成25年6月

株式会社ディスコ社外取締役(現)

平成27年4月

中部大学名誉教授

学校法人中部大学理事(現)

平成30年3月

当社取締役(現)

 

(注)1、5

-

取締役

工藤 和直

昭和28年3月8日生

 

昭和52年4月

住友電気工業株式会社に入社

平成12年1月

同社電子材料事業部ワイヤー製品部長に就任

平成13年1月

同社電子材料事業部製造部長に就任

平成16年1月

蘇州住電装有限公司董事副総経理に就任

平成19年6月

蘇州住電装有限公司董事総経理に就任

平成20年6月

住友電装株式会社執行役員に就任

平成27年6月

蘇州住電装有限公司最高顧問に就任

平成28年7月

青島京信電子有限公司高級顧問に就任

平成30年3月

当社取締役に就任(現)

 

(注)1、5

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

保坂 昭夫

昭和23年12月25日生

 

昭和51年8月

当社入社

昭和60年5月

当社EDM事業部製造部長に就任

昭和62年6月

当社取締役に就任

平成6年12月

蘇州沙迪克特種設備有限公司総経理に就任

平成10年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役会長に就任

平成16年4月

株式会社ソディックCPC取締役社長に就任

平成21年6月

当社取締役副社長に就任

平成21年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役会長に就任

平成22年6月

 

株式会社ソディックプラステック監査役に就任

平成24年7月

当社上席執行役員 マーケティングセンター長に就任

平成26年6月

株式会社ソディックエフ・ティ監査役に就任(現)

平成26年6月

当社常勤監査役に就任(現)

 

(注)6

180

常勤監査役

渡貫 雄一

昭和19年3月8日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成6年6月

当社取締役に就任

平成8年9月

当社常務取締役に就任

平成18年4月

株式会社ソディックハイテック取締役社長に就任

平成21年6月

当社取締役副社長に就任

平成22年7月

沙迪克(厦門)有限公司董事長に就任

平成24年7月

蘇州沙迪克特種設備有限公司董事長に就任

平成27年6月

株式会社ソディックLED監査役に就任(現)

平成27年6月

当社常勤監査役に就任(現)

 

(注)3

150

監査役

長嶋 隆

昭和24年1月1日生

 

昭和50年4月

東京国税局入局

平成18年7月

東京国税局退職

平成18年7月

税理士法人日本税務総研 パートナーに就任(現)

平成18年8月

公認会計士・税理士登録(現)

平成26年6月

日本調剤株式会社 社外監査役に就任

平成27年6月

当社監査役に就任(現)

平成28年6月

日本調剤株式会社 社外取締役(監査等委員)に就任(現)

 

(注)2、3

-

監査役

下山 和人

昭和34年12月29日生

 

昭和58年4月

税理士下山貞男事務所入所(現)

平成16年4月

学校法人高根学園理事に就任(現)

平成16年6月

株式会社アネッツ社外取締役に就任

平成20年6月

当社監査役に就任(現)

平成22年12月

社会福祉法人たかね福祉会理事に就任(現)

平成23年6月

株式会社ソディックLED監査役に就任(現)

平成25年4月

株式会社ソディックエフ・ティ監査役に就任(現)

平成27年6月

株式会社OPMラボラトリー監査役に就任(現)

 

(注)2、3

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

奥山 富夫

昭和23年4月15日生

 

昭和46年4月

株式会社横浜銀行入行

昭和56年4月

同行ロンドン支店 支店長代理主査に就任

平成元年12月

同行ニューヨーク支店副支店長に就任

平成10年6月

同行市場事務部長に就任

平成14年7月

横浜エレベータ株式会社入社 渉外部長に就任

平成25年6月

当社監査役に就任(現)

 

(注)2、4

0

 

 

 

 

 

2,385

 (注)1.取締役 栗原俊明、古田勝久、稲﨑一郎及び工藤和直は、社外取締役であります。

2.監査役 長嶋隆、下山和人及び奥山富夫は、社外監査役であります。

3.任期は平成27年6月26日開催の第39回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4.任期は平成29年6月29日開催の第41回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.任期は平成30年3月29日開催の第42回定時株主総会の終結の時から2年間であります。

6.任期は平成30年3月29日開催の第42回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.代表取締役社長 古川健一は、取締役名誉会長 古川利彦の実子であります。

8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は29名で、構成は以下のとおりであります。

役名

氏名

担当・職名

上席執行役員

髙木 圭介

営業統括担当 営業本部 本部長

上席執行役員

松井 孝

工作機械事業統括担当 工作機械事業部 事業部長

上席執行役員

前島 裕史

コーポレート部門統括担当 コーポレート本部 本部長

上席執行役員

塚本 英樹

生産統括担当 生産統括本部 本部長

上席執行役員

梅本 慶三

開発営業担当 営業本部 副本部長 兼 開発営業室 室長

上席執行役員

佐野 定男

マシニングセンター事業部 事業部長

上席執行役員

唐戸 幸作

CE本部 本部長

上席執行役員

河本 朋英

原価税務管理センター センター長

上席執行役員

久保 光宏

調達・物流統括本部 本部長

上席執行役員

島田 幸徳

営業本部 副本部長

上席執行役員

江戸屋 勝義

射出成形機事業部 事業部長

上席執行役員

神野 久彦

食品機械事業部 事業部長

上席執行役員

吉田 伸一

食品機械事業部 副事業部長

上席執行役員

真家 信夫

ULT開発室 室長

上席執行役員

谷口 一芳

営業本部 海外営業統括部 統括部長

執行役員

岡﨑 秀二

マシニングセンター事業部 副事業部長

執行役員

原田 武則

工作機械事業部 副事業部長

執行役員

新家 一朗

マシニングセンター事業部 副事業部長

執行役員

伊藤 義則

コーポレート本部 人事部 部長 兼 総務部 部長

執行役員

合葉 修司

射出成形機事業部 副事業部長

執行役員

斎藤 幸典

コーポレート本部 情報システム部 部長

執行役員

笹木 一生

CE本部 副本部長

執行役員

高木 正人

コーポレート本部 副本部長

執行役員

豊永 竜生

アドバンスト研究センター センター長

執行役員

圷 祐次

Sodick, Inc. 社長

執行役員

山田 邦治

工作機械事業部 副事業部長

執行役員

船谷 峰司

沙迪克機電(上海)有限公司 総経理

執行役員

西村 清治

蘇州沙迪克特種設備有限公司 総経理

執行役員

中村 卓弘

食品機械事業部 生産本部長

5【役員の状況】

男性 16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

金子 雄二

昭和32年4月7日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成5年6月

当社生産本部エレクトロニクス技術部長

平成11年7月

当社研究開発本部研究開発グループマネージャー

平成12年2月

Sodick America Corporation取締役社長

平成16年4月

当社研究開発本部長

平成16年6月

当社取締役

平成20年6月

当社常務取締役

平成22年6月

当社専務取締役

平成24年4月

Sodick America Corporation取締役会長(現)

平成24年6月

当社代表取締役社長

平成30年3月

当社代表取締役会長(現)

 

(注)4

115

取締役社長

(代表取締役)

古川 健一

昭和47年8月5日生

 

平成11年8月

当社入社

平成19年4月

株式会社トム・ソディック取締役社長

平成19年12月

当社財務部長

平成20年4月

当社総合企画本部長

平成20年6月

当社取締役

平成22年6月

当社常務取締役

平成24年6月

当社専務取締役 管理・総合企画担当

平成24年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役会長(現)

平成26年6月

当社代表取締役副社長

平成27年6月

株式会社OPMラボラトリー取締役(現)

平成30年3月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)4

760

取締役副社長

(代表取締役)

上席執行役員

営業本部

本部長

髙木 圭介

昭和30年2月20日生

 

昭和53年4月

当社入社

昭和63年8月

当社大阪支店長

平成6年1月

Sodick, Inc.取締役社長

平成9年7月

当社海外営業部長

平成13年6月

当社取締役

平成16年4月

株式会社ソディックCPC取締役副社長

平成16年11月

沙迪克機電(上海)有限公司董事長(現)

平成21年3月

当社亜細亜営業本部長

平成21年6月

当社常務取締役

平成22年6月

当社専務取締役 営業統括担当

平成24年6月

当社工作機械・産業機械販売担当

平成27年7月

当社上席執行役員(現)

平成30年3月

当社代表取締役副社長 営業統括担当(現)

 

(注)4

118

専務取締役

上席執行役員

工作機械

事業部

事業部長

松井 孝

昭和29年11月4日生

 

昭和55年10月

当社入社

平成14年7月

株式会社ソディックエンジニアリング取締役

平成16年6月

同社常務取締役

平成18年4月

同社取締役社長

平成18年6月

株式会社ソディックハイテック常務取締役

平成21年1月

当社国内営業本部長

平成21年6月

当社常務取締役

平成24年6月

当社専務取締役(現)放電加工機事業担当

平成27年7月

当社上席執行役員(現)

平成30年3月

当社工作機械事業統括担当(現)

 

(注)4

100

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

上席執行役員

コーポレート

本部

本部長

前島 裕史

昭和36年2月7日生

 

昭和59年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成5年5月

同行ロスアンゼルス支店長代理

平成7年10月

同行麹町支店長代理

平成11年4月

同行渋谷法人部上席部長代理

平成12年7月

同行カイロ駐在員事務所長

平成15年7月

同行外国業務部上席推進役

平成18年4月

同行企業情報部上席推進役

平成22年1月

日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)出向 第五企業情報部長

平成24年4月

株式会社三井住友銀行監査部上席考査役

平成25年10月

当社出向 財務部長

平成26年5月

当社入社 財務部長

平成26年6月

当社常務取締役(現)総合企画担当

平成27年7月

当社上席執行役員(現)

平成30年3月

当社コーポレート部門統括担当

(現)

 

(注)4

1

常務取締役

上席執行役員

生産統括本部

本部長

塚本 英樹

昭和37年11月29日生

 

昭和60年4月

当社入社

昭和63年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.出向

平成10年3月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役

平成20年4月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役社長(現)

平成24年4月

沙迪克(厦門)有限公司董事副総経理

平成24年7月

当社執行役員 生産管理本部副本部長

平成24年7月

蘇州沙迪克特種設備有限公司董事

平成26年6月

当社取締役 生産統括担当

平成26年7月

当社上席執行役員(現)

平成27年6月

蘇州沙迪克特種設備有限公司董事長(現)

平成27年6月

沙迪克(厦門)有限公司董事長(現)

平成27年6月

当社常務取締役 生産統括担当(現)

 

(注)4

16

常務取締役

上席執行役員

営業本部

副本部長 兼

開発営業室

室長

梅本 慶三

昭和29年9月30日生

 

昭和53年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成11年10月

同行人事部グループ長

平成13年4月

同行上野法人営業第二部長

平成15年6月

同行法人業務部長

平成16年4月

同行執行役員 法人業務部長

平成18年4月

同行執行役員 東日本第二法人営業本部長

平成19年5月

SMBCフレンド証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

平成19年6月

同社常務取締役 法人部門担当

平成22年6月

同社取締役専務執行役員 法人部門担当

平成26年4月

同社取締役専務執行役員 内部管理部門担当

平成27年4月

同社取締役専務執行役員 内部管理部門・人事部門担当

平成29年4月

株式会社ソディックLED入社

同社専務取締役 営業担当

平成30年3月

当社常務取締役上席執行役員 開発営業担当(現)

 

(注)4

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

営業本部

副本部長

黄 錦華

昭和34年12月15日生

 

平成2年1月

当社台湾支社入社

平成4年12月

当社台湾支社管理部長

平成9年1月

Sodick (Taiwan) Co.,Ltd. 董事長兼総経理(現)

平成13年12月

Sodick International Trading (Shenzhen) Co.,Ltd. 董事長兼総経理(現)

平成27年6月

蘇州沙迪克特種設備有限公司 董事(現)

平成27年6月

沙迪克(厦門)有限公司 董事(現)

平成31年3月

当社取締役 中国華南地区営業統括担当(現)

 

(注)6

-

取締役

栗原 俊明

昭和26年11月30日生

 

昭和50年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

平成9年5月

同行ニューヨーク支店副支店長

平成13年2月

同行渋谷東口支店長

平成14年4月

株式会社みずほ銀行下北沢支店長

平成16年12月

シマダヤ株式会社 経理部長

平成18年6月

同社取締役経営情報企画部長

平成22年6月

同社常勤監査役

平成26年6月

日本道路株式会社 社外監査役

平成27年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)1、4

-

取締役

古田 勝久

昭和15年1月3日生

 

昭和45年6月

東京工業大学工学部助教授

昭和57年10月

同大学工学部教授

平成9年3月

米国 カリフォルニア大学バークレイ校客員教授

平成10年9月

フィンランド ヘルシンキ工科大学(現アールト大学)名誉博士

平成12年4月

東京工業大学名誉教授

東京電機大学理工学部教授

平成16年7月

学校法人東京電機大学理事

平成19年4月

東京電機大学未来科学部教授

平成20年6月

同大学学長

平成26年4月

学校法人東京電機大学参与

平成28年4月

同法人学事顧問(現)

平成28年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)1、4

2

取締役

稲﨑 一郎

昭和16年4月3日生

 

昭和59年4月

慶應義塾大学理工学部教授

平成10年3月

米国 カリフォルニア大学バークレイ校客員教授

平成11年11月

ドイツ ハノーバ大学名誉博士

平成13年5月

慶應義塾大学理工学部長、同大学大学院理工学研究科委員長

平成19年4月

慶應義塾大学名誉教授

中部大学教授、同大学総合工学研究所所長

平成23年4月

学校法人中部大学学監、中部大学特任教授、中部高等学術研究所所長

平成23年6月

中部大学中部高等学術研究所所長

平成24年3月

三菱鉛筆株式会社社外監査役

平成25年6月

株式会社ディスコ社外取締役(現)

平成27年4月

中部大学名誉教授

学校法人中部大学理事(現)

平成30年3月

当社社外取締役(現)

 

(注)1、4

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

工藤 和直

昭和28年3月8日生

 

昭和52年4月

住友電気工業株式会社入社

平成12年1月

同社電子材料事業部ワイヤー製品部長

平成13年1月

同社電子材料事業部製造部長

平成16年1月

蘇州住電装有限公司董事副総経理

平成19年6月

蘇州住電装有限公司董事総経理

平成20年6月

住友電装株式会社執行役員

平成27年6月

蘇州住電装有限公司最高顧問

平成28年7月

青島京信電子有限公司高級顧問

平成30年3月

当社社外取締役(現)

平成30年6月

株式会社芝浦電子社外取締役(現)

 

(注)1、4

-

常勤監査役

保坂 昭夫

昭和23年12月25日生

 

昭和51年8月

当社入社

昭和60年5月

当社EDM事業部製造部長

昭和62年6月

当社取締役

平成6年12月

蘇州沙迪克特種設備有限公司総経理

平成10年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役会長

平成16年4月

株式会社ソディックCPC取締役社長

平成21年6月

当社取締役副社長

平成21年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役会長

平成22年6月

 

株式会社ソディックプラステック監査役

平成24年7月

当社上席執行役員 マーケティングセンター長

平成26年6月

株式会社ソディックエフ・ティ監査役(現)

平成26年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)5

180

常勤監査役

渡貫 雄一

昭和19年3月8日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成6年6月

当社取締役

平成8年9月

当社常務取締役

平成18年4月

株式会社ソディックハイテック取締役社長

平成21年6月

当社取締役副社長

平成22年7月

沙迪克(厦門)有限公司董事長

平成24年7月

蘇州沙迪克特種設備有限公司董事長

平成27年6月

株式会社ソディックLED監査役

平成27年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)7

150

監査役

下條 正浩

昭和19年3月19日生

 

昭和45年10月

司法試験合格

昭和48年4月

弁護士登録 西村小松法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

昭和55年9月

マナット・フェルプス・ローゼンバーグ・アンド・タニー法律事務所入所

平成12年6月

日立電線株式会社 社外監査役

平成15年6月

日立電線株式会社 社外取締役

平成23年6月

伊藤忠商事株式会社 社外監査役

平成24年4月

学習院大学法学部特別客員教授

平成25年4月

学習院大学法務研究科(法科大学院)特別招聘教授

平成27年1月

下條正浩法律事務所(現)

平成27年6月

東海東京証券株式会社 社外監査役

平成28年6月

東海東京証券株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)

平成31年3月

当社社外監査役(現)

 

(注)2、7

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

長嶋 隆

昭和24年1月1日生

 

昭和50年4月

東京国税局入局

平成18年7月

東京国税局退職

平成18年7月

税理士法人日本税務総研 パートナー(現)

平成18年8月

公認会計士・税理士登録(現)

平成26年6月

日本調剤株式会社 社外監査役

平成27年6月

当社社外監査役(現)

平成28年6月

日本調剤株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)

 

(注)2、7

-

監査役

奥山 富夫

昭和23年4月15日生

 

昭和46年4月

株式会社横浜銀行入行

昭和56年4月

同行ロンドン支店 支店長代理主査

平成元年12月

同行ニューヨーク支店副支店長

平成10年6月

同行市場事務部長

平成14年7月

横浜エレベータ株式会社入社 渉外部長

平成25年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)2、3

0

 

 

 

 

 

1,449

 (注)1.取締役 栗原俊明、古田勝久、稲﨑一郎及び工藤和直は、社外取締役であります。

2.監査役 下條正浩、長嶋隆及び奥山富夫は、社外監査役であります。

3.任期は平成29年6月29日開催の第41回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4.任期は平成30年3月29日開催の第42回定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.任期は平成30年3月29日開催の第42回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.任期は平成31年3月28日開催の第43回定時株主総会の終結の時から1年間であります。

7.任期は平成31年3月28日開催の第43回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は30名で、構成は以下のとおりであります。

役名

氏名

担当・職名

上席執行役員

髙木 圭介

営業統括担当 営業本部 本部長

上席執行役員

松井 孝

工作機械事業統括担当 工作機械事業部 事業部長

上席執行役員

前島 裕史

コーポレート部門統括担当 コーポレート本部 本部長

上席執行役員

塚本 英樹

生産統括担当 生産統括本部 本部長

上席執行役員

梅本 慶三

開発営業担当 営業本部 副本部長 兼 開発営業室 室長

上席執行役員

藤川 操

生産統括本部 加賀生産統括部 統括部長

 兼 射出成形機事業部 アドバイザー

上席執行役員

佐野 定男

DDM事業部 事業部長

上席執行役員

唐戸 幸作

AE本部 本部長 兼 CE本部 本部長

上席執行役員

河本 朋英

原価税務管理センター センター長

上席執行役員

久保 光宏

調達・物流統括本部 本部長

上席執行役員

島田 幸徳

営業本部 副本部長

上席執行役員

江戸屋 勝義

射出成形機事業部 事業部長

上席執行役員

神野 久彦

食品機械事業部 事業部長

上席執行役員

吉田 伸一

食品機械事業部 副事業部長

上席執行役員

真家 信夫

ULT開発室 室長

上席執行役員

谷口 一芳

営業本部 海外営業統括部 統括部長

執行役員

岡﨑 秀二

DDM事業部 副事業部長

執行役員

原田 武則

工作機械事業部 副事業部長

執行役員

新家 一朗

DDM事業部 副事業部長

執行役員

伊藤 義則

コーポレート本部 人事部 部長 兼 総務部 部長

執行役員

合葉 修司

射出成形機事業部 副事業部長

執行役員

斎藤 幸典

コーポレート本部 情報システム部 部長

執行役員

笹木 一生

CE本部 副本部長

執行役員

高木 正人

コーポレート本部 副本部長

執行役員

豊永 竜生

アドバンスト研究センター センター長

執行役員

圷 祐次

Sodick, Inc. 社長

執行役員

山田 邦治

工作機械事業部 副事業部長

執行役員

船谷 峰司

沙迪克機電(上海)有限公司 総経理

執行役員

西村 清治

蘇州沙迪克特種設備有限公司 総経理

執行役員

中村 卓弘

食品機械事業部 生産本部 本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

金子 雄二

1957年4月7日

 

1981年4月

当社入社

1993年6月

当社生産本部エレクトロニクス技術部長

1999年7月

当社研究開発本部研究開発グループマネージャー

2000年2月

Sodick America Corporation取締役社長

2004年4月

当社研究開発本部長

2004年6月

当社取締役

2008年6月

当社常務取締役

2010年6月

当社専務取締役

2012年4月

Sodick America Corporation取締役会長(現)

2012年6月

当社代表取締役社長

2018年3月

当社代表取締役会長(現)

 

(注)6

142

取締役社長

(代表取締役)

古川 健一

1972年8月5日

 

1999年8月

当社入社

2007年4月

株式会社トム・ソディック取締役社長

2007年12月

当社財務部長

2008年4月

当社総合企画本部長

2008年6月

当社取締役

2010年6月

当社常務取締役

2012年6月

当社専務取締役 管理・総合企画担当

2012年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役会長(現)

2014年6月

当社代表取締役副社長

2018年3月

当社代表取締役社長(現)

2018年6月

株式会社ソディックエフ・ティ取締役会長(現)

 

(注)6

774

取締役副社長

(代表取締役)

上席執行役員

営業本部

本部長

髙木 圭介

1955年2月20日

 

1978年4月

当社入社

1988年8月

当社大阪支店長

1994年1月

Sodick, Inc.取締役社長

1997年7月

当社海外営業部長

2001年6月

当社取締役

2004年4月

株式会社ソディックCPC取締役副社長

2004年11月

沙迪克機電(上海)有限公司董事長(現)

2009年3月

当社亜細亜営業本部長

2009年6月

当社常務取締役

2010年6月

当社専務取締役 営業統括担当

2012年6月

当社工作機械・産業機械販売担当

2015年7月

当社上席執行役員(現)

2018年3月

当社代表取締役副社長 営業統括担当(現)

 

(注)6

141

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

上席執行役員

生産統括本部

本部長

塚本 英樹

1962年11月29日

 

1985年4月

当社入社

1988年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.出向

1998年3月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役

2008年4月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役社長(現)

2012年4月

沙迪克(厦門)有限公司董事副総経理

2012年7月

当社執行役員 生産管理本部副本部長

2012年7月

蘇州沙迪克特種設備有限公司董事

2014年6月

当社取締役 生産統括担当

2014年7月

当社上席執行役員(現)

2015年6月

蘇州沙迪克特種設備有限公司董事長(現)

2015年6月

沙迪克(厦門)有限公司董事長(現)

2015年6月

当社常務取締役 生産統括担当(現)

2020年3月

当社専務取締役 工作機械事業部及び生産統括担当(現)

 

(注)6

29

常務取締役

上席執行役員

コーポレート本部

本部長

前島 裕史

1961年2月7日

 

1984年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1993年5月

同行ロスアンゼルス支店長代理

1995年10月

同行麹町支店長代理

1999年4月

同行渋谷法人部上席部長代理

2000年7月

同行カイロ駐在員事務所長

2003年7月

同行外国業務部上席推進役

2006年4月

同行企業情報部上席推進役

2010年1月

日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)出向 第五企業情報部長

2012年4月

株式会社三井住友銀行監査部上席考査役

2013年10月

当社出向 財務部長

2014年5月

当社入社 財務部長

2014年6月

当社常務取締役(現)総合企画担当

2015年7月

当社上席執行役員(現)

2018年3月

当社コーポレート部門統括担当(現)

 

(注)6

11

取締役

営業本部

副本部長

黄 錦華

1959年12月15日

 

1990年1月

当社台湾支社入社

1992年12月

当社台湾支社管理部長

1997年1月

Sodick (Taiwan) Co.,Ltd. 董事長兼総経理(現)

2001年12月

Sodick International Trading (Shenzhen) Co.,Ltd. 董事長兼総経理(現)

2015年6月

蘇州沙迪克特種設備有限公司 董事(現)

2015年6月

沙迪克(厦門)有限公司 董事(現)

2019年3月

当社取締役 中国華南地区営業統括担当(現)

2019年8月

Sodick Enterprise (S.Z) Co., Ltd.董事(現)

 

(注)6

-

取締役

古田 勝久

1940年1月3日

 

1970年6月

東京工業大学工学部助教授

1982年10月

同大学工学部教授

1997年3月

米国 カリフォルニア大学バークレイ校客員教授

1998年9月

フィンランド ヘルシンキ工科大学(現アールト大学)名誉博士

2000年4月

東京工業大学名誉教授

東京電機大学理工学部教授

2004年7月

学校法人東京電機大学理事

2007年4月

東京電機大学未来科学部教授

2008年6月

同大学学長

2014年4月

学校法人東京電機大学参与

2016年4月

同法人学事顧問(現)

2016年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)1、6

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

稲﨑 一郎

1941年4月3日

 

1984年4月

慶應義塾大学理工学部教授

1998年3月

米国 カリフォルニア大学バークレイ校客員教授

1999年11月

ドイツ ハノーバ大学名誉博士

2001年5月

慶應義塾大学理工学部長、同大学大学院理工学研究科委員長

2007年4月

慶應義塾大学名誉教授

中部大学教授、同大学総合工学研究所所長

2011年4月

学校法人中部大学学監

2011年6月

中部大学中部高等学術研究所所長

2012年3月

三菱鉛筆株式会社社外監査役

2012年4月

中部大学特任教授

2013年6月

株式会社ディスコ社外取締役(現)

2015年4月

中部大学名誉教授

2018年3月

当社社外取締役(現)

 

(注)1、6

-

取締役

工藤 和直

1953年3月8日

 

1977年4月

住友電気工業株式会社入社

2000年1月

同社電子材料事業部ワイヤー製品部長

2001年1月

同社電子材料事業部製造部長

2004年1月

蘇州住電装有限公司董事副総経理

2007年6月

蘇州住電装有限公司董事総経理

2008年6月

住友電装株式会社執行役員

2015年6月

蘇州住電装有限公司最高顧問

2016年7月

青島京信電子有限公司高級顧問

2018年3月

当社社外取締役(現)

2018年6月

株式会社芝浦電子社外取締役(現)

 

(注)1、6

-

取締役

野波 健蔵

1949年2月21日

 

1979年3月

東京都立大学(現首都大学東京)工学博士

1985年2月

米航空宇宙局(NASA)研究員

1988年4月

米航空宇宙局(NASA)シニア研究員

1988年12月

千葉大学助教授

1994年4月

同大学教授

2008年4月

同大学理事・副学長(研究担当)

2012年10月

ミニサーベイヤーコンソーシアム(現一般社団法人日本ドローンコンソーシアム)会長(現)

2013年11月

株式会社自律制御システム研究所 代表取締役最高経営責任者(CEO)

2017年4月

千葉大学名誉教授(現)

2018年9月

株式会社自律制御システム研究所 取締役会長

2019年6月

一般財団法人先端ロボティクス財団理事長(現)

2020年3月

当社社外取締役(現)

 

(注)1、6

-

常勤監査役

保坂 昭夫

1948年12月25日

 

1976年8月

当社入社

1985年5月

当社EDM事業部製造部長

1987年6月

当社取締役

1994年12月

蘇州沙迪克特種設備有限公司総経理

1998年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役会長

2004年4月

株式会社ソディックCPC取締役社長

2009年6月

当社取締役副社長

2009年7月

Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役会長

2010年6月

株式会社ソディックプラステック監査役

2012年7月

当社上席執行役員 マーケティングセンター長

2014年6月

株式会社ソディックエフ・ティ監査役(現)

2014年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)4

180

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

渡貫 雄一

1944年3月8日

 

1977年4月

当社入社

1994年6月

当社取締役

1996年9月

当社常務取締役

2006年4月

株式会社ソディックハイテック取締役社長

2009年6月

当社取締役副社長

2010年7月

沙迪克(厦門)有限公司董事長

2012年7月

蘇州沙迪克特種設備有限公司董事長

2015年6月

株式会社ソディックLED監査役

2015年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)5

150

監査役

下條 正浩

1944年3月19日

 

1970年10月

司法試験合格

1973年4月

弁護士登録 西村小松法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1980年9月

マナット・フェルプス・ローゼンバーグ・アンド・タニー法律事務所入所

2000年6月

日立電線株式会社 社外監査役

2003年6月

日立電線株式会社 社外取締役

2011年6月

伊藤忠商事株式会社 社外監査役

2012年4月

学習院大学法学部特別客員教授

2013年4月

学習院大学法務研究科(法科大学院)特別招聘教授

2015年1月

下條正浩法律事務所(現)

2015年6月

東海東京証券株式会社 社外監査役

2016年6月

東海東京証券株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)

2019年3月

当社社外監査役(現)

 

(注)2、5

-

監査役

長嶋 隆

1949年1月1日

 

1975年4月

東京国税局入局

2006年7月

東京国税局退職

2006年7月

税理士法人日本税務総研 パートナー(現)

2006年8月

公認会計士・税理士登録(現)

2014年6月

日本調剤株式会社 社外監査役

2015年6月

当社社外監査役(現)

2016年6月

日本調剤株式会社 社外取締役(監査等委員)

 

(注)2、5

-

監査役

奥山 富夫

1948年4月15日

 

1971年4月

株式会社横浜銀行入行

1981年4月

同行ロンドン支店 支店長代理主査

1989年12月

同行ニューヨーク支店副支店長

1998年6月

同行市場事務部長

2002年7月

横浜エレベータ株式会社入社 渉外部長

2013年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)2、3

0

1,434

 (注)1.取締役 古田勝久、稲﨑一郎、工藤和直及び野波健蔵氏は、社外取締役であります。

2.監査役 下條正浩、長嶋隆及び奥山富夫は、社外監査役であります。

3.任期は2017年6月29日開催の第41回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4.任期は2018年3月29日開催の第42回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.任期は2019年3月28日開催の第43回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.任期は2020年3月27日開催の第44回定時株主総会の終結の時から2年間であります。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名で、構成は以下のとおりであります。

役名

氏名

担当・職名

上席執行役員

髙木 圭介

営業統括担当 営業本部 本部長

上席執行役員

塚本 英樹

工作機械事業部及び生産統括担当 生産統括本部 本部長

上席執行役員

前島 裕史

コーポレート部門統括担当 コーポレート本部 本部長

上席執行役員

唐戸 幸作

AE本部 本部長 兼 CE本部 アドバイザー

上席執行役員

河本 朋英

原価税務管理センター センター長

上席執行役員

久保 光宏

生産統括本部 副本部長 兼 調達・物流統括部 統括部長

上席執行役員

島田 幸徳

営業本部 副本部長

上席執行役員

江戸屋 勝義

射出成形機事業部 事業部長

上席執行役員

神野 久彦

食品機械事業部 事業部長

上席執行役員

吉田 伸一

食品機械事業部 副事業部長

上席執行役員

谷口 一芳

営業本部副本部長 兼 海外営業統括部 統括部長

 及び マーケティングセンター

上席執行役員

岡﨑 秀二

DDM事業部 事業部長

上席執行役員

原田 武則

工作機械事業部 事業部長

上席執行役員

豊永 竜生

アドバンスト研究センター センター長

執行役員

新家 一朗

DDM事業部 副事業部長

執行役員

合葉 修司

射出成形機事業部 副事業部長

執行役員

笹木 一生

CE本部 本部長

執行役員

高木 正人

コーポレート本部 副本部長

執行役員

圷 祐次

Sodick, Inc. 社長

執行役員

山田 邦治

工作機械事業部 副事業部長

執行役員

船谷 峰司

沙迪克機電(上海)有限公司 総経理

執行役員

西村 清治

蘇州沙迪克特種設備有限公司 総経理

執行役員

中村 卓弘

食品機械事業部 生産本部 本部長

執行役員

米田 康治

Sodick America Corporation 社長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。(2020年3月27日現在)

 

a.社外役員の選任方針及び独立性に関する基準

 当社は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施することを目的として社外取締役及び社外監査役を選任しておりますが、その選任には、会社法上の要件に加え、下記のとおり「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」を策定しております。この資格要件を基準に社外役員を選任しているため、社外役員の独立性は、十分保たれていると判断しております。

 当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役10名中の4名を社外取締役、監査役5名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

<ご参考>「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」

 当社は、経営の監督機能及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当社が定める以下の基準に照らして、当社グループと特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外役員1に招聘しております。

 

1.当社の社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。

① 当社グループの業務執行者2である者

② 当社グループを主要な取引先3とする者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者)

③ 当社グループの主要な取引先である者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者)

④ 当社グループから役員報酬以外に、一定額4を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者)

⑤ 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者)

⑥ 実質的に当社の総議決権の10%以上の株式を保有する株主である者(当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者)

⑦ 実質的に当社グループが総議決権の10%以上の株式を保有している法人の業務執行者

⑧ 当社グループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者)

⑨ 上記①~⑧に過去3年間において該当していた者

⑩ 上記①~⑨に該当する者が重要な者5である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

(注)1.社外役員とは、社外取締役及び社外監査役をいう。

2.業務執行者とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)をいう。

3.主要な取引先とは、直近事業年度の当社グループとの取引額が双方いずれかにおいて連結売上高の2%以上の取引がある者(当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者)をいう。

4.一定額とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、法人等の団体の場合は双方いずれかにおいて連結売上高の2%を超えることをいう。

5.重要な者とは、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員等の重要な業務を執行する者をいう。

2.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。

 

 

b. 社外役員の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方

<社外取締役>

氏名

当社との関係

当社の企業統治において

果たす機能・役割、選任理由

古田 勝久

同氏は学校法人東京電機大学の学事顧問でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

同氏は、大学での長年に亘る研究で培われた制御工学・ロボット工学に関する幅広い見識、及び大学の学長や学協会等の各種委員会の委員長として組織の運営にあたられた経験を有しており、当社の経営戦略について有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。

また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。

稲﨑 一郎

同氏は株式会社ディスコの社外取締役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

同氏は、大学での長年に亘る研究で培われた精密工学に関する幅広い見識を持ち、当社の事業分野における専門知識を有しており、当社の事業内容を深く理解されていることから、その高い見識を当社の事業強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。

また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。

工藤 和直

同氏は当社グループの取引先である住友電装株式会社に在籍しておりましたが、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1%以下と僅少かつ退職後相当期間を経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

また、同氏は株式会社芝浦電子の社外取締役であり、当社は同社との間に原材料の仕入れ等の取引関係があります。しかしながら、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1%以下と僅少で、かつ同社が当社グループの意思決定に与える影響はありません。

同氏は、中国で事業を立ち上げ、製造の技術や生産のノウハウだけでなく経営の経験が豊富であり、海外を含めた当社の製造全般への助言をいただくため、社外取締役に選任しております。

また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。

野波 健蔵

同氏は、千葉大学の名誉教授及び一般財団法人先端ロボティクス財団の理事長でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

同氏は、大学における長年の研究による専門的知識を有しており、また大学ベンチャーを設立して代表取締役としての豊富な経営経験を有しております。その高い見識とベンチャー経営の経験から、当社の事業強化に有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。

また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。

 

<社外監査役>

氏名

当社との関係

当社の企業統治において

果たす機能・役割、選任理由

下條 正浩

同氏は、下條正浩法律事務所所長及び東海東京証券株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

同氏は、弁護士としての高度の専門知識と幅広い見識を持ち、他社の社外監査役や監査等委員である社外取締役の豊富な経験を有し当社の監査体制の強化に活かしていただくため、当社監査役に選任しております。

また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。

長嶋  隆

同氏は、税理士法人日本税務総研のパートナーでありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

同氏は、公認会計士及び税理士としての高度の専門知識と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、当社監査役に選任しております。

また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。

奥山 富夫

同氏は当社グループの取引銀行である株式会社横浜銀行に在籍しておりましたが、退職後10年以上経過しており、かつ同行が当社グループの経営の意思決定に与える影響はありません。

同氏は、内部統制の整備状況やリスク対応等、経営の健全性を客観的に監査するため当社監査役に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会に出席し、客観的視点及び個人の専門的観点から活発な議論を交わしております。

 社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から四半期に1度、会計監査に関する説明を受け、情報交換・意見交換を行っております。また、社外取締役とも年に1度会合をもち、緊密な関係の構築を図っております。さらには、内部監査部門及び内部統制部門に対しても年1回ヒアリングを行い、内部統制の実行状況を確認しております。

 

社外役員の選任

2018/2/12018/2/62018/3/292018/3/292018/12/212019/2/142019/3/282019/7/102020/2/142020/4/22020/7/13選任の理由
古田 勝久古田勝久氏は、大学での長年に亘る研究で培われた制御工学・ロボット工学に関する幅広い見識、及び大学の学長や学協会等の各種委員会の委員長として組織の運営にあたられた経験を有しており、当社の経営戦略について有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。
稲﨑 一郎--稲﨑 一郎氏は、大学での長年に亘る研究で培われた精密工学に関する幅広い見識を持ち、当社の事業分野における専門知識を有しており、当社の事業内容を深く理解されていることから、その高い見識を当社の事業強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。
工藤 和直--工藤 和直氏は、中国で事業を立ち上げ製造の技術や生産のノウハウだけでなく経営の経験が豊富であり、海外を含めた当社の製造全般への助言をいただくため、社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。
野波 健蔵---------野波 健蔵氏は、大学における長年の研究による専門的知識を有しており、また大学ベンチャーを設立して代表取締役としての豊富な経営経験を有しております。その高い見識とベンチャー経営の経験から、当社の事業強化に有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。
栗原 俊明--栗原俊明氏は、金融機関での豊富な経験に加え事業法人の取締役及び監査役として培われた幅広い見識を有しており、当社の経営戦略について有益な助言をいただくため、社外取締役として選任しております。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。
津上 健一---------津上健一氏は、企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、その経験を活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。