西部電機【6144】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/122019/7/42020/7/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数1人1人1人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

 

宮 地 敬四郎

昭和22年3月1日

昭和43年8月

当社入社

平成17年6月

取締役就任 精密機械事業部長

平成20年6月

常務取締役就任 精密機械事業部長

平成21年6月

常務取締役 精密機械事業部長兼営業部長

平成22年4月

常務取締役 産業機械事業部副事業部長

平成22年6月

常務取締役 産業機械事業部長

平成23年6月

専務取締役就任 営業担当兼産業機械事業部長兼大阪支店長

平成24年4月

専務取締役 営業担当兼大阪支店長兼産業機械事業部精密機械推進部長

平成25年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

12,000

専務取締役

管理担当

藤 岡 敬 正

昭和27年10月10日

昭和50年4月

当社入社

平成10年4月

管理部長

平成19年6月

取締役就任 管理部長

平成20年4月

取締役 管理担当兼管理部長

平成23年6月

常務取締役就任 管理担当兼管理部長

平成25年6月

専務取締役就任 管理担当兼管理部長

平成30年4月

専務取締役 管理担当(現任)

(注)3

17,000

常務取締役

営業担当兼
東京支店長

税 所 幸 一

昭和32年10月10日

昭和55年4月

当社入社

平成19年4月

産業機械事業部営業部長

平成21年6月

取締役就任 東京支店長

平成25年6月

常務取締役就任 営業担当兼東京支店長(現任)

(注)3

10,000

取締役

品質担当兼
産業機械
事業部長

中 里 晋 也

昭和30年1月18日

平成3年9月

当社入社

平成14年4月

精密機械事業部生産部長

平成18年1月

精密機械事業部営業部長

平成20年6月

取締役就任 精密機械事業部営業部長

平成21年6月

取締役 マテハン事業部生産部長

平成22年6月

取締役 マテハン事業部副事業部長兼生産部長兼工場長

平成23年4月

取締役 産業機械事業部副事業部長兼工場長

平成24年4月

取締役 産業機械事業部長兼工場長

平成25年7月

取締役 大阪支店長兼精密機械営業推進役

平成27年3月

Enertork Ltd.理事(現任)

平成27年4月

取締役 産業機械事業部長

平成27年6月

取締役 品質担当兼産業機械事業部長(現任)

(注)3

11,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

マテハン
事業部長

溝 田 安 彦

昭和35年2月4日

平成元年3月

当社入社

平成22年4月

マテハン事業部生産部副部長

平成23年4月

マテハン事業部生産部長

平成23年6月

取締役就任 マテハン事業部生産部長

平成25年10月

取締役 マテハン事業部副事業部長兼生産部長

平成26年4月

取締役 マテハン事業部長(現任)

(注)3

11,000

取締役

精密機械担当兼生産技術部長兼工場長

塩 川 秀 樹

昭和26年8月16日

昭和45年4月

当社入社

平成22年2月

生産技術部長

平成23年7月

理事 生産技術部長

平成25年4月

理事 生産技術部長兼工場長

平成26年6月

取締役就任 生産技術部長兼工場長

平成27年6月

取締役 精密機械事業部長兼生産技術部長兼工場長

平成30年4月

取締役 精密機械担当兼生産技術部長兼工場長(現任)

(注)3

6,900

取締役

大阪支店長兼名古屋営業所長兼マテハン事業部営業推進部長

佐 藤 德 生

昭和35年4月22日

昭和60年4月

当社入社

平成21年4月

マテハン事業部営業部長

平成22年12月

マテハン事業部営業部副部長

平成25年4月

マテハン事業部営業部長

平成27年4月

大阪支店長兼マテハン事業部営業部長

平成27年6月

取締役就任 大阪支店長兼マテハン事業部営業部長

平成28年4月

取締役 大阪支店長兼マテハン事業部営業推進部長

平成29年4月

取締役 大阪支店長兼名古屋営業所長兼マテハン事業部営業推進部長(現任)

(注)3

9,500

取締役

 

井 上 信 之

昭和22年10月9日

昭和45年11月

㈱正興電機製作所入社

平成5年3月

同社人事部長

平成7年6月

同社取締役就任 経理部長

平成13年6月

同社常務取締役就任

平成14年6月

同社取締役常務執行役員

平成17年6月

同社代表取締役社長就任

平成25年3月

同社相談役

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成30年3月

㈱正興電機製作所特別顧問(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

大 串 秀 文

昭和21年7月14日

昭和45年4月

当社入社

平成15年6月

取締役就任 大阪支店長兼マテハン事業部営業部営業推進担当

平成17年4月

取締役 大阪支店長

平成21年6月

取締役 営業担当兼大阪支店長

平成22年4月

取締役 営業担当兼大阪支店長兼名古屋営業所長

平成22年6月

常務取締役就任 営業担当兼大阪支店長

平成23年6月

営業担当顧問

平成24年6月

当社常勤監査役就任(現任)

平成27年6月

安川情報システム㈱監査役就任(現任)

(注)4

10,000

監査役

 

小 西 正 純

昭和16年8月21日

昭和41年4月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

平成8年6月

㈱豊田自動織機取締役就任

平成12年6月

同社常務取締役就任

平成15年6月

同社専務取締役就任

平成17年6月

同社顧問

平成18年6月

当社監査役就任(現任)

 

リックス㈱監査役就任

平成27年6月

同社取締役就任(現任)

(注)4

監査役

 

大 塚 丈 徳

昭和40年4月2日

昭和61年4月

㈱安川電機製作所(現 ㈱安川電機)入社

平成21年4月

同社モーションコントロール事業部品質保証部長就任

平成23年4月

同社品質保証部長

平成24年4月

同社構造改革推進室長

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

平成30年3月

㈱安川電機品質経営推進部長(現任)

(注)5

87,400

 

 

 

 

 

 

(注) 1. 取締役 井上信之は、社外取締役であります。

2. 監査役 小西正純、大塚丈徳の両氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役 大串秀文及び小西正純の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役 大塚丈徳の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、前任監査役 南善勝氏の退任に伴い、その任期を引き継ぐものであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

宮 地 敬四郎

1947年3月1日

1968年8月

当社入社

2005年6月

取締役就任 精密機械事業部長

2008年6月

常務取締役就任 精密機械事業部長

2009年6月

常務取締役 精密機械事業部長兼営業部長

2010年4月

常務取締役 産業機械事業部副事業部長

2010年6月

常務取締役 産業機械事業部長

2011年6月

専務取締役就任 営業担当兼産業機械事業部長兼大阪支店長

2012年4月

専務取締役 営業担当兼大阪支店長兼産業機械事業部精密機械推進部長

2013年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

12,000

専務取締役
管理担当

藤 岡 敬 正

1952年10月10日

1975年4月

当社入社

1998年4月

管理部長

2007年6月

取締役就任 管理部長

2008年4月

取締役 管理担当兼管理部長

2011年6月

常務取締役就任 管理担当兼管理部長

2013年6月

専務取締役就任 管理担当兼管理部長

2018年4月

専務取締役 管理担当(現任)

(注)3

17,000

常務取締役
営業担当兼
東京支店長

税 所 幸 一

1957年10月10日

1980年4月

当社入社

2007年4月

産業機械事業部営業部長

2009年6月

取締役就任 東京支店長

2013年6月

常務取締役就任 営業担当兼東京支店長(現任)

(注)3

10,000

取締役
品質担当兼
産業機械事業部長兼
 海外営業部長

中 里 晋 也

1955年1月18日

1991年9月

当社入社

2002年4月

精密機械事業部生産部長

2006年1月

精密機械事業部営業部長

2008年6月

取締役就任 精密機械事業部営業部長

2009年6月

取締役 マテハン事業部生産部長

2010年6月

取締役 マテハン事業部副事業部長兼生産部長兼工場長

2011年4月

取締役 産業機械事業部副事業部長兼工場長

2012年4月

取締役 産業機械事業部長兼工場長

2013年7月

取締役 大阪支店長兼精密機械営業推進役

2015年3月

Enertork Ltd.理事(現任)

2015年4月

取締役 産業機械事業部長

2015年6月

取締役 品質担当兼産業機械事業部長

2019年6月

取締役 品質担当兼産業機械事業部長兼海外営業部長(現任)

(注)3

11,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
マテハン事業部長

溝 田 安 彦

1960年2月4日

1989年3月

当社入社

2010年4月

マテハン事業部生産部副部長

2011年4月

マテハン事業部生産部長

2011年6月

取締役就任 マテハン事業部生産部長

2013年10月

取締役 マテハン事業部副事業部長兼生産部長

2014年4月

取締役 マテハン事業部長(現任)

(注)3

11,000

取締役
精密機械担当兼
生産技術部長兼工場長

塩 川 秀 樹

1951年8月16日

1970年4月

当社入社

2010年2月

生産技術部長

2011年7月

理事 生産技術部長

2013年4月

理事 生産技術部長兼工場長

2014年6月

取締役就任 生産技術部長兼工場長

2015年6月

取締役 精密機械事業部長兼生産技術部長兼工場長

2018年4月

取締役 精密機械担当兼生産技術部長兼工場長(現任)

(注)3

6,900

取締役
大阪支店長兼
名古屋営業所長兼
マテハン事業部
営業推進部長

佐 藤 德 生

1960年4月22日

1985年4月

当社入社

2009年4月

マテハン事業部営業部長

2015年4月

大阪支店長兼マテハン事業部営業部長

2015年6月

取締役就任 大阪支店長兼マテハン事業部営業部長

2016年4月

取締役 大阪支店長兼マテハン事業部営業推進部長

2017年4月

取締役 大阪支店長兼名古屋営業所長兼マテハン事業部営業推進部長(現任)

(注)3

9,500

取締役

井 上 信 之

1947年10月9日

1970年11月

㈱正興電機製作所入社

1995年6月

同社取締役就任 経理部長

2001年6月

同社常務取締役就任

2002年6月

同社取締役常務執行役員

2005年6月

同社代表取締役社長就任

2013年3月

同社相談役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2018年3月

㈱正興電機製作所特別顧問(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

大 串 秀 文

1946年7月14日

1970年4月

当社入社

2003年6月

取締役就任 大阪支店長兼マテハン事業部営業部営業推進担当

2005年4月

取締役 大阪支店長

2009年6月

取締役 営業担当兼大阪支店長

2010年4月

取締役 営業担当兼大阪支店長兼名古屋営業所長

2010年6月

常務取締役就任 営業担当兼大阪支店長

2011年6月

営業担当顧問

2012年6月

当社常勤監査役就任(現任)

2015年6月

安川情報システム㈱(現 ㈱YE DIGITAL)監査役就任(現任)

(注)4

10,000

監査役

大 塚 丈 徳

1965年4月2日

1986年4月

㈱安川電機製作所(現 ㈱安川電機)入社

2015年3月

同社理事構造改革推進室長

2017年4月

同社理事品質保証部長兼構造改革推進室長

2017年6月

当社監査役就任(現任)

2018年3月

㈱安川電機理事品質経営推進部長

2019年3月

同社理事人事総務部長(現任)

(注)5

監査役

岸 川 浩 幸

1968年10月9日

1993年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

1997年3月

公認会計士登録

2005年9月

税理士登録

2005年10月

岸川公認会計士事務所所長(現任)

2009年4月

熊本学園大学会計専門職大学院准教授

2009年7月

税理士法人佐賀総合会計代表社員(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

87,400

 

 

 

 

 

 

(注) 1. 取締役 井上信之氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 大塚丈徳、岸川浩幸の両氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役 大串秀文氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役 大塚丈徳氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 監査役 岸川浩幸氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、前任監査役 小西正純氏の退任に伴い、その任期を引き継ぐものであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の監視機能を強化することを目的に、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役井上信之氏は、永年にわたり株式会社正興電機製作所の代表取締役を務められた経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。同氏は株式会社正興電機製作所の相談役を兼務しておりますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、東京証券取引所および福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

監査役大塚丈徳氏は、当社の事業内容に精通しており、豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化を図ることを目的に、社外監査役に選任しております。同氏は主要株主である株式会社安川電機に在籍しておりますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性があると判断しております。

監査役岸川浩幸氏は、大手監査法人で永年にわたり上場企業の監査に従事された経験があり、企業を総合的、多角的に見る視点を有しております。公認会計士として培われた財務、会計に関する専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かし、また、取締役会においても有効な助言をいただけることを期待し、社外監査役候補者といたしました。なお、独立役員・社外役員の属性情報について該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、独立役員として届け出ております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において、「主要取引先の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性を有する者」を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める開示加重要件及び属性情報の要件に該当しないものとしておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会に出席し、他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督しております。当社の社外監査役は、常勤監査役と連携して監査役会にて監査の方針、監査計画、監査方法、業務分担を決定し、これに基づき年間を通して監査を実施しております。また、社外監査役は取締役会にも出席し、経営に関する提言、助言を行うとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査役の2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。監査役会、監査室、会計監査人は必要に応じて意見交換や報告を行い、相互に連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

宮 地 敬四郎

1947年3月1日

1968年8月

当社入社

2005年6月

取締役就任 精密機械事業部長

2008年6月

常務取締役就任 精密機械事業部長

2009年6月

常務取締役 精密機械事業部長兼営業部長

2010年4月

常務取締役 産業機械事業部副事業部長

2010年6月

常務取締役 産業機械事業部長

2011年6月

専務取締役就任 営業担当兼産業機械事業部長兼大阪支店長

2012年4月

専務取締役 営業担当兼大阪支店長兼産業機械事業部精密機械推進部長

2013年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

12,000

常務取締役
営業担当兼
東京支店長

税 所 幸 一

1957年10月10日

1980年4月

当社入社

2007年4月

産業機械事業部営業部長

2009年6月

取締役就任 東京支店長

2013年6月

常務取締役就任 営業担当兼東京支店長(現任)

(注)3

10,000

取締役
マテハン事業部長

溝 田 安 彦

1960年2月4日

1989年3月

当社入社

2010年4月

マテハン事業部生産部副部長

2011年4月

マテハン事業部生産部長

2011年6月

取締役就任 マテハン事業部生産部長

2013年10月

取締役 マテハン事業部副事業部長兼生産部長

2014年4月

取締役 マテハン事業部長(現任)

(注)3

11,000

取締役
大阪支店長兼
マテハン事業部
営業推進部長

佐 藤 德 生

1960年4月22日

1985年4月

当社入社

2009年4月

マテハン事業部営業部長

2015年4月

大阪支店長兼マテハン事業部営業部長

2015年6月

取締役就任 大阪支店長兼マテハン事業部営業部長

2016年4月

取締役 大阪支店長兼マテハン事業部営業推進部長

2017年4月

取締役 大阪支店長兼名古屋営業所長兼マテハン事業部営業推進部長

2019年10月

取締役 大阪支店長兼マテハン事業部営業推進部長(現任)

(注)3

9,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
管理担当兼
管理部長兼
経営企画室長

吉 田 千 春

1959年12月9日

1982年4月

当社入社

2010年12月

マテハン事業部営業部長

2013年4月

経営企画室長

2014年4月

マテハン事業部営業部営業推進担当部長

2017年4月

マテハン事業部営業部営業開発推進部長

2019年4月

管理部長兼経営企画室長

2020年6月

取締役就任 管理担当兼管理部長兼経営企画室長(現任)

(注)3

7,000

取締役
産業機械事業部長

後 藤 俊 哉

1961年8月29日

1985年4月

当社入社

2009年6月

産業機械事業部営業部長

2019年6月

産業機械事業部国内営業部長

2020年6月

取締役就任 産業機械事業部長(現任)

(注)3

2,000

取締役

井 上 信 之

1947年10月9日

1970年11月

㈱正興電機製作所入社

1995年6月

同社取締役就任 経理部長

2001年6月

同社常務取締役就任

2002年6月

同社取締役常務執行役員

2005年6月

同社代表取締役社長就任

2013年3月

同社相談役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2018年3月

㈱正興電機製作所特別顧問(現任)

(注)3

取締役

馬 場 信 哉

1956年7月30日

1984年4月

日本タングステン㈱入社

2004年6月

同社セラミック部長兼宇美工場長

2006年6月

同社経営企画部長

2009年6月

同社取締役就任 業務本部長兼経営企画部長

2010年6月

同社代表取締役社長就任

2016年6月

同社取締役相談役

2017年6月

同社顧問

2018年6月

同社退任

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

大 串 秀 文

1946年7月14日

1970年4月

当社入社

2003年6月

取締役就任 大阪支店長兼マテハン事業部営業部営業推進担当

2005年4月

取締役 大阪支店長

2009年6月

取締役 営業担当兼大阪支店長

2010年4月

取締役 営業担当兼大阪支店長兼名古屋営業所長

2010年6月

常務取締役就任 営業担当兼大阪支店長

2011年6月

営業担当顧問

2012年6月

当社常勤監査役就任(現任)

2015年6月

安川情報システム㈱(現 ㈱YE DIGITAL)監査役就任(現任)

(注)4

10,000

監査役

大 塚 丈 徳

1965年4月2日

1986年4月

㈱安川電機製作所(現 ㈱安川電機)入社

2015年3月

同社理事構造改革推進室長

2017年4月

同社理事品質保証部長兼構造改革推進室長

2017年6月

当社監査役就任(現任)

2018年3月

㈱安川電機理事品質経営推進部長

2019年3月

同社理事人事総務部長(現任)

(注)5

監査役

岸 川 浩 幸

1968年10月9日

1993年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

1997年3月

公認会計士登録

2005年9月

税理士登録

2005年10月

岸川公認会計士事務所所長(現任)

2009年4月

熊本学園大学会計専門職大学院准教授

2009年7月

税理士法人佐賀総合会計代表社員(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

61,500

 

 

 

 

 

 

(注) 1. 取締役 井上信之、馬場信哉の両氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 大塚丈徳、岸川浩幸の両氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役 大串秀文、岸川浩幸の両氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役 大塚丈徳氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の監視機能を強化することを目的に、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役井上信之氏は、永年にわたり株式会社正興電機製作所の代表取締役を務められた経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。同氏は株式会社正興電機製作所の特別顧問を兼務しておりますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、東京証券取引所および福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役馬場信哉氏は、永年にわたり日本タングステン株式会社の代表取締役を務められた経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所および福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

監査役大塚丈徳氏は、当社の事業内容に精通しており、豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化を図ることを目的に、社外監査役に選任しております。同氏は主要株主である株式会社安川電機に在籍しておりますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性があると判断しております。

監査役岸川浩幸氏は、大手監査法人で永年にわたり上場企業の監査に従事された経験があり、企業を総合的、多角的に見る視点を有しております。公認会計士として培われた財務、会計に関する専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かし、また、取締役会においても有効な助言をいただけることを期待し、社外監査役候補者といたしました。なお、独立役員・社外役員の属性情報について該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、独立役員として届け出ております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において、「主要取引先の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性を有する者」を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める開示加重要件及び属性情報の要件に該当しないものとしておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会に出席し、他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督しております。当社の社外監査役は、常勤監査役と連携して監査役会にて監査の方針、監査計画、監査方法、業務分担を決定し、これに基づき年間を通して監査を実施しております。また、社外監査役は取締役会にも出席し、経営に関する提言、助言を行うとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査役の2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。監査役会、監査室、会計監査人は必要に応じて意見交換や報告を行い、相互に連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/122019/7/42020/7/2選任の理由
井上 信之井上信之氏は、永年にわたり上場企業の代表取締役を務められた経験があり、当社事業の全般に精通し、当社の成長・発展への貢献に必要な優れた見識を有していることから、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。 なお、独立役員・社外役員の属性情報について該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、「独立役員」として届け出ております。
馬場 信哉---馬場信哉氏は、永年にわたり上場企業の代表取締役を務められた経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。 なお、独立役員・社外役員の属性情報について該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、「独立役員」として届け出ております。