フェニックスバイオ【6190】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/22019/7/12020/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

(代表取締役)

藏本 健二

昭和31年6月7日生

昭和56年4月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社)入社

平成7年4月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長

平成16年9月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長

平成17年11月 当社代表取締役社長

平成18年9月 株式会社特殊免疫研究所取締役

平成22年8月 PhoenixBio USA Corporation President

平成24年6月 PhoenixBio USA Corporation Chairman

平成30年6月 代表取締役会長(現任)

(注)3

8,200

取締役社長

(代表取締役)

島田 卓

昭和34年5月29日生

昭和59年4月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治)入社

昭和63年2月 株式会社特殊免疫研究所入社

平成14年3月 株式会社エピフェニックス(現当社)代表取締役社長

平成14年12月 株式会社バイオインテグレンス 取締役

平成15年3月 当社取締役副社長

平成17年11月 経営企画室長

平成18年6月 取締役経営企画室長

平成19年6月 取締役副社長 経営企画室長

平成19年11月 取締役副社長 営業企画部長

平成21年6月 取締役副社長 営業第一部長兼知財・品質管理部長

平成22年8月 PhoenixBio USA Corporation Vice President

平成24年6月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO

平成25年7月 取締役副社長 営業第一部長

平成26年3月 取締役副社長 営業部長

平成26年7月 取締役副社長

平成29年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman(現任)

平成30年6月 代表取締役社長(現任)

平成30年6月 PhoenixBio USA Corporation Chairman(現任)

(注)3

10,000

専務取締役

管理部長

田村 康弘

昭和32年2月8日生

昭和56年4月 サントリーフーズ株式会社入社

昭和60年8月 中国東映ビデオ販売株式会社入社

平成9年10月 株式会社井筒屋入社

平成13年8月 同社取締役 管理部長

平成16年4月 当社入社 管理部長

平成17年6月 取締役管理部長

平成17年11月 管理部長

平成18年6月 取締役管理部長

平成19年6月 常務取締役管理部長

平成22年8月 PhoenixBio USA Corporation CFO(現任)

平成26年6月 専務取締役管理部長(現任)

平成29年12月 KMT Hepatech,Inc. CFO(現任)

(注)3

4,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務取締役

研究開発部長

向谷 知世

昭和36年12月25日生

昭和59年4月 住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社

平成5年4月 科学技術振興事業団(現 国立研究開発法人科学技術振興機構) 吉里プロジェクト研究員

平成9年12月 科学技術振興事業団(現 国立研究開発法人科学技術振興機構) 広島県組織再生プロジェクト主任研究員

平成14年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員

平成16年4月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員

平成18年7月 株式会社バイオインテグレンス 取締役

平成19年4月 当社入社 研究開発部長

平成19年6月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長

平成19年11月 取締役PXBマウス部長兼R&D部長

平成21年6月 取締役生産部長兼研究開発部長

平成24年6月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer(現任)

平成26年6月 常務取締役生産部長兼研究開発部長

平成28年7月 常務取締役研究開発部長(現任)

(注)3

3,000

取締役

受託試験部長

加国 雅和

昭和46年12月2日生

平成8年4月 協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社)入社

平成17年7月 当社入社

平成21年7月 受託試験部長

平成26年6月 取締役受託試験部長(現任)

(注)3

1,600

取締役

営業部長

森川 良雄

昭和45年2月18日生

平成9年7月 中外テクノス株式会社入社

平成16年11月 当社入社

平成26年7月 営業部長

平成27年6月 PhoenixBio USA Corporation Executive Vice President

平成28年6月 取締役営業部長(現任)

平成29年12月 KMT Hepatech,Inc. Chief Strategy Officer(現任)

平成30年6月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO(現任)

(注)3

取締役

藤井 義則

昭和45年10月2日生

平成6年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成10年4月 公認会計士登録

平成18年7月 公認会計士藤井義則事務所(現 ビズリンク公認会計士共同事務所)開設

平成18年9月 税理士登録

平成27年5月 株式会社ハローズ取締役(現任)

平成28年6月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

佐柄 正春

昭和26年4月23日生

昭和50年4月 株式会社広島銀行入行

平成4年1月 同行広島西支店次長

平成7年6月 同行人事部厚生課長

平成12年6月 同行福山営業部第一部長

平成15年6月 同行白島ブロック支店長

平成17年10月 平安閣グループ 経営管理室長

平成19年2月 株式会社リョーキ入社

平成20年10月 同社取締役

平成25年7月 同社総務統括部長

平成26年4月 同社営業統括本部

平成26年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

(非常勤)

松井 栄一

昭和15年4月16日生

昭和46年5月 アイシン精機株式会社入社

昭和49年9月 中外テクノス株式会社入社

平成5年3月 同社環境エンジニアリング事業部長

平成8年3月 同社関西支社長兼関西環境技術センター所長

平成10年1月 同社環境事業本部長

平成11年1月 同社取締役環境事業本部長

平成13年11月 同社常務取締役環境事業本部長

平成16年10月 当社取締役

平成18年6月 中外テクノス株式会社取締役顧問

平成20年6月 当社監査役(現任)

(注)4

2,500

監査役

(非常勤)

中井 竜

昭和54年12月31日生

平成15年10月 弁護士登録 城北法律会計事務所(現 弁護士法人広島総合法律会計事務所)入所

平成27年7月 同事務所パートナー弁護士(現任)

平成29年6月 生活協同組合ひろしま監事(現任)

平成30年6月 当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

29,700

(注)1.取締役藤井義則は、社外取締役であります。

2.監査役佐柄正春及び中井竜は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成27年12月3日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成27年12月3日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

(代表取締役)

藏本 健二

1956年6月7日

1981年4月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社)入社

1995年4月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長

2004年9月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長

2005年11月 当社代表取締役社長

2006年9月 株式会社特殊免疫研究所取締役

2010年10月 PhoenixBio USA Corporation President

2012年6月 PhoenixBio USA Corporation Chairman

2018年6月 代表取締役会長(現任)

(注)3

16,400

取締役社長

(代表取締役)

島田 卓

1959年5月29日

1984年4月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治)入社

1988年2月 株式会社特殊免疫研究所入社

2002年3月 株式会社エピフェニックス(現当社)代表取締役社長

2003年3月 当社取締役副社長

2005年11月 経営企画室長

2006年6月 取締役経営企画室長

2007年6月 取締役副社長 経営企画室長

2007年11月 取締役副社長 営業企画部長

2012年6月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO

2014年3月 取締役副社長 営業部長

2014年7月 取締役副社長

2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman(現任)

2018年6月 代表取締役社長(現任)

2018年6月 PhoenixBio USA Corporation Chairman(現任)

(注)3

10,000

専務取締役

管理部長

田村 康弘

1957年2月8日

1981年4月 サントリーフーズ株式会社入社

1985年8月 中国東映ビデオ販売株式会社入社

1997年10月 株式会社井筒屋入社

2001年8月 同社取締役 管理部長

2004年4月 当社入社 管理部長

2005年6月 取締役管理部長

2005年11月 管理部長

2006年6月 取締役管理部長

2007年6月 常務取締役管理部長

2010年8月 PhoenixBio USA Corporation CFO(現任)

2014年6月 専務取締役管理部長(現任)

2017年12月 KMT Hepatech,Inc. CFO(現任)

(注)3

8,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務取締役

研究開発部長

向谷 知世

1961年12月25日

1984年4月 住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社

1993年4月 科学技術振興事業団(現 国立研究開発法人科学技術振興機構) 吉里プロジェクト研究員

1997年12月 科学技術振興事業団(現 国立研究開発法人科学技術振興機構) 広島県組織再生プロジェクト主任研究員

2002年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員

2004年4月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員

2007年4月 当社入社 研究開発部長

2007年6月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長

2007年11月 取締役PXBマウス部長兼R&D部長

2009年6月 取締役生産部長兼研究開発部長

2012年6月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer(現任)

2014年6月 常務取締役生産部長兼研究開発部長

2016年7月 常務取締役研究開発部長(現任)

(注)3

6,000

取締役

受託試験部長

加国 雅和

1971年12月2日

1996年4月 協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社)入社

2005年7月 当社入社

2009年7月 受託試験部長

2014年6月 取締役受託試験部長(現任)

(注)3

3,200

取締役

森川 良雄

1970年2月18日

1997年7月 中外テクノス株式会社入社

2004年11月 当社入社

2014年7月 営業部長

2015年6月 PhoenixBio USA Corporation Executive Vice President

2016年6月 取締役営業部長

2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chief Strategy Officer(現任)

2018年6月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO(現任)

2018年7月 取締役(現任)

(注)3

-

取締役

藤井 義則

1970年10月2日

1994年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1998年4月 公認会計士登録

2006年7月 公認会計士藤井義則事務所(現 ビズリンク公認会計士共同事務所)開設

2006年9月 税理士登録

2008年7月 ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役(現任)

2015年5月 株式会社ハローズ取締役(現任)

2016年6月 当社取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

佐柄 正春

1951年4月23日

1975年4月 株式会社広島銀行入行

1992年1月 同行広島西支店次長

1995年6月 同行人事部厚生課長

2000年6月 同行福山営業部第一部長

2003年6月 同行白島ブロック支店長

2005年10月 平安閣グループ 経営管理室長

2007年2月 株式会社リョーキ入社

2008年10月 同社取締役

2013年7月 同社総務統括部長

2014年6月 当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

(非常勤)

岡野 浩巳

1969年12月25日

1999年4月 弁護士登録 河村・大迫法律事務所(現 弁護士法人広島総合法律会計事務所)入所

2011年1月 岡野法律事務所開設

2012年12月 弁護士法人岡野法律事務所 代表弁護士(現任)

2019年6月 当社監査役(現任) 

(注)4

-

監査役

(非常勤)

上田 正次

1949年4月26日

1978年1月 雪印乳業株式会社(雪印メグミルク株式会社)入社

1995年1月 株式会社ワイエスニューテクノロジー研究所 取締役研究所長

2002年12月 株式会社ワイエス研究所 代表取締役

2007年1月 当社常務取締役

2014年4月 株式会社特殊免疫研究所 常務取締役

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)4

500

44,900

(注)1.取締役藤井義則は、社外取締役であります。

2.監査役佐柄正春及び岡野浩巳は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 当社の社外取締役藤井義則は、当社との間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身でありますが、退所後一定期間を経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

 当社の社外監査役佐柄正春は、当社との間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏は当社の取引銀行である株式会社広島銀行の出身でありますが、退職後一定期間を経過しており、同行からの借入残高は20,845千円(2019年3月31日現在)であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

 当社の社外監査役岡野浩巳は、当社との間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査の有効性を高めるため適宜情報交換を行っており、効率的かつ実効性にある監査に務めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

(代表取締役)

藏本 健二

1956年6月7日

1981年4月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社)入社

1995年4月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長

2004年9月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長

2005年11月 当社代表取締役社長

2006年9月 株式会社特殊免疫研究所取締役

2010年10月 PhoenixBio USA Corporation President

2012年6月 PhoenixBio USA Corporation Chairman

2018年6月 代表取締役会長(現任)

(注)3

16,400

取締役社長

(代表取締役)

島田 卓

1959年5月29日

1984年4月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治)入社

1988年2月 株式会社特殊免疫研究所入社

2002年3月 株式会社エピフェニックス(現当社)代表取締役社長

2003年3月 当社取締役副社長

2005年11月 経営企画室長

2006年6月 取締役経営企画室長

2007年6月 取締役副社長 経営企画室長

2007年11月 取締役副社長 営業企画部長

2012年6月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO

2014年3月 取締役副社長 営業部長

2014年7月 取締役副社長

2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman(現任)

2018年6月 代表取締役社長(現任)

2018年6月 PhoenixBio USA Corporation Chairman(現任)

(注)3

21,300

専務取締役

管理部長

田村 康弘

1957年2月8日

1981年4月 サントリーフーズ株式会社入社

1985年8月 中国東映ビデオ販売株式会社入社

1997年10月 株式会社井筒屋入社

2001年8月 同社取締役 管理部長

2004年4月 当社入社 管理部長

2005年6月 取締役管理部長

2005年11月 管理部長

2006年6月 取締役管理部長

2007年6月 常務取締役管理部長

2010年8月 PhoenixBio USA Corporation CFO(現任)

2014年6月 専務取締役管理部長(現任)

2017年12月 KMT Hepatech,Inc. CFO(現任)

(注)3

8,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務取締役

研究開発部長

向谷 知世

1961年12月25日

1984年4月 住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社

1993年4月 科学技術振興事業団(現 国立研究開発法人科学技術振興機構) 吉里プロジェクト研究員

1997年12月 科学技術振興事業団(現 国立研究開発法人科学技術振興機構) 広島県組織再生プロジェクト主任研究員

2002年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員

2004年4月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員

2007年4月 当社入社 研究開発部長

2007年6月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長

2007年11月 取締役PXBマウス部長兼R&D部長

2009年6月 取締役生産部長兼研究開発部長

2012年6月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer(現任)

2014年6月 常務取締役生産部長兼研究開発部長

2016年7月 常務取締役研究開発部長(現任)

(注)3

6,000

取締役

受託試験部長

加国 雅和

1971年12月2日

1996年4月 協和発酵工業株式会社(現 協和キリン株式会社)入社

2005年7月 当社入社

2009年7月 受託試験部長

2014年6月 取締役受託試験部長(現任)

(注)3

3,200

取締役

森川 良雄

1970年2月18日

1997年7月 中外テクノス株式会社入社

2004年11月 当社入社

2014年7月 営業部長

2015年6月 PhoenixBio USA Corporation Executive Vice President

2016年6月 取締役営業部長

2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chief Strategy Officer(現任)

2018年6月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO(現任)

2018年7月 取締役(現任)

(注)3

取締役

藤井 義則

1970年10月2日

1994年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1998年4月 公認会計士登録

2006年7月 公認会計士藤井義則事務所(現 ビズリンク公認会計士共同事務所)開設

2006年9月 税理士登録

2008年7月 ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役(現任)

2015年5月 株式会社ハローズ取締役(現任)

2016年6月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

佐柄 正春

1951年4月23日

1975年4月 株式会社広島銀行入行

1992年1月 同行広島西支店次長

1995年6月 同行人事部厚生課長

2000年6月 同行福山営業部第一部長

2003年6月 同行白島ブロック支店長

2005年10月 平安閣グループ 経営管理室長

2007年2月 株式会社リョーキ入社

2008年10月 同社取締役

2013年7月 同社総務統括部長

2014年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

(非常勤)

岡野 浩巳

1969年12月25日

1999年4月 弁護士登録 河村・大迫法律事務所(現 弁護士法人広島総合法律会計事務所)入所

2011年1月 岡野法律事務所開設

2012年12月 弁護士法人岡野法律事務所 代表弁護士(現任)

2019年6月 当社監査役(現任) 

(注)4

監査役

(非常勤)

上田 正次

1949年4月26日

1978年1月 雪印乳業株式会社(雪印メグミルク株式会社)入社

1995年1月 株式会社ワイエスニューテクノロジー研究所 取締役研究所長

2002年12月 株式会社ワイエス研究所 代表取締役

2007年1月 当社常務取締役

2014年4月 株式会社特殊免疫研究所 常務取締役

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)4

500

56,200

(注)1.取締役藤井義則は、社外取締役であります。

2.監査役佐柄正春及び岡野浩巳は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 当社の社外取締役藤井義則は、当社との間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身でありますが、退所後一定期間を経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

 当社の社外監査役佐柄正春は、当社との間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏は当社の取引銀行である株式会社広島銀行の出身でありますが、退職後一定期間を経過しており、同行からの借入残高は60,849千円(2020年3月31日現在)であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

 当社の社外監査役岡野浩巳は、当社との間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査の有効性を高めるため適宜情報交換を行っており、効率的かつ実効性のある監査に務めております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/22019/7/12020/7/2選任の理由
藤井 義則公認会計士及び税理士として専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の経営に対して的確な助言、提言が可能であると判断し、社外取締役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。