LITALICO【6187】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/52017/3/212017/7/132017/12/142018/5/142018/6/292018/12/262019/6/282020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人4人7人7人7人8人8人6人5人
社外役員数1人1人3人3人3人3人3人2人2人
役員数(定款)10人10人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
- 
役員の状況

5【役員の状況】

 男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

長谷川 敦弥

昭和60年2月11日生

平成20年5月 当社入社

平成20年9月 当社営業部長

平成21年8月 当社代表取締役社長(現任)

平成22年4月 当社事業開発本部長

平成23年4月 当社発達障害児支援事業本部長

平成26年8月 当社事業本部長

(注)3

5,218

取締役

新規事業開発室長

LITALICO仕事ナビ事業部長

中俣 博之

昭和59年10月3日生

平成20年4月 株式会社ディー・エヌ・

       エー入社

平成26年4月 同社ゲーム開発部部長

平成26年7月 当社入社

平成26年8月 当社社長室長

平成26年10月 当社取締役(現任)

       当社経営戦略本部長

平成27年7月 当社インターネット事業部長

平成28年8月 当社インターネット事業本部長

平成29年7月 当社新規事業開発室長(現任)

平成30年4月 当社LITALICO仕事ナビ事業部長(現任)

(注)3

152

取締役

経営企画部長

坂本 祥二

昭和60年12月4日生

平成21年4月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成25年9月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社

平成27年3月 当社入社

当社執行役員

当社経営企画部長(現任)

平成27年10月 当社取締役(現任)

平成28年1月 当社経営企画本部長

平成29年12月 株式会社LITALICOライフ代表取締役社長(現任)

(注)3

87

取締役

事業本部長

田所 亮

昭和58年2月11日生

平成17年4月 楽天株式会社入社

平成23年10月 当社入社

平成24年8月 当社Leafプログレス事業部長

平成24年12月 当社教育事業本部副本部長

平成25年1月 当社執行役員

平成25年7月 当社教育事業本部長

平成25年12月 当社経営戦略部長

平成26年7月 当社Qremo事業部長

平成27年1月 当社事業本部副本部長

当社WINGLE事業部長

平成29年2月 当社LITALICOワンダー事業部長(現任)

平成30年1月 当社事業本部長(現任)

平成30年6月 当社取締役(現任)

(注)3

136

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

宗司 ゆかり

昭和46年8月9日生

平成6年4月 出光興産株式会社入社

平成12年11月 有限会社エリカインターナショナル入社

平成16年9月 株式会社コムスン入社

平成20年1月 グッドウィル・グループ株式会社(現 テクノプロ・ホールディングス株式会社)転籍

平成22年8月 当社入社

平成24年4月 当社内部監査室長

平成25年6月 当社常勤監査役

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

平野 正雄

昭和30年8月3日生

昭和55年4月 日揮株式会社入社

昭和62年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

平成5年7月 同社パートナー

平成10年7月 同社ディレクター・日本支社長

平成19年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター・日本共同代表

平成24年1月 株式会社エム・アンド・アイ 代表取締役社長(現任)

平成24年4月 早稲田大学商学学術院 教授(現任)

平成27年5月 デクセリアルズ株式会社 社外取締役(現任)

平成28年8月 株式会社ロコンド 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

穐田 誉輝

昭和44年4月29日生

平成5年4月 株式会社日本合同ファイナンス(現 株式会社ジャフコ)入社

平成8年4月 株式会社ジャック(現 株式会社カーチスホールディングス)入社

平成11年9月 株式会社アイシーピー 代表取締役

平成12年5月 株式会社カカクコム 取締役

平成13年12月 同社代表取締役社長

平成18年6月 同社取締役相談役

平成19年7月 クックパッド株式会社 取締役

平成24年5月 同社代表執行役

平成26年10月 当社取締役

平成27年7月 株式会社みんなのウェディング 取締役会長(現任)

平成27年12月 株式会社リアルワールド 社外取締役

平成28年3月 クックパッド株式会社 取締役兼執行役

平成29年1月 同社取締役

平成29年3月 株式会社オウチーノ 取締役会長(現任)

平成29年4月 株式会社トクバイ 代表取締役(現任)

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,704

取締役

(監査等委員)

井上 雅彦

昭和40年11月22日生

平成4年10月 兵庫教育大学 学校教育学部附属障害児教育実践センター 助手

平成11年4月 兵庫教育大学 学校教育学部附属発達心理臨床研究センター 助教授

平成17年4月 兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 臨床健康教育系 准教授

平成20年4月 鳥取大学大学院 医学系研究科 教授(現任)

平成29年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

7,297

 (注)1.取締役平野正雄、穐田誉輝及び井上雅彦は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 宗司ゆかり、委員 平野正雄、委員 穐田誉輝、委員 井上雅彦

なお、宗司ゆかりは、常勤の監査等委員であります。

3.平成30年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年6月20日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

 男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

長谷川 敦弥

1985年2月11日

2008年5月 当社入社

2008年9月 当社営業部長

2009年8月 当社代表取締役社長(現任)

2010年4月 当社事業開発本部長

2011年4月 当社発達障害児支援事業本部長

2014年8月 当社事業本部長

(注)3

5,098

取締役

LITALICOライフプランニング事業部長

坂本 祥二

1985年12月4日

2009年4月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2013年9月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社

2015年3月 当社入社

      当社執行役員

      当社経営企画部長

2015年10月 当社取締役(現任)

2016年1月 当社経営企画本部長

2017年12月 株式会社LITALICOライフ代表取締役社長(現任)

2019年1月 当社LITALICOライフプランニング事業部長(現任)

(注)3

123

取締役

事業本部長

事業企画部長

マーケティングコミュニケーション部長

田所 亮

1983年2月11日

2005年4月 楽天株式会社入社

2011年10月 当社入社

2012年8月 当社Leafプログレス事業部長

2012年12月 当社教育事業本部副本部長

2013年1月 当社執行役員

2013年7月 当社教育事業本部長

2013年12月 当社経営戦略部長

2014年7月 当社Qremo事業部長

2015年1月 当社事業本部副本部長

      当社WINGLE事業部長

2017年2月 当社LITALICOワンダー事業部長

2018年1月 当社事業本部長(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

2018年10月 当社事業企画部長(現任)

2019年2月 当社マーケティングコミュニケーション部長(現任)

(注)3

137

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

宗司 ゆかり

1971年8月9日

1994年4月 出光興産株式会社入社

2000年11月 有限会社エリカインターナショナル入社

2004年9月 株式会社コムスン入社

2008年1月 グッドウィル・グループ株式会社(現 テクノプロ・ホールディングス株式会社)転籍

2010年8月 当社入社

2012年4月 当社内部監査室長

2013年6月 当社常勤監査役

2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

平野 正雄

1955年8月3日

1980年4月 日揮株式会社入社

1987年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

1993年7月 同社パートナー

1998年7月 同社ディレクター・日本支社長

2007年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター・日本共同代表

2012年1月 株式会社エム・アンド・アイ 代表取締役社長(現任)

2012年4月 早稲田大学商学学術院 教授(現任)

2015年5月 デクセリアルズ株式会社 社外取締役(現任)

2016年8月 株式会社ロコンド 社外取締役(監査等委員)

2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月 株式会社ユーザベース 社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

井上 雅彦

1965年11月22日

1992年10月 兵庫教育大学 学校教育学部附属障害児教育実践センター 助手

1999年4月 兵庫教育大学 学校教育学部附属発達心理臨床研究センター 助教授

2005年4月 兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 臨床健康教育系 准教授

2008年4月 鳥取大学大学院 医学系研究科 教授(現任)

2017年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

5,358

 (注)1.取締役平野正雄及び井上雅彦は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 宗司ゆかり、委員 平野正雄、委員 井上雅彦

なお、宗司ゆかりは、常勤の監査等委員であります。

3.2019年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、その全員が監査等委員である社外取締役であります。また、監査等委員である社外取締役を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に関しては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役平野正雄は、企業経営者、経営コンサルタント及び大学教授として豊富な知識及び経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外の第三者の視点で提言と監視を行っております。当社は同氏及び同氏が役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった会社等との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役井上雅彦は、当社の事業領域である障害福祉分野で豊富な経験と高い見識を有する大学教授であり、専門的な助言を行っております。なお、当社は同氏と2013年11月よりアドバイザーとしての契約を締結しておりましたが、現在は契約を終了しております。当社は同氏及び同氏が役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった会社等との間に特別な利害関係はありません。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

 男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

長谷川 敦弥

1985年2月11日

2008年5月 当社入社

2008年9月 当社営業部長

2009年8月 当社代表取締役社長(現任)

2010年4月 当社事業開発本部長

2011年4月 当社発達障害児支援事業本部長

2014年8月 当社事業本部長

(注)3

4,886

専務取締役

辻 高宏

1968年6月25日

1991年4月 株式会社日本長期信用銀行入社

1999年10月 ソニー株式会社入社

2006年4月 エムスリー株式会社入社

2007年5月 同社執行役員

2010年6月 同社取締役

2020年4月 当社入社

      当社執行役員

      当社コーポレート本部長(現任)

      当社経理部長(現任)

2020年6月  当社専務取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

宗司 ゆかり

1971年8月9日

1994年4月 出光興産株式会社入社

2000年11月 有限会社エリカインターナショナル入社

2004年9月 株式会社コムスン入社

2008年1月 グッドウィル・グループ株式会社(現 テクノプロ・ホールディングス株式会社)転籍

2010年8月 当社入社

2012年4月 当社内部監査室長

2013年6月 当社常勤監査役

2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月 株式会社クエスト社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

平野 正雄

1955年8月3日

1980年4月 日揮株式会社入社

1987年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

1993年7月 同社パートナー

1998年7月 同社ディレクター・日本支社長

2007年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター・日本共同代表

2012年1月 株式会社エム・アンド・アイ 代表取締役社長(現任)

2012年4月 早稲田大学商学学術院 教授(現任)

2015年5月 デクセリアルズ株式会社 社外取締役(現任)

2016年8月 株式会社ロコンド 社外取締役(監査等委員)

2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月 株式会社ユーザベース 社外取締役(現任)

2019年8月 Spiral Capital株式会社 取締役会長(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

井上 雅彦

1965年11月22日

1992年10月 兵庫教育大学 学校教育学部附属障害児教育実践センター 助手

1999年4月 兵庫教育大学 学校教育学部附属発達心理臨床研究センター 助教授

2005年4月 兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 臨床健康教育系 准教授

2008年4月 鳥取大学大学院 医学系研究科 教授(現任)

2017年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

4,886

 (注)1.取締役平野正雄及び井上雅彦は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 宗司ゆかり、委員 平野正雄、委員 井上雅彦

なお、宗司ゆかりは、常勤の監査等委員であります。

3.2020年6月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、その全員が監査等委員である社外取締役であります。また、監査等委員である社外取締役を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に関しては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役平野正雄は、企業経営者、経営コンサルタント及び大学教授として豊富な知識及び経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外の第三者の視点で提言と監視を行っております。当社は同氏及び同氏が役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった会社等との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役井上雅彦は、当社の事業領域である障害福祉分野で豊富な経験と高い見識を有する大学教授であり、専門的な助言を行っております。なお、当社は同氏と2013年11月よりアドバイザーとしての契約を締結しておりましたが、現在は契約を終了しております。当社は同氏及び同氏が役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった会社等との間に特別な利害関係はありません。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は全員監査等委員であります。各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たせるよう、取締役会や監査等委員会を通じて、内部監査部門を含む内部統制部門の報告を受け、監査・監督を行っております。また、監査等委員会を通じて、会計監査人との情報交換、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等についての情報共有を踏まえ、連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/1/52017/3/212017/7/132017/12/142018/5/142018/6/292018/12/262019/6/282020/7/1選任の理由
平野 正雄--企業経営者、経営コンサルタント及び大学教授として豊富な経験と高い見識等を当社経営の監督・監査に活かせると判断し、社外取締役として選任いたしました。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触しておらず、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として指定しております。
井上 雅彦--当社の事業領域である障害福祉分野で豊富な経験と高い見識を有する大学教授として専門的見地を当社経営の監督・監査に活かせると判断し、社外取締役として選任いたしました。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準及び開示加重要件のいずれにも抵触しておらず、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として指定しております。
穐田 誉輝----企業経営者及び投資家として豊富な経験と高い見識等を当社経営の監督・監査に活かせると判断し、社外取締役として選任いたしました。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準及び開示加重要件のいずれにも抵触しておらず、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として指定しております。
三木 雄信-------企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、社外の第三者の視点で当社の経営に対する適切な助言及び意見をいただけるものと判断したため、社外取締役として選任いたしました。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準及び開示加重要件のいずれにも抵触しておらず、現在は当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として指定しております。