小田原エンジニアリング【6149】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/8/212019/3/292019/8/192020/3/302020/8/11
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 当社は、会社の財務および事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について、重要な事項と認識しておりますが、当社の株主構成等に鑑み、現時点では特に買収防衛策等は定めておりません。
 当社は、会社の財務および事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について、重要な事項と認識しておりますが、当社の株主構成等に鑑み、現時点では特に買収防衛策等は定めておりません。
 当社は、会社の財務および事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について、重要な事項と認識しておりますが、当社の株主構成等に鑑み、現時点では特に買収防衛策等は定めておりません。
 当社は、会社の財務および事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について、重要な事項と認識しておりますが、当社の株主構成等に鑑み、現時点では特に買収防衛策等は定めておりません。
 当社は、会社の財務および事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について、重要な事項と認識しておりますが、当社の株主構成等に鑑み、現時点では特に買収防衛策等は定めておりません。
 当社は、会社の財務および事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について、重要な事項と認識しておりますが、当社の株主構成等に鑑み、現時点では特に買収防衛策等は定めておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

 

津 川 高 行

昭和24年7月12日生

昭和47年4月

㈱小田原鉄工所入社

平成30年3月から2年

   1,664

昭和54年10月

当社取締役

昭和54年12月

㈱小田原鉄工所取締役

昭和55年1月

当社専務取締役

昭和58年12月

当社代表取締役社長

昭和63年4月

㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長

平成16年2月

ODAWARA AUTOMATION INC.
代表取締役

平成16年3月

当社代表取締役会長

平成27年3月

当社相談役

平成28年3月

当社取締役会長(現任)

代表取締役
社長

 

宮 脇 伸 郎

昭和28年2月24日生

昭和54年4月

㈱小田原鉄工所入社

平成30年3月から2年

31

平成9年1月

当社設計部長

平成15年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役

平成15年3月

当社取締役 設計部長

平成18年1月

当社取締役 開発担当部長

平成20年3月

当社取締役 設計部長

平成22年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成22年4月

㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長

平成22年4月

ODAWARA AUTOMATION INC. CEO

平成25年11月

ローヤル電機㈱代表取締役会長
(現任)

平成25年11月

㈱多賀製作所代表取締役会長

平成26年3月

㈱多賀製作所代表取締役社長
(現任)

平成27年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役(現任)

平成27年3月

ODAWARA AUTOMATION INC.
DIRECTOR(現任)

専務取締役

管理部長

保 科 雅 彦

昭和35年2月1日生

昭和57年4月

当社入社

平成30年3月から2年

17

平成15年2月

当社国内営業担当部長

平成15年3月

当社取締役 営業部長

平成23年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役

平成25年11月

ローヤル電機㈱取締役(現任)

平成25年11月

㈱多賀製作所取締役(現任)

平成27年3月

㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長(現任)

平成27年3月

ODAWARA AUTOMATION INC.
SECRETARY(現任)

平成28年10月

当社常務取締役兼管理部長

平成30年3月

当社専務取締役兼管理部長(現任)

常務取締役

営業部長

湯 山 信 介

昭和32年2月28日生

昭和54年4月

㈱小田原鉄工所入社

平成30年3月から2年

21

平成15年2月

当社海外営業担当部長

平成17年3月

当社取締役 海外営業担当部長

平成23年1月

ODAWARA AUTOMATION INC.
SECRETARY

平成25年11月

ローヤル電機㈱取締役(現任)

平成25年11月

㈱多賀製作所取締役(現任)

平成27年3月

ODAWARA AUTOMATION INC.
CEO & TREASURER(現任)

平成28年10月

当社取締役 営業部長

平成30年3月

当社常務取締役兼営業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

製造部長

平 野 雅 敏

昭和24年3月8日生

昭和46年9月

㈱小田原鉄工所入社

平成30年3月から2年

5

平成17年1月

当社機械設計部長

平成17年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役(現任)

平成18年1月

当社製造部長兼品質管理部長

平成20年8月

当社執行役員製造部長

平成24年3月

当社取締役就任 製造部長(現任)

平成25年11月

㈱多賀製作所取締役

平成27年3月

㈱多賀製作所取締役副社長(現任)

取締役

 

田 尾 啓 一

昭和26年2月25日生

昭和48年4月

三井情報開発㈱入社

平成30年3月から2年

0

昭和55年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和58年3月

公認会計士登録

平成7年6月

同法人代表社員

平成9年1月

デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱)執行役員

平成16年4月

立命館大学大学院教授

平成28年3月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

山 上 大 介

昭和21年11月24日生

昭和50年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成27年3月から4年

4

昭和56年9月

公認会計士登録

平成2年7月

同法人社員

平成12年8月

山上公認会計士事務所開設、同所長(現任)

平成13年3月

当社監査役

平成27年3月

ローヤル電機㈱監査役

平成27年3月

㈱多賀製作所監査役(現任)

平成27年3月

当社常勤監査役(現任)

平成27年3月

㈱小田原オートメーション長岡監査役(現任)

監査役

 

石 原   修

昭和35年2月17日生

昭和62年4月

東京弁護士会登録
西村眞田法律事務所入所

平成27年3月から4年

1

平成2年10月

TMI総合法律事務所入所

平成9年4月

同事務所パートナー(現任)

平成16年1月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成22年3月

当社監査役(現任)

監査役

 

津 川 晃 弘

昭和56年12月16日生

平成17年2月

㈲オアサムヒーロー(現㈱オアサムヒーロー)代表取締役(現任)

平成27年3月から4年

220

平成24年12月

㈱小田原鉄工所代表取締役(現任)

平成27年3月

当社監査役(現任)

 

監査役

 

田 中 耕 一 郎

昭和40年7月6日生

昭和62年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成29年3月から2年

1

平成3年3月

公認会計士登録

平成15年12月

監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)パートナー、取締役・執行役員

平成17年2月

税理士登録

平成26年7月

田中総合会計事務所開設、同所長(現任)

平成29年3月

当社監査役(現任)

1,972

 

(注) 1. 取締役田尾啓一は、社外取締役であります。

2. 常勤監査役山上大介、監査役石原修及び監査役田中耕一郎は、社外監査役であります。

3.監査役津川晃弘は、取締役会長津川高行の子であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

 

津 川 高 行

昭和24年7月12日生

昭和47年4月

㈱小田原鉄工所入社

昭和54年10月

当社取締役

昭和54年12月

㈱小田原鉄工所取締役

昭和55年1月

当社専務取締役

昭和58年12月

当社代表取締役社長

昭和63年4月

㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長

平成16年2月

ODAWARA AUTOMATION INC.
代表取締役

平成16年3月

当社代表取締役会長

平成27年3月

当社相談役

平成28年3月

当社取締役会長(現任)

平成30年3月から2年

   1,664

代表取締役
社長

 

宮 脇 伸 郎

昭和28年2月24日生

昭和54年4月

㈱小田原鉄工所入社

平成9年1月

当社設計部長

平成15年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役

平成15年3月

当社取締役 設計部長

平成18年1月

当社取締役 開発担当部長

平成20年3月

当社取締役 設計部長

平成22年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成22年4月

㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長

平成22年4月

ODAWARA AUTOMATION INC. CEO

平成25年11月

ローヤル電機㈱代表取締役会長
(現任)

平成25年11月

㈱多賀製作所代表取締役会長

平成26年3月

㈱多賀製作所代表取締役社長

平成27年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役(現任)

平成27年3月

ODAWARA AUTOMATION INC.
DIRECTOR(現任)

平成31年3月

㈱多賀製作所取締役(現任)

平成30年3月から2年

35

専務取締役

管理部長

保 科 雅 彦

昭和35年2月1日生

昭和57年4月

当社入社

平成15年2月

当社国内営業担当部長

平成15年3月

当社取締役 営業部長

平成23年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役

平成25年11月

ローヤル電機㈱取締役(現任)

平成25年11月

㈱多賀製作所取締役(現任)

平成27年3月

㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長(現任)

平成27年3月

ODAWARA AUTOMATION INC.
SECRETARY(現任)

平成28年10月

当社常務取締役兼管理部長

平成30年3月

当社専務取締役兼管理部長(現任)

平成30年3月から2年

20

常務取締役

営業部長

湯 山 信 介

昭和32年2月28日生

昭和54年4月

㈱小田原鉄工所入社

平成15年2月

当社海外営業担当部長

平成17年3月

当社取締役 海外営業担当部長

平成23年1月

ODAWARA AUTOMATION INC.
SECRETARY

平成25年11月

ローヤル電機㈱取締役(現任)

平成25年11月

㈱多賀製作所取締役(現任)

平成27年3月

ODAWARA AUTOMATION INC.
CEO & TREASURER(現任)

平成28年10月

当社取締役 営業部長

平成30年3月

当社常務取締役兼営業部長(現任)

平成30年3月から2年

23

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

製造部長

平 野 雅 敏

昭和24年3月8日生

昭和46年9月

㈱小田原鉄工所入社

平成17年1月

当社機械設計部長

平成17年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役(現任)

平成18年1月

当社製造部長兼品質管理部長

平成20年8月

当社執行役員製造部長

平成24年3月

当社取締役就任 製造部長(現任)

平成25年11月

㈱多賀製作所取締役

平成27年3月

㈱多賀製作所取締役副社長

平成31年3月

㈱多賀製作所代表取締役会長(現任)

平成30年3月から2年

6

取締役

 

田 尾 啓 一

昭和26年2月25日生

昭和48年4月

三井情報開発㈱入社

昭和55年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和58年3月

公認会計士登録

平成7年6月

同法人代表社員

平成9年1月

デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱)執行役員

平成16年4月

立命館大学大学院教授

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成30年3月から2年

0

常勤監査役

 

山 上 大 介

昭和21年11月24日生

昭和50年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和56年9月

公認会計士登録

平成2年7月

同法人社員

平成12年8月

山上公認会計士事務所開設、同所長(現任)

平成13年3月

当社監査役

平成27年3月

ローヤル電機㈱監査役

平成27年3月

㈱多賀製作所監査役(現任)

平成27年3月

当社常勤監査役(現任)

平成27年3月

㈱小田原オートメーション長岡監査役(現任)

平成31年3月から4年

4

常勤監査役

 

田 中 耕 一 郎

昭和40年7月6日生

昭和62年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成3年3月

公認会計士登録

平成15年12月

監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)パートナー、取締役・執行役員

平成17年2月

税理士登録

平成26年7月

田中総合会計事務所開設、同所長(現任)

平成29年3月

当社監査役

平成31年3月

ローヤル電機㈱監査役(現任)

平成31年3月

㈱多賀製作所監査役(現任)

平成31年3月

当社常勤監査役(現任)

平成31年3月

㈱小田原オートメーション長岡監査役(現任)

平成31年3月から2年

1

監査役

 

石 原   修

昭和35年2月17日生

昭和62年4月

東京弁護士会登録
西村眞田法律事務所入所

平成2年10月

TMI総合法律事務所入所

平成9年4月

同事務所パートナー(現任)

平成16年1月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成22年3月

当社監査役(現任)

平成31年3月から4年

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

津 川 晃 弘

昭和56年12月16日生

平成17年2月

㈲オアサムヒーロー(現㈱オアサムヒーロー)代表取締役(現任)

平成24年12月

㈱小田原鉄工所代表取締役(現任)

平成27年3月

当社監査役(現任)

平成31年3月から4年

220

1,977

 

(注) 1. 取締役田尾啓一は、社外取締役であります。

2. 常勤監査役山上大介及び田中耕一郎並びに監査役石原修は、社外監査役であります。

3.監査役津川晃弘は、取締役会長津川高行の子であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

取締役会長

津 川 高 行

1949年7月12日生

1972年4月

㈱小田原鉄工所入社

1979年10月

当社取締役

1979年12月

㈱小田原鉄工所取締役

1980年1月

当社専務取締役

1983年12月

当社代表取締役社長

1988年4月

㈱小田原オートメーション長岡

代表取締役社長

2004年2月

Odawara Automation Inc.代表取締役

2004年3月

当社代表取締役会長

2015年3月

当社相談役

2016年3月

当社取締役会長(現任)

(注)4

   1,664

代表取締役社長

宮 脇 伸 郎

1953年2月24日生

1979年4月

㈱小田原鉄工所入社

1997年1月

当社設計部長

2003年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役

2003年3月

当社取締役 設計部長

2006年1月

当社取締役 開発担当部長

2008年3月

当社取締役 設計部長

2010年4月

当社代表取締役社長(現任)

2010年4月

㈱小田原オートメーション長岡

代表取締役社長

2010年4月

Odawara Automation Inc. CEO

2013年11月

ローヤル電機㈱代表取締役会長(現任)

2013年11月

㈱多賀製作所代表取締役会長

2014年3月

㈱多賀製作所代表取締役社長

2015年3月

㈱小田原オートメーション長岡

取締役(現任)

2015年3月

Odawara Automation Inc. Director

(現任)

2019年3月

㈱多賀製作所取締役(現任)

(注)4

40

代表取締役副社長

保 科 雅 彦

1960年2月1日生

1982年4月

当社入社

2003年2月

当社国内営業担当部長

2003年3月

当社取締役 営業部長

2011年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役

2013年11月

ローヤル電機㈱取締役(現任)

2013年11月

㈱多賀製作所取締役(現任)

2015年3月

㈱小田原オートメーション長岡

代表取締役社長(現任)

2015年3月

Odawara Automation Inc. Secretary(現任)

2016年10月

当社常務取締役兼管理部長

2018年3月

当社専務取締役兼管理部長

2020年1月

Odawara Automation Deutschland GmbH

Geschaftsfuhrer(現任)

2020年3月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)4

22

常務取締役兼営業部長

湯 山 信 介

1957年2月28日生

1979年4月

㈱小田原鉄工所入社

2003年2月

当社海外営業担当部長

2005年3月

当社取締役 海外営業担当部長

2011年1月

Odawara Automation Inc. Secretary

2013年11月

ローヤル電機㈱取締役(現任)

2013年11月

㈱多賀製作所取締役(現任)

2015年3月

Odawara Automation Inc.

CEO & Treasurer(現任)

2016年10月

当社取締役 営業部長

2018年3月

当社常務取締役兼営業部長(現任)

2020年1月

Odawara Automation Deutschland GmbH

Geschaftsfuhrer(現任)

(注)4

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

取締役

田 尾 啓 一

1951年2月25日生

1973年4月

三井情報開発㈱入社

1980年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1983年3月

公認会計士登録

1995年6月

同法人代表社員

1997年1月

デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱)

執行役員

2004年4月

立命館大学大学院教授

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)4

1

取締役

岡 田 芳 明

1960年10月18日生

1988年10月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

1992年3月

公認会計士登録

1992年5月

税理士登録

1992年5月

岡田芳明公認会計士・税理士事務所開設、同所長

2008年6月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2015年7月

税理士法人日本綜研理事長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

田 中 耕 一 郎

1965年7月6日生

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1991年3月

公認会計士登録

2003年12月

監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)パートナー、取締役・執行役員

2005年2月

税理士登録

2014年7月

田中総合会計事務所開設、同所長(現任)

2017年3月

当社監査役

2019年3月

ローヤル電機㈱監査役(現任)

2019年3月

㈱多賀製作所監査役(現任)

2019年3月

当社常勤監査役(現任)

2019年3月

㈱小田原オートメーション長岡監査役

(現任)

(注)5

1

常勤監査役

山 上 大 介

1946年11月24日生

1975年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1981年9月

公認会計士登録

1990年7月

同法人社員

2000年8月

山上公認会計士事務所開設、同所長

(現任)

2001年3月

当社監査役

2015年3月

ローヤル電機㈱監査役

2015年3月

㈱多賀製作所監査役(現任)

2015年3月

当社常勤監査役(現任)

2015年3月

㈱小田原オートメーション長岡監査役

(現任)

(注)5

6

監査役

石 原   修

1960年2月17日生

1987年4月

東京弁護士会登録
西村眞田法律事務所入所

1990年10月

TMI総合法律事務所入所

1997年4月

同事務所パートナー(現任)

2004年1月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2010年3月

当社監査役(現任)

(注)5

1

監査役

津 川 晃 弘

1981年12月16日生

2005年2月

㈲オアサムヒーロー(現㈱オアサムヒーロー)代表取締役(現任)

2012年12月

㈱小田原鉄工所代表取締役(現任)

2015年3月

当社監査役(現任)

(注)5

220

1,968

 

 

(注) 1  取締役 田尾啓一及び岡田芳明は、社外取締役であります。

2 常勤監査役 田中耕一郎及び山上大介並びに監査役 石原 修は、社外監査役であります。

3 監査役 津川晃弘は、取締役会長 津川高行の子であります。

4 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、企業行動の透明性を一層高めるために、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

当社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、田尾啓一氏は当社株式を1千株所有しており、岡田芳明氏は当社株式を所有しておりません。その他、当社と各社外取締役との間に特別な利害関係はありません。

また、当社と社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、当社株式を田中耕一郎氏は1千株、山上大介氏は6千株、石原 修氏は1千株を所有しております。なお、田中耕一郎氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡、株式会社多賀製作所及びローヤル電機株式会社の監査役を兼務しており、山上大介氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡及び株式会社多賀製作所の監査役を兼務しております。また、弁護士である石原 修氏の所属する弁護士事務所に対し、一般的な顧問契約に基づいた報酬の支払いを行っております。その他、当社と各社外監査役の間に特別な利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/8/212019/3/292019/8/192020/3/302020/8/11選任の理由
田尾 啓一 田尾啓一氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有するとともに、企業の財務、リスクマネジメント、情報システムに関する領域で数多くの研究及びコンサルティング活動をされてきました。その豊富な経験及び幅広い見識から、中立的かつ客観的な立場から経営の監視と透明性を図り、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  また、社外取締役である同氏は、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、一般株主利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
岡田 芳明---- 岡田芳明氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、公認会計士・税理士事務所、税理士法人の経営など経営者としての豊富な経験、幅広い知見に加え、数多くの法人理事、顧問等を歴任されてきたことから、中立的かつ客観的な立場から経営の監視と透明性を図り、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  また、社外取締役である同氏は、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、一般株主利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。