ディスコ【6146】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 10 名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長

 

溝呂木 斉

昭和14年2月20日生

 

昭和37年4月

横浜ゴム株式会社入社

昭和58年3月

当社入社

 

営業企画部長

昭和59年4月

取締役

平成元年6月

常務取締役

平成5年7月

専務取締役

PS事業部長

平成5年11月

DISCO HI-TEC

 

(SINGAPORE)PTE LTD代表取締役社長

 

DISCO HI-TEC EUROPE GmbH
代表取締役社長

平成9年5月

株式会社ディスコ エンジニアリング サービス代表取締役社長

平成10年7月

代表取締役副社長

 

PSカンパニープレジデント

平成13年6月

代表取締役社長

 

DISCO TECHNOLOGY

 

(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役
会長

平成14年7月

DISCO HI-TEC AMERICA,INC.

 

代表取締役会長

 平成18年6月

株式会社ディスコ アブレイシブ
システムズ代表取締役社長

平成21年4月

代表取締役会長

平成29年6月

取締役会長(現任)

 

(注)4

4

代表取締役社長

CEO

COO

技術開発本部長

アプリケーション開発部長

関家 一馬

昭和41年2月14日生

 

平成元年7月

当社入社

平成6年4月

PS事業部技術開発部長

平成7年6月

取締役

 

PS事業部副事業部長

平成10年7月

PSカンパニーバイスプレジデント

平成14年7月

常務取締役

平成15年4月

PSカンパニープレジデント

平成18年8月

株式会社ダイイチコンポーネンツ代表取締役社長(現任)

平成19年6月

株式会社ディスコ アブレイシブ
システムズ代表取締役社長
(現任)

平成19年8月

DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD.
董事長

平成21年4月

代表取締役社長(現任)

技術開発本部長(現任)

平成23年8月

技術開発本部アプリケーション開発部長(現任)

 

(注)4

608

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常務取締役

広島事業所長

広島総務部長

関家 英之

昭和27年1月12日生

 

昭和49年4月

株式会社第一製砥所(現株式会社ディスコ)入社

昭和60年4月

取締役

昭和62年12月

大阪支店長

平成4年10月

広島事業所副所長

 

広島総務部長

 

PS事業部精機製造部長

平成6年4月

AS事業部長

平成10年7月

ASカンパニープレジデント

平成11年4月

広島事業所副事業所長

平成11年7月

広島総務部長(現任)

平成14年6月

広島事業所長(現任)

平成19年1月

平成22年12月

平成23年6月

安全設備部長

環境マネジメント室長

常務取締役(現任)

 

(注)4

294

常務取締役

サポート本部長

人財部長

田村 隆夫

昭和30年9月16日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成6年2月

管理本部経営管理部長

平成7年6月

取締役

 

経営サポート本部副本部長

 

経営サポート本部経営情報部長

平成9年7月

サポート本部長代行

 

サポート本部総務部長

平成11年4月

サポート本部長(現任)

平成14年8月

サポート本部経理部長

平成19年7月

株式会社KKMインベストメント代表取締役(現任)

平成23年6月

常務取締役(現任)

平成23年9月

サポート本部人財部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

 

稲﨑 一郎

昭和16年4月3日生

 

 

昭和59年4月

慶應義塾大学理工学部教授

平成10年3月

米国カリフォルニア大学バークレイ校客員教授

平成13年5月

慶應義塾大学理工学部長

同大学大学院理工学研究科委員長

平成19年4月

慶應義塾大学名誉教授

中部大学教授

同大学総合工学研究所所長

平成23年4月

学校法人中部大学学監

平成23年6月

中部大学中部高等学術研究所所長

平成24年3月

三菱鉛筆株式会社社外監査役

平成24年4月

平成25年6月

平成27年4月

平成27年4月

中部大学特任教授

当社取締役(現任)

中部大学名誉教授

学校法人中部大学理事(現任)

 

(注)4

取締役

 

田村 進一

昭和19年3月30日生

 

昭和63年10月

大阪大学医学部附属バイオメディカル教育研究センター教授

平成19年4月

大阪大学名誉教授

同大学臨床医工学融合研究教育センター招へい教授

平成19年4月

エヌビイエル株式会社取締役技術研究所長

平成22年8月

株式会社NBL研究所取締役所長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

 

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

巳亦 力

昭和19年6月14日生

 

昭和38年4月

株式会社日立製作所入社

平成元年2月

日立東京エレクトロニクス株式会社出向

平成5年2月

同社入社

平成11年2月

同社退社

平成11年3月

株式会社新川入社

平成13年6月

同社取締役

平成16年6月

同社常務取締役

平成20年6月

同社常務取締役退任

平成20年6月

同社顧問

平成21年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

常勤監査役

 

髙栁 忠雄

昭和27年3月28日生

 

昭和49年4月

株式会社三和銀行(現株式会社
三菱東京UFJ銀行)入行

平成17年7月

同行退社

平成17年7月

株式会社錢高組執行役員営業部長

平成19年3月

同社退社

平成19年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

黒沼 忠彦

昭和19年2月28日生

 

昭和43年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成9年3月

同行退社

平成9年3月

日本レーシングリース株式会社取締役

平成10年10月

同社常務取締役

平成16年2月

同社特別参与

平成19年3月

同社非常勤参与

平成19年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

山口 裕正

昭和23年1月10日生

 

昭和46年4月

株式会社三和銀行(現株式会社
三菱東京UFJ銀行)入行

平成11年6月

同行執行役員

平成14年5月

株式会社UFJ銀行(現株式会社
三菱東京UFJ銀行)常務執行役員

平成15年6月

同行常務執行役員退任

平成15年6月

藤和不動産株式会社(現三菱地所レジデンス株式会社)代表取締役副社長

平成21年6月

ユニチカ株式会社代表取締役専務執行役員

平成26年6月

同社取締役専務執行役員

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成27年6月

 

新日本建設株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

909

(注)1. 取締役稲﨑 一郎氏および田村 進一氏は、社外取締役であります。

2. 監査役4氏全員は、社外監査役であります。

3. 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4. 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5. 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5【役員の状況】

男性 10 名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長

 

溝呂木 斉

1939年2月20日生

 

1962年4月

横浜ゴム株式会社入社

1983年3月

当社入社

 

営業企画部長

1984年4月

取締役

1989年6月

常務取締役

1993年7月

専務取締役

PS事業部長

1993年11月

DISCO HI-TEC

 

(SINGAPORE)PTE LTD代表取締役社長

 

DISCO HI-TEC EUROPE GmbH
代表取締役社長

1997年5月

株式会社ディスコ エンジニアリング サービス代表取締役社長

1998年7月

代表取締役副社長

 

PSカンパニープレジデント

2001年6月

代表取締役社長

 

DISCO TECHNOLOGY

 

(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役会長

2002年7月

DISCO HI-TEC AMERICA,INC.

 

代表取締役会長

 2006年6月

株式会社ディスコ アブレイシブ
システムズ代表取締役社長

2009年4月

代表取締役会長

2017年6月

取締役会長(現任)

 

(注)4

2

代表取締役社長

CEO

COO

技術開発本部長

関家 一馬

1966年2月14日生

 

1989年7月

当社入社

1994年4月

PS事業部技術開発部長

1995年6月

取締役

 

PS事業部副事業部長

1998年7月

PSカンパニーバイスプレジデント

2002年7月

常務取締役

2003年4月

PSカンパニープレジデント

2006年8月

株式会社ダイイチコンポーネンツ代表取締役社長

2007年6月

株式会社ディスコ アブレイシブ
システムズ代表取締役社長

2007年8月

DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD.
董事長

2009年4月

代表取締役社長(現任)

技術開発本部長(現任)

 

(注)4

608

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常務取締役

広島事業所長

広島総務部長

関家 英之

1952年1月12日生

 

1974年4月

株式会社第一製砥所(現株式会社ディスコ)入社

1985年4月

取締役

1987年12月

大阪支店長

1992年10月

広島事業所副所長

 

広島総務部長

 

PS事業部精機製造部長

1994年4月

AS事業部長

1998年7月

ASカンパニープレジデント

1999年4月

広島事業所副事業所長

1999年7月

広島総務部長(現任)

2002年6月

広島事業所長(現任)

2007年1月

2010年12月

2011年6月

安全設備部長

環境マネジメント室長

常務取締役(現任)

 

(注)4

294

常務取締役

サポート本部長

人財部長

総務部長

田村 隆夫

1955年9月16日生

 

1977年4月

当社入社

1994年2月

管理本部経営管理部長

1995年6月

取締役

 

経営サポート本部副本部長

 

経営サポート本部経営情報部長

1997年7月

サポート本部長代行

 

サポート本部総務部長

1999年4月

サポート本部長(現任)

2002年8月

サポート本部経理部長

2007年7月

株式会社KKMインベストメント代表取締役(現任)

2011年6月

常務取締役(現任)

2011年9月

2018年1月

サポート本部人財部長(現任)

サポート本部総務部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

 

稲﨑 一郎

1941年4月3日生

 

 

1984年4月

慶應義塾大学理工学部教授

1998年3月

米国カリフォルニア大学バークレイ校客員教授

2001年5月

慶應義塾大学理工学部長

同大学大学院理工学研究科委員長

2007年4月

慶應義塾大学名誉教授

中部大学教授

同大学総合工学研究所所長

2011年4月

学校法人中部大学学監

2011年6月

中部大学中部高等学術研究所所長

2012年3月

三菱鉛筆株式会社社外監査役

2012年4月

2013年6月

2015年4月

2015年4月

2018年3月

中部大学特任教授

当社取締役(現任)

中部大学名誉教授

学校法人中部大学理事(現任)

株式会社ソディック社外取締役
(現任)

 

(注)4

取締役

 

田村 進一

1944年3月30日生

 

1988年10月

大阪大学医学部附属バイオメディカル教育研究センター教授

2007年4月

大阪大学名誉教授

同大学臨床医工学融合研究教育センター招へい教授

2007年4月

エヌビイエル株式会社取締役技術研究所長

2010年8月

株式会社NBL研究所取締役所長

(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

 

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

巳亦 力

1944年6月14日生

 

1963年4月

株式会社日立製作所入社

1989年2月

日立東京エレクトロニクス株式会社出向

1993年2月

同社入社

1999年2月

同社退社

1999年3月

株式会社新川入社

2001年6月

同社取締役

2004年6月

同社常務取締役

2008年6月

同社常務取締役退任

2008年6月

同社顧問

2009年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

常勤監査役

 

髙栁 忠雄

1952年3月28日生

 

1974年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱
UFJ銀行)入行

2005年7月

同行退社

2005年7月

株式会社錢高組執行役員営業部長

2007年3月

同社退社

2007年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

黒沼 忠彦

1944年2月28日生

 

1968年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱
UFJ銀行)入行

1997年3月

同行退社

1997年3月

日本レーシングリース株式会社取締役

1998年10月

同社常務取締役

2004年2月

同社特別参与

2007年3月

同社非常勤参与

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

山口 裕正

1948年1月10日生

 

1971年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱
UFJ銀行)入行

1999年6月

同行執行役員

2002年5月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員

2003年6月

同行常務執行役員退任

2003年6月

藤和不動産株式会社(現三菱地所レジデンス株式会社)代表取締役副社長

2009年6月

ユニチカ株式会社代表取締役専務執行役員

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

 

新日本建設株式会社社外取締役

(現任)

 

(注)3

906

(注)1. 取締役稲﨑 一郎氏および田村 進一氏は、社外取締役であります。

2. 監査役4氏全員は、社外監査役であります。

3. 2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4. 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5. 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10 名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

株式報酬型

ストック

オプション

(千株)

(注)6

代表取締役社長

CEO

COO

技術開発本部長

関家 一馬

1966年2月14日

 

1989年7月

当社入社

1994年4月

PS事業部技術開発部長

1995年6月

取締役

PS事業部副事業部長

1998年7月

PSカンパニーバイスプレジデント

2002年7月

常務取締役

2003年4月

PSカンパニープレジデント

2006年8月

株式会社ダイイチコンポーネンツ代表取締役社長

2007年6月

株式会社ディスコ アブレイシブ

システムズ代表取締役社長

2007年8月

DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD.

董事長

2009年4月

代表取締役社長(現任)

技術開発本部長(現任)

 

(注)4

608

42

専務取締役

営業本部長

海外営業部長

カスタマーエンジニアリング部長

大阪支店長

吉永 晃

1957年8月23日

 

1982年4月

当社入社

2004年7月

PSカンパニー海外統括部長

2006年7月

執行役員PSカンパニー海外統括部長

2011年6月

常務執行役員

営業本部長兼サービス部長

2015年6月

専務執行役員

営業本部長兼海外営業部長(現任)

2017年8月

営業本部カスタマーエンジニアリング部長(現任)

2019年3月

営業本部国内営業部大阪支店長

(現任)

2019年6月

専務取締役(現任)

 

(注)4

5

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

株式報酬型

ストック

オプション

(千株)

(注)6

常務取締役

広島事業所長

広島総務部長

関家 英之

1952年1月12日

 

1974年4月

株式会社第一製砥所(現株式会社ディスコ)入社

1985年4月

取締役

1987年12月

大阪支店長

1992年10月

広島事業所副所長

広島総務部長

PS事業部精機製造部長

1994年4月

AS事業部長

1998年7月

ASカンパニープレジデント

1999年4月

広島事業所副事業所長

1999年7月

広島総務部長(現任)

2002年6月

広島事業所長(現任)

2007年1月

安全設備部長

2010年12月

環境マネジメント室長

2011年6月

常務取締役(現任)

 

(注)4

294

15

常務取締役

サポート本部長

人財部長

総務部長

田村 隆夫

1955年9月16日

 

1977年4月

当社入社

1994年2月

管理本部経営管理部長

1995年6月

取締役

経営サポート本部副本部長

経営サポート本部経営情報部長

1997年7月

サポート本部長代行

サポート本部総務部長

1999年4月

サポート本部長(現任)

2002年8月

サポート本部経理部長

2007年7月

株式会社KKMインベストメント代表取締役(現任)

2011年6月

常務取締役(現任)

2011年9月

サポート本部人財部長(現任)

2018年1月

サポート本部総務部長(現任)

 

(注)4

2

15

取締役

稲﨑 一郎

1941年4月3日

 

1984年4月

慶應義塾大学理工学部教授

1998年3月

米国カリフォルニア大学バークレイ校客員教授

2001年5月

慶應義塾大学理工学部長

同大学大学院理工学研究科委員長

2007年4月

慶應義塾大学名誉教授

中部大学教授

同大学総合工学研究所所長

2011年4月

学校法人中部大学学監

2011年6月

中部大学中部高等学術研究所所長

2012年3月

三菱鉛筆株式会社社外監査役

2012年4月

中部大学特任教授

2013年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

中部大学名誉教授

2015年4月

学校法人中部大学理事

2018年3月

株式会社ソディック社外取締役

(現任)

 

(注)4

取締役

田村 進一

1944年3月30日

 

1988年10月

大阪大学医学部附属バイオメディカル教育研究センター教授

2007年4月

大阪大学名誉教授

同大学臨床医工学融合研究教育センター招へい教授

2007年4月

エヌビイエル株式会社取締役技術研究所長

2010年8月

株式会社NBL研究所取締役所長

(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

株式報酬型

ストック

オプション

(千株)

(注)6

常勤監査役

巳亦 力

1944年6月14日

 

1963年4月

株式会社日立製作所入社

1989年2月

日立東京エレクトロニクス株式会社
出向

1993年2月

同社入社

1999年2月

同社退社

1999年3月

株式会社新川入社

2001年6月

同社取締役

2004年6月

同社常務取締役

2008年6月

同社常務取締役退任

2008年6月

同社顧問

2009年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

髙栁 忠雄

1952年3月28日

 

1974年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱
UFJ銀行)入行

2005年7月

同行退社

2005年7月

株式会社錢高組執行役員営業部長

2007年3月

同社退社

2007年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

山口 裕正

1948年1月10日

 

1971年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱

UFJ銀行)入行

1999年6月

同行執行役員

2002年5月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員

2003年6月

同行常務執行役員退任

2003年6月

藤和不動産株式会社(現三菱地所レジデンス株式会社)代表取締役副社長

2009年6月

ユニチカ株式会社代表取締役専務執行役員

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

新日本建設株式会社社外取締役

(現任)

 

(注)5

監査役

時丸 和好

1959年3月28日

 

1982年4月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

2006年6月

同社リテール営業開発部長

2008年2月

同社資産金融部長

2009年5月

同社コンプライアンス統括部長

2011年4月

同社業務監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社内部監査部長

2012年4月

三井住友信託銀行株式会社内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社内部監査部長

2015年4月

同社執行役員内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員内部監査部長

2015年6月

ミネベア株式会社(現ミネベアミツミ株式会社)常勤社外監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

909

83

(注)1. 取締役稲﨑 一郎氏および田村 進一氏は、社外取締役であります。

2. 監査役4氏全員は、社外監査役であります。

3. 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4. 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5. 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6. 株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しています。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。

社外取締役の稲﨑 一郎氏と当社との間には特別な利害関係はありません。1984年4月に慶應義塾大学理工学部教授に就任、2001年5月に慶應義塾大学理工学部長に就任、2007年4月に慶應義塾大学名誉教授、中部大学教授に就任、2011年6月に中部大学中部高等学術研究所所長に就任、2012年3月に三菱鉛筆株式会社の社外監査役に就任、2012年4月に中部大学特任教授に就任、2013年6月より当社の非常勤取締役(社外取締役)に就任しております。2015年4月に中部大学名誉教授に就任、学校法人中部大学の理事に就任いたしました。なお、同氏は、株式会社ソディックの現任の社外取締役(2018年3月就任)ですが、当社と学校法人中部大学および株式会社ソディックとは取引および利害関係はありません。

社外取締役の田村 進一氏と当社との間には特別な利害関係はありません。1988年10月に大阪大学医学部附属バイオメディカル教育研究センター教授に就任、2007年4月に大阪大学名誉教授、同大学臨床医工学融合研究教育センター招へい教授に就任、2007年4月にエヌビイエル株式会社取締役技術研究所長に就任いたしました。2015年6月より当社の非常勤取締役(社外取締役)に就任しております。なお、同氏は、株式会社NBL研究所の現任の取締役(2010年8月就任)ですが、当社と株式会社NBL研究所とは取引および利害関係はありません。

社外監査役の巳亦 力氏と当社との間には特別な利害関係はありません。1963年4月に株式会社日立製作所に入社、1993年2月に退職いたしました。1993年2月に日立東京エレクトロニクス株式会社に入社、1999年2月に退職いたしました。1999年3月に株式会社新川に入社、2009年6月に退職いたしました。2009年6月より当社の常勤監査役(社外監査役)に就任しております。なお、株式会社日立製作所は当社の取引先でありますが、主要な取引先ではありません。

社外監査役の髙栁 忠雄氏と当社との間には特別な利害関係はありません。1974年4月に旧株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)に入行、2005年7月に退職いたしました。2005年7月に株式会社錢高組に入社、2007年3月に退職いたしました。2007年6月より当社の常勤監査役(社外監査役)に就任しております。なお、株式会社三菱UFJ銀行は当社の取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。

社外監査役の山口 裕正氏と当社との間には特別な利害関係はありません。1971年4月に旧株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)に入行、2002年5月に旧株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員に就任、2003年6月に退任いたしました。2003年6月に旧藤和不動産株式会社(現三菱地所レジデンス株式会社)代表取締役副社長に就任、2009年3月に退任いたしました。2009年6月にユニチカ株式会社代表取締役専務執行役員に就任、2015年6月に退任いたしました。2015年6月より当社の非常勤監査役(社外監査役)に就任しております。なお、同氏は、新日本建設株式会社の現任の社外取締役(2015年6月就任)ですが、当社と新日本建設株式会社とは取引および利害関係はありません。また、株式会社三菱UFJ銀行は当社の取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。

社外監査役の時丸 和好氏と当社との間には特別な利害関係はありません。1982年4月に旧住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)に入社、2015年4月に三井住友信託銀行株式会社執行役員内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員内部監査部長に就任、2015年6月に旧ミネベア株式会社(現ミネベアミツミ株式会社)常勤社外監査役に就任いたしました。2019年6月より当社の非常勤監査役(社外監査役)に就任しております。なお、三井住友信託銀行株式会社は当社の取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。

当社では、独立社外取締役または独立社外監査役を選任しようとする場合の候補者の独立性について、以下の項目のいずれかに該当する場合に独立性を有しないものと判断します。

(イ) 当社および当社の関連会社(以下「ディスコグループ」という)の業務執行者(「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人等をいう。以下同じ)または業務執行者であった者

(ロ) ディスコグループを主要な取引先とする者(「主要な取引先」とは、直近の1事業年度において、ディスコグループとの取引に関して当社の年間連結売上高の2%を超えて支払いをした者または支払いを受けた者、もしくはその取引先からの借入金額がディスコグループの総負債額の20%を超える者をいう。以下同じ)またはその業務執行者

(ハ) ディスコグループの主要な取引先またはその業務執行者

(ニ) ディスコグループから役員報酬以外に多額(「多額」とは、過去3事業年度における年間支払額の平均額が1,000万円を超える額をいう)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

(ホ) 当社の主要株主(「主要株主」とは、当社の総議決権の5%超の議決権を直接または間接に保有している者をいう)またはその業務執行者

(へ) ディスコグループが総議決権の5%超の議決権を直接または間接に保有している者またはその業務執行者

(ト) 現事業年度を含む過去10年間において上記(ロ)~(へ)に該当していた者

(チ) 上記(イ)~(ト)に該当する者が重要な者(「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう)である場合には、その者の配偶者または2親等以内の親族にあたる者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社監査役4名全員が社外監査役であります。

監査役と会計監査人の連携状況

監査役と会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査の計画、方法と結果の報告を受けるなど相互連携に努めるほか、内部統制の整備状況の監視・検証、監査報酬の妥当性の検討など、必要に応じて随時情報・意見交換を行っております。

監査役と内部監査部門の連携状況

監査役は、内部監査室(2名)に対し、監査役が行う監査業務に必要な事項を遂行させることができ、内部監査室は、監査役に対し、内部監査の実施状況はもとより、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、内部通報制度に基づく情報など、予め取締役会と協議して定めた監査役会に対する報告事項について、適切かつ迅速に報告しております。なお、事業所および海外現地法人等への監査については、内部監査室が年間計画のもと往査し、監査役はその結果につき報告を受けるほか、必要に応じ随時往査しております。

監査役と内部統制部門との連携状況

監査役と内部統制部門とは必要に応じて情報交換を行うなど、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。

 

社外役員の選任

'17 6/28'18 4/2'18 4/6'18 6/27'18 10/30'19 4/1'19 6/25'19 11/22選任の理由
稲崎 一郎[社外取締役に選任した理由] 当社の事業分野における専門知識を有しており、当社の事業内容を深く理解されていることから、その高い見識を当社の事業強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。 [独立役員に選任した理由] 当社の独立性判断基準(https://www.disco.co.jp/jp/csr/management/dokuritsusei.html)に従い、取締役の職務執行にあたり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に選任しています。
田村 進一[社外取締役に選任した理由] 当社の製品に関わる技術分野において高い学術知識を有しており、当社の製造技術を深く理解されていることから、その高い見識を当社の事業強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。 [独立役員に選任した理由] 当社の独立性判断基準(https://www.disco.co.jp/jp/csr/management/dokuritsusei.html)に従い、取締役の職務執行にあたり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に選任しています。