インソース【6200】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2016/12/292017/12/262018/12/252019/12/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人8人
社外役員数1人1人1人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員社長

舟橋 孝之

昭和39年

4月3日生

昭和63年4月  株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成13年8月  株式会社プラザクリエイト入社

平成14年11月 当社設立、当社代表取締役就任(現任)

平成27年8月  当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

 

(注)1

1,284,800

取締役

執行役員常務

川端 久美子

昭和43年

8月30日生

平成元年4月  株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成9年4月  株式会社マネジメントサポート入社

平成14年11月 当社取締役就任(現任)

平成26年6月  当社管理本部長就任

平成27年1月  当社公開講座本部長就任

平成27年8月  当社取締役執行役員常務就任(現任)

平成28年12月 ミテモ株式会社取締役就任

(現任)

(注)1

916,000

取締役

執行役員

大島 浩之

昭和31年

5月4日生

昭和56年4月  株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成15年9月  当社顧問就任

平成17年5月  当社取締役就任(現任)

平成26年6月  当社企画開発本部長就任

平成27年1月  当社WEB広報部長就任

平成27年8月  当社取締役執行役員就任(現任)

 

(注)1

72,600

取締役

執行役員

経営管理部長

社長室管掌

藤本 茂夫

昭和40年

3月6日生

昭和63年4月  ソニー株式会社入社

平成19年4月  ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)入社

平成24年1月  当社執行役員就任(現任)

平成26年6月  当社第二本部長就任

平成27年1月  当社管理本部長就任

平成27年12月 当社取締役就任(現任)

平成27年12月 当社管理部長就任

平成28年12月 ミテモ株式会社取締役就任

(現任)

平成29年1月  当社経営管理部長就任(現任)

平成30年7月  株式会社らしく取締役就任(現任)

平成30年9月  当社社長室管掌(現任)

(注)1

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

澤田 哲也

昭和56年

12月12日生

平成16年4月  株式会社ディスパ入社

平成19年6月  当社入社

平成24年6月  ミテモ株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成28年4月  当社取締役就任(現任)

 

(注)1

30,000

取締役

(注)3

 

上林 憲雄

昭和40年

8月1日生

平成4年7月   神戸大学経営学部助手就任

平成6年8月   神戸大学経営学部助教授就任

平成17年4月  神戸大学大学院経営学研究科教授就任

平成26年12月 当社取締役就任(現任)

平成30年4月  神戸大学大学院経営学研究科長・教授就任(現任)

(注)1

2,000

監査役

(常勤)

(注)4

 

田渕 文美

昭和35年

11月3日生

昭和56年4月  安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

昭和63年9月  MIF保険(米国、加州)入社

平成3年4月   株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入所

平成26年12月 当社監査役就任(現任)

 

(注)2

6,000

監査役

(注)4

 

山下 守

昭和23年

2月14日生

昭和48年4月  日本電気株式会社入社

平成20年4月  日本電気株式会社執行役員常務就任

平成21年4月  日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務就任

平成22年6月  日本アビオニクス株式会社代表取締役執行役員社長就任

平成24年6月  日本アビオニクス株式会社特別顧問就任

平成26年12月 当社監査役就任(現任)

平成27年6月  明星電気株式会社社外取締役就任(現任)

 

(注)2

4,000

監査役

 

藤本 周平

昭和39年
10月26日生

平成3年4月   藤本公認会計士事務所開設

平成8年12月   ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)社員就任

平成14年5月  ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)代表社員就任(現任)

平成14年11月 当社監査役就任

平成25年12月 当社取締役就任

平成28年4月  当社監査役就任(現任)

 

(注)2

-

2,320,400

 

 (注)1.代表取締役 舟橋孝之及び取締役 川端久美子、大島浩之、藤本茂夫、澤田哲也、上林憲雄の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.監査役 田渕文美、山下守、藤本周平の任期は、平成28年4月15日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役 上林憲雄は、社外取締役であります。

4.監査役 田渕文美、山下守は、社外監査役であります。

5.当社は、業務執行機能の強化及び経営効率向上のため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執

行役員は以下の通りであります。*印は取締役兼務者であります。

 

役名

職名

氏名

*執行役員社長

 

舟橋 孝之

*執行役員常務

ミテモ株式会社取締役

川端 久美子

*執行役員

 

大島 浩之

*執行役員

経営管理部長 兼 社長室管掌 兼 ミテモ株式会社取締役 兼 株式会社らしく取締役

藤本 茂夫

執行役員

コンサルティング部長 兼 コンテンツ開発部管掌 兼 株式会社未来創造&カンパニー取締役

大畑 芳雄

執行役員

営業統括室長 兼 営業本部長 兼 公開講座部長 兼 教務部管掌

金井 大介

執行役員

エキスパート営業部長

林 道雄

執行役員

エキスパート営業部長

癸生川 心

執行役員

ITサービス事業部長 兼 ヘルスマネジメント事業部管掌

田中 俊

執行役員

人事部長

松木 宏明

執行役員

営業本部 西日本担当

水野 大輔

執行役員

メディア事業部長

帰山 智幸

執行役員

コンサルティング部長 兼 株式会社未来創造&カンパニー取締役

西 将司

執行役員

テキスト開発部長 兼 公共営業本部長 兼 九州企画開発部長

百瀬 康倫

執行役員

ミテモ株式会社取締役

高橋 了

執行役員

総務システム部長 兼 西日本システム部管掌

髙原 啓

5【役員の状況】

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員社長

舟橋 孝之

昭和39年

4月3日生

昭和63年4月  株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成13年8月  株式会社プラザクリエイト入社

平成14年11月 当社設立、当社代表取締役就任(現任)

平成27年8月  当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

 

(注)1

1,284,800

取締役

執行役員常務

川端 久美子

昭和43年

8月30日生

平成元年4月  株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成9年4月  株式会社マネジメントサポート入社

平成14年11月 当社取締役就任(現任)

平成26年6月  当社管理本部長就任

平成27年1月  当社公開講座本部長就任

平成27年8月  当社取締役執行役員常務就任(現任)

平成28年12月 ミテモ株式会社取締役就任

(現任)

(注)1

916,000

取締役

執行役員

大島 浩之

昭和31年

5月4日生

昭和56年4月  株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成15年9月  当社顧問就任

平成17年5月  当社取締役就任(現任)

平成26年6月  当社企画開発本部長就任

平成27年1月  当社WEB広報部長就任

平成27年8月  当社取締役執行役員就任(現任)

 

(注)1

72,600

取締役

執行役員

経営管理部長

社長室管掌

藤本 茂夫

昭和40年

3月6日生

昭和63年4月  ソニー株式会社入社

平成19年4月  ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)入社

平成24年1月  当社執行役員就任(現任)

平成26年6月  当社第二本部長就任

平成27年1月  当社管理本部長就任

平成27年12月 当社取締役就任(現任)

平成27年12月 当社管理部長就任

平成28年12月 ミテモ株式会社取締役就任

(現任)

平成29年1月  当社経営管理部長就任(現任)

平成30年7月  株式会社らしく取締役就任(現任)

平成30年9月  当社社長室管掌(現任)

(注)1

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

澤田 哲也

昭和56年

12月12日生

平成16年4月  株式会社ディスパ入社

平成19年6月  当社入社

平成24年6月  ミテモ株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成28年4月  当社取締役就任(現任)

 

(注)1

30,000

取締役

(注)3

 

上林 憲雄

昭和40年

8月1日生

平成4年7月   神戸大学経営学部助手就任

平成6年8月   神戸大学経営学部助教授就任

平成17年4月  神戸大学大学院経営学研究科教授就任

平成26年12月 当社取締役就任(現任)

平成30年4月  神戸大学大学院経営学研究科長・教授就任(現任)

(注)1

2,000

監査役

(常勤)

(注)4

 

田渕 文美

昭和35年

11月3日生

昭和56年4月  安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

昭和63年9月  MIF保険(米国、加州)入社

平成3年4月   株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入所

平成26年12月 当社監査役就任(現任)

 

(注)2

6,000

監査役

(注)4

 

山下 守

昭和23年

2月14日生

昭和48年4月  日本電気株式会社入社

平成20年4月  日本電気株式会社執行役員常務就任

平成21年4月  日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務就任

平成22年6月  日本アビオニクス株式会社代表取締役執行役員社長就任

平成24年6月  日本アビオニクス株式会社特別顧問就任

平成26年12月 当社監査役就任(現任)

平成27年6月  明星電気株式会社社外取締役就任(現任)

 

(注)2

4,000

監査役

 

藤本 周平

昭和39年
10月26日生

平成3年4月   藤本公認会計士事務所開設

平成8年12月   ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)社員就任

平成14年5月  ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)代表社員就任(現任)

平成14年11月 当社監査役就任

平成25年12月 当社取締役就任

平成28年4月  当社監査役就任(現任)

 

(注)2

-

2,320,400

 

 (注)1.代表取締役 舟橋孝之及び取締役 川端久美子、大島浩之、藤本茂夫、澤田哲也、上林憲雄の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.監査役 田渕文美、山下守、藤本周平の任期は、平成28年4月15日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役 上林憲雄は、社外取締役であります。

4.監査役 田渕文美、山下守は、社外監査役であります。

5.当社は、業務執行機能の強化及び経営効率向上のため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執

行役員は以下の通りであります。*印は取締役兼務者であります。

 

役名

職名

氏名

*執行役員社長

 

舟橋 孝之

*執行役員常務

ミテモ株式会社取締役

川端 久美子

*執行役員

 

大島 浩之

*執行役員

経営管理部長 兼 社長室管掌 兼 ミテモ株式会社取締役 兼 株式会社らしく取締役

藤本 茂夫

執行役員

コンサルティング部長 兼 コンテンツ開発部管掌 兼 株式会社未来創造&カンパニー取締役

大畑 芳雄

執行役員

営業統括室長 兼 営業本部長 兼 公開講座部長 兼 教務部管掌

金井 大介

執行役員

エキスパート営業部長

林 道雄

執行役員

エキスパート営業部長

癸生川 心

執行役員

ITサービス事業部長 兼 ヘルスマネジメント事業部管掌

田中 俊

執行役員

人事部長

松木 宏明

執行役員

営業本部 西日本担当

水野 大輔

執行役員

メディア事業部長

帰山 智幸

執行役員

コンサルティング部長 兼 株式会社未来創造&カンパニー取締役

西 将司

執行役員

テキスト開発部長 兼 公共営業本部長 兼 九州企画開発部長

百瀬 康倫

執行役員

ミテモ株式会社取締役

高橋 了

執行役員

総務システム部長 兼 西日本システム部管掌

髙原 啓

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 27.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員社長

舟橋 孝之

1964年4月3日

1988年4月  株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年8月  株式会社プラザクリエイト入社

2002年11月 当社設立、当社代表取締役就任

2015年8月  当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

2019年4月  株式会社インソースデジタルアカデミー代表取締役就任

(注)1

1,361,625

取締役

執行役員常務

川端 久美子

1968年8月30日

1989年4月  株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1997年4月  株式会社マネジメントサポート入社

2002年11月 当社取締役就任

2014年6月  当社管理本部長就任

2015年1月  当社公開講座本部長就任

2015年8月  当社取締役執行役員常務就任(現任)

2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任 (現任)

(注)1

1,060,000

取締役

大島 浩之

1956年5月4日

1981年4月  株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2003年9月  当社顧問就任

2005年5月  当社取締役就任

2014年6月  当社企画開発本部長就任

2015年1月  当社WEB広報部長就任

2015年8月  当社取締役執行役員就任

2019年12月 当社取締役就任(現任)

(注)1

30,750

取締役

執行役員

グループ経営管理部長

藤本 茂夫

1965年3月6日

1988年4月  ソニー株式会社入社

2007年4月  ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)入社

2012年1月  当社執行役員就任(現任)

2014年6月  当社第二本部長就任

2015年1月  当社管理本部長就任

2015年12月 当社取締役就任(現任)

2015年12月 当社管理部長就任

2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任(現任)

2017年1月  当社経営管理部長就任

2018年7月  株式会社らしく取締役就任(現任)

2018年9月  当社社長室管掌

2019年4月  当社取締役執行役員グループ経営管理部長就任(現任)

2019年10月  株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任(現任)

2019年12月 株式会社未来創造&カンパニー取締役就任(現任)

(注)1

51,250

取締役

澤田 哲也

1981年12月12日

2004年4月  株式会社ディスパ入社

2007年6月  当社入社

2012年6月  ミテモ株式会社代表取締役社長就任(現任)

2016年4月  当社取締役就任(現任)

(注)1

37,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

金井 大介

1978年8月4日

2002年3月  株式会社明和地所入社

2003年7月  株式会社一広(現株式会社一広グループホールディングス)入社

2006年5月  当社入社

2015年2月  当社執行役員就任

2019年12月  当社取締役執行役員就任(現任)

2019年10月  株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任

2019年12月 株式会社未来創造&カンパニー取締役就任(現任)

(注)1

96,250

取締役

(注)3

上林 憲雄

1965年8月1日

1992年7月  神戸大学経営学部助手就任

1994年8月  神戸大学経営学部助教授就任

2005年4月  神戸大学大学院経営学研究科教授就任

2014年12月 当社取締役就任(現任)

2018年4月  神戸大学大学院経営学研究科長・教授就任(現任)

(注)1

1,875

取締役

(注)3

廣冨 克子

1967年4月18日

1990年4月  住友ビジネスコンサルティング株式会社(現 株式会社日本総合研究所)入社

1994年1月  オール日本スーパーマーケット協会(コプロ株式会社)入社

2003年10月 株式会社パワー・インタラクティブ入社

2006年4月  株式会社パワー・インタラクティブ執行役員就任(現任)

2008年7月  株式会社パワー・インタラクティブ取締役就任(現任)

2019年12月 当社取締役就任(現任)

(注)1

0

監査役

(常勤)

(注)4

田渕 文美

1960年11月3日

1981年4月  安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

1988年9月  MIF保険(米国、加州)入社

1991年4月  株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入所

2014年12月 当社監査役就任(現任)

(注)2

5,000

監査役

(注)4

山下 守

1948年2月14日

1973年4月  日本電気株式会社入社

2008年4月  日本電気株式会社執行役員常務就任

2009年4月  日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務就任

2010年6月  日本アビオニクス株式会社代表取締役執行役員社長就任

2012年6月  日本アビオニクス株式会社特別顧問就任

2014年12月 当社監査役就任(現任)

2015年6月  明星電気株式会社社外取締役就任(現任)

(注)2

5,000

監査役

藤本 周平

1964年10月26日

1991年4月  藤本公認会計士事務所開設

1996年12月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)社員就任

2002年5月  ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)代表社員就任(現任)

2002年11月 当社監査役就任

2013年12月 当社取締役就任

2016年4月  当社監査役就任(現任)

(注)2

0

2,649,250

 

 (注)1.代表取締役 舟橋孝之及び取締役 川端久美子、大島浩之、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、上林憲雄、廣冨克子の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.監査役 田渕文美、山下守、藤本周平の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役 上林憲雄、廣冨克子は、社外取締役であります。

4.監査役 田渕文美、山下守は、社外監査役であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

須永 功

1969年6月20日

1995年9月  辻会計事務所入所

1999年4月  税理士登録

2005年7月  永和総合事務所設立

      代表就任(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
 社外取締役上林憲雄氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科長・教授で、人的資源管理の分野における専門家であり、当社の本業である社会人教育事業の分野に造詣が深く、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社事業の成長にとって示唆に富む助言もいただいております。

 社外取締役廣冨克子氏は、現在株式会社パワー・インタラクティブの取締役執行役員で、長年WEBマーケティングリサーチ及びWEBコンサルティングの分野で活躍され、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社の営業戦略にも示唆に富む助言をいただけると判断しております。上林憲雄氏及び廣冨克子氏は、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、上林憲雄氏は当社株式を1,875株保有しており、廣冨克子氏は当社株式を保有しておりません。それ以外に、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役田渕文美氏は、金融系コンサルティング会社出身で、そのキャリアを生かした実効性の高い経営監視機能を評価して選任しております。また、社外監査役山下守氏は、上場企業の代表取締役経験者であり、経営視点でのガバナンスの在り方を踏まえた監査を目的に選任しております。いずれも、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、社外監査役田渕文美氏は当社株式を5,000株、社外監査役山下守氏は当社株式を5,000株、それ以外に、社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

 

 

社外役員の選任

2016/12/292017/12/262018/12/252019/12/24選任の理由
上林憲雄神戸大学大学院経営学研究科長・教授として人的資源管理・人事労務管理等の研究による豊富な専門知識を有しており、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断したためです。 また、東京証券取引所が定める独立性の基準にも抵触しておらず、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断されることから、独立役員として指定いたしました。
廣冨克子---現在株式会社パワー・インタラクティブの取締役執行役員で、長年WEBマーケティングリサーチ及びWEBコンサルティングの分野で活躍され、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社の営業戦略にも示唆に富む助言をいただけるとともに当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断したためです。 また、東京証券取引所が定める独立性の基準にも抵触しておらず、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断されることから、独立役員として指定いたしました。