SMN【6185】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/3/112019/6/262019/10/12020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人8人
社外役員数4人4人4人4人5人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

石井 隆一

昭和40年5月31日生

平成12年1月 ソニー株式会社入社

平成20年9月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社

平成20年9月 So-net Entertainment Taiwan Ltd. 執行長

平成24年4月 ソニーネットワークコミュニケ―ションズ株式会社 執行役員

平成26年1月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役
執行役員社長

平成26年1月 当社取締役

平成28年4月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 取締役 執行役員EVP

平成29年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,749

取締役

執行役員

中川 典宜

昭和46年4月8日生

平成19年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社

平成25年12月 ソネットメディアエンタテインメント株式会社(現株式会社ソラシア・エンタテインメント)取締役

平成26年1月 ジーピー・モバイル株式会社(現タノシム株式会社)取締役

平成26年9月 当社入社 経営管理部長

平成27年1月 当社執行役員

平成28年4月 ソネット・メディア・トレーディング株式会社取締役

平成28年6月 当社取締役 執行役員(現任)

平成29年6月 ソネット・メディア・ベンチャーズ株式会社取締役(現任)

(注)3

584

取締役

田知花 隆司

昭和33年6月30日生

昭和56年4月 株式会社電通入社

平成12年10月 株式会社電通第19営業局部長

平成18年2月 株式会社電通第19営業局次長

平成24年4月 株式会社電通第10営業局次長

平成25年4月 株式会社電通第10営業局局長

平成29年1月 株式会社フロンテッジ代表取締役社長(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

佐渡島 庸平

昭和54年7月24日生

平成14年4月 株式会社講談社入社

平成24年10月 株式会社コルク設立 代表取締役社長就任(現任)

平成25年10月 株式会社マグネット(現株式会社マンバ)設立 取締役就任

平成27年5月 株式会社マグネット(現株式会社マンバ)代表取締役就任

平成28年10月 株式会社マンバ 代表取締役社長就任(現任)

平成29年3月 株式会社カヤック 社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

吉村 正直

昭和31年5月17日生

昭和56年4月 ソニー株式会社入社

平成10年1月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社

平成17年4月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 執行役員

平成20年4月 So-net Entertainment Taiwan Ltd.CFO

平成23年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役

平成23年6月 当社監査役

平成24年6月 エムスリー株式会社 監査役

平成27年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 監査役

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月 ソネット・メディア・トレーディング株式会社監査役(現任)

平成30年6月 ソニー不動産株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

100

取締役

(監査等委員)

荒田 賢司

昭和29年11月27日生

昭和54年4月 ソニー株式会社入社

平成18年4月 ソニーマニュファクチュアリングシステムズ株式会社(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)監査役

平成22年6月 ソニーセミコンダクタ九州株式会社(現ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社)監査役

平成23年6月 ソニーピーシーエル株式会社
監査役

平成24年6月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社 常勤監査役

平成25年2月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 監査役

平成26年6月 当社監査役

平成26年12月 当社常勤監査役

平成28年4月 ソネット・メディア・トレーディング株式会社監査役

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

100

取締役

(監査等委員)

相内 泰和

昭和27年7月1日生

昭和52年4月 モルガン銀行東京支店入行

平成10年4月 バンク・オブ・アメリカ東京支店
入行 日本総支配人

平成15年7月 ドイツ銀行 東京支店 支店長

平成18年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 監査役

平成27年4月 当社監査役

平成27年4月 株式会社グローバルフードクロッシング代表取締役(現株式会社GFCTokyo)(現任)

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年1月 一般社団法人日本ガストロノミー協会 理事(現任)

(注)4

400

3,933

 (注)1.取締役 佐渡島庸平、取締役 吉村正直、取締役 荒田賢司、取締役 相内泰和は社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員の体制は次のとおりであります。

       委員長 吉村正直、委員 荒田賢司、委員 相内泰和

       なお、吉村正直は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員

       会への十分な情報提供により、監査の実効性を高めるためであります。

    3.平成30年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.平成30年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    5.ソニーネットワークコミュニケ―ションズ株式会社の本書提出日現在のグループ各社社名は現在の表記にしております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

石井 隆一

1965年5月31日

2000年1月 ソニー株式会社入社

2008年9月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社

2008年9月 So-net Entertainment Taiwan Ltd. 執行長

2012年4月 ソニーネットワークコミュニケ―ションズ株式会社 執行役員

2014年1月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役

      執行役員社長

2014年1月 当社取締役

2016年4月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 取締役 執行役員EVP

2017年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

18,614

取締役

執行役員

中川 典宜

1971年4月8日

2007年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社

2013年12月 ソネットメディアエンタテインメント株式会社(現株式会社ソラシア・エンタテインメント)取締役

2014年9月 当社入社 経営管理部長

2015年1月 当社執行役員

2016年4月 ソネット・メディア・トレーディング株式会社取締役

2016年6月 当社取締役 執行役員(現任)

2017年6月 ソネット・メディア・ベンチャーズ株式会社取締役(現任)

(注)3

4,070

取締役

田知花 隆司

1958年6月30日

1981年4月 株式会社電通入社

2000年10月 株式会社電通第19営業局部長

2006年2月 株式会社電通第19営業局次長

2012年4月 株式会社電通第10営業局次長

2013年4月 株式会社電通第10営業局局長

2017年1月 株式会社フロンテッジ代表取締役社長(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

佐渡島 庸平

1979年7月24日

2002年4月 株式会社講談社入社

2012年10月 株式会社コルク設立 代表取締役社長就任(現任)

2013年10月 株式会社マグネット(現株式会社マンバ)設立 取締役(現任)

2015年5月 株式会社マグネット(現株式会社マンバ)代表取締役

2016年10月 株式会社マンバ 代表取締役社長

2017年3月 株式会社カヤック 社外取締役(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)3

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

吉村 正直

1956年5月17日

1981年4月 ソニー株式会社入社

1998年1月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社

2005年4月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 執行役員

2008年4月 So-net Entertainment Taiwan Ltd.CFO

2011年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役

2011年6月 当社監査役

2012年6月 エムスリー株式会社 監査役

2015年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 監査役

2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月 ソネット・メディア・トレーディング株式会社監査役(現任)

2018年6月 ソニー不動産株式会社 社外取締役(監査等委員)

(注)4

2,600

取締役

(監査等委員)

荒田 賢司

1954年11月27日

1979年4月 ソニー株式会社入社

2006年4月 ソニーマニュファクチュアリングシステムズ株式会社(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)監査役

2010年6月 ソニーセミコンダクタ九州株式会社(現ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社)監査役

2011年6月 ソニーピーシーエル株式会社 監査役

2012年6月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社 常勤監査役

2013年2月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 監査役

2014年6月 当社監査役

2014年12月 当社常勤監査役

2016年4月 ソネット・メディア・トレーディング株式会社監査役

2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,200

取締役

(監査等委員)

相内 泰和

1952年7月1日

1977年4月 モルガン銀行東京支店入行

1998年4月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入行 日本総支配人

2003年7月 ドイツ銀行 東京支店 支店長

2006年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 監査役

2015年4月 当社監査役

2015年4月 株式会社グローバルフードクロッシング代表取締役(現株式会社GFCTokyo)(現任)

2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月 一般社団法人日本ガストロノミー協会 理事(現任)

(注)4

6,100

32,984

 (注)1.取締役 佐渡島庸平、取締役 吉村正直、取締役 荒田賢司、取締役 相内泰和は社外取締役であります。

      従いまして、当社の社外取締役は合計4名であります。

    2.当社の監査等委員の体制は次のとおりであります。

       委員長 吉村正直、委員 荒田賢司、委員 相内泰和

       なお、吉村正直は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員

       会への十分な情報提供により、監査の実効性を高めるためであります。

    3.2019年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.2018年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    5.ソニーネットワークコミュニケ―ションズ株式会社の本書提出日現在のグループ各社社名は現在の表記にしております。

② 社外役員の状況

 社外取締役の佐渡島庸平は、株式会社コルクの代表取締役及び株式会社マンバの取締役ですが、同社と当社との間に利害関係はなく、また、同氏と当社との間でその他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
 社外取締役の吉村正直と当社との間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
 社外取締役の荒田賢司と当社との間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
 社外取締役の相内泰和は、株式会社GFC Tokyoの代表取締役ですが、同社と当社との間に利害関係はなく、また、同氏と当社との間でその他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
 社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、社外取締役については当社の経営に必要とされる専門性や総合的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、合理的かつ的確な監督ができる人材を選任しています。
 上記に加え、当社は、社外取締役から、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準にもとづき独立を確保するようにいたします。

 

 

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査計画にもとづき、会社の業務運営が法令ならびに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的として実施しております。また、監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に報告する体制となっております。
 また、監査等委員会は、定期的な監査等委員会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の職務の執行を十分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでまいります。また、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。

 以上の点を踏まえて、社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査に際し、社外取締役は、他の社外取締役、会計監査人又は内部監査室との間で相互に情報交換を行っており、提言又は報告された事項について検討を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

石井 隆一

1965年5月31日

2000年1月 ソニー株式会社入社

2008年9月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社

2008年9月 So-net Entertainment Taiwan Limited執行長

2012年4月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社執行役員

2014年1月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社代表取締役 執行役員社長

2014年1月 当社取締役

2016年4月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社取締役 執行役員EVP

2017年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

49,051

取締役

執行役員

中川 典宜

1971年4月8日

2007年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社

2013年12月 ソネットメディアエンタテインメント株式会社(現株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ)取締役

2014年9月 当社入社 経営管理部長

2015年1月 当社執行役員

2016年4月 ソネット・メディア・トレーディング株式会社(現SMT株式会社)取締役

2016年6月 当社取締役 執行役員(現任)

2017年9月 ソネット・メディア・ベンチャーズ株式会社(現SMNベンチャーズ株式会社)取締役(現任)

(注)3

40,782

取締役

髙垣 浩一

1962年6月25日

1983年4月 ソニー株式会社入社

2007年4月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社(現ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社) 常務取締役

2013年4月 ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社(現ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社) 代表取締役社長

2018年4月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 兼 ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社(現ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社) 代表取締役社長

2020年4月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 兼 ソニーマーケティング株式会社 ソニーマーケティングジャパン 執行役員副社長 モバイルビジネス本部長(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

金川 裕一

1959年6月25日

1982年4月 株式会社横河電機製作所(現横河電機株式会社)入社

1996年11月 横河マルチメディア株式会社 設立 代表取締役社長

2001年4月 横河キューアンドエー株式会社(現キューアンドエー株式会社)代表取締役会長

2003年6月 横河キューアンドエー株式会社(現キューアンドエー株式会社)代表取締役社長

2015年4月 キューアンドエー株式会社 代表取締役会長

2016年3月 横河レンタ・リース株式会社 取締役(非常勤)

2016年4月 横河レンタ・リース株式会社 代表取締役社長

2020年4月 横河レンタ・リース株式会社 代表取締役会長(現任)

2020年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

佐渡島 庸平

1979年7月24日

2002年4月 株式会社講談社入社

2012年10月 株式会社コルク設立

      代表取締役(現任)

2013年10月 株式会社マグネット(現株式会社マンバ)設立 取締役

2015年5月 株式会社マグネット(現株式会社マンバ)代表取締役

2016年10月 株式会社マンバ 代表取締役社長

2017年3月 株式会社カヤック 社外取締役(現任)

2018年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

1,800

取締役

(監査等委員)

吉村 正直

1956年5月17日

1981年4月 ソニー株式会社入社

1998年1月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社

2005年4月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 執行役員

2008年4月 So-net Entertainment Taiwan Limited CFO

2011年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社常勤監査役

2011年6月 当社監査役

2012年6月 エムスリー株式会社 監査役

2015年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社監査役

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月 ソネット・メディア・トレーディング株式会社(現SMT株式会社)監査役(現任)

      ソニー不動産株式会社(現SREホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)

2019年9月 株式会社ASA監査役(現任)

(注)4

6,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

相内 泰和

1952年7月1日

1977年4月 モルガン銀行東京支店入行

1998年4月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入行 日本総支配人

2003年7月 ドイツ銀行東京支店 支店長

2006年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社監査役

2015年4月 当社監査役

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月 一般社団法人日本ガストロノミー協会理事(現任)

(注)4

7,800

取締役

(監査等委員)

本間 俊之

1963年5月25日

1987年4月 古河電気工業株式会社入社

1988年11月 フランス・インドスエズ銀行 東京支店 入社

1996年1月 ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券(現ドイツ証券株式会社)入社(経理部)

1998年9月 メリルリンチ証券 東京支店 入社(経理部)

1999年6月 ドイツ証券株式会社 入社(経理部)

2019年6月 株式会社ササキスポーツ入社 経理部副部長

2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

105,433

 (注)1.取締役 金川裕一、取締役 佐渡島庸平、取締役 吉村正直、取締役 相内泰和、取締役 本間俊之は社外取締役であります。従いまして、当社の社外取締役は合計5名であります。

    2.当社の監査等委員の体制は次のとおりであります。

       委員長 吉村正直、委員 相内泰和、委員 本間俊之

       なお、吉村正直は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員

       会への十分な情報提供により、監査の実効性を高めるためであります。

    3.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    5.ソニーネットワークコミュニケ―ションズ株式会社の本書提出日現在のグループ各社社名は現在の表記にしております。

② 社外役員の状況

 社外取締役の金川裕一は、横河レンタ・リース株式会社の代表取締役ですが、同社と当社との間に利害関係はなく、また、同氏と当社との間でその他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
 社外取締役の佐渡島庸平は、株式会社コルクの代表取締役及び株式会社マンバの取締役ですが、同社と当社との間に利害関係はなく、また、同氏と当社との間でその他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
 社外取締役の吉村正直と当社との間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
 社外取締役の相内泰和と当社との間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
 社外取締役の本間俊之と当社との間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
 社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、社外取締役については当社の経営に必要とされる専門性や総合的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、合理的かつ的確な監督ができる人材を選任しています。
 上記に加え、当社は、社外取締役から、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準にもとづき独立を確保するようにいたします。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査計画にもとづき、会社の業務運営が法令ならびに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的として実施しております。また、監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に報告する体制となっております。
 また、監査等委員会は、定期的な監査等委員会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の職務の執行を十分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでまいります。また、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。

 以上の点を踏まえて、社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査に際し、社外取締役は、他の社外取締役、会計監査人又は内部監査室との間で相互に情報交換を行っており、提言又は報告された事項について検討を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/282019/3/112019/6/262019/10/12020/6/29選任の理由
金川 裕一----会社経営の経験が豊富なことから、適切な助言等をいただけるため適任であると判断しました。また、独立役員としての要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため、適任と判断し、独立役員として指定しました。
佐渡島 庸平----会社経営等の職務経験が豊富でありそれらの 見地から、主に当社の事業執行状況について 監督できる知見と能力があるものと判断しまし た。過去、ソニーネットワークコミュニケーション ズ株式会社の監査役に就任しておりましたので社外取締役としての要件は満たしておりますが独立役員には指定しておりません。
吉村 正直----金融機関等の経営者として経験豊富な見地か ら、主に経営全般について当社の経営の妥当 性について監督できる知見と能力があるものと 判断しました。また、社外取締役としての要件は満たしておりますが独立役員には指定しておりません。
相内 泰和----経理部門での経験が豊富なことから、適切な助言等をいただけるため適任であると判断しました。また、独立役員としての要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため、適任と判断し、独立役員として指定しました。
本間 俊之----
吉村正直-会社経営等の職務経験が豊富でありそれらの見地から、主に当社の事業執行状況について監督できる知見と能力があるものと判断しました。過去、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の監査役に就任しておりましたが、現在では利害関係がなく、独立性を保っております。また、独立役員としての要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため、適任と判断し、独立役員として指定しました。
荒田賢司-会社経営等の職務経験が豊富でありそれらの見地から、主に当社の内部統制について監督できる知見と能力があるものと判断しました。過去、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の監査役に就任しておりましたが、現在では利害関係がなく独立性を保っております。また、独立役員としての要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため、適任と判断し、独立役員として指定しました。
相内泰和-金融機関等の経営者として経験豊富な見地から、主に経営全般について当社の経営の妥当性について監督できる知見と能力があるものと判断しました。また、独立役員としての要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため、適任と判断し、独立役員として指定しました。
佐渡島庸平-会社経営の経験が豊富なことから、適切な助言等をいただけるため適任であると判断しました。また、独立役員としての要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため、適任と判断し、独立役員として指定しました。