和井田製作所【6158】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/192018/11/92019/6/182019/11/82020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ― %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

 

和井田 光 生

昭和22年2月11日生

昭和46年6月

当社入社

平成3年8月

営業部長

平成7年9月

取締役営業部長

平成8年1月

取締役営業本部長兼貿易部長

平成11年5月

取締役国際部長

平成18年9月

代表取締役社長

平成21年6月

代表取締役会長

平成26年4月

代表取締役会長兼社長(現任)

(注)2

426,500

代表取締役
副社長

営業担当

兼台湾関連協業担当

久 保 朝 義

昭和24年7月5日生

昭和51年11月

当社入社

平成8年1月

営業部長兼大阪営業所長

平成8年12月

営業部長

平成12年9月

取締役営業部長

平成16年7月

取締役営業部長兼東京支店長

平成18年9月

常務取締役営業本部長兼営業部長

平成21年12月

常務取締役営業本部長

平成22年9月

専務取締役営業部門担当

平成24年6月

専務取締役台湾関連協業担当

平成26年6月

専務取締役営業本部長台湾関連協業担当

平成28年6月

取締役副社長営業担当兼台湾関連協業担当

平成30年6月

代表取締役副社長営業担当兼台湾関連協業担当(現任)

(注)2

14,000

取締役

製造担当
製造部長兼

SIGプロジェクトリーダー

洞 口 秀 臣

昭和30年1月1日生

昭和52年4月

当社入社

平成20年6月

製造部長

平成20年11月

生産技術部長

平成22年9月

取締役製造本部長

平成24年4月

取締役本社工場長兼新分野開発室長(現任)

平成27年10月

取締役本社工場長兼SIGプロジェクトリーダー

平成28年6月

取締役製造担当SIGプロジェクトリーダー

平成30年1月

取締役製造担当製造部長兼SIGプロジェクトリーダー(現任)

(注)2

8,000

取締役

技術担当

技術部長

藤 井 啓 太

昭和34年12月8日生

昭和58年4月

当社入社

平成20年6月

第2技術部長

平成20年11月

技術部長

平成22年9月

取締役技術部長

平成24年4月

取締役技術本部長兼技術部長

平成28年6月

取締役技術部長

平成29年6月

取締役技術担当技術部長(現任)

(注)2

7,600

取締役

管理担当

経営企画部長

兼安全保障輸出管理担当

森 下  博

昭和36年7月12日生

平成15年10月

株式会社十六銀行大垣支店次長

平成17年6月

当社総務部長

平成19年10月

株式会社十六銀行審査部審査役

平成22年10月

同行北羽島支店長

平成24年6月

当社経理部長

平成28年6月

取締役経営企画部長

平成29年6月

取締役管理担当経営企画部長兼安全保障輸出管理担当(現任)

(注)2

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

 

田 村 孝 至

昭和29年4月7日生

昭和52年4月

当社入社

平成20年11月

製造部長

平成25年4月

内部監査室長

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

25,000

取締役
(監査等委員)

 

渡 邊   一

昭和27年12月8日生

昭和53年4月

商工中金入庫

昭和61年4月

岐阜県弁護士会登録

昭和62年4月

渡邊一法律事務所開設(現在に至る)

平成4年9月

当社監査役

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

8,000

取締役
(監査等委員)

 

山 下 英 一

昭和33年12月30日生

昭和60年5月

日本税理士連合会登録

昭和60年5月

山下英一税理士事務所開設(現在に至る)

平成6年9月

当社監査役

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

24,000

518,100

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 田村 孝至    委員 渡邊 一    委員 山下 英一

5 当社では、取締役会の活性化及び経営の意思決定の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、総務部長 松村忠典、営業部長 比良謙吾で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ― %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

和井田 光 生

1947年2月11日生

1971年6月

当社入社

1991年8月

営業部長

1995年9月

取締役営業部長

1996年1月

取締役営業本部長兼貿易部長

1999年5月

取締役国際部長

2006年9月

代表取締役社長

2009年6月

代表取締役会長

2014年4月

代表取締役会長兼社長(現任)

(注)2

426,500

代表取締役
副社長
営業担当
兼台湾関連協業担当

久 保 朝 義

1949年7月5日生

1976年11月

当社入社

1996年1月

営業部長兼大阪営業所長

1996年12月

営業部長

2000年9月

取締役営業部長

2004年7月

取締役営業部長兼東京支店長

2006年9月

常務取締役営業本部長兼営業部長

2009年12月

常務取締役営業本部長

2010年9月

専務取締役営業部門担当

2012年6月

専務取締役台湾関連協業担当

2014年6月

専務取締役営業本部長台湾関連協業担当

2016年6月

取締役副社長営業担当兼台湾関連協業担当

2018年6月

代表取締役副社長営業担当兼台湾関連協業担当(現任)

(注)2

14,000

常務取締役
管理担当
経営企画部長
兼安全保障輸出管理担当

森 下  博

1961年7月12日生

1985年4月

株式会社十六銀行入行

2005年6月

当社総務部長

2007年10月

株式会社十六銀行審査部審査役

2010年10月

同行北羽島支店長

2012年6月

当社経理部長

2016年6月

取締役経営企画部長

2017年6月

取締役管理担当経営企画部長兼安全保障輸出管理担当

2019年6月

常務取締役管理担当経営企画部長兼安全保障輸出管理担当(現任)

(注)2

5,000

取締役
製造担当
製造部長

洞 口 秀 臣

1955年1月1日生

1977年4月

当社入社

2008年6月

製造部長

2008年11月

生産技術部長

2010年9月

取締役製造本部長

2012年4月

取締役本社工場長兼新分野開発室長

2015年10月

取締役本社工場長兼SIGプロジェクトリーダー

2016年6月

取締役製造担当SIGプロジェクトリーダー

2018年1月

取締役製造担当製造部長兼SIGプロジェクトリーダー

2018年8月

取締役製造担当製造部長(現任)

(注)2

8,000

取締役
技術担当
技術部長

藤 井 啓 太

1959年12月8日生

1983年4月

当社入社

2008年6月

第2技術部長

2008年11月

技術部長

2010年9月

取締役技術部長

2012年4月

取締役技術本部長兼技術部長

2016年6月

取締役技術部長

2017年6月

取締役技術担当技術部長(現任)

(注)2

7,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

田 村 孝 至

1954年4月7日生

1977年4月

当社入社

2008年11月

製造部長

2013年4月

内部監査室長

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

25,000

取締役
(監査等委員)

渡 邊   一

1952年12月8日生

1978年4月

商工中金入庫

1986年4月

岐阜県弁護士会登録

1987年4月

渡邊一法律事務所開設(現在に至る)

1992年9月

当社監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

8,000

取締役
(監査等委員)

山 下 英 一

1958年12月30日生

1985年5月

日本税理士連合会登録

1985年5月

山下英一税理士事務所開設(現在に至る)

1994年9月

当社監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

24,000

518,100

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 田村 孝至    委員 渡邊 一    委員 山下 英一

5 当社では、取締役会の活性化及び経営の意思決定の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、総務部長 松村忠典、営業部長 比良謙吾で構成されております。

 

 ② 社外取締役の状況

 

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役渡邊一氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役山下英一氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役2名は、弁護士及び税理士であり、いずれも専門的見地から経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査の独立性を確保し、有効かつ公正な監査を行う機能及び役割を担っております。当社は、監査等委員3名中2名を社外取締役とすることで外部からの客観的な経営監視体制が十分に整っているため、現状の体制としております。

 また、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外取締役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで、当社の経営から独立して監督又は監査できる者を社外取締役として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

  当社は社外取締役2名を監査等委員会の委員としており、2か月に1回以上の定例監査等委員会を開催し、また、取締役会に出席するほか重要会議に出席し、経営の監査・監督の体制を構築しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人と監査に関する必要な情報の交換を行うほか、会計監査人から監査結果の詳細な報告を受け確認を行うなど、緊密な連携を図っております。また、内部監査室とも監査計画、監査実施状況等について必要な情報の交換を行うなど、会計監査人と同様、緊密な連携を図っております。

 社外取締役のサポート体制として、取締役、社外取締役及び使用人は、相互に必要な情報を伝達することにより、社外取締役が情報収集に費やす時間を削減するほか、取締役会または監査等委員会に際し、必要に応じ事前資料の配布または事前説明を行うなど、監査・監督体制のサポートを実施しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ― %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長
技術担当

和井田 光 生

1947年2月11日生

1971年6月

当社入社

1991年8月

営業部長

1995年9月

取締役営業部長

1996年1月

取締役営業本部長兼貿易部長

1999年5月

取締役国際部長

2006年9月

代表取締役社長

2009年6月

代表取締役会長

2014年4月

代表取締役会長兼社長

2020年5月

代表取締役会長兼社長技術担当(現任)

(注)2

426,500

代表取締役
副社長
営業担当
兼台湾関連協業担当

久 保 朝 義

1949年7月5日生

1976年11月

当社入社

1996年1月

営業部長兼大阪営業所長

1996年12月

営業部長

2000年9月

取締役営業部長

2004年7月

取締役営業部長兼東京支店長

2006年9月

常務取締役営業本部長兼営業部長

2009年12月

常務取締役営業本部長

2010年9月

専務取締役営業部門担当

2012年6月

専務取締役台湾関連協業担当

2014年6月

専務取締役営業本部長台湾関連協業担当

2016年6月

取締役副社長営業担当兼台湾関連協業担当

2018年6月

代表取締役副社長営業担当兼台湾関連協業担当(現任)

(注)2

14,000

常務取締役
生産担当兼企画担当
経営企画部長

森 下  博

1961年7月12日生

1985年4月

株式会社十六銀行入行

2005年6月

当社総務部長

2007年10月

株式会社十六銀行審査部審査役

2010年10月

同行北羽島支店長

2012年6月

当社経理部長

2016年6月

取締役経営企画部長

2017年6月

取締役管理担当経営企画部長兼安全保障輸出管理担当

2019年6月

常務取締役管理担当経営企画部長兼安全保障輸出管理担当

2020年5月

常務取締役生産担当兼管理担当経営企画部長兼安全保障輸出管理担当

2020年6月

常務取締役生産担当兼企画担当経営企画部長(現任)

(注)2

5,000

取締役
管理担当
兼安全保障輸出管理担当
総務部長

松 村 忠 典

1959年2月20日生

1981年4月

株式会社岐阜相互銀行入行

2011年7月

当社総務部長

2018年6月

執行役員総務部長

2020年6月

取締役管理担当兼安全保障輸出管理担当総務部長(現任)

(注)2

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

田 村 孝 至

1954年4月7日生

1977年4月

当社入社

2008年11月

製造部長

2013年4月

内部監査室長

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

25,000

取締役
(監査等委員)

渡 邊   一

1952年12月8日生

1978年4月

商工中金入庫

1986年4月

岐阜県弁護士会登録

1987年4月

渡邊一法律事務所開設(現在に至る)

1992年9月

当社監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

8,000

取締役
(監査等委員)

山 下 英 一

1958年12月30日生

1985年5月

日本税理士連合会登録

1985年5月

山下英一税理士事務所開設(現在に至る)

1994年9月

当社監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

24,000

504,700

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 田村 孝至    委員 渡邊 一    委員 山下 英一

5 当社では、取締役会の活性化及び経営の意思決定の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、営業部長 比良謙吾であります。

 

 ② 社外取締役の状況

 

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役渡邊一氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役山下英一氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役2名は、弁護士及び税理士であり、いずれも専門的見地から経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査の独立性を確保し、有効かつ公正な監査を行う機能及び役割を担っております。当社は、監査等委員3名中2名を社外取締役とすることで外部からの客観的な経営監視体制が十分に整っているため、現状の体制としております。

 また、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外取締役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで、当社の経営から独立して監督又は監査できる者を社外取締役として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

  当社は社外取締役2名を監査等委員会の委員としており、2か月に1回以上の定例監査等委員会を開催し、また、取締役会に出席するほか重要会議に出席し、経営の監査・監督の体制を構築しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人と監査に関する必要な情報の交換を行うほか、会計監査人から監査結果の詳細な報告を受け確認を行うなど、緊密な連携を図っております。また、内部監査室とも監査計画、監査実施状況等について必要な情報の交換を行うなど、会計監査人と同様、緊密な連携を図っております。

 社外取締役のサポート体制として、取締役、社外取締役及び使用人は、相互に必要な情報を伝達することにより、社外取締役が情報収集に費やす時間を削減するほか、取締役会または監査等委員会に際し、必要に応じ事前資料の配布または事前説明を行うなど、監査・監督体制のサポートを実施しております。

 

社外役員の選任

2018/6/192018/11/92019/6/182019/11/82020/6/23選任の理由
渡邊  一 経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査・監督の独立性を確保し、弁護士としての専門性に基づいた有効かつ公正な監査・監督を行うことができるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。  また、独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。
山下 英一 経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査・監督の独立性を確保し、税理士としての専門性に基づいた有効かつ公正な監査・監督を行うことができるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。  また、独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。