ロゼッタ【6182】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/72018/5/292019/3/152019/5/302019/8/12019/9/12019/10/12019/11/12019/11/152020/1/12020/5/12020/5/12020/5/272020/7/152020/8/32020/9/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人7人7人7人7人7人7人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××××××××
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

五石 順一

昭和39年

12月25日生

平成元年4月 株式会社ノヴァ入社

平成3年4月 同社 経営企画課長

平成5年4月 同社 経営企画室長

平成12年1月 株式会社グローヴァ 代表取締役(現任)

平成13年3月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ)代表取締役

平成16年2月 有限会社Pearly Gates(現当社)代表取締役CE0(現任)

平成28年8月 株式会社エニドア 取締役(現任)

平成29年12月 スピード翻訳株式会社 取締役(現任)

(注)

2,615,200

取締役

GLOZE

事業部長

ZOO

請川 博子

昭和42年

1月2日生

平成2年4月 株式会社太陽道路(現・スバル興業株式会社)入社

平成3年5月 株式会社ビジュアルジャパン入社

平成8年9月 株式会社ノヴァ入社

平成11年4月 株式会社夢建人入社

平成12年10月 株式会社グローヴァ入社

平成16年11月 同社HRカンパニー 執行社長

平成17年8月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ)取締役

平成18年3月 株式会社グローヴァ 取締役

平成18年7月 同社 取締役ウェブツーカンパニー

平成18年12月 当社 グループ営業本部 マーケティング室室長

平成19年6月 当社 グループ管理本部 マーケティング室室長

平成20年2月 当社 マーケティング本部 マーケティング室室長

平成20年7月 当社 営業本部 法人営業部営業企画室室長

平成20年10月 当社 内部監査室長 兼 営業本部営業企画室長

平成21年2月 当社 内部監査室長 兼 マーケティング室長

平成23年12月 当社 執行役員 兼 株式会社グローヴァGLOZE事業部長ZOO

平成24年9月 株式会社グローヴァ 取締役GLOZE事業部長ZOO

平成26年3月 当社 執行役員GLOZE事業部長ZOO

平成27年5月 当社 取締役GLOZE事業部長ZOO(現任)

平成30年2月 株式会社インターメディア代表取締役(現任)

(注)

20,400

取締役

MT事業部長

MOO

宮崎 定智

昭和48年

2月20日生

平成10年4月 株式会社ノヴァ 入社

平成17年9月 当社 入社

平成20年2月 当社 執行役員法人営業部長

平成20年10月 当社 執行役員営業本部長

平成26年3月 当社 執行役員MT事業部長MOO

平成28年5月 当社 取締役MT事業部長MOO(現任)

(注)

76,000

取締役

戦略企画室長

奥山 高啓

昭和43年

12月3日生

平成4年5月 アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

平成8年6月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社

平成12年10月 イー・ボンド証券株式会社入社 システム部長

平成13年11月 株式会社シンプレクス・テクノロジー(現シンプレクス株式会社)入社 執行役員

平成26年4月 オーシャングローバル合同会社設立 代表社員

平成28年8月 当社入社

平成29年11月 当社 執行役員 開発企画室長

平成30年5月 当社 取締役 戦略企画室長(現任)

(注)

取締役

マーケティング

本部長

CMO

渡邉 照文

昭和59年

1月31日生

平成20年4月 日機装株式会社入社

平成25年2月 当社入社

平成29年6月 当社執行役員マーケティング本部長 CMO

平成29年12月 スピード翻訳株式会社取締役(現任)

平成30年5月 株式会社エニドア取締役(現任)

平成30年5月 当社取締役マーケティング本部長 CMO(現任)

(注)

7,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

秀島 博規

昭和24年

4月16日生

昭和48年4月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)入社

昭和57年12月 和光アメリカ株式会社 副社長

昭和61年4月 株式会社和光経済研究所(現・株式会社日本投資環境研究所) 産業調査課長

平成元年6月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)債券営業部商品課長

平成7年3月 同社 新宿支店長

平成9年3月 同社 金融法人部長

平成12年4月 新光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)大阪支店企業開発部長

平成16年2月 有限会社J&I 代表取締役(現任)

平成16年2月 株式会社アイピーオーバンク 取締役

平成16年3月 財団法人ユースワーカー能力開発協会(現・公益財団法人日本ユースリーダー協会)理事(現任)

平成16年3月 株式会社フラバミン 取締役(現任)

平成16年4月 学校法人日野学園(現・学校法人東京滋慶学園)評議員

平成16年4月 株式会社Pearly Gates(現・当社)取締役(現任)

平成16年6月 株式会社バックスグループ監査役

平成17年3月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役(現任)

平成17年3月 学校法人神戸滋慶学園 評議員(現任)

平成17年5月 株式会社マーベル(現・C.H.C.システム株式会社)取締役

平成17年6月 株式会社JIK 代表取締役(現任)

平成17年6月 株式会社シーブイミックス監査役

平成18年10月 ビービーネット株式会社 取締役

平成19年5月 ビービーネット株式会社 代表取締役

平成20年2月 C.H.C.システム株式会社 取締役(現任)

平成22年7月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役(現任)

平成24年6月 株式会社THANNナチュラル 取締役(現任)

平成26年6月 バイオコモ株式会社 取締役(現任)

(注)

208,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

石村 俊一

昭和25年

2月13日生

昭和49年4月 野村證券株式会社入社

平成8年12月 同社 公開引受部長

平成10年6月 国際証券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)執行役員

平成13年1月 ナスダックジャパン株式会社 上席副社長

平成14年1月 CSKベンチャーキャピタル株式会社(現・株式会社ウィズ・パートナーズ)顧問

平成14年3月 同社 代表取締役専務

平成15年5月 同社 代表取締役社長

平成18年12月 ビジネスエクステンション株式会社 代表取締役社長

平成18年12月 株式会社クオカード 代表取締役社長

平成21年3月 株式会社CSKホールディングス(現・SCSK株式会社)執行役員

平成21年3月 株式会社サービスウェア・コーポレーション(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長

平成21年3月 株式会社CSKコミュニケーションズ(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長

平成21年3月 株式会社CSKマーケティング(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長

平成21年7月 株式会社CSKサービスウェア(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役社長

平成21年7月 株式会社CSK SYSTEMS(DALIAN)CO.LTD董事長

平成21年9月 株式会社CSKプレッシェンド(現・SCSKプレッシェンド)取締役

平成23年4月 株式会社CSK(現・株式会社SCSK)専務執行役員

平成23年10月 株式会社SCSK 取締役専務執行役員

平成24年4月 有限会社OBSESSION代表取締役(現任)

平成24年7月 株式会社THANNナチュラル代表取締役会長(現任)

平成25年5月 当社 取締役(現任)

平成26年8月 インスペック株式会社 取締役

平成27年3月 テラ株式会社(現・クラーロ株式会社)取締役(現任)

平成28年4月 エッジ・ラボ株式会社 代表取締役(現任)

(注)

45,200

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株

常勤監査役

皆良田 秀利

昭和24年

5月2日生

昭和48年4月 三井信託銀行株式会社(現・三井住友信託銀行株式会社)入社

平成11年10月 十字屋証券株式会社(現・十字屋ホールディングス株式会社)出向

平成13年10月 BNP信託銀行株式会社(現・株式会社新銀行東京)入行

平成14年2月 ファンシーツダ株式会社(現・株式会社ニチモクファンシーマテリアル)入社

平成15年9月 同社 代表取締役社長

平成19年3月 フクヤマ食品株式会社 専務取締役

平成20年3月 株式会社ケークリエイツ 代表取締役社長

平成25年12月 当社 常勤監査役(現任)

平成25年12月 株式会社グローヴァ 監査役(現任)

平成28年8月 株式会社エニドア 監査役(現任)

平成29年12月 スピード翻訳株式会社 監査役(現任)

平成30年2月 株式会社インターメディア 監査役(現任)

(注)

5

16,000

監査役

須藤 智雄

昭和22年

3月21日生

昭和45年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

平成2年4月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance(HK)Ltd. 社長

平成7年6月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長

平成10年5月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長

平成12年4月 ナスダックジャパン株式会社 VP

平成14年1月 同社 SVP Chief Market Operations Officer

平成15年6月 藍澤證券株式会社 常勤監査役

平成16年10月 ディーコープ株式会社 取締役CFO 経営管理部長

平成17年10月 ソフトバンクBB株式会社(現・ソフトバンク株式会社)購買・業務改革総括部長

平成18年6月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバクグループ株式会社)業務監査室長

平成24年4月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室 顧問

平成26年5月 当社 監査役(現任)

平成30年3月 クラウドクレジット株式会社 監査役(現任)

(注)

5

8,000

監査役

古賀 崇広

昭和46年

2月16日生

平成5年10月 KPMG センチュリー監査法人(現・新日本有限責任監査法人)入所

平成9年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員

平成10年4月 公認会計士古賀崇広事務所開設(現任)

平成12年1月 税理士古賀崇広事務所開設

平成12年6月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役

平成13年5月 株式会社トライエース 監査役(現任)

平成18年3月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任

平成18年8月 株式会社エル・ティー・エス 監査役(現任)

平成20年6月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員

平成21年5月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役(現任)

平成25年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員

平成27年2月 U&I 税理士法人を設立 代表社員(現任)

平成27年7月 当社 監査役(現任)

平成29年6月 株式会社エヌジェイワン 取締役(現任)

平成30年月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役(現任)

(注)

5

2,995,800

 

 

 (注)1.取締役秀島 博規及び石村 俊一は、社外取締役であります。

2.監査役皆良田 秀利、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。

3.平成29年5月27日開催の第13回定時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

.平成30年5月29日開催の第14回定時株主総会にて就任となります。任期は平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成27年9月24日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、8名で、グループCEO五石 順一、GLOZE事業部長ZOO請川 博子、MT事業部長MOO宮崎 定智、戦略企画室長奥山 高啓、マーケティング本部長CMO渡邉 照文、情報システム本部長CIO濵﨑 秀樹、グループ管理本部長秋田 誠、社長室長酒井 利之で構成されております。

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

五石 順一

1964年

12月25日生

1989年4月 株式会社ノヴァ入社

1991年4月 同社 経営企画課長

1993年4月 同社 経営企画室長

2000年1月 株式会社グローヴァ 代表取締役

2001年3月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ)代表取締役

2004年2月 有限会社Pearly Gates(現当社)代表取締役CE0(現任)

2016年8月 株式会社エニドア(現・Xtra株式会社)取締役

2017年12月 スピード翻訳株式会社(現・Xtra株式会社)取締役

2018年7月 株式会社グローヴァ 取締役

2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役(現任)

(注)

2,688,800

取締役

MT-CS

事業部長

請川 博子

1967年

1月2日生

1990年4月 株式会社太陽道路(現・スバル興業株式会社)入社

1991年5月 株式会社ビジュアルジャパン入社

1996年9月 株式会社ノヴァ入社

1999年4月 株式会社夢建人入社

2000年10月 株式会社グローヴァ入社

2004年11月 同社HRカンパニー 執行社長

2005年8月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ)取締役

2006年3月 株式会社グローヴァ 取締役

2006年7月 同社 取締役ウェブツーカンパニー

2006年12月 当社 グループ営業本部 マーケティング室室長

2007年6月 当社 グループ管理本部 マーケティング室室長

2008年2月 当社 マーケティング本部 マーケティング室室長

2008年7月 当社 営業本部 法人営業部営業企画室室長

2008年10月 当社 内部監査室長 兼 営業本部営業企画室長

2009年2月 当社 内部監査室長 兼 マーケティング室長

2011年12月 当社 執行役員 兼 株式会社グローヴァGLOZE事業部長ZOO

2012年9月 株式会社グローヴァ 取締役GLOZE事業部長ZOO

2014年3月 当社 執行役員GLOZE事業部長ZOO

2015年5月 当社 取締役GLOZE事業部長ZOO

2018年2月 株式会社インターメディア代表取締役

2018年10月 当社 取締役MT-CS事業部長(現任)

(注)

20,400

取締役

MT-NC

事業部長

宮崎 定智

1973年

2月20日生

1998年4月 株式会社ノヴァ 入社

2005年9月 当社 入社

2008年2月 当社 執行役員法人営業部長

2008年10月 当社 執行役員営業本部長

2014年3月 当社 執行役員MT事業部長MOO

2016年5月 当社 取締役MT事業部長MOO

2018年10月 当社 取締役MT-NC事業部長(現任)

(注)

76,000

取締役

戦略企画室長

CSO

奥山 高啓

1968年

12月3日生

1992年5月 アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

1996年6月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社

2000年10月 イー・ボンド証券株式会社入社 システム部長

2001年11月 株式会社シンプレクス・テクノロジー(現シンプレクス株式会社)入社 執行役員

2014年4月 オーシャングローバル合同会社設立 代表社員

2016年8月 当社入社

2017年11月 当社 執行役員 開発企画室長

2018年5月 当社 取締役 戦略企画室長 CSO(現任)

(注)

700

取締役

マーケティング

本部長

CMO

渡邉 照文

1984年

1月31日生

2008年4月 日機装株式会社入社

2013年2月 当社入社

2017年6月 当社執行役員マーケティング本部長 CMO

2017年12月 スピード翻訳株式会社(現・Xtra株式会社)取締役

2018年5月 株式会社エニドア(現・Xtra株式会社)取締役

2018年5月 当社取締役マーケティング本部長 CMO(現任)

(注)

7,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

秀島 博規

1949年

4月16日生

1973年4月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)入社

1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長

1986年4月 株式会社和光経済研究所(現・株式会社日本投資環境研究所) 産業調査課長

1989年6月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)債券営業部商品課長

1995年3月 同社 新宿支店長

1997年3月 同社 金融法人部長

2000年4月 新光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)大阪支店企業開発部長

2004年2月 有限会社J&I 代表取締役(現任)

2004年2月 株式会社アイピーオーバンク 取締役

2004年3月 財団法人ユースワーカー能力開発協会(現・公益財団法人日本ユースリーダー協会)理事(現任)

2004年3月 株式会社フラバミン 取締役(現任)

2004年4月 学校法人日野学園(現・学校法人東京滋慶学園)評議員

2004年4月 株式会社Pearly Gates(現・当社)取締役(現任)

2004年6月 株式会社バックスグループ監査役

2005年3月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役(現任)

2005年3月 学校法人神戸滋慶学園 評議員(現任)

2005年5月 株式会社マーベル(現・C.H.C.システム株式会社)取締役

2005年6月 株式会社JIK 代表取締役

2005年6月 株式会社シーブイミックス監査役

2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役

2007年5月 ビービーネット株式会社 代表取締役

2008年2月 C.H.C.システム株式会社 取締役(現任)

2010年7月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役(現任)

2012年6月 株式会社THANNナチュラル 取締役(現任)

2014年6月 バイオコモ株式会社 取締役(現任)

(注)

222,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

石村 俊一

1950年

2月13日生

1974年4月 野村證券株式会社入社

1996年12月 同社 公開引受部長

1998年6月 国際証券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)執行役員

2001年1月 ナスダックジャパン株式会社 上席副社長

2002年1月 CSKベンチャーキャピタル株式会社(現・株式会社ウィズ・パートナーズ)顧問

2002年3月 同社 代表取締役専務

2003年5月 同社 代表取締役社長

2006年12月 ビジネスエクステンション株式会社 代表取締役社長

2006年12月 株式会社クオカード 代表取締役社長

2009年3月 株式会社CSKホールディングス(現・SCSK株式会社)執行役員

2009年3月 株式会社サービスウェア・コーポレーション(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長

2009年3月 株式会社CSKコミュニケーションズ(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長

2009年3月 株式会社CSKマーケティング(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長

2009年7月 株式会社CSKサービスウェア(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役社長

2009年7月 株式会社CSK SYSTEMS(DALIAN)CO.LTD董事長

2009年9月 株式会社CSKプレッシェンド(現・SCSKプレッシェンド)取締役

2011年4月 株式会社CSK(現・株式会社SCSK)専務執行役員

2011年10月 株式会社SCSK 取締役専務執行役員

2012年4月 有限会社OBSESSION代表取締役(現任)

2012年7月 株式会社THANNナチュラル代表取締役社長

2013年5月 当社 取締役(現任)

2014年8月 インスペック株式会社 取締役

2015年3月 テラ株式会社(現・パスイメージング株式会社)取締役(現任)

2016年4月 エッジ・ラボ株式会社 代表取締役(現任)

2017年6月 株式会社THANNナチュラル代表取締役会長(現任)

2017年6月 株式会社アイネットサポート 取締役

2017年6月 株式会社リーガルフロンティア21 取締役

(注)

35,600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

皆良田 秀利

1949年

5月2日生

1973年4月 三井信託銀行株式会社(現・三井住友信託銀行株式会社)入社

1999年10月 十字屋証券株式会社(現・十字屋ホールディングス株式会社)出向

2001年10月 BNP信託銀行株式会社(現・株式会社きらぼし銀行)入行

2002年2月 ファンシーツダ株式会社(現・株式会社ニチモクファンシーマテリアル)入社

2003年9月 同社 代表取締役社長

2007年3月 フクヤマ食品株式会社 専務取締役

2008年3月 株式会社ケークリエイツ 代表取締役社長

2013年12月 当社 常勤監査役(現任)

2013年12月 株式会社グローヴァ 監査役(現任)

2016年8月 株式会社エニドア(現・Xtra株式会社) 監査役(現任)

2017年12月 スピード翻訳株式会社(現・Xtra株式会社) 監査役(現任)

2018年2月 株式会社インターメディア(現・株式会社グローヴァ) 監査役(現任)

2018年12月 株式会社CLASSⅢ 監査役(現任)

(注)

18,000

監査役

須藤 智雄

1947年

3月21日生

1970年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

1990年4月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance(HK)Ltd. 社長

1995年6月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長

1998年5月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長

2000年4月 ナスダックジャパン株式会社 VP

2002年1月 同社 SVP Chief Market Operations Officer

2003年6月 藍澤證券株式会社 常勤監査役

2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役CFO 経営管理部長

2005年10月 ソフトバンクBB株式会社(現・ソフトバンク株式会社)購買・業務改革総括部長

2006年6月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室長

2012年4月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室 顧問

2014年5月 当社 監査役(現任)

2018年3月 クラウドクレジット株式会社 監査役(現任)

(注)

8,000

監査役

古賀 崇広

1971年

2月16日生

1993年10月 KPMG センチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員

1998年4月 公認会計士古賀崇広事務所開設(現任)

2000年1月 税理士古賀崇広事務所開設

2000年6月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役

2001年5月 株式会社トライエース 監査役(現任)

2006年3月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任

2006年8月 株式会社エル・ティー・エス 監査役(現任)

2008年6月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員

2009年5月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役(現任)

2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員

2015年2月 U&I 税理士法人を設立 代表社員(現任)

2015年7月 当社 監査役(現任)

2017年6月 株式会社エヌジェイワン 取締役(現任)

2018年4月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役(現任)

(注)

3,077,200

 

 

 (注)1.取締役秀島 博規及び石村 俊一は、社外取締役であります。

2.監査役皆良田 秀利、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。

3.2019年5月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2019年5月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、7名で、グループCEO五石 順一、MT-CS事業部長請川 博子、MT-NC事業部長宮崎 定智、戦略企画室長CSO奥山 高啓、マーケティング本部長CMO渡邉 照文、HR&IR執行役員ジェイコブソン 陽子、社長室長酒井 利之で構成されております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

五石 順一

1964年12月25日

1989年4月 株式会社ノヴァ入社

1991年4月 同社 経営企画課長

1993年4月 同社 経営企画室長

2000年1月 株式会社グローヴァ 代表取締役

2001年3月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ)代表取締役

2004年2月 有限会社Pearly Gates(現当社)代表取締役CE0(現任)

2016年8月 株式会社エニドア(現・Xtra株式会社)取締役

2017年12月 スピード翻訳株式会社(現・Xtra株式会社)取締役

2018年7月 株式会社グローヴァ 取締役

2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役(現任)

2019年8月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役(現任)

(注)

2,688,800

取締役

開発本部長

CTO

奥山 高啓

1968年12月3日

1992年5月 アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

1996年6月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社

2000年10月 イー・ボンド証券株式会社入社 システム部長

2001年11月 株式会社シンプレクス・テクノロジー(現シンプレクス株式会社)入社 執行役員

2014年4月 オーシャングローバル合同会社設立 代表社員

2016年8月 当社入社

2017年11月 当社 執行役員 開発企画室長

2018年5月 当社 取締役 戦略企画室長 CSO

2019年8月 当社 取締役 戦略企画室長 CTO

2019年8月 株式会社T-4PO Construction 取締役(現任)

2020年1月 当社 取締役 開発本部長 CTO(現任)

(注)

700

取締役

人事本部長

ジェイコブソン 陽子

1967年9月12日

1990年4月 第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)入社

1994年2月 株式会社ノヴァ入社

1996年11月 同社 経営企画課長

2000年1月 株式会社グローヴァ 取締役

2003年4月 株式会社ノヴァ 経営企画室室長代理

2003年7月 有限会社言語技術研究所設立 取締役

2004年4月 株式会社Pearly Gates(現・当社)取締役

2004年8月 当社 最高企画責任者

2004年11月 当社 グループ戦略本部長

2006年9月 当社 グループ営業本部長

2007年3月 株式会社グローヴァ GLOVA Medicalマネージャー

2008年2月 当社 グループ管理本部長

2011年12月 当社 マーケティング本部長CMO

2016年3月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ)取締役執行社長COO

2017年7月 株式会社エニドア(現・Xtra株式会社) 取締役

2019年3月 当社 執行役員 HR&IR

2019年6月 当社 執行役員 グループ管理本部長

2020年1月 当社 執行役員 HR&IR

2020年3月 当社 執行役員 人事本部長

2020年5月 当社 取締役 人事本部長(現任)

(注)

465,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業統括

島 良祐

1969年8月27日

1988年6月 株式会社インタープロ入社

1990年4月 株式会社トランスウェーブ 代表取締役社長

1991年4月 株式会社東新計器入社

1997年4月 同社 専務取締役

2004年4月 株式会社東京テレビランド入社

2005年7月 株式会社マーズフラッグ入社 商品企画部部長

2006年4月 株式会社ライブドア入社 営業部マネージャー

2007年11月 株式会社ピースリー 代表取締役社長

2009年1月 株式会社ネクストン 営業統括部長

2010年2月 株式会社A-Box 取締役営業部長

2011年1月 株式会社バックスグループ 事務局統括部マネー   ジャー

2016年4月 株式会社テノ.コーポレーション 営業部長

2016年6月 株式会社テノ.サポート 営業部長

2019年5月 合同会社ごきげんコーポレーション 代表社員

2019年6月 当社入社

2019年11月 当社 執行役員マーケティング企画室室長

2020年5月 当社 執行役員営業統括

2020年5月 当社 取締役営業統括(現任)

(注)

取締役

秀島 博規

1949年4月16日

1973年4月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)入社

1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長

1986年4月 株式会社和光経済研究所(現・株式会社日本投資環境研究所) 産業調査課長

1989年6月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)債券営業部商品課長

1995年3月 同社 新宿支店長

1997年3月 同社 金融法人部長

2000年4月 新光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)大阪支店企業開発部長

2004年2月 有限会社J&I 取締役(現任)

2004年2月 株式会社アイピーオーバンク 取締役

2004年3月 財団法人ユースワーカー能力開発協会(現・公益財団法人日本ユースリーダー協会)理事(現任)

2004年3月 株式会社フラバミン 取締役(現任)

2004年4月 学校法人日野学園(現・学校法人東京滋慶学園)評議員

2004年4月 株式会社Pearly Gates(現・当社)取締役(現任)

2004年6月 株式会社バックスグループ監査役

2005年3月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役(現任)

2005年3月 学校法人神戸滋慶学園 評議員(現任)

2005年5月 株式会社マーベル(現・C.H.C.システム株式会社)取締役

2005年6月 株式会社JIK 代表取締役

2005年6月 株式会社シーブイミックス監査役

2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役

2007年5月 ビービーネット株式会社 代表取締役

2008年2月 C.H.C.システム株式会社 取締役(現任)

2010年7月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役

2012年6月 株式会社THANNナチュラル 取締役(現任)

2014年6月 バイオコモ株式会社 取締役(現任)

(注)

210,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

石村 俊一

1950年2月13日

1974年4月 野村證券株式会社入社

1996年12月 同社 公開引受部長

1998年6月 国際証券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)執行役員

2001年1月 ナスダックジャパン株式会社 上席副社長

2002年1月 CSKベンチャーキャピタル株式会社(現・株式会社ウィズ・パートナーズ)顧問

2002年3月 同社 代表取締役専務

2003年5月 同社 代表取締役社長

2006年12月 ビジネスエクステンション株式会社 代表取締役社長

2006年12月 株式会社クオカード 代表取締役社長

2009年3月 株式会社CSKホールディングス(現・SCSK株式会社)執行役員

2009年3月 株式会社サービスウェア・コーポレーション(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長

2009年3月 株式会社CSKコミュニケーションズ(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長

2009年3月 株式会社CSKマーケティング(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長

2009年7月 株式会社CSKサービスウェア(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役社長

2009年7月 株式会社CSK SYSTEMS(DALIAN)CO.LTD董事長

2009年9月 株式会社CSKプレッシェンド(現・SCSKプレッシェンド)取締役

2011年4月 株式会社CSK(現・株式会社SCSK)専務執行役員

2011年10月 株式会社SCSK 取締役専務執行役員

2012年4月 有限会社OBSESSION代表取締役(現任)

2012年7月 株式会社THANNナチュラル代表取締役社長

2013年5月 当社 取締役(現任)

2014年8月 インスペック株式会社 取締役

2015年3月 テラ株式会社(現・パスイメージング株式会社)取締役

2016年4月 エッジ・ラボ株式会社 代表取締役(現任)

2017年6月 株式会社THANNナチュラル代表取締役会長(現任)

2017年6月 株式会社アイネットサポート 取締役

2017年6月 株式会社リーガルフロンティア21 取締役

(注)

20,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

石川 直

1955年1月5日

1978年4月 八千代證券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社

2007年6月 MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役

2011年6月 同社 執行役員就任

2014年6月 同社 顧問就任

2014年11月 株式会社ZENホールディングス入社

2015年3月 同社 常勤監査役就任

2015年11月 イノベーション・エンジン株式会社入社

2016年9月 株式会社SOU(現・バリュエンスホールディングス株式会社) 常勤監査役

2020年1月 株式会社グローヴァ 監査役(現任)

2020年5月 当社 常勤監査役(現任)

2020年5月 Xtra株式会社 監査役(現任)

2020年5月 株式会社CLASSⅢ 監査役(現任)

2020年5月 株式会社T-4PO Construction 監査役(現任)

(注)

監査役

須藤 智雄

1947年3月21日

1970年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

1990年4月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance(HK)Ltd. 社長

1995年6月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長

1998年5月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長

2000年4月 ナスダックジャパン株式会社 VP

2002年1月 同社 SVP Chief Market Operations Officer

2003年6月 藍澤證券株式会社 常勤監査役

2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役CFO 経営管理部長

2005年10月 ソフトバンクBB株式会社(現・ソフトバンク株式会社)購買・業務改革総括部長

2006年6月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室長

2012年4月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室 顧問

2014年5月 当社 監査役(現任)

2018年3月 クラウドクレジット株式会社 監査役(現任)

(注)

8,000

監査役

古賀 崇広

1971年2月16日

1993年10月 KPMG センチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員

1998年4月 公認会計士古賀崇広事務所開設(現任)

2000年1月 税理士古賀崇広事務所開設

2000年6月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役

2001年5月 株式会社トライエース 監査役(現任)

2006年3月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任

2006年8月 株式会社エル・ティー・エス 監査役(現任)

2008年6月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員

2009年5月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役(現任)

2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員

2015年2月 U&I 税理士法人を設立 代表社員(現任)

2015年7月 当社 監査役(現任)

2017年6月 株式会社エヌジェイワン 取締役(現任)

2018年4月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役(現任)

(注)

3,393,700

 

 

(注)1.取締役秀島 博規及び石村 俊一は、社外取締役であります。

2.監査役石川 直、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。

3.2019年5月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年5月27日開催の第16回定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年5月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.2020年5月27日開催の第16回定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社では、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、14名で、

グループCEO 五石 順一

開発本部長CTO 奥山 高啓

人事本部長 ジェイコブソン 陽子

営業統括 島 良祐

マーケティング本部長 請川 博子

SI本部長CSO 木村 浩康

アライアンス事業部長CAO 古谷 祐一

SI事業部長 水谷 昌彦

AI RPA事業部長CRO 武井 琢治

情報システム本部長CIO 河野 彰

EVA T-3MT事業部長CEvaO 渡邊 麻呂

グループ管理本部長 森 優之

MT事業部長 鷲頭 均

社長室長 酒井 利之

で構成されております。

 

②社外役員の状況

当社は、提出日現在において、取締役6名うち社外取締役2名、監査役3名うち社外監査役3名の体制であります。

当社の社外取締役である秀島博規は当社の株式を210,500株及び新株予約権を10個保有しており、有限会社J&Iの取締役を兼務しております。また、有限会社J&Iは、当社の株主です。その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

当社の社外取締役である石村俊一は当社の株式を20,000株及び新株予約権を10個保有しており、株式会社THANNナチュラルの代表取締役会長、有限会社OBSESSIONの代表取締役、エッジ・ラボ株式会社の代表取締役を兼務しております。また、有限会社OBSESSIONは当社の株主です。当社と株式会社THANNナチュラル、エッジ・ラボ株式会社との間には特別の関係はありません。その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

当社の社外監査役である石川直は、子会社である株式会社グローヴァの監査役、Xtra株式会社の監査役、株式会社CLASSⅢの監査役及び株式会社T-4PO Constructionの監査役を兼務しておりますが、その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

当社の社外監査役である須藤智雄は、当社の株式を8,000株保有しておりますが、その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

当社の社外監査役である古賀崇広は、公認会計士古賀崇広事務所代表及びU&I税理士法人の代表社員を兼務しております。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係等を踏まえ、当社からの独立性を個別に判断し選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。社外監査役3名で構成される監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしております。

 

社外役員の選任

2018/5/72018/5/292019/3/152019/5/302019/8/12019/9/12019/10/12019/11/12019/11/152020/1/12020/5/12020/5/12020/5/272020/7/152020/8/32020/9/1選任の理由
秀島 博規豊富なビジネスおよび経営経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しているものであります。
石村 俊一豊富なビジネス及び経営経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として選任しているものであります。