AppBank【6177】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/3/272019/3/262020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人5人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 現在のところ買収防衛策を導入しておりませんが、買収行為が行われる可能性がある場合等によって導入の決定をしましたらその詳細について公表いたします。
 現在のところ買収防衛策を導入しておりませんが、買収行為が行われる可能性がある場合等によって導入の決定をしましたらその詳細について公表いたします。
 現在のところ買収防衛策を導入しておりませんが、買収行為が行われる可能性がある場合等によって導入の決定をしましたらその詳細について公表いたします。
 現在のところ買収防衛策を導入しておりませんが、買収行為が行われる可能性がある場合等によって導入の決定をしましたらその詳細について公表いたします。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長CEO

宮下 泰明

昭和56年4月5日

平成16年4月

株式会社マキタ 入社

(注)3

1,563,000

平成17年6月

株式会社ガイアックス 入社

平成18年2月

株式会社GT-Agency 監査役就任

平成20年8月

theM LLC 代表就任

平成24年1月

当社 取締役就任

平成25年10月

AppBank Store株式会社(現 株式会社AppBank Store)代表取締役就任

平成26年8月

スタジオむらい株式会社 取締役就任

平成27年2月

apprime株式会社 取締役就任

平成27年3月

当社 代表取締役就任(現任)

平成27年11月
 

 

apprime株式会社 代表取締役就任

AppBank Store株式会社(現 株式会社AppBank Store)取締役就任(現任)

取締役

CCO

村井 智建

昭和56年12月11日

平成12年7月

株式会社ガイアックス 入社

(注)3

1,563,000

平成17年12月

同社 執行役員就任

平成18年2月

株式会社GT-Agency設立 代表取締役就任

平成23年12月

同社の分割により、その新設分割会社を株式会社TMRに社名変更 代表取締役就任

平成24年1月

当社 代表取締役就任

平成24年2月

AppBank Games株式会社 取締役就任

平成27年3月

当社 代表取締役退任
当社 取締役メディア事業部長

平成29年5月

当社 取締役CCO(現任)

取締役

倉西  誠一

昭和43年3月24日

平成7年10月

株式会社メディアワークス
(現株式会社KADOKAWA)入社

(注)3

平成8年4月

同社 電撃PlayStation 副編集長就任

平成22年12月

同社 第7編集部
(週刊アスキー/ASCIIjp/WebProfessional)次長就任

平成24年4月

同社 第7編集部部長就任

平成24年7月

同社 第8編集部部長・第9編集部部長を
兼務

平成25年3月

同社 第7編集部部長就任

平成25年8月

同社 週刊アスキー編集主幹就任

平成26年3月

当社 取締役就任(現任)

平成30年1月

株式会社KADOKAWAメディアインキュベーション局T&A事業推進部担当部長就任(現任)

取締役

秋山 政徳

昭和22年11月29日

昭和45年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

(注)3

平成9年4月

同 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー 開発業務部長就任

平成11年6月

株式会社日本サテライトシステムズ 取締役就任 

平成18年6月

JSAT株式会社 取締役 
専務執行役員 営業本部長 就任

平成19年4月

スカパーJSAT株式会社 代表取締役会長就任

平成20年6月

株式会社スカパーJSATホールディングス 代表取締役社長 就任

平成23年4月 

スカパーJSAT株式会社 特別顧問

平成25年7月

NHG株式会社 取締役会長 就任(現任)

平成26年3月

当社 監査役 就任

平成30年3月

当社 取締役 就任(現任)

常勤監査役

鈴木 佐知子

昭和47年4月15日

平成7年4月

生活協同組合コープこうべ 入社

(注)

平成14年1月

株式会社セントメディア 入社

平成14年4月

アイファクトリー株式会社 入社

平成14年11月

同社 取締役就任

平成17年9月

株式会社ガイアックス 入社

平成20年10月

ウインローダー株式会社 入社

平成22年12月

株式会社五十君商店 入社

平成25年7月

当社入社 管理部人事総務グループ長

平成27年5月

当社 監査役就任(現任)

AppBank Store株式会社(現 株式会社AppBank Store) 監査役就任(現任)

スタジオむらい株式会社 監査役就任

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

松岡 一臣

昭和42年5月21日

平成2年8月

TAC株式会社 入社 公認会計士講座専任講師

(注)4

 

平成3年8月

中央新光監査法人(旧中央青山監査法人)入社

平成8年11月

ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所(現プライスウォーターハウスクーパース)デュッセルドルフ事務所 入所

平成12年7月

インスティネット証券入社 CFO就任

平成13年4月

ジャパンクロス証券株式会社 監査役就任

平成13年12月

松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設

平成16年9月

インスティネット証券会社
取締役管理本部長就任

平成18年5月

SBIホールディングス株式会社
入社  経営企画室 部付部長就任

平成18年11月

SBIジャパンネクスト証券株式会社 取締役兼執行役員就任

平成23年12月

株式会社イメージエポック 取締役就任

平成24年6月

DREAMプライベートリート投資法人 監督役員就任(現任)

平成24年12月

株式会社グッドスマイルカンパニー 監査役就任(現任)

平成26年3月

平成28年7月

当社 監査役就任(現任)

社会福祉法人多摩同胞会 監事就任(現任)

監査役

高橋 裕次郎

昭和25年4月29日

昭和53年8月

平成2年4月
平成3年12月

平成26年12月
平成28年12月

 

平成29年3月

株式会社辰巳法律研究所 入所

弁護士登録

高橋裕次郎法律事務所 代表弁護士(現任)

株式会社システムソフト 社外取締役(現任)

株式会社アパマンショップホールディングス 社外取締役(現任)

当社 監査役就任(現任)

(注)5

3,126,000

 

(注) 1.取締役倉西誠一及び秋山政徳は、社外取締役であります。

2.監査役松岡一臣及び高橋裕次郎は、社外監査役であります。

3.平成30年3月開催の定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成27年7月開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年3月開催の定時株主総会終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長CEO

宮下 泰明

昭和56年4月5日

平成16年4月

株式会社マキタ 入社

平成17年6月

株式会社ガイアックス 入社

平成18年2月

株式会社GT-Agency 監査役就任

平成20年8月

theM LLC 代表就任

平成24年1月

当社 取締役就任

平成25年10月

AppBank Store株式会社(現 株式会社AppBank Store)代表取締役就任

平成26年8月

スタジオむらい株式会社 取締役就任

平成27年2月

apprime株式会社 取締役就任

平成27年3月

当社 代表取締役就任(現任)

平成27年11月
 

 

apprime株式会社 代表取締役就任

AppBank Store株式会社(現 株式会社AppBank Store)取締役就任

平成30年10月

株式会社AppBank Store 代表取締役就任(現任)

(注)3

1,433,000

取締役

CCO

村井 智建

昭和56年12月11日

平成12年7月

株式会社ガイアックス 入社

平成17年12月

同社 執行役員就任

平成18年2月

株式会社GT-Agency設立 代表取締役就任

平成23年12月

同社の分割により、その新設分割会社を株式会社TMRに社名変更 代表取締役就任

平成24年1月

当社 代表取締役就任

平成24年2月

AppBank Games株式会社 取締役就任

平成27年3月

当社 代表取締役退任
当社 取締役メディア事業部長

平成29年5月

当社 取締役CCO(現任)

(注)3

1,563,000

取締役

倉西  誠一

昭和43年3月24日

平成7年10月

株式会社メディアワークス
(現株式会社KADOKAWA)入社

平成8年4月

同社 電撃PlayStation 副編集長就任

平成22年12月

同社 第7編集部
(週刊アスキー/ASCIIjp/WebProfessional)次長就任

平成24年4月

同社 第7編集部部長就任

平成24年7月

同社 第8編集部部長・第9編集部部長を
兼務

平成25年3月

同社 第7編集部部長就任

平成25年8月

同社 週刊アスキー編集主幹就任

平成26年3月

当社 取締役就任(現任)

平成30年1月

株式会社KADOKAWA メディアインキュベーション局T&A事業推進部部長就任(現任)

(注)3

取締役

秋山 政徳

昭和22年11月29日

昭和45年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

平成9年4月

同 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー 開発業務部長就任

平成11年6月

株式会社日本サテライトシステムズ 取締役就任 

平成18年6月

JSAT株式会社 取締役 
専務執行役員 営業本部長 就任

平成19年4月

スカパーJSAT株式会社 代表取締役会長就任

平成20年6月

株式会社スカパーJSATホールディングス 代表取締役社長 就任

平成23年4月

スカパーJSAT株式会社 特別顧問

平成25年7月

NHG株式会社 取締役会長 就任(現任)

平成26年3月

当社 監査役 就任

平成30年3月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

常勤監査役

鈴木 佐知子

昭和47年4月15日

平成7年4月

生活協同組合コープこうべ 入所

平成14年1月

株式会社セントメディア 入社

平成14年4月

アイファクトリー株式会社 入社

平成14年11月

同社 取締役就任

平成17年9月

株式会社ガイアックス 入社

平成20年10月

ウインローダー株式会社 入社

平成22年12月

株式会社五十君商店 入社

平成25年7月

当社入社 管理部人事総務グループ長

平成27年5月

当社 監査役就任(現任)

AppBank Store株式会社(現 株式会社AppBank Store) 監査役就任(現任)

スタジオむらい株式会社 監査役就任

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

松岡 一臣

昭和42年5月21日

平成2年8月

TAC株式会社 入社 公認会計士講座専任講師

平成3年8月

中央新光監査法人(旧中央青山監査法人)入社

平成8年11月

ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所(現プライスウォーターハウスクーパース)デュッセルドルフ事務所 入所

平成12年7月

インスティネット証券入社 CFO就任

平成13年4月

ジャパンクロス証券株式会社 監査役就任

平成13年12月

松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設

平成16年9月

インスティネット証券会社
取締役管理本部長就任

平成18年5月

SBIホールディングス株式会社
入社  経営企画室 部付部長就任

平成18年11月

SBIジャパンネクスト証券株式会社 取締役兼執行役員就任

平成23年12月

株式会社イメージエポック 取締役就任

平成24年6月

DREAMプライベートリート投資法人 監督役員就任(現任)

平成24年12月

株式会社グッドスマイルカンパニー 監査役就任(現任)

平成26年3月

当社 監査役就任(現任)

平成28年7月

社会福祉法人多摩同胞会 監事就任(現任)

(注)4

 

監査役

高橋 裕次郎

昭和25年4月29日

昭和53年8月

株式会社辰巳法律研究所 入所

平成2年4月

弁護士登録

平成3年12月

高橋裕次郎法律事務所 代表弁護士(現任)

平成26年12月

株式会社システムソフト 社外取締役(現任)

平成28年12月

株式会社アパマンショップホールディングス 社外取締役(現任)

平成29年3月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

2,996,000

 

(注) 1.取締役倉西誠一及び秋山政徳は、社外取締役であります。

2.監査役松岡一臣及び高橋裕次郎は、社外監査役であります。

3.平成31年3月開催の定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成31年3月開催の定時株主総会終結の時から、平成34年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年3月開催の定時株主総会終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長CEO

村井 智建

1981年12月11日

2000年7月

株式会社ガイアックス 入社

2005年12月

同社 執行役員就任

2006年2月

株式会社GT-Agency設立 代表取締役 就任

2011年12月

同社の分割により、その新設分割会社を株式会社TMRに社名変更 代表取締役 就任

2012年1月

当社 代表取締役 就任

2012年2月

AppBank Games株式会社 取締役 就任

2015年3月

当社 取締役メディア事業部長 就任

2017年5月

当社 取締役CCO 就任

2020年1月

当社 代表取締役社長CEO 就任(現任)

(注)3

1,563,000

取締役

染谷 光廣

1967年6月16日

1993年4月

株式会社誠和システムズ入社

1997年1月

トレンドマイクロ株式会社 ウイルスバスタープロダクトマーケティングマネージャ

2002年9月

エヌ・シー・ジャパン株式会社 リネージュ事業部シニアマネージャー

2003年10月

株式会社SEGA オンラインマーケティング部長

2007年2月

JC Global株式会社設立 取締役就任

2008年1月

株式会社Gクラスター・グローバル サービス統括部部長

2009年1月

株式会社エイチーム 執行役員 コンテンツ事業部長就任

2010年4月

同社 モバイルコンテンツフォーラム理事就任

2012年1月

オリコン株式会社 執行役員副社長就任

2013年4月

ORICON NEXT株式会社 代表取締役社長就任

2014年4月

2014年4月株式会社oricon ME 執行役員副社長就任

2018年5月

株式会社ソケッツ 事業開発グループ事業統括シニアエグゼクティブ リーダー

(注)3

取締役

倉西  誠一

1968年3月24日

1995年10月

株式会社メディアワークス
(現株式会社KADOKAWA)入社

1996年4月

同社 電撃PlayStation 副編集長 就任

2010年12月

同社 第7編集部
(週刊アスキー/ASCIIjp/WebProfessional)次長就任

2012年4月

同社 第7編集部部長 就任

2012年7月

同社 第8編集部部長・第9編集部部長を兼務

2013年8月

同社 週刊アスキー編集主幹 就任

2014年3月

当社 取締役 就任(現任)

2019年4月

株式会社KADOKAWAメディアインキュベーション局

統括部長 就任(現任)

(注)3

取締役

秋山 政徳

1947年11月29日

1970年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

1997年4月

同社 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー
開発業務部長 就任

1999年6月

株式会社日本サテライトシステムズ 取締役 就任

2006年6月

JSAT株式会社 取締役
専務執行役員 営業本部長 就任

2007年4月

スカパーJSAT株式会社 代表取締役会長 就任

2008年6月

株式会社スカパーJSATホールディングス
代表取締役社長 就任

2011年4月

スカパーJSAT株式会社 特別顧問 就任

2013年7月

NHG株式会社 取締役会長 就任(現任)

2014年3月

当社 監査役 就任

2018年3月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

上田 祐司

1974年9月12日

1997年4月

株式会社ベンチャー・リンク 入社

1999年3月

有限会社ガイアックス

(現 株式会社ガイアックス)代表取締役就任

2006年8月

株式会社ガイアックス

取締役代表執行役社長就任(現任)

2012年3月

当社 取締役就任(2018年3月退任)

2016年1月

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

代表理事就任(現任)

2019年1月

株式会社エニキャリ 取締役就任(現任)

2019年9月

一般社団法人ZigZag 理事就任(現任)

2019年11月

株式会社notteco 代表取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

鈴木 佐知子

1972年4月15日

1995年4月

生活協同組合コープこうべ 入所

2002年1月

株式会社セントメディア 入社

2002年4月

アイファクトリー株式会社 入社

2002年11月

同社 取締役 就任

2005年9月

株式会社ガイアックス 入社

2008年10月

ウインローダー株式会社 入社

2010年12月

株式会社五十君商店 入社

2013年7月

当社入社 管理部人事総務グループ長 就任

2015年5月

当社 監査役 就任(現任)

株式会社AppBank Store 監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

松岡 一臣

1967年5月21日

1990年8月

TAC株式会社 入社 公認会計士講座 専任講師

1991年8月

中央新光監査法人(旧中央青山監査法人)入社

1996年11月

ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所(現プライスウォーターハウスクーパース)デュッセルドルフ事務所 入所

2000年7月

インスティネット証券入社 CFO 就任

2001年4月

ジャパンクロス証券株式会社 監査役 就任

2001年12月

松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設

2004年9月

インスティネット証券会社
取締役管理本部長 就任

2006年5月

SBIホールディングス株式会社
入社  経営企画室 部付部長 就任

2006年11月

SBIジャパンネクスト証券株式会社

取締役兼執行役員 就任

2011年12月

株式会社イメージエポック 取締役 就任

2012年6月

DREAMプライベートリート投資法人
監督役員 就任(現任)

2012年12月

株式会社グッドスマイルカンパニー
監査役 就任(現任)

2014年3月

当社 監査役 就任(現任)

2016年7月

社会福祉法人多摩同胞会 監事 就任(現任)

2019年5月

株式会社ホビーストック 監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

高橋 裕次郎

1950年4月29日

1978年8月

株式会社辰巳法律研究所 入所

1990年4月

弁護士登録

1991年12月

高橋裕次郎法律事務所 代表弁護士 就任

2011年11月

弁護士法人高橋裕次郎法律事務所 代表弁護士 就任 (現任)

2014年12月

株式会社システムソフト 社外取締役 就任(現任)

2016年12月

株式会社アパマンショップホールディングス
社外取締役(現任)

2017年3月

当社 監査役 就任(現任)

2017年7月

ポーリー・プラス投資法人監督役員 就任(現任)

(注)5

1,563,000

 

(注)1.取締役倉西誠一、秋山政徳及び上田祐司は、社外取締役であります。

2.監査役松岡一臣及び高橋裕次郎は、社外監査役であります。

3.任期は、2020年3月開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、2019年3月開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.任期は、2017年3月開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況
 当社では、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役の倉西誠一は、メディア業界を中心とし豊富な知識及び経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、倉西誠一は当社と取引のある株式会社KADOKAWAのメディアインキュベーション局統括部長であり、同社と当社の間には商品の販売、仕入の取引がありますが、当事業年度における取引高は軽微であります。

 社外取締役の秋山政徳は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。秋山政徳と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。

 社外取締役の上田祐司は、企業経営者としての経験とIT業界を中心とした豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。上田祐司と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。

 

 社外監査役の松岡一臣は、公認会計士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。松岡一臣と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。

 社外監査役の高橋裕次郎は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。高橋裕次郎と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。

 当社は、経営の意思決定機関である取締役会に、社外取締役を確保し、かつ監査役会を構成する監査役の過半数を社外監査役とすることで、経営監視機能の強化を図っております。社外取締役及び社外監査役は、当社グループのコーポレート・ガバナンスにおいて重要であり、取締役会に出席し、第三者の立場としての意見具申を行い、加えて社外監査役は定期的な監査を実施することにより、外部からの経営監視機能及び役割を果たしております。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が示す独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。

 

社外役員の選任

2017/3/282018/3/272019/3/262020/3/27選任の理由
倉西 誠一メディア事業を中心とした豊富な知識及び経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であるため就任いただいております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に選任しております。
秋山 政徳-事業会社の役員としての豊富な知識及び経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であるため就任いただいております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に選任しております。
上田 祐司--企業経営者としての経験とIT業界を中心とした豊富な知識と幅広い見識を有していることや、2018年3月までの6年間にわたり当社の社外取締役に就任していた経験から、当社の社外取締役として適任であるため就任いただいております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に選任しております。