アクアライン【6173】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302018/10/152019/5/302020/5/282020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人5人5人4人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

大垣内 剛

昭和48年6月14日生

平成7年11月

有限会社アクアライン(現株式会社アクアライン)設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,116,900

取締役

管理本部長

小林 寿之

昭和37年7月3日生

昭和60年4月

野村證券株式会社入社

(注)3

5,000

平成11年5月

ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

平成11年7月

ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社)経営企画部長

平成12年2月

同社取締役管理本部長

平成14年4月

同社常務取締役管理本部長

平成16年1月

ディジットブレーン株式会社(現SBIホールディングス株式会社)代表取締役社長

平成17年2月

エース証券株式会社代表取締役専務

平成18年10月

住信SBIネット銀行株式会社管理部長

平成21年1月

同社執行役員アライアンス担当、人事部副担当

平成21年5月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング取締役

平成23年6月

同社常務取締役

平成29年2月

当社管理本部長

平成29年5月

取締役管理本部長(現任)

取締役

営業部長

谷上 淳子

昭和47年12月12日生

平成11年1月

ココラホーム有限会社入社

(注)3

18,200

平成12年1月

株式会社ジオン入社

平成12年9月

当社入社

平成19年11月

業務部長

平成20年10月

営業部長

平成23年5月

取締役営業部長(現任)

取締役

経営企画部長

加藤 伸克

昭和48年9月12日生

平成9年10月

株式会社クラシアン入社

(注)4

4,800

平成14年8月

株式会社ワールドメンテ(現当社)入社

平成20年3月

営業企画部課長

平成21年7月

業務部長

平成23年5月

法人営業部長

平成27年4月

経営企画部長

平成30年5月

取締役経営企画部長(現任)

取締役

事業開発推進室長

礒嶋 和彦

昭和19年2月26日生

昭和41年3月

日本生命保険相互会社入社

(注)3

4,600

平成9年4月

丸宏大華証券株式会社(現日本アジア証券株式会社)常務取締役

平成15年6月

ニッセイ商事株式会社 常務取締役

平成16年6月

同社専務取締役

平成19年7月

株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング入社

平成21年2月

当社取締役営業本部長

平成29年5月

取締役事業開発推進室長(現任)

取締役

馬塲 正信

(注)1

昭和32年4月12日生

昭和56年4月

株式会社シチエ(現株式会社ゲオ)入社

(注)3

2,500

昭和62年2月

同社取締役

平成12年1月

株式会社アイエルワイコーポレーション(現株式会社aprecio)代表取締役社長

平成20年1月

株式会社恒信サービス代表取締役社長(現任)

平成21年2月

当社取締役(現任)

常勤監査役

大江 隆

(注)2

昭和24年1月17日生

昭和48年4月

大和証券株式会社入社

(注)5

平成21年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役

石井 睦子

(注)2

昭和30年1月27日生

平成2年4月

石井睦子税理士事務所開所

(注)5

平成9年2月

株式会社いしい事務所代表取締役社長(現任)

平成20年1月

当社監査役(現任)

監査役

小野 博

(注)2

昭和19年7月28日生

昭和43年3月

日本生命保険相互会社入社

(注)5

2,000

平成10年11月

株式会社イー・アール・エス代表取締役副社長

平成14年6月

応用リソースマネージメント株式会社代表取締役社長

平成20年8月

当社監査役(現任)

1,154,000

 

(注) 1.取締役馬塲正信は、社外取締役であります。

2.監査役大江隆、石井睦子及び小野博は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年5月30日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成27年6月23日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

大垣内 剛

1973年6月14日生

1995年11月

有限会社アクアライン(現株式会社アクアライン)設立 代表取締役社長(現任)

2017年5月

リモデルコンシェルジュ株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

1,116,900

取締役

管理本部長

小林 寿之

1962年7月3日生

1985年4月

野村證券株式会社入社

1999年5月

ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

1999年7月

ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社)経営企画部長

2000年2月

同社取締役管理本部長

2002年4月

同社常務取締役管理本部長

2004年1月

ディジットブレーン株式会社(現SBIホールディングス株式会社)代表取締役社長

2005年2月

エース証券株式会社代表取締役専務

2006年10月

住信SBIネット銀行株式会社管理部長

2009年1月

同社執行役員アライアンス担当、人事部副担当

2009年5月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング取締役

2011年6月

同社常務取締役

2017年2月

当社管理本部長

2017年5月

取締役管理本部長(現任)

(注)3

5,000

取締役

営業部長

谷上 淳子

1972年12月12日生

1999年1月

ココラホーム有限会社入社

2000年1月

株式会社ジオン入社

2000年9月

当社入社

2007年11月

業務部長

2008年10月

営業部長

2011年5月

取締役営業部長(現任)

(注)3

18,200

取締役

経営企画部長

加藤 伸克

1973年9月12日生

1997年10月

株式会社クラシアン入社

2002年8月

株式会社ワールドメンテ(現当社)入社

2008年3月

営業企画部課長

2009年7月

業務部長

2011年5月

法人営業部長

2015年4月

経営企画部長

2018年5月

取締役経営企画部長(現任)

(注)3

15,200

取締役

小森 光嘉

(注)1

1970年10月31日生

1993年3月

東京大学理学部卒業

1997年3月

東京大学文学部卒業

2004年11月

司法試験合格

2006年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)石嵜・山中綜合法律事務所入所

2018年1月

同事務所パートナー就任(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

大江 隆

(注)2

1949年1月17日生

1973年4月

大和証券株式会社入社

2009年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

石井 睦子

(注)2

1955年1月27日生

1990年4月

石井睦子税理士事務所開所

1997年2月

株式会社いしい事務所代表取締役社長(現任)

2008年1月

当社監査役(現任)

(注)4

500

監査役

小野 博

(注)2

1944年7月28日生

1968年3月

日本生命保険相互会社入社

1998年11月

株式会社イー・アール・エス代表取締役副社長

2002年6月

応用リソースマネージメント株式会社代表取締役社長

2008年8月

当社監査役(現任)

(注)4

2,000

1,157,800

 

(注) 1.取締役小森光嘉は、社外取締役であります。

2.監査役大江隆、石井睦子及び小野博は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

大垣内 剛

1973年6月14日生

1995年11月

有限会社アクアライン(現株式会社アクアライン)設立 代表取締役社長(現任)

2020年5月

株式会社EPARKレスキュー取締役(現任)

(注)3

1,076,900

取締役
管理本部長

小林 寿之

1962年7月3日生

1985年4月

野村證券株式会社入社

1999年5月

ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

1999年7月

ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社)経営企画部長

2000年2月

同社取締役管理本部長

2002年4月

同社常務取締役管理本部長

2004年1月

ディジットブレーン株式会社(現SBIホールディングス株式会社)代表取締役社長

2005年2月

エース証券株式会社代表取締役専務

2006年10月

住信SBIネット銀行株式会社管理部長

2009年1月

同社執行役員アライアンス担当、人事部副担当

2009年5月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング取締役

2011年6月

同社常務取締役

2017年2月

当社管理本部長

2017年5月

取締役管理本部長(現任)

(注)3

40,000

取締役
営業部長

谷上 淳子

1972年12月12日生

1999年1月

ココラホーム有限会社入社

2000年1月

株式会社ジオン入社

2000年9月

当社入社

2007年11月

業務部長

2008年10月

営業部長

2011年5月

取締役営業部長(現任)

(注)3

18,200

取締役
経営企画部長

加藤 伸克

1973年9月12日

1997年10月

株式会社クラシアン入社

2002年8月

株式会社ワールドメンテ(現当社)入社

2008年3月

営業企画部課長

2009年7月

業務部長

2011年5月

法人営業部長

2015年4月

経営企画部長

2018年5月

取締役経営企画部長(現任)

(注)3

15,200

取締役

小森 光嘉
 
 (注)1

1970年10月31日生

1993年3月

東京大学理学部卒業

1997年3月

東京大学文学部卒業

2004年11月

司法試験合格

2006年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)石嵜・山中綜合法律事務所入所

2018年1月

同事務所パートナー就任(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

大江 隆
(注)2

1949年1月17日生

1973年4月

大和証券株式会社入社

2009年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

石井 睦子
(注)2

1955年1月27日生

1990年4月

石井睦子税理士事務所開所

1997年2月

株式会社いしい事務所代表取締役社長(現任)

2008年1月

当社監査役(現任)

(注)4

500

監査役

小野 博
(注)2

1944年7月28日生

1968年3月

日本生命保険相互会社入社

1998年11月

株式会社イー・アール・エス代表取締役副社長

2002年6月

応用リソースマネージメント株式会社代表取締役社長

2008年8月

当社監査役(現任)

(注)4

2,000

1,152,800

 

(注) 1.取締役小森光嘉は、社外取締役であります。

2.監査役大江隆、石井睦子及び小野博は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役を1名選任しております。社外取締役の小森光嘉と当社との間に重要な人的関係、取引関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。

当社は、社外監査役を3名選任しております。社外監査役である大江隆、石井睦子及び小野博との間に重要な人的関係、取引関係はなく第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。なお、石井睦子は当社株式を500株(0.02%)、小野博は当社株式を2,000株(0.10%)保有しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役又は社外監査役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は毎月1回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する助言を積極的に行っております。

社外常勤監査役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に意見交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/302018/10/152019/5/302020/5/282020/7/1選任の理由
小森 光嘉--弁護士として企業法務に携わってきた経験と専門知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
馬塲 正信---上場企業の代表取締役を務めたことによる豊富な経験と知識を有しており、当社の経営に対して客観的な提言が期待できることから社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。