中村超硬【6166】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

井上  誠

昭和29年5月11日

昭和53年4月

ソニー㈱ 入社

(注)3

300,920

昭和58年12月

当社 入社

昭和62年3月

当社 専務取締役

平成7年4月

当社 代表取締役社長(現任)

平成20年4月

日本ノズル㈱ 代表取締役社長

平成23年12月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱  代表取締役社長

平成25年2月

上海那科夢楽商貿有限公司
董事長(現任)

平成27年10月

日本ノズル㈱ 代表取締役社長(現任)

平成29年1月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 代表取締役会長(現任)

常務取締役

川岸 悟史

昭和46年10月26日

平成6年4月

㈱アイ・エム・シー 入社

(注)3

100

平成11年4月

サンエス㈱ 入社

平成12年7月

当社 入社

平成22年2月
 

当社 執行役員 技術開発部長兼超砥粒応用事業部長

平成22年6月
 

当社 取締役 超砥粒応用事業部長

平成27年6月

当社 常務取締役事業本部長

平成27年10月

日本ノズル㈱ 代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社 常務取締役(現任)

取締役

社長室長

内部監査
室長

増田 宏文

昭和42年12月4日

平成3年4月

㈱近畿銀行(現㈱近畿大阪銀行)入行

(注)3

600

平成15年3月

㈱ハークスレイ 入社

平成19年7月

当社 入社

平成26年6月

当社 取締役 経営統括部長

平成26年7月

上海那科夢楽商貿有限公司 監事

平成28年3月

当社 取締役 管理本部長

平成28年3月

上海那科夢楽商貿有限公司 董事

平成28年6月

当社 取締役 社長室長

平成28年12月

当社 取締役 社長室長 兼 内部監査室長(現任)

取締役

超砥粒応用
事業部長

田植 啓之

昭和42年9月5日

平成2年4月

㈱ダイエー 入社

(注)3

10,100

平成13年7月

当社 入社

平成20年4月

日本ノズル㈱ 取締役

平成25年4月

当社 超砥粒応用事業部 副事業部長

平成25年4月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 取締役 営業本部副本部長

平成26年6月

当社 執行役員 超砥粒応用事業部長

平成27年6月

当社 取締役 超砥粒応用事業部長(現任)

平成27年8月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 取締役 製造本部長

平成28年3月

上海那科夢楽商貿有限公司 董事長(現任)

平成29年1月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 代表取締役社長(現任)

取締役

機能材料
事業部長

フロー合成事業部長

吉武 理人

昭和42年7月9日

平成2年4月

大阪ダイヤモンド工業㈱(現 ㈱アライドマテリアル) 入社

(注)3

平成14年2月

当社 入社

平成25年2月

上海那科夢楽商貿有限公司 董事

平成26年6月

当社 執行役員 高機能機器事業部長

平成27年6月

当社 取締役 高機能機器事業部長

平成27年10月

当社 取締役 高機能機器事業部長 兼 新規事業開発室長

平成28年11月

当社 取締役 新規事業開発室長

平成29年4月

当社 取締役 機能材料事業部長
兼 フロー合成事業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

管理本部長

川口  晃

昭和45年3月1日

平成6年4月

日立造船㈱ 入社

(注)3

48

平成15年10月

ネクストウェア㈱ 入社

平成27年2月

当社 入社

平成27年7月

当社 経営統括部副部長

平成27年10月

日本ノズル㈱ 取締役 管理部長(現任)

平成28年3月

上海那科夢楽商貿有限公司 監事(現任)

平成28年6月

当社 取締役 管理本部長(現任)

平成29年1月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 取締役 管理本部長(現任)

取締役
(注)1

京谷 忠幸

昭和37年7月24日

昭和56年4月

日本タングステン㈱ 入社

(注)3

2,000

昭和61年4月

㈱岳将 入社

平成3年10月

㈱ピーエムティー 代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社 取締役(現任)

取締役
(注)1

大山 隆司

昭和17年12月15日

昭和45年4月

奈良地方裁判所 判事補任官

(注)3

昭和55年4月

神戸地方・家庭裁判所姫路支部 判事任官

昭和63年4月

札幌地方裁判所 部統括判事

平成3年4月

司法研修所 教官

平成7年4月

大阪地方裁判所 部統括判事

平成14年9月

京都地方裁判所 所長

平成17年5月

大阪地方裁判所 所長

平成19年1月

札幌高等裁判所 長官

平成20年4月

京都大学大学院法学研究科 教授

平成28年6月

当社 取締役(現任)

監査役
(常勤)
(注)2

中園 和義

昭和23年12月4日

昭和42年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行) 入行

(注)4

200

平成8年5月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行) 住吉支店長

平成13年7月

昭和地所㈱ 入社

平成14年6月

同社 執行役員営業部長

平成18年6月

因幡電機産業㈱ 監査役

平成22年3月

昭和リース㈱ りそな営業推進部 営業推進役

平成24年6月

当社 非常勤監査役

平成25年1月

日本ノズル㈱ 監査役

平成25年2月

当社 常勤監査役(現任)

平成25年8月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 監査役(現任)

監査役
(注)2

松村 安之

昭和31年8月29日

昭和57年4月

大阪弁護士会登録
松川雄次法律総合事務所 入所

(注)4

平成元年4月

松村安之法律事務所(現 唯一法律事務所)開設(現任)

平成17年6月

エスペック㈱ 監査役

平成26年6月

当社 監査役(現任)

監査役
(注)2

中川 雅晴

昭和27年4月3日

昭和50年4月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所 入所

(注)4

平成5年5月

同法人 パートナー

平成22年10月

同法人 奈良事務所 所長

平成27年1月

公認会計士中川雅晴事務所開設
代表(現任)

平成27年6月

コンドーテック㈱ 監査役(現任)

平成27年6月

当社 監査役(現任)

平成29年6月

GMB株式会社 監査役(現任)

313,968

 

 

(注) 1 取締役京谷忠幸及び大山隆司は、社外取締役であります。

2 監査役中園和義、松村安之及び中川雅晴は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、それぞれ就任の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

井上  誠

昭和29年5月11日

昭和53年4月

ソニー㈱ 入社

昭和58年12月

当社 入社

昭和62年3月

当社 専務取締役

平成7年4月

当社 代表取締役社長(現任)

平成20年4月

日本ノズル㈱ 代表取締役社長

平成23年12月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱  代表取締役社長

平成25年2月

上海那科夢楽商貿有限公司
董事長

平成27年10月

日本ノズル㈱ 代表取締役会長(現任)

平成29年1月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 代表取締役会長(現任)

(注)3

250,920

常務取締役

機能材料
事業部長

川岸 悟史

昭和46年10月26日

平成6年4月

㈱アイ・エム・シー 入社

平成11年4月

サンエス㈱ 入社

平成12年7月

当社 入社

平成22年2月
 

当社 執行役員 技術開発部長兼超砥粒応用事業部長

平成22年6月
 

当社 取締役 超砥粒応用事業部長

平成27年6月

当社 常務取締役 事業本部長

平成27年10月

日本ノズル㈱ 代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社 常務取締役

平成29年11月

当社 常務取締役 機能材料事業部長(現任)

(注)3

3,200

常務取締役

経営企画
管掌

三上 正幸

昭和33年11月11日

昭和56年4月

シャープ㈱ 入社

平成10年4月

同社 国内営業戦略室長

平成16年4月

同社 ソーラーシステム事業本部
戦略推進統括 統括

平成18年10月

同社 経営企画室 室長

平成24年10月

同社 ディスプレイデバイス戦略本部 本部長

平成28年12月

日本電産㈱ グループ会社管理部
統括部長

平成30年4月

当社 入社

平成30年5月

当社 執行役員 経営企画部長

平成30年6月

当社 常務取締役 経営企画 管掌(現任)

(注)3

200

取締役

超砥粒応用
事業部長

田植 啓之

昭和42年9月5日

平成2年4月

㈱ダイエー 入社

平成13年7月

当社 入社

平成20年4月

日本ノズル㈱ 取締役

平成25年4月

当社 超砥粒応用事業部 副事業部長

平成25年4月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 取締役 営業本部副本部長

平成26年6月

当社 執行役員 超砥粒応用事業部長

平成27年6月

当社 取締役 超砥粒応用事業部長(現任)

平成27年8月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 取締役 製造本部長

平成28年3月

上海那科夢楽商貿有限公司 董事長(現任)

平成29年1月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 代表取締役社長(現任)

(注)3

10,100

取締役

管理本部長

川口  晃

昭和45年3月1日

平成6年4月

日立造船㈱ 入社

平成15年10月

ネクストウェア㈱ 入社

平成27年2月

当社 入社

平成27年7月

当社 経営統括部副部長

平成27年10月

日本ノズル㈱ 取締役 管理部長(現任)

平成28年3月

上海那科夢楽商貿有限公司 監事(現任)

平成28年6月

当社 取締役 管理本部長(現任)

平成29年1月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 取締役 管理本部長(現任)

(注)3

248

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

グループ調達推進部長

超砥粒応用
事業部
副事業部長

小原 康生

昭和33年10月22日

昭和56年4月

マルマン㈱(現マルマンゴルフ㈱)入社

昭和59年7月

太陽誘電㈱ 入社

平成15年4月

同社 機能商品企画部 部長

平成17年4月

同社 西日本販売部 部長

平成24年4月

同社 グローバル調達統括部 統括部長

平成28年11月

当社 入社

平成29年4月

当社 超砥粒応用事業部 生産企画部長

平成29年8月

当社 執行役員 超砥粒応用事業部副事業部長

平成30年5月

当社 執行役員 グループ調達推進部長 兼 超砥粒応用事業部副事業部長 兼 生産企画部長

平成30年5月

上海那科夢楽商貿有限公司 董事(現任)

平成30年6月

当社 取締役 グループ調達推進部長 兼 超砥粒応用事業部副事業部長(現任)

(注)3

100

取締役

社長室長

管理本部
副本部長

藤井 秀亮

昭和50年2月17日

平成11年4月

日立造船㈱ 入社

平成17年4月

ネクストウェア㈱ 入社

平成27年7月

当社 入社

平成27年10月

日本ノズル㈱ 取締役 管理部副部長(現任)

平成28年6月

当社 管理本部 副本部長

平成28年12月

上海那科夢楽商貿有限公司 董事(現任)

平成29年8月

当社 執行役員 管理本部副本部長

平成30年5月

当社 執行役員 社長室長 兼 管理本部副本部長 兼 内部監査室長

平成30年6月

当社 取締役 社長室長 兼 管理本部副本部長(現任)

(注)3

300

取締役
(注)1

京谷 忠幸

昭和37年7月24日

昭和56年4月

日本タングステン㈱ 入社

昭和61年4月

㈱岳将 入社

平成3年10月

㈱ピーエムティー 代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

2,000

取締役
(注)1

大山 隆司

昭和17年12月15日

昭和45年4月

奈良地方裁判所 判事補任官

昭和55年4月

神戸地方・家庭裁判所姫路支部 判事任官

昭和63年4月

札幌地方裁判所 部統括判事

平成3年4月

司法研修所 教官

平成7年4月

大阪地方裁判所 部統括判事

平成14年9月

京都地方裁判所 所長

平成17年5月

大阪地方裁判所 所長

平成19年1月

札幌高等裁判所 長官

平成20年4月

京都大学大学院法学研究科 教授

平成28年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)
(注)2

中園 和義

昭和23年12月4日

昭和42年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行) 入行

平成8年5月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行) 住吉支店長

平成13年7月

昭和地所㈱ 入社

平成14年6月

同社 執行役員営業部長

平成18年6月

因幡電機産業㈱ 監査役

平成22年3月

昭和リース㈱ りそな営業推進部 営業推進役

平成24年6月

当社 非常勤監査役

平成25年1月

日本ノズル㈱ 監査役

平成25年2月

当社 常勤監査役(現任)

平成25年8月

中超住江デバイス・テクノロジー㈱ 監査役(現任)

(注)4

300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(注)2

松村 安之

昭和31年8月29日

昭和57年4月

大阪弁護士会登録
松川雄次法律総合事務所 入所

平成元年4月

松村安之法律事務所(現 唯一法律事務所)開設(現任)

平成17年6月

エスペック㈱ 監査役

平成26年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役
(注)2

中川 雅晴

昭和27年4月3日

昭和50年4月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所 入所

平成5年5月

同法人 パートナー

平成22年10月

同法人 奈良事務所 所長

平成27年1月

公認会計士中川雅晴事務所開設
代表(現任)

平成27年6月

コンドーテック㈱ 監査役(現任)

平成27年6月

当社 監査役(現任)

平成29年6月

GMB株式会社 監査役(現任)

(注)4

267,368

 

 (注) 1 取締役京谷忠幸及び大山隆司は、社外取締役であります。

2 監査役中園和義、松村安之及び中川雅晴は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時からから平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数については、平成30年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

井上  誠

1954年5月11日

1978年4月

ソニー㈱ 入社

1983年12月

当社 入社

1987年3月

当社 専務取締役

1995年4月

当社 代表取締役社長(現任)

2008年4月

日本ノズル㈱ 代表取締役社長

2013年2月

上海那科夢楽商貿有限公司
董事長

2015年10月

日本ノズル㈱ 代表取締役会長(現任)

2018年10月

大阪府公安委員長(現任)

(注)3

258,920

専務取締役 

三上 正幸

1958年11月11日

1981年4月

シャープ㈱ 入社

1998年4月

同社 国内営業戦略室長

2004年4月

同社 ソーラーシステム事業本部
戦略推進統括 統括

2006年10月

同社 経営企画室 室長

2012年10月

同社 ディスプレイデバイス戦略本部 本部長

2016年12月

日本電産㈱ グループ会社管理部
統括部長

2018年4月

当社 入社

2018年5月

当社 執行役員 経営企画部長

2018年6月

当社 常務取締役 経営企画 管掌

2019年6月

当社 専務取締役(現任)

(注)3

1,300

取締役
管理本部長

川口  晃

1970年3月1日

1994年4月

日立造船㈱ 入社

2003年10月

ネクストウェア㈱ 入社

2015年2月

当社 入社

2015年7月

当社 経営統括部副部長

2015年10月

日本ノズル㈱ 取締役 管理部長

2016年3月

上海那科夢楽商貿有限公司 監事(現任)

2016年6月

当社 取締役 管理本部長(現任)

2019年4月

日本ノズル㈱ 常務取締役(現任)

(注)3

448

取締役
機能材料事業部長

川岸 悟史

1971年10月26日

1994年4月

㈱アイ・エム・シー 入社

1999年4月

サンエス㈱ 入社

2000年7月

当社 入社

2010年2月
 

当社 執行役員 技術開発部長兼超砥粒応用事業部長

2010年6月
 

当社 取締役 超砥粒応用事業部長

2015年6月

当社 常務取締役 事業本部長

2015年10月

日本ノズル㈱ 代表取締役社長

2016年6月

当社 常務取締役

2017年11月

当社 常務取締役 機能材料事業部長

2019年6月

当社 取締役 機能材料事業部長(現任)

(注)3

3,200

取締役 社長室長

管理本部副本部長

藤井 秀亮

1975年2月17日

1999年4月

日立造船㈱ 入社

2005年4月

ネクストウェア㈱ 入社

2015年7月

当社 入社

2015年10月

日本ノズル㈱ 取締役 管理部副部長(現任)

2016年6月

当社 管理本部 副本部長

2016年12月

上海那科夢楽商貿有限公司 董事

2017年8月

当社 執行役員 管理本部副本部長

2018年5月

当社 執行役員 社長室長 兼 管理本部副本部長 兼 内部監査室長

2018年6月

当社 取締役 社長室長 兼 管理本部副本部長(現任)

2019年2月

上海那科夢楽商貿有限公司 董事 総経理(現任)

(注)3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
超砥粒応用事業部長

田植 啓之

1967年9月5日

1990年4月

㈱ダイエー 入社

2001年7月

当社 入社

2008年4月

日本ノズル㈱ 取締役

2013年4月

当社 超砥粒応用事業部 副事業部長

2014年6月

当社 執行役員 超砥粒応用事業部長

2015年6月

当社 取締役 超砥粒応用事業部長(現任)

2016年3月

上海那科夢楽商貿有限公司 董事長(現任)

(注)3

15,100

取締役
超砥粒応用事業部
副事業部長

 超砥粒応用事業部
生産企画部長

小原 康生

1958年10月22日

1981年4月

マルマン㈱(現マルマンゴルフ㈱)入社

1984年7月

太陽誘電㈱ 入社

2012年4月

同社 グローバル調達統括部 統括部長

2016年11月

当社 入社

2017年4月

当社 超砥粒応用事業部 生産企画部長

2017年8月

当社 執行役員 超砥粒応用事業部副事業部長

2018年5月

上海那科夢楽商貿有限公司 董事(現任)

2018年6月

当社 取締役 グループ調達推進部長 兼 超砥粒応用事業部副事業部長

2019年5月

当社 取締役 超砥粒応用事業部副事業部長 兼 生産企画部長(現任)

(注)3

100

取締役
(注)1

京谷 忠幸

1962年7月24日

1981年4月

日本タングステン㈱ 入社

1986年4月

㈱岳将 入社

1991年10月

㈱ピーエムティー 代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

2,000

取締役
(注)1

大山 隆司

1942年12月15日

1970年4月

奈良地方裁判所 判事補任官

1980年4月

神戸地方・家庭裁判所姫路支部 判事任官

1988年4月

札幌地方裁判所 部統括判事

1991年4月

司法研修所 教官

1995年4月

大阪地方裁判所 部統括判事

2002年9月

京都地方裁判所 所長

2005年5月

大阪地方裁判所 所長

2007年1月

札幌高等裁判所 長官

2008年4月

京都大学大学院法学研究科 教授

2016年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)
(注)2

中園 和義

1948年12月4日

1967年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行) 入行

1996年5月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行) 住吉支店長

2001年7月

昭和地所㈱ 入社

2002年6月

同社 執行役員営業部長

2006年6月

因幡電機産業㈱ 監査役

2010年3月

昭和リース㈱ りそな営業推進部 営業推進役

2012年6月

当社 非常勤監査役

2013年1月

日本ノズル㈱ 監査役

2013年2月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(注)2

松村 安之

1956年8月29日

1982年4月

大阪弁護士会登録
松川雄次法律総合事務所 入所

1989年4月

松村安之法律事務所(現 唯一法律事務所)開設(現任)

2005年6月

エスペック㈱ 監査役

2014年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役
(注)2

中川 雅晴

1952年4月3日

1975年4月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所 入所

1993年5月

同法人 パートナー

2010年10月

同法人 奈良事務所 所長

2015年1月

公認会計士中川雅晴事務所開設
代表(現任)

2015年6月

当社 監査役(現任)

2017年6月

GMB株式会社 監査役(現任)

(注)4

282,268

 

 (注) 1 取締役京谷忠幸及び大山隆司は、社外取締役であります。

2 監査役中園和義、松村安之及び中川雅晴は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時からから2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数については、2019年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役の状況

社外取締役は、2名選任しております。

社外取締役京谷忠幸氏は、当社株式の0.04%を所有する当社の株主であります。この他に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、自ら創業した株式会社ピーエムティーの代表取締役社長を長年に渡り務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。また、当社との利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

 社外取締役大山隆司氏は、司法分野における豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能、コンプライアンス機能等をさらに強化するため、社外取締役として選任しております。また、当社との利害関係がなく、東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。なお、同氏は直接経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において社外取締役が持つ見識等に基づき、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営に関するアドバイスを行うことであると考えております。

社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、必要に応じ客観的な観点から、当社の経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。

 

b.社外監査役の状況

社外監査役は、3名選任しております。

社外監査役中園和義氏は、当社株式の0.01%を所有する当社の株主であります。この他に同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役松村安之氏及び中川雅晴氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

中園和義氏を社外監査役に選任した理由は、長年における金融機関での豊富なマネジメント経験を有しており、異業種で培われた視点から客観的な経営監視が可能であると判断したものであります。

松村安之氏を社外監査役として選任した理由は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しました。

中川雅晴氏を社外監査役に選任した理由は、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、当社の論理に捉われず、財務及び会計に関する豊富な知識や経験に基づいた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しました。なお、同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

なお、社外監査役の3名は、それぞれ当社との利害関係がなく、東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立ち、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。

社外監査役による監督と内部監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、会計監査人、内部監査室とは定期的な意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要のある事項、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。

c.社外役員を選任するための独立性に関する基準ならびに社外役員の選任状況に関する当社の考え方

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または社外役員の選任方針は定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営者、法曹界出身者、弁護士や会計士など、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった 期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

社外役員の選任

'18 7/3'19 7/8選任の理由
京谷 忠幸自ら創業した株式会社ピーエムティーの代表取締役社長を長年にわたり務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 (独立役員の指定理由) 東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。
大山 隆司司法分野における豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能、コンプライアンス機能等をさらに強化するため、社外取締役として選任しております。 (独立役員の指定理由) 東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。