ミクロン精密【6159】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/302019/11/29
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

榊原 憲二

昭和33年8月24日生

 

昭和57年4月

大日本インキ化学工業株式会社 入社

昭和60年1月

ミクロン精密株式会社 入社

昭和63年6月

Micron-U.S.A., Inc.

Vice President

平成11年5月

同社 President

平成11年6月

当社 取締役

平成16年2月

当社 常務取締役

平成17年2月

Micron-U.S.A., Inc.

Chief Executive Officer(現任)

平成18年2月

当社 専務取締役

平成19年2月

当社 専務取締役管理部長

平成21年2月

平成23年3月

当社 代表取締役社長(現任)

Micron Machinery(Thailand)Co., Ltd. President(現任)

 

注3

99,890

取締役

調達本部長

榊原 誠

昭和34年7月19日生

 

昭和57年3月

当社 入社

平成13年8月

当社 製造部長

平成16年2月

当社 取締役

平成22年1月

平成27年12月

当社 設計部長

当社 取締役調達本部長(現任)

 

注3

28,410

取締役

技術本部長

寒河江 茂兵衛

昭和31年8月7日生

 

昭和52年3月

当社 入社

平成14年6月

当社 営業部長

平成16年2月

当社 取締役

平成18年12月

平成27年12月

当社 技術部長

当社 取締役技術本部長(現任)

 

注3

30,620

取締役

生産本部長

吉野 靖

昭和33年7月24日生

 

昭和54年3月

当社 入社

平成14年6月

当社 技術部長

平成16年2月

当社 取締役

平成18年12月

平成27年12月

当社 製造部長

当社 取締役生産本部長(現任)

 

注3

22,840

取締役

営業本部長

善本 淳一

昭和39年1月9日生

 

昭和62年4月

セイコー電子工業株式会社  入社

平成12年7月

セイコーインスツルメンツUSA
Inc.出向

平成13年10月

当社  入社

平成18年6月

当社  製造本部長付部長

平成18年12月

当社  営業部長

平成19年2月

平成23年2月

 

平成23年3月

 

平成27年12月

当社 取締役

Micron-U.S.A., Inc.

Director(現任)

Micron Machinery(Thailand)Co., Ltd. Director(現任)

当社 取締役営業本部長(現任)

 

注3

13,700

取締役

管理本部長

遠藤 正明

昭和39年4月11日生

 

昭和63年4月

当社 入社

平成14年6月

当社 総務部経理課課長

平成18年12月

当社 管理部次長

平成23年12月

当社 調達部次長

平成25年2月

当社 監査役

平成26年11月

平成27年12月

当社 取締役

当社 取締役管理本部長(現任)

 

注3

11,300

取締役

技術部長

大宮 正則

昭和42年6月9日生

 

昭和61年4月

当社 入社

平成17年12月

当社 技術部技術1課課長

平成24年6月

当社 営業部次長

平成27年12月

当社 製造部長

平成28年9月

当社 技術部長

平成28年11月

当社 取締役技術部長(現任)

 

注3

9,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

押野 正德

昭和33年5月17日

 

昭和59年10月

昭和63年9月

平成2年1月

監査法人中央会計事務所入所

公認会計士登録

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)山形事務所入所

平成9年5月

同法人 社員

平成23年7月

新日本有限責任監査法人山形事務所 所長

平成29年6月

平成29年7月

 

平成29年11月

同法人 退職

押野正德公認会計士事務所 所長(現任)

当社 取締役(現任)

 

 

注3

常勤監査役

工藤 吉嗣

昭和30年3月6日生

 

昭和58年11月

平成7年3月

当社 入社

当社 総務部購買課課長

平成18年12月

当社 調達部次長

平成25

当社 調達部スペシャリスト職

兼内部監査担当

平成26年11月

当社 監査役(現任)

 

 

注4

17,600

監査役

今田 隆美

昭和25年5月31日生

 

平成15年4月

平成17年6月

株式会社山形銀行 人事部長

同行 取締役監査部長

平成20年6月

同行 常勤監査役

平成27年6月

同行 常勤監査役 退任

平成27年11月

当社 監査役(現任)

平成28年3月

株式会社共和電業 社外取締役 監査等委員(現任)

 

注5

監査役

鈴木 辰雄

昭和27年1月31日生

 

昭和49年4月

平成14年10月

 

平成19年5月

 

平成21年4月

平成24年6月

平成24年7月

 

平成28年11月

株式会社殖産相互銀行入行

株式会社殖産銀行 営業本部推進部長

株式会社きらやか銀行 執行役員地区本部長

同行 常務執行役員本店営業部長

同行 退行

株式会社マルタニ 代表取締役(現任)

当社 監査役(現任)

 

注6

233,860

(注)1.取締役 押野正德は、社外取締役であります。

   2.監査役 今田隆美及び鈴木辰雄は、社外監査役であります。

3.平成29年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成26年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

榊原 憲二

昭和33年8月24日生

 

昭和57年4月

大日本インキ化学工業株式会社 入社

昭和60年1月

ミクロン精密株式会社 入社

昭和63年6月

Micron-U.S.A., Inc.

Vice President

平成11年5月

同社 President

平成11年6月

当社 取締役

平成16年2月

当社 常務取締役

平成17年2月

Micron-U.S.A., Inc.

Chief Executive Officer(現任)

平成18年2月

当社 専務取締役

平成19年2月

当社 専務取締役管理部長

平成21年2月

平成23年3月

当社 代表取締役社長(現任)

Micron Machinery(Thailand)Co., Ltd. President(現任)

 

注3

299,770

取締役

調達本部長

榊原 誠

昭和34年7月19日生

 

昭和57年3月

当社 入社

平成13年8月

当社 製造部長

平成16年2月

当社 取締役

平成22年1月

平成27年12月

当社 設計部長

当社 取締役調達本部長(現任)

 

注3

85,330

取締役

技術本部長

寒河江 茂兵衛

昭和31年8月7日生

 

昭和52年3月

当社 入社

平成14年6月

当社 営業部長

平成16年2月

当社 取締役

平成18年12月

平成27年12月

当社 技術部長

当社 取締役技術本部長(現任)

 

注3

91,960

取締役

生産本部長

吉野 靖

昭和33年7月24日生

 

昭和54年3月

当社 入社

平成14年6月

当社 技術部長

平成16年2月

当社 取締役

平成18年12月

平成27年12月

当社 製造部長

当社 取締役生産本部長(現任)

 

注3

68,620

取締役

設計本部長 兼 営業本部長

善本 淳一

昭和39年1月9日生

 

昭和62年4月

セイコー電子工業株式会社  入社

平成12年7月

セイコーインスツルメンツUSA
Inc.出向

平成13年10月

当社  入社

平成18年6月

当社  製造本部長付部長

平成18年12月

当社  営業部長

平成19年2月

平成23年2月

 

平成23年3月

 

平成27年12月

平成30年9月

当社 取締役

Micron-U.S.A., Inc.

Director(現任)

Micron Machinery(Thailand)Co., Ltd. Director(現任)

当社 取締役営業本部長

当社 取締役設計本部長 兼 営業本部長(現任)

 

注3

42,800

取締役

管理本部長

遠藤 正明

昭和39年4月11日生

 

昭和63年4月

当社 入社

平成14年6月

当社 総務部経理課課長

平成18年12月

当社 管理部次長

平成23年12月

当社 調達部次長

平成25年2月

当社 監査役

平成26年11月

平成27年12月

当社 取締役

当社 取締役管理本部長(現任)

 

注3

35,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

技術部長

大宮 正則

昭和42年6月9日生

 

昭和61年4月

当社 入社

平成17年12月

当社 技術部技術1課課長

平成24年6月

当社 営業部次長

平成27年12月

当社 製造部長

平成28年9月

当社 技術部長

平成28年11月

当社 取締役技術部長(現任)

 

注3

30,300

取締役

押野 正德

昭和33年5月17日

 

昭和59年10月

昭和63年9月

平成2年1月

監査法人中央会計事務所入所

公認会計士登録

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)山形事務所入所

平成9年5月

同法人 社員

平成23年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)山形事務所 所長

平成29年6月

平成29年7月

 

平成29年11月

同法人 退職

押野正德公認会計士事務所 所長(現任)

当社 取締役(現任)

 

 

注3

常勤監査役

山口 洋子

昭和41年7月29日生

 

平成元年2月

平成16年12月

当社 入社

当社 管理部総務課課長

平成23年12月

当社 管理部管理課課長

平成29

当社 管理部総務課課長

平成30年11月

当社 監査役(現任)

 

 

注4

26,100

監査役

今田 隆美

昭和25年5月31日生

 

平成15年4月

平成17年6月

株式会社山形銀行 人事部長

同行 取締役監査部長

平成20年6月

同行 常勤監査役

平成27年6月

同行 常勤監査役 退任

平成27年11月

当社 監査役(現任)

平成28年3月

株式会社共和電業 社外取締役 監査等委員(現任)

 

注5

監査役

鈴木 辰雄

昭和27年1月31日生

 

昭和49年4月

平成14年10月

 

平成19年5月

 

平成21年4月

平成24年6月

平成24年7月

 

平成28年11月

株式会社殖産相互銀行入行

株式会社殖産銀行 営業本部推進部長

株式会社きらやか銀行 執行役員地区本部長

同行 常務執行役員本店営業部長

同行 退行

株式会社マルタニ 代表取締役(現任)

当社 監査役(現任)

 

注6

680,180

(注)1.取締役 押野正德は、社外取締役であります。

   2.監査役 今田隆美及び鈴木辰雄は、社外監査役であります。

3.平成30年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

榊原 憲二

1958年8月24日

 

1982年4月

大日本インキ化学工業株式会社 入社

1985年1月

ミクロン精密株式会社 入社

1988年6月

Micron-U.S.A., Inc.

Vice President

1999年5月

同社 President

1999年6月

当社 取締役

2004年2月

当社 常務取締役

2005年2月

Micron-U.S.A., Inc.

Chief Executive Officer(現任)

2006年2月

当社 専務取締役

2007年2月

当社 専務取締役管理部長

2009年2月

当社 代表取締役社長(現任)

2011年3月

Micron Machinery(Thailand)Co., Ltd. President(現任)

 

注3

299,870

常務取締役

吉野 靖

1958年7月24日

 

1979年3月

当社 入社

2002年6月

当社 技術部長

2004年2月

当社 取締役

2006年12月

当社 製造部長

2015年12月

2019年11月

当社 取締役生産本部長

当社 常務取締役(現任)

 

注3

68,720

取締役

調達本部長

榊原 誠

1959年7月19日

 

1982年3月

当社 入社

2001年8月

当社 製造部長

2004年2月

当社 取締役

2010年1月

当社 設計部長

2015年12月

当社 取締役調達本部長(現任)

 

注3

85,430

取締役

設計本部長 兼 営業本部長

善本 淳一

1964年1月9日

 

1986年4月

セイコー電子工業株式会社  入社

2000年7月

セイコーインスツルメンツUSA
Inc.出向

2001年10月

当社  入社

2006年6月

当社  製造本部長付部長

2006年12月

当社  営業部長

2007年2月

当社 取締役

2011年2月

Micron-U.S.A., Inc.

Director(現任)

2011年3月

Micron Machinery(Thailand)Co., Ltd. Director(現任)

2015年12月

当社 取締役営業本部長

2018年9月

当社 取締役設計本部長 兼 営業本部長(現任)

 

注3

44,700

取締役

管理部長

遠藤 正明

1964年4月11日

 

1988年4月

当社 入社

2002年6月

当社 総務部経理課課長

2006年12月

当社 管理部次長

2011年12月

当社 調達部次長

2013年2月

当社 監査役

2014年11月

当社 取締役

2015年12月

2019年11月

当社 取締役管理本部長

当社 取締役管理部長(現任)

 

注3

36,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

技術部長

大宮 正則

1967年6月9日

 

1986年4月

当社 入社

2005年12月

当社 技術部技術1課課長

2012年6月

当社 営業部次長

2015年12月

当社 製造部長

2016年9月

当社 技術部長

2016年11月

当社 取締役技術部長(現任)

 

注3

32,200

取締役

製造部長

山口 仁志

1965年9月5日

 

1990年1月

当社 入社

2007年12月

当社 技術部制御2課課長

2015年9月

当社 設計部次長

2016年9月

当社 制御部長

2018年9月

2019年11月

当社 製造部長

当社 取締役製造部長(現任)

 

注3

20,500

取締役

押野 正德

1958年5月17日

 

1984年10月

監査法人中央会計事務所入所

1988年9月

公認会計士登録

1990年1月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)山形事務所入所

1997年5月

同法人 社員

2011年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)山形事務所 所長

2017年6月

同法人 退職

2017年7月

押野正德公認会計士事務所 所長(現任)

2017年11月

当社 取締役(現任)

 

注3

常勤監査役

山口 洋子

1966年7月29日

 

1989年2月

当社 入社

2004年12月

当社 管理部総務課課長

2011年12月

当社 管理部管理課課長

2017

当社 管理部総務課課長

2018年11月

当社 監査役(現任)

 

注4

26,475

監査役

今田 隆美

1950年5月31日

 

2003年4月

株式会社山形銀行 人事部長

2005年6月

同行 取締役監査部長

2008年6月

同行 常勤監査役

2015年6月

同行 常勤監査役 退任

2015年11月

当社 監査役(現任)

 

注5

監査役

鈴木 辰雄

1952年1月31日

 

1974年4月

株式会社殖産相互銀行入行

2002年10月

株式会社殖産銀行 営業本部推進部長

2007年5月

株式会社きらやか銀行 執行役員地区本部長

2009年4月

同行 常務執行役員本店営業部長

2012年6月

同行 退行

2012年7月

株式会社マルタニ 代表取締役社長

2016年11月

2019年6月

当社 監査役(現任)

株式会社マルタニ 取締役会長(現任)

 

注6

614,595

(注)1.取締役 押野正德は、社外取締役であります。

   2.監査役 今田隆美及び鈴木辰雄は、社外監査役であります。

3.2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2016年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の押野正德氏は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)において、2017年6月まで社員であり、2013年8月期まで当社の会計監査業務を担当しておりましたが、同監査法人は法に基づいて当社から独立した立場で会計監査を実施しており、また当社が同監査法人に支払っている報酬額については同監査法人の総報酬額の規模に比べ極めて少額であることから、「多額の金銭その他財産を得ている会計専門家」には該当せず、独立性は確保されており、一般株主との間に利益相反を生じる恐れが無いと判断しております。

 また、2017年7月より押野正德公認会計士事務所の所長に就任しておりますが、同事務所と当社の取引関係はありません。

 社外監査役の今田隆美氏は、当社と取引関係のある株式会社山形銀行において、2008年まで取締役、2015年まで常勤監査役でありました。なお、株式会社山形銀行は当社の株主であり議決権比率は4.57%であります。

 また、当社は同行と金融取引を行っておりますが、複数ある取引金融機関のひとつであり同行との取引に依存しておりません。以上のことから、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことは無く、一般株主との間に利益相反を生じる恐れが無いと判断しております。

 社外監査役の鈴木辰雄氏は、当社と取引関係のある株式会社きらやか銀行において、2012年まで常務執行役員でありました。なお、株式会社きらやか銀行は当社の株主であり議決権比率は4.33%であります。当社は同行と金融取引を行っておりますが、複数ある取引金融機関のひとつであり同行との取引に依存しておりません。以上のことから、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことは無く、一般株主との間に利益相反を生じる恐れが無いと判断しております。

 また、2019年6月より株式会社マルタニの取締役会長に就任しておりますが、同社と当社の取引関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等において客観的な助言や忌憚のない意見により独立した立場から監督を行っております。

 また、社外監査役は、内部監査室、会計監査人等と情報共有を図り、取締役の職務の執行の監査、内部統制システムの整備と運用状況を確認するほか、取締役会等に出席し、適宜意見を述べることで監査職務を遂行しております。

 

社外役員の選任

2018/11/302019/11/29選任の理由
押野正德公認会計士として永年にわたり多くの企業を監査してきた経験を活かし、当社経営に対する客観的な助言や監督をしていただくほか、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じる恐れのある事由に該当しないことから、経営陣からの独立性を保ち、経営を監視できると判断し独立役員に指定しております。