ホープ【6195】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282019/9/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人
社外役員数3人3人
役員数(定款)7人7人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

CEO

時津 孝康

昭和56年1月22日生

平成17年2月 ㈲ホープ・キャピタル(現 当社)代表取締役社長

平成29年6月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

272

取締役

久家 昌起

昭和57年2月12日生

平成12年8月 久留米アスコン㈱入社

平成19年1月 当社入社

平成19年8月 当社取締役(現任)

平成25年5月 当社PPP推進(現 財産活用促進)部長

平成28年7月 当社PPS事業本部長

(注)3

76

取締役

COO

森 新平

昭和58年4月30日生

平成20年4月 当社入社

平成23年11月 当社取締役

平成25年5月 当社セールスプロモーション部長

平成26年10月 当社メディアクリエーション部長

平成28年7月 当社人事部長兼経営企画部長

平成29年6月 当社取締役COO(現任)

(注)3

12

取締役

CFO

大島 研介

昭和56年11月25日生

平成23年10月 当社入社

平成25年5月 当社管理(現 経営管理)部長

平成25年12月 当社取締役

平成29年6月 当社取締役CFO(現任)

(注)3

3

取締役

松本 真輔

昭和45年4月17日生

平成9年4月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

平成11年10月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所

平成15年3月 ニューヨーク州弁護士登録

平成16年4月 中村・角田法律事務所入所

平成17年1月 中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)

平成24年6月 ㈱エスエルディー監査役(現任)

平成26年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授(現任)

平成28年2月 当社取締役(現任)

平成28年月 ㈱ユーザベース監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

松山 孝明

昭和26年1月12日生

昭和49年3月 ㈱福岡相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入社

平成13年6月 ㈱九州リースサービス 常務取締役営業本部長

平成16年6月 NCBビジネスサービス㈱ 取締役総務部長

平成18年6月 九州債権回収㈱ 監査役

平成26年12月 社会保険労務士登録(福岡県社会保険労務士会)

平成27年6月 ㈱ベータソフト監査役

平成29年3月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

河上 康洋

昭和51年5月13日生

平成13年4月 ㈱ピエトロ入社

平成19年1月 ㈱福岡リアルティ入社

平成19年7月 河上康洋税理士事務所開設 所長(現任)

平成23年4月 合同会社すいとう福岡プロジェクト(現 合同会社河上中小企業診断士事務所)設立 代表社員(現任)

平成23年11月 当社監査役(現任)

(注)5

0

監査役

德臣 啓至

(職名:前田 啓至(司法書士))

昭和54年12月2日生

平成14年4月 ㈱武富士入社

平成21年11月 添田司法書士事務所入所

平成26年1月 前田司法書士事務所(現 大手門司法書士事務所)開設 所長(現任)

平成27年9月 当社監査役(現任)

(注)5

0

363

 (注)1.取締役松本真輔は、社外取締役であります。

2.監査役松山孝明、河上康洋及び德臣啓至は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である、平成28年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成28年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

 

5【役員の状況】

男性10名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

CEO

時津 孝康

昭和56年1月22日生

平成17年2月 ㈲ホープ・キャピタル(現 当社)代表取締役社長

平成29年6月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

272

取締役

久家 昌起

昭和57年2月12日生

平成12年8月 久留米アスコン㈱入社

平成19年1月 当社入社

平成19年8月 当社取締役(現任)

平成25年5月 当社PPP推進(現 自治体コンサルティング)部長

平成28年7月 当社PPS事業本部長

(注)3

76

取締役

COO

森 新平

昭和58年4月30日生

平成20年4月 当社入社

平成23年11月 当社取締役

平成25年5月 当社セールスプロモーション部長

平成26年10月 当社メディアクリエーション(現 自治体コンサルティング)部長

平成28年7月 当社人事部長兼経営企画部長

平成29年6月 当社取締役COO(現任)

(注)3

6

取締役

CFO

大島 研介

昭和56年11月25日生

平成23年10月 当社入社

平成25年5月 当社管理(現 経営管理)部長

平成25年12月 当社取締役

平成29年6月 当社取締役CFO(現任)

(注)3

3

取締役

松本 真輔

昭和45年4月17日生

平成9年4月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

平成11年10月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所

平成15年3月 ニューヨーク州弁護士登録

平成16年4月 中村・角田法律事務所入所

平成17年1月 中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)

平成24年6月 ㈱エスエルディー監査役(現任)

平成26年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授(現任)

平成28年2月 当社取締役(現任)

平成28年月 ㈱ユーザベース監査役(現任)

(注)3

取締役

田口 一成

昭和55年12月19日生

平成15年4月 ㈱ミスミ入社

平成19年3月 ㈱ボーダレス・ジャパン 代表取締役社長(現任)

平成30年9月 当社取締役(現任)

(注)4

取締役

納富 貞嘉

昭和53年8月11日生

平成17年3月 ㈱Fusic 代表取締役社長(現任)

平成30年2月 ㈱Fixstars Cloud Solutions

取締役(現任)

平成30年9月 当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

松山 孝明

昭和26年1月12日生

昭和49年3月 ㈱福岡相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入社

平成13年6月 ㈱九州リースサービス 常務取締役営業本部長

平成16年6月 NCBビジネスサービス㈱ 取締役総務部長

平成18年6月 九州債権回収㈱ 監査役

平成26年12月 社会保険労務士登録(福岡県社会保険労務士会)

平成27年6月 ㈱ベータソフト監査役

平成29年3月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

河上 康洋

昭和51年5月13日生

平成13年4月 ㈱ピエトロ入社

平成19年1月 ㈱福岡リアルティ入社

平成19年7月 河上康洋税理士事務所開設 所長(現任)

平成23年4月 合同会社すいとう福岡プロジェクト(現 合同会社河上中小企業診断士事務所)設立 代表社員(現任)

平成23年11月 当社監査役(現任)

(注)6

0

監査役

德臣 啓至

(職名:前田 啓至(司法書士))

昭和54年12月2日生

平成14年4月 ㈱武富士入社

平成21年11月 添田司法書士事務所入所

平成26年1月 前田司法書士事務所(現 大手門司法書士事務所)開設 所長(現任)

平成27年9月 当社監査役(現任)

(注)6

0

359

 (注)1.取締役松本真輔、田口一成及び納富貞嘉は、社外取締役であります。

2.監査役松山孝明、河上康洋及び德臣啓至は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である、平成28年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成28年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名、女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

CEO

時津 孝康

1981年1月22日

2005年2月 ㈲ホープ・キャピタル(現 当社)代表取締役社長

2017年6月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

267

取締役

COO

森 新平

1983年4月30日

2008年4月 当社入社

2011年11月 当社取締役

2013年5月 当社セールスプロモーション部長

2014年10月 当社メディアクリエーション部長

2016年7月 当社人事部長兼経営企画部長

2017年6月 当社取締役COO(現任)

(注)3

6

取締役

CFO

大島 研介

1981年11月25日

2011年10月 当社入社

2013年5月 当社管理(現 経営管理)部長

2013年12月 当社取締役

2017年6月 当社取締役CFO(現任)

(注)3

3

取締役

田口 一成

1980年12月19日

2003年4月 ㈱ミスミ入社

2007年3月 ㈱ボーダレス・ジャパン 代表取締役社長(現任)

2018年9月 当社取締役(現任)

(注)4

取締役

納富 貞嘉

1978年8月11日

2005年3月 ㈱Fusic 代表取締役社長(現任)

2018年9月 当社取締役(現任)

(注)4

取締役

奥本 水穂

1974年7月7日

1998年3月 ㈲イクリプス(現 ㈱イクリプス)設立 代表取締役

2016年3月 ㈱イクリプス 代表取締役会長&CEO(現任)

2019年9月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

松山 孝明

1951年1月12日

1974年3月 ㈱福岡相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入社

2001年6月 ㈱九州リースサービス 常務取締役営業本部長

2004年6月 NCBビジネスサービス㈱ 取締役総務部長

2006年6月 九州債権回収㈱ 監査役

2014年12月 社会保険労務士登録(福岡県社会保険労務士会)

2015年6月 ㈱ベータソフト監査役

2017年3月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

河上 康洋

1976年5月13日

2001年4月 ㈱ピエトロ入社

2007年1月 ㈱福岡リアルティ入社

2007年7月 河上康洋税理士事務所開設 所長(現任)

2011年4月 合同会社すいとう福岡プロジェクト(現 合同会社河上中小企業診断士事務所)設立 代表社員(現任)

2011年11月 当社監査役(現任)

(注)5

0

監査役

德臣 啓至

(職名:前田 啓至(司法書士))

1979年12月2日

2002年4月 ㈱武富士入社

2009年11月 添田司法書士事務所入所

2014年1月 前田司法書士事務所(現 大手門司法書士事務所)開設 所長(現任)

2015年9月 当社監査役(現任)

(注)5

1

279

 

 (注)1.取締役田口一成、納富貞嘉及び奥本水穂は、社外取締役であります。

2.監査役松山孝明、河上康洋及び德臣啓至は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役

 当社の取締役6名のうち、田口一成、納富貞嘉及び奥本水穂の3名は社外取締役であります。

 なお、当社と社外取締役田口一成、納富貞嘉及び奥本水穂との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。また、当社は社外取締役の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

 社外取締役の田口一成は、代表取締役社長を務める会社において、ソーシャルビジネスを通じて社会問題を解決する取り組みを実現しており、その経営者としての豊富な経験を活かして、当社の経営基盤及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと考え、社外取締役に選任しております。

 社外取締役の納富貞嘉は、業務系Webシステム等の開発に強みをもつシステム開発会社における代表取締役社長の任務を通じて、経営者としての豊富な経験とIT・技術の活用に関する見識を有しており、当社の経営基盤及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと考え、社外取締役に選任しております。

 社外取締役の奥本水穂は、代表取締役会長&CEOを務める会社において、広告・デザイン・WEB サイトの制作サービス、幼児保育所運営などの保育事業の経営を通じ、幅広い知識と経験を有しており、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に貢献いただけるものと考え、社外取締役に選任しております。

 

ロ.社外監査役

 当社の監査役3名のうち、全員が社外監査役であります。

 なお、当社と社外監査役松山孝明、河上康洋及び德臣啓至との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。また、当社は社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

 社外監査役の松山孝明は、監査役としての豊富な経験と、社会保険労務士としての知識を有しており、当社経営に対して適時適切なご意見やご指摘をいただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役の河上康洋は、税理士としての豊富な経験と税務・会計の知識等に基づき、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことにより、引続き当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役の德臣啓至は、司法書士であり会社法に関する豊富な知見を有しております。そのため、当社の監査体制の強化を担えるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない人物を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、内部統制部門である経営管理部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役3名は、内部監査室及び内部統制部門である経営管理部との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、原則四半期ごとに三者間での意見交換を行い、各監査間での監査計画・監査報告の報告、情報の共有など緊密な相互連携の強化に努めております。

 

社外役員の選任

2018/9/282019/9/27選任の理由
田口 一成 代表取締役社長を務める会社において、ソーシャルビジネスを通じて社会問題を解決する取り組みを実現しており、その経営者としての豊富な経験を活かして、当社の経営基盤及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと考え、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として選任しているものであります。
納富 貞嘉 業務系Webシステム等の開発に強みをもつシステム開発会社における代表取締役社長の任務を通じて、経営者としての豊富な経験とIT・技術の活用に関する見識を有しており、当社の経営基盤及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと考え、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として選任しているものであります。
奥本 水穂- 代表取締役会長&CEOを務める会社において、広告・デザイン・Webサイトの制作サービス、幼児保育所運営などの保育事業の経営を行っており、その経営者としての豊富な経験を活かし、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督を通じて、当社の経営基盤及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと考えております。加えて、多様性のある働き方を推進している当社の現状において、当社初の女性取締役として女性の活躍を含む多様性の推進をはじめとする経営基盤強化にも貢献いただけるものと考え、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として選任しているものであります。
松本 真輔- 弁護士として豊富な法律の知識及び実務経験を有しており、当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として選任しているものであります。