土木管理総合試験所【6171】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/11/302019/4/12020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人7人
社外役員数1人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

下平 雄二

昭和30年3月28日

昭和58年1月

(株)土木材料試験所入社

(注)3

1,567,400

昭和60年10月

(株)中央資材検査所(現当社)設立

代表取締役社長(現)

専務取締役

営業部門管掌

西澤 清一

昭和29年7月3日

昭和53年4月

(株)長野銀行入行

(注)3

49,600

平成10年6月

同行 柳原支店 支店長

平成17年6月

同行 篠ノ井支店 支店長

平成19年7月

当社入社 経営監査室 室長

平成21年3月

取締役営業部部長

平成25年4月

常務取締役営業部門長

平成28年1月

常務取締役、営業部門管掌

平成29年3月

専務取締役営業部門管掌(現)

常務取締役

管理部門長

掛川 明彦

昭和38年5月15日

昭和62年4月

信越明星(株)入社

(注)3

8,000

平成2年2月

(株)クリエイティブヨーコ入社

平成15年3月

平成23年3月

当社入社

取締役経理部部長

平成26年3月

取締役管理部門長

平成29年3月

常務取締役管理部門長(現)

取締役

技術第二部門長

八木澤 一哉

昭和52年3月5日

平成12年4月

当社入社

(注)3

25,400

平成24年3月

取締役試験部部長

平成25年4月

平成29年4月

取締役技術第一部門長

取締役技術第二部門長(現)

取締役

技術第一部門長

松山 雄紀

昭和52年10月28日

平成12年4月

当社入社

(注)3

21,600

平成24年3月

取締役非破壊試験部部長

平成25年4月

平成29年4月

取締役技術第二部門長

取締役技術第一部門長(現)

取締役

営業部門長

髙橋 一浩

昭和41年1月8日

平成2年4月

平成16年7月

平成17年3月

平成28年1月

平成29年1月

平成31年3月

(㈱)守谷商会入社

日本生命保険相互会社入社

当社入社

当社長野本店ブロック長

当社執行役員北陸ブロック長

当社取締役営業部門長就任(現)

(注3)

5,300

取締役

岡本 俊也

昭和35年8月24日

昭和60年7月

TDCソフトウェアエンジニアリング(株)入社

(注)

1、3

平成9年1月

ビジネスブレイン太田昭和(株)入社

平成9年10月

中央監査法人入社

平成12年3月

公認会計士登録

平成12年9月

岡本公認会計士事務所設立(現弓場・岡本公認会計士事務所)(現)

平成27年3月

当社取締役(現)

平成29年6月

(株)共和コーポレーション社外取締役(監査等委員)就任(現)

取締役

飯島 希

昭和44年3月28日

平成7年4月

平成13年4月

平成18年6月

平成19年3月

平成20年6月

 

平成22年8月

平成30年8月

平成31年3月

一般財団法人日本気象協会入社

環境省環のくらし会議委員

国土交通省交通政策審議会委員

埼玉県森林審議会委員

一般財団法人運輸振興協会理事(現)

埼玉県環境審議会委員

川越市都市計画審議会委員(現)

当社取締役(現)

(注)

1、3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

田中 敦夫

昭和27年5月27日

昭和46年4月

鐘紡(株)入社

(注)4

54,400

平成6年3月

当社入社

平成9年4月

管理本部長

平成10年10月

技術業務部長

平成12年4月

試験部部長兼非破壊試験部部長

平成14年4月

総務部長

平成18年6月

取締役総務部長

平成24年3月

当社監査役(現)

監査役

茂木 正治

昭和26年9月27日

昭和61年11月

茂木社会保険労務士事務所開設(現)

(注)

2、4

平成26年3月

当社監査役(現)

監査役

丸田 由香里

昭和43年12月28日

平成18年10月

弁護士登録

(注)

2、4

平成22年9月

さくら・NAGANO法律事務所入所(現)

平成26年3月

当社監査役(現)

1,731,500

(注)1.取締役 岡本俊也及び飯島希は、社外取締役であります。

2.監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年3月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成31年3月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。

役名

職名

氏名

執行役員

土質試験部部長

熊田 正

執行役員

現場試験部部長

宮下 和大

執行役員

環境部部長

山谷 良登

執行役員

東海ブロック長

波場 貴士

執行役員

近畿ブロック長

北原 寿昭

執行役員

関東ブロック長

中島 壮弘

執行役員

コンサルタント部部長

笠原 竜彦

執行役員

第二現場試験部部長

吉田 達哉

5【役員の状況】

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

下平 雄二

昭和30年3月28日

昭和58年1月

(株)土木材料試験所入社

(注)3

1,567,400

昭和60年10月

(株)中央資材検査所(現当社)設立

代表取締役社長(現)

専務取締役

営業部門管掌

西澤 清一

昭和29年7月3日

昭和53年4月

(株)長野銀行入行

(注)3

49,600

平成10年6月

同行 柳原支店 支店長

平成17年6月

同行 篠ノ井支店 支店長

平成19年7月

当社入社 経営監査室 室長

平成21年3月

取締役営業部部長

平成25年4月

常務取締役営業部門長

平成28年1月

常務取締役、営業部門管掌

平成29年3月

専務取締役営業部門管掌(現)

常務取締役

管理部門長

掛川 明彦

昭和38年5月15日

昭和62年4月

信越明星(株)入社

(注)3

8,000

平成2年2月

(株)クリエイティブヨーコ入社

平成15年3月

平成23年3月

当社入社

取締役経理部部長

平成26年3月

取締役管理部門長

平成29年3月

常務取締役管理部門長(現)

取締役

技術第二部門長

八木澤 一哉

昭和52年3月5日

平成12年4月

当社入社

(注)3

25,400

平成24年3月

取締役試験部部長

平成25年4月

平成29年4月

取締役技術第一部門長

取締役技術第二部門長(現)

取締役

技術第一部門長

松山 雄紀

昭和52年10月28日

平成12年4月

当社入社

(注)3

21,600

平成24年3月

取締役非破壊試験部部長

平成25年4月

平成29年4月

取締役技術第二部門長

取締役技術第一部門長(現)

取締役

営業部門長

髙橋 一浩

昭和41年1月8日

平成2年4月

平成16年7月

平成17年3月

平成28年1月

平成29年1月

平成31年3月

(㈱)守谷商会入社

日本生命保険相互会社入社

当社入社

当社長野本店ブロック長

当社執行役員北陸ブロック長

当社取締役営業部門長就任(現)

(注3)

5,300

取締役

岡本 俊也

昭和35年8月24日

昭和60年7月

TDCソフトウェアエンジニアリング(株)入社

(注)

1、3

平成9年1月

ビジネスブレイン太田昭和(株)入社

平成9年10月

中央監査法人入社

平成12年3月

公認会計士登録

平成12年9月

岡本公認会計士事務所設立(現弓場・岡本公認会計士事務所)(現)

平成27年3月

当社取締役(現)

平成29年6月

(株)共和コーポレーション社外取締役(監査等委員)就任(現)

取締役

飯島 希

昭和44年3月28日

平成7年4月

平成13年4月

平成18年6月

平成19年3月

平成20年6月

 

平成22年8月

平成30年8月

平成31年3月

一般財団法人日本気象協会入社

環境省環のくらし会議委員

国土交通省交通政策審議会委員

埼玉県森林審議会委員

一般財団法人運輸振興協会理事(現)

埼玉県環境審議会委員

川越市都市計画審議会委員(現)

当社取締役(現)

(注)

1、3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

田中 敦夫

昭和27年5月27日

昭和46年4月

鐘紡(株)入社

(注)4

54,400

平成6年3月

当社入社

平成9年4月

管理本部長

平成10年10月

技術業務部長

平成12年4月

試験部部長兼非破壊試験部部長

平成14年4月

総務部長

平成18年6月

取締役総務部長

平成24年3月

当社監査役(現)

監査役

茂木 正治

昭和26年9月27日

昭和61年11月

茂木社会保険労務士事務所開設(現)

(注)

2、4

平成26年3月

当社監査役(現)

監査役

丸田 由香里

昭和43年12月28日

平成18年10月

弁護士登録

(注)

2、4

平成22年9月

さくら・NAGANO法律事務所入所(現)

平成26年3月

当社監査役(現)

1,731,500

(注)1.取締役 岡本俊也及び飯島希は、社外取締役であります。

2.監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年3月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成31年3月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。

役名

職名

氏名

執行役員

土質試験部部長

熊田 正

執行役員

現場試験部部長

宮下 和大

執行役員

環境部部長

山谷 良登

執行役員

東海ブロック長

波場 貴士

執行役員

近畿ブロック長

北原 寿昭

執行役員

関東ブロック長

中島 壮弘

執行役員

コンサルタント部部長

笠原 竜彦

執行役員

第二現場試験部部長

吉田 達哉

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

下平 雄二

昭和30年3月28日

 

昭和58年1月

(株)土木材料試験所入社

昭和60年10月

(株)中央資材検査所(現当社)設立

代表取締役社長(現)

 

(注)3

1,567,400

専務取締役

営業部門管掌

管理部門長

西澤 清一

昭和29年7月3日

 

昭和53年4月

(株)長野銀行入行

平成10年6月

同行 柳原支店 支店長

平成17年6月

同行 篠ノ井支店 支店長

平成19年7月

当社入社 経営監査室 室長

平成21年3月

取締役営業部部長

平成25年4月

常務取締役営業部門長

平成28年1月

常務取締役、営業部門管掌

平成29年3月

専務取締役営業部門管掌(現)

 

(注)3

49,600

取締役

技術第二部門長

八木澤 一哉

昭和52年3月5日

 

平成12年4月

当社入社

平成24年3月

取締役試験部部長

平成25年4月

取締役技術第一部門長

平成29年4月

取締役技術第二部門長(現)

 

(注)3

25,400

取締役

技術第一部門長

松山 雄紀

昭和52年10月28日

 

平成12年4月

当社入社

平成24年3月

取締役非破壊試験部部長

平成25年4月

取締役技術第二部門長

平成29年4月

取締役技術第一部門長(現)

 

(注)3

21,600

取締役

営業部門長

髙橋 一浩

昭和41年1月8日

 

平成元年4月

(株)守谷商会入社

平成14年7月

日本生命保険相互会社入社

平成15年3月

当社入社

平成28年1月

当社長野本店ブロック長

平成29年1月

当社執行役員北陸ブロック長

平成31年3月

当社取締役営業部門長(現)

 

(注3)

5,000

取締役

岡本 俊也

昭和35年8月24日

 

昭和60年7月

TDCソフトウェアエンジニアリング(株)入社

平成9年1月

ビジネスブレイン太田昭和(株)入社

平成9年10月

中央監査法人入社

平成12年3月

公認会計士登録

平成12年9月

岡本公認会計士事務所設立(現弓場・岡本公認会計士事務所)(現)

平成27年3月

当社取締役(現)

平成29年6月

(株)共和コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現)

 

(注)

1、3

0

取締役

飯島 希

昭和44年3月28日

 

平成7年4月

一般財団法人日本気象協会入社

平成13年4月

環境省環のくらし会議委員

平成18年6月

国土交通省交通政策審議会委員

平成19年3月

埼玉県森林審議会委員

平成20年6月

一般財団法人運輸振興協会理事(現)

平成22年8月

埼玉県環境審議会委員

平成30年8月

川越市都市計画審議会委員(現)

平成31年3月

当社取締役(現)

 

(注)

1、3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

田中 敦夫

昭和27年5月27日

 

昭和46年4月

鐘紡(株)入社

平成6年3月

当社入社

平成9年4月

管理本部長

平成10年10月

技術業務部長

平成12年4月

試験部部長兼非破壊試験部部長

平成14年4月

総務部長

平成18年6月

取締役総務部長

平成24年3月

当社監査役(現)

 

(注)4

54,400

監査役

茂木 正治

昭和26年9月27日

 

昭和61年11月

茂木社会保険労務士事務所開設(現)

平成26年3月

当社監査役(現)

 

(注)

2、4

0

監査役

丸田 由香里

昭和43年12月28日

 

平成18年10月

弁護士登録

平成22年9月

さくら・NAGANO法律事務所入所(現)

平成26年3月

当社監査役(現)

 

(注)

2、4

0

1,723,400

(注)1.取締役 岡本俊也及び飯島希は、社外取締役であります。

2.監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年3月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成31年3月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。

役名

職名

氏名

執行役員

土質試験部部長

熊田 正

執行役員

現場試験部部長

宮下 和大

執行役員

環境部部長

山谷 良登

執行役員

東海ブロック長

波場 貴士

執行役員

近畿ブロック長

北原 寿昭

執行役員

SIP事業部門部長

中島 壮弘

執行役員

コンサルタント部部長

笠原 竜彦

執行役員

第二現場試験部部長

吉田 達哉

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。これはそれぞれの分野での高い専門性と職業倫理を活用しようとするものであります。

社外取締役2名、社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役岡本俊也につきましては、公認会計士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。

社外取締役飯島希につきましては、日本気象協会に勤務された経験や様々な公共機関の外部委員を経験されていることから環境・気象問題等について、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。

社外監査役茂木正治につきましては、社会保険労務士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。

社外監査役丸田由香里につきましては、弁護士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。

岡本俊也、飯島希、茂木正治、丸田由香里の4名を独立役員として届け出ております。

当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると認識しており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役、社外監査役を選任して、外部からの経営監視が機能する体制を整えました。社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保義務等を参考として選任を行っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会と内部監査担当者は、各々独立の立場で各監査を行うと共に、監査役会は、内部監査計画の報告を受け、監査役の監査に有用な情報の提供等に関する意見交換を行い、内部監査の過程で得た情報及び監査結果について監査役会と意見交換を行う等、情報の共有をはかり、効率的な監査の実施に努めております。

 

社外役員の選任

2018/4/22018/11/302019/4/12020/3/26選任の理由
岡本 俊也公認会計士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範囲かつ高度な視点で助言をいただくため、社外取締役として選任しております。当社と岡本俊也氏との間において、取引所が定める項目に該当するものはなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと考えております。
飯島 希--日本気象協会に長年勤務された経験や様々な公共機関の外部委員を経験されていることから環境・気象問題等について、豊かな経験と高い見識に基づき広範囲かつ高度な視点で助言をいただくため、社外取締役として選任しております。当社と飯島希氏との間において、取引所が定める項目に該当するものはなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと考えております。