太陽工機【6164】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272019/3/282020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人6人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)0人0人0人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

渡辺 登

昭和23年6月1日

昭和46年3月

東京工業大学工学部 卒業

(注)3

148,000

昭和46年4月

株式会社ツガミ 入社

昭和59年7月

ユニオンツール株式会社 入社

昭和61年3月

有限会社太陽工機(現 当社)設立
代表取締役社長 就任(現任)

平成7年12月

株式会社池貝取締役 就任

平成11年6月

株式会社長岡技研代表取締役社長 就任

専務取締役

棚橋 基裕

昭和37年8月16日

昭和56年3月

新潟県立長岡工業高等学校 卒業

(注)3

5,200

昭和61年8月

当社 入社

平成14年9月

当社開発部次長 就任

平成17年1月

当社営業部長 就任

平成18年6月

当社取締役営業部長 就任

平成26年6月

当社常務取締役営業部長 就任

平成29年10月

当社専務取締役 就任(現任)

常務取締役

品質保証
部長兼
管理部長兼
生産管理
部長

小林 秋男

昭和31年10月26日

昭和54年3月

新潟大学工学部 卒業

(注)3

10,000

昭和54年4月

小松造機株式会社(現 株式会社小松製作所) 入社

平成元年11月

当社 入社

平成15年5月

当社生産統括部長 就任

平成16年6月

当社取締役生産統括部長 就任

平成18年6月

当社常務取締役製造部長 就任

平成24年4月

当社常務取締役品質保証部長 兼 
管理部長 兼 プロセスエンジニアリング部長 就任

平成26年2月

当社常務取締役品質保証部長 兼 
管理部長 兼 生産管理部長 就任
(現任)

常務取締役

海外営業
部長

渡辺 剛

昭和52年11月2日

平成13年3月

千葉工業大学工学部 卒業

(注)3

15,200

平成13年4月

当社 入社

平成24年4月

当社海外営業部長 就任

平成26年6月

当社取締役海外営業部長 就任

平成29年10月

当社常務取締役海外営業部長 就任
(現任)

取締役

技術・開発部長

髙村 寛義

昭和37年8月22日

平成2年3月

同志社大学工学部 卒業

(注)3

3,400

平成2年4月

倉敷機械株式会社 入社

平成17年1月

当社 入社

平成21年10月

当社技術・開発部長 就任

平成23年6月

当社取締役技術・開発部長 就任
(現任)

取締役

製造部長

加藤 祐司

昭和46年5月11日

平成4年3月

札幌科学技術専門学校 卒業

(注)3

700

平成16年6月

当社 入社

平成26年4月

当社製造部長 就任

平成26年6月

当社取締役製造部長 就任(現任)

取締役

森 雅彦

昭和36年9月16日

昭和60年3月

京都大学工学部 卒業

(注)3

12,000

平成5年4月

株式会社森精機製作所
(現 DMG森精機株式会社) 入社

平成6年6月

同社取締役 就任

平成8年6月

同社常務取締役 就任

平成9年6月

同社専務取締役 就任

平成11年6月

同社代表取締役社長 就任(現任)

平成13年6月

当社取締役 就任(現任)

取締役

間瀬 宏

昭和18年8月20日

昭和41年3月

明治大学文学部 卒業

(注)3

4,000

昭和41年4月

株式会社井高 入社

平成7年6月

同社取締役 就任

平成13年6月

当社取締役 就任(現任)

平成18年6月

株式会社井高常務取締役 就任

平成26年6月

株式会社井高専務取締役 就任(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

大野 和彦

昭和35年1月4日

昭和55年3月

長岡工業高等専門学校 卒業

(注)4

7,200

昭和61年7月

当社 入社

平成17年1月

当社技術統括部長 就任

平成18年1月

当社技術管理部長 就任

平成18年4月

当社技術開発副部長 就任

平成18年6月

当社取締役技術開発部副部長 就任

平成18年7月

平成22年6月

当社取締役品質保証部長 就任
当社常勤監査役 就任(現任)

監査役

大野 義彰

昭和20年3月24日

昭和43年3月

早稲田大学法学部 卒業

(注)5

1,500

昭和43年4月

株式会社第四銀行 入行

平成10年6月

同行取締役東京支店長 就任

平成14年6月

同行常務取締役営業本部長 就任

平成16年6月

同行常勤監査役 就任

平成17年6月

同行常勤監査役 退任 

平成18年6月

当社監査役 就任(現任)

監査役

佐藤 壽雄

昭和28年12月17日

昭和51年3月

 神戸大学経営学部 卒業

(注)4

平成18年10月

 株式会社森精機製作所
 (現 DMG森精機株式会社) 入社

平成20年6月

 同社取締役管理本部副本部長 就任

平成23年6月

 同社取締役管理管掌兼管理本部長 就任

平成26年6月

 同社常勤監査役 就任

平成30年3月

 同社常勤監査役 退任

平成30年3月

 当社監査役 就任(現任)

207,200

 

 

(注)1 取締役 間瀬宏は社外取締役であります。

2 監査役 大野義彰及び佐藤壽雄の2氏は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 大野和彦及び佐藤壽雄の2氏の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 大野義彰の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 常務取締役 渡辺剛は、代表取締役社長 渡辺登の長男であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

渡辺 登

昭和23年6月1日

昭和46年3月

東京工業大学工学部 卒業

昭和46年4月

株式会社ツガミ 入社

昭和59年7月

ユニオンツール株式会社 入社

昭和61年3月

有限会社太陽工機(現 当社)設立
代表取締役社長 就任(現任)

平成7年12月

株式会社池貝取締役 就任

平成11年6月

株式会社長岡技研代表取締役社長 就任

(注)3

304,000

専務取締役

棚橋 基裕

昭和37年8月16日

昭和56年3月

新潟県立長岡工業高等学校 卒業

昭和56年4月

ユニオンツール株式会社 入社

昭和61年8月

当社 入社

平成14年9月

当社開発部次長 就任

平成17年1月

当社営業部長 就任

平成18年6月

当社取締役営業部長 就任

平成26年6月

当社常務取締役営業部長 就任

平成29年10月

当社専務取締役 就任(現任)

(注)3

17,400

常務取締役

管理部長

小林 秋男

昭和31年10月26日

昭和54年3月

新潟大学工学部 卒業

昭和54年4月

小松造機株式会社
(現 株式会社小松製作所)入社

平成元年11月

当社 入社

平成15年5月

当社生産統括部長 就任

平成16年6月

当社取締役生産統括部長 就任

平成18年6月

当社常務取締役製造部長 就任

平成24年4月

当社常務取締役品質保証部長 兼 
管理部長 兼 プロセスエンジニアリング部長 就任

平成26年2月

当社常務取締役品質保証部長 兼 
管理部長 兼 生産管理部長 就任

平成31年2月

当社常務取締役管理部長 就任(現任)

(注)3

26,400

常務取締役

海外営業
部長

渡辺 剛

昭和52年11月2日

平成13年3月

千葉工業大学工学部 卒業

平成13年4月

当社 入社

平成24年4月

当社海外営業部長 就任

平成26年6月

当社取締役海外営業部長 就任

平成29年10月

当社常務取締役海外営業部長 就任
(現任)

(注)3

36,800

取締役

技術部長兼制御部長兼内部監査
室長

髙村 寛義

昭和37年8月22日

平成2年3月

同志社大学工学部 卒業

平成2年4月

倉敷機械株式会社 入社

平成17年1月

当社 入社

平成21年10月

当社技術・開発部長 就任

平成23年6月

当社取締役技術・開発部長 就任

平成30年4月

当社取締役技術部長 兼 制御部長 就任

平成31年2月

当社取締技術部長 兼 制御部長 兼
内部監査室長 就任(現任)

(注)3

12,800

取締役

製造部長

加藤 祐司

昭和46年5月11日

平成4年3月

札幌科学技術専門学校 卒業

平成4年3月

株式会社小樽製作所 入社

平成15年11月

英和工業株式会社 入社

平成16年6月

当社 入社

平成26年4月

当社製造部長 就任

平成26年6月

当社取締役製造部長 就任(現任)

(注)3

7,400

取締役

森 雅彦

昭和36年9月16日

昭和60年3月

京都大学工学部 卒業

昭和60年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

平成5年4月

株式会社森精機製作所
(現 DMG森精機株式会社)入社

平成6年6月

同社取締役 就任

平成8年6月

同社常務取締役 就任

平成9年6月

同社専務取締役 就任

平成11年6月

同社代表取締役社長 就任(現任)

平成13年6月

当社取締役 就任(現任)

(注)3

24,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

間瀬 宏

昭和18年8月20日

昭和41年3月

明治大学文学部 卒業

昭和41年4月

株式会社井高 入社

平成7年6月

同社取締役 就任

平成13年6月

当社取締役 就任(現任)

平成18年6月

株式会社井高常務取締役 就任

平成26年6月

同社専務取締役 就任(現任)

平成29年12月

株式会社井高トレーディングス取締役
就任(現任)

(注)3

8,000

取締役

柿沼 康弘

昭和52年9月18日

平成14年3月

慶應義塾大学理工学部 卒業

平成18年3月

慶應義塾大学大学院理工学研究科 修了
博士(工学)取得

平成23年4月

慶應義塾大学理工学部准教授(現任)
(システムデザイン工学科)

平成31年3月

当社取締役 就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

大野 和彦

昭和35年1月4日

昭和55年3月

長岡工業高等専門学校 卒業

昭和59年7月

ユニオンツール株式会社 入社

昭和61年7月

当社 入社

平成17年1月

当社技術統括部長 就任

平成18年1月

当社技術管理部長 就任

平成18年4月

当社技術開発副部長 就任

平成18年6月

当社取締役技術開発部副部長 就任

平成18年7月

平成22年6月

当社取締役品質保証部長 就任
当社常勤監査役 就任(現任)

(注)4

14,400

監査役

大野 義彰

昭和20年3月24日

昭和43年3月

早稲田大学法学部 卒業

昭和43年4月

株式会社第四銀行 入行

平成10年6月

同行取締役東京支店長 就任

平成14年6月

同行常務取締役営業本部長 就任

平成16年6月

同行常勤監査役 就任

平成17年6月

同行常勤監査役 退任 

平成18年6月

当社監査役 就任(現任)

(注)5

3,000

監査役

佐藤 壽雄

昭和28年12月17日

昭和51年3月

 神戸大学経営学部 卒業

昭和51年4月

 株式会社住友銀行
(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成18年10月

 株式会社森精機製作所
 (現 DMG森精機株式会社)入社

平成20年6月

 同社取締役管理本部副本部長 就任

平成23年6月

 同社取締役管理管掌兼管理本部長 就任

平成23年6月

 森精機興産株式会社
(現 DMG森精機興産株式会社)監査役
 就任(現任)

平成26年6月

 同社常勤監査役 就任

平成30年3月

 同社常勤監査役 退任

平成30年3月

 当社監査役 就任(現任)

平成30年3月

 株式会社マグネスケール監査役 就任
(現任)

(注)4

454,200

 

 

(注)1 取締役 間瀬宏及び柿沼康弘の2氏は社外取締役であります。

2 監査役 大野義彰及び佐藤壽雄の2氏は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 大野和彦及び佐藤壽雄の2氏の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 大野義彰の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 常務取締役 渡辺剛は、代表取締役社長 渡辺登の長男であります。

7 平成31年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

渡辺 剛

1977年11月2日

2001年3月

千葉工業大学工学部 卒業

2001年4月

当社 入社

2012年4月

当社海外営業部長 就任

2014年6月

当社取締役海外営業部長 就任

2017年10月

当社常務取締役海外営業部長 就任
 

2019年7月

当社代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

36,800

取締役副社長

棚橋 基裕

1962年8月16日

1981年3月

新潟県立長岡工業高等学校 卒業

1981年4月

ユニオンツール株式会社 入社

1986年8月

当社 入社

2002年9月

当社開発部次長 就任

2005年1月

当社営業部長 就任

2006年6月

当社取締役営業部長 就任

2014年6月

当社常務取締役営業部長 就任

2017年10月

当社専務取締役 就任

2019年7月

当社取締役副社長 就任(現任)

(注)3

17,400

専務取締役
管理部長

小林 秋男

1956年10月26日

1979年3月

新潟大学工学部 卒業

1979年4月

小松造機株式会社
(現 株式会社小松製作所)入社

1989年11月

当社 入社

2003年5月

当社生産統括部長 就任

2004年6月

当社取締役生産統括部長 就任

2006年6月

当社常務取締役製造部長 就任

2012年4月

当社常務取締役品質保証部長 兼 
管理部長 兼 プロセスエンジニアリング部長 就任

2014年2月

当社常務取締役品質保証部長 兼 
管理部長 兼 生産管理部長 就任

2019年2月

当社常務取締役管理部長 就任

2019年7月

当社専務取締役管理部長 就任(現任)

(注)3

26,400

取締役

森 雅彦

1961年9月16日

1985年3月

京都大学工学部 卒業

1985年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

1993年4月

株式会社森精機製作所
(現 DMG森精機株式会社)入社

1994年6月

同社取締役 就任

1996年6月

同社常務取締役 就任

1997年6月

同社専務取締役 就任

1999年6月

同社代表取締役社長 就任(現任)

2001年6月

当社取締役 就任(現任)

(注)3

24,000

取締役

柿沼 康弘

1977年9月18日

2002年3月

慶應義塾大学理工学部 卒業

2006年3月

慶應義塾大学大学院理工学研究科 修了
博士(工学)取得

2011年4月

慶應義塾大学理工学部准教授
(システムデザイン工学科)

2019年3月

当社取締役 就任(現任)

2019年4月

慶應義塾大学理工学部教授(現任)
(システムデザイン工学科)

(注)3

取締役

多賀谷 実

1970年8月12日

1994年3月

京都大学工学部 卒業

1994年4月

株式会社三菱銀行

(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2000年7月

日本ベンチャーキャピタル株式会社 入社

2014年6月

同社取締役 就任

2016年6月

同社取締役常務執行役員 就任

2019年6月

同社代表取締役社長 就任(現任)

2020年3月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

大野 和彦

1960年1月4日

1980年3月

長岡工業高等専門学校 卒業

1984年7月

ユニオンツール株式会社 入社

1986年7月

当社 入社

2005年1月

当社技術統括部長 就任

2006年1月

当社技術管理部長 就任

2006年4月

当社技術開発副部長 就任

2006年6月

当社取締役技術開発部副部長 就任

2006年7月

当社取締役品質保証部長 就任

2010年6月

当社常勤監査役 就任(現任)

(注)4

14,400

監査役

間瀬 宏

1943年8月20日

1966年3月

明治大学文学部 卒業

1966年4月

株式会社井高 入社

1995年6月

同社取締役 就任

2001年6月

当社取締役 就任

2006年6月

株式会社井高常務取締役 就任

2014年6月

同社専務取締役 就任(現任)

2017年12月

株式会社井高トレーディングス取締役
就任(現任)

2020年3月

当社監査役 就任(現任)

(注)5

8,000

監査役

大野 義彰

1945年3月24日

1968年3月

早稲田大学法学部 卒業

1968年4月

株式会社第四銀行 入行

1998年6月

同行取締役東京支店長 就任

2002年6月

同行常務取締役営業本部長 就任

2004年6月

同行常勤監査役 就任

2005年6月

同行常勤監査役 退任 

2006年6月

当社監査役 就任(現任)

(注)6

3,000

監査役

佐藤 壽雄

1953年12月17日

1976年3月

神戸大学経営学部 卒業

1976年4月

株式会社住友銀行
(現 株式会社三井住友銀行)入行

2006年10月

株式会社森精機製作所
(現 DMG森精機株式会社)入社

2008年6月

同社取締役管理本部副本部長 就任

2011年6月

同社取締役管理管掌兼管理本部長 就任

2011年6月

森精機興産株式会社
(現 DMG森精機興産株式会社)監査役 就任

2014年6月

DMG森精機株式会社常勤監査役 就任

2018年3月

同社常勤監査役 退任

2018年3月

当社監査役 就任(現任)

2018年3月

株式会社マグネスケール監査役 就任(現任)

2019年3月

DMG森精機興産株式会社常勤監査役 退任

(注)4

130,000

 

 

(注)1 取締役 柿沼康弘及び多賀谷実の2氏は社外取締役であります。

2 監査役 大野義彰及び佐藤壽雄の2氏は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 大野和彦及び佐藤壽雄の2氏の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 間瀬宏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 大野義彰の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、取締役会における意思決定の迅速化と業務執行の効率化を目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、技術部長兼制御部長髙村寛義、営業部長水島大祐、海外営業部長松浦史明、製造部長今井教郎で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任に当たっては会社法に定める要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするとともに、経営や当社の業務に関連する分野における幅広い見識、業務執行や監査の経験、適正な牽制機能の有無を勘案し、決定しております。

社外取締役である柿沼康弘氏は、慶應義塾大学理工学部の教授であり、大学教授としての技術分野における専門的知見を活かし、当社の経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与していただけるものと判断しております。同氏個人及び慶應義塾大学と当社との間に重要な取引関係はないため、当社は同氏を一般株主との利益相反の恐れがない独立役員として選任しております。

社外取締役である多賀谷実氏は、日本ベンチャーキャピタル株式会社の代表取締役社長であり、会社経営に対する高い見識を活かして当社の経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与していただけるものと判断しております。同氏個人及び日本ベンチャーキャピタル株式会社と当社との間に重要な取引関係はないため、当社は同氏を一般株主との利益相反の恐れがない独立役員として選任しております。

社外監査役である大野義彰氏は、金融機関における業務執行役員及び常勤監査役の経歴から培われた知識・経験を当社の監査機能に発揮いただけるものと判断しております。同氏は、当社株式3,000株を所有しているほか、当社の取引先かつ上位10位以内の大株主である株式会社第四銀行の出身者でありますが、同行の役員を退任後10年以上が経過しており、独立性が保たれていると考えられることから、一般株主との利益相反の恐れがない独立役員として選任しております。

社外監査役である佐藤壽雄氏は、当社の親会社であるDMG森精機株式会社の出身者であり、取締役管理本部長及び常勤監査役の経歴から培われた財務及び会計に関する知識・経験を当社の監査機能に発揮いただけるものと判断しております。なお、同氏は現在、DMG森精機株式会社の子会社である株式会社マグネスケールの監査役を兼任しております。

当社といたしましては、以上の社外取締役及び社外監査役各氏が、適正な牽制機能を果たし、当社の企業価値向上に寄与していると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役における監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、定期的に監査役会と会合を設け、監査結果に関する意見交換や情報共有を行っております。

社外監査役は、監査役会により定められた監査の方針及び監査計画に従い、当社における内部統制システムの状況を監視・検証しております。また、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人より定期又は随時に監査結果等の報告を受け、意見交換や情報共有を行うことで、相互の緊密な連携体制の構築に努めております。

 

社外役員の選任

2018/3/272019/3/282020/3/30選任の理由
柿沼 康弘-慶應義塾大学理工学部の教授であり、大学教授としての技術分野における専門的知見を活かし、当社の経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与していただけるものと判断しております。 なお、同氏個人及び慶應義塾大学と当社との間に重要な取引関係はないため、当社は同氏を一般株主との利益相反の恐れがない独立役員に指定しております。
多賀谷 実--日本ベンチャーキャピタル株式会社の代表取締役社長であり、会社経営に対する高い見識を活かして当社の経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与していただけるものと判断しております。 なお、同氏個人及び日本ベンチャーキャピタル株式会社と当社との間に重要な取引関係はないため、当社は同氏を一般株主との利益相反の恐れがない独立役員に指定しております。
間瀬 宏-当社の事業領域に深い見識を有することから、当社の事業戦略及び事業執行に即した観点から助言及び監視、監督をいただけるものと考え、選任しております。