冨士ダイス【6167】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/172019/6/212020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

西嶋 守男

昭和26年11月24日

昭和50年4月

佐世保重工業㈱入社

昭和53年10月

当社入社

平成11年11月

当社郡山製造所長

平成18年8月

FUJILLOY(THAILAND)CO.,LTD.
(連結子会社) 社長

平成21年6月

当社取締役生産開発本部長

平成26年6月

当社顧問

平成27年1月

当社専務取締役営業本部長

平成27年4月

当社代表取締役副社長兼営業本部長

平成27年6月

当社代表取締役副社長社長補佐

平成27年10月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

50,200

常務取締役

生産本部長

久保井 恒之

昭和33年11月7日

昭和56年4月

当社入社

平成11年11月

当社九州事業部生産技術部長

平成16年7月

当社郡山製造所長

平成21年2月

当社生産開発本部副本部長

平成26年6月

当社取締役生産本部長

平成30年6月

当社常務取締役生産本部長(現任)

(注)3

11,200

常務取締役

業務本部長

春田 善和

昭和38年11月26日

昭和62年4月

当社入社

平成19年6月

当社業務本部財務業務部長

平成22年8月

当社業務本部企画部長

平成26年3月

当社業務本部副本部長兼企画部長

平成27年6月

当社取締役業務本部副本部長
兼企画部長

平成27年8月

当社取締役企画部長

平成29年8月

当社取締役業務本部長兼企画部長

平成29年8月

当社取締役業務本部長兼企画本部長

平成29年12月

当社取締役業務本部長

平成30年6月

当社常務取締役業務本部長(現任)

(注)3

12,900

取締役

技術開発
本部長

千葉 理彦

昭和34年8月2日

昭和55年4月

当社入社

平成11年11月

当社東日本事業部生産技術部長

平成14年5月

当社熊本製造所長

平成18年9月

当社生産開発本部生産技術部長

平成24年6月

当社東日本事業部長

平成26年6月

当社取締役技術開発本部長(現任)

(注)3

12,900

取締役

営業本部長

渡邉 祥司

昭和34年9月20日

昭和59年4月

当社入社

平成21年1月

当社九州事業部営業部長

平成23年8月

当社営業本部販売管理部長

平成24年7月

当社営業本部副本部長
兼販売管理部長

平成27年6月

当社取締役営業本部長
兼販売管理部長

平成27年10月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)3

12,800

取締役

生産本部
副本部長
兼生産管理
統括センター長

多田隈 豊

昭和37年1月6日

昭和61年4月

当社入社

平成18年9月

当社九州事業部熊本製造所副所長
兼生産技術部長

平成20年1月

当社東日本事業部生産技術部長

平成20年12月

当社生産開発本部生産技術部長

平成23年6月

当社九州事業部熊本製造所長
兼総務課長

平成26年3月

当社生産本部生産管理統括センター長

平成26年8月

当社生産本部副本部長
兼生産管理統括センター長

平成27年6月

当社取締役生産本部副本部長
兼生産管理統括センター長(現任)

(注)3

10,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

本多 實

昭和25年11月25日

昭和50年4月

日立造船㈱入社

平成元年1月

いすゞ自動車㈱入社

平成15年4月

いすゞベトナム㈱
代表取締役社長

平成20年5月

いすゞマリン製造㈱
(現いすゞ自動車エンジン販売㈱)
代表取締役社長

平成25年4月

いすゞ自動車エンジン販売㈱

取締役会長

平成26年4月

同社顧問

平成26年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

澤井 英久

昭和23年7月23日

昭和47年9月

司法試験合格

昭和50年4月

中津法律事務所入所

昭和54年4月

澤井法律事務所開設

平成14年10月

新四谷法律事務所設立
同代表(現任)

平成23年4月

日本弁護士連合会副会長
第二東京弁護士会会長

平成24年4月

国立大学法人電気通信大学客員教授
(現任)

平成27年4月

日本弁護士国民年金基金理事長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年10月

㈱アイセイ薬局社外監査役
(現任)

(注)3

常勤監査役

宮川 弘

昭和30年1月25日

昭和55年4月

新日本製鐵㈱
(現新日鐵住金㈱)入社

平成20年2月

当社入社

平成20年12月

当社西日本事業部生産技術部長

平成23年6月

当社生産開発本部生産技術部長

平成24年7月

当社生産開発本部副本部長兼
生産技術部長

平成26年3月

生産本部本部長補佐

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

岸田 一男

昭和24年1月1日

昭和46年4月

旭硝子㈱入社

昭和51年11月

監査法人中央会計事務所入所

昭和52年3月

ゼネラルインスツルメントジャパン
入社

昭和63年8月

センチュリー監査法人
(現新日本有限責任監査法人)入所

平成22年7月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

大森 実

昭和24年2月5日

昭和46年4月

伊藤忠商事㈱入社

平成14年6月

㈱アイ・ロジスティクス
(現伊藤忠ロジスティクス(株))
取締役

平成19年6月

同社監査役

平成25年1月

大森経営コンサルタント開業

平成26年6月

当社監査役(現任)

(注)4

114,500

 

 

(注) 1.取締役 本多實、澤井英久は社外取締役であります。

     2.監査役 岸田一男、大森実は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

内田 伊知郎

昭和29年3月26日

昭和51年4月

農林中央金庫入庫

平成17年6月

協同クレジットサービス㈱取締役

平成20年6月

三菱UFJニコス㈱執行役員

平成22年6月

小野田化学工業㈱常勤監査役

平成27年11月

公益社団法人日本監査役協会理事

平成28年7月

㈱ヒューテックノオリン入社(現任)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

西嶋 守男

1951年11月24日

1975年4月

佐世保重工業㈱入社

1978年10月

当社入社

1999年11月

当社郡山製造所長

2006年8月

FUJILLOY(THAILAND)CO.,LTD.
(連結子会社) 社長

2009年6月

当社取締役生産開発本部長

2014年6月

当社顧問

2015年1月

当社専務取締役営業本部長

2015年4月

当社代表取締役副社長兼営業本部長

2015年6月

当社代表取締役副社長社長補佐

2015年10月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

50,200

常務取締役
営業本部長

久保井 恒之

1958年11月7日

1981年4月

当社入社

1999年11月

当社九州事業部生産技術部長

2004年7月

当社郡山製造所長

2009年2月

当社生産開発本部副本部長

2014年6月

当社取締役生産本部長

2018年6月

当社常務取締役生産本部長

2018年10月

当社常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

11,200

常務取締役
業務本部長

春田 善和

1963年11月26日

1987年4月

当社入社

2007年6月

当社業務本部財務業務部長

2010年8月

当社業務本部企画部長

2014年3月

当社業務本部副本部長兼企画部長

2015年6月

当社取締役業務本部副本部長
兼企画部長

2015年8月

当社取締役企画部長

2017年8月

当社取締役業務本部長兼企画部長

2017年8月

当社取締役業務本部長兼企画本部長

2017年12月

当社取締役業務本部長

2018年6月

当社常務取締役業務本部長(現任)

(注)3

12,900

取締役
技術開発本部長

千葉 理彦

1959年8月2日

1980年4月

当社入社

1999年11月

当社東日本事業部生産技術部長

2002年5月

当社熊本製造所長

2006年9月

当社生産開発本部生産技術部長

2012年6月

当社東日本事業部長

2014年6月

当社取締役技術開発本部長(現任)

(注)3

12,900

取締役
営業本部副本部長
兼海外事業管理部長

渡邉 祥司

1959年9月20日

1984年4月

当社入社

2009年1月

当社九州事業部営業部長

2011年8月

当社営業本部販売管理部長

2012年7月

当社営業本部副本部長
兼販売管理部長

2015年6月

当社取締役営業本部長
兼販売管理部長

2015年10月

当社取締役営業本部長

2018年10月

当社取締役営業本部副本部長
兼海外事業管理部長(現任)

(注)3

12,800

取締役
生産本部長
兼生産管理統括
センター長
(注)6

多田隈 豊

1962年1月6日

1986年4月

当社入社

2006年9月

当社九州事業部熊本製造所副所長
兼生産技術部長

2008年1月

当社東日本事業部生産技術部長

2008年12月

当社生産開発本部生産技術部長

2011年6月

当社九州事業部熊本製造所長
兼総務課長

2014年3月

当社生産本部生産管理統括センター長

2014年8月

当社生産本部副本部長
兼生産管理統括センター長

2015年6月

当社取締役生産本部副本部長
兼生産管理統括センター長

2018年10月

当社取締役生産本部長
兼生産管理統括センター長(現任)

(注)3

10,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

本多 實

1950年11月25日

1975年4月

日立造船㈱入社

1989年1月

いすゞ自動車㈱入社

2003年4月

いすゞベトナム㈱
代表取締役社長

2008年5月

いすゞマリン製造㈱
(現いすゞ自動車エンジン販売㈱)
代表取締役社長

2013年4月

いすゞ自動車エンジン販売㈱

取締役会長

2014年4月

同社顧問

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

澤井 英久

1948年7月23日

1972年9月

司法試験合格

1975年4月

中津法律事務所入所

1979年4月

澤井法律事務所開設

2002年10月

新四谷法律事務所設立
同代表(現任)

2011年4月

日本弁護士連合会副会長
第二東京弁護士会会長

2012年4月

国立大学法人電気通信大学客員教授
(現任)

2015年4月

日本弁護士国民年金基金理事長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年10月

㈱アイセイ薬局社外監査役
(現任)

(注)3

常勤監査役

宮川 弘

1955年1月25日

1980年4月

新日本製鐵㈱
(現日本製鉄㈱)入社

2008年2月

当社入社

2008年12月

当社西日本事業部生産技術部長

2011年6月

当社生産開発本部生産技術部長

2012年7月

当社生産開発本部副本部長兼
生産技術部長

2014年3月

生産本部本部長補佐

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

岸田 一男

1949年1月1日

1971年4月

旭硝子㈱(現AGC株)入社

1976年11月

監査法人中央会計事務所入所

1977年3月

ゼネラルインスツルメントジャパン
入社

1988年8月

センチュリー監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年7月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

大森 実

1949年2月5日

1971年4月

伊藤忠商事㈱入社

2002年6月

㈱アイ・ロジスティクス
(現伊藤忠ロジスティクス(株))
取締役

2007年6月

同社監査役

2013年1月

大森経営コンサルタント開業

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

114,500

 

 

(注) 1.取締役 本多實、澤井英久は社外取締役であります。

     2.監査役 岸田一男、大森実は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

内田 伊知郎

1954年3月26日

1976年4月

農林中央金庫入庫

2005年6月

協同クレジットサービス㈱取締役

2008年6月

三菱UFJニコス㈱執行役員

2010年6月

小野田化学工業㈱常勤監査役

2015年11月

公益社団法人日本監査役協会理事

2016年7月

㈱ヒューテックノオリン入社(現任)

 

6.2019年6月13日開催の取締役会において、2019年7月1日付で取締役 多田隈豊は、取締役生産本部長となることを決議しております。

 

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等

・本多實氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、国立大学法人電気通信大学客員教授及び株式会社アイセイ薬局の社外
  監査役を務めておりますが、当社と新四谷法律事務所、国立大学法人電気通信大学、株式会社アイセイ薬局
  及び澤井英久氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

・岸田一男氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

・大森実氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

ハ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

当社は様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、第三者的視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がると考えております。

・本多實氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しており
  ます。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券
  取引所に届け出ております。

・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社外
  取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立
  役員として東京証券取引所に届け出ております。

・岸田一男氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的知
  見、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる
  恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・大森実氏は上場企業の取締役、監査役としての豊富な経験と、幅広い知識を有していることから社外監査役
  に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員と
  して東京証券取引所に届け出ております。

 

ニ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、当社の経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。

 

ホ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方

社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、社外取締役及び社外監査役のいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督・監査にあたり、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。

 

 

 (2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

西嶋 守男

1951年11月24日

1975年4月

佐世保重工業㈱入社

1978年10月

当社入社

1999年11月

当社郡山製造所長

2006年8月

FUJILLOY(THAILAND)CO.,LTD.
(連結子会社) 社長

2009年6月

当社取締役生産開発本部長

2014年6月

当社顧問

2015年1月

当社専務取締役営業本部長

2015年4月

当社代表取締役副社長兼営業本部長

2015年6月

当社代表取締役副社長社長補佐

2015年10月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

50,200

常務取締役
営業本部長

久保井 恒之

1958年11月7日

1981年4月

当社入社

1999年11月

当社九州事業部生産技術部長

2004年7月

当社郡山製造所長

2009年2月

当社生産開発本部副本部長

2014年6月

当社取締役生産本部長

2018年6月

当社常務取締役生産本部長

2018年10月

当社常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

11,200

常務取締役
業務本部長

春田 善和

1963年11月26日

1987年4月

当社入社

2007年6月

当社業務本部財務業務部長

2010年8月

当社業務本部企画部長

2014年3月

当社業務本部副本部長兼企画部長

2015年6月

当社取締役業務本部副本部長
兼企画部長

2015年8月

当社取締役企画部長

2017年8月

当社取締役業務本部長兼企画部長

2017年8月

当社取締役業務本部長兼企画本部長

2017年12月

当社取締役業務本部長

2018年6月

当社常務取締役業務本部長(現任)

(注)3

12,900

取締役
生産本部長

多田隈 豊

1962年1月6日

1986年4月

当社入社

2006年9月

当社九州事業部熊本製造所副所長
兼生産技術部長

2008年1月

当社東日本事業部生産技術部長

2008年12月

当社生産開発本部生産技術部長

2011年6月

当社九州事業部熊本製造所長
兼総務課長

2014年3月

当社生産本部生産管理統括センター長

2014年8月

当社生産本部副本部長
兼生産管理統括センター長

2015年6月

当社取締役生産本部副本部長
兼生産管理統括センター長

2018年10月

当社取締役生産本部長
兼生産管理統括センター長

2019年7月

当社取締役生産本部長(現任)

(注)3

10,500

取締役
営業本部副本部長
兼海外事業管理部長

津田 雅宣

1965年8月25日

1988年4月

当社入社

2008年12月

当社生産開発本部市場開発部長

2010年8月

当社東日本事業部東日本営業部長

2013年4月

当社営業本部輸出部長

2015年6月

当社営業本部副本部長兼輸出部長

2015年10月

当社営業本部副本部長兼販売管理部長

2020年4月

当社営業本部副本部長
兼海外事業管理部長

2020年6月

当社取締役営業本部副本部長
兼海外事業管理部長(現任)

(注)3

8,765

取締役
技術開発本部長
兼開発センター長
兼製品開発部長
(注)6

篠宮 護

1967年6月5日

1994年4月

当社入社

2012年7月

当社生産開発本部開発センター長

2014年3月

当社技術開発本部開発センター
製品開発部長

2014年12月

当社技術開発本部開発センター長
兼製品開発部長

2019年3月

当社技術開発本部副本部長
兼開発センター長兼製品開発部長

2020年4月

当社技術開発本部長
兼開発センター長兼製品開発部長

2020年6月

当社取締役技術開発本部長
兼開発センター長
兼製品開発部長(現任)

(注)3

10,791

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

本多 實

1950年11月25日

1975年4月

日立造船㈱入社

1989年1月

いすゞ自動車㈱入社

2003年4月

いすゞベトナム㈱
代表取締役社長

2008年5月

いすゞマリン製造㈱
(現いすゞ自動車エンジン販売㈱)
代表取締役社長

2013年4月

いすゞ自動車エンジン販売㈱

取締役会長

2014年4月

同社顧問

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

澤井 英久

1948年7月23日

1972年9月

司法試験合格

1975年4月

中津法律事務所入所

1979年4月

澤井法律事務所開設

2002年10月

新四谷法律事務所設立同代表(現任)

2011年4月

日本弁護士連合会副会長
第二東京弁護士会会長

2012年4月

国立大学法人電気通信大学客員教授
(現任)

2015年4月

日本弁護士国民年金基金理事長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年10月

㈱アイセイ薬局社外監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

宮川 弘

1955年1月25日

1980年4月

新日本製鐵㈱
(現日本製鉄㈱)入社

2008年2月

当社入社

2008年12月

当社西日本事業部生産技術部長

2011年6月

当社生産開発本部生産技術部長

2012年7月

当社生産開発本部副本部長兼
生産技術部長

2014年3月

生産本部本部長補佐

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

岸田 一男

1949年1月1日

1971年4月

旭硝子㈱(現AGC㈱)入社

1976年11月

監査法人中央会計事務所入所

1977年3月

ゼネラルインスツルメントジャパン
入社

1988年8月

センチュリー監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年7月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

大森 実

1949年2月5日

1971年4月

伊藤忠商事㈱入社

2002年6月

㈱アイ・ロジスティクス
(現伊藤忠ロジスティクス(株))
取締役

2007年6月

同社監査役

2013年1月

大森経営コンサルタント開業

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

108,356

 

 

(注) 1.取締役 本多實、澤井英久は社外取締役であります。

     2.監査役 岸田一男、大森実は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

内田 伊知郎

1954年3月26日

1976年4月

農林中央金庫入庫

2005年6月

協同クレジットサービス㈱取締役

2008年6月

三菱UFJニコス㈱執行役員

2010年6月

小野田化学工業㈱常勤監査役

2015年11月

公益社団法人日本監査役協会理事

2016年7月

㈱ヒューテックノオリン入社

2020年4月

トラベルブック㈱入社

2020年5月

トラベルブック㈱常勤監査役(現任)

 

6.2020年6月23日開催の取締役会において、2020年7月1日付で取締役 篠宮護は、取締役技術開発本部長となることを決議しております。

 

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等

・本多實氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、国立大学法人電気通信大学客員教授及び株式会社アイセイ薬局の社外
  監査役を務めておりますが、当社と新四谷法律事務所、国立大学法人電気通信大学、株式会社アイセイ薬局
  及び澤井英久氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

・岸田一男氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

・大森実氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

ハ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

当社は様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、第三者的視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がると考えております。

・本多實氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しており
  ます。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券
  取引所に届け出ております。

・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社外
  取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立
  役員として東京証券取引所に届け出ております。

・岸田一男氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的知
  見、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる
  恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・大森実氏は上場企業の取締役、監査役としての豊富な経験と、幅広い知識を有していることから社外監査役
  に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員と
  して東京証券取引所に届け出ております。

 

ニ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役又は社外監査役を選任しております。

 

ホ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方

社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督・監査にあたり、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/172019/6/212020/6/23選任の理由
本多 實本多氏は、経営者としての豊富な経験と、幅広い知識を有していること、また粉末冶金技術や生産技術に精通していることから、社外取締役に選任しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
澤井 英久澤井氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に関する高い専門的知見を有していることから、社外取締役に選任しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。