ストライク【6196】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/272019/11/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人
社外役員数2人2人
役員数(定款)7人7人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (株)

代表取締役
社長

荒井 邦彦

昭和45年11月19日生

平成5年4月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

(注)3

4,748,900

(注)5

平成9年7月

当社設立、代表取締役社長就任(現任)

平成11年6月

㈱テイン監査役

平成17年6月

㈱アミューズ監査役

平成17年10月

㈱セルバンク取締役

取締役
副社長

 

鈴木 伸雄

昭和23年11月28日生

昭和47年4月

協和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

(注)3

290,000

平成元年8月

協和フィナンシャルフューチャーズ(シンガポール)取締役社長

平成4年12月

㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行) 長岡支店長

平成7年5月

㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行) シカゴ支店長

平成14年6月

あさひ銀事業投資㈱(現 りそなキャピタル㈱)取締役

平成15年11月

当社入社

平成20年4月

㈱ISホールディングス取締役(現任)

平成21年6月

当社取締役副社長就任(現任)

平成21年8月

㈱セルバンク取締役(現任)

取締役

執行役員

第二企業情報部長
第三企業情報部長

金田 和也

昭和56年8月13日生

平成18年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

(注)3

200,000

平成21年7月

当社入社

平成25年12月

当社執行役員第二企業情報部長

平成29年11月

当社取締役兼執行役員第二企業情報部長、第三企業情報部長就任(現任)

取締役

執行役員

管理部長

中村 康一

昭和49年6月24日生

平成11年10月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

(注)3

120,000

平成17年1月

公認会計士中村康一事務所開業

平成17年8月

中村康一税理士事務所開業

平成26年2月

当社取締役就任

平成26年11月

当社取締役兼執行役員管理部長就任(現任)

取締役

田代 正明

昭和16年12月10日生

昭和40年4月

オリエント・リース㈱(現 オリックス㈱)入社

(注)3

平成15年6月

同社常務執行役

平成16年2月

同社専務執行役

平成17年3月

㈱大京取締役

平成17年4月

同社代表取締役社長

平成17年6月

同社取締役兼代表執行役社長

平成22年6月

同社相談役

平成27年11月

当社取締役就任(現任)

取締役

神谷 和彦

昭和22年8月28日生

昭和47年11月

昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社

(注)3

昭和52年3月

公認会計士登録

平成7年5月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

平成22年7月

神谷和彦公認会計士事務所開業(現任)

平成23年5月

わらべや日洋㈱(現 わらべや日洋ホールディングス㈱)社外監査役就任(現任)

平成25年6月

㈱ISホールディングス社外監査役就任(現任)

平成27年6月

戸田建設㈱社外監査役就任(現任)

平成28年6月

FDK㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年11月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (株)

常勤監査役

荒木 二郎

昭和25年2月24日生

昭和47年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行)入行

(注)4

20,000

平成11年6月

同社執行役員 神戸支店長

平成16年6月

同社代表取締役 専務執行役員

平成18年6月

住信リース㈱(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱)代表取締役社長

平成20年6月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)顧問、住友不動産㈱顧問

平成21年8月

三協・立山ホールディングス㈱監査役

平成24年6月

三協立山㈱監査役

平成26年7月

当社監査役就任(現任)

平成27年8月

三協立山㈱取締役(監査等委員)

監査役

寿藤 聡

昭和39年5月7日生

昭和62年10月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

20,000

平成4年7月

寿藤聡公認会計士事務所開業

平成10年6月

当社監査役就任(現任)

平成14年8月

税理士法人ブレイン綜合会計代表社員

平成18年10月

㈱パートナーズ・ホールディングス取締役

 

㈱パートナーズ・コンサルティング代表取締役

 

㈱パートナーズ・アセット・アドバイザリー代表取締役

平成20年4月

㈱グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役

平成22年4月

寿藤会計事務所入所

平成27年1月

税理士法人ブレイン綜合会計代表(現任)

監査役

黒松 百亜

昭和49年8月22日生

平成13年12月

弁護士登録、御正・市原法律事務所入所

(注)4

平成16年3月

田邨・大橋・横井法律事務所(現 晴海協和法律事務所)入所(現任)

平成27年11月

当社監査役就任(現任)

5,398,900

 

 

(注) 1.取締役田代正明、神谷和彦は、社外取締役であります。

2. 監査役荒木二郎、寿藤聡及び黒松百亜は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成29年11月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年2月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長荒井邦彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社K&Companyが所有する株式数を含んでおります。

6. 当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役との兼任者2名に加え、執行役員兼第1企業情報部長 石塚辰八1名の計3名で構成されております。

7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

小駒 望

(戸籍名:今岡 望)

昭和55年7月31日生

平成18年12月

新日本有限責任監査法人入所

平成20年4月

パレスキャピタル㈱入社

平成22年11月

公認会計士登録

 

小駒望公認会計士事務所代表(現任)

平成24年8月

虎ノ門有限責任監査法人パートナー(現任)

平成28年6月

ユナイテッド㈱監査役(現任)

 

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (株)

代表取締役
社長

荒井 邦彦

昭和45年11月19日生

平成5年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成9年7月

当社設立、代表取締役社長就任(現任)

平成11年6月

㈱テイン監査役

平成17年6月

㈱アミューズ監査役

平成17年10月

㈱セルバンク取締役

(注)3

9,497,000

(注)5

取締役
副社長

 

鈴木 伸雄

昭和23年11月28日生

昭和47年4月

協和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

平成元年8月

協和フィナンシャルフューチャーズ(シンガポール)取締役社長

平成4年12月

㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行) 長岡支店長

平成7年5月

㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行) シカゴ支店長

平成14年6月

あさひ銀事業投資㈱(現 りそなキャピタル㈱)取締役

平成15年11月

当社入社

平成20年4月

㈱ISホールディングス取締役(現任)

平成21年6月

当社取締役副社長就任(現任)

平成21年8月

㈱セルバンク取締役(現任)

(注)3

540,000

取締役

執行役員

企業情報部担当

金田 和也

昭和56年8月13日生

平成18年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成21年7月

当社入社

平成25年12月

当社執行役員第二企業情報部長

平成29年11月

当社取締役就任

執行役員第二企業情報部長、第三企業情報部長

平成30年9月

当社取締役兼執行役員企業情報部担当(現任)

(注)3

354,400

取締役

執行役員

管理部担当

中村 康一

昭和49年6月24日生

平成11年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成17年1月

公認会計士中村康一事務所開業

平成17年8月

中村康一税理士事務所開業

平成26年2月

当社取締役就任

平成26年11月

当社取締役兼執行役員管理部長

平成30年9月

当社取締役執行役員管理部担当(現任)

(注)3

193,000

取締役

田代 正明

昭和16年12月10日生

昭和40年4月

オリエント・リース㈱(現 オリックス㈱)入社

平成15年6月

同社常務執行役

平成16年2月

同社専務執行役

平成17年3月

㈱大京取締役

平成17年4月

同社代表取締役社長

平成17年6月

同社取締役兼代表執行役社長

平成22年6月

同社相談役

平成27年11月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (株)

取締役

神谷 和彦

昭和22年8月28日生

昭和47年11月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

昭和52年3月

公認会計士登録

平成7年5月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

平成22年7月

神谷和彦公認会計士事務所開業(現任)

平成23年5月

わらべや日洋㈱(現 わらべや日洋ホールディングス㈱)社外監査役就任(現任)

平成25年6月

㈱ISホールディングス社外監査役就任(現任)

平成27年6月

戸田建設㈱社外監査役就任(現任)

平成28年6月

FDK㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年11月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

荒木 二郎

昭和25年2月24日生

昭和47年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行)入行

平成11年6月

同社執行役員 神戸支店長

平成16年6月

同社代表取締役 専務執行役員

平成18年6月

住信リース㈱(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱)代表取締役社長

平成20年6月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)顧問、住友不動産㈱顧問

平成21年8月

三協・立山ホールディングス㈱監査役

平成24年6月

三協立山㈱監査役

平成26年7月

当社監査役就任(現任)

平成27年8月

三協立山㈱取締役(監査等委員)

(注)4

39,800

監査役

寿藤 聡

昭和39年5月7日生

昭和62年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成4年7月

寿藤聡公認会計士事務所開業

平成10年6月

当社監査役就任(現任)

平成14年8月

税理士法人ブレイン綜合会計代表社員

平成18年10月

㈱パートナーズ・ホールディングス取締役
㈱パートナーズ・コンサルティング代表取締役
㈱パートナーズ・アセット・アドバイザリー代表取締役

平成20年4月

㈱グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役

平成22年4月

寿藤会計事務所入所

平成27年1月

税理士法人ブレイン綜合会計代表(現任)

(注)4

37,000

監査役

黒松 百亜

昭和49年8月22日生

平成13年12月

弁護士登録、御正・市原法律事務所入所

平成16年3月

田邨・大橋・横井法律事務所(現 晴海協和法律事務所)入所(現任)

平成27年11月

当社監査役就任(現任)

(注)4

10,661,200

 

 

(注) 1.取締役田代正明、神谷和彦は、社外取締役であります。

2. 監査役荒木二郎、寿藤聡及び黒松百亜は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成29年11月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年2月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長荒井邦彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社K&Companyが所有する株式数を含んでおります。

6. 当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役との兼任者2名に加え、執行役員企業情報部長兼マーケティング部長 石塚辰八、執行役員業務推進部長 水ノ上浩光及び執行役員特命担当 髙野俊哉の計5名で構成されております。

7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

小駒 望

(戸籍名:今岡 望)

昭和55年7月31日生

平成18年12月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成20年4月

パレスキャピタル㈱入社

平成22年11月

公認会計士登録

 

小駒望公認会計士事務所代表(現任)

平成24年8月

虎ノ門有限責任監査法人パートナー(現任)

平成28年6月

ユナイテッド㈱監査役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (株)

代表取締役
社長

荒井 邦彦

1970年11月19日生

1993年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年7月

当社設立、代表取締役社長就任(現任)

1999年6月

㈱テイン監査役

2005年6月

㈱アミューズ監査役

2005年10月

㈱セルバンク取締役

(注)3

9,497,000

(注)5

取締役
副社長

鈴木 伸雄

1948年11月28日生

1972年4月

協和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

1989年8月

協和フィナンシャルフューチャーズ(シンガポール)取締役社長

1992年12月

㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行) 長岡支店長

1995年5月

㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行) シカゴ支店長

2002年6月

あさひ銀事業投資㈱(現 りそなキャピタル㈱)取締役

2003年11月

当社入社

2008年4月

㈱ISホールディングス取締役(現任)

2009年6月

当社取締役副社長就任(現任)

2009年8月

㈱セルバンク取締役(現任)

(注)3

540,000

取締役
執行役員
企業情報部担当

金田 和也

1981年8月13日生

2006年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2009年7月

当社入社

2013年12月

当社執行役員第二企業情報部長

2017年11月

当社取締役就任

執行役員第二企業情報部長、第三企業情報部長

2018年9月

当社取締役兼執行役員企業情報部担当(現任)

(注)3

352,900

取締役
執行役員
管理部担当

中村 康一

1974年6月24日生

1999年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2005年1月

公認会計士中村康一事務所開業

2005年8月

中村康一税理士事務所開業

2014年2月

当社取締役就任

2014年11月

当社取締役兼執行役員管理部長

2018年9月

当社取締役執行役員管理部担当(現任)

(注)3

191,500

取締役

田代 正明

1941年12月10日生

1965年4月

オリエント・リース㈱(現 オリックス㈱)入社

2003年6月

同社常務執行役

2004年2月

同社専務執行役

2005年3月

㈱大京取締役

2005年4月

同社代表取締役社長

2005年6月

同社取締役兼代表執行役社長

2010年6月

同社相談役

2015年11月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

小駒 望
 (戸籍名:
 今岡 望)

1980年7月31日生

2006年12月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2008年4月

パレスキャピタル㈱入社

2010年11月

小駒望公認会計士事務所開業

2012年8月

虎ノ門有限責任監査法人社員(現任)

2016年6月

ユナイテッド㈱社外監査役(現任)

2018年6月

㈱FIS社外監査役(現任)

2019年11月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (株)

常勤監査役

荒木 二郎

1950年2月24日生

1972年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社

1999年6月

同社執行役員 神戸支店長

2004年6月

同社代表取締役 専務執行役員

2006年6月

住信リース㈱(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱)代表取締役社長

2008年6月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)顧問、住友不動産㈱顧問

2009年8月

三協・立山ホールディングス㈱監査役

2012年6月

三協立山㈱監査役

2014年7月

当社監査役就任(現任)

2015年8月

三協立山㈱取締役(監査等委員)

(注)4

39,800

監査役

寿藤 聡

1964年5月7日生

1987年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1992年7月

寿藤聡公認会計士事務所開業

1998年6月

当社監査役就任(現任)

2002年8月

税理士法人ブレイン綜合会計代表社員

2006年10月

㈱パートナーズ・ホールディングス取締役
㈱パートナーズ・コンサルティング代表取締役
㈱パートナーズ・アセット・アドバイザリー代表取締役

2008年4月

㈱グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役

2010年4月

寿藤会計事務所入所

2015年1月

税理士法人ブレイン綜合会計代表(現任)

(注)4

37,000

監査役

黒松 百亜

1974年8月22日生

2001年12月

弁護士登録、御正・市原法律事務所入所

2004年3月

田邨・大橋・横井法律事務所(現 晴海協和法律事務所)入所(現任)

2015年11月

当社監査役就任(現任)

(注)4

10,658,200

 

 

(注) 1.取締役田代正明、小駒望は、社外取締役であります。

2. 監査役荒木二郎、寿藤聡及び黒松百亜は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2019年11月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年11月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長荒井邦彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社K&Companyが所有する株式数を含んでおります。

6. 当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役との兼任者2名に加え、執行役員企業情報部長 相良史郎、執行役員企業情報部長 和久田敏弘、執行役員企業情報部長 橋口和弘、執行役員業務支援部長 渋谷大、執行役員広報部長 日高広太郎、執行役員マーケティング部長 石塚辰八、執行役員業務推進部長 水ノ上浩光、執行役員特命担当 髙野俊哉、執行役員情報システム部長 奥崎強司の計11名で構成されております。

7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

臼井 壮之介

1953年11月15日生

1976年4月

大同生命保険相互会社(現 大相生命保険㈱)入社

2000年7月

大同生命保険相互会社(現 大同生命保険㈱)取締役

2015年4月

㈱T&Dホールディングス取締役副社長執行役員

2018年6月

岡三証券㈱社外監査役(現任)

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役である田代正明氏は、上場企業の経営者としての豊富な経験があり、小駒望氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、いずれも社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。

当社の社外監査役は3名であり、社外監査役と当社の間には人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役のうち、荒木二郎氏は金融機関の経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しており、寿藤聡氏は公認会計士及び税理士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役のうち、黒松百亜氏は弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。

当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、当社と利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、当社では優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。

社外取締役及び社外監査役については、会計監査人と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、両者で連携を図っております。更に、社外取締役及び社外監査役は内部監査人とも定期的に面談を行うことで、内部監査人とも連携しております。社外取締役及び社外監査役に対しては、管理部担当取締役が窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。

なお、当社の社外役員に係る独立性判断基準は以下のいずれの基準にも該当しない者としております。

<社外役員の独立性判断基準>

a.当社の業務執行者または過去10年間において業務執行者であった者

b.当社の主要な取引先(双方いずれにおいても直近事業年度売上高の2%超)とする者または業務執行者

c.当社の大株主(直近事業年度における議決権保有比率が総議決権の10%を超える株式を保有する者)またはその業務執行者である者

d.当社から多額の寄付、融資、債務保証を受けている団体、法人の業務執行者

e.当社の会計監査またはその社員等として当社の監査業務を担当している者

f.当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体に属している場合は、当該団体との取引において双方の売上高または取引額の2%超えかつ1,000万円以上)

g.当社の取締役、執行役員等、従業員の二親等以内の親族。

h.過去3年間において、当社の取締役、執行役員等、従業員のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族

i.前各号のほか、当社の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

 

社外役員の選任

2018/11/272019/11/27選任の理由
田代 正明経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な立場で、当社の経営全般に助言・提言を行っていただくために選任しております。 同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
小駒 望-公認会計士としての豊富な経験と専門性を有し、また上場会社の監査役としての職務経験をもとに、客観的かつ中立的な立場で、当社の経営全般に助言・提言を行っていただくために選任しております。 同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
神谷 和彦-公認会計士としての豊富な経験と専門性を有し、また上場会社の社外役員としての職務経験をもとに、客観的かつ中立的な立場で、当社の経営全般に助言・提言を行っていただくために選任しております。 同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。