グローバルキッズCOMPANY【6189】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/12018/12/202019/4/12019/12/18
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人5人5人5人
社外役員数1人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

石橋 宜忠

昭和42年7月31日生

平成4年4月 等松・トウシュロスコンサルティング㈱(現 デロイト トーマツ コンサルティング(合))入社

平成16年1月 川瀬産業㈱入社

平成20年4月 ㈱オプト(現 ㈱オプトホールディング)入社 執行役員CFO

平成21年3月 同社 取締役CFO

平成23年6月 ㈱グローバルキッズ 社外取締役

平成25年3月 ㈱オプト(現 ㈱オプトホールディング) 取締役COO

平成27年10月 当社社外取締役

平成29年10月 当社代表取締役社長(現任)

       ㈱グローバルキッズ 代表取締役社長(現任)

(注)3

41,000

代表取締役

事業本部長

中正 雄一

昭和47年5月16日生

平成7年4月 ㈱神戸屋入社

平成15年2月 ㈲エーワン入社

平成18年1月 東京都認証保育所 六町駅前保育園開園

平成18年5月 ㈱グローバルキッズ代表取締役(現任)

平成24年2月 ㈱ろく代表取締役(現任)

平成27年10月 当社代表取締役社長

平成29年10月 当社代表取締役(現任)

(注)3

 

5,050,240

(注)5

取締役

石井 光暢

昭和46年2月18日生

平成5年4月 NECコンピュータシステム㈱入社

平成9年5月 ㈱エコグリーン(現 ㈱エコグリーンホールディングス)代表取締役(現任)

平成23年6月 ㈱グローバルキッズ社外取締役

平成27年10月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

出口 治明

昭和23年4月18日生

昭和47年4月 日本生命保険(相)入社

平成4年4月 同社 ロンドン事務所長、ロンドン現地法人社長

平成7年4月 同社 国際業務部長

平成10年4月 同社 公務部長

平成15年4月 大星ビル管理㈱ PFI担当

平成17年6月 同社取締役

平成18年10月 ネットライフ企画㈱(現 ライフネット生命保険㈱)代表取締役社長

平成25年6月 同社代表取締役会長

平成29年12月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

桑戸 真二

昭和34年1月8日生

昭和57年4月 宗教法人護真山 光泉寺 入寺

平成14年11月 ㈱福祉総研 代表取締役 (注7)

平成17年10月 ㈱アーバン・フューネス・コーポレーション 社外取締役(現任)

平成23年6月 ㈱福祉総研 代表取締役(現任)

平成27年11月 ㈱あすき 社外取締役(現任)

平成29年12月 当社取締役(現任)

(注)3

600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

橋口 晶子

昭和42年10月6日生

平成3年10月 公認会計士2次試験合格

       アーサーアンダーセン(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

平成7年7月 公認会計士3次試験合格

平成11年9月 橋口公認会計士事務所設立

平成26年7月 ㈱グローバルキッズ常勤監査役(現任)

平成27年10月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

片岡 理恵子

(戸籍名

竹田 理恵子)

昭和48年7月18日生

平成12年3月 司法修習修了(第52期)

平成12年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

       更田・河野法律事務所入所

平成12年7月 高篠法律事務所入所

平成13年4月 鹿内・上田・犬塚法律事務所(現 京橋法律事務所)入所(現任)

平成26年7月 ㈱グローバルキッズ監査役

平成27年10月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

石崎 信明

昭和35年6月7日生

昭和58年4月 藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)入社

平成12年4月 経営コンサルタント業 開業

平成13年4月 ㈱オプトホールディング 常勤監査役

平成27年4月 ㈱オプト 監査役(現任)

平成28年3月 ㈱オプトホールディング 取締役(監査等委員)(現任)

平成29年12月 当社監査役(現任)

(注)4

5,091,840

 (注)1.取締役石井光暢、出口治明及び桑戸真二は、社外取締役であります。

2.監査役橋口晶子、片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)及び石崎信明は、社外監査役であります。

3.平成29年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成27年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、4年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役中正雄一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社なかやが所有する株式数を含めて表示しております。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

7.㈱福祉総研 代表取締役については、一旦退任しましたが平成23年6月に再任しております。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

石橋 宜忠

昭和42年7月31日生

平成4年4月 等松・トウシュロスコンサルティング㈱(現 デロイト トーマツ コンサルティング(合))入社

平成16年1月 川瀬産業㈱入社

平成20年4月 ㈱オプト(現 ㈱オプトホールディング)入社 執行役員CFO

平成21年3月 同社 取締役CFO

平成23年6月 ㈱グローバルキッズ社外取締役

平成25年3月 ㈱オプト(現 ㈱オプトホールディング)取締役COO

平成27年10月 当社社外取締役

平成29年10月 当社代表取締役社長(現任)

       ㈱グローバルキッズ代表取締役社長(現任)

(注)3

42,467

代表取締役

中正 雄一

昭和47年5月16日生

平成7年4月 ㈱神戸屋入社

平成15年2月 ㈲エーワン入社

平成18年1月 東京都認証保育所 六町駅前保育園開園

平成18年5月 ㈱グローバルキッズ代表取締役(現任)

平成24年2月 ㈱ろく代表取締役(現任)

平成27年10月 当社代表取締役社長

平成29年10月 当社代表取締役(現任)

(注)3

 

5,051,384

(注)5

取締役

石井 光暢

昭和46年2月18日生

平成5年4月 NECコンピュータシステム㈱入社

平成9年5月 ㈱エコグリーン(現 ㈱エコグリーンホールディングス)代表取締役(現任)

平成23年6月 ㈱グローバルキッズ社外取締役

平成27年10月 当社取締役(現任)

平成30年11月 ㈱グローバルキッズ社外取締役(現任) (注)6

(注)3

取締役

出口 治明

昭和23年4月18日生

昭和47年4月 日本生命保険(相)入社

平成4年4月 同社 ロンドン事務所長、ロンドン現地法人社長

平成7年4月 同社 国際業務部長

平成10年4月 同社 公務部長

平成15年4月 大星ビル管理㈱ PFI担当

平成17年6月 同社取締役

平成18年10月 ネットライフ企画㈱(現 ライフネット生命保険㈱)代表取締役社長

平成25年6月 同社代表取締役会長

平成29年12月 当社社外取締役(現任)

       ㈱サンワカンパニー取締役(現任)

平成30年1月 立命館アジア太平洋大学学長(現任)

(注)3

取締役

桑戸 真二

昭和34年1月8日生

昭和57年4月 宗教法人護真山 光泉寺 入寺

平成14年11月 ㈱福祉総研代表取締役

平成17年12月 ㈱アーバンフューネスコーポレーション社外取締役(現任)

平成23年6月 ㈱福祉総研代表取締役(現任) (注)7

平成27年11月 ㈱あすき取締役(現任)

平成29年12月 当社社外取締役(現任)

(注)3

600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

橋口 晶子

昭和42年10月6日生

平成3年10月 公認会計士2次試験合格

       アーサーアンダーセン(現 有限責任あずさ監査法人)入社

平成7年7月 公認会計士3次試験合格

平成11年9月 橋口公認会計士事務所設立

平成26年7月 ㈱グローバルキッズ常勤監査役(現任)

平成27年10月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

片岡 理恵子

(戸籍名

竹田 理恵子)

昭和48年7月18日生

平成12年3月 司法修習修了(第52期)

平成12年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

       更田・河野法律事務所入所

平成12年7月 高篠法律事務所入所

平成13年4月 鹿内・上田・犬塚法律事務所(現 京橋法律事務所)入所(現任)

平成26年7月 ㈱グローバルキッズ監査役

平成27年10月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

石崎 信明

昭和35年6月7日生

昭和58年4月 藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)入社

平成12年4月 経営コンサルタント業 開業

平成13年4月 ㈱オプトホールディング常勤監査役

平成27年4月 ㈱オプト監査役

平成28年3月 ㈱オプトホールディング取締役(監査等委員)(現任)

平成29年12月 当社監査役(現任)

平成29年12月 ㈱オークファン監査役(現任)

(注)4

5,094,451

 (注)1.取締役石井光暢、出口治明及び桑戸真二は、社外取締役であります。

2.監査役橋口晶子、片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)及び石崎信明は、社外監査役であります。

3.平成29年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成27年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、4年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役中正雄一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社なかやが所有する株式数を含めて表示しております。

6.㈱グローバルキッズ社外取締役については、一旦退任しましたが平成30年11月に再任しております。

7.㈱福祉総研代表取締役については、一旦退任しましたが平成23年6月に再任しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

石橋 宜忠

1967年7月31日

1992年4月 等松・トウシュロスコンサルティング㈱(現 デロイト トーマツ コンサルティング(同))入社

2004年1月 川瀬産業㈱入社

2008年4月 ㈱オプト(現 ㈱オプトホールディング)入社 執行役員CFO

2009年3月 同社 取締役CFO

2011年6月 ㈱グローバルキッズ社外取締役

2013年3月 ㈱オプト(現 ㈱オプトホールディング)取締役COO

2015年10月 当社社外取締役

2017年10月 当社代表取締役社長(現任)

      ㈱グローバルキッズ代表取締役社長(現任)

(注)3

65,288

代表取締役

中正 雄一

1972年5月16日

1995年4月 ㈱神戸屋入社

2003年2月 ㈲エーワン入社

2006年1月 東京都認証保育所 六町駅前保育園開園

2006年5月 ㈱グローバルキッズ代表取締役(現任)

2012年2月 ㈱ろく代表取締役

2015年10月 当社代表取締役社長

2017年10月 当社代表取締役(現任)

2018年12月 ㈻茂来学園理事長(現任)

(注)3

5,032,145

(注)5

取締役

石井 光暢

1971年2月18日

1993年4月 NECコンピュータシステム㈱入社

1997年5月 ㈱エコグリーン(現 ㈱エコグリーンホールディングス)代表取締役(現任)

2011年6月 ㈱グローバルキッズ社外取締役

2015年10月 当社社外取締役(現任)

2018年11月 ㈱グローバルキッズ取締役(現任) (注)6

(注)3

取締役

出口 治明

1948年4月18日

1972年4月 日本生命保険(相)入社

1992年4月 同社 ロンドン事務所長、ロンドン現地法人社長

1995年4月 同社 国際業務部長

1998年4月 同社 公務部長

2003年4月 大星ビル管理㈱ PFI担当

2005年6月 同社取締役

2006年10月 ネットライフ企画㈱(現 ライフネット生命保険㈱)代表取締役社長

2013年6月 同社代表取締役会長

2017年12月 当社社外取締役(現任)

      ㈱サンワカンパニー社外取締役(現任)

2018年1月 立命館アジア太平洋大学学長(現任)

(注)3

取締役

桑戸 真二

1959年1月8日

1982年4月 宗教法人護真山 光泉寺 入寺

2002年11月 ㈱福祉総研代表取締役2005年12月 ㈱アーバンフューネスコーポレーション社外取締役(現任)

2011年6月 ㈱福祉総研代表取締役(現任) (注)7

2015年11月 ㈱あすき社外取締役(現任)

2017年12月 当社社外取締役(現任)

(注)3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

橋口 晶子

1967年10月6日

1991年10月 公認会計士2次試験合格

      アーサーアンダーセン(現 有限責任あずさ監査法人)入社

1995年7月 公認会計士3次試験合格

1999年9月 橋口公認会計士事務所設立

2014年7月 ㈱グローバルキッズ常勤監査役(現任)

2015年10月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

片岡 理恵子

(戸籍名
竹田 理恵子)

1973年7月18日

2000年3月 司法修習修了(第52期)

2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

      更田・河野法律事務所入所

2000年7月 高篠法律事務所入所

2001年4月 鹿内・上田・犬塚法律事務所(現 京橋法律事務所)入所(現任)

2014年7月 ㈱グローバルキッズ監査役

2015年10月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

石崎 信明

1960年6月7日

1983年4月 藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)入社

2000年4月 経営コンサルタント業 開業

2001年4月 ㈱オプト(現㈱オプトホールディング)常勤監査役

2015年4月 ㈱オプト監査役

2016年3月 ㈱オプトホールディング取締役(監査等委員)(現任)

2017年12月 当社監査役(現任)

2017年12月 ㈱オークファン監査役(現任)

(注)4

5,098,033

 (注)1.取締役石井光暢、出口治明及び桑戸真二は、社外取締役であります。

2.監査役橋口晶子、片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)及び石崎信明は、社外監査役であります。

3.2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、4年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役中正雄一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社なかやが所有する株式数を含めて表示しております。

6.石井光暢は、㈱グローバルキッズの社外取締役を一旦退任しましたが、2018年11月に同社取締役に着任しております。

7.桑戸真は、㈱福祉総研代表取締役を一旦退任しましたが、2011年6月に再任しております。

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在において、当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。

 社外取締役については、多様かつ客観的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を有している者を選任することで、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。

 社外取締役の石井光暢は当社新株予約権1,050個(25,000株)、出口治明は当社新株予約権50個(5,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の桑戸真二は、当社株式600株、当社新株予約権250個(25,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役とすることで、監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。

 社外監査役の橋口晶子は当社新株予約権200個(8,000株)、片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)は当社新株予約権100個(2,000株)、石崎信明は当社新株予約権100個(10,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2017/10/12018/12/202019/4/12019/12/18選任の理由
石井 光暢経営者としての豊富な経験と幅広い見識を踏まえた助言をいただけることから当社の社外取締役として適任と判断しております。 また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる 恐れのないものと判断し、独立役員に指定して おります。
出口 治明-保険会社の創業を通じて培った豊富な経験と人材育成に精通した幅広い見識に基づいた適切な助言をいただけることから当社の社外取締役として適任と判断しております。 また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる 恐れのないものと判断し、独立役員に指定して おります。
桑戸 真二-経営者としての豊富な経験と幅広い見識、また社会福祉事業に精通しており、適切な助言をいただけることから当社の社外取締役として適任と判断しております。 また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる 恐れのないものと判断し、独立役員に指定して おります。