豊和工業【6203】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/152018/6/282018/8/72018/11/72019/6/272020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人8人8人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株数(百株)

取締役社長

(代表取締役)

事業部門長兼特装車両事業部長

塚本高広

昭和29年7月27日生

昭和53年11月

当社へ入社

(注)3

60

平成15年6月

機械事業部営業グループ部長

〃 15年12月

ホーワマシナリーシンガポール㈱取締役社長(現任)

〃 16年5月

機械事業部工作機械グループ部長

〃 17年6月

取締役機械事業部工作機械グループ営業担当部長

〃 19年6月

取締役機械事業部長

〃 23年6月

 

〃 27年6月

 

〃 27年7月

〃 28年6月

〃 29年4月

常務取締役事業部門長兼機械事業部長

専務取締役事業部門長兼機械

事業部長

専務取締役事業部門長

代表取締役社長兼事業部門長

代表取締役社長兼事業部門長兼特装車両事業部長(現任)

常務取締役

総務部門長兼総務部長兼法務室長

石原啓充

昭和34年1月15日生

昭和56年4月

当社へ入社

(注)3

49

平成15年6月

人事部長

〃 19年6月
〃 20年4月

取締役人事部長

取締役総務部門長兼人事部長

〃 20年6月

 

〃 25年6月

 

〃 25年7月

 

〃 29年7月

取締役総務部門長兼総務部長兼人事部長

常務取締役総務部門長兼総務部長兼人事部長

常務取締役総務部門長兼総務部長

常務取締役総務部門長兼総務部長兼法務室長(現任)

取 締 役

建材事業部長兼事業部門技術開発統轄

吉田匡宏

昭和34年3月12日生

昭和56年4月

当社へ入社

(注)3

52

平成16年7月

機械事業部生産グループ部長

〃 19年6月

取締役機械事業部生産グループ担当部長

〃 20年6月

取締役機械事業部生産グループ部長

〃 21年6月

取締役退任

執行役員機械事業部生産グループ部長

〃 22年5月

執行役員機械事業部SMディビジョン長兼QCディビジョン長

〃 23年6月

取締役機械事業部CEディビジョン長兼技術部管掌

〃 27年7月

 

〃 29年7月

取締役事業部門設計統轄兼技術部管掌

取締役建材事業部長兼事業部門技術開発統轄(現任)

取 締 役

経理部長

牧野康二

昭和33年3月30日生

昭和55年4月

平成20年4月

〃 21年6月

〃 23年6月

当社へ入社

経理部長

執行役員経理部長

取締役経理部長(現任)

(注)3

40

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株数(百株)

取 締 役

機械事業部長兼CPディビジョン長

渡辺健司

昭和32年9月15日生

昭和56年4月

平成17年6月

 

〃 20年6月

 

〃 23年6月

 

〃 27年6月

 

〃 27年7月

 

 

〃 29年4月

 

当社へ入社

機械事業部工作機械グループ主幹

機械事業部工機営業グループ部長

執行役員機械事業部CPディビジョン長

取締役機械事業部CPディビジョン長

取締役機械事業部長兼CPディビジョン長兼CEディビジョン長

取締役機械事業部長兼CPディビジョン長(現任)

(注)3

44

取 締 役

(監査等委員)

近藤吉美

昭和25年3月13日生

昭和47年3月

平成16年7月

 〃 18年6月

 〃 20年6月

 〃 24年6月

 

 〃 27年6月

 

 

当社へ入社

総務部長

総務部長兼秘書部長

常勤監査役

常勤監査役退任

㈱豊苑代表取締役社長

㈱豊苑代表取締役社長退任

当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)4

54

取 締 役

(監査等委員)

渡邉一平

昭和24年12月7日生

昭和53年4月

 

平成3年6月

 〃 26年6月

〃 27年6月

 

 

 〃 28年4月

 

弁護士登録

佐治・太田法律事務所入所

太田・渡辺法律事務所開設

当社補欠監査役

当社補欠監査役退任

当社補欠取締役(監査等委員)

当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)4

取 締 役

(監査等委員)

金剛宣邦

昭和28年7月10日生

昭和52年4月

 

平成16年4月

㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

岡谷鋼機㈱入社

(注)4

 〃 22年5月

岡谷鋼機㈱取締役

 〃 27年5月

 

 〃 29年6月

 

岡谷鋼機㈱常務取締役(現任)

当社取締役(監査等委員)

(現任)

299

 (注)1.取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦の両氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 近藤吉美、委員 渡邉一平、委員 金剛宣邦

   なお、近藤吉美氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査・監

  督機能を強化するためであります。

3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の3名であります。

 役名

 氏名

 職名

 執行役員

 関谷勝彦

 火器事業部長

 川島健次

 特装車両事業部長代行

 岡田勝利

 人事部長

6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に

  定める補欠取締役(監査等委員)2名を選任しております。

補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株数(百株)

水野泰二

昭和37年7月22日生

平成11年4月

 

平成16年4月

 

平成28年6月

弁護士登録

齋藤勉法律事務所入所

本町シティ法律事務所開設

パートナー弁護士

当社補欠取締役(監査等委員)(現任)

竹居隆一

昭和35年7月1日生

昭和59年4月

平成16年7月

平成21年7月

平成29年6月

当社へ入社

経理部経理課長

経理部次長(現任)

当社補欠取締役(監査等委員)(現任)

10

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株数(百株)

代表取締役社長

事業部門長

塚本高広

1954年7月27日

 

1978年11月

当社へ入社

2003年6月

機械事業部営業グループ部長

2003年12月

ホーワマシナリーシンガポール㈱取締役社長(現任)

2004年5月

機械事業部工作機械グループ

部長

2005年6月

取締役機械事業部工作機械グループ営業担当部長

2007年6月

取締役機械事業部長

2011年6月

常務取締役事業部門長兼機械

事業部長

2015年6月

専務取締役事業部門長兼機械

事業部長

2015年7月

専務取締役事業部門長

2016年6月

代表取締役社長兼事業部門長

2017年4月

 

代表取締役社長兼事業部門長兼特装車両事業部長

2018年7月

代表取締役社長兼事業部門長(現任)

 

(注)3

66

常務取締役

総務部門長兼法務室長

石原啓充

1959年1月15日

 

1981年4月

当社へ入社

2003年6月

人事部長

2007年6月

取締役人事部長

2008年4月

取締役総務部門長兼人事部長

2008年6月

取締役総務部門長兼総務部長兼人事部長

2013年6月

常務取締役総務部門長兼総務

部長兼人事部長

2013年7月

常務取締役総務部門長兼総務

部長

2017年5月

丰和(天津)机床有限公司董事長(現任)

2017年7月

常務取締役総務部門長兼総務

部長兼法務室長

2018年7月

常務取締役総務部門長兼法務室長(現任)

 

(注)3

52

取 締 役

建材事業部長

兼事業部門技術開発統轄

吉田匡宏

1959年3月12日

 

1981年4月

当社へ入社

2004年7月

機械事業部生産グループ部長

2007年6月

取締役機械事業部生産グループ担当部長

2008年6月

取締役機械事業部生産グループ部長

2009年6月

取締役退任

 

執行役員機械事業部生産グループ部長

2010年5月

執行役員機械事業部SMディビジョン長兼QCディビジョン長

2011年6月

取締役機械事業部CEディビジョン長兼技術部管掌

2015年7月

取締役事業部門設計統轄兼技術部管掌

2017年7月

取締役建材事業部長兼事業部門技術開発統轄(現任)

 

(注)3

56

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株数(百株)

取 締 役

機械事業部長

渡辺健司

1957年9月15日

 

1981年4月

当社へ入社

2005年6月

機械事業部工作機械グループ主幹

2008年6月

機械事業部工機営業グループ

部長

2011年6月

執行役員機械事業部CPディビジョン長

2015年6月

取締役機械事業部CPディビジョン長

2015年7月

取締役機械事業部長兼CPディビジョン長兼CEディビジョン長

2017年4月

取締役機械事業部長兼CPディビジョン長

2018年7月

取締役機械事業部長(現任)

 

(注)3

48

取 締 役

(監査等委員)

牧野康二

1958年3月30日

 

1980年4月

当社へ入社

2008年4月

経理部長

2009年6月

執行役員経理部長

2011年6月

取締役経理部長

2019年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

44

取 締 役

(監査等委員)

渡邉一平

1949年12月7日

 

1978年4月

弁護士登録

 

佐治・太田法律事務所入所

1991年6月

太田・渡辺法律事務所開設

2014年6月

当社補欠監査役

2015年6月

当社補欠監査役退任

 

当社補欠取締役(監査等委員)

2016年4月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

2016年6月

リンナイ株式会社社外監査役

(現任)

 

(注)4

取 締 役

(監査等委員)

金剛宣邦

1953年7月10日

 

1977年4月

㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2004年4月

岡谷鋼機㈱入社

2010年5月

岡谷鋼機㈱取締役

2015年5月

岡谷鋼機㈱常務取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

266

 (注)1.取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦の両氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 牧野康二、委員 渡邉一平、委員 金剛宣邦

   なお、牧野康二氏は、常勤の監査等委員である取締役であります。常勤の監査等委員である取締役を選定している理由は、監査・監督機能を強化するためであります。

3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の3名であります。

 役名

 氏名

 職名

 執行役員

 関谷勝彦

 豊友物産株式会社代表取締役社長

 川島健次

 特装車両事業部長

 岡田勝利

 総務人事部長

6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に

  定める補欠取締役(監査等委員)2名を選任しております。

補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株数(百株)

水野泰二

1962年7月22日生

1999年4月

 

2004年4月

 

2016年6月

弁護士登録

齋藤勉法律事務所入所

本町シティ法律事務所開設

パートナー弁護士

当社補欠取締役(監査等委員)(現任)

竹居隆一

1960年7月1日生

1984年4月

2004年7月

2009年7月

2017年6月

当社へ入社

経理部経理課長

経理部次長(現任)

当社補欠取締役(監査等委員)(現任)

10

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役である渡邉一平氏は、弁護士であり、当社との間には利害関係はありません。

 社外取締役である金剛宣邦氏は、岡谷鋼機株式会社の常務取締役を兼務しており、当社は同社との間で、部品仕入、製品販売などの取引関係があります。

 当社は、独立社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

 すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。

 1.本人又は近親者が、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

 2.本人又は近親者が、当社の主要な取引先又はその業務執行者

 3.本人又は近親者が、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

 4.本人又は近親者が、当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

 5.本人又は近親者が、当社又は当社の子会社の業務執行者

 当社は、社外取締役である渡邉一平氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である取締役3名で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の4者で定期的に情報の交換を行っております。

 内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も常勤の者が中心となり、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株数(百株)

代表取締役社長

事業部門長

塚本高広

1954年7月27日

 

1978年11月

当社へ入社

2003年6月

機械事業部営業グループ部長

2003年12月

ホーワマシナリーシンガポール㈱取締役社長(現任)

2004年5月

機械事業部工作機械グループ

部長

2005年6月

取締役機械事業部工作機械グループ営業担当部長

2007年6月

取締役機械事業部長

2011年6月

常務取締役事業部門長兼機械

事業部長

2015年6月

専務取締役事業部門長兼機械

事業部長

2015年7月

専務取締役事業部門長

2016年6月

代表取締役社長兼事業部門長

2017年4月

 

代表取締役社長兼事業部門長兼特装車両事業部長

2018年7月

代表取締役社長兼事業部門長(現任)

 

(注)3

72

常務取締役

総務部門長兼法務室長兼新基幹システムプロジェクト推進室長

石原啓充

1959年1月15日

 

1981年4月

当社へ入社

2003年6月

人事部長

2007年6月

取締役人事部長

2008年4月

取締役総務部門長兼人事部長

2008年6月

取締役総務部門長兼総務部長兼人事部長

2013年6月

常務取締役総務部門長兼総務

部長兼人事部長

2013年7月

常務取締役総務部門長兼総務

部長

2017年5月

丰和(天津)机床有限公司董事長(現任)

2017年7月

常務取締役総務部門長兼総務

部長兼法務室長

2018年7月

常務取締役総務部門長兼法務室長

2020年1月

常務取締役総務部門長兼法務室長兼新基幹システムプロジェクト推進室長(現任)

 

(注)3

56

取 締 役

建材事業部長

兼事業部門技術開発統轄

吉田匡宏

1959年3月12日

 

1981年4月

当社へ入社

2004年7月

機械事業部生産グループ部長

2007年6月

取締役機械事業部生産グループ担当部長

2008年6月

取締役機械事業部生産グループ部長

2009年6月

取締役退任

 

執行役員機械事業部生産グループ部長

2010年5月

執行役員機械事業部SMディビジョン長兼QCディビジョン長

2011年6月

取締役機械事業部CEディビジョン長兼技術部管掌

2015年7月

取締役事業部門設計統轄兼技術部管掌

2017年7月

取締役建材事業部長兼事業部門技術開発統轄(現任)

 

(注)3

60

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株数(百株)

取 締 役

機械事業部長兼機器事業化準備室長兼機器グループ長

渡辺健司

1957年9月15日

 

1981年4月

当社へ入社

2005年6月

機械事業部工作機械グループ主幹

2008年6月

機械事業部工機営業グループ

部長

2011年6月

執行役員機械事業部CPディビジョン長

2015年6月

取締役機械事業部CPディビジョン長

2015年7月

取締役機械事業部長兼CPディビジョン長兼CEディビジョン長

2017年4月

取締役機械事業部長兼CPディビジョン長

2018年7月

取締役機械事業部長

2019年7月

取締役機械事業部長兼機器事業化準備室長

2020年4月

取締役機械事業部長兼機器事業化準備室長兼機器グループ長(現任)

 

(注)3

52

取 締 役

(監査等委員)

牧野康二

1958年3月30日

 

1980年4月

当社へ入社

2008年4月

経理部長

2009年6月

執行役員経理部長

2011年6月

取締役経理部長

2019年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

48

取 締 役

(監査等委員)

渡邉一平

1949年12月7日

 

1978年4月

弁護士登録

 

佐治・太田法律事務所入所

1991年6月

太田・渡辺法律事務所開設

2014年6月

当社補欠監査役

2015年6月

当社補欠監査役退任

 

当社補欠取締役(監査等委員)

2016年4月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

2016年6月

リンナイ株式会社社外監査役

(現任)

 

(注)4

取 締 役

(監査等委員)

金剛宣邦

1953年7月10日

 

1977年4月

㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2004年4月

岡谷鋼機㈱入社

2010年5月

岡谷鋼機㈱取締役

2015年5月

岡谷鋼機㈱常務取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

288

 (注)1.取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦の両氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 牧野康二、委員 渡邉一平、委員 金剛宣邦

   なお、牧野康二氏は、常勤の監査等委員である取締役であります。常勤の監査等委員である取締役を選定している理由は、監査・監督機能を強化するためであります。

3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の3名であります。

 役名

 氏名

 職名

 執行役員

 関谷勝彦

 豊友物産株式会社代表取締役社長

 川島健次

 特装車両事業部長

 岡田勝利

 総務人事部長

6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に

  定める補欠取締役(監査等委員)2名を選任しております。

補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株数(百株)

水野泰二

1962年7月22日生

1999年4月

 

2004年4月

 

2016年6月

弁護士登録

齋藤勉法律事務所入所

本町シティ法律事務所開設

パートナー弁護士

当社補欠取締役(監査等委員)(現任)

岡田勝利

1962年12月20日生

1986年4月

2013年7月

2015年6月

 

2018年7月

 

2020年6月

 

当社へ入社

人事部長

株式会社豊苑代表取締役社長(現任)

執行役員総務人事部長(現任)

当社補欠取締役(監査等委員)(現任)

1

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役である渡邉一平氏は、弁護士であり、当社との間には利害関係はありません。

 社外取締役である金剛宣邦氏は、岡谷鋼機株式会社の常務取締役を兼務しており、当社は同社との間で、部品仕入、製品販売などの取引関係があります。

 当社は、独立社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

 すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。

 1.本人又は近親者が、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

 2.本人又は近親者が、当社の主要な取引先又はその業務執行者

 3.本人又は近親者が、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

 4.本人又は近親者が、当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

 5.本人又は近親者が、当社又は当社の子会社の業務執行者

 当社は、社外取締役である渡邉一平氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である取締役3名で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の4者で定期的に情報の交換を行っております。

 内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も常勤の者が中心となり、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/152018/6/282018/8/72018/11/72019/6/272020/6/25選任の理由
渡邉 一平<招聘理由> 長年に亘り弁護士として活躍されており、法律知識が豊富であるため。 <独立性に関する考え方> 当社と渡邉一平氏の間において、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないため、独立性が高いと判断しています。
金剛 宣邦<招聘理由> 企業経営における豊富な経験と見識があるため