ネットマーケティング【6175】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/282018/9/272018/12/252019/4/42019/9/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人5人5人5人6人
社外役員数1人2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

宮本 邦久

昭和50年7月16日

平成10年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

(注)3

1,854,100

平成12年8月

ITX㈱へ転籍

平成16年7月

平成24年12月
 

当社設立 代表取締役就任

Net Marketing International,Inc. 取締役兼CEO就任(現任)

平成25年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

取締役
副社長

管理本部
管掌

長野 貴浩

昭和50年2月23日

平成11年4月

TIS㈱入社

(注)3

1,213,500

平成16年7月

平成24年12月
 

当社設立 取締役就任

Net Marketing International,Inc. 取締役就任(現任)

平成25年6月

当社取締役副社長管理本部管掌就任(現任)

取締役

広告事業本部管掌

松本 英樹

昭和50年10月15日

平成8年12月
 

平成18年12月

平成20年4月

平成25年1月

平成25年6月

㈱ウエスト(現㈱ウエストホールディングス)入社

当社入社

当社執行役員就任

当社執行役員兼広告事業本部長就任

当社取締役広告事業本部管掌就任(現任)

(注)3

11,000

取締役

山邉 圭介

昭和51年3月17日

平成10年4月

平成12年8月

平成19年1月

平成21年7月

平成21年9月
 

平成26年6月

平成27年4月
 
 

㈱NTTデータ経営研究所入社

㈱ローランド・ベルガー入社

同社プリンシパル就任

同社パートナー就任

当社社外取締役就任(平成23年9月重任、平成25年9月退任)

当社社外取締役就任(現任)

Roland Berger Strategy Consultants Pte.Ltd.(現Roland Berger Pte.Ltd.) パートナー就任(現任)

(注)3

90,000

平成27年8月

近藤工業㈱ 社外取締役就任(現任)

監査役
(常勤)

増山 雅美

昭和24年6月1日

昭和49年4月
 

平成15年3月

平成16年2月

平成17年6月

平成25年3月

平成25年6月

平成27年11月

平成28年10月

平成29年7月

平成29年9月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

同社EDA事業部長

㈱ジーダット入社 事業推進部長

同社取締役、経営企画部長

当社入社、管理本部長

当社執行役員管理本部長兼総務部長

当社執行役員管理本部長兼人事総務部長

当社管理本部副本部長兼人事総務部長

当社管理本部副本部長

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

16,000

監査役

友常 清

昭和33年4月28日

昭和56年4月

長瀬産業㈱入社

(注)5

昭和61年7月

コダックナガセ㈱(現コダック(合))移籍

平成元年3月

Eastman Kodak Company出向

平成13年8月

サン・マイクロシステムズ㈱入社

平成16年9月
 

ハネウェル㈱(現ハネウェル ジャパン㈱)入社

平成18年7月
 

日本マクドナルド㈱入社 財務本部財務システム&コントロール部部長就任

平成20年4月
 

同社財務本部部長、J-SOXプロジェクトマネージャー就任

平成20年11月

同社内部監査室長就任

平成24年9月

当社常勤監査役就任

平成29年9月

当社監査役就任(現任)

監査役

新井 努

昭和47年5月13日

平成9年10月
 

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)5

平成19年8月
 

新井公認会計士事務所設立 所長就任(現任)

 

平成21年5月

平成24年3月
 

㈱サイト 代表取締役就任(現任)

㈱エール 代表取締役就任(現任)

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 社員

平成24年9月

平成25年8月

平成28年9月
 

当社監査役就任(現任)

㈱Gunosy 社外監査役就任(現任)

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 代表社員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

中野 丈

昭和49年4月30日

平成17年10月
 
平成25年1月
平成25年9月

第一東京弁護士会登録
スプリング法律事務所入所
同所パートナー弁護士就任(現任)
当社監査役就任(現任)

(注)5

3,184,600

 

(注) 1.取締役 山邉圭介は、社外取締役であります。

2.監査役 友常清、新井努及び中野丈は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成28年12月16日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成29年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成28年12月16日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

広告事業本部長

靭江 佑介

執行役員

メディア事業本部長

柿田 明彦

執行役員

管理本部長

三村 紘司

 

 

 

 

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長兼CEO

宮本 邦久

1975年7月16日

1998年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年8月

ITX㈱へ転籍

2004年7月

当社設立 代表取締役

2012年12月

Net Marketing International,Inc. 取締役兼CEO

2013年6月

当社代表取締役社長

2018年9月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

3,374,200

取締役

CFO

長野 貴浩

1975年2月23日

1999年4月

TIS㈱入社

2004年7月

当社設立 取締役

2012年12月

Net Marketing International,Inc. 取締役

2013年6月

当社取締役副社長管理本部管掌

2018年9月

当社取締役CFO(現任)

(注)3

2,157,000

取締役

COO

松本 英樹

1975年10月15日

1996年12月

㈱ウエスト(現㈱ウエストホールディングス)入社

2006年12月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2013年1月

当社執行役員兼広告事業本部長

2013年6月

当社取締役広告事業本部管掌

2018年9月

当社取締役COO(現任)

(注)3

22,000

取締役

山邉 圭介

1976年3月17日

1998年4月

㈱NTTデータ経営研究所入社

2000年8月

㈱ローランド・ベルガー入社

2007年1月

同社プリンシパル

2009年7月

同社パートナー

2009年9月

当社社外取締役(2011年9月重任、2013年9月退任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

Roland Berger Strategy Consultants Pte.Ltd.(現Roland Berger Pte.Ltd.) パートナー

2015年8月

近藤工業㈱ 社外取締役(現任)

2018年1月

 

㈱ローランド・ベルガー シニアパートナー(現任)

(注)3

180,000

取締役

島田 大介

1975年7月16日

1998年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年4月

ITX㈱へ転籍

2000年11月

㈱ネットエイジ(現ユナイテッド㈱)へ出向

2001年8月

㈱プロモーションズ取締役

2003年8月

ギズモプリュス㈱取締役

2005年8月

㈱エンターモーション取締役

2006年4月

㈱エンターモーション代表取締役社長

2017年11月

 

㈱エンターモーション代表取締役会長(現任)

2018年9月

当社社外取締役(現任)

(注)3

196,800

監査役
(常勤)

増山 雅美

1949年6月1日

1974年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

2003年3月

同社EDA事業部長

2004年2月

㈱ジーダット入社 事業推進部長

2005年6月

同社取締役、経営企画部長

2013年3月

当社入社、管理本部長

2013年6月

当社執行役員管理本部長兼総務部長

2015年11月

当社執行役員管理本部長兼人事総務部長

2016年10月

当社管理本部副本部長兼人事総務部長

2017年7月

当社管理本部副本部長

2017年9月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

35,000

監査役

新井 努

1972年5月13日

1997年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2007年8月

新井公認会計士事務所設立 所長(現任)

㈱サイト 代表取締役(現任)

2009年5月

㈱エール 代表取締役(現任)

2012年3月

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 社員

2012年9月

当社社外監査役(現任)

2013年8月

㈱Gunosy 社外監査役

2016年9月

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 代表社員(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

中野 丈

1974年4月30日

2005年10月

第一東京弁護士会登録

スプリング法律事務所入所

2013年1月

同所パートナー弁護士(現任)

2013年9月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

倉本 勤也

1957年12月29日

1981年4月

東レ㈱入社

1987年7月

大和証券㈱入社

2002年4月

大和証券㈱経営企画部担当部長

2006年4月

大和証券エスエムビーシー㈱引受審査部長

2010年1月

 

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱グローバル・インベストメント・バンキング企画部長

2010年10月

 

 

 

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱経営企画部長

大和PIパートナーズ㈱経営企画部長

のぞみ債権回収㈱監査役

2013年6月

大和企業投資㈱監査役

大和PIパートナーズ㈱監査役

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱監査役

2016年2月

東京短資㈱社外監査役

2018年3月

光ビジネスフォーム㈱社外監査役(現任)

2018年9月

当社社外監査役(現任)

(注)6

5,965,000

 

(注) 1.取締役 山邉圭介及び島田大介は、社外取締役であります。

2.監査役 新井努、中野丈及び倉本勤也は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2016年12月16日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

広告事業本部長

靭江 佑介

執行役員

メディア事業本部長

柿田 明彦

執行役員

管理本部長

三村 紘司

 

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長兼CEO

宮本 邦久

1975年7月16日

1998年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年8月

ITX㈱へ転籍

2004年7月

当社設立 代表取締役

2012年12月

Net Marketing International,Inc. 取締役兼CEO

2013年6月

当社代表取締役社長

2018年9月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

3,374,200

取締役
COO

松本 英樹

1975年10月15日

1996年12月

㈱ウエスト(現㈱ウエストホールディングス)入社

2006年12月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2013年1月

当社執行役員兼広告事業本部長

2013年6月

当社取締役広告事業本部管掌

2018年9月

当社取締役COO(現任)

(注)3

22,000

取締役
CFO

三村 紘司

1977年10月13日

2000年4月

㈱アプラス入社

2007年7月

 ㈱GOH(現㈱ゴンゾ)入社

2011年1月

 ㈱ベアーズ 経営企画室長

2012年4月

当社入社

2013年1月

当社管理本部財務経理部長

2014年4月

当社管理本部副本部長兼財務経理部長

2015年10月

Net Marketing International,Inc. 取締役

2016年10月

当社執行役員管理本部長兼財務経理部長

2017年7月

当社執行役員管理本部長

2019年9月

当社取締役CFO(現任)

(注)4

23,800

取締役

長野 貴浩

1975年2月23日

1999年4月

TIS㈱入社

2004年7月

当社設立 取締役

2012年12月

Net Marketing International,Inc. 取締役

2013年6月

当社取締役副社長管理本部管掌

2018年9月

当社取締役CFO

2019年9月

当社取締役(現任)

(注)3

2,277,000

取締役

山邉 圭介

1976年3月17日

1998年4月

㈱NTTデータ経営研究所入社

2000年8月

㈱ローランド・ベルガー入社

2007年1月

同社プリンシパル

2009年7月

同社パートナー

2009年9月

当社社外取締役(2011年9月重任、2013年9月退任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

Roland Berger Strategy Consultants Pte.Ltd.(現Roland Berger Pte.Ltd.) パートナー

2015年8月

近藤工業㈱ 社外取締役(現任)

2018年1月

 

㈱ローランド・ベルガー シニアパートナー(現任)

(注)3

180,000

取締役

島田 大介

1975年7月16日

1998年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年4月

ITX㈱へ転籍

2000年11月

㈱ネットエイジ(現ユナイテッド㈱)へ出向

2001年8月

㈱プロモーションズ取締役

2003年8月

ギズモプリュス㈱取締役

2005年8月

㈱エンターモーション(現㈱インサイトコア)取締役

2006年4月

㈱エンターモーション(現㈱インサイトコア)代表取締役社長

2017年11月

 

㈱エンターモーション(現㈱インサイトコア)代表取締役会長(現任)

2018年9月

当社社外取締役(現任)

(注)3

196,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

倉本 勤也

1957年12月29日

1981年4月

東レ㈱入社

1987年7月

大和証券㈱入社

2002年4月

大和証券㈱経営企画部担当部長

2006年4月

大和証券エスエムビーシー㈱引受審査部長

2010年1月

 

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱グローバル・インベストメント・バンキング企画部長

2010年10月

 

 

 

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱経営企画部長

大和PIパートナーズ㈱経営企画部長

のぞみ債権回収㈱監査役

2013年6月

大和企業投資㈱監査役

大和PIパートナーズ㈱監査役

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱監査役

2016年2月

東京短資㈱社外監査役

2018年3月

光ビジネスフォーム㈱社外監査役(現任)

2018年9月

当社社外監査役(現任)

(注)7

監査役

増山 雅美

1949年6月1日

1974年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

2003年3月

同社EDA事業部長

2004年2月

㈱ジーダット入社 事業推進部長

2005年6月

同社取締役、経営企画部長

2013年3月

当社入社、管理本部長

2013年6月

当社執行役員管理本部長兼総務部長

2015年11月

当社執行役員管理本部長兼人事総務部長

2016年10月

当社管理本部副本部長兼人事総務部長

2017年7月

当社管理本部副本部長

2017年9月

当社監査役(現任)

(注)5

35,000

監査役

新井 努

1972年5月13日

1997年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2007年8月

新井公認会計士事務所設立 所長(現任)

㈱サイト 代表取締役(現任)

2009年5月

㈱エール 代表取締役(現任)

2012年3月

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 社員

2012年9月

当社社外監査役(現任)

2013年8月

㈱Gunosy 社外監査役

2016年9月

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 代表社員(現任)

(注)6

 

監査役

中野 丈

1974年4月30日

2005年10月

第一東京弁護士会登録

スプリング法律事務所入所

2013年1月

同所パートナー弁護士(現任)

2013年9月

当社社外監査役(現任)

2018年9月

医療法人浩聖会監事(現任)

(注)6

6,108,800

 

(注) 1.取締役 山邉圭介及び島田大介は、社外取締役であります。

2.監査役 倉本勤也、新井努及び中野丈は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2016年12月16日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

8.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

広告事業本部長

靭江 佑介

執行役員

メディア事業本部長

柿田 明彦

 

 

 

  ②社外取締役及び社外監査役の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
 なお、当社は、社外取締役山邉圭介氏、同島田大介氏、社外監査役倉本勤也氏、同新井努氏、同中野丈氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
  当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役3名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
 社外取締役である山邉圭介氏、島田大介氏は、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありません。また、当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。社外監査役である倉本勤也氏、新井努氏、中野丈氏との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに  内部統制部門との関係

 社外取締役及び監査役は3ヶ月に1回開催される社外役員連絡会において、経営課題や経営の方向性について議論を重ねております。また、社外監査役を含む監査役について、月1回開催している定時監査役会に内部監査室が同席し、会社や監査の状況の報告を受けているとともに、監査法人からも定期的に監査状況の報告を受け、かつ必要に応じて意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/5/282018/9/272018/12/252019/4/42019/9/27選任の理由
山邉 圭介経営戦略コンサルティングファームで、自動車、部品、建設・住宅、航空、消費財等幅広い業界において、営業・マーケティング戦略、ブランド戦略、グローバル戦略、事業再生戦略の立案・実行支援に豊富な経験を持ち、近年では新興国戦略の分野においても数多くのプロジェクトを手掛けております。その経験及びノウハウを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありません。
島田 大介-総合商社において米国のジョイントベンチャー立ち上げやベンチャーキャピタル事業での出資業務、M&Aの実行等、グローバルな事業経験を有しております。現在はモバイルインターネット領域のマーケティングを手掛ける株式会社エンターモーション(現株式会社インサイトコア)の代表取締役会長を務めており、経営全般やインターネットビジネスに高い見識と豊かな人脈を有しております。その経験及びノウハウを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありません。