ブランジスタ【6176】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/182018/12/172019/12/16
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人8人
社外役員数4人4人2人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

岩本 恵了

昭和45年

9月11日生

平成9年1月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

平成11年12月 同社 取締役 就任

平成14年10月 旧イデアキューブ㈱ 代表取締役社長 就任

平成23年4月 当社 取締役営業本部長 就任

平成25年2月 当社 代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

6,000

取締役

管理部長

石原 卓

昭和51年

2月23日生

平成11年6月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

平成13年10月 同社 人事総務課長

平成19年10月 旧イデアキューブ㈱ メディア事業部長

平成19年12月 同社 取締役 就任

平成23年4月 当社 取締役西日本営業部長 就任

平成24年10月 当社 取締役管理部長 就任(現任)

(注)3

100

取締役

電子雑誌

メディア

編成部長

井上 秀嗣

昭和51年

11月23日生

平成13年4月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

平成19年2月 旧㈱ブランジスタ 代表取締役社長 就任

平成23年4月 当社 取締役電子雑誌メディア編成部長 就任(現任)

(注)3

取締役

ソリュー

ション

営業部長

木村 泰宗

昭和54年

11月22日生

平成14年5月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

平成15年5月 旧イデアキューブ㈱ 入社

平成22年10月 同社 ソリューション営業部長

平成25年4月 当社 取締役ソリューション営業部長 就任(現任)

平成27年10月 ㈱ブランジスタゲーム 代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

取締役

見城 徹

昭和25年

12月29日生

昭和50年4月 ㈱角川書店(現㈱KADOKAWA) 入社

平成3年9月 同社 取締役編集部長 就任

平成5年11月 ㈱幻冬舎 設立

代表取締役社長 就任(現任)

平成20年1月 旧㈱ブランジスタ 取締役 就任

平成23年4月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

244,580

取締役

本間 憲

昭和35年

6月22日生

昭和55年4月 ㈱セントラルアーツ 入社

昭和58年4月 ㈱スカイコーポレーション 入社

平成3年2月 ㈱レヴィプロダクションズ

(現㈱レプロエンタテインメント)設立

代表取締役社長 就任(現任)

平成19年2月 旧㈱ブランジスタ 取締役会長 就任

平成23年4月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

58,000

取締役

近藤 太香巳

昭和42年

11月1日生

昭和62年5月 日本電機通信 創業

平成2年2月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)設立

取締役営業本部長 就任

平成3年2月 同社 代表取締役社長 就任(現任)

平成15年12月 旧イデアキューブ㈱ 取締役会長 就任

平成23年4月 当社 代表取締役社長 就任

平成25年2月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

201,980

取締役

西原 勝熙

昭和50年

9月13日生

平成16年3月 ㈱レヴィプロダクションズ

(現㈱レプロエンタテインメント)入社

平成23年6月 同社 制作本部長(現任)

平成25年4月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

500

取締役

岩尾 貴幸

昭和42年

2月20日生

平成23年4月 楽天㈱ 入社

平成24年3月 同社 執行役員 就任(現任)

平成26年4月 ㈱ガールズアワード 取締役 就任(現任)

平成27年1月 楽天㈱ マーケティング部 部長(現任)

平成27年4月 同社 スタイライフ事業 事業長(現任)

平成27年5月 同社 広告企画販促部 部長(現任)

平成27年7月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

杉本 佳英

昭和55年

10月31日生

平成17年4月 須田清法律事務所勤務(事務職)

平成20年9月 司法試験合格

平成20年12月 最高裁判所司法研修所 入所

平成21年12月 須田清法律事務所弁護士として加入

平成23年4月 リーガルパートナーズ法律事務所

(現あんしんパートナーズ法律事務所)設立(現任)

平成27年12月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

平田 浩

昭和36年

4月29日生

昭和63年5月 ㈱西日本国際ビジネス専門学院 入社

平成9年1月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

平成11年6月 同社 業務部長

平成12年12月 同社 常勤監査役 就任

平成17年12月 旧イデアキューブ㈱ 常勤監査役 就任

平成22年12月 同社 常勤監査役 辞任

平成25年4月 当社 常勤監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

久保田 記祥

昭和56年

5月21日生

平成16年4月 ㈱アイアイジェイテクノロジー

(現㈱インターネットイニシアティブ)入社

平成18年7月 DSTIホールディングス㈱ 入社

平成24年7月 アカリス㈱(現デルフィーコンサルティング㈱)設立

同社 代表取締役 就任(現任)

平成27年12月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

中路 武志

昭和45年

12月7日生

平成13年4月 ソフトバンク・インベストメント㈱

(現SBIホールディングス㈱) 入社

平成17年5月 ソフトバンク・インベストメント㈱

(現SBIインベストメント㈱) 入社

平成20年6月 SBIネルヴァ㈱(現SBI-HIKARI P.E.㈱)取締役 就任(現任)

平成22年6月 SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)監査役 就任

平成24年3月 SBIインベストメント㈱ 取締役執行役員 就任

平成26年6月 SBIライフリビング㈱(現㈱ウェイブダッシュ)取締役就任(現任)

平成27年4月 SBIインベストメント㈱ 取締役執行役員副社長 就任(現任)

平成28年7月 SBI Ventures Two㈱代表取締役 就任(現任)

平成29年12月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4

511,160

(注)1.取締役 見城 徹氏、本間 憲氏、岩尾 貴幸氏、杉本 佳英氏は、社外取締役であります。

2.監査役 久保田 記祥氏、中路 武志氏は、社外監査役であります。

3.平成29年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

岩本 恵了

1970年

9月11日生

1997年1月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

1999年12月 同社 取締役 就任

2002年10月 旧イデアキューブ㈱ 代表取締役社長 就任

2011年4月 当社 取締役営業本部長 就任

2013年2月 当社 代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

20,000

取締役

管理部長

石原 卓

1976年

2月23日生

1999年6月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

2001年10月 同社 人事総務課長

2007年10月 旧イデアキューブ㈱ メディア事業部長

2007年12月 同社 取締役 就任

2011年4月 当社 取締役西日本営業部長 就任

2012年10月 当社 取締役管理部長 就任(現任)

(注)3

18,500

取締役

電子雑誌

メディア

編成部長

井上 秀嗣

1976年

11月23日生

2001年4月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

2007年2月 旧㈱ブランジスタ 代表取締役社長 就任

2011年4月 当社 取締役電子雑誌メディア編成部長 就任(現任)

(注)3

4,000

取締役

ソリュー

ション

営業部長

木村 泰宗

1979年

11月22日生

2002年5月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

2003年5月 旧イデアキューブ㈱ 入社

2010年10月 同社 ソリューション営業部長

2013年4月 当社 取締役ソリューション営業部長 就任(現任)

2015年10月 ㈱ブランジスタゲーム 代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

取締役

見城 徹

1950年

12月29日生

1975年4月 ㈱角川書店(現㈱KADOKAWA) 入社

1991年9月 同社 取締役編集部長 就任

1993年11月 ㈱幻冬舎 設立

代表取締役社長 就任(現任)

2008年1月 旧㈱ブランジスタ 取締役 就任

2011年4月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

224,580

取締役

本間 憲

1960年

6月22日生

1980年4月 ㈱セントラルアーツ 入社

1983年4月 ㈱スカイコーポレーション 入社

1991年2月 ㈱レヴィプロダクションズ

(現㈱レプロエンタテインメント)設立

代表取締役社長 就任(現任)

2007年2月 旧㈱ブランジスタ 取締役会長 就任

2011年4月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

76,000

取締役

近藤 太香巳

1967年

11月1日生

1987年5月 日本電機通信 創業

1990年2月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)設立

取締役営業本部長 就任

1991年2月 同社 代表取締役社長 就任(現任)

2003年12月 旧イデアキューブ㈱ 取締役会長 就任

2011年4月 当社 代表取締役社長 就任

2013年2月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

223,480

取締役

西原 勝熙

1975年

9月13日生

2004年3月 ㈱レヴィプロダクションズ

(現㈱レプロエンタテインメント)入社

2011年6月 同社 制作本部長(現任)

2013年4月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

500

取締役

岩尾 貴幸

1967年

2月20日生

2011年4月 楽天㈱ 入社

2012年3月 同社 執行役員 就任(現任)

2014年4月 ㈱ガールズアワード 取締役 就任

2015年1月 楽天㈱ マーケティング部 部長

2015年4月 同社 スタイライフ事業 事業長

2015年5月 同社 広告企画販促部 部長

2015年7月 当社 社外取締役 就任(現任)

2018年7月 楽天㈱ グローバルマーケットプレイス事業

ヴァイスプレジデント 就任(現任)

(注)3

取締役

杉本 佳英

1980年

10月31日生

2005年4月 須田清法律事務所勤務(事務職)

2008年9月 司法試験合格

2008年12月 最高裁判所司法研修所 入所

2009年12月 須田清法律事務所弁護士として加入

2011年4月 リーガルパートナーズ法律事務所

(現あんしんパートナーズ法律事務所)設立(現任)

2015年12月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

平田 浩

1961年

4月29日生

1988年5月 ㈱西日本国際ビジネス専門学院 入社

1997年1月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

1999年6月 同社 業務部長

2000年12月 同社 常勤監査役 就任

2005年12月 旧イデアキューブ㈱ 常勤監査役 就任

2010年12月 同社 常勤監査役 辞任

2013年4月 当社 常勤監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

久保田 記祥

1981年

5月21日生

2004年4月 ㈱アイアイジェイテクノロジー

(現㈱インターネットイニシアティブ)入社

2006年7月 DSTIホールディングス㈱ 入社

2012年7月 アカリス㈱(現デルフィーコンサルティング㈱)設立

同社 代表取締役 就任(現任)

2015年12月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

中路 武志

1970年

12月7日生

2001年4月 ソフトバンク・インベストメント㈱

(現SBIホールディングス㈱) 入社

2005年5月 ソフトバンク・インベストメント㈱

(現SBIインベストメント㈱) 入社

2008年6月 SBIネルヴァ㈱(現SBI-HIKARI P.E.㈱)取締役 就任(現任)

2010年6月 SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)監査役 就任

2012年3月 SBIインベストメント㈱ 取締役執行役員 就任

2014年6月 SBIライフリビング㈱(現㈱ウェイブダッシュ)取締役就任(現任)

2015年4月 SBIインベストメント㈱ 取締役執行役員副社長 就任(現任)

2016年7月 SBI Ventures Two㈱代表取締役 就任(現任)

2017年12月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4

567,060

(注)1.取締役 見城 徹氏、本間 憲氏、岩尾 貴幸氏、杉本 佳英氏は、社外取締役であります。

2.監査役 久保田 記祥氏、中路 武志氏は、社外監査役であります。

3.2017年12月18日開催の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年12月18日開催の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

岩本 恵了

1970年9月11日

1997年1月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

1999年12月 同社 取締役 就任

2002年10月 旧イデアキューブ㈱ 代表取締役社長 就任

2011年4月 当社 取締役営業本部長 就任

2013年2月 当社 代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

30,200

取締役

管理部長

石原 卓

1976年2月23日

1999年6月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

2001年10月 同社 人事総務課長

2007年10月 旧イデアキューブ㈱ メディア事業部長

2007年12月 同社 取締役 就任

2011年4月 当社 取締役西日本営業部長 就任

2012年10月 当社 取締役管理部長 就任(現任)

(注)3

37,300

取締役

電子雑誌

メディア編成

本部長

井上 秀嗣

1976年11月23日

2001年4月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

2007年2月 旧㈱ブランジスタ 代表取締役社長 就任

2011年4月 当社 取締役電子雑誌メディア編成部長 就任

2019年6月 当社 取締役電子雑誌メディア編成本部長 就任(現任)

(注)3

4,000

取締役

ソリューション

営業本部長

木村 泰宗

1979年11月22日

2002年5月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社

2003年5月 旧イデアキューブ㈱ 入社

2010年10月 同社 ソリューション営業部長

2013年4月 当社 取締役ソリューション営業部長 就任

2019年4月 当社 取締役ソリューション営業本部長 就任(現任)

(注)3

取締役

本間 憲

1960年6月22日

1980年4月 ㈱セントラルアーツ 入社

1983年4月 ㈱スカイコーポレーション 入社

1991年2月 ㈱レヴィプロダクションズ

      (現㈱レプロエンタテインメント)設立

      代表取締役社長 就任(現任)

2007年2月 旧㈱ブランジスタ 取締役会長 就任

2011年4月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

76,000

取締役

近藤 太香巳

1967年11月1日

1987年5月 日本電機通信 創業

1990年2月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)設立

      取締役営業本部長 就任

1991年2月 同社 代表取締役社長 就任(現任)

2003年12月 旧イデアキューブ㈱ 取締役会長 就任

2011年4月 当社 代表取締役社長 就任

2013年2月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

238,780

取締役

西原 勝熙

1975年9月13日

2004年3月 ㈱レヴィプロダクションズ

      (現㈱レプロエンタテインメント)入社

2011年6月 同社 制作本部長

2013年4月 当社 取締役 就任(現任)

2019年4月 ㈱レプロエンタテインメント 執行役員制作本部長 就任(現任)

(注)3

500

取締役

杉本 佳英

1980年10月31日

2005年4月 須田清法律事務所勤務(事務職)

2008年9月 司法試験合格

2008年12月 最高裁判所司法研修所 入所

2009年12月 須田清法律事務所弁護士として加入

2011年4月 リーガルパートナーズ法律事務所

      (現あんしんパートナーズ法律事務所)設立(現任)

2015年12月 当社 社外取締役 就任(現任)

2018年9月 ㈱NATTY SWANKY 社外取締役 就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

<常勤>

鴨志田 慎一

1954年10月27日

1977年4月  ㈱全国教育産業協会(現㈱ハクビ) 入社

2003年6月  同社 経理部 部長

2010年12月  ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ) 常勤監査役 就任

2019年12月 当社 常勤監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

久保田 記祥

1981年5月21日

2004年4月 ㈱アイアイジェイテクノロジー

      (現㈱インターネットイニシアティブ)入社

2006年7月  DSTIホールディングス㈱ 入社

2012年7月 アカリス㈱(現デルフィーコンサルティング㈱)設立

      同社 代表取締役 就任(現任)

2015年12月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)5

監査役

中路 武志

1970年12月7日

2001年4月 ソフトバンク・インベストメント㈱

      (現SBIホールディングス㈱) 入社

2005年5月 ソフトバンク・インベストメント㈱

      (現SBIインベストメント㈱) 入社

2008年6月 SBIネルヴァ㈱(現SBI-HIKARI P.E.㈱)取締役 就任(現任)

2010年6月 SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)監査役 就任

2012年3月 SBIインベストメント㈱ 取締役執行役員 就任

2014年6月 SBIライフリビング㈱(現㈱ウェイブダッシュ)取締役就任(現任)

2015年4月 SBIインベストメント㈱ 取締役執行役員副社長 就任(現任)

2016年7月 SBI Ventures Two㈱代表取締役 就任(現任)

2017年12月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)5

386,780

(注)1.取締役 本間 憲氏、杉本 佳英氏は、社外取締役であります。

2.監査役 久保田 記祥氏、中路 武志氏は、社外監査役であります。

3.2019年12月16日開催の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年12月16日開催の定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年12月18日開催の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の本間 憲氏は、㈱レプロエンタテインメントの代表取締役社長であり、同氏及び㈱レプロエンタテインメントは当社の株式を保有しております。同氏及び同社と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役の杉本 佳英氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考え、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役2名は、それぞれ豊富な経営管理の経験・知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。

 社外監査役の久保田 記祥氏及び社外監査役の中路 武志氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

 また、社外取締役杉本 佳英氏、社外監査役久保田 記祥氏、社外監査役中路 武志氏は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に独立性を判定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 独立社外取締役は、当社グループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査役との意見交換を行っております。

 独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。

 監査役会は、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。また会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門性について確認しております。さらに、会計監査人または内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合に対応する体制を確立しております。

 会計監査人は、監査役会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。

 

社外役員の選任

2017/12/182018/12/172019/12/16選任の理由
本間 憲芸能業界における豊富な経営経験と幅広い知見を活かし、客観性と中立性を重視される社外取締役として取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っているため、社外取締役に適任と判断しています。
杉本 佳英弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考えており、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立役員に適任と判断しております。
見城 徹-出版業界における豊富な経営経験と幅広い知見を活かし、客観性と中立性を重視される社外取締役として取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っているため、社外取締役に適任と判断しています。
岩尾 貴幸-大手インターネットサービス企業の経営者としての経験・豊富な専門知識を活かし、客観性と中立性を重視される社外取締役として取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っているため、社外取締役に適任と判断しています。