ベルシステム24ホールディングス【6183】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/252018/11/282019/5/292020/5/22
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数4人5人5人5人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長
執行役員
CEO

柘植 一郎

1958年3月19日

1980年4月

伊藤忠商事㈱入社

(注)3

9,300

2000年9月

㈱クリックエンタープライズ 出向 代表取締役社長

2006年4月

伊藤忠インターナショナル会社 生活資材・化学品部門長

2009年4月

伊藤忠商事㈱ 紙パルプ部長

2012年4月

同社 執行役員生活資材部門長

2015年4月

旧ベルシステム24H② 代表取締役兼副社長執行役員

2015年4月

㈱ベルシステム24 代表取締役兼副社長執行役員

2015年9月

当社 代表取締役兼副社長執行役員

2016年3月

当社 代表取締役兼社長執行役員CEO(現任)

2016年3月

㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員(現任)

取締役

専務
執行役員

早田 憲之

1959年1月27日

1981年4月

伊藤忠商事㈱入社

(注)3

5,000

2004年3月

イエローハット(上海)コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理

2009年4月

伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長

2013年4月

同社 執行役員秘書部長

2015年4月

旧ベルシステム24H② 取締役兼常務執行役員

2015年4月

㈱ベル・メディカルソリューションズ(現㈱ビーアイメディカル)取締役

2015年5月

㈱ベル・メディカルソリューションズ(現㈱ビーアイメディカル)代表取締役社長

2015年9月

当社 取締役兼常務執行役員

2017年3月

当社 取締役兼専務執行役員(現任)

2017年5月

㈱ベルシステム24 専務執行役員(現任)

取締役

執行役員

松村 一三

1960年6月18日

1983年4月

伊藤忠商事㈱入社

(注)3

1,800

2013年4月

同社 住生活・情報カンパニー CFO補佐

2013年6月

コネクシオ㈱ 社外監査役

2014年10月

旧ベルシステム24H① 取締役兼代表執行役副社長

2015年3月

旧ベルシステム24H② 代表取締役兼副社長執行役員

2015年4月

同社 取締役兼執行役員

2015年9月

当社 取締役兼執行役員(現任)

2017年3月

㈱ベルシステム24 常務執行役員

2017年7月

CTCファーストコンタクト㈱ 代表取締役副社長(現任)

取締役

執行役員

金澤 明彦

1959年5月12日

1982年4月

東燃㈱(現JXTGホールディングス㈱)入社

(注)3

1,500

2000年7月

GEコンシューマー・ファイナンス㈱ 入社

2005年4月

ニッセンGEクレジット㈱ 代表取締役社長

2007年1月

アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社  ディレクター

2012年3月

A.T.カーニー㈱入社 プリンシパル

2013年3月

旧ベルシステム24③ 常務執行役

2013年10月

同社 執行役

2015年3月

㈱ベルシステム24 常務執行役員(現任)

2015年3月

旧ベルシステム24H② 執行役員

2015年9月

当社 執行役員

2016年5月

当社 取締役兼執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

今川 聖

1964年11月12日

1988年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

(注)1、3

2004年7月

伊藤忠エレクトロニクス㈱(現伊藤忠インタラクティブ㈱) 代表取締役社長

2008年4月

伊藤忠商事㈱ ビジネスソリューション部長

2008年6月

エキサイト㈱ 取締役

2009年4月

伊藤忠商事㈱ メディア・ネットビジネス部長

2011年4月

エキサイト㈱ 取締役副社長

2011年6月

㈱スペースシャワーネットワーク 取締役

2012年4月

エキサイト㈱ 代表取締役社長

2014年12月

㈱イード 社外取締役

2018年4月

伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長(現任)

2018年4月

エキサイト㈱ 代表取締役(現任)

2018年4月

伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

取締役

山口 拓哉

1961年4月8日

1986年4月

凸版印刷㈱ 入社

(注)1、3

2005年4月

同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長

2007年4月

同社 経営企画本部企画戦略部 部長

2011年1月

同社 情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長

2015年4月

上海凸版広告有限公司 董事

2015年4月

上海凸版国際貿易有限公司 董事

2016年7月

上海凸版広告有限公司 董事長

2016年7月

上海凸版国際貿易有限公司 董事長

2017年4月

凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長(現任)

2018年1月

凸版印刷(香港)有限公司 取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

取締役

石坂 信也

1966年12月10日

1990年4月

三菱商事㈱入社

(注)1、3

2000年5月

㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社代表取締役社長(現任)

2012年6月

㈱インサイト代表取締役社長

2013年8月

㈱ベンチャーリパブリック取締役(現任)

2014年9月

㈱GDOゴルフテック代表取締役社長(現任)

2015年4月

㈱インサイト取締役

2015年5月

旧ベルシステム24H②取締役

2015年9月

当社取締役(現任)

2016年4月

GolfTEC Enterprises, LLC(米国) 取締役(現任)

2016年11月

キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長(現任)

2017年4月

GDO Sports, Inc.(米国)代表取締役社長(現任)

2017年11月

(一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

鶴巻 暁

1968年11月17日

1993年4月

東京都庁 入庁

(注)1、3

1994年10月

司法試験合格

1995年4月

司法研修所 入所

1997年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

2002年9月

上條・鶴巻法律事務所 共同代表(現任)

2012年6月

市光工業㈱ 社外監査役(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

取締役

高橋 真木子

1967年5月12日

1993年4月

(財)神奈川科学技術アカデミー入団

(注)1、3

2004年1月

東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授

2006年9月

東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授

2010年4月

独立行政法人理化学研究所(現国立研究開発法人理化学研究所)研究戦略会議研究政策企画員

2010年9月

東北大学 工学研究科博士(工学)

2012年7月

金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授(現イノベーションマネジメント研究科)(現任)

2017年5月

当社取締役(現任)

 

常勤監査役

濱口 聡子

1960年8月8日

1983年4月

宝塚エンタープライズ㈱(現リゾートトラスト㈱)入社

(注)4

1984年5月

グローバルジャパン㈱入社

1986年9月

旧ベルシステム24①入社

2003年8月

同社 執行役員

2005年3月

同社 常務執行役員

2009年3月

同社 常務執行役

2010年3月

同社 専務執行役

2011年3月

㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長

2013年10月

旧ベルシステム24③ 執行役

2014年3月

㈱ベルシステム24 執行役員

2014年3月

旧ベルシステム24H① 理事

2015年3月

旧ベルシステム24H② 常勤監査役

2015年9月

当社 常勤監査役(現任)

監査役

渡邉 和紀

1950年10月9日

1975年4月

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社

(注)2、4

1996年5月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

2002年5月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)理事

2008年8月

同法人 常務理事

2010年3月

キヤノン㈱監査役

2015年3月

旧ベルシステム24H②監査役

2015年6月

三菱電機㈱ 社外取締役 (監査委員、報酬委員)(現任)

2015年9月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

監査役

木島 賢一

1965年3月20日

1988年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

(注)2、5

2008年5月

同社 営業管理統括部宇宙・情報・マルチメディア・金融・不動産・保険・物流管理室長代行

2010年5月

同社 営業管理統括部金属・エネルギー管理室長

2010年6月

日商LPガス㈱ 社外監査役

2011年5月

伊藤忠商事㈱ 金属・エネルギーカンパニーCFO補佐兼金属・エネルギー経理室長

2013年4月

伊藤忠メタルズ㈱ 社外監査役

2016年5月

伊藤忠商事㈱ 経理部長代行

2017年4月

同社 情報・金融カンパニーCFO
(現任)

2017年5月

当社監査役(現任)

2017年5月

ポケットカード㈱  監査役

2017年9月

ほけんの窓口グループ㈱ 監査役(現任)

17,600

 

(注) 1.取締役今川聖、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役渡邉和紀および木島賢一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2015年9月1日開催の臨時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

余郷 雅巳

1963年12月4日

1986年4月

㈱KGK(現㈱兼松KGK)入社

1995年1月

鈴木司法書士事務所入所

2000年4月

富士通カンタムデバイス㈱(現住友電工デバイス・イノベーション㈱)入社

2004年4月

旧ベルシステム24①入社

2008年9月

同社法務室長

2013年3月

旧ベルシステム24③監査室長

2015年9月

当社監査部長(現任)

2017年1月

㈱ビーアイメディカル 監査役(現任)

 

7.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名および担当は、以下の通りであります。

地位

氏名

担当

社長執行役員 CEO

柘植 一郎

全社統括、グループ経営全般

専務執行役員

早田 憲之

経営企画部、事業戦略部、広報IR室、人材開発部および子会社の事業統括

常務執行役員

長谷部 英則

子会社の新サービス開発およびソリューション戦略

執行役員

松村 一三

CTCファーストコンタクト㈱の事業戦略策定支援

執行役員

金澤 明彦

法務・コンプライアンス部および事業管理部

執行役員 CIO

松田 裕弘

テクノロジー部

執行役員

辻 豊久

経営企画部長

執行役員 CFO

天野 敬太

財務統括部および総務部

執行役員

景山 紳介

事業戦略部長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

執行役員

CEO

柘植 一郎

1958年3月19日

1980年4月

伊藤忠商事㈱入社

2000年9月

㈱クリックエンタープライズ 出向 代表取締役社長

2006年4月

伊藤忠インターナショナル会社 生活資材・化学品部門長

2009年4月

伊藤忠商事㈱ 紙パルプ部長

2012年4月

同社 執行役員生活資材部門長

2015年4月

旧ベルシステム24H② 代表取締役兼副社長執行役員

2015年4月

㈱ベルシステム24 代表取締役兼副社長執行役員

2015年9月

当社 代表取締役兼副社長執行役員

2016年3月

当社 代表取締役兼社長執行役員CEO(現任)

2016年3月

㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員(現任)

(注)3

9,300

取締役

専務

執行役員

早田 憲之

1959年1月27日

1981年4月

伊藤忠商事㈱入社

2004年3月

イエローハット(上海)コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理

2009年4月

伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長

2013年4月

同社 執行役員秘書部長

2015年4月

旧ベルシステム24H② 取締役兼常務執行役員

2015年4月

㈱ベル・メディカルソリューションズ(現㈱ビーアイメディカル)取締役

2015年5月

同社 代表取締役社長

2015年9月

当社 取締役兼常務執行役員

2017年3月

当社 取締役兼専務執行役員(現任)

2017年5月

㈱ベルシステム24 専務執行役員(現任)

(注)3

5,000

取締役

執行役員

松村 一三

1960年6月18日

1983年4月

伊藤忠商事㈱入社

2013年4月

同社 住生活・情報カンパニー CFO補佐

2013年6月

コネクシオ㈱ 社外監査役

2014年10月

旧ベルシステム24H① 取締役兼代表執行役副社長

2015年3月

旧ベルシステム24H② 代表取締役兼副社長執行役員

2015年4月

同社 取締役兼執行役員

2015年9月

当社 取締役兼執行役員(現任)

2017年3月

㈱ベルシステム24 常務執行役員

2017年7月

CTCファーストコンタクト㈱ 代表取締役副社長(現任)

(注)3

1,800

取締役

専務

執行役員

金澤 明彦

1959年5月12日

1982年4月

東燃㈱(現JXTGホールディングス㈱)入社

2000年7月

GEコンシューマー・ファイナンス㈱ (現新生フィナンシャル㈱)入社

2005年4月

ニッセンGEクレジット㈱(現ニッセン・クレジットサービス㈱)代表取締役社長

2007年1月

アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 ディレクター

2012年3月

A.T.カーニー㈱入社 プリンシパル

2013年3月

旧ベルシステム24③ 常務執行役

2013年10月

同社 執行役

2015年3月

㈱ベルシステム24 常務執行役員

2015年3月

旧ベルシステム24H② 執行役員

2015年9月

当社 執行役員

2016年5月

当社 取締役兼執行役員

2019年5月

㈱ベルシステム24 専務執行役員(現任)

2019年5月

当社 取締役兼専務執行役員(現任)

(注)3

1,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

今川 聖

1964年11月12日

1988年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

2004年7月

伊藤忠エレクトロニクス㈱(現伊藤忠インタラクティブ㈱) 代表取締役社長

2008年4月

伊藤忠商事㈱ ビジネスソリューション部長

2008年6月

エキサイト㈱ 取締役

2009年4月

伊藤忠商事㈱ メディア・ネットビジネス部長

2011年4月

エキサイト㈱ 取締役副社長

2011年6月

㈱スペースシャワーネットワーク 取締役

2012年4月

エキサイト㈱ 代表取締役社長

2014年12月

㈱イード 社外取締役

2018年4月

エキサイト㈱ 代表取締役

2018年4月

伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長(現任)

2018年4月

伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

2018年6月

伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役(現任)

(注)1、3

取締役

山口 拓哉

1961年4月8日

1986年4月

凸版印刷㈱ 入社

2005年4月

同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長

2007年4月

同社 経営企画本部企画戦略部 部長

2011年1月

同社 情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長

2015年4月

上海凸版広告有限公司 董事

2015年4月

上海凸版国際貿易有限公司 董事

2016年7月

上海凸版広告有限公司 董事長

2016年7月

上海凸版国際貿易有限公司 董事長

2017年4月

凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長(現任)

2018年1月

凸版印刷(香港)有限公司 取締役(現任)

2018年5月

㈱創日社 取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

2018年5月

深圳凸版信息科技有限公司 董事(現任)

(注)1、3

取締役

石坂 信也

1966年12月10日

1990年4月

三菱商事㈱入社

2000年5月

㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社代表取締役社長(現任)

2012年6月

㈱インサイト代表取締役社長

2013年8月

㈱ベンチャーリパブリック取締役

2014年9月

㈱GDOゴルフテック代表取締役社長(現任)

2015年4月

㈱インサイト取締役

2015年5月

旧ベルシステム24H②取締役

2015年9月

当社取締役(現任)

2016年4月

GolfTEC Enterprises, LLC(米国) 取締役

2016年11月

キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長(現任)

2017年4月

GDO Sports, Inc.(米国)代表取締役社長(現任)

2017年11月

(一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事(現任)

2018年7月

GolfTEC Enterprises, LLC(米国)取締役会長(現任)

(注)1、3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

鶴巻 暁

1968年11月17日

1993年4月

東京都庁 入庁

1994年10月

司法試験合格

1995年4月

司法研修所 入所

1997年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

2002年9月

上條・鶴巻法律事務所 共同代表(現任)

2012年6月

市光工業㈱ 社外監査役(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)1、3

取締役

高橋 真木子

1967年5月12日

1993年4月

(財)神奈川科学技術アカデミー入団

2004年1月

東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授

2006年9月

東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授

2010年4月

独立行政法人理化学研究所(現国立研究開発法人理化学研究所)研究戦略会議研究政策企画員

2010年9月

東北大学 工学研究科博士(工学)

2012年7月

金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授(現イノベーションマネジメント研究科)(現任)

2017年5月

当社取締役(現任)

(注)1、3

常勤監査役

濱口 聡子

1960年8月8日

1983年4月

宝塚エンタープライズ㈱(現リゾートトラスト㈱)入社

1984年5月

グローバルジャパン㈱入社

1986年9月

旧ベルシステム24①入社

2003年8月

同社 執行役員

2005年3月

同社 常務執行役員

2009年3月

同社 常務執行役

2010年3月

同社 専務執行役

2011年3月

㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長

2013年10月

旧ベルシステム24③ 執行役

2014年3月

㈱ベルシステム24 執行役員

2014年3月

旧ベルシステム24H① 理事

2015年3月

旧ベルシステム24H② 常勤監査役

2015年9月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

200

監査役

渡邉 和紀

1950年10月9日

1975年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

1996年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2002年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事

2008年8月

同法人 常務理事

2010年3月

キヤノン㈱監査役

2015年3月

旧ベルシステム24H②監査役

2015年6月

三菱電機㈱ 社外取締役(監査委員、報酬委員)(現任)

2015年9月

当社監査役(現任)

(注)2、4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

監査役

堀内 文隆

1964年11月3日

1988年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

2009年5月

同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長

2015年4月

同社 中国経営管理グループ長代行(兼)伊藤忠香港会社 副社長

2016年5月

同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

2018年5月

同社 監査役室長

2019年5月

当社監査役(現任)

2019年5月

伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーCFO(現任)

2019年5月

はなさく生命保険㈱ 社外監査役(現任)

(注)2、4

17,800

 

(注) 1.取締役今川聖、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役渡邉和紀及び堀内文隆の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

江添 武久

1968年5月20日

1989年4月

㈱地産(現PGMホールディングス㈱)入社

1991年3月

㈱日商インターライフ(現インターライフホールディングス㈱)入社

1993年4月

旧ベルシステム24① 入社

2008年9月

同社 管理本部経理財務室長

2009年3月

㈱ポッケ 取締役

2010年7月

旧ベルシステム24② 財務・経営企画部長

2017年3月

当社 財務統括部長(現任)

2017年7月

CTCファーストコンタクト㈱ 監査役(現任)

 

7.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。

地位

氏名

担当

社長執行役員 CEO

柘植 一郎

社長執行役員として全社統括、グループ経営全般

専務執行役員

早田 憲之

経営企画部、事業戦略部、広報IR室、人材開発部及び子会社事業統括

専務執行役員

金澤 明彦

法務・コンプライアンス部及び事業管理部

常務執行役員

長谷部 英則

子会社の新サービス開発及びソリューション戦略

執行役員

松村 一三

CTCファーストコンタクト㈱の事業戦略策定支援

執行役員 CIO

松田 裕弘

テクノロジー部

執行役員

辻 豊久

経営企画部長

執行役員

景山 紳介

事業戦略部長

執行役員 CFO

大林 政昭

財務統括部及び総務部

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
執行役員
CEO

野田 俊介

1962年5月7日

1987年4月

伊藤忠商事㈱入社

2000年11月

同社 情報産業部門 ネットベンチャー開発室長

2006年4月

同社 ビジネスソリューション部長

2008年6月

エキサイト㈱ 代表取締役社長

2012年4月

伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門長

2015年4月

同社 情報・通信部門長

2015年9月

当社 取締役

2017年4月

伊藤忠商事㈱ 執行役員 業務部長

2018年4月

同社 執行役員 CSO兼CP・CITIC 戦略室長

2019年4月

同社 常務執行役員 CDO・CIO

2020年5月

当社 代表取締役兼社長執行役員CEO(現任)

(注)3

取締役
専務
執行役員

早田 憲之

1959年1月27日

1981年4月

伊藤忠商事㈱入社

2004年3月

イエローハット(上海)コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理

2009年4月

伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長

2013年4月

同社 執行役員秘書部長

2015年4月

旧ベルシステム24H② 取締役兼常務執行役員

2015年4月

㈱ベル・メディカルソリューションズ(現㈱ベルシステム24)取締役

2015年5月

同社 代表取締役社長

2015年9月

当社 取締役兼常務執行役員

2017年3月

当社 取締役兼専務執行役員(現任)

2017年5月

㈱ベルシステム24 専務執行役員(現任)

(注)3

10,400

取締役
専務
執行役員

金澤 明彦

1959年5月12日

1982年4月

東燃㈱(現JXTGホールディングス㈱)入社

2000年7月

GEコンシューマー・ファイナンス㈱ (現新生フィナンシャル㈱)入社

2005年4月

ニッセンGEクレジット㈱(現ニッセン・クレジットサービス㈱)代表取締役社長

2007年1月

アリックスパートナーズ・アジアLLC入社 ディレクター

2012年3月

A.T.カーニー㈱入社 プリンシパル

2013年3月

旧ベルシステム24③ 常務執行役

2013年10月

同社 執行役

2015年3月

㈱ベルシステム24 常務執行役員

2015年3月

旧ベルシステム24H② 執行役員

2015年9月

当社 執行役員

2016年5月

当社 取締役兼執行役員

2019年5月

㈱ベルシステム24 専務執行役員(現任)

2019年5月

当社 取締役兼専務執行役員(現任)

(注)3

2,400

取締役
執行役員

辻 豊久

1964年4月11日

1989年4月

伊藤忠商事㈱入社

2005年11月

アルキカタ・ドット・コム㈱出向(現エキサイト T&E㈱) 代表取締役

2006年1月

㈱地球の歩き方T&E出向(現エキサイト T&E㈱) 代表取締役副社長

2009年4月

伊藤忠エレクトロニクス㈱出向(現 伊藤忠インタラクティブ㈱) 代表取締役社長

2014年10月

旧ベルシステム24H① 執行役

2014年10月

㈱ベルシステム24 執行役員

2015年3月

旧ベルシステム24H② 執行役員経営企画部長

2015年9月

当社 執行役員経営企画部長(現任)

2019年12月

True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役(現任)

2020年5月

当社 取締役執行役員(現任)

(注)3

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

堀内 真人

1967年5月27日

1992年4月

伊藤忠商事㈱入社

2002年7月

㈱ネットベイン出向 執行役員

2003年11月

シーティーシー・テクノロジー㈱出向

2004年4月

伊藤忠テクノサイエンス㈱(現伊藤忠テクノソリューションズ㈱)出向 テレコム第2本部長代行

2007年6月

キャプラン㈱出向 執行役員

2009年6月

エキサイト㈱出向 取締役執行役員

2012年4月

伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 企画統轄課長

2016年4月

エイツーヘルスケア㈱ 社外取締役

2017年4月

伊藤忠商事㈱ 情報産業ビジネス部長

2018年8月

Inagora㈱ 社外取締役(現任)

2019年11月

IW.DX パートナーズ㈱ 代表取締役

2019年12月

㈱フリークアウト・ホールディングス 社外取締役(現任)

2019年12月

ウイングアーク1st㈱ 社外取締役(現任)

2020年4月

伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行(現任)

2020年5月

当社 取締役(現任)

(注)1、3

取締役

山口 拓哉

1961年4月8日

1986年4月

凸版印刷㈱ 入社

2005年4月

同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長

2007年4月

同社 経営企画本部企画戦略部 部長

2011年1月

同社 情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長

2015年4月

上海凸版広告有限公司 董事

2015年4月

上海凸版国際貿易有限公司 董事

2016年7月

上海凸版広告有限公司 董事長

2016年7月

上海凸版国際貿易有限公司 董事長

2017年4月

凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長(現任)

2018年1月

凸版印刷(香港)有限公司 取締役(現任)

2018年5月

㈱創日社 取締役(現任)

2018年5月

当社 取締役(現任)

2018年5月

深圳凸版信息科技有限公司 董事(現任)

(注)1、3

取締役

石坂 信也

1966年12月10日

1990年4月

三菱商事㈱入社

2000年5月

㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社代表取締役社長(現任)

2012年6月

㈱インサイト代表取締役社長

2013年8月

㈱ベンチャーリパブリック取締役

2014年9月

㈱GDOゴルフテック代表取締役社長(現任)

2015年4月

㈱インサイト取締役

2015年5月

旧ベルシステム24H②取締役

2015年9月

当社 取締役(現任)

2016年4月

GolfTEC Enterprises, LLC(米国) 取締役

2016年11月

キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長

2017年4月

GDO Sports, Inc.(米国)代表取締役社長(現任)

2017年11月

(一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事(現任)

2018年7月

GolfTEC Enterprises, LLC(米国)取締役会長(現任)

(注)1、3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

鶴巻 暁

1968年11月17日

1993年4月

東京都庁 入庁

1994年10月

司法試験合格

1995年4月

司法研修所 入所

1997年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

2002年9月

上條・鶴巻法律事務所 共同代表(現任)

2012年6月

市光工業㈱ 社外監査役(現任)

2016年5月

当社 取締役(現任)

(注)1、3

取締役

高橋 真木子

1967年5月12日

1993年4月

(財)神奈川科学技術アカデミー入団

2004年1月

東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授

2006年9月

東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授

2010年4月

独立行政法人理化学研究所(現国立研究開発法人理化学研究所)研究戦略会議研究政策企画員

2010年9月

東北大学 工学研究科博士(工学)

2014年7月

金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授(現同大学大学院 イノベーションマネジメント研究科)(現任)

2017年5月

当社 取締役(現任)

(注)1、3

常勤監査役

濱口 聡子

1960年8月8日

1983年4月

宝塚エンタープライズ㈱(現リゾートトラスト㈱)入社

1984年5月

グローバルジャパン㈱入社

1986年9月

旧ベルシステム24①入社

2003年8月

同社 執行役員

2005年3月

同社 常務執行役員

2009年3月

同社 常務執行役

2010年3月

同社 専務執行役

2011年3月

㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長

2013年10月

旧ベルシステム24③ 執行役

2014年3月

㈱ベルシステム24 執行役員

2014年3月

旧ベルシステム24H① 理事

2015年3月

旧ベルシステム24H② 常勤監査役

2015年9月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

400

監査役

渡邉 和紀

1950年10月9日

1975年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

1996年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2002年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事

2008年8月

同法人 常務理事

2010年3月

キヤノン㈱監査役

2015年3月

旧ベルシステム24H②監査役

2015年6月

三菱電機㈱ 社外取締役(監査委員、報酬委員)(現任)

2015年9月

当社監査役(現任)

(注)2、4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

監査役

堀内 文隆

1964年11月3日

1988年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

2009年5月

同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長

2015年4月

同社 中国経営管理グループ長代行(兼)伊藤忠香港会社 副社長

2016年5月

同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

2018年5月

同社 監査役室長

2019年5月

当社監査役(現任)

2019年5月

伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーCFO(現任)

2019年5月

はなさく生命保険㈱ 社外監査役(現任)

2019年9月

ほけんの窓口グループ㈱ 監査役(現任)

(注)2、4

14,000

 

(注) 1.取締役堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役渡邉和紀及び堀内文隆の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.所有株式数は、当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

松田 道春

1961年2月14日

1983年4月

中小企業金融公庫(現㈱日本政策金融公庫)入庫

2010年10月

有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長

2017年9月

松田公認会計士事務所 開設(現任)

2017年9月

産業能率大学経営学部 教授

2017年9月

(一社)国際コンピュータ利用監査教育協会 理事(現任)

2017年11月

マニー㈱ 取締役(現任)

2017年12月

㈱富士住建 監査役(現任)

2018年5月

㈱アールディーシー 取締役(現任)

2018年11月

㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員(現任)

2019年6月

㈱オープンドア 監査役(現任)

 

7.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。

地位

氏名

担当

社長執行役員 CEO

野田 俊介

社長執行役員として全社統括、グループ経営全般

専務執行役員

早田 憲之

人材開発部

専務執行役員

金澤 明彦

法務・コンプライアンス部及び事業管理部

常務執行役員

長谷部 英則

ソリューション推進部

執行役員

松村 一三

CTCファーストコンタクト㈱の事業戦略策定支援

執行役員 CIO

松田 裕弘

情報システム部

執行役員

辻 豊久

経営企画部、事業戦略部、広報IR室及び子会社事業統括

執行役員 CTO

景山 紳介

事業戦略部長及びCSR

執行役員 CFO

大林 政昭

財務統括部及び総務部

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。

社外取締役堀内真人には、総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、事業会社における役員としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しております。同氏は、当社の発行済株式総数の40.79%を所有する伊藤忠商事㈱情報・通信部門長代行、Inagora株式会社社外取締役、株式会社フリークアウト・ホールディングス社外取締役及びウイングアーク1st株式会社社外取締役に在任しております。当社は、伊藤忠商事㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役山口拓哉には、印刷会社における情報コミュニケーション/BPO(Business Process Outsourcing)分野での豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、当社の発行済株式総数の14.35%を所有する凸版印刷㈱執行役員情報コミュニケーション事業本部事業戦略本部長、株式会社創日社取締役、凸版印刷(香港)有限公司取締役及び深圳凸版信息科技有限公司董事に在任しております。当社は、凸版印刷㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役石坂信也には、総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のうち15回に出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン代表取締役、株式会社GDOゴルフテック代表取締役、GolfTEC Enterprises, LLC取締役、GDO Sports, Inc.代表取締役及び一般社団法人日本スピードゴルフ協会代表理事に在任しております。なお、当社は、株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインと当社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、当社と株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインを除く各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役鶴巻暁には、弁護士としての法律に関する高い専門知識と経験とともに、情報セキュリティに関する高い見識に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。同氏は、上條・鶴巻法律事務所共同代表、及び市光工業株式会社社外監査役に在任しております。なお、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役高橋真木子には、産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに出席し、適宜当該知識及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授に在任しております。なお、当社と同大学又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役渡邉和紀には、公認会計士としての財務や会計の分野における知見及び大手電機機器メーカーの社外取締役(監査委員)としての経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のすべて及び監査役会19回のすべてに出席し、適宜当該知見及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、三菱電機株式会社社外取締役(監査委員、報酬委員)に在任しております。なお、当社と各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役堀内文隆には、総合商社における海外事業の経営管理部門、監査役会に直属する部門の責任者を歴任する中で得た経営管理や内部統制、内部監査に対する高い見識に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、2019年5月29日就任以降に開催された取締役会14回のうち13回及び監査役会14回のすべてに出席し、適宜当該見識に基づく助言を行っております。同氏は、当社の発行済株式総数の40.79%を所有する伊藤忠商事㈱情報・金融カンパニーCFO、ほけんの窓口グループ㈱社外監査役及びはなさく生命保険㈱社外監査役に在任しております。当社は、各社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

 

 

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める「独立役員」の要件(㈱東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に定める独立性基準)及び当社の「独立性判断基準」を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、当社の「独立性判断基準」の内容は、次のとおりであります。

社外役員の独立性判断基準

 

当社は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断する基準(以下「独立性判断基準」)を以下のとおり定め、東京証券取引所が定める独立役員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない者を指定するものとする。

(1)当社グループ※1を主要な取引先※2とする者又はその業務執行者

※1 当社並びに当社の子会社及び関連会社をいう。

※2 当該取引先の直近の事業年度における連結売上高に占める当社グループとの取引に係る売上高の割合が2%を超える場合をいう。

(2)当社グループの主要な取引先※又はその業務執行者

※ 当社グループの直近の事業年度における売上収益に占める当該取引先との取引に係る売上高の割合が2%を超える場合をいう。

(3)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

※ 当社グループの直近の事業年度における支払額について、次の金額を超える場合をいう。

・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000 万円又は当該団体の年間売上高(総収入)の2%のいずれか高い金額

・ 上記以外である場合には、1,000万円

(4)当社グループから多額の寄付※を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

※ 直近の事業年度における当社グループからの寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。

 

(5)当社グループの主要な借入先※又はその業務執行者

※ 当社グループの直近の事業年度における借入額が上位3位以内の者をいう。

(6)当社の主要な株主※又はその業務執行者

※ 当社の株式の10%以上を直接又は間接に保有している者をいう。

(7)当社が主要な株主※である会社の業務執行者

※ 当社が当該会社の株式の10%以上を直接又は間接に保有している場合をいう。

(8)当社グループの会計監査人である監査法人の業務執行者

(9)過去3年間において、上記(1)から(8)のいずれかに該当していた者

(10)次のいずれかに該当する者(重要な者に限る。)の近親者※

 ① 上記(1)から(9)のいずれかに該当する者

 ② 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)

 ③ 過去3年間において、当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)であった者

 ④ 過去3年間において、当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)であった者

※ 配偶者及び2親等内の親族をいう。

以上

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部統制システムの整備・運用及びコンプライアンスの状況並びにリスク管理体制等について報告を受け、適宜意見を述べております。

これに加え、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、常勤監査役、監査部及び会計監査人から監査役監査、内部監査及び会計監査の経過及び結果について報告を受け、専門的見地に基づき大所高所から適宜意見を述べております。さらに、内部統制部門からも定期的に報告を受け、内部統制上の課題について意見交換を行っております。

また、社外取締役と監査役は定期的に会合を行い、取締役会の監督機能やリスク管理体制等について情報共有と意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/252018/11/282019/5/292020/5/22選任の理由
石坂 信也総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験と知見を有していることから、引き続き客観的な視点から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める「独立性基準」を踏まえた当社が定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
鶴巻 暁弁護士として法律に関する高い専門知識と経験とともに、情報セキュリティに関する高い見識を有していることから、引き続き客観的な視点から当社のコンプライアンス経営の推進に有益な助言が期待できるものと判断したため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める「独立性基準」を踏まえた当社が定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
高橋 真木子産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験を有していることから、引き続き客観的な視点から当社のプロセス管理、経営人材育成および新技術への取組等に有益な助言が期待できるものと判断したため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める「独立性基準」を踏まえた当社が定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
堀内 真人----総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、事業会社における役員としての豊富な経験や知見を有しており、客観的な視点から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したため、社外取締役として選任しております。
山口 拓哉-印刷会社における情報コミュニケーション/BPO(Business Process Outsourcing)分野での豊富な経験や知見を有していることから、引き続き客観的な視点から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したため、社外取締役として選任しております。
今川 聖--総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、上場会社の代表取締役を含む企業での役員としての豊富な経験や知見を有していることから、客観的な視点から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したため、社外取締役として選任しております。
新宮 達史----総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、上場会社を含む企業での役員としての豊富な経験や知見を有していることから、客観的な視点から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したため、社外取締役として選任しております。