ヤマザキ【6147】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/6/272020/1/312020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人10人9人11人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

山 﨑 好 夫

大正13年10月1日生

昭和21年3月

山﨑鉄工所を創業

昭和35年9月

当社設立、代表取締役社長就任

平成14年6月

当社取締役会長就任

平成19年4月

当社代表取締役会長就任

平成27年2月

当社代表取締役会長兼社長就任

平成27年3月

当社代表取締役会長就任

平成27年5月

当社代表取締役会長兼社長就任

平成28年7月

当社子会社 YAMAZAKI TECHINICAL

VIETNAM CO.,LTD.取締役就任(現任)

平成30年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

1,752

代表取締役

社長

山 﨑 好 和

昭和36年4月29日生

昭和60年9月

当社入社

平成3年10月

当社営業部長

平成9年6月

当社取締役就任

平成19年9月

当社退社

平成22年1月

当社入社、代表取締役社長就任

平成27年2月

当社退社

平成28年1月

当社入社、社長室長

平成28年3月

当社取締役就任

平成28年3月

株式会社ラックランド取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年6月

当社専務取締役就任

平成29年6月

当社代表取締役専務就任

平成30年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

391

常務取締役

加 藤 好 美

昭和26年1月15日生

平成18年9月

当社入社

平成19年1月

当社内部監査室長

平成26年6月

当社BOL部長

平成27年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

46

常務取締役

武 知 伸 和

昭和38年3月17日生

昭和63年4月

当社入社

平成24年4月

当社営業部長

平成28年3月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

2

常務取締役

川 島 浩 孝

昭和39年11月18日生

昭和62年4月

当社入社

平成24年4月

当社技術部長

平成26年12月

当社営業技術部長

平成28年3月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

工機製造部長兼部品製造部長

松 本 靖 之

昭和40年3月10日生

昭和58年4月

当社入社

平成29年3月

当社工機製造部長兼部品製造部長(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役

総務部長兼内部監査室長

大 杉 幸 弘

昭和33年2月12日生

昭和60年6月

当社入社

平成28年3月

当社総務部長兼内部監査室長(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役

後 藤 勲 夫

昭和20年9月11日生

平成17年7月

税務署退署

平成17年8月

後藤勲夫税理士事務所開設(現任)

平成20年6月

当社監査役就任

平成28年3月

当社監査役退任

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1

常勤監査役

加 藤  勉

昭和33年3月19日生

昭和56年4月

株式会社静岡銀行入行

平成4年12月

同行ロスアンゼルス支店長代理

 

以降、同行成子支店長代理、

同行駅南支店長代理、

同行営業統括部 国際営業グループ BL1を経て、

平成15年6月

同行審査部 審査第一グループ BP2(管理職)

平成23年1月

静銀ディーシーカード株式会社

(出向) 総務担当部長

平成23年6月

同社総務部長(出向)

(平成25年3月同行退職)

平成25年4月

同社総務部長

(平成30年3月同社退職)

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

下 平 美 文

昭和22年2月28日生

平成9年4月

静岡大学教授就任

平成24年3月

静岡大学名誉教授就任(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

伊 藤  博

昭和39年1月2日生

平成11年1月

鈴木自動車工業株式会社
(現スズキ株式会社)退職

平成11年2月

伊藤博税理士事務所開設(現任)

平成28年3月

当社監査役就任(現任)

(注)6

2,227

 

 

(注) 1 取締役後藤勲夫は、社外取締役であります。

2 監査役加藤勉、下平美文及び伊藤博は、社外監査役であります。

3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 平成28年3月18日開催の臨時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 代表取締役社長山﨑好和は代表取締役会長山﨑好夫の長男であります。

8 常務取締役加藤好美は代表取締役会長山﨑好夫の長女であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

山 﨑 好 夫

1924年10月1日生

1946年3月

山﨑鉄工所を創業

1960年9月

当社設立、代表取締役社長就任

2002年6月

当社取締役会長就任

2007年4月

当社代表取締役会長就任

2015年2月

当社代表取締役会長兼社長就任

2015年3月

当社代表取締役会長就任

2015年5月

当社代表取締役会長兼社長就任

2016年7月

当社子会社 YAMAZAKI TECHINICAL

VIETNAM CO.,LTD.取締役就任(現任)

2018年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

1,752

代表取締役社長
 精機本部長兼生産本部長

山 﨑 好 和

1961年4月29日生

1985年9月

当社入社

1991年10月

当社営業部長

1997年6月

当社取締役就任

2007年9月

当社退社

2010年1月

当社入社、代表取締役社長就任

2015年2月

当社退社

2016年1月

当社入社、社長室長

2016年3月

当社取締役就任

2016年3月

株式会社ラックランド取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年6月

当社専務取締役就任

2017年6月

当社代表取締役専務就任

2018年6月

当社代表取締役社長就任

2019年4月

当社代表取締役 精機本部長兼生産本部長(現任)

(注)3

391

常務取締役
 生産本部副本部長

武 知 伸 和

1963年3月17日生

1988年4月

当社入社

2012年4月

当社営業部長

2016年3月

当社常務取締役就任

2018年7月

当社子会社 YAMAZAKI TECHINICAL
VIETNAM CO.,LTD.監査役就任(現任)

2019年4月

当社常務取締役 生産本部副本部長(現任)

(注)3

2

常務取締役
 精機本部副本部長

川 島 浩 孝

1964年11月18日生

1987年4月

当社入社

2012年4月

当社技術部長

2014年12月

当社営業技術部長

2016年3月

当社常務取締役就任

2019年4月

当社常務取締役 精機本部副本部長(現任)

(注)3

1

常務取締役

加 藤 好 美

1951年1月15日生

2006年9月

当社入社

2007年1月

当社内部監査室長

2014年6月

当社BOL部長

2015年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

46

取締役
精機本部副本部長

松 本 靖 之

1965年3月10日生

1983年4月

当社入社

2017年3月

当社工機製造部長兼部品製造部長

2017年6月

当社取締役就任

2019年4月

当社取締役 精機本部副本部長(現任)

(注)3

2

取締役
総務部長兼内部監査室長

大 杉 幸 弘

1958年2月12日生

1985年6月

当社入社

2016年3月

当社総務部長兼内部監査室長(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役

後 藤 勲 夫

1945年9月11日生

2005年7月

税務署退署

2005年8月

後藤勲夫税理士事務所開設(現任)

2008年6月

当社監査役就任

2016年3月

当社監査役退任

2016年3月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役
 精機本部副本部長

大 隅 康 司

1960年8月1日生

1983年4月

当社入社

2017年3月

当社技術部長

2019年4月

当社精機本部副本部長

2019年6月

当社取締役 精機本部副本部長就任(現任)

(注)3

0

取締役
生産本部副本部長

原 野 辰 也

1964年11月19日生

1983年4月

当社入社

2011年7月

当社子会社 YAMAZAKI TECHINICAL
VIETNAM CO.,LTD.社長

2017年12月

当社部品製造部管掌

2018年7月

当社子会社 YAMAZAKI TECHINICAL
VIETNAM CO.,LTD.副会長(現任)

2019年4月

当社生産本部副本部長

2019年6月

当社取締役 生産本部副本部長就任(現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

加 藤  勉

1958年3月19日生

1981年4月

株式会社静岡銀行入行

2003年6月

同行審査部 審査第一グループ BP2(管理職)

2011年1月

静銀ディーシーカード株式会社
(出向)

2013年3月

同行退職

2013年4月

同社総務部長
(2018年3月同社退職)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

伊 藤  博

1964年1月2日生

1999年1月

鈴木自動車工業株式会社
(現スズキ株式会社)退職

1999年2月

伊藤博税理士事務所開設(現任)

2016年3月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

前 田 香一郎

1978年12月4日生

2008年12月

弁護士法人長野法律事務所入所

2015年10月

前田法律事務所開設(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

2,227

 

(注) 1 取締役後藤勲夫は、社外取締役であります。

2 監査役加藤勉、伊藤博及び前田香一郎は、社外監査役であります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役社長山﨑好和は代表取締役会長山﨑好夫の長男であります。

6 常務取締役加藤好美は代表取締役会長山﨑好夫の長女であります。

 

②  社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役

社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

氏 名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

後藤 勲夫

当社株式1,000株を所有しております。

 

 

ロ 社外監査役

社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

氏 名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

加藤 勉

伊藤 博

前田 香一郎

 

 

ハ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。
 社外監査役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実等が認められるかどうかを監視し、有用な助言を行うことであります。
 なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。

 

 

ホ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行い必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
 社外監査役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行うなど、効率的かつ有効に監査を行っており、監視機能を果たすと考えております。

 

ヘ 当該社内体制を採用する理由

当社においては、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任していることにより、外部からの経営の監督機能又は監視機能を果たしていると考えているため、当該社内体制を採用しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
 精機本部長兼生産本部長兼開発本部長

山 﨑 好 和

1961年4月29日生

1985年9月

当社入社

1991年10月

当社営業部長

1997年6月

当社取締役就任

2007年9月

当社退社

2010年1月

当社入社、代表取締役社長就任

2015年2月

当社退社

2016年1月

当社入社、社長室長

2016年3月

当社取締役就任

2016年3月

株式会社ラックランド取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年6月

当社専務取締役就任

2017年6月

当社代表取締役専務就任

2018年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

当社精機本部長兼生産本部長

2020年4月

当社精機本部長兼生産本部長兼開発本部長(現任)

(注)3

2,145

常務取締役
 生産本部副本部長

武 知 伸 和

1963年3月17日生

1988年4月

当社入社

2012年4月

当社営業部長

2016年3月

当社常務取締役就任(現任)

2018年7月

当社子会社 YAMAZAKI TECHINICAL
VIETNAM CO.,LTD.監査役就任(現任)

2019年4月

当社生産本部副本部長(現任)

(注)3

2

常務取締役
 精機本部副本部長

川 島 浩 孝

1964年11月18日生

1987年4月

当社入社

2012年4月

当社技術部長

2014年12月

当社営業技術部長

2016年3月

当社常務取締役就任(現任)

2019年4月

当社精機本部副本部長(現任)

(注)3

1

常務取締役
精機本部副本部長

松 本 靖 之

1965年3月10日生

1983年4月

当社入社

2017年3月

当社工機製造部長兼部品製造部長

2017年6月

当社取締役就任

2019年4月

当社精機本部副本部長(現任)

2020年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役
総務部長兼内部監査室長

大 杉 幸 弘

1958年2月12日生

1985年6月

当社入社

2016年3月

当社総務部長兼内部監査室長(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役
 精機本部副本部長

大 隅 康 司

1960年8月1日生

1983年4月

当社入社

2017年3月

当社技術部長

2019年4月

当社精機本部副本部長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

0

取締役
生産本部副本部長

原 野 辰 也

1964年11月19日生

1983年4月

当社入社

2011年7月

当社子会社 YAMAZAKI TECHINICAL
VIETNAM CO.,LTD.社長

2017年12月

当社部品製造部管掌

2018年7月

当社子会社 YAMAZAKI TECHINICAL
VIETNAM CO.,LTD.副会長(現任)

2019年4月

当社生産本部副本部長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

3

取締役

後 藤 勲 夫

1945年9月11日生

2005年7月

税務署退署

2005年8月

後藤勲夫税理士事務所開設(現任)

2008年6月

当社監査役就任

2016年3月

当社監査役退任

2016年3月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役
総務部次長

髙 橋 則 子

1948年8月20日生

1969年3月

当社入社

2016年1月

当社経理部次長

2019年4月

当社総務部次長(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

15

取締役
開発本部副本部長

古 橋 芳 則

1954年6月21日生

1977年3月

当社入社

1997年1月

当社工機部次長

2019年4月

当社技術部管掌

2020年4月

当社開発本部副本部長(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

8

取締役
開発本部副本部長

島   澄 夫

1948年9月16日生

2000年1月

当社入社

2002年7月

当社工機営業部次長

2019年4月

当社営業業務部管掌

2020年4月

当社開発本部副本部長(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

加 藤  勉

1958年3月19日生

1981年4月

株式会社静岡銀行入行

2003年6月

同行審査部 審査第一グループ BP2(管理職)

2011年1月

静銀ディーシーカード株式会社
(出向)

2013年3月

同行退職

2013年4月

同社総務部長
(2018年3月同社退職)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

伊 藤  博

1964年1月2日生

1999年1月

鈴木自動車工業株式会社
(現スズキ株式会社)退職

1999年2月

伊藤博税理士事務所開設(現任)

2016年3月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

前 田 香一郎

1978年12月4日生

2008年12月

弁護士法人長野法律事務所入所

2015年10月

前田法律事務所開設(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

2,182

 

(注) 1 取締役後藤勲夫は、社外取締役であります。

2 監査役加藤勉、伊藤博及び前田香一郎は、社外監査役であります。

3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況
イ 社外取締役

社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

氏 名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

後藤 勲夫

当社株式1,000株を所有しております。

 

 

ロ 社外監査役

社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

氏 名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

加藤 勉

伊藤 博

前田 香一郎

 

 

ハ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。
 社外監査役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実等が認められるかどうかを監視し、有用な助言を行うことであります。
 なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。

 

 

ホ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行い必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
 社外監査役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行うなど、効率的かつ有効に監査を行っており、監視機能を果たすと考えております。

当社は、アーク有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は定期的に会合を行っており、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く意見交換を行っております。

 

ヘ 当該社内体制を採用する理由

当社においては、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任していることにより、外部からの経営の監督機能又は監視機能を果たしていると考えるため、当該社内体制を採用しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282019/6/272020/1/312020/6/26選任の理由
後藤勲夫税理士として専門的知識、豊富な経験等を有していることから、社外取締役に選任しております。