エアトリ【6191】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/282018/12/282019/12/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人10人10人
社外役員数2人3人3人
役員数(定款)0人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は、現在のところ買収防衛策の導入はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられると認識しております。
当社は、現在のところ買収防衛策の導入はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられると認識しております。
当社は、現在のところ買収防衛策の導入はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられると認識しております。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性14名女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

吉村 英毅

1982年5月23日

2003年5月

株式会社Valcom設立 代表取締役社長(2009年10月当社と合併)

2007年3月

吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任(現任)

2007年5月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2015年8月

EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任(現任)

2015年10月

EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED設立、取締役就任(現任)

2017年8月

株式会社かんざし取締役就任(現任)

2018年2月

株式会社エアトリステイ代表取締役(現任)

2018年4月

株式会社Buysell Technologies社外取締役就任

2018年5月

株式会社エアトリ代表取締役就任(現任)

2018年8月

株式会社九州ホテルリゾート代表取締役就任(現任)

2019年1月

株式会社ミダスキャピタル代表取締役就任(現任)

2019年3月

株式会社Buysell Technologies取締役会長就任(現任)

(注)3

取締役会長

大石 崇徳

1972年11月19日

1995年11月

株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長(2011年10月当社と合併)

2000年8月

株式会社サイバーゲート設立、代表取締役就任

2007年5月

当社設立

2007年8月

株式会社DTS設立、代表取締役社長就任(2009年10月当社と合併)

2009年10月

当社取締役会長就任(現任)

2015年8月

EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任(現任)

2017年5月

株式会社東京マスターズ代表取締役社長就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ取締役就任(現任)

2018年11月

株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任(現任)

(注)3

6,365,700

代表取締役
CFO
管理部、
企業戦略部管掌

柴田 裕亮

1982年8月5日

2005年3月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社

2010年9月

野村證券株式会社に出向(2012年帰任)

2015年5月

当社取締役CFO就任

2016年8月

株式会社かんざし取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ取締役就任(現任)

2019年1月

当社代表取締役CFO就任(現任)

2019年2月

株式会社創基アジア代表取締役就任(現任)

(注)3

2,700

取締役
CMO

マーケティング本部

IT戦略本部管掌

松濤 徹

1972年5月10日

1995年4月

近畿日本ツーリスト株式会社入社

2000年7月

ヤフー株式会社入社

2012年10月

グーグル株式会社入社

2015年11月

当社執行役員CMO就任

2015年12月

当社取締役CMO就任(現任)

2016年8月

株式会社らくだ倶楽部代表取締役就任(現任)

2017年9月

株式会社まぐまぐ取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ監査役就任(現任)

2018年10月

Giamso International Tours Pte Ltd.代表取締役就任(現任)

(注)3

28,000

取締役
経営企画室管掌

王 伸

1987年4月11日

2010年4月

税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社

2013年9月

KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社

2014年11月

当社経営企画室室長就任(現任)

2015年4月

当社執行役員就任

2016年12月

当社取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ監査役就任(現任)

2018年8月

株式会社インバウンドプラットフォーム代表取締役就任(現任)

(注)3

18,000

取締役

森部 好樹

1948年12月5日

1972年4月

株式会社日本興業銀行入行

1997年12月

興銀証券株式会社取締役就任

1999年5月

株式会社ビックカメラ取締役就任

2000年4月

株式会社興和代表取締役社長就任

2002年12月

株式会社オンデーズ代表取締役社長就任

2008年6月

株式会社共同広告社代表取締役社長就任

2013年4月

有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

小俣 泰明

1977年10月10日

2003年1月

株式会社伊勢丹データーセンター入社

2005年12月

NTTコミュニケーションズ株式会社入社

2009年6月

クルーズ株式会社取締役就任

2010年5月

クルーズ株式会社 取締役 技術統括担当執行役員就任

2012年8月

株式会社トライフォート 代表取締役CVO/CTO就任

2016年1月

アルサーガパートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

国内ツアー販売事業部管掌

秋山 匡秀

1977年9月16日

2004年4月

株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

2013年10月

当社法人営業部GMに就任

2013年10月

当社執行役員に就任

2018年1月

株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ取締役就任(現任)

2019年1月

当社取締役就任(現任)

(注)4

75,800

取締役

国内航空券販売事業部管掌

増田 武

1978年7月15日

2004年2月

株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

2013年10月

当社旅行営業部GMに就任

2013年10月

当社執行役員に就任

2019年1月

当社取締役就任(現任)

(注)4

10,000

取締役

大森 泰人

1958年7月2日

1981年4月

大蔵省入省

1997年7月

証券局市場改革推進室長就任

1998年7月

東京国税局調査第一部長就任

2001年7月

金融庁調査室長兼法務室長に就任

2002年7月

金融庁証券課長に就任

2003年7月

金融庁市場課長に就任

2007年7月

金融庁企画課長に就任

2009年7月

証券取引等監視委員会事務局次長に就任

2011年11月

内閣府震災支援機構設立準備室長に就任

2012年3月

復興庁審議官に就任

2013年7月

金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任

2015年11月

第一生命経済研究所顧問に就任

2018年1月

当社アドバイザーに就任

2019年1月

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

若林 嗣弘

1947年10月27日

1971年4月

日清食品株式会社入社

1982年3月

Robert Bosch Japan入社

1989年5月

Jaguar Japan入社

1993年1月

Barclay Japan入社

2004年11月

モバイルキャスト株式会社入社

2006年8月

New City Property Service入社

2009年6月

当社入社

2010年6月

当社管理部ゼネラルマネージャー就任

2011年3月

当社内部監査室ゼネラルマネージャー就任

2011年8月

当社監査役就任(現任)

2016年8月

株式会社エルモンテRVジャパン(現・株式会社インバウンドプラットフォーム)監査役就任(現任)

2016年8月

株式会社かんざし監査役就任(現任)

2016年9月

株式会社らくだ倶楽部監査役就任(現任)

(注)5

4,500

監査役

岡田 雅仁

1952年3月25日

1970年4月

株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社

2004年5月

株式会社すまい取締役就任

2008年7月

株式会社コスモライフ常務取締役就任

2008年8月

株式会社M&Eコンサルティング代表取締役(現任)

2010年10月

当社監査役(現任)

(注)5

8,000

監査役

天屯 吉明

1948年7月21日

1971年11月

株式会社伊勢善入社

1976年9月

大京化学株式会社入社

2000年6月

衆議院議員公設第一秘書就任

2008年1月

株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)

2008年6月

当社社外取締役就任(2011年4月退任)

2010年8月

株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任

2011年4月

当社監査役(現任)

(注)5

6,500

監査役

森田 正康

1976年1月14日

2006年12月

株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)

2011年12月

株式会社トランネット代表取締役就任

2014年4月

Classi株式会社取締役就任(現任)

2014年12月

当社監査役就任(現任)

2015年5月

株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役就任(現任)

株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役就任(現任)

2015年9月

English Central Inc.取締役就任(現任)

株式会社オープンエイト社外取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社ポリグロッツ取締役就任

2014年4月

Classi株式会社取締役(現任)
株式会社AMPLE 取締役(現任)

2014年12月

当社非常勤監査役(現任)

2015年5月

株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)

2016年7月

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役就任(現任)

2017年9月

株式会社まぐまぐ監査役就任

2019年1月

株式会社アルビレックス新潟取締役就任(現任)

(注)5

6,519,200

 

 

(注) 1.取締役森部好樹、小俣泰明及び大森泰人は、社外取締役であります。

2.監査役岡田雅仁及び森田正康は、社外監査役であります。

3.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有株式数

(株)

大山 亨

1967年8月24日

1991年4月

1997年10月

1998年4月

 

2001年3月
2002年2月

2003年7月

 

 

2003年10月
2004年6月

2005年4月

 

2008年1月

2013年4月
 
2014年6月
2015年
10

 

2005年6月

2011年12月
 

2012年3月
 

2015年4月

2015年4月

山一證券株式会社入社
株式会社関配(現株式会社キャプティ)入社
富士証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
HSBC証券会社東京支店入社
株式上場コンサルタントとして独立
有限会社トラスティ・コンサルティング
(現株式会社セイレーン)設立代表取締役就任(現任)
ウインテスト株式会社監査役就任
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任(現任)
アールエイジ株式会社監査役就任(現任)
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任(現任)
株式会社イオレ監査役就任(現任)
ウィンテスト株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

株式会社ユービーアイ代表取締役就任

ネクストイノベーション株式会社代表取締役就任(現任)

ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任(現任)

キッズブレア株式会社取締役就任(現任)

BLEA U.S.A.,INC CEO就任(現任)

18,000

 

 

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名

役職

氏名

執行役員CSO

ホテル予約事業部 部長

二井矢 祥

執行役員

管理部兼企業戦略部 部長

豊田 裕文

執行役員

ITオフショア開発事業部 部長

矢野 光児

執行役員

株式会社エアトリ
経営企画本部 本部長

中崎 秀一

執行役員

株式会社エアトリ
ツアー事業本部 本部長

神田 貴宏

執行役員

株式会社エアトリ
FIT事業本部 本部長

田村 諭史

執行役員

株式会社エアトリ
法人事業本部 本部長

原 基記

執行役員

株式会社エアトリ
IT戦略本部 本部長

酒井 和真

 

 

 

② 社外取締役および社外監査役の状況

本書提出日現在において、当社は社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。

当社の社外取締役は、森部好樹、小俣泰明及び大森泰人の3名であります。森部好樹と当社の間には、当社の新株予約権を100個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。小俣泰明と当社の間には、当社の新株予約権を15個付与していること、及びシステム開発業務委託の契約があること、当社の新株予約権を15個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。大森泰人と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

また、当社の社外監査役は、岡田雅仁及び森田正康の2名であります。岡田雅仁は、「(2) 役員の状況」の通り当社株式を保有しておりますが、当該株式の保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。森田正康は、当社株式9,000株を間接的に保有していること及び森田正康本人に当社の新株予約権を5個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準はないものの、当社と特別な利害関係がなく、当社の経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を候補者として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。

また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の情報共有を行っております。加えて、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 【役員の状況】

男性14名女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

吉村 英毅

1982年5月23日

2003年5月

株式会社Valcom設立 代表取締役社長(2009年10月当社と合併)

2007年3月

吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任(現任)

2007年5月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2015年8月

EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任(現任)

2015年10月

EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED設立、取締役就任(現任)

2017年8月

株式会社かんざし取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社Buysell Technologies社外取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役会長

大石 崇徳

1972年11月19日

1995年11月

株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長(2011年10月当社と合併)

2000年8月

株式会社サイバーゲート設立、代表取締役就任

2007年5月

当社設立

2007年8月

株式会社DTS設立、代表取締役社長就任(2009年10月当社と合併)

2009年10月

当社取締役会長就任(現任)

2015年8月

EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任(現任)

2017年5月

株式会社東京マスターズ代表取締役社長就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ取締役就任(現任)

(注)3

 

6,365,700

 

代表取締役
CFO

管理部、企業戦略部管掌

柴田 裕亮

1982年8月5日

2005年3月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社

2010年9月

野村證券株式会社に出向(2012年帰任)

2015年5月

当社取締役CFO就任

2016年8月

株式会社かんざし取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ取締役就任(現任)

2019年1月

当社代表取締役CFO就任(現任)

(注)3

1,000

取締役
CMO

マーケティングーソリューション室管掌

松濤 徹

1972年5日10日

1995年4月

近畿日本ツーリスト株式会社入社

2000年7月

ヤフー株式会社入社

2012年10月

グーグル株式会社入社

2015年11月

当社執行役員CMO就任

2015年12月

当社取締役CMO就任(現任)

2016年8月

株式会社らくだ倶楽部代表取締役就任(現任)

2017年9月

株式会社まぐまぐ取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ監査役就任(現任)

(注)3

5,500

取締役

経営企画室管掌

王 伸

1987年4月11日

2010年4月

税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社

2013年9月

KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社

2014年11月

当社経営企画室室長就任(現任)

2015年4月

当社執行役員就任

2016年12月

当社取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ監査役就任(現任)

2018年8月

株式会社インバウンドプラットフォーム代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役

森部 好樹

1948年12月5日

1972年4月

株式会社日本興業銀行入行

1997年12月

興銀証券株式会社取締役就任

1999年5月

株式会社ビックカメラ取締役就任

2000年4月

株式会社興和代表取締役社長就任

2002年12月

株式会社オンデーズ代表取締役社長就任

2008年6月

株式会社共同広告社代表取締役社長就任

2013年4月

有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

小俣 泰明

1977年10月10日

2003年1月

株式会社伊勢丹データーセンター入社

2005年12月

NTTコミュニケーションズ株式会社入社

2009年6月

クルーズ株式会社取締役就任

2010年5月

クルーズ株式会社 取締役 技術統括担当執行役員就任

2012年8月

株式会社トライフォート 代表取締役CVO/CTO就任

2016年1月

アルサーガパートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

取締役

グローバル展開事業部管掌

秋山 匡秀

1977年9月16日

2004年4月

 

 

2013年10月

2013年10月

2018年1月

 

2018年5月 
2019年1月
 

株式会社アイ・ブイ・ティ入社

(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

当社法人営業部GMに就任

当社執行役員に就任

株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任(現任)

株式会社エアトリ取締役就任(現任)
当社取締役就任(現任)

(注)4

83,700

 

取締役

オンライン旅行事業部管掌

増田 武

1978年7月15日

2004年2月

 

 

2013年10月

2013年10月
2019年1月

株式会社アイ・ブイ・ティ入社

(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

当社旅行営業部GMに就任

当社執行役員に就任
当社取締役就任(現任)

(注)4

16,000

取締役

大森 泰人

1958年7月2日

1981年

1997年

1998年

2001年

2002年

2003年

2007年

2009年

2011年

2012年

2013年

 

2015年

2018年

2019年

大蔵省入省

証券局市場改革推進室長就任

東京国税局調査第一部長就任

金融庁調査室長兼法務室長に就任

金融庁証券課長に就任

金融庁市場課長に就任

金融庁企画課長に就任

証券取引等監視委員会事務局次長に就任

内閣府震災支援機構設立準備室長に就任

復興庁審議官に就任

金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任

第一生命経済研究所顧問に就任

当社アドバイザーに就任

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

若林 嗣弘

1947年10月27日

1971年4月

日清食品株式会社入社

1982年3月

Robert Bosch Japan入社

1989年5月

Jaguar Japan入社

1993年1月

Barclay Japan入社

2004年11月

モバイルキャスト株式会社入社

2006年8月

New City Property Service入社

2009年6月

当社入社

2010年6月

当社管理部ゼネラルマネージャー就任

2011年3月

当社内部監査室ゼネラルマネージャー就任

2011年8月

当社監査役就任(現任)

2016年8月

株式会社エルモンテRVジャパン(現・株式会社インバウンドプラットフォーム)監査役就任(現任)

2016年8月

株式会社かんざし監査役就任(現任)

2016年9月

株式会社らくだ倶楽部監査役就任(現任)

(注)5

4,500

監査役

岡田 雅仁

1952年3月25日

1970年4月

株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社

2004年5月

株式会社すまい取締役就任

2008年7月

株式会社コスモライフ常務取締役就任

2008年8月

株式会社M&Eコンサルティング代表取締役(現任)

2010年10月

当社監査役(現任)

(注)5

9,600

監査役

天屯 吉明

1948年7月21日

1971年11月

株式会社伊勢善入社

1976年9月

大京化学株式会社入社

2000年6月

衆議院議員公設第一秘書就任

2008年1月

株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)

2008年6月

当社社外取締役就任(2011年4月退任)

2010年8月

株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任

2011年4月

当社監査役(現任)

(注)5

6,500

監査役

森田 正康

1976年1月14日

1999年9月

株式会社スペースアルク取締役

2002年4月

NPO教育支援協会理事

2003年6月

株式会社アルク取締役

2005年5月

株式会社代々木高校取締役就任(現任)

2006年12月

株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)

2009年4月

株式会社English Central取締役(現任)

2011年12月

株式会社トランネット取締役(現任)

2014年4月

Classi株式会社取締役(現任)
株式会社AMPLE 取締役(現任)

2014年12月

当社非常勤監査役(現任)

2015年5月

株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)

2015年5月

株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役(現任)

2015年9月

English Central Inc.取締役(現任)
株式会社オープンエイト社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社ポリグロッツ取締役(現任)

2016年7月

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役(現任)

2017年9月

株式会社まぐまぐ監査役就任(現任)

(注)5

6,487,100

 

 

(注) 1.取締役森部好樹及び小俣泰明は、社外取締役であります。

2.監査役岡田雅仁及び森田正康は、社外監査役であります。

3.2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 2015年12月18日開催の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有株式数

(株)

大山 亨

1967年8月24日

1991年4月

1997年10月

1998年4月

 

2001年3月
2002年2月

2003年7月

 

 

2003年10月
2004年6月

2005年4月

 

2008年1月

2013年4月
 
2014年6月
2015年
10

 

2005年6月

2011年12月
 

2012年3月
 

2015年4月

2015年4月

山一證券株式会社入社
株式会社関配(現株式会社キャプティ)入社
富士証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
HSBC証券会社東京支店入社
株式上場コンサルタントとして独立
有限会社トラスティ・コンサルティング
(現株式会社セイレーン)設立代表取締役就任(現任)
ウインテスト株式会社監査役就任
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任(現任)
アールエイジ株式会社監査役就任(現任)
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任(現任)
株式会社イオレ監査役就任(現任)
ウィンテスト株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

株式会社ユービーアイ代表取締役就任

ネクストイノベーション株式会社代表取締役就任(現任)

ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任(現任)

キッズブレア株式会社取締役就任(現任)

BLEA U.S.A.,INC CEO就任(現任)

18,000

 

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名

役職

氏名

執行役員

管理部兼企業戦略部 部長

豊田 裕文

執行役員

株式会社エアトリ
FIT事業本部 本部長

田村 諭史

執行役員

株式会社エアトリ
法人事業本部 本部長

原 基記

執行役員

株式会社エアトリ
IT戦略本部 本部長

酒井 和真

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性14名女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

吉村 英毅

1982年5月23日

2003年5月

株式会社Valcom設立 代表取締役社長(2009年10月当社と合併)

2007年3月

吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任(現任)

2007年5月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2015年8月

EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任(現任)

2015年10月

EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED設立、取締役就任(現任)

2017年8月

株式会社かんざし取締役就任(現任)

2018年2月

株式会社エアトリステイ代表取締役(現任)

2018年4月

株式会社Buysell Technologies社外取締役就任

2018年5月

株式会社エアトリ代表取締役就任(現任)

2018年8月

株式会社九州ホテルリゾート代表取締役就任(現任)

2019年1月

株式会社ミダスキャピタル代表取締役就任(現任)

2019年3月

株式会社Buysell Technologies取締役会長就任(現任)

(注)3

取締役会長

大石 崇徳

1972年11月19日

1995年11月

株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長(2011年10月当社と合併)

2000年8月

株式会社サイバーゲート設立、代表取締役就任

2007年5月

当社設立

2007年8月

株式会社DTS設立、代表取締役社長就任(2009年10月当社と合併)

2009年10月

当社取締役会長就任(現任)

2015年8月

EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任(現任)

2017年5月

株式会社東京マスターズ代表取締役社長就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ取締役就任(現任)

2018年11月

株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任(現任)

(注)3

6,365,700

代表取締役
CFO
管理部、
企業戦略部管掌

柴田 裕亮

1982年8月5日

2005年3月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社

2010年9月

野村證券株式会社に出向(2012年帰任)

2015年5月

当社取締役CFO就任

2016年8月

株式会社かんざし取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ取締役就任(現任)

2019年1月

当社代表取締役CFO就任(現任)

2019年2月

株式会社創基アジア代表取締役就任(現任)

(注)3

2,700

取締役
CMO

マーケティング本部

IT戦略本部管掌

松濤 徹

1972年5月10日

1995年4月

近畿日本ツーリスト株式会社入社

2000年7月

ヤフー株式会社入社

2012年10月

グーグル株式会社入社

2015年11月

当社執行役員CMO就任

2015年12月

当社取締役CMO就任(現任)

2016年8月

株式会社らくだ倶楽部代表取締役就任(現任)

2017年9月

株式会社まぐまぐ取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ監査役就任(現任)

2018年10月

Giamso International Tours Pte Ltd.代表取締役就任(現任)

(注)3

28,000

取締役
経営企画室管掌

王 伸

1987年4月11日

2010年4月

税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社

2013年9月

KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社

2014年11月

当社経営企画室室長就任(現任)

2015年4月

当社執行役員就任

2016年12月

当社取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ監査役就任(現任)

2018年8月

株式会社インバウンドプラットフォーム代表取締役就任(現任)

(注)3

18,000

取締役

森部 好樹

1948年12月5日

1972年4月

株式会社日本興業銀行入行

1997年12月

興銀証券株式会社取締役就任

1999年5月

株式会社ビックカメラ取締役就任

2000年4月

株式会社興和代表取締役社長就任

2002年12月

株式会社オンデーズ代表取締役社長就任

2008年6月

株式会社共同広告社代表取締役社長就任

2013年4月

有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

小俣 泰明

1977年10月10日

2003年1月

株式会社伊勢丹データーセンター入社

2005年12月

NTTコミュニケーションズ株式会社入社

2009年6月

クルーズ株式会社取締役就任

2010年5月

クルーズ株式会社 取締役 技術統括担当執行役員就任

2012年8月

株式会社トライフォート 代表取締役CVO/CTO就任

2016年1月

アルサーガパートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

国内ツアー販売事業部管掌

秋山 匡秀

1977年9月16日

2004年4月

株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

2013年10月

当社法人営業部GMに就任

2013年10月

当社執行役員に就任

2018年1月

株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリ取締役就任(現任)

2019年1月

当社取締役就任(現任)

(注)4

75,800

取締役

国内航空券販売事業部管掌

増田 武

1978年7月15日

2004年2月

株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

2013年10月

当社旅行営業部GMに就任

2013年10月

当社執行役員に就任

2019年1月

当社取締役就任(現任)

(注)4

10,000

取締役

大森 泰人

1958年7月2日

1981年4月

大蔵省入省

1997年7月

証券局市場改革推進室長就任

1998年7月

東京国税局調査第一部長就任

2001年7月

金融庁調査室長兼法務室長に就任

2002年7月

金融庁証券課長に就任

2003年7月

金融庁市場課長に就任

2007年7月

金融庁企画課長に就任

2009年7月

証券取引等監視委員会事務局次長に就任

2011年11月

内閣府震災支援機構設立準備室長に就任

2012年3月

復興庁審議官に就任

2013年7月

金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任

2015年11月

第一生命経済研究所顧問に就任

2018年1月

当社アドバイザーに就任

2019年1月

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

若林 嗣弘

1947年10月27日

1971年4月

日清食品株式会社入社

1982年3月

Robert Bosch Japan入社

1989年5月

Jaguar Japan入社

1993年1月

Barclay Japan入社

2004年11月

モバイルキャスト株式会社入社

2006年8月

New City Property Service入社

2009年6月

当社入社

2010年6月

当社管理部ゼネラルマネージャー就任

2011年3月

当社内部監査室ゼネラルマネージャー就任

2011年8月

当社監査役就任(現任)

2016年8月

株式会社エルモンテRVジャパン(現・株式会社インバウンドプラットフォーム)監査役就任(現任)

2016年8月

株式会社かんざし監査役就任(現任)

2016年9月

株式会社らくだ倶楽部監査役就任(現任)

(注)5

4,500

監査役

岡田 雅仁

1952年3月25日

1970年4月

株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社

2004年5月

株式会社すまい取締役就任

2008年7月

株式会社コスモライフ常務取締役就任

2008年8月

株式会社M&Eコンサルティング代表取締役(現任)

2010年10月

当社監査役(現任)

(注)5

8,000

監査役

天屯 吉明

1948年7月21日

1971年11月

株式会社伊勢善入社

1976年9月

大京化学株式会社入社

2000年6月

衆議院議員公設第一秘書就任

2008年1月

株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)

2008年6月

当社社外取締役就任(2011年4月退任)

2010年8月

株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任

2011年4月

当社監査役(現任)

(注)5

6,500

監査役

森田 正康

1976年1月14日

2006年12月

株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)

2011年12月

株式会社トランネット代表取締役就任

2014年4月

Classi株式会社取締役就任(現任)

2014年12月

当社監査役就任(現任)

2015年5月

株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役就任(現任)

株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役就任(現任)

2015年9月

English Central Inc.取締役就任(現任)

株式会社オープンエイト社外取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社ポリグロッツ取締役就任

2014年4月

Classi株式会社取締役(現任)
株式会社AMPLE 取締役(現任)

2014年12月

当社非常勤監査役(現任)

2015年5月

株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)

2016年7月

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役就任(現任)

2017年9月

株式会社まぐまぐ監査役就任

2019年1月

株式会社アルビレックス新潟取締役就任(現任)

(注)5

6,519,200

 

 

(注) 1.取締役森部好樹、小俣泰明及び大森泰人は、社外取締役であります。

2.監査役岡田雅仁及び森田正康は、社外監査役であります。

3.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有株式数

(株)

大山 亨

1967年8月24日

1991年4月

1997年10月

1998年4月

 

2001年3月
2002年2月

2003年7月

 

 

2003年10月
2004年6月

2005年4月

 

2008年1月

2013年4月
 
2014年6月
2015年
10

 

2005年6月

2011年12月
 

2012年3月
 

2015年4月

2015年4月

山一證券株式会社入社
株式会社関配(現株式会社キャプティ)入社
富士証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
HSBC証券会社東京支店入社
株式上場コンサルタントとして独立
有限会社トラスティ・コンサルティング
(現株式会社セイレーン)設立代表取締役就任(現任)
ウインテスト株式会社監査役就任
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任(現任)
アールエイジ株式会社監査役就任(現任)
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任(現任)
株式会社イオレ監査役就任(現任)
ウィンテスト株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

株式会社ユービーアイ代表取締役就任

ネクストイノベーション株式会社代表取締役就任(現任)

ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任(現任)

キッズブレア株式会社取締役就任(現任)

BLEA U.S.A.,INC CEO就任(現任)

18,000

 

 

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名

役職

氏名

執行役員CSO

ホテル予約事業部 部長

二井矢 祥

執行役員

管理部兼企業戦略部 部長

豊田 裕文

執行役員

ITオフショア開発事業部 部長

矢野 光児

執行役員

株式会社エアトリ
経営企画本部 本部長

中崎 秀一

執行役員

株式会社エアトリ
ツアー事業本部 本部長

神田 貴宏

執行役員

株式会社エアトリ
FIT事業本部 本部長

田村 諭史

執行役員

株式会社エアトリ
法人事業本部 本部長

原 基記

執行役員

株式会社エアトリ
IT戦略本部 本部長

酒井 和真

 

 

 

② 社外取締役および社外監査役の状況

本書提出日現在において、当社は社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。

当社の社外取締役は、森部好樹、小俣泰明及び大森泰人の3名であります。森部好樹と当社の間には、当社の新株予約権を100個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。小俣泰明と当社の間には、当社の新株予約権を15個付与していること、及びシステム開発業務委託の契約があること、当社の新株予約権を15個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。大森泰人と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

また、当社の社外監査役は、岡田雅仁及び森田正康の2名であります。岡田雅仁は、「(2) 役員の状況」の通り当社株式を保有しておりますが、当該株式の保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。森田正康は、当社株式9,000株を間接的に保有していること及び森田正康本人に当社の新株予約権を5個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準はないものの、当社と特別な利害関係がなく、当社の経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を候補者として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。

また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の情報共有を行っております。加えて、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/12/282018/12/282019/12/27選任の理由
森部 好樹各業界において経営者を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営全般に関する客観的かつ適切な監督・助言をいただくため、社外取締役として選任しています。また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
小俣 泰明大手ITベンダーでの豊富な実務経験及びIT業界での企業経営経験を有していることから、その専門的な経験と見識に基づき、ITに関する技術的な観点から当社の経営に対する監督・助言をいただくため、社外取締役として選任しています。
大森 泰人-金融庁出身であり、証券取引等監視委員会事務局長等を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営全般に関する客観的かつ適切な監督・助言をいただくため、社外取締役として選任しています。また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。