ネットマーケティング【6175】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/282018/9/272018/12/252019/4/42019/9/272020/9/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数4人5人5人5人6人6人
社外役員数1人2人2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来において検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長兼CEO

宮本 邦久

1975年7月16日

1998年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年8月

ITX㈱へ転籍

2004年7月

当社設立 代表取締役

2012年12月

Net Marketing International,Inc. 取締役兼CEO

2013年6月

当社代表取締役社長

2018年9月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

3,374,200

取締役

CFO

長野 貴浩

1975年2月23日

1999年4月

TIS㈱入社

2004年7月

当社設立 取締役

2012年12月

Net Marketing International,Inc. 取締役

2013年6月

当社取締役副社長管理本部管掌

2018年9月

当社取締役CFO(現任)

(注)3

2,157,000

取締役

COO

松本 英樹

1975年10月15日

1996年12月

㈱ウエスト(現㈱ウエストホールディングス)入社

2006年12月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2013年1月

当社執行役員兼広告事業本部長

2013年6月

当社取締役広告事業本部管掌

2018年9月

当社取締役COO(現任)

(注)3

22,000

取締役

山邉 圭介

1976年3月17日

1998年4月

㈱NTTデータ経営研究所入社

2000年8月

㈱ローランド・ベルガー入社

2007年1月

同社プリンシパル

2009年7月

同社パートナー

2009年9月

当社社外取締役(2011年9月重任、2013年9月退任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

Roland Berger Strategy Consultants Pte.Ltd.(現Roland Berger Pte.Ltd.) パートナー

2015年8月

近藤工業㈱ 社外取締役(現任)

2018年1月

 

㈱ローランド・ベルガー シニアパートナー(現任)

(注)3

180,000

取締役

島田 大介

1975年7月16日

1998年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年4月

ITX㈱へ転籍

2000年11月

㈱ネットエイジ(現ユナイテッド㈱)へ出向

2001年8月

㈱プロモーションズ取締役

2003年8月

ギズモプリュス㈱取締役

2005年8月

㈱エンターモーション取締役

2006年4月

㈱エンターモーション代表取締役社長

2017年11月

 

㈱エンターモーション代表取締役会長(現任)

2018年9月

当社社外取締役(現任)

(注)3

196,800

監査役
(常勤)

増山 雅美

1949年6月1日

1974年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

2003年3月

同社EDA事業部長

2004年2月

㈱ジーダット入社 事業推進部長

2005年6月

同社取締役、経営企画部長

2013年3月

当社入社、管理本部長

2013年6月

当社執行役員管理本部長兼総務部長

2015年11月

当社執行役員管理本部長兼人事総務部長

2016年10月

当社管理本部副本部長兼人事総務部長

2017年7月

当社管理本部副本部長

2017年9月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

35,000

監査役

新井 努

1972年5月13日

1997年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2007年8月

新井公認会計士事務所設立 所長(現任)

㈱サイト 代表取締役(現任)

2009年5月

㈱エール 代表取締役(現任)

2012年3月

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 社員

2012年9月

当社社外監査役(現任)

2013年8月

㈱Gunosy 社外監査役

2016年9月

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 代表社員(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

中野 丈

1974年4月30日

2005年10月

第一東京弁護士会登録

スプリング法律事務所入所

2013年1月

同所パートナー弁護士(現任)

2013年9月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

倉本 勤也

1957年12月29日

1981年4月

東レ㈱入社

1987年7月

大和証券㈱入社

2002年4月

大和証券㈱経営企画部担当部長

2006年4月

大和証券エスエムビーシー㈱引受審査部長

2010年1月

 

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱グローバル・インベストメント・バンキング企画部長

2010年10月

 

 

 

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱経営企画部長

大和PIパートナーズ㈱経営企画部長

のぞみ債権回収㈱監査役

2013年6月

大和企業投資㈱監査役

大和PIパートナーズ㈱監査役

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱監査役

2016年2月

東京短資㈱社外監査役

2018年3月

光ビジネスフォーム㈱社外監査役(現任)

2018年9月

当社社外監査役(現任)

(注)6

5,965,000

 

(注) 1.取締役 山邉圭介及び島田大介は、社外取締役であります。

2.監査役 新井努、中野丈及び倉本勤也は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2016年12月16日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

広告事業本部長

靭江 佑介

執行役員

メディア事業本部長

柿田 明彦

執行役員

管理本部長

三村 紘司

 

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長兼CEO

宮本 邦久

1975年7月16日

1998年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年8月

ITX㈱へ転籍

2004年7月

当社設立 代表取締役

2012年12月

Net Marketing International,Inc. 取締役兼CEO

2013年6月

当社代表取締役社長

2018年9月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

3,374,200

取締役
COO

松本 英樹

1975年10月15日

1996年12月

㈱ウエスト(現㈱ウエストホールディングス)入社

2006年12月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2013年1月

当社執行役員兼広告事業本部長

2013年6月

当社取締役広告事業本部管掌

2018年9月

当社取締役COO(現任)

(注)3

22,000

取締役
CFO

三村 紘司

1977年10月13日

2000年4月

㈱アプラス入社

2007年7月

 ㈱GOH(現㈱ゴンゾ)入社

2011年1月

 ㈱ベアーズ 経営企画室長

2012年4月

当社入社

2013年1月

当社管理本部財務経理部長

2014年4月

当社管理本部副本部長兼財務経理部長

2015年10月

Net Marketing International,Inc. 取締役

2016年10月

当社執行役員管理本部長兼財務経理部長

2017年7月

当社執行役員管理本部長

2019年9月

当社取締役CFO(現任)

(注)4

23,800

取締役

長野 貴浩

1975年2月23日

1999年4月

TIS㈱入社

2004年7月

当社設立 取締役

2012年12月

Net Marketing International,Inc. 取締役

2013年6月

当社取締役副社長管理本部管掌

2018年9月

当社取締役CFO

2019年9月

当社取締役(現任)

(注)3

2,277,000

取締役

山邉 圭介

1976年3月17日

1998年4月

㈱NTTデータ経営研究所入社

2000年8月

㈱ローランド・ベルガー入社

2007年1月

同社プリンシパル

2009年7月

同社パートナー

2009年9月

当社社外取締役(2011年9月重任、2013年9月退任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

Roland Berger Strategy Consultants Pte.Ltd.(現Roland Berger Pte.Ltd.) パートナー

2015年8月

近藤工業㈱ 社外取締役(現任)

2018年1月

 

㈱ローランド・ベルガー シニアパートナー(現任)

(注)3

180,000

取締役

島田 大介

1975年7月16日

1998年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年4月

ITX㈱へ転籍

2000年11月

㈱ネットエイジ(現ユナイテッド㈱)へ出向

2001年8月

㈱プロモーションズ取締役

2003年8月

ギズモプリュス㈱取締役

2005年8月

㈱エンターモーション(現㈱インサイトコア)取締役

2006年4月

㈱エンターモーション(現㈱インサイトコア)代表取締役社長

2017年11月

 

㈱エンターモーション(現㈱インサイトコア)代表取締役会長(現任)

2018年9月

当社社外取締役(現任)

(注)3

196,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

倉本 勤也

1957年12月29日

1981年4月

東レ㈱入社

1987年7月

大和証券㈱入社

2002年4月

大和証券㈱経営企画部担当部長

2006年4月

大和証券エスエムビーシー㈱引受審査部長

2010年1月

 

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱グローバル・インベストメント・バンキング企画部長

2010年10月

 

 

 

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱経営企画部長

大和PIパートナーズ㈱経営企画部長

のぞみ債権回収㈱監査役

2013年6月

大和企業投資㈱監査役

大和PIパートナーズ㈱監査役

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱監査役

2016年2月

東京短資㈱社外監査役

2018年3月

光ビジネスフォーム㈱社外監査役(現任)

2018年9月

当社社外監査役(現任)

(注)7

監査役

増山 雅美

1949年6月1日

1974年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

2003年3月

同社EDA事業部長

2004年2月

㈱ジーダット入社 事業推進部長

2005年6月

同社取締役、経営企画部長

2013年3月

当社入社、管理本部長

2013年6月

当社執行役員管理本部長兼総務部長

2015年11月

当社執行役員管理本部長兼人事総務部長

2016年10月

当社管理本部副本部長兼人事総務部長

2017年7月

当社管理本部副本部長

2017年9月

当社監査役(現任)

(注)5

35,000

監査役

新井 努

1972年5月13日

1997年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2007年8月

新井公認会計士事務所設立 所長(現任)

㈱サイト 代表取締役(現任)

2009年5月

㈱エール 代表取締役(現任)

2012年3月

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 社員

2012年9月

当社社外監査役(現任)

2013年8月

㈱Gunosy 社外監査役

2016年9月

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 代表社員(現任)

(注)6

 

監査役

中野 丈

1974年4月30日

2005年10月

第一東京弁護士会登録

スプリング法律事務所入所

2013年1月

同所パートナー弁護士(現任)

2013年9月

当社社外監査役(現任)

2018年9月

医療法人浩聖会監事(現任)

(注)6

6,108,800

 

(注) 1.取締役 山邉圭介及び島田大介は、社外取締役であります。

2.監査役 倉本勤也、新井努及び中野丈は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2016年12月16日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

8.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

広告事業本部長

靭江 佑介

執行役員

メディア事業本部長

柿田 明彦

 

 

 

  ②社外取締役及び社外監査役の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
 なお、当社は、社外取締役山邉圭介氏、同島田大介氏、社外監査役倉本勤也氏、同新井努氏、同中野丈氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
  当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役3名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
 社外取締役である山邉圭介氏、島田大介氏は、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありません。また、当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。社外監査役である倉本勤也氏、新井努氏、中野丈氏との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに  内部統制部門との関係

 社外取締役及び監査役は3ヶ月に1回開催される社外役員連絡会において、経営課題や経営の方向性について議論を重ねております。また、社外監査役を含む監査役について、月1回開催している定時監査役会に内部監査室が同席し、会社や監査の状況の報告を受けているとともに、監査法人からも定期的に監査状況の報告を受け、かつ必要に応じて意見交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長兼CEO

宮本 邦久

1975年7月16日

1998年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年8月

ITX㈱へ転籍

2004年7月

当社設立 代表取締役

2012年12月

Net Marketing International,Inc. 取締役兼CEO

2013年6月

当社代表取締役社長

2018年9月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

3,374,200

取締役
副社長兼COO

松本 英樹

1975年10月15日

1996年12月

㈱ウエスト(現㈱ウエストホールディングス)入社

2006年12月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2013年1月

当社執行役員兼広告事業本部長

2013年6月

当社取締役広告事業本部管掌

2018年9月

当社取締役COO

メディア事業本部管掌(現任)

人材戦略室管掌(現任)

2020年9月

当社取締役副社長兼COO(現任)

(注)3

22,000

取締役
CFO

三村 紘司

1977年10月13日

2000年4月

㈱アプラス入社

2007年7月

 ㈱GOH(現㈱ゴンゾ)入社

2011年1月

 ㈱ベアーズ入社 経営企画室長

2012年4月

当社入社

2013年1月

当社管理本部財務経理部長

2014年4月

当社管理本部副本部長兼財務経理部長

2015年10月

Net Marketing International,Inc. 取締役

2016年10月

当社執行役員管理本部長兼財務経理部長

2017年7月

当社執行役員管理本部長

2019年9月

当社取締役CFO(現任)

管理本部管掌(現任)

IR・SR室(現コーポレートブランド戦略室)管掌(現任)

(注)3

25,300

取締役

靱江 佑介

1980年12月5日

2004年5月

ヴィ・ド・フランス入社

2007年4月

当社入社

2013年1月

当社広告事業本部副本部長兼広告事業部長

2013年6月

当社執行役員広告事業本部長

2020年9月

当社取締役(現任)

 

広告事業本部管掌(現任)

(注)3

10,000

取締役

山邉 圭介

1976年3月17日

1998年4月

㈱NTTデータ経営研究所入社

2000年8月

㈱ローランド・ベルガー入社

2007年1月

同社プリンシパル

2009年7月

同社パートナー

2009年9月

当社社外取締役(2011年9月重任、2013年9月退任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

Roland Berger Strategy Consultants Pte.Ltd.(現Roland Berger Pte.Ltd.) パートナー

2015年8月

近藤工業㈱ 社外取締役(現任)

2018年1月

㈱ローランド・ベルガー シニアパートナー

2020年1月

 

㈱スシローグローバルホールディングス入社 上席執行役員(現任)

(注)3

180,000

取締役

島田 大介

1975年7月16日

1998年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年4月

ITX㈱へ転籍

2000年11月

㈱ネットエイジ(現ユナイテッド㈱)へ出向

2001年8月

㈱プロモーションズ取締役

2003年8月

ギズモプリュス㈱取締役

2005年8月

 

㈱エンターモーション(現㈱インサイトコア)取締役

2006年4月

同社代表取締役社長

2017年11月

同社代表取締役会長(現任)

2018年9月

当社社外取締役(現任)

(注)3

196,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

倉本 勤也

1957年12月29日

1981年4月

東レ㈱入社

1987年7月

大和証券㈱入社

2002年4月

同社経営企画部担当部長

2006年4月

大和証券エスエムビーシー㈱引受審査部長

2010年1月

 

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱グローバル・インベストメント・バンキング企画部長

2010年10月

 

 

大和PIパートナーズ㈱経営企画部長

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱経営企画部長

2013年6月

大和企業投資㈱監査役

大和PIパートナーズ㈱監査役

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱監査役

2016年2月

東京短資㈱社外監査役

2018年3月

光ビジネスフォーム㈱社外監査役(現任)

2018年9月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

増山 雅美

1949年6月1日

1974年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

2003年3月

同社EDA事業部長

2004年2月

㈱ジーダット入社 事業推進部長

2005年6月

同社取締役、経営企画部長

2013年3月

当社入社 管理本部長

2013年6月

当社執行役員管理本部長兼総務部長

2015年11月

当社執行役員管理本部長兼人事総務部長

2016年10月

当社管理本部副本部長兼人事総務部長

2017年7月

当社管理本部副本部長

2017年9月

当社監査役(現任)

2019年10月

 

㈱ハイブリッドテクノロジーズ 社外取締役(現任)

2019年12月

㈱クラウドワークス 社外取締役(現任)

(注)4

35,000

監査役

新井 努

1972年5月13日

1997年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2007年8月

新井公認会計士事務所設立 所長(現任)

㈱サイト 代表取締役(現任)

2009年5月

㈱エール 代表取締役(現任)

2012年3月

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 社員

2012年9月

当社社外監査役(現任)

2013年8月

㈱Gunosy 社外監査役

2016年9月

大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 代表社員(現任)

(注)6

 

監査役

中野 丈

1974年4月30日

2005年10月

第一東京弁護士会登録

スプリング法律事務所入所

2013年1月

同所パートナー弁護士(現任)

2013年9月

当社社外監査役(現任)

2018年9月

医療法人浩聖会監事(現任)

(注)6

3,843,300

 

(注) 1.取締役 山邉圭介及び島田大介は、社外取締役であります。

2.監査役 倉本勤也、新井努及び中野丈は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2020年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、特段の基準を定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、一般株主と利益相反が生じないように会社経営を監督・監査していただけるよう、専門的な知見があり、客観的かつ的確な意見を述べることが出来る方を選任しております。

当社は、社外取締役の山邉圭介氏、同島田大介氏、社外監査役の倉本勤也氏、同新井努氏、同中野丈氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

社外取締役山邉圭介氏は、当事業年度の取締役会19回中18回に出席、社外取締役島田大介氏は、取締役会19回中19回に出席し、社外からの客観的かつ中立的な立場での提言を行っております。

なお、山邉圭介氏、島田大介氏は、当社株式を所有しておりますが、重要な意味を持つ株式数ではありません。また当社との間に、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役倉本勤也氏、社外監査役新井努氏、社外監査役中野丈氏は、取締役会に19回中19回出席し、外部からの経営監督機能を担っております。加えて監査役会への出席及び、監査役としての監査を行っております。

社外監査役3名は、当社株式の所有はなく、当社との人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに  内部統制部門との関係

 当社は、業務執行を行わない役員による社外役員連絡会を3ケ月に1回開催しており、社外取締役を含む非常勤取締役と社外監査役を含む監査役間で、経営課題や経営の方向性について議論を重ねております。また、内部監査室は、内部監査計画とその結果の報告を監査役会に行っている他、月に1回開催される定時監査役会並びに会計監査人から監査役会への監査計画及び監査結果の報告会にも同席し、情報の共有を図っております。なお、三様監査の実効性を高めるため、年に1回、会計監査人、監査役、内部監査室の3者による意見交換を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/5/282018/9/272018/12/252019/4/42019/9/272020/9/29選任の理由
山邉 圭介経営戦略コンサルティングファームで培った、自動車、部品、建設・住宅、航空、消費財等幅広い業界においての、営業・マーケティング戦略、ブランド戦略、事業再生戦略、新興国戦略の立案・実行支援に関する豊富な経験を有しております。また、現在は株式会社スシローグローバルホールディングスの上席執行役員を務めており、事業運営全般についての高い見識を有しております。その経験及びノウハウを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありません。
島田 大介-総合商社において米国のジョイントベンチャー立ち上げやベンチャーキャピタル事業での出資業務、M&Aの実行等、グローバルな事業経験を有しております。また、現在はデジタルテクノロジーを活用したマーケティングを手掛ける株式会社インサイトコアの代表取締役会長を務めており、経営全般やインターネットビジネスに高い見識と豊かな人脈を有しております。その経験及びノウハウを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありません。