GMOメディア【6180】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272019/3/202020/3/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人8人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
買収防衛策を導入する予定はございません。
買収防衛策を導入する予定はございません。
買収防衛策を導入する予定はございません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

熊谷 正寿

昭和38年7月17日生

平成3年5月

株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役

(注)3

平成11年9月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役

平成12年4月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役

平成13年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長

平成14年4月

GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)

平成15年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)

平成16年3月

株式会社paperboy&co.(現GMOぺパボ株式会社)取締役会長(現任)

GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)

平成16年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長

平成19年3月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長

平成20年5月

GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)

平成21年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)

平成23年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長

平成24年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)

平成27年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役

平成28年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長(現任)

代表取締役社長

森 輝幸

昭和46年1月3日生

平成13年9月

アイウェブテクノロジー株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役

(注)3

60,497

平成14年2月

アイウェブテクノロジー株式会社(現GMOメディア株式会社)代表取締役社長(現任)

平成21年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)社外取締役

平成28年3月

GMOインターネット株式会社取締役

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

常務取締役
管理部門
統括

石橋 正剛

昭和49年7月3日生

平成18年1月

GMOメディア株式会社入社

(注)3

279

平成18年8月

GMOメディア株式会社マネージャー

平成19年4月

GMOメディア株式会社管理部部長

平成20年3月

GMOメディア株式会社取締役

平成28年3月

GMOメディア株式会社常務取締役管理部門統括(現任)

取締役

サービス
開発部
部長

別府 将彦

昭和49年11月29日生

平成15年9月

GMOメディアアンドソリューションズ株式会社(現GMOメディア株式会社)入社

(注)3

223

平成17年4月

GMOメディアアンドソリューションズ株式会社(現GMOメディア株式会社)マネージャー

平成18年4月

GMOメディア株式会社第一開発部(現サービス開発部)部長(現任)

平成22年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

取締役

ポイント
メディア
事業部部長

夏目 康弘

昭和54年10月31日

平成21年4月

GMOメディア株式会社入社

(注)3

367

平成21年4月

GMOメディア株式会社マネージャー

平成25年4月

GMOメディア株式会社ポイントメディア事業部部長(現任)

平成28年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

取締役

コミュニティメディア
事業部部長

冬野 和政

昭和59年12月19日

平成20年3月

GMOメディア株式会社入社

(注)3

167

平成24年8月

GMOメディア株式会社マネージャー

平成25年4月

GMOメディア株式会社ガールズメディア事業部(現コミュニティメディア事業部)部長(現任)

平成28年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

安田 昌史

昭和46年6月10日生

平成12年4月

公認会計士登録

(注)3

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

平成13年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長

平成14年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長

平成15年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

平成17年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

平成20年5月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括

平成25年3月

GMOインターネット株式会社専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括

平成27年3月

GMOインターネット株式会社取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)

平成28年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

GMOクラウド株式会社取締役(現任)

GMOペパボ株式会社取締役(現任)

GMOリサーチ株式会社取締役(現任)

GMOアドパートナーズ株式会社取締役(現任)

GMO TECH株式会社取締役(現任)

平成28年6月

GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任)

あおぞら信託銀行株式会社社外監査役(現任)

平成28年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

取締役

村尾 治亮

昭和46年7月1日生

平成12年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)3

167

岡崎・大橋・前田法律事務所(現東啓綜合法律事務所)入所

平成20年3月

ニューヨーク州弁護士登録

平成22年4月

東啓綜合法律事務所パートナー弁護士(現任)

平成27年6月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

塚本 和之

昭和21年8月1日生

昭和45年4月

日立造船株式会社入社

(注)4

167

昭和63年8月

株式会社データネット企画開発部長

平成2年2月

ソフトバンク株式会社データネット事業部プロジェクト開発部長

平成7年1月

同社財務経理部経営分析担当部長

平成11年4月

ソフトバンク・アカウンティング株式会社財務経理部担当部長

平成12年7月

ソフトバンク株式会社経理部部長(管理会計担当)

平成17年10月

ディー・コープ株式会社管理本部長

平成19年4月

TVバンク株式会社常勤監査役

平成25年6月

すべての監査役を退任

平成26年8月

GMOメディア株式会社監査役(現任)

監査役

谷口 誠治

昭和41年7月23日生

平成元年4月

合同酒精株式会社(現株式会社オエノンホールディングス)入社

(注)4

279

平成元年9月

株式会社片岡経営サービス(片岡輝昭税理士事務所)入社

平成2年10月

志村晴広税理士事務所入所

平成5年9月

加藤公認会計士事務所入所

平成12年2月

森谷会計事務所入所

平成15年12月

税理士法人エムティパートナーズ(現税理士法人森谷会計事務所)代表社員

平成18年8月

たにぐち総合会計事務所開業

同事務所所長(現任)

平成26年1月

株式会社キャリア監査役(現任)

平成27年6月

GMOメディア株式会社監査役(現任)

監査役

橘 弘一

昭和45年2月24日

平成12年6月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

(注)4

平成13年12月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)管理監査室長

平成15年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ法務監査室長

平成16年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ法務戦略室長

平成21年1月

GMOインターネット株式会社グループ法務部長

平成25年3月

GMOインターネット株式会社グループ会社支援室(現グループリスクマネジメント室)室長(現任)

平成28年3月

GMOリサーチ株式会社監査役(現任)

平成28年3月

GMOメディア株式会社監査役(現任)

62,146

 

 

(注) 1.取締役 村尾治亮は、社外取締役であります。

2.監査役 塚本和之及び谷口誠治は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月17日開催の定時株主総会終結の日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成27年6月23日開催の臨時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役及び監査役の有する当社の株式数は、平成29年12月31日現在の候補者名義の株式に係る株式数と役員持株会を通じて実質的に所有する株式数を合算して記載しております。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

熊谷 正寿

1963年7月17日生

1991年5月

株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役

1999年9月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役

2000年4月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役

2001年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長

2002年4月

GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)

2004年3月

株式会社paperboy&co.(現GMOぺパボ株式会社)取締役会長(現任)

GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)

2004年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長

2007年3月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長

2008年5月

GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)

2009年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)

2011年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)

2015年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役

2016年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長(現任)

(注)3

代表取締役社長

森 輝幸

1971年1月3日生

2001年9月

アイウェブテクノロジー株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役

2002年2月

アイウェブテクノロジー株式会社(現GMOメディア株式会社)代表取締役社長(現任)

2009年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)社外取締役

2016年3月

GMOインターネット株式会社取締役

(注)3

60,507

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

常務取締役
管理部門
統括

石橋 正剛

1974年7月3日生

2006年1月

GMOメディア株式会社入社

2006年8月

GMOメディア株式会社マネージャー

2007年4月

GMOメディア株式会社管理部部長

2008年3月

GMOメディア株式会社取締役

2016年3月

GMOメディア株式会社常務取締役管理部門統括(現任)

(注)3

534

取締役

サービス
開発部
部長

別府 将彦

1974年11月29日生

2003年9月

GMOメディアアンドソリューションズ株式会社(現GMOメディア株式会社)入社

2005年4月

GMOメディアアンドソリューションズ株式会社(現GMOメディア株式会社)マネージャー

2006年4月

GMOメディア株式会社第一開発部(現サービス開発部)部長(現任)

2010年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

(注)3

427

取締役

メディア
事業部部長

夏目 康弘

1979年10月31日

2009年4月

GMOメディア株式会社入社

2009年4月

GMOメディア株式会社マネージャー

2013年4月

GMOメディア株式会社ポイントメディア事業部(現メディア事業部)部長(現任)

2016年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

(注)3

520

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

安田 昌史

1971年6月10日生

2000年4月

公認会計士登録

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長

2002年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

2005年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

2008年5月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括

2013年3月

GMOインターネット株式会社専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括

2015年3月

GMOインターネット株式会社取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)

2016年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

GMOクラウド株式会社取締役(現任)

GMOペパボ株式会社取締役(現任)

GMOリサーチ株式会社取締役(現任)

GMOアドパートナーズ株式会社取締役(現任)

GMO TECH株式会社取締役(現任)

2016年6月

GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任)

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外監査役(現任)

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

(注)3

取締役

村尾 治亮

1971年7月1日生

2000年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

岡崎・大橋・前田法律事務所(現東啓綜合法律事務所)入所

2008年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2010年4月

東啓綜合法律事務所パートナー弁護士(現任)

2015年6月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

(注)3

320

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

塚本 和之

1946年8月1日生

1970年4月

日立造船株式会社入社

1987年3月

ジィスクソフトウェア株式会社総務・人事・経理部長就任

1988年8月

株式会社データネット企画開発部長

1990年2月

ソフトバンク株式会社データネット事業部開発部長

1995年1月

ソフトバンク株式会社財務経理部経営分析担当部長

1999年4月

ソフトバンク・アカウンティング株式会社財務経理部担当部長

2000年7月

ソフトバンク株式会社経理部部長

2006年8月

ディー・コープ株式会社管理本部長

2007年4月

TVバンク株式会社常勤監査役

2014年8月

GMOメディア株式会社監査役(現任)

(注)4

320

監査役

谷口 誠治

1966年7月23日生

1989年4月

合同酒精株式会社(現株式会社オエノンホールディングス)入社

1989年9月

株式会社片岡経営サービス(片岡輝昭税理士事務所)入社

1990年10月

志村晴広税理士事務所入所

1993年9月

加藤公認会計士事務所入所

2000年2月

森谷会計事務所入所

2003年12月

税理士法人エムティパートナーズ(現税理士法人森谷会計事務所)代表社員

2006年8月

たにぐち総合会計事務所開業

同事務所所長(現任)

2014年1月

株式会社キャリア監査役(現任)

2015年6月

GMOメディア株式会社監査役(現任)

(注)4

603

監査役

橘 弘一

1970年2月24日

2000年6月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年12月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)管理監査室長

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ法務監査室長

2004年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ法務戦略室長

2009年1月

GMOインターネット株式会社グループ法務部長

2013年3月

GMOインターネット株式会社グループ会社支援室(現グループリスクマネジメント室)室長(現任)

2016年3月

GMOリサーチ株式会社監査役(現任)

2016年3月

GMOメディア株式会社監査役(現任)

(注)5

63,231

 

 

(注) 1.取締役 村尾治亮は、社外取締役であります。

2.監査役 塚本和之及び谷口誠治は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月19日開催の定時株主総会終結の日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 塚本和之及び谷口誠治の任期は、2019年3月19日開催の定時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 橘弘一の任期は、2016年3月19日開催の定時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役及び監査役の有する当社の株式数は、2018年12月31日現在の候補者名義の株式に係る株式数と役員持株会を通じて実質的に所有する株式数を合算して記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

  男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

森 輝幸

1971年1月3日生

2001年9月

アイウェブテクノロジー株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役

2002年2月

アイウェブテクノロジー株式会社(現GMOメディア株式会社)代表取締役社長(現任)

2009年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)社外取締役

2016年3月

GMOインターネット株式会社取締役

(注)3

60,519

取締役会長

熊谷 正寿

1963年7月17日生

1991年5月

株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役

1999年9月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役

2000年4月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役

2001年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長

2002年4月

GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)

2004年3月

株式会社paperboy&co.(現GMOぺパボ株式会社)取締役会長(現任)

GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)

2004年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長

2007年3月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長

2008年5月

GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)

2009年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)

2011年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)

2015年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役

2016年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務取締役
管理部門
統括

石橋 正剛

1974年7月3日生

2006年1月

GMOメディア株式会社入社

2006年8月

GMOメディア株式会社マネージャー

2007年4月

GMOメディア株式会社管理部部長

2008年3月

GMOメディア株式会社取締役

2016年3月

GMOメディア株式会社常務取締役管理部門統括(現任)

(注)3

916

取締役
サービス
開発部
部長

別府 将彦

1974年11月29日生

2003年9月

GMOメディアアンドソリューションズ株式会社(現GMOメディア株式会社)入社

2005年4月

GMOメディアアンドソリューションズ株式会社(現GMOメディア株式会社)マネージャー

2006年4月

GMOメディア株式会社第一開発部(現サービス開発部)部長(現任)

2010年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

(注)3

732

取締役
メディア
事業部部長

夏目 康弘

1979年10月31日

2009年4月

GMOメディア株式会社入社

2009年4月

GMOメディア株式会社マネージャー

2013年4月

GMOメディア株式会社ポイントメディア事業部(現メディア事業部)部長(現任)

2016年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

(注)3

749

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

安田 昌史

1971年6月10日生

2000年4月

公認会計士登録

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長

2002年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

2005年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

2008年5月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括

2013年3月

GMOインターネット株式会社専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括

2015年3月

GMOインターネット株式会社取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)

2016年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

GMOクラウド株式会社取締役(現任)

GMOペパボ株式会社取締役(現任)

GMOリサーチ株式会社取締役(現任)

GMOアドパートナーズ株式会社取締役(現任)

GMO TECH株式会社取締役(現任)

2016年6月

GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任)

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外監査役(現任)

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

2019年6月

GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

高橋 良輔

1985年10月20日生

2008年4月

GMOインターネット株式会社入社

2010年8月

GMOくまポン株式会社マネージャー

2013年3月

GMOくまポン株式会社代表取締役(現任)

2020年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

(注)3

取締役

村尾 治亮

1971年7月1日生

2000年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

岡崎・大橋・前田法律事務所(現東啓綜合法律事務所)入所

2008年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2010年4月

東啓綜合法律事務所パートナー弁護士(現任)

2015年6月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

(注)3

549

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

塚本 和之

1946年8月1日生

1970年4月

日立造船株式会社入社

1987年3月

ジィスクソフトウェア株式会社総務・人事・経理部長就任

1988年8月

株式会社データネット企画開発部長

1990年2月

ソフトバンク株式会社データネット事業部開発部長

1995年1月

ソフトバンク株式会社財務経理部経営分析担当部長

1999年4月

ソフトバンク・アカウンティング株式会社財務経理部担当部長

2000年7月

ソフトバンク株式会社経理部部長

2006年8月

ディー・コープ株式会社管理本部長

2007年4月

TVバンク株式会社常勤監査役

2014年8月

GMOメディア株式会社監査役(現任)

(注)4

549

監査役

谷口 誠治

1966年7月23日生

1989年4月

合同酒精株式会社(現株式会社オエノンホールディングス)入社

1989年9月

株式会社片岡経営サービス(片岡輝昭税理士事務所)入社

1990年10月

志村晴広税理士事務所入所

1993年9月

加藤公認会計士事務所入所

2000年2月

森谷会計事務所入所

2003年12月

税理士法人エムティパートナーズ(現税理士法人森谷会計事務所)代表社員

2006年8月

たにぐち総合会計事務所開業

同事務所所長(現任)

2014年1月

株式会社キャリア監査役

2015年6月

GMOメディア株式会社監査役(現任)

(注)4

1,135

監査役

橘 弘一

1970年2月24日

2000年6月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年12月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)管理監査室長

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ法務監査室長

2004年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ法務戦略室長

2009年1月

GMOインターネット株式会社グループ法務部長

2013年3月

GMOインターネット株式会社グループ会社支援室(現グループリスクマネジメント室)室長(現任)

2016年3月

GMOリサーチ株式会社監査役(現任)

2016年3月

GMOメディア株式会社監査役(現任)

(注)5

65,149

 

 

(注) 1.取締役 村尾治亮は、社外取締役であります。

2.監査役 塚本和之及び谷口誠治は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月19日開催の定時株主総会終結の日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 塚本和之及び谷口誠治の任期は、2019年3月19日開催の定時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 橘弘一の任期は、2020年3月19日開催の定時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役及び監査役の有する当社の株式数は、2019年12月31日現在の候補者名義の株式に係る株式数と役員持株会を通じて実質的に所有する株式数を合算して記載しております。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役村尾治亮と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役塚本和之及び谷口誠治と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または、方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会開催の都度、事前に情報伝達を行うと共に、経営に与える影響が大きい議案に関しては事前確認を行っております。また、社外取締役及び監査役は常勤監査役と定期的に情報共有を行っております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監査又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。

社外監査役は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。

社外役員の選任

2018/3/272019/3/202020/3/23選任の理由
村尾 治亮当社は、同氏が弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に生かしていただくため、社外取締役として選任しております。 同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員に指定しております。