メタップス【6172】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/82018/12/72020/4/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人6人5人
社外役員数1人3人3人
役員数(定款)6人11人11人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 格別の買収防衛策を導入しておりませんが、当社の株主の共同の利益又は企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性がある場合は、買収防衛策の導入を検討し、導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。
格別の買収防衛策を導入しておりませんが、当社の株主の共同の利益又は企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性がある場合は、買収防衛策の導入を検討し、導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。
格別の買収防衛策を導入しておりませんが、当社の株主の共同の利益又は企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性がある場合は、買収防衛策の導入を検討し、導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

佐藤 航陽

1986年5月31日生

2007年9月 イーファクター株式会社

(現 当社)設立代表取締役社長就任

2018年3月 株式会社エンタメバンク

代表取締役就任(現任)

2018年5月 株式会社mee

代表取締役就任(現任)

2018年6月 株式会社タイムバンク

代表取締役就任(現任)

2018年11月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注)2

4,366,000

代表取締役社長

山﨑 祐一郎

1981年10月18日生

2006年6月 ドイツ証券株式会社入社

2011年3月 イーファクター株式会社

(現 当社)入社

2011年4月 当社取締役就任

2012年1月 Metaps Pte.Ltd.取締役就任(現任)

2015年10月 Metaps Plus Inc.取締役就任(現任)

2016年4月 ペイデザイン株式会社(現 株

式会社メタップスペイメント)

取締役就任(現任)

2016年11月 Smartcon Co. Ltd.

取締役就任(現任)

2016年11月 当社取締役副社長就任

2018年9月 株式会社メタップスリンクス

代表取締役就任(現任)

2018年11月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

367,400

取締役

和田 洋一

1959年5月28日生

1984年4月 野村證券株式会社入社

2000年4月 株式会社スクウェア入社

2001年9月 株式会社スクウェア代表取締役社長就任

2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長就任

2006年6月 株式会社タイトー代表取締役社長就任

2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長就任

2013年6月 株式会社スクウェア・エニックス取締役会長就任

2014年9月 Shinra Technologies,Inc.

President就任

2015年5月 当社社外取締役就任

2016年8月 ワンダープラネット株式会社取締役就任(現任)

2016年11月 当社取締役会長就任

2016年12月 ペイデザイン株式会社(現 株式会社メタップスペイメント)取締役就任

2017年10月 同社代表取締役社長就任(現任)

2017年11月 当社取締役就任(現任)

2018年3月 株式会社マイネット取締役就任

(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

高山 健

1964年6月6日生

1988年4月 株式会社日本興業銀行

(現 株式会社みずほ銀行)入行

1999年11月 楽天株式会社常務取締役就任

2001年6月 テクマトリックス株式会社社外監査役就任

2010年2月 楽天株式会社最高財務責任者(CFO)就任

2014年7月 スターフェスティバル株式会社社外取締役就任(現任)

2015年6月 テクマトリックス株式会社社外取締役(監査等委員)就任

(現任)

2016年9月 当社顧問就任

2016年11月 当社社外取締役就任

2017年5月 株式会社メディアドゥホールディングス社外監査役就任

(現任)

2018年9月 株式会社メルカリ社外取締役就任

(現任)

2018年11月 当社社外取締役(監査等委員)

就任(現任)

(注)1、

3、4

取締役

(常勤監査等委員)

亀村 明

1947年8月29日生

1970年4月 日興証券株式会社入社

1998年12月 同社執行役員就任

2001年6月 日興企業株式会社常務取締役就任

2001年8月 株式会社アルファシステムズ常勤顧問就任

2001年10月 同社常務取締役就任

2009年9月 AIU株式会社顧問就任

2011年12月 当社常勤監査役就任

2018年11月 当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)1、

3、4

2,500

取締役

(監査等委員)

吉川 朋弥

1971年11月22日生

1996年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年6月 公認会計士登録

2011年12月 吉川公認会計士事務所開設所長就任(現任)

2015年2月 当社社外監査役就任

2017年1月 株式会社アズーム社外監査役就任

(現任)

2018年11月 当社社外取締役(監査等委員)

就任(現任)

(注)1、

3、4

4,735,900

 (注)1.取締役 高山健、亀村明及び吉川朋弥は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2018年11月29日から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2018年11月29日から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年11月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 亀村明、委員 高山健、委員 吉川朋弥

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山﨑 祐一郎

1981年10月18日

2006年6月 ドイツ証券株式会社入社

2011年3月 イーファクター株式会社

      (現 当社)入社

2011年4月 当社取締役就任

2015年10月 Metaps Plus Inc.取締役就任(現任)

2016年4月 ペイデザイン株式会社(現 株

      式会社メタップスペイメント)

      取締役就任(現任)

2016年11月 Smartcon Co. Ltd.

      取締役就任(現任)

2016年11月 当社取締役副社長就任

2018年9月 株式会社メタップスリンクス

      代表取締役就任(現任)

2018年11月 Metaps Entertainment Limited取締役(現任)

2018年11月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

406,000

取締役

和田 洋一

1959年5月28日

1984年4月 野村證券株式会社入社

2000年4月 株式会社スクウェア入社

2001年9月 株式会社スクウェア代表取締役社長就任

2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長就任

2006年6月 株式会社タイトー代表取締役社長就任

2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長就任

2013年6月 株式会社スクウェア・エニックス取締役会長就任

2014年9月 Shinra Technologies,Inc.

      President就任

2015年5月 当社社外取締役就任

2016年8月 ワンダープラネット株式会社社外取締役就任(現任)

2016年11月 当社取締役会長就任

2016年12月 ペイデザイン株式会社(現 株式会社メタップスペイメント)取締役就任

2017年10月 同社代表取締役社長就任(現任)

2017年11月 当社取締役就任(現任)

2018年3月 株式会社マイネット社外取締役就任

2019年3月  株式会社マイネット社外取締役監査等委員就任(現任)      

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

高山 健

1964年6月6日

1988年4月 株式会社日本興業銀行

      (現 株式会社みずほ銀行)入行

1999年11月 楽天株式会社常務取締役就任

2001年6月 テクマトリックス株式会社社外監査役就任

2010年2月 楽天株式会社最高財務責任者(CFO)就任

2015年6月 テクマトリックス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年9月 当社顧問就任

2016年11月 当社社外取締役就任

2017年5月 株式会社メディアドゥホールディングス社外監査役就任

2018年9月 株式会社メルカリ社外取締役就任

      (現任)

2018年11月 当社社外取締役(監査等委員)

      就任(現任)

2019年5月 株式会社メディアドゥホールディングス社外取締役就任(現任)

(注)1、3

取締役

(常勤監査等委員)

亀村 明

1947年8月29日

1970年4月 日興証券株式会社入社

1998年12月 同社執行役員就任

2001年6月 日興企業株式会社常務取締役就任

2001年8月 株式会社アルファシステムズ常勤顧問就任

2001年10月 同社常務取締役就任

2009年9月 AIU株式会社顧問就任

2011年12月 当社常勤監査役就任

2018年11月 当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)1、3

2,600

取締役

(監査等委員)

吉川 朋弥

1971年11月22日

1996年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年6月 公認会計士登録

2011年12月 吉川公認会計士事務所開設所長就任(現任)

2015年2月 当社社外監査役就任

2017年1月 株式会社アズーム社外監査役就任

      (現任)

2018年11月 当社社外取締役(監査等委員)

      就任(現任)

(注)1、3

408,600

 (注)1.取締役 高山健、亀村明及び吉川朋弥は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2020年3月27日から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2018年11月29日から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役高山健氏は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役亀村明氏は、長年にわたる金融業界での職務経験及び上場企業の取締役として豊富な経験を有しております。当社の株式2,600株を所有しておりますが、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役吉川朋弥氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有しております。新株予約権1個(100株)を所有しておりますが、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。また、上記の社外取締役3名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 当社は、社外取締役を3名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。

 なお、社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互関係を図っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役を3名とすることで、取締役会の牽制および経営監督機能を強化しております。社外取締役と内部監査、会計監査との関係につきましては「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載のとおりであります。

社外役員の選任

2017/12/82018/12/72020/4/3選任の理由
高山 健-事業会社における取締役として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
亀村 明-長年にわたる金融業界での職務経験及び上場企業の取締役としての経験を有しております。当社の株式2,600株を所有しておりますが、当社と同紙との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
吉川 朋弥-公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。なお、提出日現在同氏は、当社の新株予約権1個(100株)を所有しておりますが、その他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
高山 健--事業会社における取締役として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。