セラク【6199】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/222019/11/22
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数2人2人
役員数(定款)7人7人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

営業本部長

宮崎 龍己

昭和32年2月26日生

昭和55年4月

株式会社マーク 入社

(注)4

7,072,000

昭和56年12月

米国クイーンズ大学 留学 

昭和59年2月

株式会社マーク 復職

昭和62年12月

当社設立、代表取締役

平成23年12月

当社代表取締役営業本部長(現任)

専務取締役

(注)1

執行役員
ITビジネスイノベーション本部長

宮崎 浩美

昭和37年6月5日生

昭和62年4月

東ソー株式会社 入社

(注)4

1,360,000

平成6年8月

当社入社

平成6年10月

当社取締役

平成19年1月

当社常務取締役

平成25年1月

当社専務取締役

平成26年10月

当社専務取締役執行役員経営管理本部長

平成28年9月

当社専務取締役執行役員ITビジネス
イノベーション本部長(現任)

取締役

執行役員
経営管理
本部長

小関 智春

昭和50年6月24日生

平成11年4月

株式会社グローアップ 入社

(注)4

平成12年3月

当社入社

平成15年4月

ネットワークソリューション事業部長

平成19年7月

当社取締役

平成26年10月

当社取締役執行役員技術本部長

平成28年9月

当社取締役執行役員経営管理本部長
(現任)

取締役
(注)2

西村 光治

昭和40年10月6日生

平成4年4月

弁護士登録 東京弁護士会 入会

(注)4

弁護士法人 松尾綜合法律事務所 入所
(現任)

平成19年6月

日本パーカライジング株式会社 監査役

平成26年12月

当社 社外取締役(現任)

平成27年3月

カンロ株式会社 社外監査役(現任)

平成27年6月

日本パーカライジング株式会社
社外取締役(現任)

取締役
(注)2

山崎 哲男

昭和28年11月4日生

昭和51年4月

日興証券株式会社
(現・SMBC日興証券株式会社)入社

(注)4

平成11年1月

同社 執行役員 企業法人本部長

平成14年3月

同社 常務執行役員 近畿北陸本部長  株式会社大阪証券取引所
(現・株式会社大阪取引所)社外取締役

平成19年3月

日興企業株式会社 代表取締役社長

平成22年4月

AIU損害保険株式会社 顧問(現任)

平成27年11月

当社 社外取締役(現任)

監査役
(常勤)

吉本 寿樹

昭和49年1月5日生

平成8年4月

第二電電株式会社
(現・KDDI株式会社)入社

(注)5

平成13年3月

NTTコミュニケーションズ株式会社
入社

平成16年10月

株式会社ザイマックスウェイヴ 入社

平成18年3月

当社入社

平成20年1月

当社経営企画室長

平成24年9月

当社法務部長

平成26年12月

当社監査役(現任)

監査役
(注)3

芹沢 俊太郎

昭和51年3月19日生

平成11年10月

朝日監査法人
(現・有限責任あずさ監査法人)入所

(注)5

平成15年4月

公認会計士登録

平成19年1月

芹沢公認会計士事務所開業

平成19年6月

税理士登録

平成19年12月

当社 社外監査役(現任)

平成20年11月

みさき監査法人設立 代表社員(現任)

平成24年2月

TRAD税理士法人設立代表社員(現任)

監査役
(注)3

勝呂 和之

昭和34年11月29日生

平成元年9月

柏谷道正公認会計士事務所 入所

(注)5

平成4年12月

税理士登録

平成6年9月

勝呂会計事務所開業

平成16年3月

コンフィアンサ税理士法人設立
代表社員(現任)

平成27年11月

当社 社外監査役(現任)

8,432,000

 

 

(注) 1.専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。

2.取締役 西村光治、山崎哲男は、社外取締役であります。

3. 監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。

4.平成29年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年4月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、ITビジネスイノベーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、ITソリューション本部長 米谷信吾で構成されております。

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

 

宮崎 龍己

昭和32年2月26日生

昭和55年4月

株式会社マーク 入社

昭和56年12月

米国クイーンズ大学 留学 

昭和59年2月

株式会社マーク 復職

昭和62年12月

当社設立、代表取締役(現任)

(注)4

5,882,000

専務取締役

(注)1

執行役員
ITビジネスイノベーション本部長

宮崎 浩美

昭和37年6月5日生

昭和62年4月

東ソー株式会社 入社

平成6年8月

当社入社

平成6年10月

当社取締役

平成19年1月

当社常務取締役

平成25年1月

当社専務取締役

平成26年10月

当社専務取締役執行役員経営管理本部長

平成28年9月

当社専務取締役執行役員ITビジネス
イノベーション本部長(現任)

(主要な兼職)

株式会社ピーズエンジニアリング取締役

(注)4

1,177,000

取締役

執行役員
経営管理
本部長

小関 智春

昭和50年6月24日生

平成11年4月

株式会社グローアップ 入社

平成12年3月

当社入社

平成15年4月

ネットワークソリューション事業部長

平成19年7月

当社取締役

平成26年10月

当社取締役執行役員技術本部長

平成28年9月

当社取締役執行役員経営管理本部長
(現任)

(主要な兼職)

株式会社ピーズエンジニアリング取締役

(注)4

10,800

取締役
(注)2

西村 光治

昭和40年10月6日生

平成4年4月

弁護士登録 東京弁護士会 入会

 

弁護士法人 松尾綜合法律事務所 入所
(現任)

平成19年6月

日本パーカライジング株式会社 監査役

平成26年12月

当社 社外取締役(現任)

平成27年3月

カンロ株式会社 社外監査役(現任)

平成27年6月

日本パーカライジング株式会社
社外取締役(現任)

(注)4

取締役
(注)2

山崎 哲男

昭和28年11月4日生

昭和51年4月

日興証券株式会社
(現・SMBC日興証券株式会社)入社

平成11年1月

同社 執行役員 企業法人本部長

平成14年3月

同社 常務執行役員 近畿北陸本部長  株式会社大阪証券取引所
(現・株式会社大阪取引所)社外取締役

平成19年3月

日興企業株式会社 代表取締役社長

平成22年4月

AIU損害保険株式会社
(現・AIG損害保険株式会社)
顧問(現任)

平成27年11月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

吉本 寿樹

昭和49年1月5日生

平成8年4月

第二電電株式会社
(現・KDDI株式会社)入社

平成13年3月

NTTコミュニケーションズ株式会社
入社

平成16年10月

株式会社ザイマックスウェイヴ 入社

平成18年3月

当社入社

平成20年1月

当社経営企画室長

平成24年9月

当社法務部長

平成26年12月

当社監査役(現任)

(主要な兼職)

株式会社ピーズエンジニアリング監査役

(注)5

2,000

監査役
(注)3

芹沢 俊太郎

昭和51年3月19日生

平成11年10月

朝日監査法人
(現・有限責任あずさ監査法人)入所

平成15年4月

公認会計士登録

平成19年1月

芹沢公認会計士事務所開業

平成19年6月

税理士登録

平成19年12月

当社 社外監査役(現任)

平成20年11月

みさき監査法人設立 代表社員(現任)

平成24年2月

TRAD税理士法人設立代表社員(現任)

(注)5

監査役
(注)3

勝呂 和之

昭和34年11月29日生

平成元年9月

柏谷道正公認会計士事務所 入所

平成4年12月

税理士登録

平成6年9月

勝呂会計事務所開業

平成16年3月

コンフィアンサ税理士法人設立
代表社員(現任)

平成27年11月

当社 社外監査役(現任)

(注)5

7,071,800

 

 

(注) 1.専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。

2.取締役 西村光治、山崎哲男は、社外取締役であります。

3. 監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。

4.平成29年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年4月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、ITビジネスイノベーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、ITソリューション本部長 米谷信吾で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 

①  役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

宮崎 龍己

1957年2月26日生

1980年4月

株式会社マーク 入社

1981年12月

米国クイーンズ大学 留学 

1984年2月

株式会社マーク 復職

1987年12月

当社設立、代表取締役(現任)

(主要な兼職)

株式会社セラクECA 代表取締役

 

株式会社宮崎 代表取締役

(注)4

5,882,000

専務取締役
執行役員
デジタルトランスフォーメーション本部長
(注)1

宮崎 浩美

1962年6月5日生

1987年4月

東ソー株式会社 入社

1994年8月

当社入社

1994年10月

当社取締役

2007年1月

当社常務取締役

2013年1月

当社専務取締役

2014年10月

当社専務取締役執行役員経営管理本部長

2016年9月

当社専務取締役執行役員ITビジネス
イノベーション本部長

2019年9月

当社専務取締役執行役員トランスフォーメーション本部長(現任)

(主要な兼職)

株式会社ピーズエンジニアリング 取締役

 

株式会社セラクECA 取締役

(注)4

1,177,000

取締役
執行役員
経営管理本部長

小関 智春

1975年6月24日生

1999年4月

株式会社グローアップ 入社

2000年3月

当社入社

2003年4月

ネットワークソリューション事業部長

2007年7月

当社取締役

2014年10月

当社取締役執行役員技術本部長

2016年9月

当社取締役執行役員経営管理本部長
(現任)

(主要な兼職)

株式会社ピーズエンジニアリング

代表取締役

 

株式会社セラクECA 取締役

(注)4

10,800

取締役
(注)2

西村 光治

1965年10月6日生

1992年4月

弁護士登録 東京弁護士会 入会

 

弁護士法人 松尾綜合法律事務所 入所
(現任)

2007年6月

日本パーカライジング株式会社 監査役

2014年12月

当社 社外取締役(現任)

2015年3月

カンロ株式会社 社外監査役

2015年6月

日本パーカライジング株式会社
社外取締役

(主要な兼職)

弁護士法人 松尾綜合法律事務所 弁護士

(注)4

取締役
(注)2

井田 英明

1971年7月10日生

1995年9月

天馬株式会社 入社

1999年1月

日本生命保険相互会社 入社

2002年10月

伊藤忠ファイナンス株式会社 入社

2003年11月

株式会社ドリームインキュベータ 入社

2009年4月

株式会社ぐるなび 入社

2014年7月

株式会社BOOKWELL設立 代表取締役(現任)

2019年11月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

吉本 寿樹

1974年1月5日生

1996年4月

第二電電株式会社
(現・KDDI株式会社)入社

2001年3月

NTTコミュニケーションズ株式会社
入社

2004年10月

株式会社ザイマックスウェイヴ 入社

2006年3月

当社入社

2008年1月

当社経営企画室長

2012年9月

当社法務部長

2014年12月

当社監査役(現任)

(主要な兼職)

株式会社ピーズエンジニアリング 監査役

 

株式会社セラクECA 監査役

(注)5

2,000

監査役
(注)3

芹沢 俊太郎

1976年3月19日生

1999年10月

朝日監査法人
(現・有限責任あずさ監査法人)入所

2003年4月

公認会計士登録

2007年1月

芹沢公認会計士事務所開業

2007年6月

税理士登録

2007年12月

当社 社外監査役(現任)

2008年11月

みさき監査法人設立 統括代表社員(現任)

2013年11月

TRAD税理士法人設立 代表社員(現任)

(主要な兼職)

みさき監査法人設立 統括代表社員

 

TRAD税理士法人 代表社員

(注)5

監査役
(注)3

勝呂 和之

1959年11月29日生

1989年9月

柏谷道正公認会計士事務所 入所

1992年12月

税理士登録

1994年9月

勝呂会計事務所開業(現任)

2004年3月

コンフィアンサ税理士法人設立
代表社員(現任)

2015年11月

当社 社外監査役(現任)

(主要な兼職)

勝呂会計事務所 所長

 

コンフィアンサ税理士法人 代表社員

(注)5

7,071,800

 

 

(注) 1.専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。

2.取締役 西村光治、井田英明は、社外取締役であります。

3. 監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。

4.2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、デジタルトランスフォーメーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、システムインテグレーション本部長 米谷信吾で構成されております。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社は社外取締役として西村光治、井田英明、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。

当社と社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、井田英明は企業経営の見識を有しております。

また、当社と社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

社外役員の選任

2018/11/222019/11/22選任の理由
西村 光治弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことが期待されるため選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、上記「会社との関係」のa~kのいずれにも該当していないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
井田 英明-大企業への経営コンサルティングやベンチャー企業への投資の知見を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性および中立性を確保するために選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、上記「会社との関係」のa~kのいずれにも該当していないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
山崎 哲男-大企業での経営経験を有し、また代表取締役としての経験も有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性および中立性を確保するために選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、上記「会社との関係」のa~kのいずれにも該当していないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。